北の達人コーポレーション【2930】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/152018/5/222018/12/142019/5/302019/8/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人4人4人
社外役員数2人2人2人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入はしておらず、また導入計画はありませんが、今後導入を検討する可能性があります。その必要が生 じた際には、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する他、事前に貴証券取引所ともご相談させていただきたいと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入はしておらず、また導入計画はありませんが、今後導入を検討する可能性があります。その必要が生 じた際には、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する他、事前に貴証券取引所ともご相談させていただきたいと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入はしておらず、また導入計画はありませんが、今後導入を検討する可能性があります。その必要が生 じた際には、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する他、事前に貴証券取引所ともご相談させていただきたいと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入はしておらず、また導入計画はありませんが、今後導入を検討する可能性があります。その必要が生 じた際には、顧問弁護士等も交えて慎重に検討するほか、事前に貴証券取引所ともご相談させていただきたいと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入はしておらず、また導入計画はありませんが、今後導入を検討する可能性があります。その必要が生 じた際には、顧問弁護士等も交えて慎重に検討するほか、事前に貴証券取引所ともご相談させていただきたいと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

木下 勝寿

昭和43年10月12日生

平成4年4月

株式会社リクルート入社

(注)3

64,591,400

平成11年12月

合資会社サイマート設立 無限責任社員

平成14年5月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

管理部長

清水 重厚

昭和40年12月6日生

昭和60年4月

平成12年8月

平成20年5月

平成21年1月

平成21年5月

平成27年3月

峰延農業協同組合入組

株式会社エスアールエル入社

当社入社

当社執行役員管理部長就任

当社取締役管理部長就任

当社専務取締役管理部長就任(現任)

(注)3

1,084,800

専務取締役

営業部長

堀川 麻子

昭和56年5月17日生

平成17年3月

株式会社ジオス入社

(注)3

564,000

平成18年7月

当社入社

平成21年1月

当社執行役員営業部長就任

平成21年5月

当社取締役営業部長就任

平成27年3月

当社専務取締役営業部長就任(現任)

取締役

(非常勤)

高岡 幸生

昭和42年7月18日生

平成3年4月

株式会社リクルート入社

(注)3

平成20年5月

リージョンズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

平成21年9月

株式会社リージョナルスタイル設立 代表取締役就任(現任)

平成27年5月

当社社外取締役就任(現任)

取締役

(非常勤)

三浦 淳一

昭和49年6月29日生

平成9年4月

池脇会計事務所入所

(注)3

平成12年10月

株式会社プライムファーム(板垣洋公認会計士事務所)入社

平成14年6月

北海道ベンチャーキャピタル株式会社入社

平成18年3月

同社取締役就任

平成18年6月

株式会社アットマークテクノ監査役就任

平成19年12月

株式会社ファーストブレス社外取締役就任(現任)

平成23年5月

北海道ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任(現任)

平成24年3月

五稜化薬株式会社社外取締役就任

平成25年2月

株式会社ストーク取締役就任

平成26年5月

株式会社ほんま取締役就任

平成27年6月

エコモット株式会社社外取締役就任

平成28年5月

当社社外取締役就任(現任)

平成29年5月

株式会社ミネルヴァメディカ取締役就任(現任)

平成29年10月

五稜化薬株式会社取締役就任(現任)

監査役

定   登

昭和25年5月19日生

平成12年7月

平成15年7月

平成17年7月

平成18年7月

 

平成28年10月

平成29年3月

平成29年5月

北海道財務局総務部総務課長就任

同小樽出張所長就任

同函館財務事務所長就任

証券会員制法人札幌証券取引所専務理事就任

同相談役就任

同相談役退任

当社監査役就任(現任)

(注)5

14,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)

甚野 章吾

昭和43年7月19日生

平成6年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)札幌事務所入所

(注)4

平成17年1月

甚野公認会計士事務所開設所長(現任)

平成17年1月

北斗税理士法人設立代表社員所長(現任)

平成20年6月

札幌監査法人代表社員(現任)

平成22年5月

平成25年5月

 

平成30年5月

当社監査役就任(現任)

株式会社ジーンテクノサイエンス監査役就任(現任)

株式会社グラフィックホールディングス監査役就任(現任)

監査役

(非常勤)

小林 隆一

昭和22年5月7日生

平成11年3月

北海道警察本部総務部参事官兼総務課長就任

(注)4

6,000

平成13年3月

北海道警察釧路方面本部参事官兼警務課長就任

平成14年3月

北海道警察札幌方面北警察署長就任

平成16年3月

北海道警察学校長就任

平成17年3月

北海道警察本部地域部長就任

平成18年3月

北海道警察釧路方面本部長就任

平成19年4月

伊藤組土建株式会社入社理事就任

平成26年6月

一般社団法人北海道警友会専務理事就任(現任)

平成27年5月

当社監査役就任(現任)

66,260,600

 (注)1.取締役高岡幸生、三浦淳一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時(平成27年2月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時)までとなっております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

布田三宥

昭和21年3月20日

昭和40年4月

昭和46年4月

昭和50年8月

平成6年6月

平成7年6月

平成9年6月

平成10年7月

平成13年10月

平成14年6月

平成20年3月

雪印乳業株式会社入社

平和堂貿易株式会社入社

株式会社エーダイ入社

株式会社デリーズ入社

同社取締役就任

同社監査役就任

株式会社ソフトフロント入社

同社管理本部次長就任

同社監査役就任

当社常勤監査役就任

120,000

 

 

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

木下 勝寿

1968年10月12日生

1992年4月

株式会社リクルート入社

(注)3

72,655,400

1999年12月

合資会社サイマート設立 無限責任社員

2002年5月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

営業部長

堀川 麻子

1981年5月17日生

2005年3月

2006年7月

2009年1月

2009年5月

2015年3月

株式会社ジオス入社

当社入社

当社執行役員営業部長就任

当社取締役営業部長就任

当社専務取締役営業部長就任(現任)

(注)3

564,000

専務取締役

管理部長

清水 重厚

1965年12月6日生

1985年4月

峰延農業協同組合入組

(注)3

889,500

2000年8月

株式会社エスアールエル入社

2008年5月

当社入社

2009年1月

当社執行役員管理部長就任

2009年5月

2015年3月

当社取締役管理部長就任

当社専務取締役管理部長就任(現任)

取締役

(非常勤)

高岡 幸生

1967年7月18日生

1991年4月

株式会社リクルート入社

(注)3

2008年5月

リージョンズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2009年9月

株式会社リージョナルスタイル設立 代表取締役就任(現任)

2015年5月

当社社外取締役就任(現任)

監査役

定   登

1950年5月19日生

2000年7月

2003年7月

2005年7月

2006年7月

 

2016年10月

2017年3月

2017年5月

北海道財務局総務部総務課長就任

同小樽出張所長就任

同函館財務事務所長就任

証券会員制法人札幌証券取引所専務理事就任

同相談役就任

同相談役退任

当社常勤社外監査役就任(現任)

(注)4

14,400

監査役

(非常勤)

甚野 章吾

1968年7月19日生

1994年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)札幌事務所入所

(注)4

2005年1月

甚野公認会計士事務所開設所長(現任)

2005年1月

北斗税理士法人設立代表社員所長(現任)

2008年6月

札幌監査法人代表社員(現任)

2010年5月

2013年5月

 

2018年5月

当社社外監査役就任(現任)

株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任(現任)

株式会社グラフィックホールディングス社外監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)

小林 隆一

1947年5月7日生

1999年3月

北海道警察本部総務部参事官兼総務課長就任

(注)4

9,000

2001年3月

北海道警察釧路方面本部参事官兼警務課長就任

2002年3月

北海道警察札幌方面北警察署長就任

2004年3月

北海道警察学校長就任

2005年3月

北海道警察本部地域部長就任

2006年3月

北海道警察釧路方面本部長就任

2007年4月

伊藤組土建株式会社入社理事就任

2014年6月

一般社団法人北海道警友会専務理事就任

2015年5月

当社社外監査役就任(現任)

2018年6月

一般社団法人北海道警友会副会長就任(現任)

74,132,300

 (注)1.取締役高岡幸生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

布田三宥

1946年3月20日生

1965年4月

1971年4月

1975年8月

1994年6月

1995年6月

1997年6月

1998年7月

2001年10月

2002年6月

2008年3月

雪印乳業株式会社入社

平和堂貿易株式会社入社

株式会社エーダイ入社

株式会社デリーズ入社

同社取締役就任

同社監査役就任

株式会社ソフトフロント入社

同社管理本部次長就任

同社監査役就任

当社常勤社外監査役就任

113,000

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

木下 勝寿

1968年10月12日

 

1992年4月

株式会社リクルート入社

1999年12月

合資会社サイマート設立 無限責任社員

2002年5月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

72,055,400

取締役副社長

兼 営業部長

兼 東京支社長

堀川 麻子

1981年5月17日

 

2005年3月

株式会社ジオス入社

2006年7月

当社入社

2009年1月

当社執行役員営業部長就任

2009年5月

当社取締役営業部長就任

2015年3月

2019年4月

当社専務取締役営業部長就任

当社専務取締役営業部長兼東京支社長就任

2020年5月

当社取締役副社長兼営業部長兼東京支社長就任(現任)

 

(注)3

564,000

取締役

人事総務部長

飯盛 真希

1977年5月29日

 

2002年4月

時事日本語学院入職

2007年12月

株式会社エイチ・エル・シー入社

2014年10月

当社入社

2018年4月

当社執行役員就任

2020年5月

当社取締役人事総務部長就任(現任)

 

(注)4

取締役

管理部長

工藤 貴史

1984年6月9日

 

2011年4月

税理士法人さくら総合会計入所

2011年7月

エコモット株式会社入社

2013年10月

同社管理部長就任

2015年7月

同社取締役管理部長就任

2020年3月

当社入社 執行役員就任

2020年5月

当社取締役管理部長就任(現任)

 

(注)4

3,000

取締役

(非常勤)

高岡 幸生

1967年7月18日

 

1991年4月

株式会社リクルート入社

2008年5月

リージョンズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2009年9月

株式会社リージョナルスタイル設立 代表取締役就任(現任)

2015年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(非常勤)

島 宏一

1957年12月5日

 

1983年5月

株式会社日本リクルートセンター(現・株式会社リクルートホールディングス)入社

1997年6月

株式会社リクルートフロムエー(現・株式会社リクルートジョブズ)取締役就任 管理部門担当

2001年4月

株式会社リクルート(現・株式会社リクルートホールディングス)財務部長就任

2003年4月

同社執行役員就任 財務、総務、法務担当

2006年1月

同社執行役員 マーケティング室長

2008年4月

株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ代表取締役社長就任

2010年6月

株式会社リクルート常勤監査役就任

2015年11月

日本監査役協会常務理事就任

2016年9月

グリー株式会社社外監査役就任(現任)

 

株式会社リグア社外取締役就任(現任)

2016年12月

2017年12月

株式会社東京一番フーズ社外取締役就任

株式会社ディ・アイ・システム社外取締役就任

2020年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

定   登

1950年5月19日

 

2000年7月

北海道財務局総務部総務課長就任

2003年7月

同小樽出張所長就任

2005年7月

同函館財務事務所長就任

2006年7月

証券会員制法人札幌証券取引所専務理事就任

2016年10月

同相談役就任

2017年3月

同相談役退任

2017年5月

当社常勤社外監査役就任(現任)

 

(注)5

14,400

監査役

(非常勤)

甚野 章吾

1968年7月19日

 

1994年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)札幌事務所入所

2005年1月

甚野公認会計士事務所開設所長(現任)

 

北斗税理士法人設立代表社員所長(現任)

2008年6月

札幌監査法人代表社員(現任)

2010年5月

当社社外監査役就任(現任)

2013年5月

株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任(現任)

2018年5月

株式会社グラフィックホールディングス社外監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

小林 隆一

1947年5月7日

 

1999年3月

北海道警察本部総務部参事官兼総務課長就任

2001年3月

北海道警察釧路方面本部参事官兼警務課長就任

2002年3月

北海道警察札幌方面北警察署長就任

2004年3月

北海道警察学校長就任

2005年3月

北海道警察本部地域部長就任

2006年3月

北海道警察釧路方面本部長就任

2007年4月

伊藤組土建株式会社入社理事就任

2014年6月

一般社団法人北海道警友会専務理事就任

2015年5月

当社社外監査役就任(現任)

2018年6月

一般社団法人北海道警友会副会長就任(現任)

2020年1月

株式会社レブニーズ社外取締役就任(現任)

 

(注)5

9,000

72,645,800

 (注)1.取締役高岡幸生、島宏一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

布田三宥

1946年3月20日生

1965年4月

1971年4月

1975年8月

1994年6月

1995年6月

1997年6月

1998年7月

2001年10月

2002年6月

2008年3月

雪印乳業株式会社入社

平和堂貿易株式会社入社

株式会社エーダイ入社

株式会社デリーズ入社

同社取締役就任

同社監査役就任

株式会社ソフトフロント入社

同社管理本部次長就任

同社監査役就任

当社常勤社外監査役就任

101,800

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役高岡幸生は、人事分野の専門家としての豊富な経験のみならず、自ら経営に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役島宏一は、株式会社リクルート(現・株式会社リクルートホールディングス)やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、更には社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督もしくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外監査役定登は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査役に選任しております。

社外監査役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査役に選任しております。

社外監査役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査役に選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社は、社外取締役高岡幸生、島宏一及び社外監査役小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであります。そのほか、当社と社外取締役高岡幸生、島宏一、社外監査役定登、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。

社外取締役高岡幸生は、リージョンズ株式会社代表取締役及び株式会社リージョナルスタイル代表取締役であります。リージョンズ株式会社と当社との間には取引がありますが、同社及び当社それぞれの直近事業年度において、年間売上高の2%未満であり、当社と各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外監査役、株式会社リグア社外取締役でありますが、当社と各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外監査役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長、札幌監査法人代表社員、株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役及び株式会社グラフィックホールディングス社外監査役でありますが、当社と各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外監査役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会副会長及び株式会社レブニーズ社外取締役でありますが、当社と兼任先との間には特別の関係はありません。

以上から、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、当社の業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。

社外監査役は、内部監査人との連携につきましては、監査役会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、相互に定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査役会において四半期毎に会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受け、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/12/152018/5/222018/12/142019/5/302019/8/26選任の理由
高岡 幸生同氏は、リージョンズ株式会社及び株式会社リージョナルスタイルの代表取締役を務めており、人事分野の専門家としての豊富な経験のみならず、自ら経営に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。また、リージョンズ株式会社と当社との間には取引がありますが、同社及び当社それぞれの直近事業年度において、年間売上高の2%未満であります。そのため、高岡氏は当社との関係において、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持しており、一般株主との利益相反がないと判断しております。以上のことから独立役員に指定しております。
三浦 淳一--同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社の代表取締役を務めており、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自ら経営に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。三浦氏は当社との関係において、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持しており、一般株主との利益相反がないと判断しております。以上のことから独立役員に指定しております。