AFC-HDアムスライフサイエンス【2927】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/72019/11/14
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数--
役員数(定款)15人15人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長
(代表取締役)

 

淺 山 雄 彦

昭和43年12月7日生

平成11年8月

㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社

(注)2

1,111,930

平成13年4月

当社 入社

平成13年7月

当社 取締役営業企画部長就任

平成14年3月

当社 専務取締役営業本部長就任

平成15年9月

当社 代表取締役社長就任(現)

平成17年11月

㈱けんこうTV 代表取締役社長就任

平成18年11月

㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任

平成21年6月

㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)

平成28年3月

本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)

専務取締役

製造統括

福 地 重 範

昭和43年7月31日生

昭和62年4月

鈴木自動車工業㈱ 入社

(注)2

36,000

平成4年3月

㈱宮沢工務店 入社

平成12年9月

当社 入社

平成13年3月

当社 製造部長

平成15年9月

当社 取締役製造部長就任

平成17年11月

当社 常務取締役製造統括就任

平成29年11月

当社 専務取締役製造統括就任

(現)

常務取締役

管理本部
管掌

田 村 茂 樹

昭和43年2月21日生

平成9年8月

日本電極㈱ 入社

(注)2

14,900

平成14年12月

当社 入社

平成16年6月

当社 管理本部長

平成17年11月

当社 取締役管理本部管掌就任

平成29年11月

当社 常務取締役管理本部長管掌(現)

取締役

営業
本部長

松 永 康 裕

昭和43年5月22日生

平成9年5月

㈲山本製作所 入社

(注)2

7,000

平成12年6月

当社 入社

平成20年9月

当社 営業本部第一営業部長就任

平成29年11月

当社 取締役営業本部長就任(現)

取締役

製造本部長

吉 田 勝 彦

昭和32年11月6日生

昭和56年4月

住友ベークライト㈱ 入社

(注)2

33,000

昭和63年9月

アール・ピー・シーラー㈱ 入社

平成12年3月

当社 入社

平成14年9月

当社 製造本部長

平成15年9月

当社 取締役製造本部長就任

平成17年11月

当社 取締役第一製造本部長就任

平成18年11月

当社 取締役製造本部長就任(現)

取締役

技術開発
本部長

海 野 直 也

昭和44年9月11日生

平成6年4月

㈱ホクビー 入社

(注)2

31,500

平成9年3月

㈱フジ環境サービス 入社

平成10年5月

当社 入社

平成14年9月

当社 品質保証室長

平成15年9月

当社 取締役技術開発本部長就任
(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

 

海 野   浩

昭和18年3月14日生

平成9年6月

㈱新静岡センター取締役総務部長

(注)3

3,100

平成11年4月

㈱静鉄ストア取締役

平成15年11月

当社 監査役就任(現)

監査役
(非常勤)

 

齋 藤 安 彦

昭和24年12月24日生

昭和53年4月

弁護士登録(現)

(注)3

平成16年6月

㈱村上開明堂 社外監査役(現)

平成18年4月

当社 仮監査役就任

平成18年11月

当社 監査役就任(現)

平成28年6月

静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)

監査役
(非常勤)

 

加 藤 将 和

昭和53年1月5日生

平成18年10月

弁護士登録(現)

(注)3

平成20年11月

当社 監査役就任(現)

平成21年6月

静岡県信用漁業協同組合連合会
監事(現)

1,237,430

 

(注) 1. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに加藤将和は、社外監査役であります。

2. 取締役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役の任期は、海野浩が平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦が平成26年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時まで、加藤将和が平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長
(代表取締役)

 

淺 山 雄 彦

昭和43年12月7日生

平成11年8月

㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社

平成13年4月

当社 入社

平成13年7月

当社 取締役営業企画部長就任

平成14年3月

当社 専務取締役営業本部長就任

平成15年9月

当社 代表取締役社長就任(現)

平成17年11月

㈱けんこうTV 代表取締役社長就任

平成18年11月

㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任

平成21年6月

㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)

平成28年3月

本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)

(注)2

1,111,930

専務取締役

製造統括

福 地 重 範

昭和43年7月31日生

昭和62年4月

鈴木自動車工業㈱ 入社

平成4年3月

㈱宮沢工務店 入社

平成12年9月

当社 入社

平成13年3月

当社 製造部長

平成15年9月

当社 取締役製造部長就任

平成17年11月

当社 常務取締役製造統括就任

平成29年11月

当社 専務取締役製造統括就任

(現)

(注)2

36,000

専務取締役

営業
本部長

松 永 康 裕

昭和43年5月22日生

平成9年5月

㈲山本製作所 入社

平成12年6月

当社 入社

平成20年9月

当社 営業本部第一営業部長就任

平成29年11月

当社 取締役営業本部長就任

平成30年11月

当社 専務取締役営業本部長就任(現)

(注)2

8,200

常務取締役

管理本部
管掌

田 村 茂 樹

昭和43年2月21日生

平成9年8月

日本電極㈱ 入社

平成14年12月

当社 入社

平成16年6月

当社 管理本部長

平成17年11月

当社 取締役管理本部管掌就任

平成29年11月

当社 常務取締役管理本部長管掌(現)

(注)2

14,900

取締役

製造本部長

吉 田 勝 彦

昭和32年11月6日生

昭和56年4月

住友ベークライト㈱ 入社

昭和63年9月

アール・ピー・シーラー㈱ 入社

平成12年3月

当社 入社

平成14年9月

当社 製造本部長

平成15年9月

当社 取締役製造本部長就任

平成17年11月

当社 取締役第一製造本部長就任

平成18年11月

当社 取締役製造本部長就任(現)

(注)2

33,000

取締役

技術開発
本部長

海 野 直 也

昭和44年9月11日生

平成6年4月

㈱ホクビー 入社

平成9年3月

㈱フジ環境サービス 入社

平成10年5月

当社 入社

平成14年9月

当社 品質保証室長

平成15年9月

当社 取締役技術開発本部長就任
(現)

(注)2

31,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

 

海 野   浩

昭和18年3月14日生

平成9年6月

㈱新静岡センター取締役総務部長

平成11年4月

㈱静鉄ストア取締役

平成15年11月

当社 監査役就任(現)

(注)3

1,100

監査役
(非常勤)

 

齋 藤 安 彦

昭和24年12月24日生

昭和53年4月

弁護士登録(現)

平成16年6月

㈱村上開明堂 社外監査役(現)

平成18年4月

当社 仮監査役就任

平成18年11月

当社 監査役就任(現)

平成28年6月

静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)

(注)3

監査役
(非常勤)

 

高 橋 正 樹

昭和25年8月29日生

昭和50年5月

高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所

平成30年11月

当社 監査役就任(現)

(注)3

1,236,630

 

(注) 1. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外監査役であります。

2. 取締役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役の任期は、海野浩が平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦及び高橋正樹が平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長
(代表取締役)

淺 山 雄 彦

1968年12月7日生

1999年8月

㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社

2001年4月

当社 入社

2001年7月

当社 取締役営業企画部長就任

2002年3月

当社 専務取締役営業本部長就任

2003年9月

当社 代表取締役社長就任(現)

2005年11月

㈱けんこうTV 代表取締役社長就任

2006年11月

㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任

2009年6月

㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)

2016年3月

本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)

2019年5月

杭州永遠愛生物科技有限公司 董事長就任(現)

(注)2

1,111,930

専務取締役
製造統括

福 地 重 範

1968年7月31日生

1987年4月

鈴木自動車工業㈱ 入社

1992年3月

㈱宮沢工務店 入社

2000年9月

当社 入社

2001年3月

当社 製造部長

2003年9月

当社 取締役製造部長就任

2005年11月

当社 常務取締役製造統括就任

2017年11月

当社 専務取締役製造統括就任

(現)

(注)2

36,000

専務取締役
営業
本部長

松 永 康 裕

1968年5月22日生

1997年5月

㈲山本製作所 入社

2000年6月

当社 入社

2008年9月

当社 営業本部第一営業部長就任

2017年11月

当社 取締役営業本部長就任

2018年11月

当社 専務取締役営業本部長就任(現)

(注)2

8,200

常務取締役
管理本部
管掌

田 村 茂 樹

1968年2月21日生

1997年8月

日本電極㈱ 入社

2002年12月

当社 入社

2004年6月

当社 管理本部長

2005年11月

当社 取締役管理本部管掌就任

2017年11月

当社 常務取締役管理本部長管掌(現)

(注)2

14,900

取締役
製造本部長

吉 田 勝 彦

1957年11月6日生

1981年4月

住友ベークライト㈱ 入社

1988年9月

アール・ピー・シーラー㈱ 入社

2000年3月

当社 入社

2002年9月

当社 製造本部長

2003年9月

当社 取締役製造本部長就任

2005年11月

当社 取締役第一製造本部長就任

2006年11月

当社 取締役製造本部長就任(現)

2019年5月

杭州永遠愛生物科技有限公司 総経理就任(現)

(注)2

33,000

取締役
技術開発
本部長

海 野 直 也

1969年9月11日生

1994年4月

㈱ホクビー 入社

1997年3月

㈱フジ環境サービス 入社

1998年5月

当社 入社

2002年9月

当社 品質保証室長

2003年9月

当社 取締役技術開発本部長就任
(現)

(注)2

31,500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

海 野   浩

1943年3月14日生

1997年6月

㈱新静岡センター取締役総務部長

1999年4月

㈱静鉄ストア取締役

2003年11月

当社 監査役就任(現)

(注)3

1,100

監査役
(非常勤)

齋 藤 安 彦

1949年12月24日生

1978年4月

弁護士登録(現)

2004年6月

㈱村上開明堂 社外監査役(現)

2006年4月

当社 仮監査役就任

2006年11月

当社 監査役就任(現)

2016年6月

静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)

(注)3

監査役
(非常勤)

高 橋 正 樹

1950年8月29日生

1975年5月

高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所

2018年11月

当社 監査役就任(現)

(注)3

1,236,630

 

(注) 1. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外監査役であります。

2. 取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役の任期は、海野浩が2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦及び高橋正樹が2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役海野浩氏は、当社株式1,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外監査役齋藤安彦氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役高橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は監査役3名全員を社外監査役にすることで、外部からの経営監視体制が十分に機能していると判断しておりますので、社外取締役は選任しておりません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、現時点で社外監査役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・社長室の社員が社外監査役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。

 

社外役員の選任

2018/12/72019/11/14選任の理由