ピックルスコーポレーション【2925】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/12/252019/5/31
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

荻 野 芳 朗

1943年5月1日生

1962年3月 東海漬物製造株式会社入社

1977年2月 当社出向 支配人就任

1983年5月 当社取締役就任

1988年4月 当社転籍 常務取締役就任

1993年5月 当社専務取締役就任

1996年10月 当社代表取締役副社長就任

2000年5月 当社代表取締役社長就任

2013年5月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

206

代表取締役社長

 

宮 本 雅 弘

1962年3月29日生

1984年4月 東海漬物製造株式会社入社

1990年12月 当社出向

1998年3月 当社千葉工場長

1999年2月 当社転籍

2002年1月 当社製造管理部長

2002年5月 当社取締役就任 製造管理部長

2005年1月 当社製造管理部長兼開発室長

2005年5月 当社常務取締役就任

製造管理部長兼開発室長

2007年2月 当社営業本部長兼開発室長

2011年5月 株式会社八幡屋代表取締役社長就任(現任)

2011年5月 株式会社ピックルスコーポレーション札幌代表取締役社長就任(現任)

2013年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

2016年3月 株式会社フードレーベル代表取締役就任(現任)

2016年5月 株式会社ピックルスコーポレーション関西代表取締役就任(現任)

2017年4月 株式会社ピックルスコーポレーション西日本代表取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社フードレーベルセールス代表取締役就任(現任)

2017年12月 株式会社手柄食品代表取締役就任(現任)

(注)3

34

常務取締役

製造管理部長

影 山 直 司

1959年9月19日生

1983年4月 東海漬物製造株式会社入社

1984年11月 当社出向

1992年6月 当社技術・品質管理室長

1999年2月 当社転籍

1999年4月 当社製品開発課長

1999年5月 当社取締役就任 製品開発課長

2000年6月 当社営業部長

2001年5月 当社常務取締役就任(現任)

営業部長

2002年6月 当社営業本部長

2007年2月 当社製造管理部長(現任)

(注)3

51

常務取締役

総務部長

蓼 沼   茂

1955年1月12日生

1990年12月 飛栄ファイナンス・サービス株式会社入社

1998年4月 当社入社

1999年8月 当社総務部長

2001年5月 当社取締役就任 総務部長

2013年5月 当社常務取締役就任 総務部長(現任)

(注)3

26

取締役

経理財務部長

三 品   徹

1962年8月28日生

1986年4月 株式会社地産入社

2001年8月 当社入社

2007年4月 当社経理部長兼財務部長

2011年5月 当社取締役就任(現任)経理部長兼財務部長

2016年2月 当社経理財務部長(現任)

(注)3

5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

藤 原 秀次郎

1940年10月18日生

1970年9月 株式会社島村呉服店(現・株式会社しまむら)入社

1975年4月 同社取締役就任

1981年5月 同社専務取締役就任

1989年5月 同社代表取締役専務就任

1990年5月 同社代表取締役社長就任

2005年5月 同社代表取締役会長就任

2009年5月 同社取締役相談役就任

2011年5月 同社相談役(現任)

2015年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

5

取締役

 

萩 野 賴 子

1942年8月20日生

1990年6月 コスモ工機株式会社取締役就任

1996年5月 株式会社飯能製作所取締役就任

2002年12月 宗教法人能仁寺責任役員

2005年5月 株式会社飯能製作所代表取締役社長就任(現任)

2015年5月 当社取締役就任(現任)

2016年2月 宗教法人能仁寺代表役員代務者(現任)

(注)3

2

常勤監査役

 

松 野   昭

1941年7月31日生

1965年4月 株式会社埼玉銀行入行

1993年6月 株式会社あさひ銀行取締役業務企画部長就任

1995年6月 あさひ投資顧問株式会社社長就任

1999年4月 株式会社金門製作所顧問

2000年6月 同社代表取締役就任

2004年5月 当社監査役就任

2007年5月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

堀 江 宣 行

1947年1月4日生

1971年12月 株式会社酒悦入社

1983年12月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2009年1月 株式会社ヴォール・クライス代表取締役就任(現任)

2011年5月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

磯 部 真 一

1970年9月7日生

1996年11月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月 磯部真一公認会計士事務所開設

2008年9月 サインズ・トランザクションサービス株式会社代表取締役就任

2012年10月 税理士法人ケイアイティー社員

2014年6月 栄光ホールディングス株式会社社外取締役就任

2015年5月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

大 坂 敏 晴

1953年3月30日生

1976年4月 株式会社富士銀行入行

1994年4月 同行大連支店支店長

1999年4月 同行北浜支店支店長

2001年5月 同行営業第二部詰参事役 クラリオン株式会社出向

2003年6月 クラリオン株式会社取締役グループ戦略本部長就任

2009年4月 クラリオンアソシエ株式会社取締役社長就任

2012年4月 クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社取締役会長就任

2014年4月 クラリオン株式会社顧問

2016年5月 当社監査役就任(現任)

2016年6月 株式会社ダイオーズ社外監査役就任

(注)4

331

(注)1 取締役藤原秀次郎及び萩野賴子は、社外取締役であります。

2 監査役松野昭、堀江宣行、磯部真一及び大坂敏晴は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

荻 野 芳 朗

1943年5月1日生

1962年3月 東海漬物製造株式会社入社

1977年2月 当社出向 支配人就任

1983年5月 当社取締役就任

1988年4月 当社転籍 常務取締役就任

1993年5月 当社専務取締役就任

1996年10月 当社代表取締役副社長就任

2000年5月 当社代表取締役社長就任

2013年5月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

207

代表取締役社長

 

宮 本 雅 弘

1962年3月29日生

1984年4月 東海漬物製造株式会社入社

1990年12月 当社出向

1998年3月 当社千葉工場長

1999年2月 当社転籍

2002年1月 当社製造管理部長

2002年5月 当社取締役就任 製造管理部長

2005年1月 当社製造管理部長兼開発室長

2005年5月 当社常務取締役就任

製造管理部長兼開発室長

2007年2月 当社営業本部長兼開発室長

2011年5月 株式会社八幡屋代表取締役社長就任(現任)

2011年5月 株式会社ピックルスコーポレーション札幌代表取締役社長就任(現任)

2013年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

2016年3月 株式会社フードレーベル代表取締役就任(現任)

2016年5月 株式会社ピックルスコーポレーション関西代表取締役就任(現任)

2017年4月 株式会社ピックルスコーポレーション西日本代表取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社フードレーベルセールス代表取締役就任(現任)

2017年12月 株式会社手柄食品代表取締役就任(現任)

(注)3

34

常務取締役

製造管理部長

影 山 直 司

1959年9月19日生

1983年4月 東海漬物製造株式会社入社

1984年11月 当社出向

1992年6月 当社技術・品質管理室長

1999年2月 当社転籍

1999年4月 当社製品開発課長

1999年5月 当社取締役就任 製品開発課長

2000年6月 当社営業部長

2001年5月 当社常務取締役就任(現任)

営業部長

2002年6月 当社営業本部長

2007年2月 当社製造管理部長(現任)

(注)3

53

常務取締役

総務部長

蓼 沼   茂

1955年1月12日生

1990年12月 飛栄ファイナンス・サービス株式会社入社

1998年4月 当社入社

1999年8月 当社総務部長

2001年5月 当社取締役就任 総務部長

2013年5月 当社常務取締役就任 総務部長(現任)

(注)3

26

取締役

経理財務部長

三 品   徹

1962年8月28日生

1986年4月 株式会社地産入社

2001年8月 当社入社

2007年4月 当社経理部長兼財務部長

2011年5月 当社取締役就任(現任)経理部長兼財務部長

2016年2月 当社経理財務部長(現任)

(注)3

6

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

藤 原 秀次郎

1940年10月18日生

1970年9月 株式会社島村呉服店(現・株式会社しまむら)入社

1975年4月 同社取締役就任

1981年5月 同社専務取締役就任

1989年5月 同社代表取締役専務就任

1990年5月 同社代表取締役社長就任

2005年5月 同社代表取締役会長就任

2009年5月 同社取締役相談役就任

2011年5月 同社相談役(現任)

2015年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

5

取締役

 

萩 野 賴 子

1942年8月20日生

1990年6月 コスモ工機株式会社取締役就任

1996年5月 株式会社飯能製作所取締役就任

2002年12月 宗教法人能仁寺責任役員(現任)

2005年5月 株式会社飯能製作所代表取締役社長就任(現任)

2015年5月 当社取締役就任(現任)

2016年2月 宗教法人能仁寺代表役員代務者

(注)3

2

常勤監査役

 

西     渉

1955年10月30日生

1974年4月 ハウス食品株式会社入社

1994年4月 株式会社デリカシェフ出向

2016年1月 当社顧問

2019年5月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

松 野   昭

1941年7月31日生

1965年4月 株式会社埼玉銀行入行

1993年6月 株式会社あさひ銀行取締役業務企画部長就任

1995年6月 あさひ投資顧問株式会社社長就任

1999年4月 株式会社金門製作所顧問

2000年6月 同社代表取締役就任

2004年5月 当社監査役就任

2007年5月 当社常勤監査役就任

2019年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

磯 部 真 一

1970年9月7日生

1996年11月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月 磯部真一公認会計士事務所開設

2008年9月 サインズ・トランザクションサービス株式会社代表取締役就任

2012年10月 税理士法人ケイアイティー社員

2014年6月 栄光ホールディングス株式会社社外取締役就任

2015年5月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

大 坂 敏 晴

1953年3月30日生

1976年4月 株式会社富士銀行入行

1994年4月 同行大連支店支店長

1999年4月 同行北浜支店支店長

2001年5月 同行営業第二部詰参事役 クラリオン株式会社出向

2003年6月 クラリオン株式会社取締役グループ戦略本部長就任

2009年4月 クラリオンアソシエ株式会社取締役社長就任

2012年4月 クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社取締役会長就任

2014年4月 クラリオン株式会社顧問

2016年5月 当社監査役就任(現任)

2016年6月 株式会社ダイオーズ社外監査役就任

(注)4

335

(注)1 取締役藤原秀次郎及び萩野賴子は、社外取締役であります。

2 監査役松野昭、磯部真一及び大坂敏晴は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

宮 本 雅 弘

1962年3月29日

1984年4月 東海漬物製造株式会社入社

1990年12月 当社出向

1998年3月 当社千葉工場長

1999年2月 当社転籍

2002年1月 当社製造管理部長

2002年5月 当社取締役就任 製造管理部長

2005年1月 当社製造管理部長兼開発室長

2005年5月 当社常務取締役就任

      製造管理部長兼開発室長

2007年2月 当社営業本部長兼開発室長

2011年5月 株式会社ピックルスコーポレーション札幌代表取締役社長就任

2013年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

2016年3月 株式会社フードレーベル代表取締役就任(現任)

2016年5月 株式会社ピックルスコーポレーション関西代表取締役就任(現任)

2017年4月 株式会社ピックルスコーポレーション西日本代表取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社フードレーベルセールス代表取締役就任(現任)

2017年12月 株式会社手柄食品代表取締役就任(現任)

2020年5月 株式会社ピックルスコーポレーション札幌代表取締役就任(現任)

(注)3

35

代表取締役専務

影 山 直 司

1959年9月19日

1983年4月 東海漬物製造株式会社入社

1984年11月 当社出向

1992年6月 当社技術・品質管理室長

1999年2月 当社転籍

1999年4月 当社製品開発課長

1999年5月 当社取締役就任 製品開発課長

2000年6月 当社営業部長

2001年5月 当社常務取締役就任

      営業部長

2002年6月 当社営業本部長

2007年2月 当社製造管理部長

2020年5月 当社代表取締役専務就任(現任)

2020年5月 株式会社八幡屋代表取締役社長就任(現任)

(注)3

55

常務取締役

総務部長

蓼 沼   茂

1955年1月12日

1990年12月 飛栄ファイナンス・サービス株式会社入社

1998年4月 当社入社

1999年8月 当社総務部長

2001年5月 当社取締役就任 総務部長

2013年5月 当社常務取締役就任 総務部長(現任)

(注)3

27

取締役

経理財務部長

三 品   徹

1962年8月28日

1986年4月 株式会社地産入社

2001年8月 当社入社

2007年4月 当社経理部長兼財務部長

2011年5月 当社取締役就任(現任)経理部長兼財務部長

2016年2月 当社経理財務部長(現任)

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発室長

宮 腰 建一郎

1964年5月10日

1987年4月 東海漬物製造株式会社入社

1987年9月 当社出向

1999年2月 当社転籍

2002年1月 当社製造管理部開発課長

2016年4月 当社営業部次長

2020年1月 開発室長(現任)

2020年5月 当社取締役就任(現任)

(注)4

10

取締役

荻 野 芳 隆

1980年4月4日

2004年4月 株式会社船井総合研究所入社

2009年2月 株式会社結わえる設立 代表取締役(現任)

2020年5月 当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

藤 原 秀次郎

1940年10月18日

1970年9月 株式会社島村呉服店(現 株式会社しまむら)入社

1975年4月 同社取締役就任

1981年5月 同社専務取締役就任

1989年5月 同社代表取締役専務就任

1990年5月 同社代表取締役社長就任

2005年5月 同社代表取締役会長就任

2009年5月 同社取締役相談役就任

2011年5月 同社相談役

2015年5月 当社取締役就任(現任)

2020年5月 株式会社しまむら取締役相談役就任(現任)

(注)3

5

取締役

萩 野 賴 子

1942年8月20日

1990年6月 コスモ工機株式会社取締役就任

1996年5月 株式会社飯能製作所取締役就任

2002年12月 宗教法人能仁寺責任役員(現任)

2005年5月 株式会社飯能製作所代表取締役社長就任(現任)

2015年5月 当社取締役就任(現任)

2016年2月 宗教法人能仁寺代表役員代務者

(注)3

2

取締役

田 中 德兵衞

1952年4月20日

1979年4月 セントラル自動車技研株式会社入社

1986年4月 同社取締役副社長就任

1997年2月 同社代表取締役社長就任(現任)

2020年5月 当社取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

西     渉

1955年10月30日

1974年4月 ハウス食品株式会社入社

1994年4月 株式会社デリカシェフ出向

2016年1月 当社顧問

2019年5月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

磯 部 真 一

1970年9月7日

1996年11月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月 磯部真一公認会計士事務所開設

2008年9月 サインズ・トランザクションサービス株式会社代表取締役就任

2012年10月 税理士法人ケイアイティー社員

2014年6月 栄光ホールディングス株式会社社外取締役就任

2015年5月 当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

村 木   徹

1958年4月12日

1981年4月 株式会社埼玉銀行入行

2007年6月 株式会社埼玉りそな銀行執行役員 オペレーション改革部担当兼オペレーション改革部長兼オペレーション改革部業務サポート室長就任

2009年6月 同行取締役兼常務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼リスク統括部担当兼融資企画部担当就任

2011年6月 同行専務執行役員 埼玉西地域本部営業本部長就任

2013年4月 同行執行役員 オペレーション改革部副担当就任

2013年4月 株式会社りそな銀行専務執行役員 オペレーション改革部担当兼システム部担当就任

2013年4月 株式会社りそなホールディングス執行役 オペレーション改革部担当兼IT企画部担当就任

2015年4月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長就任

2017年4月 りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長就任

2020年4月 同社顧問

2020年5月 当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

神 﨑 幸 雄

1943年11月4日

1967年3月 東京大学消費生活協同組合入職

1972年5月 東京大学消費生活協同組合常務理事就任

1975年4月 生活協同組合都民生協(現 生活協同組合コープみらい)移籍

1978年4月 生活協同組合さいたまコープ(現 生活協同組合コープみらい)移籍

1989年6月 生活協同組合さいたまコープ(現 生活協同組合コープみらい)常務理事就任

1994年6月 生活協同組合連合会コープネット事業連合(現 コープデリ生活協同組合連合会)専務理事就任

2000年6月 生活協同組合連合会コープネット事業連合(現 コープデリ生活協同組合連合会)理事長就任

2007年6月 生活協同組合コープにいがた理事就任

2019年6月 生活協同組合コープにいがた顧問(現任)

2020年5月 当社監査役就任(現任)

(注)6

140

(注)1 取締役藤原秀次郎、萩野賴子及び田中德兵衞は、社外取締役であります。

2 監査役磯部真一、村木徹及び神﨑幸雄は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では執行役員制度を導入しております。2020年5月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は8名であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役萩野賴子氏と当社の関係は、同氏の近親者が代表役員を務めている能仁寺との間で、土地の賃借などがあります。その他の社外取締役及び社外監査役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役藤原秀次郎、社外取締役萩野賴子、社外取締役田中德兵衞、社外監査役磯部真一、社外監査役村木徹及び社外監査役神﨑幸雄を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を踏まえた当社独自の独立性判断基準に基づき、社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。

 社外取締役の高い見識に基づく有用な意見等を意思決定に反映させるとともに業務執行の監督権限を強化し、取締役会の機能が十分に果たせるような環境を整備しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役には社外役員として当社の取締役に対し忌憚のない意見を述べていただき、取締役会の活性化に繋がることを期待して選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より、内部監査、監査役監査及び会計監査の概要と結果並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は監査法人より監査計画と結果の報告を受けるともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/312018/12/252019/5/31選任の理由
藤原 秀次郎長年にわたり上場企業の企業経営に携わった豊富な経験と高い見識があり、また、独立性基準及び開示加重要件へのいずれにも該当しないことから一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任しております。
萩野 頼子長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い見識があり、また、独立性基準及び開示加重要件へのいずれにも該当しないことから一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任しております。