サトウ食品工業【2923】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/92018/12/172019/8/12020/7/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人9人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は法令及び社会規範の遵守を前提に、(1)企業としての社会的責任を常に意識した健全な事業活動による業績の向上、(2)経営の透明性の確保、(3)顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体質の構築を推進し、中長期的かつ総合的に企業価値・株主価値の向上を目指す者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。  当社は具体的な買収防衛策を予め定めるものではありませんが、株主の皆様から負託を受けた経営者の責務として当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、上記の考え方に則って具体的な対抗措置の要否および内容を速やかに検討し、当社の権限の範囲内で最も適切と考えられる措置を実行する体制を整えます。  現在のところ、当社の株式を大量取得しようとする具体的な脅威が生じているわけではありませんが、買収防衛策の導入は、重要な経営課題の一つとして認識しており、今後検討を重ねてまいります。
 当社は法令及び社会規範の遵守を前提に、(1)企業としての社会的責任を常に意識した健全な事業活動による業績の向上、(2)経営の透明性の確保、(3)顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体質の構築を推進し、中長期的かつ総合的に企業価値・株主価値の向上を目指す者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。  当社は具体的な買収防衛策を予め定めるものではありませんが、株主の皆様から負託を受けた経営者の責務として当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、上記の考え方に則って具体的な対抗措置の要否および内容を速やかに検討し、当社の権限の範囲内で最も適切と考えられる措置を実行する体制を整えます。  現在のところ、当社の株式を大量取得しようとする具体的な脅威が生じているわけではありませんが、買収防衛策の導入は、重要な経営課題の一つとして認識しており、今後検討を重ねてまいります。
 当社は法令及び社会規範の遵守を前提に、(1)企業としての社会的責任を常に意識した健全な事業活動による業績の向上、(2)経営の透明性の確保、(3)顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体質の構築を推進し、中長期的かつ総合的に企業価値・株主価値の向上を目指す者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。  当社は具体的な買収防衛策を予め定めるものではありませんが、株主の皆様から負託を受けた経営者の責務として当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、上記の考え方に則って具体的な対抗措置の要否および内容を速やかに検討し、当社の権限の範囲内で最も適切と考えられる措置を実行する体制を整えます。  現在のところ、当社の株式を大量取得しようとする具体的な脅威が生じているわけではありませんが、買収防衛策の導入は、重要な経営課題の一つとして認識しており、今後検討を重ねてまいります。
 当社は法令及び社会規範の遵守を前提に、(1)企業としての社会的責任を常に意識した健全な事業活動による業績の向上、(2)経営の透明性の確保、(3)顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体質の構築を推進し、中長期的かつ総合的に企業価値・株主価値の向上を目指す者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。  当社は具体的な買収防衛策を予め定めるものではありませんが、株主の皆様から負託を受けた経営者の責務として当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、上記の考え方に則って具体的な対抗措置の要否および内容を速やかに検討し、当社の権限の範囲内で最も適切と考えられる措置を実行する体制を整えます。  現在のところ、当社の株式を大量取得しようとする具体的な脅威が生じているわけではありませんが、買収防衛策の導入は、重要な経営課題の一つとして認識しており、今後検討を重ねてまいります。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

佐  藤     元

1965年2月24日生

1987年4月

亀田製菓㈱入社

1990年4月

当社入社

1992年7月

住吉食品㈲取締役(現任)

1993年3月

当社経営企画室長

1995年6月

当社取締役経営企画室長

1998年2月

㈱パワーズフジミ代表取締役社長

1999年6月

㈲フジミプランニング取締役

2002年6月

当社常務取締役経営企画室長

2008年1月

当社常務取締役営業本部長

2010年7月

当社代表取締役社長(現任)

2014年9月

㈱うさぎもち取締役(現任)

(注)5

5

専務取締役

中  谷     徹

1956年8月17日生

1979年3月

当社入社

1995年3月

当社関西統轄部長

1999年7月

当社取締役営業本部副本部長西日本担当

2004年3月

当社取締役営業本部副本部長

2010年7月

当社取締役営業本部長

2012年7月

当社常務取締役営業本部長

2015年4月

当社常務取締役営業管掌兼経営企画本部長

2017年7月

当社専務取締役(現任)

(注)5

15

常務取締役

加  藤     仁

1967年3月15日生

1985年4月

新潟県警察採用

1995年11月

当社入社

1998年7月

当社監査役

1999年6月

㈲フジミプランニング取締役社長

1999年7月

当社取締役原材料部長

2002年8月

住吉食品㈲取締役(現任)

2014年9月

㈱うさぎもち代表取締役(現任)

2014年9月

当社取締役

2017年7月

当社常務取締役(現任)

(注)5

6

常務取締役
経営企画
本部長

佐  藤  浩  一

1971年8月31日生

1998年2月

㈱パワーズフジミ入社

2001年9月

同社取締役店舗運営部長

2009年5月

当社入社経営企画部長

2009年5月

住吉食品㈲取締役(現任)

2010年7月

当社取締役経営企画部長

2015年4月

当社取締役経営企画本部副本部長兼

経営企画部長

2017年7月

当社常務取締役経営企画本部長兼

経営企画部長

2018年4月

当社常務取締役経営企画本部長(現任)

(注)5

6

取締役
管理本部長

近  藤     充

1959年9月4日生

1978年3月

当社入社

2006年3月

当社管理本部経理部長

2010年3月

当社執行役員管理本部副本部長兼

経理部長

2013年7月

当社執行役員管理本部長兼経理部長

2015年7月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2017年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)5

9

取締役
営業本部長

頼  田  武  幸

1961年9月24日生

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社営業本部広域流通部長

2010年3月

当社執行役員営業本部副本部長兼

広域流通部長

2013年3月

当社執行役員営業本部副本部長

2015年4月

当社執行役員営業本部長

2015年7月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)5

8

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
生産本部長

赤  塚  昌  一

1962年8月18日生

1985年4月

当社入社

2007年3月

当社生産本部開発部長

2010年3月

当社執行役員生産本部副本部長兼開発部長

2014年9月

当社執行役員生産本部長兼開発部長

2015年4月

当社執行役員生産本部長

2015年7月

当社取締役生産本部長兼開発部長(現任)

(注)5

5

取締役

増  井  哲  也

1954年10月8日生

1979年3月

司法書士増井哲也事務所 開業(現 司法書士法人東にいがた合同事務所)

2008年12月

同所退職

2015年7月

当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

伊 藤 正 紀

1967年1月5日

1992年7月

新栄総業㈱入社

2006年3月

当社入社

2015年4月

当社内部統制監査室長

2017年7月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)7

5

監査役

渡  邉  三  雄

1947年11月5日生

1970年4月

新潟県経済農業協同組合連合会入会

2002年3月

全国農業協同組合連合会新潟県本部

米穀部長

2004年3月

同会新潟県本部副本部長

2006年1月

全国農業協同組合連合会 参事

2014年7月

当社監査役(現任)

(注)7

1

監査役

古  俣  敏  隆

1951年5月3日生

1970年4月

関東信越国税局 入局

2011年7月

長野税務署 署長

2012年9月

税理士事務所 開業(現任)

2016年7月

当社監査役(現任)

(注)6

60

 

 

(注) 1  取締役 増井哲也は、社外取締役であります。

2  監査役 渡邉三雄及び監査役 古俣敏隆は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長佐藤元は、常務取締役加藤仁及び常勤監査役伊藤正紀の義兄であります。

4  当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

八木原  洋司

1942年10月12日生

1961年4月

関東信越国税局 入局

(注)

1999年7月

三条税務署 署長

2001年9月

税理士事務所 開業(現認)

2012年7月

当社監査役

 

(注)補欠監査役の任期は、2016年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5  2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督と各事業部の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、生産本部副本部長兼品質保証部長 渋谷弘、管理本部副本部長兼経理部長 黒川正幸、生産本部副本部長兼東港工場長 栗原栄、経営企画本部副本部長兼経営企画部長 渡邊今日子で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は、独立性の高い社外役員を選任することで、経営の客観性を高めるとともに、経営の透明性の向上及びコンプライアンスの強化をはかっております。

なお、当社には社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外監査役渡邉三雄氏は、2008年まで当社の仕入先である全国農業協同組合連合会の参事でありましたが、退任後11年が経過しております。また、同氏は当社普通株式1,050株を保有しております。

上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役増井哲也氏は、司法書士として長年携わってきた企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験からの専門的見地からの発言を行っております。

社外監査役渡邉三雄氏は、農政分野における豊富な経験と知識からの経営管理の視点から発言を行っております。

社外監査役古俣敏隆氏は、税理士としての専門的見地からの発言を行っております。

なお、当社は、選任した上記の社外役員3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。

社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部統制監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名  女性1名  (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

佐  藤     元

1965年2月24日生

1987年4月

亀田製菓㈱入社

1990年4月

当社入社

1992年7月

住吉食品㈲取締役(現任)

1993年3月

当社経営企画室長

1995年6月

当社取締役経営企画室長

1998年2月

㈱パワーズフジミ代表取締役社長

1999年6月

㈲フジミプランニング取締役

2002年6月

当社常務取締役経営企画室長

2008年1月

当社常務取締役営業本部長

2010年7月

当社代表取締役社長(現任)

2014年9月

㈱うさぎもち取締役(現任)

(注)5

6

専務取締役

中  谷     徹

1956年8月17日生

1979年3月

当社入社

1995年3月

当社関西統轄部長

1999年7月

当社取締役営業本部副本部長西日本担当

2004年3月

当社取締役営業本部副本部長

2010年7月

当社取締役営業本部長

2012年7月

当社常務取締役営業本部長

2015年4月

当社常務取締役営業管掌兼経営企画本部長

2017年7月

当社専務取締役(現任)

(注)5

15

常務取締役

加  藤     仁

1967年3月15日生

1985年4月

新潟県警察採用

1995年11月

当社入社

1998年7月

当社監査役

1999年6月

㈲フジミプランニング取締役社長

1999年7月

当社取締役原材料部長

2002年8月

住吉食品㈲取締役(現任)

2014年9月

㈱うさぎもち代表取締役(現任)

2014年9月

当社取締役

2017年7月

当社常務取締役(現任)

(注)5

6

常務取締役
コーポレート担当
経営企画本部長

佐  藤  浩  一

1971年8月31日生

1998年2月

㈱パワーズフジミ入社

2001年9月

同社取締役店舗運営部長

2009年5月

当社入社経営企画部長

2009年5月

住吉食品㈲取締役(現任)

2010年7月

当社取締役経営企画部長

2015年4月

当社取締役経営企画本部副本部長兼

経営企画部長

2017年7月

当社常務取締役経営企画本部長兼

経営企画部長

2018年4月

当社常務取締役経営企画本部長

2020年4月

当社常務取締役コーポレート担当経営企画本部長(現任)

(注)5

6

常務取締役
営業本部長

頼  田  武  幸

1961年9月24日生

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社営業本部広域流通部長

2010年3月

当社執行役員営業本部副本部長兼

広域流通部長

2013年3月

当社執行役員営業本部副本部長

2015年4月

当社執行役員営業本部長

2015年7月

当社取締役営業本部長

2020年7月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)5

8

取締役
管理本部長

近  藤     充

1959年9月4日生

1978年3月

当社入社

2006年3月

当社管理本部経理部長

2010年3月

当社執行役員管理本部副本部長兼

経理部長

2013年7月

当社執行役員管理本部長兼経理部長

2015年7月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2017年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
生産本部長

赤  塚  昌  一

1962年8月18日生

1985年4月

当社入社

2007年3月

当社生産本部開発部長

2010年3月

当社執行役員生産本部副本部長兼開発部長

2014年9月

当社執行役員生産本部長兼開発部長

2015年4月

当社執行役員生産本部長

2015年7月

当社取締役生産本部長兼開発部長

2020年4月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)5

5

取締役
経営企画本部
副本部長

渡  邊 今 日 子

1967年8月12日生

1990年4月

当社入社

2015年4月

当社生産本部品質保証部長

2018年4月

当社経営企画本部副本部長兼経理企画部長兼関連事業部長

2019年3月

当社執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2020年4月

当社執行役員経営企画本部副本部長

2020年7月

当社取締役経営企画本部副本部長(現任)

(注)8

3

取締役

増  井  哲  也

1954年10月8日生

1979年3月

司法書士増井哲也事務所 開業(現 司法書士法人東にいがた合同事務所)

2008年12月

同所退職

2015年7月

当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

伊 藤 正 紀

1967年1月5日

1992年7月

新栄総業㈱入社

2006年3月

当社入社

2010年6月

住吉食品㈲取締役(現任)

2015年4月

当社内部統制監査室長

2017年7月

当社監査役(常勤)(現任)

2019年7月

㈱うさぎもち監査役(現任)

(注)7

5

監査役

渡  邉  三  雄

1947年11月5日生

1970年4月

新潟県経済農業協同組合連合会入会

2002年3月

全国農業協同組合連合会新潟県本部

米穀部長

2004年3月

同会新潟県本部副本部長

2006年1月

全国農業協同組合連合会 参事

2014年7月

当社監査役(現任)

(注)7

1

監査役

古  俣  敏  隆

1951年5月3日生

1970年4月

関東信越国税局 入局

2011年7月

長野税務署 署長

2012年9月

税理士事務所 開業(現任)

2016年7月

当社監査役(現任)

(注)6

64

 

 

(注) 1  取締役 増井哲也は、社外取締役であります。

2  監査役 渡邉三雄及び監査役 古俣敏隆は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長佐藤元は、常務取締役加藤仁及び常勤監査役伊藤正紀の義兄であります。

4  当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

八木原  洋司

1942年10月12日生

1961年4月

関東信越国税局 入局

(注)

1999年7月

三条税務署 署長

2001年9月

税理士事務所 開業(現認)

2012年7月

当社監査役

 

(注)補欠監査役の任期は、2020年7月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5  2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9  当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督と各事業部の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、生産本部副本部長兼品質保証部長 渋谷弘、管理本部副本部長兼経理部長 黒川正幸、生産本部副本部長兼開発部長 栗原栄で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は、独立性の高い社外役員を選任することで、経営の客観性を高めるとともに、経営の透明性の向上及びコンプライアンスの強化をはかっております。

なお、当社には社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外監査役渡邉三雄氏は、2008年まで当社の仕入先である全国農業協同組合連合会の参事でありましたが、退任後12年が経過しております。また、同氏は当社普通株式1,050株を保有しております。

上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役増井哲也氏は、司法書士として長年携わってきた企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験からの専門的見地からの発言を行っております。

社外監査役渡邉三雄氏は、農政分野における豊富な経験と知識からの経営管理の視点から発言を行っております。

社外監査役古俣敏隆氏は、税理士としての専門的見地からの発言を行っております。

なお、当社は、選任した上記の社外役員3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。

社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部統制監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名  女性1名  (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

佐  藤     元

1965年2月24日生

1987年4月

亀田製菓㈱入社

1990年4月

当社入社

1992年7月

住吉食品㈲取締役(現任)

1993年3月

当社経営企画室長

1995年6月

当社取締役経営企画室長

1998年2月

㈱パワーズフジミ代表取締役社長

1999年6月

㈲フジミプランニング取締役

2002年6月

当社常務取締役経営企画室長

2008年1月

当社常務取締役営業本部長

2010年7月

当社代表取締役社長(現任)

2014年9月

㈱うさぎもち取締役(現任)

(注)5

6

専務取締役

中  谷     徹

1956年8月17日生

1979年3月

当社入社

1995年3月

当社関西統轄部長

1999年7月

当社取締役営業本部副本部長西日本担当

2004年3月

当社取締役営業本部副本部長

2010年7月

当社取締役営業本部長

2012年7月

当社常務取締役営業本部長

2015年4月

当社常務取締役営業管掌兼経営企画本部長

2017年7月

当社専務取締役(現任)

(注)5

15

常務取締役

加  藤     仁

1967年3月15日生

1985年4月

新潟県警察採用

1995年11月

当社入社

1998年7月

当社監査役

1999年6月

㈲フジミプランニング取締役社長

1999年7月

当社取締役原材料部長

2002年8月

住吉食品㈲取締役(現任)

2014年9月

㈱うさぎもち代表取締役(現任)

2014年9月

当社取締役

2017年7月

当社常務取締役(現任)

(注)5

6

常務取締役
コーポレート担当
経営企画本部長

佐  藤  浩  一

1971年8月31日生

1998年2月

㈱パワーズフジミ入社

2001年9月

同社取締役店舗運営部長

2009年5月

当社入社経営企画部長

2009年5月

住吉食品㈲取締役(現任)

2010年7月

当社取締役経営企画部長

2015年4月

当社取締役経営企画本部副本部長兼

経営企画部長

2017年7月

当社常務取締役経営企画本部長兼

経営企画部長

2018年4月

当社常務取締役経営企画本部長

2020年4月

当社常務取締役コーポレート担当経営企画本部長(現任)

(注)5

6

常務取締役
営業本部長

頼  田  武  幸

1961年9月24日生

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社営業本部広域流通部長

2010年3月

当社執行役員営業本部副本部長兼

広域流通部長

2013年3月

当社執行役員営業本部副本部長

2015年4月

当社執行役員営業本部長

2015年7月

当社取締役営業本部長

2020年7月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)5

8

取締役
管理本部長

近  藤     充

1959年9月4日生

1978年3月

当社入社

2006年3月

当社管理本部経理部長

2010年3月

当社執行役員管理本部副本部長兼

経理部長

2013年7月

当社執行役員管理本部長兼経理部長

2015年7月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2017年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
生産本部長

赤  塚  昌  一

1962年8月18日生

1985年4月

当社入社

2007年3月

当社生産本部開発部長

2010年3月

当社執行役員生産本部副本部長兼開発部長

2014年9月

当社執行役員生産本部長兼開発部長

2015年4月

当社執行役員生産本部長

2015年7月

当社取締役生産本部長兼開発部長

2020年4月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)5

5

取締役
経営企画本部
副本部長

渡  邊 今 日 子

1967年8月12日生

1990年4月

当社入社

2015年4月

当社生産本部品質保証部長

2018年4月

当社経営企画本部副本部長兼経理企画部長兼関連事業部長

2019年3月

当社執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2020年4月

当社執行役員経営企画本部副本部長

2020年7月

当社取締役経営企画本部副本部長(現任)

(注)8

3

取締役

増  井  哲  也

1954年10月8日生

1979年3月

司法書士増井哲也事務所 開業(現 司法書士法人東にいがた合同事務所)

2008年12月

同所退職

2015年7月

当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

伊 藤 正 紀

1967年1月5日

1992年7月

新栄総業㈱入社

2006年3月

当社入社

2010年6月

住吉食品㈲取締役(現任)

2015年4月

当社内部統制監査室長

2017年7月

当社監査役(常勤)(現任)

2019年7月

㈱うさぎもち監査役(現任)

(注)7

5

監査役

渡  邉  三  雄

1947年11月5日生

1970年4月

新潟県経済農業協同組合連合会入会

2002年3月

全国農業協同組合連合会新潟県本部

米穀部長

2004年3月

同会新潟県本部副本部長

2006年1月

全国農業協同組合連合会 参事

2014年7月

当社監査役(現任)

(注)7

1

監査役

古  俣  敏  隆

1951年5月3日生

1970年4月

関東信越国税局 入局

2011年7月

長野税務署 署長

2012年9月

税理士事務所 開業(現任)

2016年7月

当社監査役(現任)

(注)6

64

 

 

(注) 1  取締役 増井哲也は、社外取締役であります。

2  監査役 渡邉三雄及び監査役 古俣敏隆は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長佐藤元は、常務取締役加藤仁及び常勤監査役伊藤正紀の義兄であります。

4  当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

八木原  洋司

1942年10月12日生

1961年4月

関東信越国税局 入局

(注)

1999年7月

三条税務署 署長

2001年9月

税理士事務所 開業(現認)

2012年7月

当社監査役

 

(注)補欠監査役の任期は、2020年7月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5  2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9  当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督と各事業部の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、生産本部副本部長兼品質保証部長 渋谷弘、管理本部副本部長兼経理部長 黒川正幸、生産本部副本部長兼開発部長 栗原栄で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は、独立性の高い社外役員を選任することで、経営の客観性を高めるとともに、経営の透明性の向上及びコンプライアンスの強化をはかっております。

なお、当社には社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外監査役渡邉三雄氏は、2008年まで当社の仕入先である全国農業協同組合連合会の参事でありましたが、退任後12年が経過しております。また、同氏は当社普通株式1,050株を保有しております。

上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役増井哲也氏は、司法書士として長年携わってきた企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験からの専門的見地からの発言を行っております。

社外監査役渡邉三雄氏は、農政分野における豊富な経験と知識からの経営管理の視点から発言を行っております。

社外監査役古俣敏隆氏は、税理士としての専門的見地からの発言を行っております。

なお、当社は、選任した上記の社外役員3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。

社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部統制監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。

 

社外役員の選任

2018/8/92018/12/172019/8/12020/7/28選任の理由
増井哲也〈当該社外取締役を選任している理由〉 元司法書士として長年携わってきた企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考え、選任しております。 〈独立役員に指定した理由〉 当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、その経歴から一般株主の利益保護をはかりつつ職責を果たしうる立場にあると判断したため、独立役員に指定いたしました。