ユーグレナ【2931】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名  女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

出雲 充

昭和55年1月17日生

平成14年4月

 

 

平成15年5月

 

平成15年5月

 

平成16年12月

 

平成17年8月

 

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

株式会社ムーサドットコム取締役就任

株式会社ドリームキャリア取締役就任

株式会社ライブドアキャリア取締役就任

当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)

12,226

取締役

研究開発担当 研究開発部長

鈴木 健吾

昭和54年11月19日生

平成17年8月

平成22年10月

平成29年10月

 

当社 取締役就任

当社 取締役研究開発部長

当社 取締役研究開発部長兼バイオ燃料開発部長(現任)

(注)

922

取締役

ヘルスケア事業担当

ヘルスケア事業本部長

福本 拓元

昭和50年11月1日生

平成11年3月

 

平成16年9月

平成17年8月

平成22年10月

 

平成27年4月

 

平成28年10月

株式会社ハイクロレラ(現株式会社エポラ) 取締役就任

同社 専務取締役就任

当社 取締役就任

当社 取締役マーケティング部長

上海悠緑那生物科技有限公司董事長就任(現任)

当社 取締役ヘルスケア事業本部長(現任)

(注)

350

取締役

財務・経営戦略担当

永田 暁彦

昭和57年12月6日生

平成19年4月

平成20年12月

平成22年4月

平成22年10月

平成23年1月

平成27年1月

 

 

平成28年10月

株式会社インスパイア入社

当社 社外取締役就任

当社 取締役事業本部長就任

当社 取締役事業戦略部長

当社 取締役経営戦略部長

株式会社ユーグレナインベストメント代表取締役社長就任

(現任)

当社 取締役財務・経営戦略担当(現任)

(注)

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

多喜 良夫

昭和43年3月25日生

平成2年4月

平成11年4月

 

 

平成18年10月

 

平成19年3月

 

平成20年7月

 

平成22年3月

平成22年10月

平成23年1月

 

平成23年7月

平成25年12月

平成28年12月

大和証券株式会社入社

大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社

株式会社オキシジェニクス入社 総務人事部長

同社 取締役管理部長CFO就任

アイディ株式会社入社 CFO 管理部長

当社 取締役就任

当社 取締役経営管理部長

当社 取締役上場準備・内部監査担当

当社 取締役総務人事部長

当社 監査役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

-

取締役

(監査等委員)

木村 忠昭

昭和55年11月5日生

平成16年4月

 

平成20年1月

 

平成20年5月

平成23年12月

平成24年8月

平成25年12月

平成27年2月

 

平成27年12月

 

平成28年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

株式会社アドライト 代表取締役就任(現任)

公認会計士登録

当社 監査役就任

株式会社じげん 監査役就任

当社 取締役就任

株式会社マネーフォワード  監査役就任(現任)

株式会社クラウドワークス 取締役就任(現任)

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

-

取締役

(監査等委員)

清水 誠

昭和55年12月27日生

平成16年10月

平成16年10月

 

平成27年12月

平成28年12月

弁護士登録

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

当社 取締役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

-

13,499

 

 (注)1 木村忠昭及び清水誠は、社外取締役であります。

    2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

      委員長 多喜良夫、委員 木村忠昭、委員 清水誠

      なお、多喜良夫は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

    3 平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間

    4 平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性 6名  女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

出雲 充

昭和55年1月17日生

平成14年4月

 

平成15年5月

 

平成15年5月

 

平成16年12月

 

平成17年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

株式会社ムーサドットコム 取締役

株式会社ドリームキャリア 取締役

株式会社ライブドアキャリア 取締役

当社 代表取締役社長(現任)

(注)

12,226

取締役副社長

永田 暁彦

昭和57年12月6日生

平成19年4月

平成20年12月

平成22年4月

平成22年10月

平成23年1月

平成27年1月

 

平成28年10月

平成30年10月

株式会社インスパイア入社

当社 社外取締役

当社 取締役事業本部長

当社 取締役事業戦略部長

当社 取締役経営戦略部長

株式会社ユーグレナインベストメント代表取締役社長(現任)

当社 取締役財務・経営戦略担当

当社 取締役副社長(現任)

(注)

157

取締役

琴坂 将広

昭和57年1月14生

平成16年9月

 

平成25年4月

平成28年3月

 

平成28年4月

 

平成29年6月

 

平成30年12月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

立命館大学経営学部 准教授

株式会社ユーザベース 社外監査役(現任)

慶應義塾大学総合政策学部 准教授(現任)

ラクスル株式会社 社外監査役(現任)

当社 社外取締役(現任)

(注)

-

取締役

岡島 悦子

昭和41年5月16日生

平成元年4月

平成13年1月

 

 

平成14年3月

 

平成17年7月

 

平成19年6月

 

平成26年6月

 

平成26年6月

 

平成27年12月

 

平成28年3月

 

平成30年12月

三菱商事株式会社入社

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社

株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社

株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長

株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任)

アステラス製薬株式会社 社外取締役

株式会社丸井グループ 社外取締役(現任)

株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役(現任)

株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役(現任)

当社 社外取締役(現任)

(注)

-

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

多喜 良夫

昭和43年3月25日生

平成2年4月

平成11年4月

 

 

平成18年10月

 

平成19年3月

平成20年7月

 

平成22年3月

平成22年10月

平成23年1月

 

平成23年7月

平成25年12月

平成28年12月

大和証券株式会社入社

大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社

株式会社オキシジェニクス入社 総務人事部長

同社 取締役管理部長CFO

アイディ株式会社入社 CFO管理部長

当社 取締役

当社 取締役経営管理部長

当社 取締役上場準備・内部監査担当

当社 取締役総務人事部長

当社 監査役

当社 取締役監査等委員就任(現任)

(注)

-

取締役

(監査等委員)

木村 忠昭

昭和55年11月5日生

平成16年4月

 

平成20年1月

 

平成20年5月

平成23年12月

平成24年8月

平成25年12月

平成27年2月

 

平成27年12月

 

平成28年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

株式会社アドライト 代表取締役(現任)

公認会計士登録

当社 社外監査役

株式会社じげん 社外監査役

当社 社外取締役

株式会社マネーフォワード 社外監査役

株式会社クラウドワークス 社外取締役

当社 社外取締役監査等委員(現任)

(注)

-

取締役

(監査等委員)

清水 誠

昭和55年12月27日生

平成16年10月

平成16年10月

 

平成27年12月

平成28年12月

 

平成30年1月

 

弁護士登録

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

当社 社外取締役

当社 社外取締役監査等委員(現任)

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

(注)

-

12,383

 

 

 (注)1 琴坂将広、岡島悦子、木村忠昭及び清水誠は、社外取締役であります。

    2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 多喜良夫、委員 木村忠昭、委員 清水誠

      なお、多喜良夫は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

    3 平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間

    4 平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名  女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

出雲 充

1980年1月17日

 

2002年4月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2003年5月

株式会社ムーサドットコム 取締役

2003年5月

株式会社ドリームキャリア 取締役

2004年12月

株式会社ライブドアキャリア 取締役

2005年8月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)

12,243

取締役副社長

永田 暁彦

1982年12月6日

 

2007年4月

株式会社インスパイア入社

2008年12月

当社 社外取締役

2010年4月

当社 取締役事業本部長

2010年10月

当社 取締役事業戦略部長

2011年1月

当社 取締役経営戦略部長

2015年1月

株式会社ユーグレナインベストメント代表取締役社長(現任)

2016年10月

当社 取締役財務・経営戦略担当

2017年12月

株式会社インティメート・マージャー 社外取締役(現任)

2018年10月

当社 取締役副社長(現任)

 

(注)

163

取締役

琴坂 将広

1982年1月14日

 

2004年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

2013年4月

立命館大学経営学部 准教授

2016年3月

株式会社ユーザベース 社外監査役

2016年4月

慶應義塾大学総合政策学部 准教授(現任)

2017年6月

ラクスル株式会社 社外監査役

2018年12月

当社 社外取締役(現任)

2019年3月

株式会社ユーザベース 社外取締役監査等委員(現任)

2019年10月

ラクスル株式会社 社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岡島 悦子

1966年5月16日

 

1989年4月

三菱商事株式会社入社

2001年1月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

2002年3月

株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社

2005年7月

株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長

2007年6月

株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任)

2014年6月

アステラス製薬株式会社 社外取締役

2014年6月

株式会社丸井グループ 社外取締役(現任)

2015年12月

株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役(現任)

2016年3月

株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役(現任)

2018年12月

当社 社外取締役(現任)

2019年2月

株式会社マネーフォワード 社外取締役(現任)

 

(注)

5

取締役

(監査等委員)

多喜 良夫

1968年3月25日

 

1990年4月

大和証券株式会社入社

1999年4月

大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社

2006年10月

株式会社オキシジェニクス入社 総務人事部長

2007年3月

同社 取締役管理部長CFO

2008年7月

アイディ株式会社入社 CFO管理部長

2010年3月

当社 取締役

2010年10月

当社 取締役経営管理部長

2011年1月

当社 取締役上場準備・内部監査担当

2011年7月

当社 取締役総務人事部長

2013年12月

当社 監査役

2016年12月

当社 取締役監査等委員(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

木村 忠昭

1980年11月5日

 

2004年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2008年1月

株式会社アドライト 代表取締役(現任)

2008年5月

公認会計士登録

2011年12月

当社 社外監査役

2012年8月

株式会社じげん 社外監査役

2013年12月

当社 社外取締役

2015年2月

株式会社マネーフォワード 社外監査役

2015年12月

株式会社クラウドワークス 社外取締役

2016年12月

当社 社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

清水 誠

1980年12月27日

 

2004年10月

弁護士登録

2004年10月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2015年12月

当社 社外取締役

2016年12月

当社 社外取締役監査等委員(現任)

2018年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

 

(注)

12,424

 

 

 (注)1 琴坂将広、岡島悦子、木村忠昭及び清水誠は、社外取締役であります。

    2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 多喜良夫、委員 木村忠昭、委員 清水誠

      なお、多喜良夫は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

    3 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間

    4 2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

②社外役員の状況

琴坂将広氏は、経営学者としての専門的知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(11,556株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

岡島悦子氏は、経営者としての豊富な経験と見地と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(5,778株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である木村忠昭氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である清水誠氏は弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所パートナーとしての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 当社は社外取締役4名全員を、東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会、会計監査人及びグループ内部監査室は、定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

'17 12/25'18 12/25'19 12/23選任の理由
琴坂 将広-同氏は、経営学の専門家としての専門知識と、企業経営における経験を有していることから、当社の経営監督機能を強化するため、社外取締役として選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
岡島 悦子-同氏は、会社経営の豊富な経験・知識を有していることから、当社の経営監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
木村 忠昭同氏は、公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
清水 誠同氏は、弁護士として、幅広い経験と見識等を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。