アルペン【3028】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/52018/12/272019/10/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

水野 泰三

昭和23年11月8日生

 

昭和47年7月

平成28年9月

当社設立 代表取締役社長就任

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

8,099,320

代表取締役

社長

水野 敦之

昭和52年10月21日生

 

平成12年4月

当社入社

平成23年12月

ミフト事業部長

平成26年9月

取締役就任

平成27年3月

常務取締役就任

デジタル推進本部長

デジタルマーケティング部長

平成27年9月

平成28年1月

専務取締役就任

マーケティング本部長

平成28年9月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

3,326,280

専務取締役

商品本部長

村瀬 一夫

昭和30年12月27日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成4年7月

商品第四部長

平成8年5月

商品第三部長

平成13年9月

取締役就任

商品第三部担当役員

商品第四部担当役員

商品第五部担当役員

商品第六部担当役員

平成15年9月

商品統轄役員

平成16年10月

商品本部長(現任)

平成18年7月

平成20年9月

平成26年9月

商品第五部長

常務取締役就任

専務取締役就任(現任)

 

(注)5

19,900

常務取締役

 

石田 吉孝

昭和30年7月15日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成4年7月

商品第一部長

平成8年7月

商品第二部長

平成13年9月

取締役就任

商品第一部担当役員

商品第二部担当役員

商品第五部担当役員

商品第六部担当役員

平成16年10月

商品本部副本部長

平成25年9月

常務取締役就任(現任)

 

(注)5

20,000

取締役

管理本部長

財務部長

水巻 泰彦

昭和33年1月26日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成10年9月

経理部長

平成13年7月

財務部長(現任)

平成20年9月

平成21年9月

取締役就任(現任)

管理本部長(現任)

 

(注)5

11,000

取締役

管理本部

副本部長

総務部長

鈴木 猛仁

昭和33年6月22日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成8年11月

販売部長

平成13年7月

販売部アルペン担当部長

平成15年9月

人事部長

平成19年12月

総務部長(現任)

平成20年9月

平成21年9月

取締役就任(現任)

管理本部副本部長(現任)

 

(注)5

8,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

伊神 薫

昭和27年12月3日生

 

昭和46年4月

株式會社大隈鐵工所(現 オークマ株式会社)入社

昭和52年1月

当社入社

平成3年3月

商品管理部長

平成8年10月

人事部長

平成15年9月

平成27年9月

常勤監査役就任

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

11,500

取締役

(監査等委員)

 

花井 増實

昭和26年12月15日生

 

昭和54年4月

名古屋弁護士会登録

平成11年3月

万朶総合法律事務所 開業(現任)

平成15年9月

当社監査役就任

平成26年4月

愛知県弁護士会 会長

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)6

1,800

取締役

(監査等委員)

 

川瀬 良三

昭和26年3月15日生

 

昭和45年4月

名古屋国税局入局

平成17年7月

西尾税務署長

平成18年7月

名古屋国税局

課税第二部法人課税課長

平成19年7月

税務大学校名古屋研修所長

平成20年7月

名古屋国税局課税第二部次長

平成21年7月

昭和税務署長

平成22年7月

退官

平成22年9月

川瀬税理士事務所 開業(現任)

平成23年9月

平成27年9月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

山内 和雄

昭和26年2月13日生

 

昭和56年3月

監査法人伊東会計事務所入所

昭和57年3月

公認会計士登録

平成13年1月

中央青山監査法人代表社員就任

平成19年8月

あずさ監査法人代表社員就任

平成22年9月

有限責任あずさ監査法人監事

平成25年6月

平成25年7月

 

平成26年9月

平成27年9月

有限責任あずさ監査法人退職

山内和雄公認会計士事務所 開業(現任)

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

 

 

(注)6

11,498,500

(注)1.花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。

2.代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。

3.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。

執行役員は10名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、石田吉孝、水巻泰彦、鈴木猛仁、天野康司、二十軒翔、山田貴之、中村裕哉で構成されております。

4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 伊神薫  委員 花井増實  委員 川瀬良三  委員 山内和雄

5.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

水野 泰三

昭和23年11月8日生

 

昭和47年7月

平成28年9月

当社設立 代表取締役社長就任

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

8,099,320

代表取締役

社長

水野 敦之

昭和52年10月21日生

 

平成12年4月

当社入社

平成23年12月

ミフト事業部長

平成26年9月

取締役就任

平成27年3月

常務取締役就任

デジタル推進本部長

デジタルマーケティング部長

平成27年9月

平成28年1月

専務取締役就任

マーケティング本部長

平成28年9月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

3,326,280

取締役

副社長

村瀬 一夫

昭和30年12月27日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成4年7月

商品第四部長

平成8年5月

商品第三部長

平成13年9月

取締役就任

商品第三部担当役員

商品第四部担当役員

商品第五部担当役員

商品第六部担当役員

平成15年9月

商品統轄役員

平成16年10月

商品本部長

平成18年7月

平成20年9月

平成26年9月

平成30年2月

商品第五部長

常務取締役就任

専務取締役就任

取締役副社長就任(現任)

 

(注)5

20,200

取締役

管理本部長

水巻 泰彦

昭和33年1月26日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成10年9月

経理部長

平成13年7月

財務部長

平成20年9月

平成21年9月

取締役就任(現任)

管理本部長(現任)

 

(注)5

11,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

 

鈴木 猛仁

昭和33年6月22日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成8年11月

販売部長

平成13年7月

販売部アルペン担当部長

平成15年9月

人事部長

平成19年12月

総務部長

平成20年9月

平成21年9月

平成30年9月

取締役就任

管理本部副本部長

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

9,000

取締役

(監査等委員)

 

花井 増實

昭和26年12月15日生

 

昭和54年4月

名古屋弁護士会登録

平成11年3月

万朶総合法律事務所 開業(現任)

平成15年9月

当社監査役就任

平成26年4月

愛知県弁護士会 会長

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

1,900

取締役

(監査等委員)

 

川瀬 良三

昭和26年3月15日生

 

昭和45年4月

名古屋国税局入局

平成17年7月

西尾税務署長

平成18年7月

名古屋国税局

課税第二部法人課税課長

平成19年7月

税務大学校名古屋研修所長

平成20年7月

名古屋国税局課税第二部次長

平成21年7月

昭和税務署長

平成22年7月

退官

平成22年9月

川瀬税理士事務所 開業(現任)

平成23年9月

平成27年9月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

取締役

(監査等委員)

 

山内 和雄

昭和26年2月13日生

 

昭和56年3月

監査法人伊東会計事務所入所

昭和57年3月

公認会計士登録

平成13年1月

中央青山監査法人代表社員就任

平成19年8月

あずさ監査法人代表社員就任

平成22年9月

有限責任あずさ監査法人監事

平成25年6月

平成25年7月

 

平成26年9月

平成27年9月

有限責任あずさ監査法人退職

山内和雄公認会計士事務所 開業(現任)

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

 

 

(注)7

11,468,000

(注)1.花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。

2.代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。

3.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。

執行役員は12名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、山田貴之、中村裕哉、三川拓眞、岡本眞一郎、伊藤孝彦、鎌田貴之、横川知弘で構成されております。

4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 鈴木猛仁  委員 花井増實  委員 川瀬良三  委員 山内和雄

5.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

水野 泰三

1948年11月8日

 

1972年7月

当社設立 代表取締役社長就任

2016年9月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

8,099,320

代表取締役

社長

水野 敦之

1977年10月21日

 

2000年4月

当社入社

2011年12月

ミフト事業部長

2014年9月

取締役就任

2015年3月

常務取締役就任

デジタル推進本部長

デジタルマーケティング部長

2015年9月

専務取締役就任

2016年1月

マーケティング本部長

2016年9月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

3,326,280

取締役

副社長

村瀬 一夫

1955年12月27日

 

1976年4月

当社入社

1992年7月

商品第四部長

1996年5月

商品第三部長

2001年9月

取締役就任

商品第三部担当役員

商品第四部担当役員

商品第五部担当役員

商品第六部担当役員

2003年9月

商品統轄役員

2004年10月

商品本部長

2006年7月

商品第五部長

2008年9月

常務取締役就任

2014年9月

専務取締役就任

2018年2月

取締役副社長就任(現任)

 

(注)5

20,500

取締役

管理本部長

水巻 泰彦

1958年1月26日

 

1982年3月

当社入社

1998年9月

経理部長

2001年7月

財務部長

2008年9月

取締役就任(現任)

2009年9月

管理本部長(現任)

 

(注)5

11,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

鈴木 猛仁

1958年6月22日

 

1982年3月

当社入社

1996年11月

販売部長

2001年7月

販売部アルペン担当部長

2003年9月

人事部長

2007年12月

総務部長

2008年9月

取締役就任

2009年9月

管理本部副本部長

2018年9月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

9,300

取締役

(監査等委員)

花井 増實

1951年12月15日

 

1979年4月

名古屋弁護士会登録

1999年3月

万朶総合法律事務所 開業(現任)

2003年9月

当社監査役就任

2014年4月

愛知県弁護士会 会長

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

1,900

取締役

(監査等委員)

川瀬 良三

1951年3月15日

 

1970年4月

名古屋国税局入局

2005年7月

西尾税務署長

2006年7月

名古屋国税局

課税第二部法人課税課長

2007年7月

税務大学校名古屋研修所長

2008年7月

名古屋国税局課税第二部次長

2009年7月

昭和税務署長

2010年7月

退官

2010年9月

川瀬税理士事務所 開業(現任)

2011年9月

当社監査役就任

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

取締役

(監査等委員)

山内 和雄

1951年2月13日

 

1981年3月

監査法人伊東会計事務所入所

1982年3月

公認会計士登録

2001年1月

中央青山監査法人代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2010年9月

有限責任あずさ監査法人監事

2013年6月

有限責任あずさ監査法人退職

2013年7月

山内和雄公認会計士事務所 開業(現任)

2014年9月

当社監査役就任

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

11,468,900

(注)1.花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。

2.代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。

3.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、中村裕哉、岡本眞一郎、鎌田貴之、横川知弘で構成されております。

4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 鈴木猛仁  委員 花井増實  委員 川瀬良三  委員 山内和雄

5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。

社外取締役花井増實氏は当社株式を1,900株所有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役川瀬良三氏、山内和雄氏につきましても、当社との間に特別な人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、川瀬良三氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、山内和雄氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

なお、花井増實氏、川瀬良三氏、山内和雄氏は、当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

当社の社外取締役3名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。

 

社外役員の選任

2018/10/52018/12/272019/10/10選任の理由
花井 増實弁護士としての高度な法律面の見識を有し、監査等委員である取締役としての役割を適切に果たしていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、当社の独立役員として適任と判断し、指定いたしました。
川瀬 良三長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識を有し、監査等委員である取締役としての役割を適切に果たしていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、当社の独立役員として適任と判断し、指定いたしました。
山内 和雄公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有し、監査等委員である取締役としての役割を適切に果たしていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、当社の独立役員として適任と判断し、指定いたしました。