グンゼ【3002】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/212019/3/82019/6/262020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人10人8人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

社長執行役員

廣 地  厚

昭和35年1月11日生

昭和58年3月

当社入社

平成24年6月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長兼CCO

平成25年1月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長兼CCO

平成26年4月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CCO

平成26年6月

当社常務取締役、常務執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CMO兼CLO

平成28年4月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

平成28年6月

当社代表取締役専務取締役、専務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

平成29年4月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

注5

4,400

代表取締役

常務執行役員
経営戦略部長

佐 口 敏 康

昭和36年11月14日生

昭和59年3月

当社入社

平成24年4月

当社執行役員、プラスチックカンパニー長

平成26年6月

当社取締役、執行役員、プラスチックカンパニー長

平成29年4月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長

平成30年6月

当社代表取締役、常務執行役員、経営戦略部長(現)

注5

1,200

取締役

 

白  井  文

昭和35年5月23日生

平成5年6月

尼崎市議会議員  (2期8年)

平成14年12月

尼崎市長     (2期8年)

平成23年6月

当社取締役(現)

平成27年6月

ペガサスミシン製造㈱社外取締役(現)

 

住友精密工業㈱社外取締役(現)

平成30年6月

三洋化成工業㈱社外取締役(現)

注5

1,800

取締役

 

中 井 洋 恵

昭和36年5月20日生

昭和63年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

平成7年4月

井上・中井法律事務所設立

平成23年9月

ひなた法律事務所設立(現)

平成25年6月

㈱遠藤照明社外監査役

平成28年8月

関西ペイント㈱社外監査役

平成30年6月

当社取締役(現)

注5

取締役

執行役員
人事総務部長

赤 瀬 康 宏

昭和33年7月6日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

平成25年6月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

平成26年6月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CCO兼CHO代理

平成29年4月

当社取締役、執行役員、人事総務部長(現)

注5

2,000

取締役

執行役員
繊維資材事業
部長

岡  修 也

昭和34年8月28日生

昭和60年4月

当社入社

平成22年4月

当社繊維資材事業部長

平成24年4月

当社執行役員、繊維資材事業部長

平成26年6月

当社取締役、執行役員、繊維資材事業部長(現)

注5

1,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員
エンプラ事業
部長

木 村 克 彦

昭和38年4月2日生

昭和61年4月

当社入社

平成17年4月

当社エンプラ事業部営業統括課長

平成24年4月

当社執行役員、エンプラ事業部長

平成28年6月

当社取締役、執行役員、エンプラ事業部長(現)

注5

600

取締役

執行役員
アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長

高 尾 茂 樹

昭和33年12月30日生

昭和56年4月

当社入社

平成25年1月

当社アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長

平成26年4月

当社執行役員、アパレルカンパニー次長兼レッグウエア事業本部長

平成28年4月

当社執行役員、アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長

平成28年6月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長(現)

注5

952

取締役

執行役員
技術開発部長

阿 武 克 也

昭和30年4月3日生

昭和54年3月

当社入社

平成25年8月

当社アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長

平成26年4月

当社執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長

平成27年4月

当社執行役員、技術開発部長兼CTO

平成28年6月

当社取締役、執行役員、技術開発部長兼CTO

平成29年4月

当社取締役、執行役員、技術開発部長(現)

注5

700

取締役

執行役員
研究開発部長

及 川 克 彦

昭和38年4月12日生

昭和61年4月

当社入社

平成20年10月

当社エンプラ事業部江南工場長

平成26年4月

当社執行役員、研究開発部長

平成26年6月

当社執行役員、研究開発部長兼CRO

平成28年6月

当社取締役、執行役員、研究開発部長兼CRO

平成29年4月

当社取締役、執行役員、研究開発部長(現)

注5

498

取締役

執行役員
財務経理部長

熊  田  誠

昭和36年7月24日生

昭和59年3月

当社入社

平成24年7月

当社アパレルカンパニー経営管理部長

平成27年6月

当社アパレルカンパニー経営管理部長兼アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長

平成28年4月

当社アパレルカンパニー次長兼経営管理部長兼グンゼ物流㈱代表取締役社長

平成29年4月

当社執行役員、財務経理部長

平成29年6月

当社取締役、執行役員、財務経理部長(現)

注5

600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

 

水  沼  洋

昭和32年3月5日生

昭和55年4月

当社入社

平成22年7月

当社経営戦略部財務経理統括室マネージャー

平成24年7月

当社秘書室長

平成29年6月

当社監査役(現)

注6

351

監査役

 

井 上 圭 吾

昭和30年4月23日生

昭和56年10月

司法試験合格

平成59年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)、網本法律事務所(現アイマン総合法律事務所)入所(現)

平成25年11月

当社監査役(現)

平成28年5月

㈱近鉄百貨店社外監査役(現)

注7

1,100

監査役

 

鈴 鹿 良 夫

昭和27年10月28日生

昭和50年4月

国税庁入庁

平成9年7月

西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長

平成15年7月

舞鶴税務署長

平成23年7月

尼崎税務署長

平成24年7月

大阪国税局 課税第二部部長

平成25年9月

鈴鹿税理士事務所 開業(現)

平成26年6月

㈱ハークスレイ社外監査役(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

注7

400

監査役

 

溝 口 克 彦

昭和30年6月28日生

昭和54年3月

当社入社

平成21年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー

平成23年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー兼㈱グンゼオフィスサービス代表取締役社長

平成25年4月

当社執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長

平成29年3月

日東精工㈱社外監査役(現)

平成29年4月

グンゼ開発㈱社長付

平成29年6月

当社監査役(現)

注6

700

                        計

16,501

 

 

(注) 1.取締役 白井 文氏及び中井洋恵氏は、社外取締役であります。

2.取締役 中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。

3.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏は、社外監査役であります。

4.監査役 水沼 洋氏及び監査役 溝口克彦氏は、当社における財務・経理部門での経験を有し、また監査役 鈴鹿良夫氏は、国税局幹部、税理士としての豊富な経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

5.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 水沼 洋氏及び溝口克彦氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

8.当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の6名であります。

職 名

氏 名

常務執行役員 グンゼ開発㈱代表取締役社長

古 川 知 己

執行役員 メディカル事業部長兼QOL研究所長

森 田 真一郎

執行役員 アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長

荒 木 敬 太

執行役員 アパレルカンパニー次長

中 野   努

執行役員 プラスチックカンパニー長

岡   高 広

執行役員 メカトロ事業部長

佐 保 一 成

 

 

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

三 木 秀 夫

昭和30年6月18日生

昭和56年10月

司法試験合格

昭和59年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

平成3年9月

三木秀夫法律事務所設立(現)

平成22年4月

大阪弁護士会副会長

 

近畿弁護士会連合会常務理事

 

日本弁護士連合会理事

 

 

10.担当名の略称の説明

CCO   Chief Compliance Officer(コンプライアンス担当)

CMO   Chief Marketing Officer(マーケティング担当)

CLO   Chief Logistics Officer(物流担当)

CHO   Chief Human-Resources Officer(人事担当)

CCSRO Chief Corporate Social Responsibility Officer(CSR担当)

CTO   Chief Technical Officer(技術担当)

CRO   Chief Research and Development Officer(研究開発担当)

なお、当社は平成29年4月1日付でチーフオフィサー制度を廃止しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

1. 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

廣 地  厚

1960年1月11日生

1983年3月

当社入社

2012年6月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長兼CCO

2013年1月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長兼CCO

2014年4月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CCO

2014年6月

当社常務取締役、常務執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CMO兼CLO

2016年4月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

2016年6月

当社代表取締役専務取締役、専務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

2017年4月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

注5

5,100

代表取締役
常務執行役員
経営戦略部長

佐 口 敏 康

1961年11月14日生

1984年3月

当社入社

2012年4月

当社執行役員、プラスチックカンパニー長

2014年6月

当社取締役、執行役員、プラスチックカンパニー長

2017年4月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長

2018年6月

当社代表取締役、常務執行役員、経営戦略部長(現)

注5

1,400

取締役

中 井 洋 恵

1961年5月20日生

1988年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

1995年4月

井上・中井法律事務所設立

2011年9月

ひなた法律事務所設立(現)

2013年6月

㈱遠藤照明社外監査役

2016年8月

関西ペイント㈱社外監査役

2018年6月

当社取締役(現)

注5

100

取締役

鯨 岡   修

1955年9月25日生

1978年3月

㈱日本経済新聞社入社

1988年3月

日経マグロウヒル㈱(現 ㈱日経ビーピー)出向

2006年1月

同社執行役員、医療局長、㈱日経メディカル開発代表取締役社長

2009年3月

同社執行役員、日経BPアメリカ社社長、日経BPヨーロッパ社社長

2015年2月

㈱日経メディカル開発代表取締役社長

2019年6月

当社取締役(現)

注5

取締役
執行役員
グンゼ開発㈱
代表取締役社長

赤 瀬 康 宏

1958年7月6日生

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

2013年6月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

2014年6月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CCO兼CHO代理

2017年4月

当社取締役、執行役員、人事総務部長

2019年4月

当社取締役、執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長(現)

注5

2,400

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
繊維資材事業部長

岡  修 也

1959年8月28日生

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社繊維資材事業部長

2012年4月

当社執行役員、繊維資材事業部長

2014年6月

当社取締役、執行役員、繊維資材事業部長(現)

注5

1,400

取締役
執行役員
エンプラ事業部長

木 村 克 彦

1963年4月2日生

1986年4月

当社入社

2005年4月

当社エンプラ事業部営業統括課長

2012年4月

当社執行役員、エンプラ事業部長

2016年6月

当社取締役、執行役員、エンプラ事業部長(現)

注5

700

取締役
執行役員
アパレルカンパニー長

阿 武 克 也

1955年4月3日生

1979年3月

当社入社

2013年8月

当社アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長

2014年4月

当社執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長

2015年4月

当社執行役員、技術開発部長兼CTO

2016年6月

当社取締役、執行役員、技術開発部長兼CTO

2017年4月

当社取締役、執行役員、技術開発部長

2019年1月

当社取締役、執行役員、技術開発部長 兼 アパレルカンパニー長

2019年4月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長(現)

注5

800

取締役
執行役員
研究開発部長

及 川 克 彦

1963年4月12日生

1986年4月

当社入社

2008年10月

当社エンプラ事業部江南工場長

2014年4月

当社執行役員、研究開発部長

2014年6月

当社執行役員、研究開発部長兼CRO

2016年6月

当社取締役、執行役員、研究開発部長兼CRO

2017年4月

当社取締役、執行役員、研究開発部長(現)

注5

698

取締役
執行役員
財務経理部長

熊  田  誠

1961年7月24日生

1984年3月

当社入社

2012年7月

当社アパレルカンパニー経営管理部長

2015年6月

当社アパレルカンパニー経営管理部長兼アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長

2016年4月

当社アパレルカンパニー次長兼経営管理部長兼グンゼ物流㈱代表取締役社長

2017年4月

当社執行役員、財務経理部長

2017年6月

当社取締役、執行役員、財務経理部長(現)

注5

800

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

水  沼  洋

1957年3月5日生

1980年4月

当社入社

2010年7月

当社経営戦略部財務経理統括室マネージャー

2012年7月

当社秘書室長

2017年6月

当社監査役(現)

注6

551

監査役

井 上 圭 吾

1955年4月23日生

1984年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)、網本法律事務所(現アイマン総合法律事務所)入所(現)

2013年11月

当社監査役(現)

2016年5月

㈱近鉄百貨店社外監査役(現)

注7

1,300

監査役

鈴 鹿 良 夫

1952年10月28日生

1975年4月

国税庁入庁

1997年7月

西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長

2003年7月

舞鶴税務署長

2011年7月

尼崎税務署長

2012年7月

大阪国税局 課税第二部部長

2013年9月

鈴鹿税理士事務所 開業(現)

2014年6月

㈱ハークスレイ社外監査役(現)

2015年6月

当社監査役(現)

注7

500

監査役

溝 口 克 彦

1955年6月28日生

1979年3月

当社入社

2009年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー

2011年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー兼㈱グンゼオフィスサービス代表取締役社長

2013年4月

当社執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長

2017年3月

日東精工㈱社外監査役(現)

2017年4月

グンゼ開発㈱社長付

2017年6月

当社監査役(現)

注6

700

                        計

16,449

 

 

(注) 1.取締役 中井洋恵氏及び鯨岡 修氏は、社外取締役であります。

2.取締役 中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。

3.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏は、社外監査役であります。

4.監査役 水沼 洋氏及び監査役 溝口克彦氏は、当社における財務・経理部門での経験を有し、また監査役 鈴鹿良夫氏は、国税局幹部、税理士としての豊富な経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

5.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 水沼 洋氏及び溝口克彦氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の6名であります。

職 名

氏 名

執行役員 メディカル事業部長兼QOL研究所長

森 田 真一郎

執行役員 アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長

荒 木 敬 太

執行役員 アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長

中 野   努

執行役員 プラスチックカンパニー長

岡   高 広

執行役員 メカトロ事業部長

佐 保 一 成

執行役員 ㈱トライオン代表取締役社長

髙 山 克 巳

 

 

 

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

三 木 秀 夫

1955年6月18日生

1981年10月

司法試験合格

1984年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

1991年9月

三木秀夫法律事務所設立(現)

2010年4月

大阪弁護士会副会長

 

近畿弁護士会連合会常務理事

 

日本弁護士連合会理事

 

 

10.担当名の略称の説明

CCO   Chief Compliance Officer(コンプライアンス担当)

CMO   Chief Marketing Officer(マーケティング担当)

CLO   Chief Logistics Officer(物流担当)

CHO   Chief Human-Resources Officer(人事担当)

CCSRO Chief Corporate Social Responsibility Officer(CSR担当)

CTO   Chief Technical Officer(技術担当)

CRO   Chief Research and Development Officer(研究開発担当)

なお、当社は2017年4月1日付でチーフオフィサー制度を廃止しております。

 

2. 社外取締役及び社外監査役

当社は、経営の透明性及び意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準等を満たし、一般株主との利益相反の生じる恐れのない者を選任しております。なお、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を独立役員として選任し、東京証券取引所へ届出しております。

社外取締役及び社外監査役の他の会社との兼務の状況並びに当社株式の保有状況は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1.役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役中井洋恵氏は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、当社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役鯨岡修氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の両名は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、両氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、両氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役は、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及び取締役等と経営に関する意見交換を行っております。

また、社外監査役は、弁護士並びに税理士としての専門的な視点と独立的な立場から、取締役会並びに監査役会において公正な意見表明を行うとともに、主要な事業場等への実地調査を行い各部門の業務執行状況についての聴取及び提言を行っております。なお、社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携の状況については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 1.内部監査及び監査役監査」をご参照ください。

 

(2) 【役員の状況】

1. 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

廣 地  厚

1960年1月11日生

1983年3月

当社入社

2012年6月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長兼CCO

2013年1月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長兼CCO

2014年4月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CCO

2014年6月

当社常務取締役、常務執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CMO兼CLO

2016年4月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

2016年6月

当社代表取締役専務取締役、専務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

2017年4月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

2019年2月

当社指名・報酬委員会委員(現)

注5

8,321

代表取締役
専務執行役員
経営戦略部長

佐 口 敏 康

1961年11月14日生

1984年3月

当社入社

2012年4月

当社執行役員、プラスチックカンパニー長

2014年6月

当社取締役、執行役員、プラスチックカンパニー長

2017年4月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長

2018年6月

当社代表取締役、常務執行役員、経営戦略部長

2019年2月

当社指名・報酬委員会委員(現)

2020年6月

当社代表取締役、専務執行役員、経営戦略部長(現)

注5

2,540

取締役

中 井 洋 恵

1961年5月20日生

1988年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

1995年4月

井上・中井法律事務所設立

2011年9月

ひなた法律事務所設立(現)

2013年6月

㈱遠藤照明社外監査役

2016年8月

関西ペイント㈱社外監査役

2018年6月

当社取締役(現)

2019年2月

当社指名・報酬委員会委員(議長)(現)

注5

400

取締役

鯨 岡  修

1955年9月25日生

1978年3月

㈱日本経済新聞社入社

1988年3月

日経マグロウヒル㈱(現 ㈱日経ビーピー)出向

2006年1月

同社執行役員、医療局長、㈱日経メディカル開発代表取締役社長

2009年3月

同社執行役員、日経BPアメリカ社社長、日経BPヨーロッパ社社長

2015年2月

㈱日経メディカル開発代表取締役社長

2019年6月

当社取締役、指名・報酬委員会委員(現)

2019年10月

濁音㈱代表取締役社長(現)

注5

100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

木 田 理 恵

1969年5月27日生

1989年4月

㈱ルイ・ジタン入社

1991年4月

㈱レスコフォーメイション入社

2000年10月

㈱イデイ入社

2003年4月

㈱ハー・ストーリィ入社

2005年4月

同社チーフプロデューサー

2009年11月

㈱レスコフォーメイション入社

常務取締役

2010年8月

同社「女ゴコロマーケティング研究所」創設 所長

2013年4月

㈱女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取締役(現)

2020年6月

当社取締役、指名・報酬委員会委員(現)

注5

取締役
執行役員
グンゼ開発㈱
代表取締役社長

赤 瀬 康 宏

1958年7月6日生

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

2013年6月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

2014年6月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CCO兼CHO代理

2017年4月

当社取締役、執行役員、人事総務部長

2019年4月

当社取締役、執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長(現)

注5

3,271

取締役
執行役員
研究開発部長

及 川 克 彦

1963年4月12日生

1986年4月

当社入社

2008年10月

当社エンプラ事業部江南工場長

2014年4月

当社執行役員、研究開発部長

2014年6月

当社執行役員、研究開発部長兼CRO

2016年6月

当社取締役、執行役員、研究開発部長兼CRO

2017年4月

当社取締役、執行役員、研究開発部長(現)

注5

1,667

取締役
執行役員
財務経理部長

熊 田  誠

1961年7月24日生

1984年3月

当社入社

2012年7月

当社アパレルカンパニー経営管理部長

2015年6月

当社アパレルカンパニー経営管理部長兼アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長

2016年4月

当社アパレルカンパニー次長兼経営管理部長兼グンゼ物流㈱代表取締役社長

2017年4月

当社執行役員、財務経理部長

2017年6月

当社取締役、執行役員、財務経理部長(現)

注5

1,698

監査役
(常勤)

水 沼  洋

1957年3月5日生

1980年4月

当社入社

2010年7月

当社経営戦略部財務経理統括室マネージャー

2012年7月

当社秘書室長

2017年6月

当社監査役(現)

注6

751

監査役

井 上 圭 吾

1955年4月23日生

1984年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)、網本法律事務所(現アイマン総合法律事務所)入所(現)

2013年11月

当社監査役(現)

2016年5月

㈱近鉄百貨店社外監査役(現)

注7

1,500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

鈴 鹿 良 夫

1952年10月28日生

1975年4月

国税庁入庁

1997年7月

西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長

2003年7月

舞鶴税務署長

2011年7月

尼崎税務署長

2012年7月

大阪国税局 課税第二部部長

2013年9月

鈴鹿税理士事務所 開業(現)

2014年6月

㈱ハークスレイ社外監査役(現)

2015年6月

当社監査役(現)

2019年8月

㈱辰巳商會社外監査役(現)

注7

600

監査役

溝 口 克 彦

1955年6月28日生

1979年3月

当社入社

2009年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー

2011年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー兼㈱グンゼオフィスサービス代表取締役社長

2013年4月

当社執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長

2017年3月

日東精工㈱社外監査役(現)

2017年4月

グンゼ開発㈱社長付

2017年6月

当社監査役(現)

注6

700

                        計

21,548

 

 

(注) 1.取締役 中井洋恵氏、鯨岡 修氏及び木田理恵氏は、社外取締役であります。

2.取締役 中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。

3.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏は、社外監査役であります。

4.監査役 水沼 洋氏及び監査役 溝口克彦氏は、当社における財務・経理部門での経験を有し、また監査役 鈴鹿良夫氏は、国税局幹部、税理士としての豊富な経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

5.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 水沼 洋氏及び溝口克彦氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の13名であります。

職 名

氏 名

常務執行役員 エンプラ事業部長

木 村 克 彦

常務執行役員 アパレルカンパニー長

阿 武 克 也

執行役員 繊維資材事業部長

岡   修 也

執行役員 メディカル事業部長兼QOL研究所長

森 田 真一郎

執行役員 アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長

荒 木 敬 太

執行役員 アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長

中 野   努

執行役員 プラスチックカンパニー長

岡   高 広

執行役員 メカトロ事業部長

佐 保 一 成

執行役員 ㈱トライオン代表取締役社長

髙 山 克 巳

執行役員 技術開発部長

奥 田 智 久

執行役員 人事総務部長

鈴 木 富 夫

執行役員 経営戦略部次長

吉 鹿 央 子

執行役員 アパレルカンパニー経営管理部長

河 西 亮 二

 

 

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

三 木 秀 夫

1955年6月18日生

1981年10月

司法試験合格

1984年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

1991年9月

三木秀夫法律事務所設立(現)

2010年4月

大阪弁護士会副会長

 

近畿弁護士会連合会常務理事

 

日本弁護士連合会理事

 

 

10.担当名の略称の説明

CCO   Chief Compliance Officer(コンプライアンス担当)

CMO   Chief Marketing Officer(マーケティング担当)

CLO   Chief Logistics Officer(物流担当)

CHO   Chief Human-Resources Officer(人事担当)

CCSRO Chief Corporate Social Responsibility Officer(CSR担当)

CRO   Chief Research and Development Officer(研究開発担当)

なお、当社は2017年4月1日付でチーフオフィサー制度を廃止しております。

 

2. 社外取締役及び社外監査役

当社は、経営の透明性及び意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準等を満たし、一般株主との利益相反の生じる恐れのない者を選任しております。なお、当社は社外取締役3名及び社外監査役2名を独立役員として選任し、東京証券取引所へ届出しております。

社外取締役及び社外監査役の他の会社との兼務の状況並びに当社株式の保有状況は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1.役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役中井洋恵氏及び鯨岡修氏の両名は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、当社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役木田理恵氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の両名は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、両氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、両氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役は、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及び取締役等と経営に関する意見交換を行っております。

また、社外監査役は、弁護士並びに税理士としての専門的な視点と独立的な立場から、取締役会並びに監査役会において公正な意見表明を行うとともに、主要な事業場等への実地調査を行い各部門の業務執行状況についての聴取及び提言を行っております。なお、社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携の状況については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 1.内部監査及び監査役監査」をご参照ください。

社外役員の選任

2018/6/272018/12/212019/3/82019/6/262020/6/26選任の理由
中井 洋恵弁護士として企業法務や一般民事等、幅広い分野における経験・識見が豊富であり、当社取締役会の意思決定に際して法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で的確な指導・助言をいただくため。 中井洋恵氏と当社の間には特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しております。
鯨岡 修---出版社の執行役員として要職歴を活かし、特に当社の成長事業であるメディカル分野に幅広い知見を有しており、当社取締役会の意思決定に際し的確な指導・助言をいただくため。   鯨岡修氏当社の間には特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しております。
木田 理恵----女性の価値観、ライフスタイル、購買行動などの研究に長きに亘り要職として携わり、独自の視点で多くのクライアントにマーケティング活動の支援をしており、特にBtoC取引や女性活躍推進において、その豊富な経験と識見に基づき、当社取締役会の意思決定に際し的確な指導・助言をいただくため。 木田理恵氏と当社の間には特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しております。
白井 文--市議会議員・市長として、長きに亘り市政運営 に携わられた幅広い知識・経験と市民・消費者 の立場から、当社取締役会の意思決定に際し て的確な指導・助言をいただくため。白井文氏 と当社の間には特別な利害関係がなく、一般 株主と利益相反の生じる恐れはないものと判 断し、独立役員として指定しております。