篠崎屋【2926】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/252019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

樽見 茂

昭和38年

5月27日生

 

昭和62年1月

有限会社篠崎屋食品(現当社)設立

 

平成28年4月

平成28年12月

代表取締役社長

当社代表取締役

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

3,029,900

取締役社長

商品開発グループ長

関根 雅之

昭和40年

1月6日生

 

平成5年11月

当社入社

平成18年4月

当社商品開発部長兼卸事業部長

平成23年10月

当社商品開発グループ長兼商品開発部長

平成23年12月

 

平成28年4月

当社取締役商品開発グループ長兼商品開発部長

当社取締役社長兼商品開発グループ長(現任)

 

(注)3

24,100

取締役

管理グループ長兼経営企画部長兼IR室長

矢立 実

昭和39年

1月16日生

 

平成12年9月

当社入社

 

当社取締役営業本部長

平成20年6月

 

平成21年8月

 

平成22年10月

当社取締役営業本部長兼小売事業部長

当社取締役営業本部長兼外食事業部長

当社取締役営業本部長兼第二営業部長

平成23年10月

 

平成25年12月

当社取締役営業グループ長兼外販営業部長

当社取締役管理グループ長

平成26年2月

 

当社取締役管理グループ長兼

経営企画部長兼IR室長(現任)

 

(注)3

125,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

永田 淳一

昭和39年

3月11日生

 

昭和62年4月

山種証券株式会社入社

(現:SMBCフレンド証券株式会社)

平成6年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

平成19年1月

株式会社バリュークリエイション設立

代表取締役社長(現任)

平成27年12月

当社取締役(現任)

 

(注)1、3

監査役(常勤)

沼嵜 昭宏

昭和38年

4月26日生

 

昭和62年4月

和光証券株式会社入社

(現:みずほ証券株式会社)

平成16年6月

当社入社

平成16年12月

当社経営企画部長兼IR室長

平成24年12月

当社経営企画部長兼内部監査部長兼IR室長

平成26年2月

当社監査役(現任)

 

(注)4

50,000

監査役

佐藤 洋

昭和17年

11月5日生

 

昭和60年5月

社会保険労務士佐藤事務所開業

(現:社会保険労務士法人新創)

平成6年4月

労働保険事務組合しらこばと経営労務センター会長(現任)

平成15年12月

当社監査役(現任)

平成24年4月

社会保険労務士法人新創

代表社員(現任)

 

(注)2、5

15,000

監査役

為我井 道隆

昭和29年

2月15日生

 

昭和56年4月

為我井税務会計事務所入所

平成4年3月

税理士登録

平成12年12月

当社監査役(現任)

平成19年1月

為我井税務会計事務所所長(現任)

 

(注)2、5

7,000

3,251,000

 

(注)1.取締役永田淳一は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤洋及び為我井道隆は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成29年12月20日の定時株主総会から2年間であります。

4.監査役の任期は平成28年12月21日の定時株主総会から4年間であります。

5.監査役の任期は平成27年12月22日の定時株主総会から4年間であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

  所有株式数(株)

平尾 広光

昭和40年11月3日生

平成13年1月 当社入社

平成15年8月 当社松伏工場長

平成19年3月 当社水海道工場マネージャー

平成21年8月 当社技術開発部長

平成28年4月 当社商品開発グループ技術開発長(現任)

13,000

 

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

樽見 茂

1963年

5月27日生

 

1987年1月

有限会社篠崎屋食品(現当社)設立

 

2016年4月

2016年12月

代表取締役社長

当社代表取締役

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

3,029,900

取締役社長

商品開発グループ長

関根 雅之

1965年

1月6日生

 

1993年11月

当社入社

2006年4月

当社商品開発部長兼卸事業部長

2011年10月

当社商品開発グループ長兼商品開発部長

2011年12月

 

2016年4月

当社取締役商品開発グループ長兼商品開発部長

当社取締役社長兼商品開発グループ長(現任)

 

(注)3

24,100

取締役

管理グループ長兼経営企画部長兼IR室長

矢立 実

1964年

1月16日生

 

2000年9月

当社入社

 

当社取締役営業本部長

2008年6月

 

2009年8月

 

2010年10月

当社取締役営業本部長兼小売事業部長

当社取締役営業本部長兼外食事業部長

当社取締役営業本部長兼第二営業部長

2011年10月

 

2013年12月

当社取締役営業グループ長兼外販営業部長

当社取締役管理グループ長

2014年2月

 

当社取締役管理グループ長兼

経営企画部長兼IR室長(現任)

 

(注)3

205,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

永田 淳一

1964年

3月11日生

 

1987年4月

山種証券株式会社入社

(現:SMBCフレンド証券株式会社)

1994年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2007年1月

株式会社バリュークリエイション設立

代表取締役社長(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

 

(注)1、3

監査役(常勤)

沼嵜 昭宏

1963年

4月26日生

 

1987年4月

和光証券株式会社入社

(現:みずほ証券株式会社)

2004年6月

当社入社

2004年12月

当社経営企画部長兼IR室長

2012年12月

当社経営企画部長兼内部監査部長兼IR室長

2014年2月

当社監査役(現任)

 

(注)4

50,000

監査役

佐藤 洋

1942年

11月5日生

 

1985年5月

社会保険労務士佐藤事務所開業

(現:社会保険労務士法人新創)

1994年4月

労働保険事務組合しらこばと経営労務センター会長(現任)

2003年12月

当社監査役(現任)

2012年4月

社会保険労務士法人新創

代表社員(現任)

 

(注)2、5

15,000

監査役

為我井 道隆

1954年

2月15日生

 

1981年4月

為我井税務会計事務所入所

1992年3月

税理士登録

2000年12月

当社監査役(現任)

2007年1月

為我井税務会計事務所所長(現任)

 

(注)2、5

7,000

3,331,000

 

(注)1.取締役永田淳一は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤洋及び為我井道隆は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2017年12月20日の定時株主総会から2年間であります。

4.監査役の任期は2016年12月21日の定時株主総会から4年間であります。

5.監査役の任期は2015年12月22日の定時株主総会から4年間であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

  所有株式数(株)

平尾 広光

1965年11月3日生

2001年1月 当社入社

2003年8月 当社松伏工場長

2007年3月 当社水海道工場マネージャー

2009年8月 当社技術開発部長

2016年4月 当社商品開発グループ技術開発長(現任)

13,000

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

樽見 茂

1963年5月27日

 

1987年1月

有限会社篠崎屋食品(現当社)設立

 

代表取締役社長

2016年4月

当社代表取締役

2016年12月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

3,029,900

取締役社長

商品開発グループ長

関根 雅之

1965年1月6日

 

1993年11月

当社入社

2006年4月

当社商品開発部長兼卸事業部長

2011年10月

当社商品開発グループ長兼商品開発部長

2011年12月

当社取締役商品開発グループ長兼商品開発部長

2016年4月

当社取締役社長兼商品開発グループ長(現任)

 

(注)3

24,100

取締役

管理グループ長兼経営企画部長兼IR室長

矢立 実

1964年1月16日

 

2000年9月

当社入社

 

当社取締役営業本部長

2008年6月

当社取締役営業本部長兼小売事業部長

2009年8月

当社取締役営業本部長兼外食事業部長

2010年10月

当社取締役営業本部長兼第二営業部長

2011年10月

当社取締役営業グループ長兼外販営業部長

2013年12月

当社取締役管理グループ長

2014年2月

 

当社取締役管理グループ長兼

経営企画部長兼IR室長(現任)

 

(注)3

79,800

取締役

永田 淳一

1964年3月11日

 

1987年4月

山種証券株式会社入社

(現:SMBCフレンド証券株式会社)

1994年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2007年1月

株式会社バリュークリエイション設立

代表取締役社長(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

 

(注)1、3

監査役(常勤)

沼嵜 昭宏

1963年4月26日

 

1987年4月

和光証券株式会社入社

(現:みずほ証券株式会社)

2004年6月

当社入社

2004年12月

当社経営企画部長兼IR室長

2012年12月

当社経営企画部長兼内部監査部長兼IR室長

2014年2月

当社監査役(現任)

 

(注)4

10,000

監査役

佐藤 洋

1942年11月5日

 

1985年5月

社会保険労務士佐藤事務所開業

(現:社会保険労務士法人新創)

1994年4月

労働保険事務組合しらこばと経営労務センター会長(現任)

2003年12月

当社監査役(現任)

2012年4月

社会保険労務士法人新創

代表社員(現任)

 

(注)2、5

15,000

監査役

為我井 道隆

1954年2月15日

 

1981年4月

為我井税務会計事務所入所

1992年3月

税理士登録

2000年12月

当社監査役(現任)

2007年1月

為我井税務会計事務所所長(現任)

 

(注)2、5

7,000

3,165,800

 

(注)1.取締役永田淳一は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤洋及び為我井道隆は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年12月18日の定時株主総会から2年間であります。

4.監査役の任期は2016年12月21日の定時株主総会から4年間であります。

5.監査役の任期は2019年12月18日の定時株主総会から4年間であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

 所有株式数(株)

平尾 広光

1965年11月3日生

2001年1月 当社入社

2003年8月 当社松伏工場長

2007年3月 当社水海道工場マネージャー

2009年8月 当社技術開発部長

2016年4月 当社商品開発グループ技術開発長(現任)

13,000

小河原 健

1970年9月9日生

1994年4月 株式会社サンワ入社

1999年3月 株式会社ホットランド入社

2001年8月 当社入社

2008年4月 株式会社K・HOUSE設立

代表取締役社長(現任)

2010年5月 有限会社共栄社

代表取締役会長(現任)

2013年3月 式会社K・HOUSE JAPAN

取締役(現任)

3,500

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役の永田淳一氏は、主に食品流通業界に関する幅広い知識と経営者としての豊富な経験等をもって、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外監査役の佐藤洋氏は、主に社会保険労務士としての専門的見地から、的確な経営監視を実行しております。当社と同氏が代表社員である社会保険労務士法人新創との間には「業務委託契約」がありますが、その取引額は僅少であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外監査役の為我井道隆氏は、主に税理士としての専門的見地から、的確な経営監視を実行しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有するため選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制及び会計監査の状況など、重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、必要に応じて都度、発言を行っております。

 社外監査役は、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役が内部監査部と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2017/12/252018/12/252019/12/20選任の理由
永田 淳一 食品流通業界に関する幅広い知識と経営者としての豊富な経験等をもって当社の経営に対し有用な意見をいただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため。 <独立役員に指定した理由>  経営陣との間で特別な利害関係を有しておら ず、一般株主との利益相反が生じるおそれが ないと判断されるため。