なとり【2922】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/262019/6/282020/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人8人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、株主の皆様の最終的な判断に委ねられるべきものと考えております。  しかし、当社の基本理念やブランド、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を守ることは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると考えております。  現在のところ、近い将来に当社株式の大量買付けに係る具体的な動きが発生することを予想しておりませんので、当社といたしましては、そのような買収者が出現した場合の防衛策を予め定めておりません。  但し、当社株式の取引や株主の移動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得に係る具体的な動きが発生した場合には、直ちに最も適切と考えられる措置を講じてまいります。  なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、株主の皆様の最終的な判断に委ねられるべきものと考えております。  しかし、当社の基本理念やブランド、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を守ることは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると考えております。  現在のところ、近い将来に当社株式の大量買付けに係る具体的な動きが発生することを予想しておりませんので、当社といたしましては、そのような買収者が出現した場合の防衛策を予め定めておりません。  ただし、当社株式の取引や株主の移動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得に係る具体的な動きが発生した場合には、直ちに最も適切と考えられる措置を講じてまいります。  なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。  しかし、買収者から当社の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守ることは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると考えております。  現在のところ、当社株式の大量買付けに係る具体的な動きが近い将来発生する可能性は極めて低いと判断しており、当社といたしましては、そのような買収者が出現した場合の防衛策を予め定めてはおりません。  ただし、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得に係る具体的な動きが発生した場合には、直ちに最も適切と考えられる措置を講じてまいります。  なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。  しかし、買収者から当社の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守ることは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると考えております。  現在のところ、当社株式の大量買付けに係る具体的な動きが近い将来発生する可能性は極めて低いと判断しており、当社といたしましては、そのような買収者が出現した場合の防衛策を予め定めてはおりません。  ただし、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得に係る具体的な動きが発生した場合には、直ちに最も適切と考えられる措置を講じてまいります。  なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

会長兼社長

名 取 三 郎

昭和23年1月22日生

昭和48年7月

当社入社

昭和48年7月

取締役就任

昭和56年7月

常務取締役就任

平成4年7月

専務取締役就任

平成9年2月

営業本部長

平成13年6月

取締役副社長就任

平成17年1月

代表取締役副社長就任

平成17年3月

代表取締役社長就任

平成24年6月

代表取締役会長兼社長就任
(現任)

(注)3

674

代表取締役

副社長
品質保証室・
お客様相談室・
情報システム部
担当

名 取 雄一郎

昭和36年6月8日生

昭和62年2月

当社入社

平成6年4月

資材部長

平成7年6月

取締役就任

平成10年10月

市場関連本部長

平成13年1月

生産本部長

平成14年1月

原資材調達本部長

平成17年3月

代表取締役副社長就任(現任)

平成23年6月

経営監査部長

平成26年12月

品質保証室・お客様相談室担当(現任)

平成28年3月

情報システム部担当(現任)

(注)3

544

取締役

常務執行役員
生産本部長

出 島 信 臣

昭和28年9月25日生

昭和54年4月

当社入社

平成8年3月

埼玉工場長

平成14年6月

執行役員埼玉統轄工場長

平成16年5月

生産本部長

平成17年6月

取締役就任(現任)

平成18年2月

生産・原資材本部長

平成19年8月

生産本部長(現任)

平成20年6月

常務執行役員(現任)

(注)3

29

取締役

執行役員
営業本部長

山  形   正

昭和32年1月8日生

昭和59年4月

当社入社

平成13年9月

名古屋支店長

平成16年5月

営業本部副本部長

平成16年6月

執行役員(現任)

平成22年9月

営業本部長(現任)

平成24年6月

取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

執行役員
マーケティング
・R&D開発
本部長

西  村   豊

昭和29年7月29日生

昭和55年4月

味の素株式会社入社

平成16年4月

同社食品カンパニー食品研究所企画情報室長

平成18年6月

当社出向、執行役員
食品総合ラボラトリー所長

平成22年12月

大東食研株式会社出向
同社執行役員研究所長

平成26年7月

当社入社、執行役員(現任)
マーケティング・R&D開発
本部長(現任)

平成27年6月

取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

執行役員
営業本部
副本部長

名  取 光一郎

昭和56年10月3日生

平成16年4月

当社入社

平成18年8月

埼玉工場

平成20年5月

埼玉営業所長

平成26年3月

営業企画部副部長

平成28年3月

営業本部副本部長(現任)兼営業企画部長

平成28年7月

執行役員(現任)

平成30年6月

取締役就任(現任)

(注)3

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

執行役員
総務人事本部長

北 見 弘 之

昭和27年10月9日生

昭和51年4月

商工組合中央金庫入庫

平成15年3月

同金庫市場営業部長

平成16年3月

当社出向、財務部長

平成16年5月

当社経営企画部長

平成16年6月

当社取締役執行役員就任(現任)

平成18年2月

当社人事部長

平成19年11月

当社入社

平成23年4月

総務人事本部長(現任)

(注)3

6

取締役

岡 崎 正 憲

昭和24年6月17日生

平成5年3月

公認会計士登録

平成6年6月

三優監査法人社員(役員)登録

平成13年10月

公認会計士岡崎正憲事務所開業(現職)

平成14年6月

当社監査役就任

平成15年6月

当社取締役就任(現任)
株式会社インフォメーション・ディベロプメント社外監査役
(現職) 

(注)1
(注)3

取締役

中 尾 誠 男

昭和18年2月16日生

昭和40年4月

三菱油化株式会社入社

平成8年7月

三菱化学エンジニアリング株式会社取締役

平成11年6月

同社常務取締役

平成15年6月

同社専務取締役

平成16年6月

同社常勤監査役

平成18年6月

当社監査役就任

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年6月

株式会社サンテック社外取締役(現職)

(注)1
(注)3

2

取締役

竹 内 冨貴子

昭和26年10月8日生

昭和53年2月

株式会社カロニック・ダイエット・スタジオ設立
代表取締役(現職)

平成7年4月

女子栄養大学短期大学部講師
(現職)
香川栄養専門学校講師
東京YMCA国際ホテル専門学校講師

平成13年4月

NPO法人良い食材を伝える会理事(現職)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1
(注)3

常勤監査役

小 嶋 利 光

昭和22年2月1日生

平成14年3月

当社入社

平成14年6月

取締役総務部長就任

平成16年6月

常務執行役員

平成21年6月

経営監査部長

平成23年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

大 野 二 朗

昭和22年2月16日生

昭和56年10月

株式会社三菱総合研究所入社

平成8年10月

同社開発技術研究センター長

平成11年11月

ハウスプラス住宅保証株式会社常務取締役

平成14年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部教授

平成19年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部長

平成29年6月

跡見学園女子大学名誉教授
(現職)

(注)2
(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

蒲 生 邦 道

昭和19年10月23日生

昭和46年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成12年6月

同社取締役

平成15年6月

同社代表取締役CFO

平成16年6月

同社監査役

平成18年6月

同社常任監査役

平成21年10月

公益社団法人日本監査役協会
常任理事

平成23年11月

同協会相談員・講師(現職)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2
(注)4

0

1,278

 

(注) 1.取締役 岡崎正憲、中尾誠男及び竹内冨貴子は、社外取締役であります。

2.監査役 大野二朗及び蒲生邦道は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.監査役の任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5.取締役 名取光一郎は、代表取締役会長兼社長 名取三郎の長男であります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。会長兼社長、副社長の他に執行役員は13名であり、取締役を兼務する常務執行役員1名、執行役員4名の他、執行役員として生産本部副本部長 鎌田達夫、原材料調達本部長 今関利夫、総務人事本部副本部長 永井邦佳、名紅旺事業推進室長 阿部覚、経営企画部長兼経理部長 安宅茂、営業本部副本部長 柴田英彦、物流本部副本部長 名取敏男、生産本部副本部長 町田勝臣の8名により構成されております。

7.当社は、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。取締役 北見弘之を補欠監査役に選任しており、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

名 取 三 郎

1948年1月22日生

1973年7月

当社入社

1973年7月

取締役

1981年7月

常務取締役

1992年7月

専務取締役

1997年2月

営業本部長

2001年6月

取締役副社長

2005年1月

代表取締役副社長

2005年3月

代表取締役社長

2012年6月

代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

574

代表取締役
副社長

名 取 雄一郎

1961年6月8日生

1987年2月

当社入社

1994年4月

資材部長

1995年6月

取締役

1998年10月

市場関連本部長

2001年1月

生産本部長

2002年1月

原資材調達本部長

2005年3月

代表取締役副社長(現任)

(注)3

494

取締役
執行役員
営業本部長

山 形  正

1957年1月8日生

1984年4月

当社入社

2001年9月

名古屋支店長

2004年5月

営業本部副本部長

2004年6月

執行役員(現任)

2010年9月

営業本部長(現任)

2012年6月

取締役(現任)

(注)3

2

取締役
執行役員
マーケティング・
R&D開発本部長

西 村  豊

1954年7月29日生

1980年4月

味の素株式会社入社

2004年4月

同社食品カンパニー食品研究所企画情報室長

2006年6月

当社出向、執行役員
食品総合ラボラトリー所長

2010年12月

大東食研株式会社出向
同社執行役員研究所長

2014年7月

当社入社、執行役員(現任)
マーケティング・R&D開発
本部長(現任)

2015年6月

取締役(現任)

(注)3

1

取締役
執行役員
営業本部副本部長

名 取 光一郎

1981年10月3日生

2004年4月

当社入社

2006年8月

埼玉工場

2008年5月

埼玉営業所長

2014年3月

営業企画部副部長

2016年3月

営業本部副本部長(現任)

2016年7月

執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

(注)3

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

岡 崎 正 憲

1949年6月17日生

1993年3月

公認会計士登録

1994年6月

三優監査法人社員(役員)登録

2001年10月

公認会計士岡崎正憲事務所開業
(現職)

2002年6月

当社社外監査役

2003年6月

当社社外取締役(現任)
株式会社インフォメーション・ディベロプメント社外監査役
(現職)

(注)1
(注)3

取締役

中 尾 誠 男

1943年2月16日生

1965年4月

三菱油化株式会社入社

1996年7月

三菱化学エンジニアリング株式会社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社専務取締役

2004年6月

同社常勤監査役

2006年6月

当社社外監査役

2007年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社サンテック社外取締役
(現職)

(注)1
(注)3

2

取締役

竹 内 冨貴子

1951年10月8日生

1978年2月

株式会社カロニック・ダイエット・スタジオ設立
代表取締役(現職)

1995年4月

女子栄養大学短期大学部講師
(現職)
香川栄養専門学校講師
東京YMCA国際ホテル専門学校講師

2001年4月

NPO法人良い食材を伝える会理事(現職)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)1
(注)3

常勤監査役

小 嶋 利 光

1947年2月1日生

2002年3月

当社入社

2002年6月

取締役総務部長

2004年6月

常務執行役員

2006年6月

上席執行役員

2009年6月

経営監査部長

2011年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

1

監査役

大 野 二 朗

1947年2月16日生

1981年10月

株式会社三菱総合研究所入社

1996年10月

同社開発技術研究センター長

1999年11月

ハウスプラス住宅保証株式会社常務取締役

2002年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部教授

2007年6月

当社社外監査役(現任)

2014年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部長

2017年6月

跡見学園女子大学名誉教授
(現職)

(注)2
(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

蒲 生 邦 道

1944年10月23日生

1971年4月

東洋エンジニアリング株式会社
入社

2000年6月

同社取締役

2003年6月

同社代表取締役CFO

2004年6月

同社監査役

2006年6月

同社常任監査役

2009年10月

公益社団法人日本監査役協会
常任理事

2011年11月

同協会相談員・講師(現職)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)2
(注)4

0

監査役

宮 部 秀 雄

1950年10月6日生

1973年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2003年6月

同社取締役

2006年4月

同社常務取締役

2006年6月

株式会社マルハグループ本社
取締役常務執行役員

2008年4月

株式会社マルハニチロ食品常務取締役
株式会社マルハニチロ畜産代表取締役社長

2014年6月

マルハニチロ株式会社常勤監査役

2018年10月

エバーアクション株式会社社外監査役

2019年3月

同社社外取締役監査等委員(現職)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)2
(注)4

-

1,092

 

(注) 1.取締役 岡崎正憲、中尾誠男及び竹内冨貴子は、社外取締役であります。

2.監査役 大野二朗、蒲生邦道及び宮部秀雄は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5.取締役 名取光一郎は、代表取締役会長兼社長 名取三郎の長男であります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。会長兼社長、副社長の他に執行役員は12名であり、取締役を兼務する執行役員3名の他、執行役員として生産本部副本部長 鎌田達夫、原材料調達本部長 今関利夫、人事部長 永井邦佳、生産本部長 阿部覚、経営企画部長兼経理部長 安宅茂、営業本部副本部長 柴田英彦、物流本部副本部長 名取敏男、名紅旺事業推進室長 町田勝臣、生産本部副本部長 柳澤敦の9名により構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
 独立役員として指定している社外取締役の岡崎正憲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、その幅広く高度な経営についての経験等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
 なお、同氏は2001年9月まで当社の会計監査人である三優監査法人に勤務しておりましたが、退社して10年以上経過しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたり三菱化学エンジニアリング株式会社の経営に携わり、その幅広く高度な経営についての知識、経験等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は、当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外取締役の竹内冨貴子氏は、管理栄養士、ダイエットクリエイターとして長年にわたり実践的な料理の研究活動に携わり、その食についての豊富な経験と専門知識等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は2014年7月から当社のアドバイザーとして、食育や女性の活躍推進についてのご意見をいただいておりますが、社外取締役就任時に契約を終了しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外監査役の大野二朗氏は、長年にわたり跡見学園女子大学マネジメント学部教授を務め、幅広い知識を有しており、その経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外監査役の蒲生邦道氏は、長年にわたり東洋エンジニアリング株式会社の経営に携わり、また、公益社団法人日本監査役協会常任理事を務める等、幅広い知識を有しており、その経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は、当社の株式500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

独立役員として指定している社外監査役の宮部秀雄氏は、長年にわたりマルハニチロ株式会社の経営に携わり、また、水産・食品業界においてその幅広く高度な経営についての知識、経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は、2014年6月まで、当社の原料仕入先のひとつであるマルハニチロ株式会社の業務執行者でありました。当社は複数の原料仕入先と取り引きを行っておりますが、同社からの仕入比率は突出しておりません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

なお、岡崎正憲氏、中尾誠男氏、竹内冨貴子氏及び蒲生邦道氏は、経営諮問委員会の委員として、社外の視点からの助言を頂いております。
 以上の通り、当社では社外取締役3名及び社外監査役3名の計6名を、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定し東京証券取引所に届けております。
 会社法上の要件に加え、社外取締役または社外監査役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、当社の経営から独立して監督または監査できるものを社外役員として選任しております。なお、独立社外取締役及び独立社外監査役は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき指名しております。
 また、社外監査役に対しては、経営監査室(内部監査・内部統制部門)と社内情報等の共有化を図り、連携して対処する体制を確立しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、前記のとおり、会計監査人及び経営監査室(内部監査・内部統制部門)との連携を図っています。

経営監査室は、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。

なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有・意見交換を行う機会を設けています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

名 取 三 郎

1948年1月22日生

1973年7月

当社入社

1973年7月

取締役

1981年7月

常務取締役

1992年7月

専務取締役

1997年2月

営業本部長

2001年6月

取締役副社長

2005年1月

代表取締役副社長

2005年3月

代表取締役社長

2012年6月

代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

446

取締役
常務執行役員
営業本部長

名 取 光一郎

1981年10月3日生

2004年4月

当社入社

2006年8月

埼玉工場

2008年5月

埼玉営業所長

2014年3月

営業企画部副部長

2016年3月

営業本部副本部長

2016年6月

執行役員

2018年6月

取締役(現任)

2020年4月

常務執行役員(現任)

営業本部長(現任)

(注)3

16

取締役
執行役員
物流本部長

山 形  正

1957年1月8日生

1984年4月

当社入社

2001年9月

名古屋支店長

2004年5月

営業本部副本部長

2004年6月

執行役員(現任)

2010年9月

営業本部長

2012年6月

取締役(現任)

2020年4月

物流本部長(現任)

(注)3

2

取締役
執行役員
マーケティング・
R&D開発本部長

西 村  豊

1954年7月29日生

1980年4月

味の素株式会社入社

2004年4月

同社食品カンパニー食品研究所企画情報室長

2006年6月

当社出向、執行役員
食品総合ラボラトリー所長

2010年12月

大東食研株式会社出向、
同社執行役員研究所長

2014年7月

当社入社、執行役員(現任)
マーケティング・R&D開発
本部長(現任)

2015年6月

取締役(現任)

(注)3

1

取締役
執行役員
生産本部長

阿 部  覚

1967年2月19日生

1990年4月

当社入社

2010年6月

生産本部副本部長兼埼玉工場長

2011年6月

執行役員(現任)

2016年5月

南京名紅旺食品有限公司出向、

副総経理

2019年3月

生産本部副本部長

2019年6月

生産本部長(現任)

2020年6月

取締役(現任)

(注)3

1

取締役
執行役員
経営企画部長
兼経理部長

安 宅  茂

1967年11月28日生

2003年4月

当社入社

2009年2月

財務部長

2011年3月

経理部長(現任)

2013年9月

経営企画部長(現任)

2016年6月

執行役員(現任)

2020年6月

取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

岡 崎 正 憲

1949年6月17日生

1993年3月

公認会計士登録

1994年6月

三優監査法人社員(役員)登録

2001年10月

公認会計士岡崎正憲事務所開業
(現職)

2002年6月

当社社外監査役

2003年6月

当社社外取締役(現任)
株式会社IDホールディングス

(旧株式会社インフォメーション・ディベロプメント)

社外監査役(現職)

(注)1
(注)3

取締役

中 尾 誠 男

1943年2月16日生

1965年4月

三菱油化株式会社入社

1996年7月

三菱化学エンジニアリング株式会社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社専務取締役

2004年6月

同社常勤監査役

2006年6月

当社社外監査役

2007年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社サンテック社外取締役
(現職)

(注)1
(注)3

2

取締役

竹 内 冨貴子

1951年10月8日生

1978年2月

株式会社カロニック・ダイエット・スタジオ設立
代表取締役(現職)

1995年4月

女子栄養大学短期大学部講師
香川栄養専門学校講師
東京YMCA国際ホテル専門学校講師

2001年4月

NPO法人良い食材を伝える会理事(現職)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)1
(注)3

常勤監査役

小 嶋 利 光

1947年2月1日生

2002年3月

当社入社

2002年6月

取締役総務部長

2004年6月

常務執行役員

2006年6月

上席執行役員

2009年6月

経営監査部長

2011年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

1

監査役

大 野 二 朗

1947年2月16日生

1981年10月

株式会社三菱総合研究所入社

1996年10月

同社開発技術研究センター長

1999年11月

ハウスプラス住宅保証株式会社常務取締役

2002年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部教授

2007年6月

当社社外監査役(現任)

2014年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部長

2017年6月

跡見学園女子大学名誉教授
(現職)

(注)2
(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

蒲 生 邦 道

1944年10月23日生

1971年4月

東洋エンジニアリング株式会社
入社

2000年6月

同社取締役

2003年6月

同社代表取締役CFO

2004年6月

同社監査役

2006年6月

同社常任監査役

2009年10月

公益社団法人日本監査役協会
常任理事

2011年11月

同協会相談員・講師(現職)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年12月

株式会社アミファ社外取締役(監査等委員)(現職)

(注)2
(注)4

0

監査役

宮 部 秀 雄

1950年10月6日生

1973年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2003年6月

同社取締役

2006年4月

同社常務取締役

2006年6月

株式会社マルハグループ本社
取締役常務執行役員

2008年4月

株式会社マルハニチロ食品常務取締役
株式会社マルハニチロ畜産代表取締役社長

2014年6月

マルハニチロ株式会社常勤監査役

2018年10月

エバーアクション株式会社社外監査役

2019年3月

同社社外取締役(監査等委員)
(現職)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)2
(注)4

-

471

 

(注) 1.取締役 岡崎正憲、中尾誠男及び竹内冨貴子は、社外取締役であります。

2.監査役 大野二朗、蒲生邦道及び宮部秀雄は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5.取締役 名取光一郎は、代表取締役会長兼社長 名取三郎の長男であります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。会長兼社長の他に執行役員は13名であり、取締役を兼務する常務執行役員1名、執行役員4名の他、執行役員として生産本部副本部長 鎌田達夫、原材料調達本部長 今関利夫、人事部長 永井邦佳、営業本部副本部長 柴田英彦、子会社株式会社なとりデリカ代表取締役 名取敏男、名紅旺事業推進室長 町田勝臣、生産本部副本部長 柳澤敦、マーケティング・R&D開発本部副本部長 森岡康之の8名により構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

独立役員として指定している社外取締役の岡崎正憲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、その幅広く高度な経営についての経験等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

なお、同氏は2001年9月まで当社の会計監査人である三優監査法人に勤務しておりましたが、退社して10年以上経過しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

独立役員として指定している社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたり三菱化学エンジニアリング株式会社の経営に携わり、その幅広く高度な経営についての知識、経験等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は、当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

独立役員として指定している社外取締役の竹内冨貴子氏は、管理栄養士、ダイエットクリエイターとして長年にわたり実践的な料理の研究活動に携わり、その食についての豊富な経験と専門知識等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は2014年7月から当社のアドバイザーとして、食育や女性の活躍推進についてのご意見をいただいておりますが、社外取締役就任時に契約を終了しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

独立役員として指定している社外監査役の大野二朗氏は、長年にわたり跡見学園女子大学マネジメント学部教授を務め、幅広い知識を有しており、その経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

独立役員として指定している社外監査役の蒲生邦道氏は、長年にわたり東洋エンジニアリング株式会社の経営に携わり、また、公益社団法人日本監査役協会常任理事を務める等、幅広い知識を有しており、その経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は、当社の株式500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

独立役員として指定している社外監査役の宮部秀雄氏は、長年にわたりマルハニチロ株式会社の経営に携わり、また、水産・食品業界においてその幅広く高度な経営についての知識、経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。なお、同氏は、2014年6月まで、当社の原料仕入先のひとつであるマルハニチロ株式会社の業務執行者でありました。当社は複数の原料仕入先と取り引きを行っておりますが、同社からの仕入比率は突出しておりません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

なお、岡崎正憲氏、中尾誠男氏、竹内冨貴子氏及び蒲生邦道氏は、経営諮問委員会の委員として、社外の視点からの助言を頂いております。

以上の通り、当社では社外取締役3名及び社外監査役3名の計6名を、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定し東京証券取引所に届けております。

会社法上の要件に加え、社外取締役または社外監査役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、当社の経営から独立して監督または監査できるものを社外役員として選任しております。なお、独立社外取締役及び独立社外監査役は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき指名しております。

また、社外監査役に対しては、経営監査室(内部監査・内部統制部門)と社内情報等の共有化を図り、連携して対処する体制を確立しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けております。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、前記のとおり、会計監査人及び経営監査室(内部監査・内部統制部門)との連携を図っております。

経営監査室は、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しております。

なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有・意見交換を行う機会を設けております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/262019/6/282020/6/27選任の理由
岡崎 正憲 長年にわたる公認会計士としての専門的知識を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。  なお、同氏は、2001年9月まで当社の会計監査人である三優監査法人に勤務しておりましたが、退社して10年以上経過しております。  また、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断しております。
中尾 誠男 長年にわたり三菱化学エンジニアリング株式会社の経営に携わり、その幅広く高度な経営についての知識、経験等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。  また、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断しております。
竹内 冨貴子 管理栄養士、ダイエットクリエイターとして長年にわたり実践的な料理の研究活動に携わり、その食についての豊富な経験と専門知識等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。  また、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断しております。