パシフィックネット【3021】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/112018/12/282019/9/92020/9/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人8人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

上田 満弘

昭和27年2月13日生

昭和50年4月

殖産住宅相互株式会社入社

昭和58年1月

キャットジャパンリミテッド株式会社入社

昭和60年2月

株式会社パシフィックコンピュータバンク取締役

昭和63年7月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年8月

株式会社アールモバイル代表取締役

平成29年6月

株式会社エムエーピー取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社エムエーピー 取締役

(注)4

812,200

取締役副社長

経営企画室長、人事総務部・SI推進部・財務経理部・IR担当

大江 正巳

昭和40年3月9日生

昭和63年4月

住友生命保険相互会社入社

平成17年2月

アクアクララ株式会社経営企画部長

平成20年4月

株式会社パティスリーアリス執行役員COO

平成22年7月

株式会社スリー・シー・コンサルティング取締役

平成24年8月

当社入社

平成25年6月

当社執行役員 経営企画室長

平成25年11月

当社執行役員 経営企画室長兼SI推進部長

平成26年8月

当社取締役 経営企画室長兼SI推進部長

平成27年6月

当社取締役 経営企画室長

平成28年8月

当社常務取締役 経営企画室長

平成29年6月

当社取締役副社長、経営企画室長、株式会社エムエーピー取締役(現任)

平成29年9月

当社取締役副社長 経営企画室長、人事総務部・SI推進部・財務経理部担当(現任)

平成29年11月

株式会社C-SOS監査役(現任)

平成29年12月

株式会社ケンネット取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社エムエーピー 取締役
株式会社ケンネット 取締役
株式会社C-SOS 監査役

(注)4

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

リマーケティング本部長、札幌支店担当

杉 研也

昭和47年1月16日生

平成7年4月

株式会社スタンバイ入社

平成11年9月

当社入社

平成16年11月

当社企画推進部長

平成17年4月

当社業務推進部長

平成19年2月

当社企画広報部長

平成22年2月

当社営業部長

平成24年9月

当社執行役員 東京営業部長兼東京テクニカルセンター部長

平成25年6月

当社執行役員 営業推進部長兼販売営業部長

平成25年8月

当社取締役 営業推進部長兼販売営業部長

平成26年1月

当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長兼営業推進部長兼販売営業部長

平成26年7月

当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長兼営業推進部長

平成28年6月

当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長兼アセット営業部長

平成29年6月

当社取締役 サービス・ソリューション推進部・流通事業部・営業推進部・札幌支店・名古屋支店担当

平成30年2月

当社取締役 LCM本部・販売営業部長、LCM本部・営業推進部長、札幌支店・名古屋支店担当

平成30年6月

当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店担当(現任)

(注)4

2,000

取締役

LCM本部長兼仙台支店長

金田 智行

昭和38年4月23日生

昭和62年4月

本田技研工業株式会社入社

平成3年4月

森陶商株式会社入社

平成15年6月

当社入社

平成18年2月

当社資材第一部部長

平成20年6月

当社名古屋支店長

平成25年6月

当社執行役員 アセット営業部長

平政26年8月

当社取締役 アセット営業部長

平成28年6月

当社取締役 LCM本部長

平成29年7月

当社取締役 LCM本部長兼仙台支店長、浜松支店担当

平成29年10月

当社取締役 LCM本部長兼仙台支店長、浜松支店担当(現任)、株式会社2B取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社2B 取締役

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

レンタル推進部部長

老川 賢

昭和47年7月11日生

平成7年9月

当社入社

平成17年4月

当社資材第一部長

平成18年3月

当社営業部長

平成22年2月

当社企画広報部長

平成24年9月

当社執行役員

平成24年9月

PacificNet(Cambodia)Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成25年6月

当社執行役員 新規事業推進室長

平成25年8月

当社執行役員 新規事業推進室長兼レンタル推進部長

平成27年6月

当社執行役員 レンタル・ビジネス・カンパニー長兼レンタル推進部長

平成27年10月

株式会社2B代表取締役

平成28年6月

株式会社2B取締役(現任)

平成28年8月

当社取締役 レンタル・ビジネス・カンパニー長兼レンタル推進部長

平成29年5月

当社取締役 レンタル・ビジネス・カンパニー長

平成29年6月

当社取締役 レンタル推進部担当

平成29年12月

当社取締役 LCM本部副本部長

平成30年2月

当社取締役 LCM本部・レンタル推進部長(現任)

 

[重要な兼職の状況]

PacificNet(Cambodia)Co.,Ltd.代表取締役

株式会社2B 取締役

(注)4

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上田 雄太

昭和58年8月6日生

平成20年4月

株式会社ルネサスイーストン入社

平成26年3月

当社入社

平成27年10月

株式会社2B取締役副社長

平成28年6月

株式会社2B代表取締役

平成29年8月

当社取締役(現任)

平成29年10月

株式会社2B取締役(現任)、株式会社ケンネット代表取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社ケンネット 代表取締役
株式会社2B 取締役

(注)4

300,000

取締役

神谷宗之介

昭和49年6月25日生

平成11年4月

東京弁護士会登録

平成11年4月

大原法律事務所入所

平成17年1月

ニューヨーク州弁護士登録

平成19年1月

神谷法律事務所開設(現任)

平成19年8月

当社監査役

平成20年6月

株式会社日本デジタル研究所社外監査役(現任)

平成21年8月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

昭和化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社日本デジタル研究所 社外監査役

昭和化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

長谷川輝夫

昭和26年10月3日生

昭和50年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行入行)

昭和58年5月

同行ニューヨーク支店勤務

平成5年6月

同行大井町支店長

平成9年9月

共同債権買取機構業務部長

平成12年2月

株式会社あさひ銀総合研究所(現りそな総合研究所株式会社)東京本社営業部長

平成24年3月

株式会社日本動物高度医療センター常勤監査役

平成25年3月

同センター取締役

平成26年4月

当社仮監査役(常勤)

平成26年8月

当社社外監査役(現任)

平成27年10月

株式会社2B監査役(現任)

平成29年6月

株式会社エムエーピー監査役(現任)

平成29年12月

株式会社ケンネット監査役(現任)

平成30年6月

株式会社日本動物高度医療センター取締役(監査等委員)(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社2B 監査役
株式会社エムエーピー 監査役

株式会社ケンネット 監査役

株式会社日本動物高度医療センター 取締役(監査等委員)

(注)5

3,000

監査役
(非常勤)

肥沼 晃

昭和35年10月22日生

昭和63年3月

東京税理士会登録

平成元年4月

小林公認会計士
 不動産鑑定士事務所入所

平成9年4月

肥沼会計事務所開設(現任)

平成16年8月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(非常勤)

有川 弘

昭和20年8月26日生

昭和43年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

昭和63年4月

同行初台支店長

平成2年4月

同行企業調査部副部長

平成3年4月

同行融資部副部長

平成11年6月

あさひ銀保証株式会社(現 りそな保証株式会社)取締役

平成14年5月

あさひ債権回収株式会社(現 りそな債権回収株式会社)常勤監査役

平成16年3月

共同抵当証券株式会社常勤監査役

平成16年12月

あさひ銀リテールファイナンス株式会社常勤監査役

平成18年10月

当社社外監査役(現任)

平成24年6月

株式会社日本動物高度医療センター社外監査役

平成26年1月

株式会社キャミック監査役(現任)

平成28年6月

株式会社日本動物高度医療センター社外取締役(監査等委員)(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社日本動物高度医療センター 取締役(監査等委員)

株式会社キャミック監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

1,117,400

 

(注) 1 取締役 神谷宗之介は、社外取締役であります。

2 監査役 長谷川輝夫、肥沼晃、有川弘の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役 上田雄太は、代表取締役社長上田満弘の二親等以内の親族であります。

4 取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

上田 満弘

1952年2月13日生

1975年4月

殖産住宅相互株式会社入社

1983年1月

キャットジャパンリミテッド株式会社入社

1985年2月

株式会社パシフィックコンピュータバンク取締役

1988年7月

当社代表取締役社長(現任)

2011年8月

株式会社アールモバイル代表取締役

2017年6月

株式会社エムエーピー取締役(現任)

2018年12月

株式会社テクノアライアンス取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社エムエーピー 取締役

株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

2,572,200

取締役副社長
経営企画・人事総務部・SI推進部・財務経理部担当

大江 正巳

1965年3月9日生

1988年4月

住友生命保険相互会社入社

2005年2月

アクアクララ株式会社経営企画部長

2008年4月

株式会社パティスリーアリス執行役員COO

2010年7月

株式会社スリー・シー・コンサルティング取締役

2012年8月

当社入社

2013年6月

当社執行役員 経営企画室長

2013年11月

当社執行役員 経営企画室長兼SI推進部長

2014年8月

当社取締役 経営企画室長兼SI推進部長

2015年6月

当社取締役 経営企画室長

2016年8月

当社常務取締役 経営企画室長

2017年6月

当社取締役副社長、経営企画室長、株式会社エムエーピー取締役(現任)

2017年9月

当社取締役副社長 経営企画室長、人事総務部・SI推進部・財務経理部担当

2017年11月

株式会社C-SOS監査役

2017年12月

株式会社ケンネット取締役(現任)

2018年12月

株式会社テクノアライアンス取締役(現任)

2019年6月

当社取締役副社長 経営企画室・人事総務部・SI推進部・財務経理部担当(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社エムエーピー 取締役
株式会社ケンネット 取締役 

株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
LCM本部長、仙台支店長、名古屋支店長、福岡支店担当

金田 智行

1963年4月23日生

1987年4月

本田技研工業株式会社入社

1991年4月

森陶商株式会社入社

2003年6月

当社入社

2006年2月

当社資材第一部部長

2008年6月

当社名古屋支店長

2013年6月

当社執行役員 アセット営業部長

2014年8月

当社取締役 アセット営業部長

2016年6月

当社取締役 LCM本部長

2017年7月

当社取締役 LCM本部長兼仙台支店長、浜松支店担当

2017年10月

株式会社2B取締役

2018年10月

当社取締役 LCM本部長兼仙台支店長、名古屋支店長

2018年12月

株式会社テクノアライアンス 取締役(現任)

2019年5月

当社取締役 LCM本部長、仙台支店長、名古屋支店長、福岡支店担当(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
LCM本部・レンタル推進部長、大阪支店長

杉 研也

1972年1月16日生

1995年4月

株式会社スタンバイ入社

1999年9月

当社入社

2004年11月

当社企画推進部長

2005年4月

当社業務推進部長

2007年2月

当社企画広報部長

2010年2月

当社営業部長

2012年9月

当社執行役員 東京営業部長兼東京テクニカルセンター部長

2013年6月

当社執行役員 営業推進部長兼販売営業部長

2013年8月

当社取締役 営業推進部長兼販売営業部長

2014年1月

当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長兼営業推進部長兼販売営業部長

2014年7月

当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長兼営業推進部長

2016年6月

当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長兼アセット営業部長

2017年6月

当社取締役 サービス・ソリューション推進部・流通事業部・営業推進部・札幌支店・名古屋支店担当

2018年2月

当社取締役 LCM本部・販売営業部長、LCM本部・営業推進部長、札幌支店・名古屋支店担当

2018年6月

当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店担当

2018年10月

当社取締役 LCM本部・レンタル推進部長、大阪支店・福岡支店担当

2018年12月

株式会社テクノアライアンス取締役(現任)

2019年5月

当社取締役 LCM本部・レンタル推進部長、大阪支店長(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
リマーケティング本部長、札幌支店長、浜松支店担当

老川 賢

1972年7月11日生

1995年9月

当社入社

2005年4月

当社資材第一部長

2006年3月

当社営業部長

2010年2月

当社企画広報部長

2012年9月

当社執行役員

2012年9月

PacificNet(Cambodia)Co.,Ltd.代表取締役(現任)

2013年6月

当社執行役員 新規事業推進室長

2013年8月

当社執行役員 新規事業推進室長兼レンタル推進部長

2015年6月

当社執行役員 レンタル・ビジネス・カンパニー長兼レンタル推進部長

2015年10月

株式会社2B代表取締役

2016年6月

株式会社2B取締役

2016年8月

当社取締役 レンタル・ビジネス・カンパニー長兼レンタル推進部長

2017年5月

当社取締役 レンタル・ビジネス・カンパニー長

2017年6月

当社取締役 レンタル推進部担当

2017年12月

当社取締役 LCM本部副本部長

2018年2月

当社取締役 LCM本部・レンタル推進部長

2018年10月

当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店、浜松支店担当

2019年6月

当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店長、浜松支店担当(現任)

 

[重要な兼職の状況]

PacificNet(Cambodia)Co.,Ltd.代表取締役

(注)4

100

取締役

上田 雄太

1983年8月6日生

2008年4月

株式会社ルネサスイーストン入社

2014年3月

当社入社

2015年10月

株式会社2B取締役副社長

2016年6月

株式会社2B代表取締役

2017年8月

当社取締役(現任)

2017年10月

株式会社2B取締役、株式会社ケンネット代表取締役社長(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社ケンネット 代表取締役社長

(注)4

300,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

神谷宗之介

1974年6月25日生

1999年4月

東京弁護士会登録

1999年4月

大原法律事務所入所

2005年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2007年1月

神谷法律事務所開設(現任)

2007年8月

当社監査役

2008年6月

株式会社日本デジタル研究所社外監査役(現任)

2009年8月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

昭和化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社日本デジタル研究所 社外監査役

昭和化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)

(注)4

取締役

松本 次夫

1968年3月13日生

1991年10月

朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2004年12月

松本次夫公認会計士税理士事務所開所

2012年8月

青南監査法人入社

2013年6月

東京税理士会目黒支部 幹事(現任)

日本公認会計士協会東京会 幹事(調査研究部担当)

2013年7月

一般財団法人大川ドリーム基金 監事(現任)

2013年9月

青南監査法人 社員

2016年6月

日本公認会計士協会東京会 常任幹事(調査研究部担当)

2016年10月

青南監査法人 代表社員(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会 常任幹事(税務業務ユニット)(現任)

 

[重要な兼職の状況]

東京税理士会目黒支部 幹事

青南監査法人 代表社員

日本公認会計士協会東京会 常任幹事(税務業務ユニット)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

長谷川輝夫

1951年10月3日生

1975年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行入行)

1983年5月

同行ニューヨーク支店勤務

1993年6月

同行大井町支店長

1997年9月

共同債権買取機構業務部長

2000年2月

株式会社あさひ銀総合研究所(現りそな総合研究所株式会社)東京本社営業部長

2012年3月

株式会社日本動物高度医療センター常勤監査役

2013年3月

同センター取締役

2014年4月

当社仮監査役(常勤)

2014年8月

当社社外監査役(現任)

2015年10月

株式会社2B監査役

2017年6月

株式会社エムエーピー監査役(現任)

2017年12月

株式会社ケンネット監査役(現任)

2018年6月

株式会社日本動物高度医療センター取締役(監査等委員)(現任)

2018年12月

株式会社テクノアライアンス監査役(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社エムエーピー 監査役

株式会社ケンネット 監査役

株式会社テクノアライアンス 監査役

株式会社日本動物高度医療センター 取締役(監査等委員)

(注)5

3,000

監査役
(非常勤)

肥沼 晃

1960年10月22日生

1988年3月

東京税理士会登録

1989年4月

小林公認会計士
 不動産鑑定士事務所入所

1997年4月

肥沼会計事務所開設(現任)

2004年8月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(非常勤)

有川 弘

1945年8月26日生

1968年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1988年4月

同行初台支店長

1990年4月

同行企業調査部副部長

1991年4月

同行融資部副部長

1999年6月

あさひ銀保証株式会社(現 りそな保証株式会社)取締役

2002年5月

あさひ債権回収株式会社(現 りそな債権回収株式会社)常勤監査役

2004年3月

共同抵当証券株式会社常勤監査役

2004年12月

あさひ銀リテールファイナンス株式会社常勤監査役

2006年10月

当社社外監査役(現任)

2012年6月

株式会社日本動物高度医療センター社外監査役

2014年1月

株式会社キャミック監査役(現任)

2016年6月

株式会社日本動物高度医療センター社外取締役(監査等委員)(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社日本動物高度医療センター 取締役(監査等委員)

株式会社キャミック監査役

(注)5

 

 

 

 

2,877,500

 

(注) 1 取締役 神谷宗之介氏、松本次夫氏の2名は、社外取締役であります。

2 監査役 長谷川輝夫氏、肥沼晃氏、有川弘氏の3名は、社外監査役であります。

3 取締役 上田雄太は、代表取締役社長上田満弘の二親等以内の親族であります。

4 取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役社長上田満弘の所有株式数は、本人及び親族が保有する資産管理会社の株式会社リッチモンドが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

②  社外役員の状況

本報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名(うち独立役員2名)、社外監査役は3名(うち独立役員3名)であります。

社外取締役である神谷宗之介氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しており、客観的・中立的な立場から決議事項及び報告事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、当社の経営に対する監視機能を果たしております。同氏は当社と顧問契約を締結している大原法律事務所に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点において、同法律事務所を退所しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は神谷法律事務所の経営及び株式会社日本デジタル研究所の社外監査役、昭和化学工業株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役である松本次夫氏は、公認会計士としての高い専門性、豊富な知識と経験を有することから、その見識を生かして当社の経営に対する監督や助言をいただくため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は東京税理士会目黒支部の幹事、青南監査法人の代表社員、日本公認会計士協会東京会の常任幹事(税務業務ユニット)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役である長谷川輝夫氏は、金融機関、コンサルティング及び研修・人材育成事業の企業において、長年にわたる経験と幅広い知識及び見識を有し取締役会に出席する他、常勤監査役として必要に応じた社内重要会議に出席し、決議事項及び報告事項等に対し、適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は当社の取引金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退職しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本動物高度医療センターの取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役である有川弘氏は、長年にわたり金融機関の経営に携わっており、その豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項等に対し、適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は当社の取引金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退職しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は株式会社キャミックの監査役、株式会社日本動物高度医療センターの社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役である肥沼晃氏は、税理士としての専門的な知識と経験を有しており、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項等に適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は肥沼会計事務所を経営しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

 

当社は、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反を生じるおそれが無く、当社経営陣から独立性を有すると判断しております。

 

イ 当社及び当社の子会社、関連会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者

ロ 当社の現在の主要株主(注2)又はその業務執行者

ハ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

ニ 当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者

ホ 当社又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

ヘ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)

ト 当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

チ 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

リ 上記ロからチのいずれかに過去3年間において該当していた者

ヌ 上記イからチまでのいずれかに該当する者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

ル その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事業を有している者

  

注1:「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。

注2:「主要株主」とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。

注3:「主要な取引先」については、利益相反が生ずるおそれの度合いを実質的に判断できるよう、当社グループ及び相手先の双方における当該取引の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。

注4:「多額の金銭その他の財産」については、当社グループ及び相手先の双方における当該金銭等の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。

注5:「多額の寄付」については、当社グループ及び支払先の双方における当該寄付の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。

注6:「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の状況を始めとした重要事項の報告を受け、必要に応じて適宜意見を表明しております。

社外監査役は、内部監査室から内部監査資料等の情報共有を受け、内部統制に係る重要事項に関する助言を適宜行っております。また、会計監査時の会計監査人との報告、意見交換などを行い意思疎通を図ることで、内部監査の実効性を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

上田 満弘

1952年2月13日生

1975年4月

殖産住宅相互株式会社入社

1983年1月

キャットジャパンリミテッド株式会社入社

1985年2月

株式会社パシフィックコンピュータバンク取締役

1988年7月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

株式会社エムエーピー取締役

2018年12月

株式会社テクノアライアンス取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

365,200

取締役副社長
経営企画室・人事総務部・SI推進部・財務経理部・ビジネスアドバイザリ部担当

大江 正巳

1965年3月9日生

1988年4月

住友生命保険相互会社入社

2005年2月

アクアクララ株式会社経営企画部長

2008年4月

株式会社パティスリーアリス執行役員COO

2010年7月

株式会社スリー・シー・コンサルティング取締役

2012年8月

当社入社

2013年6月

当社執行役員 経営企画室長

2014年8月

当社取締役 経営企画室長、SI推進部長

2016年8月

当社常務取締役 経営企画室長

2017年6月

当社取締役副社長、経営企画室長、株式会社エムエーピー取締役

2017年12月

株式会社ケンネット取締役(現任)

2018年12月

株式会社テクノアライアンス取締役(現任)

2019年12月

当社取締役副社長 経営企画室・人事総務部・SI推進部・財務経理部・ビジネスアドバイザリ部担当(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社ケンネット 取締役

株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
ITAD本部長、仙台支店長、名古屋支店長、福岡支店担当

金田 智行

1963年4月23日生

1987年4月

本田技研工業株式会社入社

1991年4月

森陶商株式会社入社

2003年6月

当社入社

2013年6月

当社執行役員 アセット営業部長

2014年8月

当社取締役 アセット営業部長

2016年6月

当社取締役 LCM本部長

2017年10月

株式会社2B取締役

2018年12月

株式会社テクノアライアンス 取締役(現任)

2020年1月

当社取締役 ITAD本部長、仙台支店長、名古屋支店長、福岡支店担当(現任)

2020年7月

株式会社ケンネット取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社ケンネット 取締役

株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

100

 

取締役
ITソリューション本部長、サブスクリプション推進部長、大阪支店長

杉 研也

1972年1月16日生

1995年4月

株式会社スタンバイ入社

1999年9月

当社入社

2012年9月

当社執行役員 東京営業部長、東京テクニカルセンター部長

2013年8月

当社取締役 販売営業部長

2014年1月

当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長、販売営業部長

2018年6月

当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店担当

2018年10月

当社取締役 LCM本部 レンタル推進部長、大阪支店・福岡支店担当

2018年12月

株式会社テクノアライアンス取締役(現任)

2019年10月

当社取締役 ITソリューション本部長、サブスクリプション推進部長、大阪支店長(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社テクノアライアンス 取締役

(注)4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
ITAD本部 東京ITADセンター長、札幌支店長、浜松支店担当

老川 賢

1972年7月11日生

1995年9月

当社入社

2012年9月

当社執行役員 新規事業推進室長

2015年6月

当社執行役員 レンタル・ビジネス・カンパニー長

2015年10月

株式会社2B代表取締役

2016年8月

当社取締役 レンタル・ビジネス・カンパニー長

2018年10月

当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店・浜松支店担当

2020年1月

当社取締役 ITAD本部 東京ITADセンター長、札幌支店長、浜松支店担当(現任)

(注)4

100

取締役

上田 雄太

1983年8月6日生

2008年4月

株式会社ルネサスイーストン入社

2014年3月

当社入社

2015年10月

株式会社2B取締役副社長

2016年6月

株式会社2B代表取締役

2017年8月

当社取締役(現任)

2017年10月

株式会社2B取締役

株式会社ケンネット代表取締役社長(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社ケンネット 代表取締役社長

(注)4

300,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

神谷宗之介

1974年6月25日生

1999年4月

東京弁護士会登録

大原法律事務所入所

2005年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2007年1月

神谷法律事務所開設(現任)

2007年8月

当社監査役

2008年6月

株式会社日本デジタル研究所社外監査役(現任)

2009年8月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

昭和化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

[重要な兼職の状況]
株式会社日本デジタル研究所 社外監査役

昭和化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)

(注)4

取締役

松本 次夫

1968年3月13日生

1991年10月

朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2004年12月

松本次夫公認会計士税理士事務所開所

2012年8月

青南監査法人入社

2013年6月

東京税理士会目黒支部幹事(現任)

日本公認会計士協会東京会幹事(調査研究部担当)

2013年7月

一般財団法人大川ドリーム基金監事(現任)

2013年9月

青南監査法人社員

2016年6月

日本公認会計士協会東京会常任幹事(調査研究部担当)

2016年10月

青南監査法人代表社員(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会常任幹事(税務業務ユニット)(現任)

2019年8月

当社社外取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]

東京税理士会目黒支部 幹事

青南監査法人 代表社員

日本公認会計士協会東京会 常任幹事(税務業務ユニット)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

長谷川輝夫

1951年10月3日生

1975年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行入行)

1993年6月

同行大井町支店長

1997年9月

共同債権買取機構業務部長

2000年2月

株式会社あさひ銀総合研究所(現りそな総合研究所株式会社)東京本社営業部長

2012年3月

株式会社日本動物高度医療センター常勤監査役

2013年3月

同センター取締役

2014年4月

当社仮監査役(常勤)

2014年8月

当社社外監査役(現任)

2015年10月

株式会社2B監査役

2017年6月

株式会社エムエーピー監査役

2017年12月

株式会社ケンネット監査役(現任)

2018年6月

株式会社日本動物高度医療センター取締役(監査等委員)(現任)

2018年12月

株式会社テクノアライアンス監査役(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社ケンネット 監査役

株式会社テクノアライアンス 監査役

株式会社日本動物高度医療センター 取締役(監査等委員)

(注)5

3,000

監査役
(非常勤)

肥沼 晃

1960年10月22日生

1988年3月

東京税理士会登録

1989年4月

小林公認会計士
 不動産鑑定士事務所入所

1997年4月

肥沼会計事務所開設(現任)

2004年8月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(非常勤)

有川 弘

1945年8月26日生

1968年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1988年4月

同行初台支店長

1990年4月

同行企業調査部副部長

1991年4月

同行融資部副部長

1999年6月

あさひ銀保証株式会社(現 りそな保証株式会社)取締役

2002年5月

あさひ債権回収株式会社(現 りそな債権回収株式会社)常勤監査役

2004年3月

共同抵当証券株式会社常勤監査役

2004年12月

あさひ銀リテールファイナンス株式会社常勤監査役

2006年10月

当社社外監査役(現任)

2012年6月

株式会社日本動物高度医療センター社外監査役

2014年1月

株式会社キャミック監査役(現任)

2016年6月

株式会社日本動物高度医療センター社外取締役(監査等委員)(現任)

 

[重要な兼職の状況]

株式会社日本動物高度医療センター 社外取締役(監査等委員)

株式会社キャミック 監査役

(注)5

 

 

 

 

670,500

 

(注) 1 取締役 神谷宗之介氏、松本次夫氏の2名は、社外取締役であります。

2 監査役 長谷川輝夫氏、肥沼晃氏、有川弘氏の3名は、社外監査役であります。

3 取締役 上田雄太は、代表取締役社長上田満弘の二親等以内の親族であります。

4 取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

本報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名(うち独立役員2名)、社外監査役は3名(うち独立役員3名)であります。

社外取締役である神谷宗之介氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しており、客観的・中立的な立場から決議事項及び報告事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、当社の経営に対する監視機能を果たしております。同氏は当社と顧問契約を締結している大原法律事務所に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点において、同法律事務所を退所しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は神谷法律事務所の経営及び株式会社日本デジタル研究所の社外監査役、昭和化学工業株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役である松本次夫氏は、公認会計士としての高い専門性、豊富な知識と経験を有することから、その見識を生かして当社の経営に対する監督や助言をいただくため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は東京税理士会目黒支部の幹事、青南監査法人の代表社員、日本公認会計士協会東京会の常任幹事(税務業務ユニット)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

 

社外監査役である長谷川輝夫氏は、金融機関、コンサルティング及び研修・人材育成事業の企業において、長年にわたる経験と幅広い知識及び見識を有し取締役会に出席する他、常勤監査役として必要に応じた社内重要会議に出席し、決議事項及び報告事項等に対し、適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は当社の取引金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退職しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本動物高度医療センターの取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役である肥沼晃氏は、税理士としての専門的な知識と経験を有しており、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項等に適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は肥沼会計事務所を経営しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役である有川弘氏は、長年にわたり金融機関の経営に携わっており、その豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項等に対し、適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は当社の取引金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退職しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は株式会社キャミックの監査役、株式会社日本動物高度医療センターの社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

 

当社は、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反を生じるおそれが無く、当社経営陣から独立性を有すると判断しております。

 

イ 当社及び当社の子会社、関連会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者

ロ 当社の現在の主要株主(注2)又はその業務執行者

ハ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

ニ 当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者

ホ 当社又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

ヘ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)

ト 当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

チ 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

リ 上記ロからチのいずれかに過去3年間において該当していた者

ヌ 上記イからチまでのいずれかに該当する者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

ル その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事業を有している者

  

注1:「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。

注2:「主要株主」とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。

注3:「主要な取引先」については、利益相反が生ずるおそれの度合いを実質的に判断できるよう、当社グループ及び相手先の双方における当該取引の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。

注4:「多額の金銭その他の財産」については、当社グループ及び相手先の双方における当該金銭等の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。

 

注5:「多額の寄付」については、当社グループ及び支払先の双方における当該寄付の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。

注6:「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の状況を始めとした重要事項の報告を受け、必要に応じて適宜意見を表明しております。

社外監査役は、内部監査室から内部監査資料等の情報共有を受け、内部統制に係る重要事項に関する助言を適宜行っております。また、会計監査時の会計監査人との報告、意見交換などを行い意思疎通を図ることで、内部監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/9/112018/12/282019/9/92020/9/4選任の理由
神谷宗之介(社外取締役候補者とした理由)  弁護士としての豊富な知識と経験、幅広い見識を有しており、取締役会等において、自らの知見に基づき、適宜、意見・提言を行っております。引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督等に生かしていただけると判断したため、引き続き社外取締役といたしました。 (独立性に関する事項)  同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満すとともに当社独自の「独立性判断基準」も満たしております。同氏と当社との間に特別の利害関係は無いことから、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
松本次夫--(社外取締役候補者とした理由)  公認会計士としての高い専門性、豊富な知識と経験を有することから、その見識を生かして、当社の経営に対する監督や助言を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断したため、社外取締役といたしました。 (独立性に関する事項)  同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満すとともに当社独自の「独立性判断基準」も満たしております。同氏と当社との間に特別の利害関係は無いことから、同氏の独立性は確保されていると判断しております。