イフジ産業【2924】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/142019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
創業者会長

 

藤 井 徳 夫

昭和16年2月13日生

昭和39年4月

藤井養鶏場創業

昭和47年10月

当社設立
代表取締役社長就任

平成26年6月

当社取締役会長就任

平成29年6月

当社取締役創業者会長就任(現任)

(注)1

240,175

代表取締役
社長

 

藤 井 宗 徳

昭和50年6月2日生

平成11年4月

当社入社

平成15年3月

当社名古屋事業部次長

平成18年3月

当社関東事業部長代理

平成19年6月

当社取締役就任

平成20年3月

当社常務取締役就任

平成21年11月

当社専務取締役就任

平成21年11月

日本化工食品株式会社代表取締役
社長就任(現任)

平成23年6月

当社経営企画室担当

平成26年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

1,208,310

常務取締役

関東事業部長
名古屋事業部
担当

池 田 賢次郎

昭和34年3月29日生

昭和56年4月

当社入社

平成8年4月

当社関東事業部長(現任)

平成10年6月

当社取締役就任

平成11年4月

当社名古屋事業部長

平成15年6月

当社常務取締役就任(現任)

平成23年6月

当社名古屋事業部担当(現任)

(注)1

29,265

取締役

関西事業部長
福岡事業部担当

坂 本   勇

昭和29年7月6日生

昭和55年4月

当社入社

平成13年2月

当社福岡事業部長

平成14年6月

当社取締役就任(現任)

平成23年6月

当社関西事業部担当

平成25年9月

当社関西事業部長(現任)

平成25年9月

当社福岡事業部担当(現任)

(注)1

11,325

取締役

総務部長

原     敬

昭和46年2月4日生

平成6年4月

当社入社

平成18年3月

当社経営企画室次長

平成21年11月
 

日本化工食品株式会社取締役
工場長就任

平成23年6月

当社取締役総務部長就任(現任)

平成24年1月

当社経営企画室担当

(注)1

11,550

取締役

購買統轄部長
製造統轄部担当

見 島 正 文

昭和32年11月2日生

昭和57年1月

当社入社

平成17年6月

当社営業統轄部長

平成23年6月
 

当社取締役購買統轄部長就任
(現任)

平成23年6月

当社製造統轄部担当(現任)

(注)1

17,100

取締役

 

川 原 正 孝

昭和25年3月18日生

昭和48年4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

昭和54年10月

株式会社ふくや入社

昭和61年4月

同社常務取締役就任

平成6年4月

同社代表取締役副社長就任

平成9年1月

同社代表取締役社長就任

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ふくや代表取締役会長
(現任)

(注)1

50,000

取締役

 

山 村 正 幸

昭和16年11月2日生

昭和39年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成2年6月

同社市場開発部長

平成4年6月

和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常務取締役引受本部長

平成11年6月

和光ファイナンス株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)代表取締役社長

平成15年6月

当社取締役

平成17年3月

株式会社エス・エム・エス監査役

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

4,850

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

 

髙 宮 哲 郎

昭和20年2月8日生

昭和43年4月

株式会社西日本相互銀行(現株式
会社西日本シティ銀行)入行

平成11年6月

前田証券株式会社(現ふくおか

証券株式会社)常務取締役

平成14年6月

同社専務取締役

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

   -

監査役

 

近 藤 隆 志

昭和24年8月7日生

昭和49年9月

九州松下電器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)入社

平成10年6月

同社取締役

平成20年4月

同社専務取締役

平成22年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

5,000

監査役

 

酒 井 善 浩

昭和17年1月15日生

昭和40年4月

中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入行

平成11年1月

株式会社ジャパン・プレジデン
ツ・ネットワーク福岡第三支局長

平成14年6月

株式会社ビッグモーター監査役
(現任)

平成16年6月

当社監査役就任(現任)

平成18年6月

株式会社ハナテン監査役

(注)2

3,750

 

1,581,325

 

(注) 1 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     2 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 代表取締役社長 藤井宗徳氏は、取締役創業者会長 藤井徳夫氏の次男であります。

4 取締役 川原正孝氏及び山村正幸氏は、社外取締役であります。

5 監査役3氏は、社外監査役であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏  名

(生年月日)

略歴

所有株式数

齋藤 光男

(昭和26年12月3日)

昭和49年4月 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

昭和57年4月

公認会計士登録

平成21年12月

同社退職

 

当社入社経営企画室長

平成22年7月

経営企画室長兼総務部長

平成24年10月

総務部参事(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
創業者会長

藤 井 徳 夫

1941年2月13日生

1964年4月

藤井養鶏場創業

1972年10月

当社設立
代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役会長就任

2017年6月

当社取締役創業者会長就任(現任)

(注)1

240,175

代表取締役
社長

藤 井 宗 徳

1975年6月2日生

1999年4月

当社入社

2003年3月

当社名古屋事業部次長

2006年3月

当社関東事業部長代理

2007年6月

当社取締役就任

2008年3月

当社常務取締役就任

2009年11月

当社専務取締役就任

2009年11月

日本化工食品株式会社代表取締役
社長就任(現任)

2011年6月

当社経営企画室担当

2014年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

1,193,310

常務取締役
関東事業部長
東日本(関東事業部・
名古屋事業部)担当

池 田 賢次郎

1959年3月29日生

1981年4月

当社入社

1996年4月

当社関東事業部長(現任)

1998年6月

当社取締役就任

1999年4月

当社名古屋事業部長

2003年6月

当社常務取締役就任(現任)

2011年6月

当社名古屋事業部担当

2019年6月

当社東日本(関東事業部・名古屋
事業部)担当 (現任)

(注)1

29,265

取締役
総務部長

原     敬

1971年2月4日生

1994年4月

当社入社

2006年3月

当社経営企画室次長

2009年11月
 

日本化工食品株式会社取締役
工場長就任

2011年6月

当社取締役総務部長就任(現任)

2012年1月

当社経営企画室担当

(注)1

11,750

取締役
購買統轄部長
西日本(関西事業部・
福岡事業部)担当

見 島 正 文

1957年11月2日生

1982年1月

当社入社

2005年6月

当社営業統轄部長

2011年6月
 

当社取締役購買統轄部長就任
(現任)

2011年6月

当社製造統轄部担当

2019年6月

当社西日本(関西事業部・福岡事業部)担当(現任)

(注)1

17,100

取締役

川 原 正 孝

1950年3月18日生

1973年4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

1979年10月

株式会社ふくや入社

1986年4月

同社常務取締役就任

1994年4月

同社代表取締役副社長就任

1997年1月

同社代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

株式会社ふくや代表取締役会長
(現任)

(注)1

50,000

取締役

山 村 正 幸

1941年11月2日生

1964年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1990年6月

同社市場開発部長

1992年6月

和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常務取締役引受本部長

1999年6月

和光ファイナンス株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)代表取締役社長

2003年6月

当社取締役

2005年3月

株式会社エス・エム・エス監査役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

4,850

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

髙 宮 哲 郎

1945年2月8日生

1968年4月

株式会社西日本相互銀行(現株式
会社西日本シティ銀行)入行

1999年6月

前田証券株式会社(現ふくおか

証券株式会社)常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2009年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

近 藤 隆 志

1949年8月7日生

1974年9月

九州松下電器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)入社

1998年6月

同社取締役

2008年4月

同社専務取締役

2010年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

5,000

監査役

酒 井 善 浩

1942年1月15日生

1965年4月

中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入行

1999年1月

株式会社ジャパン・プレジデン
ツ・ネットワーク福岡第三支局長

2002年6月

株式会社ビッグモーター監査役
(現任)

2004年6月

当社監査役就任(現任)

2006年6月

株式会社ハナテン監査役

(注)2

3,750

 

1,555,200

 

(注) 1 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     2 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 代表取締役社長 藤井宗徳氏は、取締役創業者会長 藤井徳夫氏の次男であります。

4 取締役 川原正孝氏及び山村正幸氏は、社外取締役であります。

5 監査役3氏は、社外監査役であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏  名

(生年月日)

略歴

所有株式数

齋藤 光男

(1951年12月3日)

1974年4月 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1982年4月

公認会計士登録

2009年12月

同社退職

 

当社入社経営企画室長

2010年7月

経営企画室長兼総務部長

2012年10月

総務部参事(現任)

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役 川原正孝は、長年にわたり株式会社ふくやの代表取締役社長(2017年4月1日より代表取締役会長)を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督してもらうとともに、当社の経営全般に助言をもらうことにより企業統治体制強化に寄与してもらうため選任しております。なお、同社と当社との取引はありますが、取引額は僅少であります。したがって、同氏は社外取締役として制約を受けずに業務を遂行できると考えております。また、同氏は当社株式0.60%(50,000株)を保有しております。

社外取締役 山村正幸は、和光ファイナンス株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)代表取締役社長を務めるなど経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏には2003年6月から2007年6月まで当社の社外取締役に就任し、当社の経営全般に助言をもらいました。同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督してもらうとともに、当社の経営全般に助言をもらうことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与してもらうため、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社株式0.06%(4,850株)を保有しております。

当社の監査役3名は、全員社外監査役であります。

社外監査役 髙宮哲郎は、2008年6月に前田証券株式会社(現ふくおか証券株式会社)を退職し、2009年6月から当社監査役に就任しております。同社は当社の幹事証券でありますが、同社と当社との取引はほとんどありません。また、同社以前の勤め先は、株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)であり、当社の取引銀行ではありません。したがって、同氏は社外監査役として制約を受けずに業務を遂行していると考えております。
 社外監査役 近藤隆志は、九州松下電器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)での勤務が長く、豊富な知識や経験等を、当社の製造部門に活かしてもらうため選任しております。なお、同社と当社との取引はありません。また、同氏は当社株式0.06%(5,000株)を保有しております。
 社外監査役 酒井善浩は、政府系金融機関での長年の融資業務における企業への指導助言の経験や、中小企業診断士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識が深く、経営全般のアドバイスをしてもらうため選任しております。なお、同氏は、株式会社ビッグモーターの社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社との取引はありません。また、同氏は当社株式0.04%(3,750株)を保有しております。
 上記以外に、社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、上記社外取締役2名及び社外監査役3名については、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針について以下のように定めております。

 ・東京証券取引所の定める独立性基準の要件に合致する者

 ・経営者等として豊富な経験と知識を有し、独立性・中立性のある者

また、社外監査役を選任するための基準及び方針については以下のように定めております。

 ・常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動できる者

 ・経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と企業をめぐる環境の変化を把握し、能動的・積極的に意見を述べることができる者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役及び社外監査役と代表取締役は連携強化のため、取締役会の前後に情報交換するとともに、年に2~3回意見交換会を開催しております。

当社の監査役は全員社外監査役であり、取締役会には監査役全員が出席し経営に対する監視並びに取締役の業務執行の監査が行われております。事業部長会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等の重要な会議にには常勤監査役及び非常勤監査役が出席し、中立的な立場から意見を述べるなど、監査役による業務執行を監視する機能が有効に機能していると考えております。

また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。

内部監査室と監査役は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、監査役は内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
創業者会長

藤 井 徳 夫

1941年2月13日生

1964年4月

藤井養鶏場創業

1972年10月

当社設立
代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役会長就任

2017年6月

当社取締役創業者会長就任(現任)

2019年8月

 

日本化工食品株式会社代表取締役
会長兼社長就任(現任)

(注)1

240,175

代表取締役
社長

藤 井 宗 徳

1975年6月2日生

1999年4月

当社入社

2003年3月

当社名古屋事業部次長

2006年3月

当社関東事業部長代理

2007年6月

当社取締役就任

2008年3月

当社常務取締役就任

2009年11月

当社専務取締役就任

2009年11月

日本化工食品株式会社代表取締役
社長就任

2011年6月

当社経営企画室担当

2014年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

1,179,010

常務取締役
関東事業部長
東日本(関東事業部・
名古屋事業部)担当

池 田 賢次郎

1959年3月29日生

1981年4月

当社入社

1996年4月

当社関東事業部長(現任)

1998年6月

当社取締役就任

1999年4月

当社名古屋事業部長

2003年6月

当社常務取締役就任(現任)

2011年6月

当社名古屋事業部担当

2019年6月

当社東日本(関東事業部・名古屋
事業部)担当 (現任)

(注)1

33,765

取締役
経営企画部長
 総務部担当

原     敬

1971年2月4日生

1994年4月

当社入社

2006年3月

当社経営企画室次長

2009年11月
 

日本化工食品株式会社取締役
工場長就任

2011年6月

当社取締役総務部長就任

2012年1月

当社経営企画室担当

2019年8月

 

日本化工食品株式会社監査役
就任(現任) 

2020年4月

 

当社取締役経営企画部長兼総務部担当就任(現任)

(注)1

11,950

取締役
購買統轄部長
西日本(関西事業部・
福岡事業部)担当

見 島 正 文

1957年11月2日生

1982年1月

当社入社

2005年6月

当社営業統轄部長

2011年6月
 

当社取締役購買統轄部長就任
(現任)

2011年6月

当社製造統轄部担当

2019年6月

 

当社西日本(関西事業部・福岡事業部)担当(現任)

(注)1

17,100

取締役

川 原 正 孝

1950年3月18日生

1973年4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

1979年10月

株式会社ふくや入社

1986年4月

同社常務取締役就任

1994年4月

同社代表取締役副社長就任

1997年1月

同社代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

 

株式会社ふくや代表取締役会長
(現任)

(注)1

50,000

取締役

中 川 正 裕

1949年7月27日生

1973年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年11月

九州電力株式会社入社

2007年6月

同社執行役員長崎支店長

2010年6月

九州ビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長

2014年6月

 

一般社団法人九州経済連合会
専務理事

2017年6月

同法人顧問(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

髙 宮 哲 郎

1945年2月8日生

1968年4月

株式会社西日本相互銀行(現株式
会社西日本シティ銀行)入行

1999年6月

前田証券株式会社(現FFG証券

株式会社)常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2009年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

近 藤 隆 志

1949年8月7日生

1974年9月

九州松下電器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)入社

1998年6月

同社取締役

2008年4月

同社専務取締役

2010年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

5,000

監査役

酒 井 善 浩

1942年1月15日生

1965年4月

中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入行

1999年1月

株式会社ジャパン・プレジデン
ツ・ネットワーク福岡第三支局長

2002年6月

株式会社ビッグモーター監査役
(現任)

2004年6月

当社監査役就任(現任)

2006年6月

株式会社ハナテン監査役

(注)2

3,750

 

1,540,750

 

(注) 1 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     2 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 代表取締役社長 藤井宗徳氏は、取締役創業者会長 藤井徳夫氏の次男であります。

4 取締役 川原正孝氏及び中川正裕氏は、社外取締役であります。

5 監査役3氏は、社外監査役であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏  名

(生年月日)

略歴

所有株式数

齋藤 光男

(1951年12月3日)

1974年4月 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1982年4月

公認会計士登録

2009年12月

同所退職

 

当社入社経営企画室長

2010年7月

経営企画室長兼総務部長

2012年10月

総務部参事(現任)

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役 川原正孝氏は、長年にわたり株式会社ふくやの経営者(1997年1月より代表取締役社長、2017年4月より代表取締役会長)を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより企業統治体制強化に寄与するため選任しております。なお、同社と当社との取引はありますが、取引額は50万円未満と僅少であります。したがって、同氏は社外取締役として制約を受けずに業務を遂行できると考えております。また、同氏は当社株式0.60%(50,000株)を保有しております。

社外取締役 中川正裕氏は、銀行、事業会社等、幅広い業種の企業経営や経済団体への参画に基づく豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営全般に助言を行い、企業統治体制強化に寄与するため選任しております。

当社の監査役3名は、全員社外監査役であります。

社外監査役 髙宮哲郎氏は、2008年6月に前田証券株式会社(現FFG証券株式会社)を退職し、2009年6月から当社監査役に就任しております。同社は当社の幹事証券でありますが、現在、同社と当社との取引はありません。また、同社以前の勤務先は、株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)であり、当社の取引銀行ではありません。したがって、同氏は社外監査役として制約を受けずに業務を遂行していると考えております。
 社外監査役 近藤隆志氏は、九州松下電器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)での勤務が長く、豊富な知識や経験等を、当社の経営に活かしてもらうため選任しております。なお、同社と当社との取引はありません。また、同氏は当社株式0.06%(5,000株)を保有しております。
 社外監査役 酒井善浩氏は、政府系金融機関での長年の融資業務における企業への指導助言の経験や、中小企業診断士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識が深く、経営全般のアドバイスを得るため選任しております。なお、同氏は、株式会社ビッグモーターの社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社との取引はありません。また、同氏は当社株式0.04%(3,750株)を保有しております。
 上記以外に、社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、上記社外取締役2名及び社外監査役3名については、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針について以下のように定めております。

 ・東京証券取引所の定める独立性基準の要件に合致する者

 ・経営者等として豊富な経験と知識を有し、独立性・中立性のある者

また、社外監査役を選任するための基準及び方針については以下のように定めております。

 ・常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動できる者

 ・経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と企業をめぐる環境の変化を把握し、能動的・積極的に意見を述べることができる者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役及び社外監査役と代表取締役は連携強化のため、取締役会の前後に情報交換するとともに、年に2~3回意見交換会を開催しております。

当社の監査役は全員社外監査役であり、取締役会には監査役全員が出席し経営に対する監視並びに取締役の業務執行の監査が行われております。事業部長会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等の重要な会議にには常勤監査役及び非常勤監査役が出席し、中立的な立場から意見を述べるなど、監査役による業務執行を監視する機能が有効に機能していると考えております。

また、監査役は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。

内部監査室と監査役は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、監査役は内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/142019/6/272020/6/26選任の理由
川原 正孝 永年にわたり、福岡県を代表する食品会社である株式会社ふくやの経営者(1997年1月より代表取締役社長、2017年4月より代表取締役会長)を務めており、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。これを基に、当社の経営を監督するとともに、経営全般に対する助言を行うことにより、企業統治体制強化に寄与するため、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、社外取締役として選任しており、また独立役員として東京証券取引所に届け出ております。  なお、株式会社ふくやと当社の間には当社製品売買の取引がありますが、その取引額は年額50万円未満、当社売上高の0.1%未満と僅少であり、またその取引条件は通常と同様の内容です。従って、同氏は制約を受けることなく独立社外取締役として客観的な立場から業務を遂行できると判断しております。
中川 正裕--- 銀行・事業会社等、幅広い業種の企業経営や経済団体への参画に基づく豊富な経験と高い見識を有しております。企業経営者としての視点から、当社の経営全般に対する助言を行うことにより、企業統治体制強化に寄与するため、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、社外取締役として選任しており、また独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
山村 正幸- 銀行・証券会社等、幅広い業種の経営への参画に基づく豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。また、2003年6月より2007年6月まで当社の社外取締役に就任していただき、当社の経営全般に適宜、適切なご意見と助言を頂きました。同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂くことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただくため、社外取締役に就任してもらうと同時に、独立役員として選任しております。