クリエイト【3024】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102019/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人
社外役員数2人2人
役員数(定款)8人8人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

福 井 珠 樹

昭和22年9月29日生

昭和45年4月

当社入社

昭和53年10月

札幌支店長

昭和54年5月

取締役

平成元年5月

常務取締役

平成5年5月

専務取締役

平成7年5月

常務取締役

平成15年6月

専務取締役
管理本部長

平成22年6月

ダイドレ㈱取締役

平成24年1月

可麗愛特(上海)軟件開発
有限公司董事長

平成24年4月

代表取締役社長

平成25年6月

㈱ハイライト取締役(現任)

平成28年7月

クリテック㈱取締役(現任)

平成29年4月

代表取締役会長(現任)

注2

265

代表取締役
社長

吉 成 隆 則

昭和29年4月16日生

昭和52年4月

当社入社

平成18年10月

北関東・信越支店長

平成19年6月

東日本副支社長

平成22年4月

人事総務部長

平成22年6月

クリット㈱監査役
ダイドレ㈱監査役(現任)
ダイドレ物流㈲監査役(現任)
ダイポリシステム㈱監査役(現任)

平成23年6月

取締役 ㈱ハイライト監査役

平成24年4月

管理本部長

平成26年4月

可麗愛特(上海)軟件開発
有限公司董事長(現任)

平成27年4月

常務取締役

    6月

㈱ハイライト取締役(現任)

平成29年4月

代表取締役社長(現任)

注2

56

常務取締役

営業
本部長

片 山 博 夫

昭和30年5月19日生

昭和53年4月

当社入社

平成16年4月

大阪支店長

平成19年4月

営業副本部長 西日本支社長

    6月

取締役

平成22年4月

営業副本部長 東日本支社長

平成26年4月

可麗愛特(上海)建築装飾工程
有限公司董事長(現任)

平成27年4月

常務取締役(現任) 営業本部長(現任)

    6月

ダイドレ㈱取締役(現任)

注2

45

 

取締役

管理本部長

伊 達  昇

昭和30年12月20日生

昭和54年3月

当社入社

平成10年4月

理事

平成17年4月

四国支店長

平成20年4月

総務部長

平成21年6月

執行役員

平成22年4月

営業副本部長 西日本支社長

平成27年4月

可麗愛特(上海)商貿
有限公司董事長(現任)

    6月

㈱ハイライト監査役(現任)
取締役(現任)

平成28年7月

クリテック㈱監査役(現任)

平成29年4月

管理本部長(現任)

注2

43

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

営業
副本部長
 
東日本
支社長

水 間 久 雄

昭和34年2月9日生

昭和56年4月

当社入社

平成16年4月

理事

平成18年4月

東北支店長

平成22年4月

東日本副支社長

平成23年4月

執行役員

平成27年4月

営業副本部長 東日本支社長(現任)

    6月

取締役(現任)

平成28年7月

クリテック㈱取締役(現任)

注2

42

取締役
(監査等委員)

坂 口  明

昭和23年2月23日生

昭和48年10月

当社入社

平成10年4月

理事 情報システム室長

平成15年6月

執行役員 経理部長

平成16年6月

取締役

平成23年6月

常勤顧問

平成24年6月

常勤監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

53

取締役
(監査等委員)

佐 野 正 幸

昭和19年1月5日生

昭和44年4月

裁判官任官
富山地方家庭裁判所判事補

昭和49年4月

大阪地方裁判所

昭和54年4月

判事

平成2年4月

大阪高等裁判所

平成3年4月

奈良地方裁判所葛城支部

平成4年3月

裁判官退官

    5月

さくら法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成17年6月

監査役

平成28年6月

社外取締役(監査等委員)(現任)

注3

6

取締役
(監査等委員)

山 田 一 彦

昭和19年4月13日生

昭和38年4月

大阪国税局入官

平成8年7月

和田山税務署長

平成12年7月

大阪国税局調査第一部次長

平成13年7月

大阪東税務署長

平成14年8月

山田一彦税理士事務所税理士(現任)

平成21年6月

監査役

平成28年6月

社外取締役(監査等委員)(現任)

注3

5

519

 

 

(注) 1 取締役 佐野正幸及び山田一彦は、社外取締役であります。

   2 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。

   3 当社は、監査等委員である取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。

   4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
   委員長 坂口明、委員 佐野正幸、委員 山田一彦

   5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 

 

横 野 良 也

昭和32年3月24日生

平成元年3月

横野税理士事務所税理士(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

福 井 珠 樹

1947年9月29日生

1970年4月

当社入社

1978年10月

札幌支店長

1979年5月

取締役

1989年5月

常務取締役

1993年5月

専務取締役

1995年5月

常務取締役

2003年6月

専務取締役管理本部長

2010年6月

ダイドレ㈱取締役

2012年1月

可麗愛特(上海)軟件開発
有限公司董事長

2012年4月

代表取締役社長

2013年6月

㈱ハイライト取締役

2016年7月

クリテック㈱取締役(現任)

2017年4月

代表取締役会長(現任)

注2

266

代表取締役
社長

吉 成 隆 則

1954年4月16日生

1977年4月

当社入社

2006年10月

北関東・信越支店長

2007年6月

東日本副支社長

2010年4月

人事総務部長

2010年6月

クリット㈱監査役
ダイドレ㈱監査役
ダイドレ物流㈲監査役
ダイポリシステム㈱監査役

2011年6月

取締役 ㈱ハイライト監査役

2012年4月

管理本部長

2014年4月

可麗愛特(上海)軟件開発
有限公司董事長

2015年4月

常務取締役

   6月

㈱ハイライト取締役(現任)

2017年4月

代表取締役社長(現任)

2018年6月

ダイドレ㈱取締役(現任)

注2

58

常務取締役
営業本部長

片 山 博 夫

1955年5月19日生

1978年4月

当社入社

2004年4月

大阪支店長

2007年4月

営業副本部長 西日本支社長

   6月

取締役

2010年4月

営業副本部長 東日本支社長

2014年4月

可麗愛特(上海)建築装飾工程
有限公司董事長

2015年4月

常務取締役(現任) 営業本部長(現任)

   6月

ダイドレ㈱取締役(現任)

注2

46

 

取締役
管理本部長

水 間 久 雄

1959年2月9日生

1981年4月

当社入社

2004年4月

理事

2006年4月

東北支店長

2010年4月

東日本副支社長

2011年4月

執行役員

2015年4月

営業副本部長 東日本支社長

   6月

取締役(現任)

2016年7月

クリテック㈱取締役(現任)

2018年6月

㈱ハイライト取締役(現任)

2019年4月

管理本部長(現任)

注2

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
営業副本部長
 
西日本支社長

橋 口 俊 晴

1960年9月28日生

1992年9月

当社入社

2008年4月

営業企画部長

2010年4月

北関東・信越支店長

2015年4月

兵庫・中国支店長

2011年4月

執行役員

2017年4月

営業副本部長 西日本支社長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

注2

9

取締役
事業開発部長
 
営業企画
管理部管掌

宇 山 泰 宏

1965年6月1日生

1992年9月

当社入社

2006年4月

神奈川支店長

2010年4月

東京支店長

2015年4月

東日本副支社長 商品管理部管掌

2016年4月

事業開発部長 市場開発部管掌

2016年7月

クリテック㈱代表取締役(現任)

2017年6月

ダイポリシステム㈱取締役(現任)

2019年4月

事業開発部長 営業企画管理部管掌(現任)

   6月

取締役(現任)

注2

12

取締役
(監査等委員)

坂 口  明

1948年2月23日生

1973年10月

当社入社

1998年4月

理事 情報システム室長

2003年6月

執行役員 経理部長

2004年6月

取締役

2011年6月

常勤顧問

2012年6月

常勤監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

54

取締役
(監査等委員)

佐 野 正 幸

1944年1月5日生

1969年4月

裁判官任官
富山地方家庭裁判所判事補

1974年4月

大阪地方裁判所

1979年4月

判事

1990年4月

大阪高等裁判所

1991年4月

奈良地方裁判所葛城支部

1992年3月

裁判官退官

   5月

さくら法律事務所パートナー弁護士(現任)

2005年6月

監査役

2016年6月

社外取締役(監査等委員)(現任)

注3

6

取締役
(監査等委員)

山 田 一 彦

1944年4月13日生

1963年4月

大阪国税局入官

1996年7月

和田山税務署長

2000年7月

大阪国税局調査第一部次長

2001年7月

大阪東税務署長

2002年8月

山田一彦税理士事務所税理士(現任)

2009年6月

監査役

2016年6月

社外取締役(監査等委員)(現任)

注3

6

501

 

 

 

(注) 1 取締役 佐野正幸及び山田一彦は、社外取締役であります。

   2 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。

   3 当社は、監査等委員である取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。

   4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
   委員長 坂口明、委員 佐野正幸、委員 山田一彦

   5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 

 

横 野 良 也

1957年3月24日生

1989年3月

横野税理士事務所税理士(現任)

 

 

② 社外取締役

当社の社外取締役は、佐野正幸氏、山田一彦氏の2名であり、監査等委員であります。
 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
 佐野正幸氏は弁護士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
 山田一彦氏は税理士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
 なお、会社と社外取締役との間には人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

福 井 珠 樹

1947年9月29日生

1970年4月

当社入社

1978年10月

札幌支店長

1979年5月

取締役

1989年5月

常務取締役

1993年5月

専務取締役

1995年5月

常務取締役

2003年6月

専務取締役管理本部長

2010年6月

ダイドレ㈱取締役

2012年1月

可麗愛特(上海)軟件開発
有限公司董事長

2012年4月

代表取締役社長

2013年6月

㈱ハイライト取締役

2016年7月

クリテック㈱取締役(現任)

2017年4月

代表取締役会長(現任)

注2

268

代表取締役
社長
 営業本部長

吉 成 隆 則

1954年4月16日生

1977年4月

当社入社

2006年10月

北関東・信越支店長

2007年6月

東日本副支社長

2010年4月

人事総務部長

2010年6月

クリット㈱監査役
ダイドレ㈱監査役
ダイドレ物流㈲監査役
ダイポリシステム㈱監査役

2011年6月

取締役 ㈱ハイライト監査役

2012年4月

管理本部長

2014年4月

可麗愛特(上海)軟件開発
有限公司董事長

2015年4月

常務取締役

   6月

㈱ハイライト取締役(現任)

2017年4月

代表取締役社長(現任)

2018年6月

ダイドレ㈱取締役(現任)

2020年1月

営業本部長(現任)

注2

60

常務取締役

片 山 博 夫

1955年5月19日生

1978年4月

当社入社

2004年4月

大阪支店長

2007年4月

営業副本部長 西日本支社長

   6月

取締役

2010年4月

営業副本部長 東日本支社長

2014年4月

可麗愛特(上海)建築装飾工程
有限公司董事長

2015年4月

常務取締役(現任) 営業本部長

   6月

ダイドレ㈱取締役(現任)

注2

48

取締役
管理本部長

水 間 久 雄

1959年2月9日生

1981年4月

当社入社

2006年4月

東北支店長

2010年4月

東日本副支社長

2011年4月

執行役員

2015年4月

営業副本部長 東日本支社長

   6月

取締役(現任)

2016年7月

クリテック㈱取締役(現任)

2018年6月

㈱ハイライト取締役(現任)

2019年4月

管理本部長(現任)

注2

46

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
営業副本部長
 
西日本支社長

橋 口 俊 晴

1960年9月28日生

1992年9月

当社入社

2008年4月

営業企画部長

2010年4月

北関東・信越支店長

2015年4月

兵庫・中国支店長

2011年4月

執行役員

2017年4月

営業副本部長 西日本支社長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

注2

10

取締役
事業開発部長
 
営業企画
管理部管掌

宇 山 泰 宏

1965年6月1日生

1992年9月

当社入社

2006年4月

神奈川支店長

2010年4月

東京支店長

2015年4月

東日本副支社長 商品管理部管掌

2016年4月

事業開発部長 市場開発部管掌

2016年7月

クリテック㈱代表取締役(現任)

2017年6月

ダイポリシステム㈱取締役(現任)

2019年4月

事業開発部長 営業企画管理部管掌(現任)

   6月

取締役(現任)

注2

13

取締役
(監査等委員)

坂 口  明

1948年2月23日生

1973年10月

当社入社

1998年4月

情報システム室長

2003年6月

執行役員 経理部長

2004年6月

取締役

2011年6月

常勤顧問

2012年6月

常勤監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

54

取締役
(監査等委員)

佐 野 正 幸

1944年1月5日生

1969年4月

裁判官任官
富山地方家庭裁判所判事補

1974年4月

大阪地方裁判所

1979年4月

判事

1990年4月

大阪高等裁判所

1991年4月

奈良地方裁判所葛城支部

1992年3月

裁判官退官

   5月

さくら法律事務所パートナー弁護士(現任)

2005年6月

監査役

2016年6月

社外取締役(監査等委員)(現任)

注3

7

取締役
(監査等委員)

山 田 一 彦

1944年4月13日生

1963年4月

大阪国税局入官

1996年7月

和田山税務署長

2000年7月

大阪国税局調査第一部次長

2001年7月

大阪東税務署長

2002年8月

山田一彦税理士事務所税理士(現任)

2009年6月

監査役

2016年6月

社外取締役(監査等委員)(現任)

注3

7

517

 

 

 

(注) 1 取締役 佐野正幸及び山田一彦は、社外取締役であります。

   2 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。

   3 当社は、監査等委員である取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。

   4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
   委員長 坂口明、委員 佐野正幸、委員 山田一彦

   5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 

 

横 野 良 也

1957年3月24日生

1989年3月

横野税理士事務所税理士(現任)

 

 

② 社外取締役

当社の社外取締役は、佐野正幸氏、山田一彦氏の2名であり、監査等委員であります。
 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
 佐野正幸氏は弁護士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
 山田一彦氏は税理士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
 なお、会社と社外取締役との間には人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/7/102019/7/9選任の理由
佐野 正幸 弁護士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。  また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
山田 一彦 税理士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。  また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。