価値開発【3010】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/42018/12/172019/4/252019/7/12020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数4人4人4人4人10人9人
社外役員数1人1人1人1人2人2人
役員数(定款)6人6人6人6人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

高倉   茂

昭和24年

1月26日生

昭和47年4月

ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長

ヒルトン東京総支配人代行

平成17年10月

ソラーレホテルズ&リゾーツ 入社

フルサービスホテルオペレーション本部長

兼 ロワジールホテル厚木総支配人 

兼 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ総支配人

平成23年4月

株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務兼 総支配人

平成23年11月

株式会社レンブラントホールディングス 取締役

平成25年4月

当社 入社 執行役員営業本部長

平成25年6月

当社 専務取締役ホテル事業本部長

平成25年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長

平成25年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務

平成25年6月

株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長(現任)

平成25年6月

株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長(現任)

平成25年8月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長(現任)

平成25年8月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長(現任)

平成26年4月

当社 代表取締役専務

平成26年6月

当社 代表取締役社長(現任)

平成26年6月

朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長(現任)

平成26年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長(現任)

平成26年11月

株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長(現任)

(注)3

129,400

専務取締役

ホテル事業

本部長

杉本 邦洋

昭和53年

5月31日生

平成13年3月

株式会社ジャパンニューアルファ 入社

平成16年7月

同社 遊技事業部ストアマネージャー

平成19年3月

同社 遊技事業部執行役員

平成20年6月

株式会社リラフル 代表取締役社長

平成25年5月

当社 入社 執行役員営業本部部長

平成25年6月

当社 取締役ホテル事業本部運営部長

平成25年6月

朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)

平成25年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)

平成25年6月

株式会社フィーノホテルズ 専務取締役(現任)

平成26年4月

当社 取締役ホテル事業本部長

平成27年11月

当社 常務取締役ホテル事業本部長

平成28年6月

当社 専務取締役ホテル事業本部長(現任)

平成28年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 専務取締役(現任)

平成28年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 専務取締役(現任)

(注)3

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

管理本部長

秋山 耕一

昭和34年

4月14日生

昭和62年6月

学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理

平成10年4月

株式会社パレスフォト 総務部課長

平成18年12月

当社 入社 管理本部経理部課長

平成20年4月

当社 管理本部経理部長

平成23年1月

当社 管理本部総務部長

平成28年6月

当社 取締役管理本部長(現任)

平成28年6月

朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任)

(注)3

取締役

木村 康一

昭和25年

4月4日生

昭和48年4月

株式会社横浜銀行 入社

平成3年2月

同社 鴨居駅前支店長

平成12年5月

株式会社はまぎんジェーシービー 代表取締役社長

平成14年1月

東京応化工業株式会社 入社

平成22年4月

株式会社ジャパンニューアルファ 顧問

平成22年6月

同社 監査役(現任)

平成23年5月

株式会社ティーダップ 監査役(現任)

平成23年11月

株式会社レンブラントホールディングス 監査役

平成27年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田辺  幸雄

昭和11年

5月12日生

昭和34年7月

当社  入社

昭和50年8月

当社  京都営業所長

昭和60年9月

当社  総務次長

平成7年4月

当社  総務部長

平成11年5月

当社  退社

平成13年6月

当社  常勤監査役(現任)

(注)4

3,000

監査役

堀田  滋朗

昭和23年

7月3日生

昭和47年4月

山一證券株式会社  入社

平成10年4月

メリルリンチ日本証券株式会社  入社

平成16年6月

株式会社カリテプリ 顧問

平成17年10月

株式会社日本メディカル総研 CFO

平成19年1月

ウエルインベストメント株式会社 インベストメント・アドバイザー

平成19年6月

当社  社外監査役(現任)

平成20年1月

アーティス株式会社  総務部長

(注)4

監査役

小川 喜之

昭和51年

8月16日生

平成11年4月

大和証券株式会社 入社

平成20年4月

株式会社コロンブス マネージャー

平成21年6月

株式会社ダヴィンチ・セレクト マネージャー

平成21年12月

株式会社LCパートナーズ マネージャー

平成23年5月

株式会社ごえんカンパニー 取締役(現任)

平成24年12月

株式会社LCパートナーズ 取締役

平成25年6月

当社 社外監査役(現任)

平成28年10月

クラウド・インベストメント株式会社 取締役(現任)

平成29年1月

FUEL株式会社 取締役(現任)

(注)4

142,400

 

 

(注) 1.  取締役の木村康一氏は、社外取締役であります。

2.  監査役の堀田滋朗氏及び小川喜之氏は、社外監査役であります。

3.  平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.  平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

不動産事業本部長

梅木 篤郎

1963年10月9日

 

1986年4月

株式会社トーメン 入社

2000年4月

株式会社トーメンビジネスサポート 入社

2000年8月

株式会社明豊エンタープライズ 営業部長

2001年1月

同社 常務取締役

2002年8月

同社 代表取締役社長

2009年1月

株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長

2012年2月

株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員

2012年10月

同社 代表取締役社長

2015年8月

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役

2017年11月

スターアジア総合開発株式会社 代表取締役

(現任)

2019年5月

当社 執行役員

2019年6月

当社 取締役会長(現任)

 

(注)2

代表取締役

社長

高倉 茂

1949年1月26日

 

1972年4月

ヒルトンインターナショナル 入社

日本・韓国・グアム地区 営業本部長

ヒルトン東京総支配人代行

2005年10月

Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社

フルサービスホテルオペレーション本部長

兼 ロワジールホテル厚木総支配人

兼 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ総支配人

2011年4月

株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務

兼 総支配人

2011年11月

株式会社レンブラントホールディングス 取締役

2013年4月

当社 入社 執行役員営業本部長

2013年6月

当社 専務取締役ホテル事業本部長

2013年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長

2013年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務

2013年6月

株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長(現任)

2013年6月

株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長(現任)

2013年8月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長(現任)

2013年8月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長(現任)

2014年4月

当社 代表取締役専務

2014年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長(現任)

2014年11月

株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長(現任)

 

(注)2

129,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

ホテル事業本部長

杉本 邦洋

1978年5月31日

 

2001年3月

株式会社ジャパンニューアルファ 入社

2004年7月

同社 遊技事業部ストアマネージャー

2007年3月

同社 遊技事業部執行役員

2008年6月

株式会社リラフル 代表取締役社長

2013年5月

当社 入社 執行役員営業本部部長

2013年6月

当社 取締役ホテル事業本部運営部長

2013年6月

朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)

2013年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)

2013年6月

株式会社フィーノホテルズ 専務取締役(現任)

2014年4月

当社 取締役ホテル事業本部長

2015年11月

当社 常務取締役ホテル事業本部長

2016年6月

当社 専務取締役ホテル事業本部長(現任)

2016年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 専務取締役(現任)

2016年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 専務取締役(現任)

 

(注)2

10,000

取締役

最高財務責任者

財務・経営企画本部長

細野 敏

1980年8月28日

 

2003年4月

大和証券株式会社 入社

2005年5月

オリックス株式会社 入社

2006年5月

みずほ証券株式会社 入社

2012年11月

株式会社ザイマックス 入社

2015年1月

Star Asia Management Japan Ltd. Director(現任)

2018年12月

当社 入社 執行役員

2019年6月

株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任)

2019年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任)

2019年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任)

2019年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)

2019年6月

朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役 兼 最高財務責任者(現任)

 

(注)2

39,215

取締役

マルコム エフ マクリーン4世

1969年5月5日

 

1992年7月

Kidder Peabody & Co. Vice President

1995年4月

PaineWebber Incorporated Senior Vice President

2000年2月

Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager

2006年9月

スターアジアグループ Managing Partner(現任)

 

Star Asia Group LLC Director(現任)

 

SAO III GP Ltd.  Director(現任)

 

Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任)

 

Star Asia Management Ltd. Director(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

980,392

取締役

増山 太郎

1965年8月28日

 

1990年4月

Andersen Consulting コンサルタント

1994年9月

Bankers Trust Company Vice President

1999年3月

Merrill Lynch Managing Director

2007年2月

スターアジアグループ Managing Partner(現任)

 

Star Asia Group LLC Director(現任)

 

SAO III GP Ltd.  Director(現任)

 

Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任)

 

Star Asia Management Ltd. Director(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

980,392

取締役

橋本 龍太朗

1983年9月22日

 

2008年4月

メリルリンチ日本証券株式会社 入社

2010年11月

ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社

2015年8月

Star Asia Management Japan Ltd.

Managing Director(現任)

2017年9月

株式会社強羅花壇 代表取締役(現任)

2019年2月

当社 入社 次長

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

98,039

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

秋山 耕一

1959年4月14日

 

1987年6月

学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理

1998年4月

株式会社パレスフォト 総務部課長

2006年12月

当社 入社 管理本部経理部課長

2008年4月

当社 管理本部経理部長

2011年1月

当社 管理本部総務部長

2016年6月

当社 取締役管理本部長

2019年6月

当社 取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

半田 高史

1967年2月9日

 

1990年10月

アーサー・アンダーセン会計事務所 入所

1996年5月

公認会計士登録

2005年5月

モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

ヴァイス・プレジデント

2011年5月

ホワイトベア国際監査法人(現 Mazars WB監査法人)設立法人代表(現任)

2014年6月

株式会社図研 監査役(現任)

2017年5月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

監督役員(現任)

2017年12月

Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

北添 裕己

1966年6月24日

 

1990年4月

アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) シニアマネージャー

2002年10月

株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任

2012年6月

株式会社キタゾエアンドカンパニー設立

代表取締役(現任)

2015年7月

株式会社マネジメントソリューションズ

社外取締役

2016年11月

同社 常務取締役

2017年6月

同社 取締役副社長

2019年6月

当社 取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

2,237,438

(注)1.半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

ホテル事業本部長

高倉 茂

1949年1月26日

 

1972年4月

ヒルトンインターナショナル 入社

日本・韓国・グアム地区 営業本部長

ヒルトン東京総支配人代行

2005年10月

Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社

フルサービスホテルオペレーション本部長

兼 ロワジールホテル厚木総支配人

兼 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ総支配人

2011年4月

株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務

兼 総支配人

2011年11月

株式会社レンブラントホールディングス 取締役

2013年4月

当社 入社 執行役員営業本部長

2013年6月

当社 専務取締役ホテル事業本部長

2013年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長

2013年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務

2013年6月

株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長(現任)

2013年6月

株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長(現任)

2013年8月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長(現任)

2013年8月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長(現任)

2014年4月

当社 代表取締役専務

2014年6月

当社 代表取締役社長

2014年6月

朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長(現任)

2014年11月

株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長(現任)

2019年12月

当社 ホテル事業本部長(現任)

2020年6月

当社 取締役会長(現任)

 

(注)2

129,400

代表取締役社長

不動産事業本部長

梅木 篤郎

1963年10月9日

 

1986年4月

株式会社トーメン 入社

2000年4月

株式会社トーメンビジネスサポート 入社

2000年8月

株式会社明豊エンタープライズ 営業部長

2001年1月

同社 常務取締役

2002年8月

同社 代表取締役社長

2009年1月

株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長

2012年2月

株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員

2012年10月

同社 代表取締役社長

2015年8月

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役

2017年11月

スターアジア総合開発株式会社 代表取締役

(現任)

2019年5月

当社 執行役員

2019年6月

当社 取締役会長 不動産事業本部長

2019年12月

株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任)

2019年12月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任)

2019年12月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任)

2019年12月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)

2019年12月

朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)

2020年6月

当社 代表取締役社長 不動産事業本部長(現任)

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

最高執行責任者

最高財務責任者

財務・経営企画本部長

細野 敏

1980年8月28日

 

2003年4月

大和証券株式会社 入社

2005年5月

オリックス株式会社 入社

2006年5月

みずほ証券株式会社 入社

2012年11月

株式会社ザイマックス 入社

2015年1月

Star Asia Management Japan Ltd. Director(現任)

2018年12月

当社 入社 執行役員

2019年6月

株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任)

2019年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任)

2019年6月

株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任)

2019年6月

株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)

2019年6月

朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役 兼 最高財務責任者(現任)

2020年6月

当社 最高執行責任者(現任)

 

(注)2

39,215

取締役

マルコム エフ マクリーン4世

1969年5月5日

 

1992年7月

Kidder Peabody & Co. Vice President

1995年4月

PaineWebber Incorporated Senior Vice President

2000年2月

Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager

2006年9月

スターアジアグループ Managing Partner(現任)

 

Star Asia Group LLC Director(現任)

 

SAO III GP Ltd.  Director(現任)

 

Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任)

 

Star Asia Management LLC Director(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

980,392

取締役

増山 太郎

1965年8月28日

 

1990年4月

Andersen Consulting コンサルタント

1994年9月

Bankers Trust Company Vice President

1999年3月

Merrill Lynch Managing Director

2007年2月

スターアジアグループ Managing Partner(現任)

 

Star Asia Group LLC Director(現任)

 

SAO III GP Ltd.  Director(現任)

 

Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任)

 

Star Asia Management LLC Director(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

980,392

取締役

橋本 龍太朗

1983年9月22日

 

2008年4月

メリルリンチ日本証券株式会社 入社

2010年11月

ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社

2015年8月

Star Asia Management Japan Ltd.

Managing Director(現任)

2017年9月

株式会社強羅花壇 代表取締役(現任)

2019年2月

当社 入社 次長

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

98,039

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

秋山 耕一

1959年4月14日

 

1987年6月

学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理

1998年4月

株式会社パレスフォト 総務部課長

2006年12月

当社 入社 管理本部経理部課長

2008年4月

当社 管理本部経理部長

2011年1月

当社 管理本部総務部長

2016年6月

当社 取締役管理本部長

2019年6月

当社 取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

-

取締役

監査等委員

半田 高史

1967年2月9日

 

1990年10月

アーサー・アンダーセン会計事務所 入所

1996年5月

公認会計士登録

2005年5月

モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

ヴァイス・プレジデント

2011年5月

ホワイトベア国際監査法人(現 Mazars有限責任監査法人)設立法人代表

2014年6月

株式会社図研 監査役(現任)

2017年5月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

監督役員(現任)

2017年12月

Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

-

取締役

監査等委員

北添 裕己

1966年6月24日

 

1990年4月

アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) シニアマネージャー

2002年10月

株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任

2012年6月

株式会社キタゾエアンドカンパニー設立

代表取締役(現任)

2015年7月

株式会社マネジメントソリューションズ

社外取締役

2016年11月

同社 常務取締役

2017年6月

同社 取締役副社長

2019年6月

当社 取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

-

2,227,438

(注)1.半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、2名であります。

 社外取締役 半田 高史及び北添 裕己は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役2名は、監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて当社グループ企業統治における機能及び役割を果たしております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場から当社の経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、当社の内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。

社外役員の選任

2017/7/72018/7/42018/12/172019/4/252019/7/12020/7/6選任の理由
半 田  高 史---- 半田 高史 氏は、長年に渡り公認会計士として業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当社の監査等委員である取締役としての職責を果たすことができる適切な人材と判断したため、監査等委員である社外取締役といたしました。
北 添  裕 己---- 北添 裕己 氏は、長年に渡り経営・ITコンサルティング業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当社の監査等委員である取締役としての職責を果たすことができる適切な人材と判断したため、監査等委員である社外取締役といたしました。
木村 康一--木村 康一 氏は、長年にわたり金融業に従事し、財務・金融に関する豊富な経験を有しております。また、直接会社経営に関与した経験もあり、多様なステークホルダーの視点から会社経営を統括・監督する十分な見識を有していることから、当社の社外取締役としての職責を果たすことのできる適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。