大森屋【2917】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/272018/12/282019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人6人7人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

管理本部長

稲  野  達  郎

昭和39年7月29日

昭和63年4月

㈱松坂屋(現 ㈱大丸松坂屋百貨店)入社

(注)4

309

平成5年5月

当社入社

平成12年4月

営業本部部長

平成13年12月

取締役就任  営業本部部長

平成14年12月

東京支店長

平成17年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

平成17年10月

常務取締役就任  社長室長兼営業企画部長

平成22年10月

管理本部長(現)兼営業企画部長

平成25年3月

大森屋(上海)貿易有限公司董事長就任(現)

平成29年6月

代表取締役社長就任(現)

専務取締役

営業本部長

川  口  良  夫

昭和24年5月24日

昭和46年7月

大阪市東淀川区役所入所

(注)4

1

昭和49年12月

当社入社

平成4年4月

営業本部部長

平成5年12月

取締役就任  営業本部部長

平成15年12月

常務取締役就任  営業副本部長

平成17年4月

営業本部長(現)

平成26年12月

専務取締役就任(現)

専務取締役

製造本部長兼特販本部長

稲  野  貴  之

昭和47年5月13日

平成8年4月

当社入社

(注)4

140

平成14年12月

特販部長

平成16年12月

取締役就任  特販部長

平成17年4月

製造本部長兼特販部長

平成22年10月

製造本部長兼特販本部長(現)

平成26年10月

常務取締役就任

平成29年6月

専務取締役就任(現)

取締役

製造本部
副本部長兼福岡工場長兼広川工場長

西 野 貴 博

昭和32年5月3日

昭和58年7月

当社入社

(注)4

1

平成15年12月

福岡工場長

平成17年4月

製造本部副本部長兼福岡工場長

平成20年9月

製造本部副本部長兼福岡工場長兼広川工場長

平成26年12月

取締役製造本部副本部長兼福岡工場長兼広川工場長就任(現)

取締役

特販本部
特販部長

大 當 敏 仁

昭和36年12月30日

平成8年6月

当社入社

(注)4

1

平成21年6月

特販部長

平成26年12月

取締役特販本部特販部長就任(現)

取締役

経理部長

中  田      勝

昭和30年11月10日

平成3年2月

当社入社

(注)4

3

平成29年12月

取締役経理部長就任(現)

平成15年12月

経理部長

取締役

東京支店長

寺  川  正  敏

昭和32年10月17日

昭和55年3月

当社入社

(注)4

4

平成26年4月

東京支店長

平成29年12月

取締役東京支店長就任(現)

取締役

 

叶   裕 一

昭和55年10月11日

平成23年12月

大阪弁護士会登録

(注)4

平成23年12月

叶法律事務所入所(現)

平成27年12月

取締役就任(現)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

 

別  所      厚

昭和25年6月28日

昭和48年4月

㈱三和銀行(現  ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)5

4

平成13年5月

当社入社  総務部長

平成22年6月

当社顧問

平成22年12月

監査役就任(現)

監査役

 

村  川  義  夫

昭和13年11月11日

昭和39年4月

報国水産㈱入社

(注)5

19

昭和42年1月

当社入社

昭和47年1月

福岡工場長

昭和49年11月

取締役就任  福岡工場長

昭和63年11月

常務取締役就任  製造本部副本部長兼福岡工場長

平成15年12月

監査役就任(現)

監査役

 

叶      智加羅

昭和22年8月5日

昭和52年4月

大阪弁護士会登録

(注)6

昭和55年4月

弁護士事務所設立(現)

平成3年3月

監査役就任(現)

監査役

 

北  村  英  嗣

昭和27年9月2日

昭和56年1月

税理士登録(近畿税理士会)

(注)7

昭和57年10月

北村会計事務所設立(現)

平成17年12月

監査役就任(現)

482

 

(注) 1  取締役  叶裕一は、社外取締役であります。

2 監査役 叶智加羅及び北村英嗣は、社外監査役であります。

3  取締役 叶裕一は、監査役 叶智加羅の子であります。

4  取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  別所厚および村川義夫の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  叶智加羅の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役  北村英嗣の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

管理本部長

稲  野  達  郎

昭和39年7月29日

昭和63年4月

㈱松坂屋(現 ㈱大丸松坂屋百貨店)入社

平成5年5月

当社入社

平成12年4月

営業本部部長

平成13年12月

取締役就任  営業本部部長

平成14年12月

東京支店長

平成17年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

平成17年10月

常務取締役就任  社長室長兼営業企画部長

平成22年10月

管理本部長(現)兼営業企画部長

平成25年3月

大森屋(上海)貿易有限公司董事長就任(現)

平成29年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

309

取締役副社長代表取締役

製造本部長

稲  野  貴  之

昭和47年5月13日

平成8年4月

当社入社

平成14年12月

特販部長

平成16年12月

取締役就任  特販部長

平成17年4月

製造本部長兼特販部長

平成22年10月

製造本部長(現)兼特販本部長

平成26年10月

常務取締役就任

平成29年6月

専務取締役就任

平成30年12月

代表取締役副社長就任(現)

(注)4

286

常務取締役

営業本部長

大 當 敏 仁

昭和36年12月30日

平成8年6月

当社入社

平成21年6月

特販部長

平成26年12月

取締役特販本部特販部長就任

平成30年10月

営業本部長(現)

平成30年12月

常務取締役就任(現)

(注)4

1

取締役

経理部長

中  田      勝

昭和30年11月10日

平成3年2月

当社入社

平成15年12月

経理部長

平成29年12月

取締役経理部長就任(現)

(注)4

3

取締役

営業本部副本部長兼東京支店長

寺  川  正  敏

昭和32年10月17日

昭和55年3月

当社入社

平成26年4月

東京支店長

平成29年12月

取締役東京支店長就任

平成30年10月

営業本部副本部長兼東京支店長(現)

(注)4

4

取締役

 

叶   裕 一

昭和55年10月11日

平成23年12月

大阪弁護士会登録

平成23年12月

叶法律事務所入所(現)

平成27年12月

取締役就任(現)

(注)4

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

 

別  所      厚

昭和25年6月28日

昭和48年4月

㈱三和銀行(現  ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成13年5月

当社入社  総務部長

平成22年6月

当社顧問

平成22年12月

監査役就任(現)

(注)5

4

監査役

 

叶      智加羅

昭和22年8月5日

昭和52年4月

大阪弁護士会登録

昭和55年4月

弁護士事務所設立(現)

平成3年3月

監査役就任(現)

(注)6

監査役

 

北  村  英  嗣

昭和27年9月2日

昭和56年1月

税理士登録(近畿税理士会)

昭和57年10月

北村会計事務所設立(現)

平成17年12月

監査役就任(現)

(注)7

監査役

 

鳥 越 史 朗

昭和24年5月19日

昭和48年4月

野村證券㈱入社

平成24年2月

㈱ウィズ・パートナーズ顧問

平成25年6月

㈱セキュアヴェイル監査役

平成30年12月

監査役就任(現)

(注)8

608

 

(注) 1  取締役  叶裕一は、社外取締役であります。

2 監査役 北村英嗣及び鳥越史朗は、社外監査役であります。

3  取締役 叶裕一は、監査役 叶智加羅の子であります。

4  取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  別所厚の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  叶智加羅の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役  北村英嗣の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  監査役  鳥越史朗の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

稲  野  達  郎

1964年7月29日

1988年4月

㈱松坂屋(現 ㈱大丸松坂屋百貨店)入社

1993年5月

当社入社

2000年4月

営業本部部長

2001年12月

取締役就任  営業本部部長

2002年12月

東京支店長

2005年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

2005年10月

常務取締役就任  社長室長兼営業企画部長

2010年10月

管理本部長兼営業企画部長

2013年3月

大森屋(上海)貿易有限公司董事長就任(現)

2017年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

309

取締役副社長
代表取締役
製造本部長

稲  野  貴  之

1972年5月13日

1996年4月

当社入社

2002年12月

特販部長

2004年12月

取締役就任  特販部長

2005年4月

製造本部長兼特販部長

2010年10月

製造本部長(現)兼特販本部長

2014年10月

常務取締役就任

2017年6月

専務取締役就任

2018年12月

代表取締役副社長就任(現)

(注)4

286

常務取締役
営業本部長

大 當 敏 仁

1961年12月30日

1990年2月

ダイオー㈱入社

1996年6月

当社入社

2009年6月

特販部長

2014年12月

取締役特販本部特販部長就任

2018年10月

営業本部長(現)

2018年12月

常務取締役就任(現)

(注)4

1

取締役
管理本部長兼経理部長

中  田      勝

1955年11月10日

1979年4月

三金工業㈱入社

1991年2月

当社入社

2003年12月

経理部長

2017年12月

取締役経理部長就任(現)

2019年10月

管理本部長(現)兼経理部長

(注)4

3

取締役
営業本部副本部長兼東京支店長

寺  川  正  敏

1957年10月17日

1980年3月

当社入社

2014年4月

東京支店長

2017年12月

取締役東京支店長就任(現)

2018年10月

営業本部副本部長兼東京支店長(現)

(注)4

4

取締役

叶   裕 一

1980年10月11日

2011年12月

大阪弁護士会登録

2011年12月

叶法律事務所入所(現)

2015年12月

取締役就任(現)

(注)4

取締役

岡 井  紀 代 香

1957年5月17日

2008年4月

金城学院大学生活環境学部教授

2013年4月

武庫川女子大学生活環境学部教授(現)

2019年12月

取締役就任(現)

(注)4

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

別  所      厚

1950年6月28日

1973年4月

㈱三和銀行(現  ㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年5月

当社入社  総務部長

2010年6月

当社顧問

2010年12月

監査役就任(現)

(注)5

4

監査役

叶      智加羅

1947年8月5日

1977年4月

大阪弁護士会登録

1980年4月

弁護士事務所設立(現)

1991年3月

監査役就任(現)

(注)6

監査役

北  村  英  嗣

1952年9月2日

1981年1月

税理士登録(近畿税理士会)

1982年10月

北村会計事務所設立(現)

2005年12月

監査役就任(現)

(注)7

監査役

鳥 越 史 朗

1949年5月19日

1973年4月

野村證券㈱入社

2012年2月

㈱ウィズ・パートナーズ顧問

2013年6月

㈱セキュアヴェイル監査役

2018年12月

監査役就任(現)

(注)8

608

 

(注) 1  取締役  叶裕一及び岡井紀代香は、社外取締役であります。

2 監査役 北村英嗣及び鳥越史朗は、社外監査役であります。

3  取締役 叶裕一は、監査役 叶智加羅の子であります。

4  取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  別所厚の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  叶智加羅の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役  北村英嗣の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  監査役  鳥越史朗の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役叶裕一氏は、弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外取締役岡井紀代香氏は、大学教授であり、食物分野における高い専門性を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をする予定であります。

社外監査役北村英嗣は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外監査役鳥越史朗氏は、上場企業の監査役及び証券業界における豊富な経験と見識を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

なお、社外取締役及び社外監査役に対するサポートは主に総務部が担当し、取締役会その他重要な会議の日程調整、事前説明、資料配布、議事録や各種資料等の提出と説明を行っております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/12/272018/12/282019/12/26選任の理由
叶裕一弁護士としての法的な専門知識を活かしていただくこと、経営戦略に対する適切なモニタリング能力および助言能力を活かしていただくこと、また疑問点は率直に呈していただき、議論を行い、継続審議、議案への反対等の提案も行うことが期待でき、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性が認められる社外取締役であると判断したため。
岡井紀代香--大学教授としての経験と幅広い知見、食物分野における研究者としての高い専門性を有しており、その経験や知見を当社経営の様々な側面で活かしていただくことで、当社の企業価値の一層の向上に資すると判断し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性が認められる社外取締役であると判断したため。