わらべや日洋ホールディングス【2918】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262017/6/282018/4/262018/5/252018/12/272019/5/242020/2/262020/5/292020/6/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人6人6人8人8人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表

取締役

社長

大 友 啓 行

昭和37年1月30日生

昭和59年4月

株式会社ホーメル入社

(注)1

520

昭和63年1月

株式会社日洋入社

平成元年5月

当社入社

平成2年4月

横浜工場長

平成3年2月

ぐるめ事業部 営業企画担当次長

平成3年5月

取締役就任、ぐるめ事業部次長

平成4年3月

取締役 営業部惣菜担当部長

平成4年11月

取締役 惣菜事業部長

平成6年3月

取締役 営業部長

平成8年5月

取締役 営業部長、物流部長

平成10年5月

常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任

平成15年5月

常務取締役 管理本部長

平成17年10月

株式会社日洋代表取締役社長就任

平成21年5月

常務取締役就任、統括事業本部長

平成23年5月

常務取締役 統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President就任

平成23年8月

専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President

平成24年3月

専務取締役 生産本部長、

WARABEYA U.S.A.,INC.President

平成26年4月

 

代表取締役副社長就任、

生産本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President

平成27年5月

平成28年9月

代表取締役社長就任

代表取締役社長(現任)、

わらべや日洋株式会社 代表取締役社長就任(現任)

取締役常務

執行

役員

国内食品関連事業担当

白 井 恒 久

昭和39年3月16日生

昭和59年4月

長生信用組合入組

(注)1

4

昭和62年12月

当社入社

平成12年4月

千葉工場長

平成14年9月

首都圏事業本部製造部次長

平成16年10月

商品部長

平成17年9月

米飯開発部長、開発企画二部長

平成17年12月

首都圏事業本部製造部長

平成18年5月

取締役就任、首都圏事業本部副本部長

平成19年5月

取締役 首都圏事業本部長

平成22年3月

取締役 統括事業本部副本部長

平成24年3月

平成27年12月

平成28年9月

常務取締役就任、商品本部長

常務取締役 首都圏事業本部長

取締役常務執行役員、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任

平成30年5月

取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)

取締役

常務

執行

役員

グループ総務部・財務企画部管掌

浅 野   直

昭和37年8月7日生

昭和60年4月

日立精工株式会社入社

(注)1

3

平成3年1月

ぴあ株式会社入社

平成16年1月

当社入社

平成17年3月

経理部次長

平成19年5月

経理部長

平成21年5月

平成28年9月

取締役就任、経理部長

取締役常務執行役員就任、グループ総務部・財務企画部管掌(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務

執行

役員

海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌

辻   英 男

昭和39年1月21日生

平成9年2月

株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)入社

(注)1

1

平成15年5月

同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長

平成18年5月

同社常務取締役就任

平成23年5月

わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任

平成25年3月

わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任

平成28年5月

わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)代表取締役社長就任

平成28年9月

同社取締役 執行役員 西日本事業本部長

平成29年6月

同社取締役 執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌

平成30年5月

取締役常務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任(現任)

取締役

古 川 紘 一

昭和17年9月16日生

昭和40年4月

森永乳業株式会社入社

(注)1

1

平成9年6月

同社取締役就任

平成15年6月

同社代表取締役社長就任

平成24年6月

同社相談役就任

平成27年5月

当社取締役就任(現任)

取締役

姫 田   尚

昭和30年6月15日生

昭和54年4月

農林水産省入省(畜産局)

(注)1

0

平成23年8月

平成24年9月

大臣官房審議官(消費・安全局)

内閣府食品安全委員会事務局長

平成28年9月

公益社団法人中央畜産会参与

平成28年11月

同法人総括参与

平成29年5月

当社取締役就任(現任)

平成29年6月

公益社団法人中央畜産会副会長(現任)

常勤

監査役

井 村 幹 男

昭和31年12月20日生

昭和54年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

(注)2

0

平成11年9月

株式会社シーエーシー入社

平成19年4月

当社入社

平成23年5月

経営戦略部長

平成25年5月

当社常勤監査役就任(現任)、

わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)監査役就任(現任)

常勤

監査役

坂 田 洋 一

昭和30年10月6日生

昭和54年4月

株式会社富士銀行入行

(注)3

4

平成15年5月

株式会社みずほ信託銀行入行

平成20年2月

株式会社日洋入社

平成20年5月

同社取締役就任、管理本部長、総務部長、経理部長

平成22年5月

同社常務取締役就任、管理本部長、経理部長

平成23年4月

当社出向、総務部長

平成23年5月

平成28年9月

 

 

平成29年3月

 

平成29年5月

取締役就任、総務部長

取締役執行役員 グループ総務部長、

わらべや日洋株式会社 取締役執行役員

取締役執行役員 グループ総務部長、

わらべや日洋株式会社 取締役

当社常勤監査役就任(現任)、

わらべや日洋株式会社 監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

谷 村 正 人

昭和42年6月26日生

平成6年4月

第二東京弁護士会登録、南青山総合法律事務所(現 みのり総合法律事務所)入所

(注)4

4

平成17年5月

当社監査役就任(現任)

平成24年8月

四季の風総合法律事務所設立(現任)

監査役

神 谷 和 彦

昭和22年8月28日生

昭和52年3月

公認会計士登録

(注)5

平成7年5月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

神谷和彦公認会計士事務所開設(現任)

平成23年5月

当社監査役就任(現任)

平成27年6月

戸田建設株式会社 社外監査役就任(現任)

平成28年6月

FDK株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年11月

株式会社ストライク 社外取締役就任(現任)

541

(注)1.平成30年5月24日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

2.平成29年5月25日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

3.平成29年5月25日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

4.平成28年5月26日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

5.平成27年5月28日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

6.取締役古川紘一、姫田尚は、社外取締役であります。

7.監査役谷村正人、神谷和彦は、社外監査役であります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

原 田 史 緒

昭和49年5月3日生

平成12年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

みのり総合法律事務所入所

平成24年8月

四季の風総合法律事務所設立(現任)

平成28年4月

立教大学大学院法務研究科特任教授(現任)

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表

取締役

社長

大 友 啓 行

1962年1月30日生

1984年4月

株式会社ホーメル入社

(注)2

520

1988年1月

株式会社日洋入社

1989年5月

当社入社

1990年4月

横浜工場長

1991年2月

ぐるめ事業部 営業企画担当次長

1991年5月

取締役就任、ぐるめ事業部次長

1992年3月

取締役 営業部惣菜担当部長

1992年11月

取締役 惣菜事業部長

1994年3月

取締役 営業部長

1996年5月

取締役 営業部長、物流部長

1998年5月

常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任

2003年5月

常務取締役 管理本部長

2005年10月

株式会社日洋代表取締役社長就任

2009年5月

常務取締役就任、統括事業本部長

2011年5月

常務取締役 統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President就任

2011年8月

専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President

2012年3月

専務取締役 生産本部長、

WARABEYA U.S.A.,INC.President

2014年4月

 

代表取締役副社長就任、

生産本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President

2015年5月

2016年9月

代表取締役社長就任

代表取締役社長(現任)、

わらべや日洋株式会社 代表取締役社長就任(現任)

取締役

専務

執行

役員

海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌

辻   英 男

1964年1月21日生

1997年2月

株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)入社

(注)2

2

2003年5月

同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長

2006年5月

同社常務取締役就任

2011年5月

わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任

2013年3月

わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任

2016年5月

わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)代表取締役社長就任

2016年9月

同社取締役 執行役員 西日本事業本部長

2017年6月

同社取締役 執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌

2018年5月

取締役常務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任

2019年3月

取締役専務執行役員就任、海外事業担当

兼 経営企画部・品質保証部管掌(現

任)、

わらべや日洋株式会社 取締役専務執行役員就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役常務

執行

役員

国内食品関連事業担当

白 井 恒 久

1964年3月16日生

1984年4月

長生信用組合入組

(注)2

5

1987年12月

当社入社

2000年4月

千葉工場長

2002年9月

首都圏事業本部製造部次長

2004年10月

商品部長

2005年9月

米飯開発部長、開発企画二部長

2005年12月

首都圏事業本部製造部長

2006年5月

取締役就任、首都圏事業本部副本部長

2007年5月

取締役 首都圏事業本部長

2010年3月

取締役 統括事業本部副本部長

2012年3月

2015年12月

2016年9月

常務取締役就任、商品本部長

常務取締役 首都圏事業本部長

取締役常務執行役員、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任

2018年5月

取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)

取締役

常務

執行

役員

総務部・人事部・財務企画部管掌

浅 野   直

1962年8月7日生

1985年4月

日立精工株式会社入社

(注)2

3

1991年1月

ぴあ株式会社入社

2004年1月

当社入社

2005年3月

経理部次長

2007年5月

経理部長

2009年5月

2016年9月

取締役就任、経理部長

取締役常務執行役員就任、グループ総務部・財務企画部管掌、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任

2019年3月

取締役常務執行役員、総務部・人事部・

財務企画部管掌(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査

等委

員)

井 村 幹 男

1956年12月20日生

1979年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

(注)3

1

1999年9月

株式会社シーエーシー入社

2007年4月

当社入社

2011年5月

経営戦略部長

2013年5月

当社常勤監査役就任

わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)監査役就任

2019年5月

取締役(常勤監査等委員)就任(現任)、

わらべや日洋株式会社監査役(現任)

取締役

(監査

等委

員)

古 川 紘 一

1942年9月16日生

1965年4月

森永乳業株式会社入社

(注)3

1

1997年6月

同社取締役就任

2003年6月

同社代表取締役社長就任

2012年6月

同社相談役就任

2015年5月

当社取締役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査

等委

員)

姫 田   尚

1955年6月15日生

1979年4月

農林水産省入省(畜産局)

(注)3

0

2011年8月

2012年9月

大臣官房審議官(消費・安全局)

内閣府食品安全委員会事務局長

2016年9月

公益社団法人中央畜産会参与

2016年11月

同法人総括参与

2017年5月

当社取締役就任

2017年6月

2019年5月

公益社団法人中央畜産会副会長(現任)

取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査

等委

員)

谷 村 正 人

1967年6月26日生

1994年4月

第二東京弁護士会登録、南青山総合法律事務所(現 みのり総合法律事務所)入所

(注)3

4

2005年5月

当社監査役就任

2012年8月

四季の風総合法律事務所設立(現任)

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

538

(注)1.2019年5月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社に移行しております。

2.2019年5月23日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

3.2019年5月23日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

4.古川紘一、姫田尚および谷村正人は、社外取締役であります。

5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長 井村幹男、委員 古川紘一、委員 姫田尚、委員 谷村正人

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

大 友 啓 行

1962年1月30日

 

1984年4月

株式会社ホーメル入社

1988年1月

株式会社日洋入社

1989年5月

当社入社

1990年4月

横浜工場長

1991年2月

ぐるめ事業部 営業企画担当次長

1991年5月

取締役就任、ぐるめ事業部次長

1992年3月

取締役 営業部惣菜担当部長

1992年11月

取締役 惣菜事業部長

1994年3月

取締役 営業部長

1996年5月

取締役 営業部長、物流部長

1998年5月

常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任

2003年5月

常務取締役 管理本部長

2005年10月

株式会社日洋代表取締役社長就任

2009年5月

常務取締役就任、統括事業本部長

2011年5月

常務取締役 統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President就任

2011年8月

専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President

2012年3月

専務取締役 生産本部長、

WARABEYA U.S.A.,INC.President

2014年4月

 

代表取締役副社長就任、

生産本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President

2015年5月

代表取締役社長就任

2016年9月

代表取締役社長(現任)、

わらべや日洋株式会社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

520

取締役副社長執行役員

海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌

辻   英 男

1964年1月21日

 

1997年2月

株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)入社

2003年5月

同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長

2006年5月

同社常務取締役就任

2011年5月

わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任

2013年3月

わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任

2016年5月

わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)代表取締役社長就任

2016年9月

同社取締役 執行役員 西日本事業本部長

2017年6月

同社取締役 執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌

2018年5月

取締役常務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任

2019年3月

取締役専務執行役員就任、海外事業担当

兼 経営企画部・品質保証部管掌、

わらべや日洋株式会社 取締役専務執行役員就任

2020年3月

取締役副社長執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役副社長執行役員就任(現任)

 

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役常務執行役員

国内食品関連事業担当

白 井 恒 久

1964年3月16日

 

1984年4月

長生信用組合入組

1987年12月

当社入社

2000年4月

千葉工場長

2002年9月

首都圏事業本部製造部次長

2004年10月

商品部長

2005年9月

米飯開発部長、開発企画二部長

2005年12月

首都圏事業本部製造部長

2006年5月

取締役就任、首都圏事業本部副本部長

2007年5月

取締役 首都圏事業本部長

2010年3月

取締役 統括事業本部副本部長

2012年3月

常務取締役就任、商品本部長

2015年12月

常務取締役 首都圏事業本部長

2016年9月

取締役常務執行役員、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任

2018年5月

取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

5

取締役常務執行役員

財務企画部長 兼 総務部・人事部管掌

浅 野   直

1962年8月7日

 

1985年4月

日立精工株式会社入社

1991年1月

ぴあ株式会社入社

2004年1月

当社入社

2005年3月

経理部次長

2007年5月

経理部長

2009年5月

取締役就任、経理部長

2016年9月

取締役常務執行役員就任、グループ総務部・財務企画部管掌、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任

2019年3月

取締役常務執行役員、総務部・人事部・

財務企画部管掌、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員

2019年8月

取締役常務執行役員 財務企画部長 兼総務部・人事部管掌(現任)、

わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

3

取締役執行役員

経営企画部長

繪 畑 将 英

1973年9月25日

 

2004年4月

アイフル株式会社入社

2010年1月

当社入社

2015年3月

北京旺洋食品有限公司 総経理

2018年5月

執行役員 経営企画部長

2019年9月

株式会社プロシスタス 代表取締役社長就任

2020年5月

取締役執行役員就任、経営企画部長(現任)

 

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

井 村 幹 男

1956年12月20日

 

1979年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1999年9月

株式会社シーエーシー入社

2007年4月

当社入社

2011年5月

経営戦略部長

2013年5月

当社常勤監査役就任

わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)監査役就任

2019年5月

取締役(常勤監査等委員)就任(現任)、

わらべや日洋株式会社監査役(現任)

 

(注)3

1

取締役

(監査等委員)

古 川 紘 一

1942年9月16日

 

1965年4月

森永乳業株式会社入社

1997年6月

同社取締役就任

2003年6月

同社代表取締役社長就任

2012年6月

同社相談役就任

2015年5月

当社取締役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

(監査等委員)

姫 田   尚

1955年6月15日

 

1979年4月

農林水産省入省(畜産局)

2011年8月

大臣官房審議官(消費・安全局)

2012年9月

内閣府食品安全委員会事務局長

2016年9月

公益社団法人中央畜産会参与

2016年11月

同法人総括参与

2017年5月

当社取締役就任

2017年6月

公益社団法人中央畜産会副会長(現任)

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

谷 村 正 人

1967年6月26日

 

1994年4月

第二東京弁護士会登録、南青山総合法律事務所(現 みのり総合法律事務所)入所

2005年5月

当社監査役就任

2012年8月

四季の風総合法律事務所設立(現任)

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

5

538

(注)1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.2020年5月28日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

3.2019年5月23日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

4.古川紘一、姫田尚および谷村正人は、社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

(イ)員数

 当社の社外取締役は3名、いずれも監査等委員である社外取締役です。

 

(ロ)機能と役割

 社外取締役は、業務執行取締役に対して、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監督と助言を行うことにより、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性と適正性を確保する機能と役割を担っています。

 

(ハ)選任理由

 古川紘一氏は、森永乳業株式会社代表取締役社長等を歴任した後、社外取締役として、当社グループの経営に対して監督と助言を行っております。

 姫田尚氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、農林水産省および内閣府において畜産行政や食品安全行政の分野で指導的な役割を果たし、その後は、社外取締役として、当社グループの経営に対して監督と助言を行っております。

 谷村正人氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年、弁護士として培ってきた法務に関する専門的な知識と経験を有しております。また、社外監査役として、当社グループの経営に対して監査を行っております。

 以上の理由により、その豊富な知識と経験に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、各氏を選任しています。また、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

)独立性に関する基準

 当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を、独立社外取締役として選任しており、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同証券取引所に届け出ています。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である内部統制室からの各種報告も受けています。

 また、会計監査人と四半期決算、年度末監査の監査について定期的に打合せを実施し、必要に応じて情報交換を行い相互連携を図っています。

 

社外役員の選任

2017/5/262017/6/282018/4/262018/5/252018/12/272019/5/242020/2/262020/5/292020/6/1選任の理由
古川 紘一古川紘一氏は、長年企業経営者として豊かな 経験と見識を有しており、監査等委員である社外取締役として適任と考えます。また、上記のとおり、取引所が規定する属性項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
姫田 尚姫田尚氏は、農林水産省および内閣府におい て畜産行政や食品安全行政の分野で指導的な役割を果たし、高い見識と豊富な経験を有しており、監査等委員である社外取締役として適任と考えます。また、上記のとおり、取引所が規定する属性項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
谷村 正人-----谷村正人氏は、長年、弁護士として培ってきた法務に関する専門的な知識と経験を有しており、監査等委員である社外取締役として適任と考えます。また、上記のとおり、取引所が規定する属性項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。