ヒューリック【3003】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/262018/5/72018/12/202019/3/282019/12/102020/4/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人10人
社外役員数4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

  (1) 平成31年3月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

西浦 三郎

昭和23年6月10日生

 

昭和46年4月

㈱富士銀行入行

平成5年5月

 同 目黒支店長

平成7年5月

 同 数寄屋橋支店長

平成10年6月

 同 取締役法人開発部長

平成11年5月

 同 取締役営業第一部長

平成12年8月

 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

平成14年4月

㈱みずほ銀行 常務執行役員

平成16年4月

 同 取締役副頭取

平成18年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長

平成24年7月

当社代表取締役社長

平成28年3月

 同 代表取締役会長(現任)

 

(注)4

493,100

代表取締役社長

吉留  学

昭和28年8月28日生

 

昭和52年4月

㈱富士銀行入行

平成12年8月

 同 資金部長

平成13年5月

 同 デリバティブズ業務開発部長

平成14年4月

㈱みずほ銀行 市場営業部長

平成16年4月

 同 人事部長

平成17年4月

 同 執行役員人事部長

平成18年3月

 同 常務執行役員

平成21年4月

 同 取締役副頭取

平成24年3月

旧ヒューリック㈱ 常勤監査役

平成24年7月

当社常勤監査役

平成27年3月

 同 代表取締役副社長

平成28年3月

 同 代表取締役社長(現任)

 

(注)4

70,000

代表取締役

専務執行役員

志賀 秀啓

昭和30年9月26日生

 

昭和53年4月

㈱富士銀行入行

平成9年10月

 同 大塚支店長

平成14年1月

 同 管理部ファシリティマネジメ   ント室 室長

平成14年4月

㈱みずほ銀行 管理部副部長

平成17年1月

 同 関連事業部長

平成18年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役

平成18年7月

 同 代表取締役専務執行役員

平成24年7月

当社代表取締役専務執行役員

平成29年8月

 同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長

平成29年12月

 同 代表取締役専務執行役員(現任)

 

(注)4

249,100

取締役

専務執行役員

古市 信二

昭和25年3月5日生

 

昭和49年4月

大成建設㈱入社

平成9年4月

 同 本社営業部副部長

平成14年4月

 同 本社都市開発本部

 

   プロジェクト開発部 部長

平成19年4月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員

 

不動産開発第二部長

平成19年7月

 同 常務執行役員

平成20年3月

 同 取締役常務執行役員

平成22年4月

 同 取締役専務執行役員

平成24年7月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)4

223,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

総合企画

部長

小林  元

昭和33年2月7日生

 

昭和55年4月

㈱富士銀行入行

平成15年5月

㈱みずほ銀行 浜松支店長

平成16年4月

 同 五反田駅前支店長

平成17年7月

 同 五反田支店長 五反田駅前支店長

平成17年10月

 同 五反田支店長

平成18年8月

旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長

平成22年4月

 同 常務執行役員総合企画部長

平成24年7月

当社常務執行役員総合企画部長

平成25年2月

 同 専務執行役員総合企画部長

平成25年3月

 同 取締役専務執行役員総合企画部長(現任)

 

(注)4

122,200

取締役

常務執行役員

開発事業

第一部長

前田 隆也

昭和37年3月15日生

 

昭和59年4月

大成建設㈱入社

平成17年7月

 同 本社土木営業本部担当部長

平成19年10月

旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長

平成20年6月

 同 不動産開発第二部長

平成21年3月

 同 取締役執行役員不動産開発第二部長

平成22年10月

 同 取締役執行役員事業企画部長

平成24年7月

当社取締役執行役員事業企画部長

平成25年4月

 同 取締役執行役員不動産統括部長

平成26年4月

 同 取締役常務執行役員不動産統括部長

平成27年1月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長(現任)

 

(注)4

98,000

取締役

宮島  司

昭和25年8月23日生

 

平成2年4月

慶應義塾大学法学部教授、法学博士

平成15年4月

弁護士登録

平成16年4月

損害保険料率算出機構 理事

平成17年5月

慶応義塾体育会 理事

平成19年6月

明治安田生命保険(相) 評議員(現任)

平成20年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

平成21年3月

 同 社外取締役

平成22年10月

私法学会 理事

平成24年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

平成25年10月

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)

平成26年6月

大日本印刷㈱ 社外取締役(現任)

 

㈱ミクニ 社外監査役(現任)

平成27年6月

三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役(現任)

平成27年10月

(学)田園調布学園 評議員(現任)

平成28年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

 

朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)

平成30年6月

㈱ダイフク 社外監査役(現任)

 

(注)4

23,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

山田 秀雄

昭和27年1月23日生

 

昭和59年4月

弁護士登録

平成10年5月

太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任)

平成16年6月

㈱サトー 社外取締役

平成18年3月

ライオン㈱ 社外取締役(現任)

平成19年6月

石井食品㈱ 社外監査役

 

㈱ミクニ 社外監査役

平成20年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

平成21年3月

 同 社外取締役

平成23年3月

㈱西武ライオンズ 社外監査役

平成24年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

平成26年4月

第二東京弁護士会 会長

平成27年6月

サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

 

(公財)橘秋子記念財団 理事長(現任)

平成28年6月

㈱ミクニ 社外取締役(現任)

 

(注)4

23,200

取締役

福島 敦子

昭和37年1月17日生

 

昭和60年4月

中部日本放送㈱入社

昭和63年4月

NHK契約キャスター

平成5年10月

TBS契約キャスター

平成17年4月

テレビ東京 経済番組担当キャスター

平成18年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)

平成18年12月

パナソニック㈱ 経営アドバイザー

平成24年3月

旧ヒューリック㈱ 社外取締役

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員

平成24年7月

当社取締役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

平成27年6月

名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任)

 

カルビー㈱ 社外取締役(現任)

平成29年10月

(公財)りそな未来財団 理事(現任)

平成30年2月

BSジャパン 経済番組担当キャスター(現任)

 

(注)4

3,800

取締役

髙橋  薫

昭和31年5月13日生

 

昭和54年4月

安田火災海上保険㈱入社

平成14年7月

㈱損害保険ジャパン 長崎支店長

平成16年4月

 同 人事部担当部長

平成18年4月

 同 本店営業第四部長

平成20年4月

 同 執行役員人事部長

平成22年4月

 同 常務執行役員

平成22年6月

 同 取締役常務執行役員

平成24年4月

㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員

平成25年4月

日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員

平成26年9月

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員

平成27年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員

平成27年6月

SOMPOホールディングス㈱ 取締役

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成30年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員  (現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

中根 繁男

昭和32年7月13日生

 

昭和55年4月

㈱富士銀行入行

平成11年2月

㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長

平成17年8月

㈱みずほ銀行 主計部長

平成21年7月

千秋商事㈱ 監査役

平成22年7月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長

平成24年7月

当社常務執行役員経理部長

平成27年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)3

16,400

常勤監査役

浅井 卓弥

昭和30年11月29日生

 

昭和53年4月

㈱富士銀行入行

平成12年7月

㈱富士銀行 江坂支店長

平成19年3月

旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長

平成19年4月

 同 法務・コンプライアンス部長

平成20年7月

 同 理事法務・コンプライアンス部長

平成24年7月

当社理事法務・コンプライアンス部長

平成25年4月

 同 執行役員法務・コンプライアンス部長

平成27年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)3

63,000

監査役

根津 公一

昭和25年5月16日生

 

昭和50年4月

東武鉄道㈱入社

平成2年11月

㈱東武百貨店 代表取締役専務

平成11年1月

 同 代表取締役社長

平成12年4月

(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長

平成14年4月

㈱精養軒 取締役(現任)

平成14年5月

(公財)根津美術館

 

理事長兼館長(現任)

平成15年5月

㈱東武宇都宮百貨店

 

代表取締役会長兼社長

平成18年4月

(学)根津育英会武蔵学園 理事長(現任)

平成19年10月

旧ヒューリック㈱ 社外監査役

平成20年7月

 同 経営アドバイザリー委員会委員

平成24年7月

当社監査役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

平成25年4月

㈱東武百貨店 取締役会長

 

㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長

平成27年5月

㈱東武百貨店 名誉会長(現任)

 

(注)5

監査役

小林 伸行

昭和38年6月12日生

 

平成3年3月

公認会計士登録

平成7年12月

小林公認会計士事務所開設

平成17年3月

税理士登録

平成19年4月

(独)国立環境研究所 監事

平成20年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

平成21年3月

 同 社外監査役

平成22年4月

名古屋商科大学大学院教授(現任)

平成23年10月

(独)日本芸術文化振興会 監事

平成24年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 監査役(現任)

平成29年7月

(独)労働政策研究・研修機構 監事(現任)

平成29年10月

東京地方裁判所 専門委員(現任)

 

(注)5

23,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

関口 憲一

昭和24年3月14日生

 

昭和47年4月

安田生命保険(相)入社

平成11年7月

 同 取締役市場投資部長

平成12年4月

 同 取締役運用企画部長

平成13年4月

 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長

平成14年4月

安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長

平成16年1月

明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長

平成17年12月

 同 代表取締役会長

平成18年7月

 同 取締役会長代表執行役

平成25年7月

 同 特別顧問(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

平成27年10月

㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役(現任)

平成30年6月

奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 (現任)

平成30年6月

新宿サブナード㈱ 取締役(現任)

 

(注)5

9,500

 

 

 

 

 

1,418,200

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.平成27年3月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年3月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

6.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。

常務執行役員

北野  洋

財務部長

常務執行役員

屋嘉比康樹

 

常務執行役員

浦谷 健史

開発推進部長

常務執行役員

高橋 則孝

観光ビジネス開発部長

常務執行役員

伊藤  伸

広報・IR部長

常務執行役員

中嶋  忠

 

執行役員

中村 太一

開発事業第二部長

執行役員

西川 嘉人

アセットソリューション第三部長

執行役員

長塚 嘉一

営業推進部長

執行役員

田中 延芳

技術環境企画部長

執行役員

梅田  康

アセットソリューション第一部長

執行役員

森川 幹夫

アセットソリューション第二部長

執行役員

野口 和宏

ビル事業企画部長

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小原 久典

昭和26年1月23日生

 

平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月

平成24年4月

平成24年6月

平成24年7月

平成24年11月

㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長

芙蓉総合リース㈱ 常務取締役

同 専務取締役

同 取締役

同 顧問

五洋建設㈱ 社外取締役

日本ビューホテル㈱ 社外取締役

㈱ビックカメラ 社外監査役(現任)

 

1,500

 

  (2) 平成31年3月26日開催予定の定時株主総会の決議事項として、監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

西浦 三郎

昭和23年6月10日生

 

昭和46年4月

㈱富士銀行入行

平成5年5月

 同 目黒支店長

平成7年5月

 同 数寄屋橋支店長

平成10年6月

 同 取締役法人開発部長

平成11年5月

 同 取締役営業第一部長

平成12年8月

 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

平成14年4月

㈱みずほ銀行 常務執行役員

平成16年4月

 同 取締役副頭取

平成18年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長

平成24年7月

当社代表取締役社長

平成28年3月

 同 代表取締役会長(現任)

 

(注)3

493,100

代表取締役社長

吉留  学

昭和28年8月28日生

 

昭和52年4月

㈱富士銀行入行

平成12年8月

 同 資金部長

平成13年5月

 同 デリバティブズ業務開発部長

平成14年4月

㈱みずほ銀行 市場営業部長

平成16年4月

 同 人事部長

平成17年4月

 同 執行役員人事部長

平成18年3月

 同 常務執行役員

平成21年4月

 同 取締役副頭取

平成24年3月

旧ヒューリック㈱ 常勤監査役

平成24年7月

当社常勤監査役

平成27年3月

 同 代表取締役副社長

平成28年3月

 同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

70,000

代表取締役

専務執行役員

志賀 秀啓

昭和30年9月26日生

 

昭和53年4月

㈱富士銀行入行

平成9年10月

 同 大塚支店長

平成14年1月

 同 管理部ファシリティマネジメ   ント室 室長

平成14年4月

㈱みずほ銀行 管理部副部長

平成17年1月

 同 関連事業部長

平成18年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役

平成18年7月

 同 代表取締役専務執行役員

平成24年7月

当社代表取締役専務執行役員

平成29年8月

 同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長

平成29年12月

 同 代表取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

249,100

取締役

専務執行役員

古市 信二

昭和25年3月5日生

 

昭和49年4月

大成建設㈱入社

平成9年4月

 同 本社営業部副部長

平成14年4月

 同 本社都市開発本部

 

   プロジェクト開発部 部長

平成19年4月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員

 

不動産開発第二部長

平成19年7月

 同 常務執行役員

平成20年3月

 同 取締役常務執行役員

平成22年4月

 同 取締役専務執行役員

平成24年7月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

223,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

総合企画

部長

小林  元

昭和33年2月7日生

 

昭和55年4月

㈱富士銀行入行

平成15年5月

㈱みずほ銀行 浜松支店長

平成16年4月

 同 五反田駅前支店長

平成17年7月

 同 五反田支店長 五反田駅前支店長

平成17年10月

 同 五反田支店長

平成18年8月

旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長

平成22年4月

 同 常務執行役員総合企画部長

平成24年7月

当社常務執行役員総合企画部長

平成25年2月

 同 専務執行役員総合企画部長

平成25年3月

 同 取締役専務執行役員総合企画部長(現任)

 

(注)3

122,200

取締役

常務執行役員

開発事業

第一部長

前田 隆也

昭和37年3月15日生

 

昭和59年4月

大成建設㈱入社

平成17年7月

 同 本社土木営業本部担当部長

平成19年10月

旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長

平成20年6月

 同 不動産開発第二部長

平成21年3月

 同 取締役執行役員不動産開発第二部長

平成22年10月

 同 取締役執行役員事業企画部長

平成24年7月

当社取締役執行役員事業企画部長

平成25年4月

 同 取締役執行役員不動産統括部長

平成26年4月

 同 取締役常務執行役員不動産統括部長

平成27年1月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長(現任)

 

(注)3

98,000

取締役

宮島  司

昭和25年8月23日生

 

平成2年4月

慶應義塾大学法学部教授、法学博士

平成15年4月

弁護士登録

平成16年4月

損害保険料率算出機構 理事

平成17年5月

慶応義塾体育会 理事

平成19年6月

明治安田生命保険(相) 評議員(現任)

平成20年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

平成21年3月

 同 社外取締役

平成22年10月

私法学会 理事

平成24年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

平成25年10月

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)

平成26年6月

大日本印刷㈱ 社外取締役(現任)

 

㈱ミクニ 社外監査役(現任)

平成27年6月

三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役(現任)

平成27年10月

(学)田園調布学園 評議員(現任)

平成28年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

 

朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)

平成30年6月

㈱ダイフク 社外監査役(現任)

 

(注)3

23,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

山田 秀雄

昭和27年1月23日生

 

昭和59年4月

弁護士登録

平成10年5月

太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任)

平成16年6月

㈱サトー 社外取締役

平成18年3月

ライオン㈱ 社外取締役(現任)

平成19年6月

石井食品㈱ 社外監査役

 

㈱ミクニ 社外監査役

平成20年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

平成21年3月

 同 社外取締役

平成23年3月

㈱西武ライオンズ 社外監査役

平成24年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

平成26年4月

第二東京弁護士会 会長

平成27年6月

サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

 

(公財)橘秋子記念財団 理事長(現任)

平成28年6月

㈱ミクニ 社外取締役(現任)

 

(注)3

23,200

取締役

福島 敦子

昭和37年1月17日生

 

昭和60年4月

中部日本放送㈱入社

昭和63年4月

NHK契約キャスター

平成5年10月

TBS契約キャスター

平成17年4月

テレビ東京 経済番組担当キャスター

平成18年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)

平成18年12月

パナソニック㈱ 経営アドバイザー

平成24年3月

旧ヒューリック㈱ 社外取締役

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員

平成24年7月

当社取締役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

平成27年6月

名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任)

 

カルビー㈱ 社外取締役(現任)

平成29年10月

(公財)りそな未来財団 理事(現任)

平成30年2月

BSジャパン 経済番組担当キャスター(現任)

 

(注)3

3,800

取締役

髙橋  薫

昭和31年5月13日生

 

昭和54年4月

安田火災海上保険㈱入社

平成14年7月

㈱損害保険ジャパン 長崎支店長

平成16年4月

 同 人事部担当部長

平成18年4月

 同 本店営業第四部長

平成20年4月

 同 執行役員人事部長

平成22年4月

 同 常務執行役員

平成22年6月

 同 取締役常務執行役員

平成24年4月

㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員

平成25年4月

日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員

平成26年9月

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員

平成27年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員

平成27年6月

SOMPOホールディングス㈱ 取締役

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成30年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員  (現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

中根 繁男

昭和32年7月13日生

 

昭和55年4月

㈱富士銀行入行

平成11年2月

㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長

平成17年8月

㈱みずほ銀行 主計部長

平成21年7月

千秋商事㈱ 監査役

平成22年7月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長

平成24年7月

当社常務執行役員経理部長

平成27年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)5

16,400

常勤監査役

浅井 卓弥

昭和30年11月29日生

 

昭和53年4月

㈱富士銀行入行

平成12年7月

㈱富士銀行 江坂支店長

平成19年3月

旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長

平成19年4月

 同 法務・コンプライアンス部長

平成20年7月

 同 理事法務・コンプライアンス部長

平成24年7月

当社理事法務・コンプライアンス部長

平成25年4月

 同 執行役員法務・コンプライアンス部長

平成27年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)5

63,000

監査役

根津 公一

昭和25年5月16日生

 

昭和50年4月

東武鉄道㈱入社

平成2年11月

㈱東武百貨店 代表取締役専務

平成11年1月

 同 代表取締役社長

平成12年4月

(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長

平成14年4月

㈱精養軒 取締役(現任)

平成14年5月

(公財)根津美術館

 

理事長兼館長(現任)

平成15年5月

㈱東武宇都宮百貨店

 

代表取締役会長兼社長

平成18年4月

(学)根津育英会武蔵学園 理事長(現任)

平成19年10月

旧ヒューリック㈱ 社外監査役

平成20年7月

 同 経営アドバイザリー委員会委員

平成24年7月

当社監査役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

平成25年4月

㈱東武百貨店 取締役会長

 

㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長

平成27年5月

㈱東武百貨店 名誉会長(現任)

 

(注)4

監査役

小林 伸行

昭和38年6月12日生

 

平成3年3月

公認会計士登録

平成7年12月

小林公認会計士事務所開設

平成17年3月

税理士登録

平成19年4月

(独)国立環境研究所 監事

平成20年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

平成21年3月

 同 社外監査役

平成22年4月

名古屋商科大学大学院教授(現任)

平成23年10月

(独)日本芸術文化振興会 監事

平成24年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 監査役(現任)

平成29年7月

(独)労働政策研究・研修機構 監事(現任)

平成29年10月

東京地方裁判所 専門委員(現任)

 

(注)4

23,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

関口 憲一

昭和24年3月14日生

 

昭和47年4月

安田生命保険(相)入社

平成11年7月

 同 取締役市場投資部長

平成12年4月

 同 取締役運用企画部長

平成13年4月

 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長

平成14年4月

安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長

平成16年1月

明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長

平成17年12月

 同 代表取締役会長

平成18年7月

 同 取締役会長代表執行役

平成25年7月

 同 特別顧問(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

平成27年10月

㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役(現任)

平成30年6月

奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 (現任)

平成30年6月

新宿サブナード㈱ 取締役(現任)

 

(注)4

9,500

 

 

 

 

 

1,418,200

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.平成30年3月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成35年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小原 久典

昭和26年1月23日生

 

平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月

平成24年4月

平成24年6月

平成24年7月

平成24年11月

㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長

芙蓉総合リース㈱ 常務取締役

同 専務取締役

同 取締役

同 顧問

五洋建設㈱ 社外取締役

日本ビューホテル㈱ 社外取締役

㈱ビックカメラ 社外監査役(現任)

 

1,500

(2)【役員の状況】

①役員一覧

a.2020年3月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

西浦 三郎

1948年6月10日

 

1971年4月

㈱富士銀行入行

1993年5月

 同 目黒支店長

1995年5月

 同 数寄屋橋支店長

1998年6月

 同 取締役法人開発部長

1999年5月

 同 取締役営業第一部長

2000年8月

 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 常務執行役員

2004年4月

 同 取締役副頭取

2006年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長

2012年7月

当社代表取締役社長

2016年3月

 同 代表取締役会長(現任)

 

(注)3

504,800

代表取締役社長

吉留  学

1953年8月28日

 

1977年4月

㈱富士銀行入行

2000年8月

 同 資金部長

2001年5月

 同 デリバティブズ業務開発部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 市場営業部長

2004年4月

 同 人事部長

2005年4月

 同 執行役員人事部長

2006年3月

 同 常務執行役員

2009年4月

 同 取締役副頭取

2012年3月

旧ヒューリック㈱ 常勤監査役

2012年7月

当社常勤監査役

2015年3月

 同 代表取締役副社長

2016年3月

 同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

80,000

代表取締役

専務執行役員

志賀 秀啓

1955年9月26日

 

1978年4月

㈱富士銀行入行

1997年10月

 同 大塚支店長

2002年1月

 同 管理部ファシリティマネジメ   ント室 室長

2002年4月

㈱みずほ銀行 管理部副部長

2005年1月

 同 関連事業部長

2006年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役

2006年7月

 同 代表取締役専務執行役員

2012年7月

当社代表取締役専務執行役員

2017年8月

 同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長

2017年12月

 同 代表取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

252,700

取締役

専務執行役員

古市 信二

1950年3月5日

 

1974年4月

大成建設㈱入社

1997年4月

 同 本社営業部副部長

2002年4月

 同 本社都市開発本部

 

   プロジェクト開発部 部長

2007年4月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員

 

不動産開発第二部長

2007年7月

 同 常務執行役員

2008年3月

 同 取締役常務執行役員

2010年4月

 同 取締役専務執行役員

2012年7月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

224,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

総合企画部長

小林  元

1958年2月7日

 

1980年4月

㈱富士銀行入行

2003年5月

㈱みずほ銀行 浜松支店長

2004年4月

 同 五反田駅前支店長

2005年7月

 同 五反田支店長 五反田駅前支店長

2005年10月

 同 五反田支店長

2006年8月

旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長

2010年4月

 同 常務執行役員総合企画部長

2012年7月

当社常務執行役員総合企画部長

2013年2月

 同 専務執行役員総合企画部長

2013年3月

 同 取締役専務執行役員総合企画部長(現任)

 

(注)3

122,600

取締役

常務執行役員

開発事業第一部

統括部長

前田 隆也

1962年3月15日

 

1984年4月

大成建設㈱入社

2005年7月

 同 本社土木営業本部担当部長

2007年10月

旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長

2008年6月

 同 不動産開発第二部長

2009年3月

 同 取締役執行役員不動産開発第二部長

2010年10月

 同 取締役執行役員事業企画部長

2012年7月

当社取締役執行役員事業企画部長

2013年4月

 同 取締役執行役員不動産統括部長

2014年4月

 同 取締役常務執行役員不動産統括部長

2015年1月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長

2019年4月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長(現任)

 

(注)3

98,000

取締役

宮島  司

1950年8月23日

 

1990年4月

慶應義塾大学法学部教授、法学博士

2003年4月

弁護士登録

2004年4月

損害保険料率算出機構 理事

2005年5月

慶応義塾体育会 理事

2007年6月

明治安田生命保険(相) 評議員

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外取締役

2010年10月

私法学会 理事

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

2013年10月

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)

2014年6月

大日本印刷㈱ 社外取締役(現任)

 

㈱ミクニ 社外監査役(現任)

2015年6月

三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役(現任)

2015年10月

(学)田園調布学園 評議員(現任)

2016年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

 

朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)

2018年6月

㈱ダイフク 社外監査役(現任)

 

(注)3

24,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

山田 秀雄

1952年1月23日

 

1984年4月

弁護士登録

1998年5月

太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任)

2004年6月

㈱サトー 社外取締役

2006年3月

ライオン㈱ 社外取締役

2007年6月

石井食品㈱ 社外監査役

 

㈱ミクニ 社外監査役

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外取締役

2011年3月

㈱西武ライオンズ 社外監査役

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

2014年4月

第二東京弁護士会 会長

2015年6月

サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

 

(公財)橘秋子記念財団 理事長(現任)

2016年6月

㈱ミクニ 社外取締役(現任)

 

(注)3

24,400

取締役

福島 敦子

1962年1月17日

 

1985年4月

中部日本放送㈱入社

1988年4月

NHK契約キャスター

1993年10月

TBS契約キャスター

2005年4月

テレビ東京 経済番組担当キャスター

2006年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)

2006年12月

パナソニック㈱ 経営アドバイザー

2012年3月

旧ヒューリック㈱ 社外取締役

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員

2012年7月

当社取締役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

2015年6月

名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任)

 

カルビー㈱ 社外取締役(現任)

2017年10月

(公財)りそな未来財団 理事(現任)

 

(注)3

4,400

取締役

髙橋  薫

1956年5月13日

 

1979年4月

安田火災海上保険㈱入社

2002年7月

㈱損害保険ジャパン 長崎支店長

2004年4月

 同 人事部担当部長

2006年4月

 同 本店営業第四部長

2008年4月

 同 執行役員人事部長

2010年4月

 同 常務執行役員

2010年6月

 同 取締役常務執行役員

2012年4月

㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員

2013年4月

日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員

2014年9月

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員

2015年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員

2015年6月

SOMPOホールディングス㈱ 取締役

2016年3月

当社取締役(現任)

2018年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員

2019年4月

SOMPOホールディングス㈱ 顧問(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

中根 繁男

1957年7月13日

 

1980年4月

㈱富士銀行入行

1999年2月

㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長

2005年8月

㈱みずほ銀行 主計部長

2009年7月

千秋商事㈱ 監査役

2010年7月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長

2012年7月

当社常務執行役員経理部長

2015年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)5

22,500

常勤監査役

浅井 卓弥

1955年11月29日

 

1978年4月

㈱富士銀行入行

2000年7月

㈱富士銀行 江坂支店長

2007年3月

旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長

2007年4月

 同 法務・コンプライアンス部長

2008年7月

 同 理事法務・コンプライアンス部長

2012年7月

当社理事法務・コンプライアンス部長

2013年4月

 同 執行役員法務・コンプライアンス部長

2015年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)5

63,000

監査役

根津 公一

1950年5月16日

 

1975年4月

東武鉄道㈱入社

1990年11月

㈱東武百貨店 代表取締役専務

1999年1月

 同 代表取締役社長

2000年4月

(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長

2002年4月

㈱精養軒 取締役(現任)

2002年5月

(公財)根津美術館

 

理事長兼館長(現任)

2003年5月

㈱東武宇都宮百貨店

 

代表取締役会長兼社長

2006年4月

(学)根津育英会武蔵学園 理事長(現任)

2007年10月

旧ヒューリック㈱ 社外監査役

2008年7月

 同 経営アドバイザリー委員会委員

2012年7月

当社監査役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

2013年4月

㈱東武百貨店 取締役会長

 

㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長

2015年5月

㈱東武百貨店 名誉会長(現任)

 

(注)4

監査役

小林 伸行

1963年6月12日

 

1991年3月

公認会計士登録

1995年12月

小林公認会計士事務所開設

2005年3月

税理士登録

2007年4月

(独)国立環境研究所 監事

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外監査役

2010年4月

名古屋商科大学大学院教授(現任)

2011年10月

(独)日本芸術文化振興会 監事

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 監査役(現任)

2017年7月

(独)労働政策研究・研修機構 監事(現任)

2017年10月

東京地方裁判所 専門委員(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会副会長(現任)

 

(注)4

24,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

関口 憲一

1949年3月14日

 

1972年4月

安田生命保険(相)入社

1999年7月

 同 取締役市場投資部長

2000年4月

 同 取締役運用企画部長

2001年4月

 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長

2002年4月

安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長

2004年1月

明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長

2005年12月

 同 代表取締役会長

2006年7月

 同 取締役会長代表執行役

2013年7月

 同 特別顧問(現任)

2014年3月

当社監査役(現任)

2015年10月

㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役(現任)

2018年6月

奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 (現任)

2018年6月

新宿サブナード㈱ 取締役(現任)

 

(注)4

11,900

1,457,600

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.2018年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

6.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。

常務執行役員

北野  洋

財務部長

常務執行役員

屋嘉比康樹

 

常務執行役員

高橋 則孝

観光ビジネス開発部長

常務執行役員

伊藤  伸

広報・IR部長

常務執行役員

中嶋  忠

 

執行役員

中村 太一

開発事業第二部長

執行役員

西川 嘉人

アセットソリューション第三部長

執行役員

長塚 嘉一

営業推進部長

執行役員

田中 延芳

技術環境企画部長

執行役員

梅田  康

アセットソリューション第一部長

執行役員

森川 幹夫

アセットソリューション第二部長

執行役員

野口 和宏

ビル事業企画部長

執行役員

原  広至

不動産統括部長

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小原 久典

1951年1月23日生

 

2002年4月
2004年5月
2009年4月
2012年2月

2012年4月

2012年6月

2012年7月

2012年11月

㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長

芙蓉総合リース㈱ 常務取締役

同 専務取締役

同 取締役

同 顧問

五洋建設㈱ 社外取締役

日本ビューホテル㈱ 社外取締役

㈱ビックカメラ 社外監査役(現任)

 

1,900

 

 

b.2020年3月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

西浦 三郎

1948年6月10日

 

1971年4月

㈱富士銀行入行

1993年5月

 同 目黒支店長

1995年5月

 同 数寄屋橋支店長

1998年6月

 同 取締役法人開発部長

1999年5月

 同 取締役営業第一部長

2000年8月

 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 常務執行役員

2004年4月

 同 取締役副頭取

2006年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長

2012年7月

当社代表取締役社長

2016年3月

 同 代表取締役会長(現任)

 

(注)4

504,800

代表取締役社長

吉留  学

1953年8月28日

 

1977年4月

㈱富士銀行入行

2000年8月

 同 資金部長

2001年5月

 同 デリバティブズ業務開発部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 市場営業部長

2004年4月

 同 人事部長

2005年4月

 同 執行役員人事部長

2006年3月

 同 常務執行役員

2009年4月

 同 取締役副頭取

2012年3月

旧ヒューリック㈱ 常勤監査役

2012年7月

当社常勤監査役

2015年3月

 同 代表取締役副社長

2016年3月

 同 代表取締役社長(現任)

 

(注)4

80,000

代表取締役

専務執行役員

志賀 秀啓

1955年9月26日

 

1978年4月

㈱富士銀行入行

1997年10月

 同 大塚支店長

2002年1月

 同 管理部ファシリティマネジメ   ント室 室長

2002年4月

㈱みずほ銀行 管理部副部長

2005年1月

 同 関連事業部長

2006年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役

2006年7月

 同 代表取締役専務執行役員

2012年7月

当社代表取締役専務執行役員

2017年8月

 同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長

2017年12月

 同 代表取締役専務執行役員(現任)

 

(注)4

252,700

取締役

専務執行役員

総合企画部長

小林  元

1958年2月7日

 

1980年4月

㈱富士銀行入行

2003年5月

㈱みずほ銀行 浜松支店長

2004年4月

 同 五反田駅前支店長

2005年7月

 同 五反田支店長 五反田駅前支店長

2005年10月

 同 五反田支店長

2006年8月

旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長

2010年4月

 同 常務執行役員総合企画部長

2012年7月

当社常務執行役員総合企画部長

2013年2月

 同 専務執行役員総合企画部長

2013年3月

 同 取締役専務執行役員総合企画部長(現任)

 

(注)4

122,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行役員

開発事業第一部

統括部長

前田 隆也

1962年3月15日

 

1984年4月

大成建設㈱入社

2005年7月

 同 本社土木営業本部担当部長

2007年10月

旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長

2008年6月

 同 不動産開発第二部長

2009年3月

 同 取締役執行役員不動産開発第二部長

2010年10月

 同 取締役執行役員事業企画部長

2012年7月

当社取締役執行役員事業企画部長

2013年4月

 同 取締役執行役員不動産統括部長

2014年4月

 同 取締役常務執行役員不動産統括部長

2015年1月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長

2019年4月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長(現任)

 

(注)4

98,000

取締役

常務執行役員

中嶋 忠

1956年6月12日

 

1980年4月

野村不動産㈱入社

2012年4月

 同 取締役常務執行役員

2012年5月

野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員

2012年6月

野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長

2013年4月

 同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長

2014年4月

 同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長

2016年4月

 同 顧問

2016年8月

ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長

2017年4月

 同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長

2019年1月

2020年3月

 同 常務執行役員

 同 取締役常務執行役員(現任)

 

(注)4

3,400

取締役

宮島  司

1950年8月23日

 

1990年4月

慶應義塾大学法学部教授、法学博士

2003年4月

弁護士登録

2004年4月

損害保険料率算出機構 理事

2005年5月

慶応義塾体育会 理事

2007年6月

明治安田生命保険(相) 評議員

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外取締役

2010年10月

私法学会 理事

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

2013年10月

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)

2014年6月

大日本印刷㈱ 社外取締役(現任)

 

㈱ミクニ 社外監査役(現任)

2015年6月

三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役(現任)

2015年10月

(学)田園調布学園 評議員(現任)

2016年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

 

朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)

2018年6月

㈱ダイフク 社外監査役(現任)

 

(注)4

24,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

山田 秀雄

1952年1月23日

 

1984年4月

弁護士登録

1998年5月

太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任)

2004年6月

㈱サトー 社外取締役

2006年3月

ライオン㈱ 社外取締役

2007年6月

石井食品㈱ 社外監査役

 

㈱ミクニ 社外監査役

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外取締役

2011年3月

㈱西武ライオンズ 社外監査役

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

2014年4月

第二東京弁護士会 会長

2015年6月

サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

 

(公財)橘秋子記念財団 理事長(現任)

2016年6月

㈱ミクニ 社外取締役(現任)

 

(注)4

24,400

取締役

福島 敦子

1962年1月17日

 

1985年4月

中部日本放送㈱入社

1988年4月

NHK契約キャスター

1993年10月

TBS契約キャスター

2005年4月

テレビ東京 経済番組担当キャスター

2006年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)

2006年12月

パナソニック㈱ 経営アドバイザー

2012年3月

旧ヒューリック㈱ 社外取締役

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員

2012年7月

当社取締役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

2015年6月

名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任)

 

カルビー㈱ 社外取締役(現任)

2017年10月

(公財)りそな未来財団 理事(現任)

 

(注)4

4,400

取締役

髙橋  薫

1956年5月13日

 

1979年4月

安田火災海上保険㈱入社

2002年7月

㈱損害保険ジャパン 長崎支店長

2004年4月

 同 人事部担当部長

2006年4月

 同 本店営業第四部長

2008年4月

 同 執行役員人事部長

2010年4月

 同 常務執行役員

2010年6月

 同 取締役常務執行役員

2012年4月

㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員

2013年4月

日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員

2014年9月

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員

2015年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員

2015年6月

SOMPOホールディングス㈱ 取締役

2016年3月

当社取締役(現任)

2018年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員

2019年4月

SOMPOホールディングス㈱ 顧問(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

中根 繁男

1957年7月13日

 

1980年4月

㈱富士銀行入行

1999年2月

㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長

2005年8月

㈱みずほ銀行 主計部長

2009年7月

千秋商事㈱ 監査役

2010年7月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長

2012年7月

当社常務執行役員経理部長

2015年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)3

22,500

常勤監査役

浅井 卓弥

1955年11月29日

 

1978年4月

㈱富士銀行入行

2000年7月

㈱富士銀行 江坂支店長

2007年3月

旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長

2007年4月

 同 法務・コンプライアンス部長

2008年7月

 同 理事法務・コンプライアンス部長

2012年7月

当社理事法務・コンプライアンス部長

2013年4月

 同 執行役員法務・コンプライアンス部長

2015年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)3

63,000

監査役

根津 公一

1950年5月16日

 

1975年4月

東武鉄道㈱入社

1990年11月

㈱東武百貨店 代表取締役専務

1999年1月

 同 代表取締役社長

2000年4月

(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長

2002年4月

㈱精養軒 取締役(現任)

2002年5月

(公財)根津美術館

 

理事長兼館長(現任)

2003年5月

㈱東武宇都宮百貨店

 

代表取締役会長兼社長

2006年4月

(学)根津育英会武蔵学園 理事長(現任)

2007年10月

旧ヒューリック㈱ 社外監査役

2008年7月

 同 経営アドバイザリー委員会委員

2012年7月

当社監査役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

2013年4月

㈱東武百貨店 取締役会長

 

㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長

2015年5月

㈱東武百貨店 名誉会長(現任)

 

(注)5

監査役

小林 伸行

1963年6月12日

 

1991年3月

公認会計士登録

1995年12月

小林公認会計士事務所開設

2005年3月

税理士登録

2007年4月

(独)国立環境研究所 監事

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外監査役

2010年4月

名古屋商科大学大学院教授(現任)

2011年10月

(独)日本芸術文化振興会 監事

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 監査役(現任)

2017年7月

(独)労働政策研究・研修機構 監事(現任)

2017年10月

東京地方裁判所 専門委員(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会副会長(現任)

 

(注)5

24,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

関口 憲一

1949年3月14日

 

1972年4月

安田生命保険(相)入社

1999年7月

 同 取締役市場投資部長

2000年4月

 同 取締役運用企画部長

2001年4月

 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長

2002年4月

安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長

2004年1月

明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長

2005年12月

 同 代表取締役会長

2006年7月

 同 取締役会長代表執行役

2013年7月

 同 特別顧問(現任)

2014年3月

当社監査役(現任)

2015年10月

㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役(現任)

2018年6月

奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 (現任)

2018年6月

新宿サブナード㈱ 取締役(現任)

 

(注)5

11,900

1,236,500

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
 社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、当社の企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

 

役名

氏名

会社との関係等

社外取締役

宮島  司

同氏は当社の経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外取締役

山田 秀雄

同氏は当社の経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外取締役

福島 敦子

同氏は当社の経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外取締役

髙橋  薫

同氏は2015年3月まで損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員を務めておりました。損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、当社の株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。

社外監査役

根津 公一

同氏は当社の経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。また、同氏が理事長を務める学校法人根津育英会武蔵学園に対して、次世代育成支援を目的として協賛金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外監査役

小林 伸行

同氏は当社の経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外監査役

関口 憲一

同氏は2013年7月まで明治安田生命保険相互会社の取締役会長代表執行役を務めておりました。明治安田生命保険相互会社は、当社の株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。

(注)当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、髙橋薫氏、監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

a.2020年3月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

西浦 三郎

1948年6月10日

 

1971年4月

㈱富士銀行入行

1993年5月

 同 目黒支店長

1995年5月

 同 数寄屋橋支店長

1998年6月

 同 取締役法人開発部長

1999年5月

 同 取締役営業第一部長

2000年8月

 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 常務執行役員

2004年4月

 同 取締役副頭取

2006年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長

2012年7月

当社代表取締役社長

2016年3月

 同 代表取締役会長(現任)

 

(注)3

504,800

代表取締役社長

吉留  学

1953年8月28日

 

1977年4月

㈱富士銀行入行

2000年8月

 同 資金部長

2001年5月

 同 デリバティブズ業務開発部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 市場営業部長

2004年4月

 同 人事部長

2005年4月

 同 執行役員人事部長

2006年3月

 同 常務執行役員

2009年4月

 同 取締役副頭取

2012年3月

旧ヒューリック㈱ 常勤監査役

2012年7月

当社常勤監査役

2015年3月

 同 代表取締役副社長

2016年3月

 同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

80,000

代表取締役

専務執行役員

志賀 秀啓

1955年9月26日

 

1978年4月

㈱富士銀行入行

1997年10月

 同 大塚支店長

2002年1月

 同 管理部ファシリティマネジメ   ント室 室長

2002年4月

㈱みずほ銀行 管理部副部長

2005年1月

 同 関連事業部長

2006年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役

2006年7月

 同 代表取締役専務執行役員

2012年7月

当社代表取締役専務執行役員

2017年8月

 同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長

2017年12月

 同 代表取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

252,700

取締役

専務執行役員

古市 信二

1950年3月5日

 

1974年4月

大成建設㈱入社

1997年4月

 同 本社営業部副部長

2002年4月

 同 本社都市開発本部

 

   プロジェクト開発部 部長

2007年4月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員

 

不動産開発第二部長

2007年7月

 同 常務執行役員

2008年3月

 同 取締役常務執行役員

2010年4月

 同 取締役専務執行役員

2012年7月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

224,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

総合企画部長

小林  元

1958年2月7日

 

1980年4月

㈱富士銀行入行

2003年5月

㈱みずほ銀行 浜松支店長

2004年4月

 同 五反田駅前支店長

2005年7月

 同 五反田支店長 五反田駅前支店長

2005年10月

 同 五反田支店長

2006年8月

旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長

2010年4月

 同 常務執行役員総合企画部長

2012年7月

当社常務執行役員総合企画部長

2013年2月

 同 専務執行役員総合企画部長

2013年3月

 同 取締役専務執行役員総合企画部長(現任)

 

(注)3

122,600

取締役

常務執行役員

開発事業第一部

統括部長

前田 隆也

1962年3月15日

 

1984年4月

大成建設㈱入社

2005年7月

 同 本社土木営業本部担当部長

2007年10月

旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長

2008年6月

 同 不動産開発第二部長

2009年3月

 同 取締役執行役員不動産開発第二部長

2010年10月

 同 取締役執行役員事業企画部長

2012年7月

当社取締役執行役員事業企画部長

2013年4月

 同 取締役執行役員不動産統括部長

2014年4月

 同 取締役常務執行役員不動産統括部長

2015年1月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長

2019年4月

 同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長(現任)

 

(注)3

98,000

取締役

宮島  司

1950年8月23日

 

1990年4月

慶應義塾大学法学部教授、法学博士

2003年4月

弁護士登録

2004年4月

損害保険料率算出機構 理事

2005年5月

慶応義塾体育会 理事

2007年6月

明治安田生命保険(相) 評議員

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外取締役

2010年10月

私法学会 理事

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

2013年10月

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)

2014年6月

大日本印刷㈱ 社外取締役(現任)

 

㈱ミクニ 社外監査役(現任)

2015年6月

三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役(現任)

2015年10月

(学)田園調布学園 評議員(現任)

2016年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

 

朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)

2018年6月

㈱ダイフク 社外監査役(現任)

 

(注)3

24,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

山田 秀雄

1952年1月23日

 

1984年4月

弁護士登録

1998年5月

太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任)

2004年6月

㈱サトー 社外取締役

2006年3月

ライオン㈱ 社外取締役

2007年6月

石井食品㈱ 社外監査役

 

㈱ミクニ 社外監査役

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外取締役

2011年3月

㈱西武ライオンズ 社外監査役

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 取締役(現任)

2014年4月

第二東京弁護士会 会長

2015年6月

サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

 

(公財)橘秋子記念財団 理事長(現任)

2016年6月

㈱ミクニ 社外取締役(現任)

 

(注)3

24,400

取締役

福島 敦子

1962年1月17日

 

1985年4月

中部日本放送㈱入社

1988年4月

NHK契約キャスター

1993年10月

TBS契約キャスター

2005年4月

テレビ東京 経済番組担当キャスター

2006年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)

2006年12月

パナソニック㈱ 経営アドバイザー

2012年3月

旧ヒューリック㈱ 社外取締役

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員

2012年7月

当社取締役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

2015年6月

名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任)

 

カルビー㈱ 社外取締役(現任)

2017年10月

(公財)りそな未来財団 理事(現任)

 

(注)3

4,400

取締役

髙橋  薫

1956年5月13日

 

1979年4月

安田火災海上保険㈱入社

2002年7月

㈱損害保険ジャパン 長崎支店長

2004年4月

 同 人事部担当部長

2006年4月

 同 本店営業第四部長

2008年4月

 同 執行役員人事部長

2010年4月

 同 常務執行役員

2010年6月

 同 取締役常務執行役員

2012年4月

㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員

2013年4月

日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員

2014年9月

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員

2015年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員

2015年6月

SOMPOホールディングス㈱ 取締役

2016年3月

当社取締役(現任)

2018年4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員

2019年4月

SOMPOホールディングス㈱ 顧問(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

中根 繁男

1957年7月13日

 

1980年4月

㈱富士銀行入行

1999年2月

㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長

2005年8月

㈱みずほ銀行 主計部長

2009年7月

千秋商事㈱ 監査役

2010年7月

旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長

2012年7月

当社常務執行役員経理部長

2015年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)5

22,500

常勤監査役

浅井 卓弥

1955年11月29日

 

1978年4月

㈱富士銀行入行

2000年7月

㈱富士銀行 江坂支店長

2007年3月

旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長

2007年4月

 同 法務・コンプライアンス部長

2008年7月

 同 理事法務・コンプライアンス部長

2012年7月

当社理事法務・コンプライアンス部長

2013年4月

 同 執行役員法務・コンプライアンス部長

2015年3月

 同 常勤監査役(現任)

 

(注)5

63,000

監査役

根津 公一

1950年5月16日

 

1975年4月

東武鉄道㈱入社

1990年11月

㈱東武百貨店 代表取締役専務

1999年1月

 同 代表取締役社長

2000年4月

(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長

2002年4月

㈱精養軒 取締役(現任)

2002年5月

(公財)根津美術館

 

理事長兼館長(現任)

2003年5月

㈱東武宇都宮百貨店

 

代表取締役会長兼社長

2006年4月

(学)根津育英会武蔵学園 理事長(現任)

2007年10月

旧ヒューリック㈱ 社外監査役

2008年7月

 同 経営アドバイザリー委員会委員

2012年7月

当社監査役(現任)

 

 同 経営アドバイザリー委員会委員(現任)

2013年4月

㈱東武百貨店 取締役会長

 

㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長

2015年5月

㈱東武百貨店 名誉会長(現任)

 

(注)4

監査役

小林 伸行

1963年6月12日

 

1991年3月

公認会計士登録

1995年12月

小林公認会計士事務所開設

2005年3月

税理士登録

2007年4月

(独)国立環境研究所 監事

2008年7月

旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員

2009年3月

 同 社外監査役

2010年4月

名古屋商科大学大学院教授(現任)

2011年10月

(独)日本芸術文化振興会 監事

2012年7月

当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)

 

 同 監査役(現任)

2017年7月

(独)労働政策研究・研修機構 監事(現任)

2017年10月

東京地方裁判所 専門委員(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会副会長(現任)

 

(注)4

24,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

関口 憲一

1949年3月14日

 

1972年4月

安田生命保険(相)入社

1999年7月

 同 取締役市場投資部長

2000年4月

 同 取締役運用企画部長

2001年4月

 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長

2002年4月

安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長

2004年1月

明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長

2005年12月

 同 代表取締役会長

2006年7月

 同 取締役会長代表執行役

2013年7月

 同 特別顧問(現任)

2014年3月

当社監査役(現任)

2015年10月

㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役(現任)

2018年6月

奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 (現任)

2018年6月

新宿サブナード㈱ 取締役(現任)

 

(注)4

11,900

1,457,600

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.2018年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

6.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。

常務執行役員

北野  洋

財務部長

常務執行役員

屋嘉比康樹

 

常務執行役員

高橋 則孝

観光ビジネス開発部長

常務執行役員

伊藤  伸

広報・IR部長

常務執行役員

中嶋  忠

 

執行役員

中村 太一

開発事業第二部長

執行役員

西川 嘉人

アセットソリューション第三部長

執行役員

長塚 嘉一

営業推進部長

執行役員

田中 延芳

技術環境企画部長

執行役員

梅田  康

アセットソリューション第一部長

執行役員

森川 幹夫

アセットソリューション第二部長

執行役員

野口 和宏

ビル事業企画部長

執行役員

原  広至

不動産統括部長

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小原 久典

1951年1月23日生

 

2002年4月
2004年5月
2009年4月
2012年2月

2012年4月

2012年6月

2012年7月

2012年11月

㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長

芙蓉総合リース㈱ 常務取締役

同 専務取締役

同 取締役

同 顧問

五洋建設㈱ 社外取締役

日本ビューホテル㈱ 社外取締役

㈱ビックカメラ 社外監査役(現任)

 

1,900

 

 

b.2020年3月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

西浦 三郎

1948年6月10日

 

1971年4月

㈱富士銀行入行

1993年5月

 同 目黒支店長

1995年5月

 同 数寄屋橋支店長

1998年6月

 同 取締役法人開発部長

1999年5月

 同 取締役営業第一部長

2000年8月

 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 常務執行役員

2004年4月

 同 取締役副頭取

2006年3月

旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長

2012年7月

当社代表取締役社長

2016年3月

 同 代表取締役会長(現任)

 

(注)4

504,800

代表取締役社長

吉留  学

1953年8月28日