ファーマフーズ【2929】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/302018/12/282018/12/282019/11/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
コーポレート・ガバナンス、適時開示体制の充実を行ないつつ、株主価値重視の経営を実践し、企業価値の向上を図ることで、買収防衛に努めて まいります。
コーポレート・ガバナンス、適時開示体制の充実を行ないつつ、株主価値重視の経営を実践し、企業価値の向上を図ることで、買収防衛に努めて まいります。
コーポレート・ガバナンス、適時開示体制の充実を行ないつつ、株主価値重視の経営を実践し、企業価値の向上を図ることで、買収防衛に努めて まいります。
 コーポレート・ガバナンス、適時開示体制の充実を行いつつ、株主価値重視の経営を実践し、企業価値の向上を図ることで、買収防衛に努めて まいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

取締役社長

(代表取締役)

 

金   武 祚

昭和22年8月6日生

 

昭和63年11月

太陽化学株式会社入社/研究所所長

平成3年1月

同社常務取締役就任

平成9年6月

同社退社

平成9年9月

当社入社

平成10年3月

韓国高麗大学生命工学院教授就任

平成11年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成11年12月

韓国高麗大学生命工学院教授退任

平成12年10月

PharmaBio Co., Ltd.代表取締役就任

平成19年5月

Pharma Foods Korea Co., Ltd.(旧 PharmaBio Co., Ltd.)取締役就任

平成27年4月

生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当

平成28年11月

Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役退任

 

(注)3

3,632,900

常務取締役

管理部門

担当

益 田 和二行

昭和51年7月8日生

 

平成11年4月

株式会社GAPJAPAN入社

平成15年10月

同社退社

平成15年12月

当社入社/営業部課長

平成20年10月

取締役就任 営業部部長兼京都営業所所長

平成24年8月

通販事業部担当

平成24年10月

ベナート株式会社代表取締役副社長就任(現任)

平成27年8月

株式会社ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任(現任)

平成28年1月

 常務取締役就任(現任)

平成28年11月

 

株式会社フューチャーラボ代表取締役就任(現任)

平成30年9月

当社管理部門担当(現任)

 

(注)

3、6

712,900

常務取締役

営業部担当

通販事業部担当

レストラン事業部担当

堀 江 典 子

昭和44年5月10日生

 

 

平成3年4月

太陽化学株式会社入社

平成12年7月

同社退社

平成12年10月

当社入社

平成22年12月

本社営業所所長

平成23年6月

取締役就任

平成26年1月

営業本部長

平成27年5月

営業部担当

平成28年1月

常務取締役就任(現任)

平成30年9月

当社営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当(現任)

 

(注)3

69,300

取締役

研究開発部門担当

青 笹 正 義

昭和46年1月12日生

 

平成11年5月

帝京大学薬学部 助手

平成14年10月

広島産業振興機構 研究員

平成17年4月

科学技術振興機構 研究員

平成20年4月

広島大学大学院生物圏科学研究科 研究員

平成23年4月

当社入社

平成27年4月

通信販売事業部部長

平成27年8月

株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役就任

平成28年8月

執行役員総務部部長

平成28年10月

取締役就任 総務部部長

平成29年4月

経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当

平成29年9月

株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役退任

平成30年1月

当社バイオメディカル部担当

平成30年9月

当社研究開発部門担当(現任)

 

(注)3

700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)6

取締役

 

佐 村 信 哉

昭和30年5月9日生

 

昭和53年4月

株式会社ニッセン入社

昭和61年3月

同社 取締役就任 通販事業部カタログ本部長

平成20年6月

同社 代表取締役社長就任

平成23年12月

株式会社ニッセンホールディングス代表取締役社長就任

平成26年12月

同社兼株式会社ニッセン代表取締役社長退任

平成27年4月

株式会社SSプランニング代表取締役社長就任(現任)

平成27年10月

当社社外取締役就任(現任)

平成28年11月

株式会社フューチャーラボ社外取締役就任(現任)

 

(注)3

19,000

 

取締役

 

山 根 哲 郎

昭和24年2月28日生

 

 

昭和49年5月

京都府立医科大学研修医就任

昭和51年4月

国立鯖江病院(現 公立丹南病院)厚生技官就任

昭和57年4月

草津中央病院(現 草津総合病院)外科院長就任

昭和63年4月

京都府立医科大学講師就任

平成7年6月

松下電器健康保険組合 松下記念病院(現 パナソニック健康保険組合 松下記念病院)外科部長就任

平成16年12月

同病院院長就任(現任)

平成18年4月

京都府立医科大学臨床教授就任(現任)

平成25年4月

パナソニック健康保険組合 松下看護専門学校長就任(現任)

平成30年10月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

伊井野 貴 史

昭和31年8月1日生

平成16年9月

当社入社/開発第一部次長

(注)4

17,000

平成17年4月

バイオメディカル部部長

平成17年10月

取締役就任 開発部部長

平成18年2月

バイオメディカル部部長

平成20年2月

取締役退任

平成20年6月

株式会社バイオマーカーサイエンス入社

平成20年11月

同社退社

平成21年1月

当社入社/開発部主任研究員

平成21年10月

常勤監査役就任(現任)

監査役

 

辻 本 真 也

昭和27年1月7日生

昭和50年4月

沖電気工業株式会社入社

(注)4

7,600

昭和53年3月

同社退社

昭和58年6月

税理士登録

昭和59年1月

辻本税理士事務所開設(現任)

平成22年10月

当社社外監査役就任(現任)

監査役

 

八 田 信 男

昭和21年12月13日生

平成9年6月

ローム株式会社取締役就任 海外営業本部長

(注)4

4,100

平成15年7月

同社取締役渉外担当

平成16年9月

同社取締役管理本部長

平成21年12月

同社取締役特命担当

平成23年6月

同社チーフアドバイザー

平成24年6月

IDEC株式会社社外取締役就任(現任)

平成25年10月

当社社外監査役就任(現任)

4,463,500

(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。

2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。

3 平成30年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4 平成30年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

佐 谷 英 二

昭和14年6月10日生

 

昭和37年4月

武田薬品工業株式会社入社

昭和58年8月

同社海外営業部課長

昭和61年4月

Takeda USA Inc.副社長

昭和63年4月

同社執行副社長

平成4年7月

武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長

平成11年6月

同社退社

 

6 常務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。

7 所有株式数は平成30年7月31日時点のものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

取締役社長

(代表取締役)

金   武 祚

1947年8月6日

 

1988年11月

太陽化学株式会社入社/研究所所長

1991年1月

同社常務取締役就任

1997年6月

同社退社

1997年9月

当社入社

1998年3月

韓国高麗大学生命工学院教授就任

1999年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

1999年12月

韓国高麗大学生命工学院教授退任

2000年10月

PharmaBio Co., Ltd.代表取締役就任

2007年5月

Pharma Foods Korea Co., Ltd.(旧 PharmaBio Co., Ltd.)取締役就任

2015年4月

当社生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当

2016年11月

Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役退任

 

(注)3

3,633,100

専務取締役

通販事業部担当

バイオメディカル部担当

レストラン事業部担当

益 田 和二行

1976年7月8日

 

1999年4月

株式会社GAPJAPAN入社

2003年10月

同社退社

2003年12月

当社入社/営業部課長

2008年10月

取締役就任 営業部部長兼京都営業所所長

2012年8月

通販事業部担当

2012年10月

ベナート株式会社代表取締役副社長就任(現任)

2015年8月

株式会社ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任(現任)

2016年1月

当社常務取締役就任

2016年11月

 

株式会社フューチャーラボ代表取締役就任(現任)

2018年9月

当社管理部門担当

2018年12月

当社通販事業部担当兼バイオメディカル部担当兼レストラン事業部担当(現任)

2019年10月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)

3、6

713,100

常務取締役

営業部担当

開発部担当

生産管理部担当

堀 江 典 子

1969年5月10日

 

 

1991年4月

太陽化学株式会社入社

2000年7月

同社退社

2000年10月

当社入社

2010年12月

本社営業所所長

2011年6月

取締役就任

2014年1月

営業本部長

2015年5月

営業部担当

2016年1月

常務取締役就任(現任)

2018年9月

営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当

2018年12月

営業部担当兼開発部担当兼生産管理部担当(現任)

 

(注)3

69,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

常務取締役

管理部部長

青 笹 正 義

1971年1月12日

 

1999年5月

帝京大学薬学部 助手

2002年10月

広島産業振興機構 研究員

2005年4月

科学技術振興機構 研究員

2008年4月

広島大学大学院生物圏科学研究科 研究員

2011年4月

当社入社

2015年4月

通信販売事業部部長

2015年8月

株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役就任

2016年8月

当社執行役員総務部部長

2016年10月

当社取締役就任 総務部部長

2017年4月

当社経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当

2017年9月

株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役退任

2018年1月

当社バイオメディカル部担当

2018年9月

当社研究開発部門担当

2018年12月

当社常務取締役就任 管理部部長(現任)

 

(注)3

700

取締役

井 上 泰 範

1978年4月8日

 

2001年9月

ジュビラン株式会社入社営業部配属

2009年10月

同社取締役就任

2015年7月

同社退社

2016年2月

当社入社/通信販売事業部配属

2016年8月

通信販売事業部課長

2016年11月

通信販売事業部次長

2016年11月

株式会社フューチャーラボ直販本部長

2017年3月

同社常務取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社メディラボ常務取締役就任(現任)

2018年8月

当社化粧品通販事業部部長

2019年10月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

4,557

取締役

佐 村 信 哉

1955年5月9日

 

1978年4月

株式会社ニッセン入社

1986年3月

同社 取締役就任 通販事業部カタログ本部長

2008年6月

同社 代表取締役社長就任

2011年12月

株式会社ニッセンホールディングス代表取締役社長就任

2014年12月

同社兼株式会社ニッセン代表取締役社長退任

2015年4月

株式会社SSプランニング代表取締役社長就任(現任)

2015年10月

当社社外取締役就任(現任)

2016年11月

株式会社フューチャーラボ社外取締役就任(現任)

 

(注)3

19,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

取締役

山 根 哲 郎

1949年2月28日

 

1974年5月

京都府立医科大学研修医就任

1976年4月

国立鯖江病院(現 公立丹南病院)厚生技官就任

1982年4月

草津中央病院(現 草津総合病院)外科院長就任

1988年4月

京都府立医科大学講師就任

1995年6月

松下電器健康保険組合 松下記念病院(現 パナソニック健康保険組合 松下記念病院)外科部長就任

2004年12月

同病院院長就任(現任)

2006年4月

京都府立医科大学臨床教授就任(現任)

2013年4月

パナソニック健康保険組合 松下看護専門学校学校長就任(現任)

2018年10月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

伊井野 貴 史

1956年8月1日

 

2004年9月

当社入社/開発第一部次長

2005年4月

バイオメディカル部部長

2005年10月

取締役就任 開発部部長

2006年2月

バイオメディカル部部長

2008年2月

取締役退任

2008年6月

株式会社バイオマーカーサイエンス入社

2008年11月

同社退社

2009年1月

当社入社/開発部主任研究員

2009年10月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

17,800

監査役

辻 本 真 也

1952年1月7日

 

1975年4月

沖電気工業株式会社入社

1978年3月

同社退社

1983年6月

税理士登録

1984年1月

辻本税理士事務所開設(現任)

2010年10月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

8,500

監査役

八 田 信 男

1946年12月13日

 

1997年6月

ローム株式会社取締役就任 海外営業本部長

2003年7月

同社取締役渉外担当

2004年9月

同社取締役管理本部長

2009年12月

同社取締役特命担当

2011年6月

同社チーフアドバイザー

2012年6月

IDEC株式会社社外取締役就任(現任)

2013年10月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

5,100

4,471,357

 

(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。

2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。

3 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

 なお、新たに選任された取締役井上泰範の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

 

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

佐 谷 英 二

1939年6月10日生

 

1962年4月

武田薬品工業株式会社入社

1983年8月

同社海外営業部課長

1986年4月

Takeda USA Inc.副社長

1988年4月

同社執行副社長

1992年7月

武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長

1999年6月

同社退社

 

6 専務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。

7 所有株式数は、当期末(2019年7月31日)現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役佐村信哉氏は、当社株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社SSプランニングの代表取締役であり、同社は当社子会社株式50株を有しておりましたが、当社は同社との間で子会社株式の譲渡契約を締結し、2018年12月28日に同社保有の全ての子会社株式の譲受を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院院長及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校学校長でありますが、当社とパナソニック健康保険組合松下記念病院及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役辻本真也氏は、当社株式8,500株を有しております。同氏は当社と顧問税理士契約を結んでおりましたが、2018年12月31日に当社の税務顧問を退任しております。それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役八田信男氏は、当社株式5,100株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はIDEC株式会社の社外取締役でありますが、当社とIDEC株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、毎月1回開催しております。また、常勤監査役及び社外監査役は、内部監査部門である社長室と毎月1回情報交換を実施しているほか、会計監査人と年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、当社グループの監査体制の充実を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)8

取締役社長

(代表取締役)

金   武 祚

1947年8月6日

 

1988年1月

太陽化学㈱入社

1988年11月

同社研究所所長

1991年1月

同社常務取締役就任

1997年6月

同社退社

1997年9月

㈱ファーマフーズ研究所(現当社)設立 入社

1998年3月

韓国高麗大学校生命工学院教授就任

1999年11月

㈱ファーマフーズ研究所(現当社)代表取締役社長就任(現任)

1999年12月

韓国高麗大学校生命工学院教授退任

2000年10月

PharmaBio Co., Ltd.(現 Pharma Foods Korea Co., Ltd.)代表取締役就任

2007年5月

Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役就任

2015年4月

当社生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当

2016年11月

Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役退任

 

(注)3

3,633,300

専務取締役

管理部担当

益 田 和二行

1976年7月8日

 

1999年4月

㈱GAPJAPAN入社

2003年12月

㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社 営業部課長

2008年10月

当社取締役就任

2008年10月

当社営業部部長兼京都営業所所長

2012年8月

当社通販事業部担当

2012年10月

ベナート㈱代表取締役副社長就任

2015年8月

ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任

2016年1月

当社常務取締役就任

2016年11月

フューチャーラボ代表取締役社長就任

2016年11月

メディラボ代表取締役社長就任

2018年9月

当社管理部門担当

2018年12月

当社通販事業部担当兼バイオメディカル部担当兼レストラン事業部担当

2019年10月

当社専務取締役就任(現任)

2019年10月

ベナート㈱代表取締役副社長退任

2020年2月

当社管理部担当(現任)

2020年10月

ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務退任

2020年10月

フューチャーラボ代表取締役社長退任

2020年10月

メディラボ代表取締役社長退任

 

(注)3

698,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)8

常務取締役

営業部担当

東京営業部担当

海外営業部担当

海外営業部部長

レストラン事業部部長

堀 江 典 子

1969年5月10日

 

1992年4月

太陽化学㈱入社

2000年10月

㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社

2010年12月

当社本社営業所所長

2011年6月

当社取締役就任

2014年1月

当社営業本部長

2015年5月

当社営業部担当

2016年1月

当社常務取締役就任

2018年9月

当社営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当

2018年12月

当社営業部担当兼開発部担当兼生産管理部担当

2020年2月

当社取締役就任

2020年2月

当社営業部担当兼東京営業部担当兼海外営業部担当兼レストラン事業部部長(現任)

2020年9月

当社海外営業部部長(現任)

2020年10月

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)3

69,700

常務取締役

通販事業部担当

化粧品通販事業部部長

井 上 泰 範

1977年4月8日

 

2001年9月

ジュビラン㈱入社 営業部配属

2009年10月

同社取締役就任

2015年7月

同社退社

2016年2月

当社入社

2016年8月

当社通販事業部課長

2016年11月

当社通販事業部次長

2016年11月

フューチャーラボ直販本部長

2017年3月

同社常務取締役就任

2017年3月

メディラボ常務取締役就任

2018年8月

当社化粧品通販事業部部長(現任)

2019年10月

当社取締役就任

2020年2月

当社通販事業部担当(現任)

2020年10月

当社常務取締役就任(現任)

2020年10月

㈱フューチャーラボ代表取締役社長就任(現任)

2020年10月

㈱メディラボ代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

5,000

取締役

バイオメディカル部担当

青 笹 正 義

1971年1月12日

 

1999年5月

帝京大学薬学部助手

2002年10月

(公財)ひろしま産業振興機構研究員

2005年4月

(国研)科学技術振興機構研究員

2008年4月

広島大学大学院生物圏科学研究科研究員

2011年4月

当社入社

2015年4月

当社通販事業部部長

2015年8月

㈱ファーマフーズコミュニケーション取締役就任

2016年8月

当社執行役員就任

2016年8月

当社総務部部長

2016年10月

当社取締役就任

2017年4月

当社経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当

2017年9月

㈱ファーマフーズコミュニケーション取締役退任

2018年1月

当社バイオメディカル部部長

2018年9月

当社研究開発部門担当

2018年12月

当社常務取締役就任

2018年12月

当社管理部部長兼経営企画室室長

2020年2月

当社バイオメディカル部担当(現任)

2020年10月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)8

取締役

佐 村 信 哉

1955年5月9日

 

1978年4月

㈱ニッセン入社

1986年3月

同社取締役通販事業部カタログ本部長就任

2008年6月

同社代表取締役社長就任

2011年12月

ニッセンホールディングス代表取締役社長就任

2014年12月

ニッセンホールディングス代表取締役社長退任

2014年12月

㈱ニッセン代表取締役社長退任

2015年4月

SSプランニング代表取締役社長就任(現任)

2015年10月

当社取締役就任(現任)

2016年11月

フューチャーラボ取締役就任

2016年11月

メディラボ取締役就任

2020年10月

フューチャーラボ取締役退任

2020年10月

メディラボ取締役退任

 

(注)3

19,000

取締役

山 根 哲 郎

1949年2月28日

 

1974年5月

京都府立医科大学研修医

1976年4月

国立鯖江病院(現公立丹南病院)厚生技官

1982年4月

草津中央病院(現草津総合病院)外科医長就任

1988年4月

京都府立医科大学講師

1995年6月

松下電器健康保険組合松下記念病院(現パナソニック健康保険組合松下記念病院)外科部長就任

2004年12月

同病院院長就任

2006年4月

京都府立医科大学臨床教授就任(現任)

2013年4月

パナソニック健康保険組合松下看護専門学校学校長就任

2018年10月

当社取締役就任(現任)

2020年4月

パナソニック健康保険組合松下記念病院名誉院長就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

伊井野 貴 史

1956年8月1日

 

2004年3月

㈱プライミューン入社

2004年9月

㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社 開発第一部次長

2005年4月

当社バイオメディカル部部長

2005年10月

当社取締役就任

2005年10月

当社開発部部長

2006年2月

当社バイオメディカル部部長

2008年2月

当社取締役退任

2008年6月

バイオマーカーサイエンス入社

2008年11月

同社退社

2009年1月

当社入社 開発部主任研究員

2009年10月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

18,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)8

常勤監査役

西 脇 大 輔

1978年10月9日

 

2001年4月

三洋化成工業㈱入社

2009年11月

同社退社

2010年10月

当社入社

2012年8月

当社経営企画部課長

2014年8月

当社経営企画部次長

2018年8月

当社社長室室長

2020年8月

当社社長付

2020年10月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

5,200

監査役

辻 本 真 也

1952年1月7日

 

1975年4月

沖電気工業㈱入社

1983年6月

税理士登録

1984年1月

辻本税理士事務所開設 所長就任(現任)

2010年10月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

9,300

監査役

八 田 信 男

1946年12月13日

 

1972年3月

ローム㈱入社

1997年6月

ローム㈱取締役海外営業本部長就任

2003年7月

同社取締役渉外担当就任

2004年9月

同社取締役管理本部長就任

2009年12月

同社取締役特命担当就任

2011年6月

同社チーフアドバイザー

2012年6月

IDEC㈱取締役就任

2013年10月

当社監査役就任(現任)

2020年6月

IDEC㈱取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)4

6,000

4,465,300

(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。

2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。

3 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

4 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

5 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

佐 谷 英 二

1939年6月10日生

 

1962年4月

武田薬品工業株式会社入社

1983年8月

同社海外営業部課長

1986年4月

Takeda USA Inc.副社長

1988年4月

同社執行副社長

1992年7月

武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長

1999年6月

同社退社

 

7 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。

8 所有株式数は、提出日現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。

9 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、古賀啓太(品質管理・品質保証部部長)、山津敦史(第一開発部部長)、黄英晴(通販事業部部長)であります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役佐村信哉氏は、当社株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社SSプランニングの代表取締役でありますが、当社と同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持って当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。

 社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院名誉院長であり、当社は同病院との取引を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わっていることから、多様な視点から当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。

 社外監査役辻本真也氏は、当社株式9,300株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。

 社外監査役八田信男氏は、当社株式6,000株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はIDEC株式会社の取締役監査等委員でありますが、当社とIDEC株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。

 社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査部門である社長室と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。

社外役員の選任

2018/10/302018/12/282018/12/282019/11/13選任の理由
佐村 信哉株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、その豊富な知識と経験に基づき、当社の通信販売事業に関するアドバイスをいただくとともに、当社の経営全般に対して外部の視点を持って取締役としての役割を果たしていただくため、選任しているものであります。 同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員として指定しております。
山根 哲郎医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されており、更に松下記念病院を院長として運営されております。当社に対しては、医学の見地からバイオメディカル事業の創薬研究開発に対して有益な助言をいただけること、多様な視点から当社経営への助言及び監督機能を発揮していただけるものと期待し、選任をお願いするものであります。上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員として指定しております。