ハブ【3030】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/52018/5/242018/12/272019/5/23
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、現在の株主構成から判断して、特に早急に企業防衛策を講じる必要性はないと判断しております。  しかしながら、企業をとりまく環境が厳しさを増す中、いつまでも現在の株主構成が変化しないとも限りませんので、他社の企業防衛策の導入例や会社法によりとりうる防衛策など、日頃から情報を集め、当社としてどのような対策がとりうるのか留意してまいります。
 当社は、現在の株主構成から判断して、特に早急に企業防衛策を講じる必要性はないと判断しております。  しかしながら、企業をとりまく環境が厳しさを増す中、いつまでも現在の株主構成が変化しないとも限りませんので、他社の企業防衛策の導入例や会社法によりとりうる防衛策など、日頃から情報を集め、当社としてどのような対策がとりうるのか留意してまいります。
 当社は、現在の株主構成から判断して、特に早急に企業防衛策を講じる必要性はないと判断しております。  しかしながら、企業をとりまく環境が厳しさを増す中、いつまでも現在の株主構成が変化しないとも限りませんので、他社の企業防衛策の導入例や会社法によりとりうる防衛策など、日頃から情報を集め、当社としてどのような対策がとりうるのか留意してまいります。
 当社は、現在の株主構成から判断して、特に早急に企業防衛策を講じる必要性はないと判断しております。  しかしながら、企業をとりまく環境が厳しさを増す中、いつまでも現在の株主構成が変化しないとも限りませんので、他社の企業防衛策の導入例や会社法によりとりうる防衛策など、日頃から情報を集め、当社としてどのような対策がとりうるのか留意してまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社   長

太田  剛

昭和36年1月4日

昭和58年4月

㈱ハブ(旧)入社 

(注)3

114,300

平成7年4月

㈱りきしゃまん ハブ営業部長

平成10年5月

当社 取締役営業部長

平成13年5月

当社 取締役営業統括本部長

平成15年5月

当社 常務取締役営業統括本部長

平成19年5月

当社 専務取締役事業統括本部長

平成21年5月

当社 代表取締役社長(現任)

取締役

井上 泉佐

昭和41年10月19日

平成3年8月

㈱りきしゃまん入社 

(注)3

4,500

平成17年5月

当社 店舗開発部長

平成21年3月

当社 HUB事業部長

平成21年5月

当社 取締役店舗運営本部長

   兼HUB事業部長

平成22年4月

当社 取締役営業本部長

兼店舗開発管理部長

平成24年3月

平成29年3月

当社 取締役営業本部長
当社 取締役(営業管掌)(現任)

取締役

高見 幸夫

昭和42年3月18日

平成元年4月

㈱キャプテンクック入社

(注)3

7,200

平成19年5月

当社 商品企画部長

平成21年5月

当社 取締役管理本部長兼商品企画部長

平成22年3月

当社 取締役管理本部長

 

   兼経営企画部長

平成22年8月

当社 取締役管理本部長

平成26年3月

平成29年3月

当社 取締役社長室長
当社 取締役(管理管掌)(現任)

取締役

菊地 唯夫

昭和40年12月4日

昭和63年4月

㈱日本債券信用銀行
(現 ㈱あおぞら銀行)入行

(注)3

平成9年6月

同行 秘書室秘書役

平成12年2月

ドイツ証券会社 東京支店入社

平成16年4月

ロイヤル㈱(現 ロイヤルホールディングス㈱)入社 執行役員総合企画部長兼法務室長

平成22年3月

同社 代表取締役社長

平成22年5月

当社 取締役(現任)

平成28年3月

ロイヤルホールディングス㈱
代表取締役会長(兼)CEO(現任)

平成28年5月

一般社団法人日本フードサービス協会
会長

平成30年2月

キュービーネットホールディングス㈱  社外取締役(現任)

取締役

今野 誠一

昭和33年2月17日

昭和51年4月

㈱日本リクルートセンター
(現 ㈱リクルート)入社 

(注)3

昭和59年7月

㈱リクルートコスモス
(現 ㈱コスモスイニシア)入社

平成2年4月

同社 人事部長

平成10年7月

㈱カーペ・ディエム

(現 ㈱GOOD and MORE)

代表取締役社長(現任)

平成27年5月

当社 取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

石塚 義一

昭和31年1月13日

昭和54年4月

㈱忠実屋(現 ㈱ダイエー)入社

(注)4

2,400

平成12年9月

㈱フォルクス入社

平成17年4月

同社 財務部長(兼)経理部長

平成18年8月

㈱どん 財務経理本部経理部
 ゼネラルマネジャー
(㈱フォルクス及び㈱どん合併)

平成18年10月

当社 入社

平成18年11月

当社 財務経理部長

平成27年5月

当社 監査役(現任)

監査役

浦  一馬

昭和28年12月25日

昭和52年4月

ロイヤル㈱(現 ロイヤルホールディングス㈱)入社

(注)5

平成16年4月

同社 業務執行役員財務経理部長

平成17年3月

同社 常勤監査役

平成22年5月

当社 監査役(現任)

平成28年3月

ロイヤルホールディングス㈱ 
取締役(常勤監査等委員)(現任)

監査役

網谷 充弘

昭和31年6月2日

昭和60年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
外立法律事務所勤務

(注)6

平成元年11月

脇田法律事務所勤務

平成2年3月

一橋綜合法律事務所(旧名:島田・瀬野・網谷法律事務所)
パートナー弁護士(現任)

平成18年6月

スタンレー電気㈱社外監査役(現任)

平成25年5月

当社 監査役(現任)

128,400

 

(注) 1 取締役菊地唯夫氏及び今野誠一氏は、社外取締役であります。

2 監査役浦一馬氏及び網谷充弘氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役石塚義一氏の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役浦一馬氏の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役網谷充弘氏の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社   長

太田  剛

1961年1月4日

1983年4月

㈱ハブ(旧)入社 

1995年4月

㈱りきしゃまん ハブ営業部長

1998年5月

当社 取締役営業部長

2001年5月

当社 取締役営業統括本部長

2003年5月

当社 常務取締役営業統括本部長

2007年5月

当社 専務取締役事業統括本部長

2009年5月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

115,936

取締役

店舗開発室長

井上 泉佐

1966年10月19日

1991年8月

㈱りきしゃまん入社 

2005年5月

当社 店舗開発部長

2009年3月

当社 HUB事業部長

2009年5月

当社 取締役店舗運営本部長

   兼HUB事業部長

2010年4月

当社 取締役営業本部長

兼店舗開発管理部長

2012年3月

当社 取締役営業本部長

2017年3月

当社 取締役(営業管掌)

2018年9月

当社 取締役(営業管掌)
   兼店舗開発室長(現任)

(注)3

4,909

取締役

高見 幸夫

1967年3月18日

1989年4月

㈱キャプテンクック入社

2007年5月

当社 商品企画部長

2009年5月

当社 取締役管理本部長兼商品企画部長

2010年3月

当社 取締役管理本部長

 

   兼経営企画部長

2010年8月

当社 取締役管理本部長

2014年3月

当社 取締役社長室長

2017年3月

当社 取締役(管理管掌)(現任)

(注)3

8,018

取締役

黒須 康宏

1958年10月10日

1982年6月

ロイヤル㈱
(現 ロイヤルホールディングス㈱)
入社

2005年12月

アールアンドケーフードサービス㈱ 
取締役管理部長

2010年4月

ロイヤルホールディングス㈱ 
管理本部副本部長

2010年5月

当社 取締役(2016年5月退任)

2011年3月

ロイヤルホールディングス㈱ 
取締役

2016年3月

ロイヤルホールディングス㈱ 
代表取締役社長(兼)COO

2019年3月

ロイヤルホールディングス㈱
代表取締役社長(兼)CEO(現任)

2019年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

今野 誠一

1958年2月17日

1976年4月

㈱日本リクルートセンター
(現 ㈱リクルート)入社 

1984年7月

㈱リクルートコスモス
(現 ㈱コスモスイニシア)入社

1990年4月

同社 人事部長

1998年7月

㈱カーペ・ディエム

(現 ㈱GOOD and MORE)

代表取締役社長(現任)

2015年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

818

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

石塚 義一

1956年1月13日

1979年4月

㈱忠実屋(現 ㈱ダイエー)入社

2000年9月

㈱フォルクス入社

2005年4月

同社 財務部長(兼)経理部長

2006年8月

㈱どん 財務経理本部経理部
 ゼネラルマネジャー
(㈱フォルクス及び㈱どん合併)

2006年10月

当社 入社

2006年11月

当社 財務経理部長

2015年5月

当社 監査役(現任)

(注)4

2,809

監査役

浦  一馬

1953年12月25日

1977年4月

ロイヤル㈱(現 ロイヤルホールディングス㈱)入社

2004年4月

同社 業務執行役員財務経理部長

2005年3月

同社 常勤監査役

2010年5月

当社 監査役(現任)

2016年3月

ロイヤルホールディングス㈱ 
取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

163

監査役

網谷 充弘

1956年6月2日

1985年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
外立法律事務所勤務

1989年11月

脇田法律事務所勤務

1990年3月

一橋綜合法律事務所(旧名:島田・瀬野・網谷法律事務所)
パートナー弁護士(現任)

2006年6月

スタンレー電気㈱社外監査役(現任)

2013年5月

当社 監査役(現任)

2018年6月

㈱シグマクシス社外取締役(現任)

(注)6

1,636

134,290

 

(注) 1 取締役黒須康宏氏及び今野誠一氏は、社外取締役であります。

2 監査役浦一馬氏及び網谷充弘氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役石塚義一氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役浦一馬氏の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役網谷充弘氏の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、2019年2月28日現在の当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社   長

太田  剛

1961年1月4日

1983年4月

㈱ハブ(旧)入社 

1995年4月

㈱りきしゃまん ハブ営業部長

1998年5月

当社 取締役営業部長

2001年5月

当社 取締役営業統括本部長

2003年5月

当社 常務取締役営業統括本部長

2007年5月

当社 専務取締役事業統括本部長

2009年5月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

118,148

取締役

井上 泉佐

1966年10月19日

1991年8月

㈱りきしゃまん入社 

2005年5月

当社 店舗開発部長

2009年3月

当社 HUB事業部長

2009年5月

当社 取締役店舗運営本部長

   兼HUB事業部長

2010年4月

当社 取締役営業本部長

兼店舗開発管理部長

2012年3月

当社 取締役営業本部長

2017年3月

当社 取締役(営業管掌)

2018年9月

当社 取締役(営業管掌)
   兼店舗開発室長

2020年3月

当社 取締役(営業管掌)(現任)

(注)3

5,461

取締役

高見 幸夫

1967年3月18日

1989年4月

㈱キャプテンクック入社

2007年5月

当社 商品企画部長

2009年5月

当社 取締役管理本部長兼商品企画部長

2010年3月

当社 取締役管理本部長

 

   兼経営企画部長

2010年8月

当社 取締役管理本部長

2014年3月

当社 取締役社長室長

2017年3月

当社 取締役(管理管掌)(現任)

(注)3

9,123

取 締 役
管理本部長

土屋 雅嗣

1975年5月27日

1999年4月

当社 入社

2009年3月

当社 経営企画室長

2010年3月

当社 HUB事業部長

2017年3月

当社 管理本部長

2020年5月

当社 取締役管理本部長(現任)

(注)4

6,100

取締役

黒須 康宏

1958年10月10日

1982年6月

ロイヤル㈱
(現 ロイヤルホールディングス㈱)
入社

2005年12月

アールアンドケーフードサービス㈱ 
取締役管理部長

2010年4月

ロイヤルホールディングス㈱ 
管理本部副本部長

2010年5月

当社 取締役(2016年5月退任)

2011年3月

ロイヤルホールディングス㈱

   取締役

2016年3月

ロイヤルホールディングス㈱ 
代表取締役社長(兼)COO

2019年3月

ロイヤルホールディングス㈱
代表取締役社長(兼)

   CEO(現任)

2019年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

150

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

今野 誠一

1958年2月17日

1976年4月

㈱日本リクルートセンター
(現 ㈱リクルート)入社 

1984年7月

㈱リクルートコスモス
(現 ㈱コスモスイニシア)入社

1990年4月

同社 人事部長

1998年7月

㈱カーペ・ディエム

(現 ㈱GOOD and MORE)

代表取締役社長(現任)

2015年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

1,923

取締役

西野 敏隆

1965年12月27日

1989年4月

和光証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 

2000年5月

興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社

2017年10月

同社 公開引受部次長

2019年7月

Eye to I コンサルティング代表(現任)

2020年5月

当社 取締役(現任)

(注)4

 

常勤監査役

石塚 義一

1956年1月13日

1979年4月

㈱忠実屋(現 ㈱ダイエー)入社

2000年9月

㈱フォルクス入社

2005年4月

同社 財務部長(兼)経理部長

2006年8月

㈱どん財務経理本部経理部ゼネラルマネジャー(㈱フォルクス及び㈱どん合併)

2006年10月

当社 入社

2006年11月

当社 財務経理部長

2015年5月

当社 監査役(現任)

(注)5

3,361

監査役

木村 公篤

1958年8月19日

1982年4月

ソニー㈱入社

1988年1月

三井信託銀行㈱

(現 三井住友信託銀行㈱)入行

1989年6月

㈱日本債券信用銀行

(現 ㈱あおぞら銀行)入行

2006年4月

ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長

2007年1月

ロイヤルホールディングス㈱

執行役員経理部長

2011年3月

同社 取締役経理部長

2019年3月

同社 常務取締役財務企画部長(現任)

2020年5月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

網谷 充弘

1956年6月2日

1985年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
外立法律事務所勤務

1989年11月

脇田法律事務所勤務

1990年3月

一橋綜合法律事務所(旧名 島田・瀬野・網谷法律事務所)パートナー弁護士(現任)

2006年6月

スタンレー電気㈱社外監査役(現任)

2013年5月

当社 監査役(現任)

2018年6月

㈱シグマクシス社外取締役(現任)

(注)7

3,848

148,114

 

(注) 1 取締役黒須康宏氏、今野誠一氏及び西野敏隆氏は、社外取締役であります。

2 監査役木村公篤氏及び網谷充弘氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役石塚義一氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役木村公篤氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役網谷充弘氏の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、2020年2月29日現在の当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

黒須康宏氏、今野誠一氏及び西野敏隆氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。黒須康宏氏は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役社長(兼)CEOであります。ロイヤルホールディングス株式会社は当社のその他の関係会社であり、当社株式の29.50%を所有しております。

木村公篤氏及び網谷充弘氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。木村公篤氏は、ロイヤルホールディングス株式会社の常務取締役であります。

なお、社外取締役3名及び社外監査役2名と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性及び業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を、必要に応じて審議し、経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることになっております。

 

社外役員の選任

2017/12/52018/5/242018/12/272019/5/23選任の理由
黒須 康宏---ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役社長(兼)CEOを務められており、経営者としての豊富な経験と各方面における幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため。
今野 誠一株式会社GOOD and MOREの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と各方面における幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため。
菊地 唯夫-ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長(兼)CEOを務められており、経営者としての豊富な経験と各方面における幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため。