アプライド【3020】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/10/112018/11/92019/7/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人7人
社外役員数----
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

岡      義  治

昭和27年12月23日生

昭和51年4月  三光電機㈱入社

昭和51年8月  山栄通商㈱入社

昭和52年6月  フクオカ電子パーツを個人創業

昭和57年9月  ㈱フクオカ電子パーツ

(現アプライド㈱)設立  代表取締役社長

平成20年6月  代表取締役会長

平成21年11月  代表取締役会長兼社長(現任)

1年

(注)2

80,000

常務取締役

経営企画部長

坂  井  雅  実

昭和46年8月24日生

平成7年4月  当社入社

平成10年6月  久留米店長

平成14年5月  第2エリアマネージャー

平成17年1月  執行役員社長室長

平成20年6月  専務取締役経営企画部長

平成21年6月  取締役経営企画部長

平成25年7月  常務取締役経営企画部長(現任)

1年

(注)2

23,600

常務取締役

甫  木  眞  也

昭和47年10月17日生

平成7年4月  当社入社

平成10年6月  倉敷店長

平成18年6月  執行役員第5エリアマネージャー

平成21年6月  取締役SI事業部長

平成25年10月  常務取締役特機統括営業部長

平成27年4月  常務取締役BtoB推進本部長

平成28年4月  常務取締役営業本部長

平成29年5月 常務取締役経営企画副部長 兼 ㈱

       コムロード シータショップ総責任

       者(現任)

1年

(注)2

20,100

取締役

会長室室長

藤田    宏

昭和46年2月16日生

平成6年4月  当社入社

平成12年6月  福山店長

平成16年4月  第6エリアマネージャー

平成25年5月  経営企画部総務部長

平成27年5月  会長室室長

平成27年6月  取締役会長室室長兼カンパニー推進本部長

平成29年4月 取締役会長室室長兼㈱ハウズ営業部

       長(現任)

1年

(注)2

1,700

取締役

相談役

岡  美和子

昭和27年12月8日生

昭和63年9月  ㈱フクオカ電子パーツ

(現アプライド㈱)入社

平成元年6月  取締役社長室長

平成14年6月  専務取締役

平成19年6月  相談役

平成28年6月 取締役相談役(現任)

1年

(注)2

80,000

取締役

会長室副室長

岡 桜子

昭和62年11月3日生

平成23年5月 当社入社

平成27年5月 会長室副室長兼海外営業部マネージャー兼プレビ(現 ハウズ)プロジェクトマネージャー

平成27年12月 会長室副室長兼ハウズ 営業部長

平成29年月 取締役会長室副室長兼ハウズ 企画部長(現任)

1年

(注)2

0

監査役

(常勤)

鈴  木      徹

昭和33年2月16日生

昭和56年4月  ブラザー販売㈱入社

平成2年4月  ㈱コムロード移籍  同社常務取締役

平成14年6月  同社代表取締役専務

平成16年6月  同社代表取締役社長

平成20年6月  同社専務取締役(現任)

平成20年6月  当社取締役社長室長

平成21年11月  当社常務取締役

平成25年7月  当社専務取締役

平成27年4月  当社専務取締役BtoC推進本部長

平成29年4月 当社専務取締役

平成30年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)3

 

16,000

監査役

(非常勤)

渡  邉  祥  行

昭和21年10月10日生

昭和44年4月  ㈱伊予銀行入行

平成14年1月  伊予トータルサービス㈱入社

平成14年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)4

2,000

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)

麻  生      守

昭和25年9月26日生

昭和48年4月  ㈱東京建設コンサルタント入社

昭和59年10月  麻生設計事務所設立

平成22年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)5

0

223,400

(注)1. 監査役である渡邉祥行、麻生守は、社外監査役であります。

2. 平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

3. 平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成34年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4. 平成29年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成33年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成34年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

. 取締役相談役 岡美和子は、代表取締役会長兼社長 岡義治の配偶者であります。また、取締役 岡桜子は、代表取締役会長兼社長 岡

 義治の長女であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

岡     義  治

昭和27年12月23日

昭和51年4月  三光電機㈱入社

昭和51年8月  山栄通商㈱入社

昭和52年6月  フクオカ電子パーツを個人創業

昭和57年9月  ㈱フクオカ電子パーツ

(現アプライド㈱)設立  代表取締役社長

平成20年6月  代表取締役会長

平成21年11月  代表取締役会長兼社長(現任)

1年

(注)2

80,000

常務取締役

坂 井   雅 実

昭和46年8月24日

平成7年4月  当社入社

平成10年6月  久留米店長

平成14年5月  第2エリアマネージャー

平成17年1月  執行役員社長室長

平成20年6月  専務取締役経営企画部長

平成21年6月  取締役経営企画部長

平成25年7月  常務取締役(現任)

1年

(注)2

23,600

常務取締役

甫 木   眞 也

昭和47年10月17日

平成7年4月  当社入社

平成10年6月  倉敷店長

平成18年6月  執行役員第5エリアマネージャー

平成21年6月  取締役SI事業部長

平成25年10月  常務取締役特機統括営業部長

平成27年4月  常務取締役BtoB推進本部長

平成28年4月  常務取締役営業本部長

平成29年5月 常務取締役経営企画部長(現任)

1年

(注)2

20,100

取締役

藤  田     宏

昭和46年2月16日

平成6年4月  当社入社

平成12年6月  福山店長

平成16年4月  第6エリアマネージャー

平成25年5月  経営企画部総務部長

平成27年5月  会長室室長

平成27年6月  取締役会長室室長兼カンパニー推進本部長

平成29年4月 取締役会長室室長兼㈱ハウズ営業部長(現任)

1年

(注)2

1,700

取締役

岡   美 和 子

昭和27年12月8日

昭和63年9月  ㈱フクオカ電子パーツ

(現アプライド㈱)入社

平成元年6月  取締役社長室長

平成14年6月  専務取締役

平成19年6月  相談役

平成28年6月 取締役相談役(現任)

1年

(注)2

80,000

取締役

岡    桜  子

昭和62年11月3日

平成23年5月 当社入社

平成27年5月 会長室副室長兼海外営業部マネージャー兼㈱プレビ(現 ㈱ハウズ)プロジェクトマネージャー

平成27年12月 会長室副室長兼㈱ハウズ 営業部長

平成29年6月 取締役会長室副室長兼㈱ハウズ 企画部長(現任)

1年

(注)2

取締役

宇 野   敬 泰

昭和48年12月13日

平成9年4月 当社入社

平成19年4月 関東ブロックSI東京本部課長

平成20年7月 SI東京本部次長

平成24年4月 SI東京営業部部長

平成25年4月 SI統括営業部統括副部長

平成27年4月 SI東日本統括部長

平成28年4月 執行役員BtoB推進本部長

平成30年8月 執行役員SI統括営業部長兼特機統括営業本部長

令和元年6月 取締役SI統括営業部長兼特機統括営業本部長(現任)

1年

(注)2

9,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

鈴  木     徹

昭和33年2月16日

昭和56年4月  ブラザー販売㈱入社

平成2年4月  ㈱コムロード移籍  同社常務取締役

平成14年6月  同社代表取締役専務

平成16年6月  同社代表取締役社長

平成20年6月  当社取締役社長室長

平成21年11月  当社常務取締役

平成25年7月  当社専務取締役

平成30年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)3

16,000

監査役

(非常勤)

渡 邉   祥 行

昭和21年10月10日

昭和44年4月  ㈱伊予銀行入行

平成14年1月  伊予トータルサービス㈱入社

平成14年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)4

2,000

監査役

(非常勤)

麻  生     守

昭和25年9月26日

昭和48年4月  ㈱東京建設コンサルタント入社

昭和59年10月  麻生設計事務所設立

平成22年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)5

233,200

(注)1. 監査役である渡邉祥行、麻生守は、社外監査役であります。

2. 平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和2年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

3. 平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和4年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4. 平成29年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和3年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和4年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

. 取締役相談役 岡美和子は、代表取締役会長兼社長 岡義治の配偶者であります。また、取締役 岡桜子は、代表取締役会長兼社長 岡

 義治の長女であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役渡邉祥行は、当社の取引金融機関である㈱伊予銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱伊予銀行は人的関係は有しておりません。「4  コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,000株保有しておりますが、この事実を除き、資本的関係を有しておりません。金融機関に携わった長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しており、平成14年6月から現在に至るまで、当社の監査役として監査業務を行っております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。

 

社外監査役麻生守は、麻生設計事務所を設立しておりますが、当社と麻生設計事務所は人的関係を有しておらず、また、資本的関係も有しておりません。企業経営者としての豊富な経験から、当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しております。

 

当社は、社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外監査役を選任することで経営監視機能を強化しております。

なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役による監査の実施や取締役会への出席等により経営監視機能の客観性と独立性は確保されているものと考えております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

岡     義  治

昭和27年12月23日

昭和51年4月  三光電機㈱入社

昭和51年8月  山栄通商㈱入社

昭和52年6月  フクオカ電子パーツを個人創業

昭和57年9月  ㈱フクオカ電子パーツ

(現アプライド㈱)設立  代表取締役社長

平成20年6月  代表取締役会長

平成21年11月  代表取締役会長兼社長(現任)

1年

(注)2

80,000

常務取締役

鈴  木     徹

昭和33年2月16日

昭和56年4月  ブラザー販売㈱入社

平成2年4月  ㈱コムロード移籍  同社常務取締役

平成14年6月  同社代表取締役専務

平成16年6月  同社代表取締役社長

平成20年6月  当社取締役社長室長

平成21年11月  当社常務取締役

平成25年7月  当社専務取締役

平成30年6月  当社監査役

令和2年6月 当社常務取締役(現任)

1年

(注)2

10,000

常務取締役

甫 木 眞 也

昭和47年10月17日

平成7年4月  当社入社

平成10年6月  倉敷店長

平成18年6月  執行役員第5エリアマネージャー

平成21年6月  取締役SI事業部長

平成25年10月  常務取締役特機統括営業部長

平成27年4月  常務取締役BtoB推進本部長

平成28年4月  常務取締役営業本部長

平成29年5月 常務取締役経営企画部長

平成31年4月 常務取締役営業推進本部長(現任)

1年

(注)2

20,100

常務取締役

宇 野   敬 泰

昭和48年12月13日

平成9年4月 当社入社

平成19年4月 関東ブロックSI東京本部課長

平成20年7月 SI東京本部次長

平成24年4月 SI東京営業部部長

平成25年4月 SI統括営業部統括副部長

平成27年4月 SI東日本統括部長

平成28年4月 執行役員BtoB推進本部長

平成30年8月 執行役員SI統括営業部長兼特機統括営業本部長

令和元年6月 取締役SI統括営業部長兼特機統括営業本部長

令和2年6月 常務取締役営業推進副本部長(現任)

1年

(注)2

9,800

取締役

坂 井   雅 実

昭和46年8月24日

平成7年4月  当社入社

平成10年6月  久留米店長

平成14年5月  第2エリアマネージャー

平成17年1月  執行役員社長室長

平成20年6月  専務取締役経営企画部長

平成21年6月  取締役経営企画部長

平成25年7月  常務取締役

令和2年6月 取締役生産事業部長(現任)

1年

(注)2

23,600

取締役

藤  田     宏

昭和46年2月16日

平成6年4月  当社入社

平成12年6月  福山店長

平成16年4月  第6エリアマネージャー

平成25年5月  経営企画部総務部長

平成27年5月  会長室室長

平成27年6月  取締役会長室室長兼カンパニー推進本部長

平成29年4月 取締役会長室室長兼㈱ハウズ営業部長

令和2年6月 取締役(現任)

1年

(注)2

1,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岡   美 和 子

昭和27年12月8日

昭和63年9月  ㈱フクオカ電子パーツ

(現アプライド㈱)入社

平成元年6月  取締役社長室長

平成14年6月  専務取締役

平成19年6月  相談役

平成28年6月 取締役相談役(現任)

1年

(注)2

80,000

取締役

岡     桜  子

(現姓:秋山)

昭和62年11月3日

平成23年5月 当社入社

平成27年5月 会長室副室長兼海外営業部マネージャー兼㈱プレビ(現 ㈱ハウズ)プロジェクトマネージャー

平成27年12月 会長室副室長兼㈱ハウズ 営業部長

平成29年6月 取締役会長室副室長兼㈱ハウズ 企画部長(現任)

1年

(注)2

-

監査役

(常勤)

金 田  博 久

昭和31年1月15日

昭和53年4月  西日本銀行入社

平成11年6月  新江支店支店長

平成13年6月  西鉄二日市駅前支店支店長

平成16年1月  二日市支店支店長兼筑紫ブロック長

平成20年5月  経営管理部部長

平成21年1月  経営管理部部長兼コンプライアンス統括室長

平成23年6月  ㈱福岡書庫センター 常務取締役

平成29年7月  ダイヤモンド秀巧社印刷㈱常務取締役

令和1年7月 ダイヤモンド秀巧社印刷㈱顧問

令和2年4月 当社顧問

令和2年6月 当社監査役(現任)

2年

(注)3

-

監査役

(非常勤)

渡 邉   祥 行

昭和21年10月10日

昭和44年4月  ㈱伊予銀行入行

平成14年1月  伊予トータルサービス㈱入社

平成14年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)4

2,000

監査役

(非常勤)

麻  生     守

昭和25年9月26日

昭和48年4月  ㈱東京建設コンサルタント入社

昭和59年10月  麻生設計事務所設立

平成22年6月  当社監査役(現任)

4年

(注)5

-

227,200

(注)1.監査役である渡邉祥行、麻生守は、社外監査役であります。

2.令和2年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和3年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

3.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。

  前任者の任期は、平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から令和4年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和3年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和4年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

.取締役相談役 岡美和子は、代表取締役会長兼社長 岡義治の配偶者であります。また、取締役 岡桜子は、代表取締役会長兼社 岡   義治の長女であります。

7.取締役 岡桜子は、婚姻により秋山姓となりましたが、旧姓の岡で業務を執行しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役渡邉祥行は、当社の取引金融機関である㈱伊予銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱伊予銀行は人的関係は有しておりません。「4  コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,000株保有しておりますが、この事実を除き、資本的関係を有しておりません。金融機関に携わった長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しており、平成14年6月から現在に至るまで、当社の監査役として監査業務を行っております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。

 

社外監査役麻生守は、麻生設計事務所を設立しておりますが、当社と麻生設計事務所は人的関係を有しておらず、また、資本的関係も有しておりません。企業経営者としての豊富な経験から、当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しております。

 

当社は、社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外監査役を選任することで経営監視機能を強化しております。

なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役による監査の実施や取締役会への出席等により経営監視機能の客観性と独立性は確保されているものと考えております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/10/112018/11/92019/7/5選任の理由