クオールホールディングス【3034】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/10/12018/12/272018/12/282019/6/272020/7/22
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人8人8人8人8人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.29%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長 CEO
(代表取締役)

中村  勝

昭和17年10月4日

昭和36年4月

中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社

平成4年10月

当社設立 代表取締役社長就任

平成24年5月

一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任

平成25年4月

一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)

平成27年5月

横浜薬科大学 客員教授就任

平成28年6月

当社代表取締役会長CEO就任(現任)

(注)
6

644,500

取締役社長 COO
(代表取締役)

中村  敬

昭和45年1月19日

平成4年4月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

平成13年10月

当社入社

平成15年6月

取締役就任 社長室長

平成16年10月

開発本部長

平成17年6月

常務取締役就任

平成19年6月

代表取締役副社長就任

平成28年6月

代表取締役社長COO就任(現任)

クオールSDホールディングス㈱ 代表取締役社長就任

アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任

(注)
6

1,629,000

専務取締役

岡村 章二

昭和33年6月17日

昭和56年4月

㈱マツモトキヨシ入社

昭和56年5月

薬剤師名簿登録

昭和57年11月

薬日本堂㈱入社

平成10年12月

当社入社

平成16年4月

執行役員就任

平成17年6月

取締役就任

平成18年11月

㈱福聚 代表取締役社長就任

平成19年6月

当社常務取締役就任

平成21年4月

薬局事業本部長

平成23年6月

専務取締役就任(現任)

(注)
6

26,800

常務取締役

福滿 清伸

昭和43年5月16日

平成3年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成14年9月

当社入社

平成17年4月

執行役員就任

平成20年4月

上席執行役員就任 管理本部長

平成21年6月

取締役就任

平成25年4月

経営戦略本部長 兼 事業戦略部長

平成26年4月

経営戦略本部長

平成26年6月

常務取締役就任(現任)

(注)
6

57,100

常務取締役

開発

本部長

井村 光雄

昭和33年10月12日

昭和61年9月

台糖ファイザー㈱(現ファイザー㈱)入社

平成5年2月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

平成19年3月

当社入社 社長室 部長 兼 薬局管理本部 部長

平成20年4月

執行役員就任

平成22年4月

上席執行役員就任 薬局企画運営本部長

平成23年6月

取締役就任

平成24年4月

開発本部長(現任)

平成24年11月

㈱モリヤマ(現琉球クオール㈱)代表取締役社長就任

平成27年10月

当社ブランディング部長

平成28年6月

常務取締役就任(現任)

(注)
6

13,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

恩地 ゆかり

昭和37年7月26日

昭和62年6月

薬剤師名簿登録

昭和63年1月

東京掖済会病院入職

平成5年3月

当社入社

平成16年4月

執行役員就任 内部監査室長

平成20年4月

上席執行役員就任

平成21年10月

㈱福聚 代表取締役社長就任

平成23年4月

㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任

平成24年4月

当社薬局支援本部長

平成25年4月

クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任

平成26年4月

当社薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 CS推進部長

平成26年6月

取締役就任(現任)

平成26年10月

薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長

平成27年4月

薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長

平成27年10月

セルフメディケーション推進部長

(注)
6

32,400

取締役

荒木  勲

昭和41年11月15日

平成4年4月

赤井薬局入社

平成4年6月

薬剤師名簿登録

平成8年2月

当社入社

平成14年4月

埼玉支店長

平成16年4月

執行役員就任 東京第二支店長

平成23年4月

上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部NCC事業部長

平成25年4月

鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任

平成26年4月

当社薬局支援第一本部長

平成26年5月

たちばな薬局㈱ 代表取締役社長就任

平成27年4月

当社東日本支社長

平成28年6月

㈲みらい 代表取締役就任
当社取締役就任(現任)

(注)
6

40,289

取締役

経営企画
本部長

石井 孝芳

昭和36年10月26日

昭和60年4月

塩野義製薬㈱入社

平成26年6月

当社入社 経営戦略本部 副本部長

平成26年10月

経営企画部長

平成27年4月

執行役員就任 経営戦略本部長

平成28年4月

経営企画本部長(現任)

平成28年10月

上席執行役員就任

平成29年6月

取締役就任(現任)

(注)
6

827

取締役

阿部 安孝

昭和37年5月1日

昭和61年4月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

平成9年3月

薬剤師名簿登録

平成25年4月

アポプラスステーション㈱入社

代表取締役社長就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

日本CSO協会会長就任(現任)

(注)
6

3,200

取締役

網岡 克雄

昭和31年10月9日

昭和55年4月

㈱三和化学研究所入社

昭和55年8月

薬剤師名簿登録

昭和59年3月

国立名古屋病院(現国立病院機構名古屋医療センター)入職

平成5年4月

同病院 薬剤科製剤室長 兼 薬歴管理室長

平成7年4月

厚生省(現厚生労働省)薬務局安全課 医薬品適正使用推進指導係長

平成9年10月

同省 保健局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官

平成11年4月

国立静岡病院(現国立病院機構静岡医療センター)薬剤科 副薬剤科長

平成12年4月

スイショー薬局㈱(現㈱ミック)入社 スイショー薬局 調剤センター部長

平成16年4月

金城学院大学消費生活科学研究所 助教授就任

平成19年4月

同大学薬学部 教授就任(現任)

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)
6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

窪木 登志子

昭和35年2月26日

昭和62年4月

弁護士登録

山崎法律特許事務所入所

平成5年4月

大野・窪木法律事務所開設

平成14年2月

東京家庭裁判所 調停委員(現任)

平成15年8月

窪木法律事務所開設 所長就任(現任)

平成21年4月

会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)

平成24年4月

中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

平成28年6月

シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱)社外監査役就任(現任)

(注)
6

500

常勤監査役

月原 幹夫

昭和24年8月7日

昭和47年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成13年4月

㈱第一勧銀総合研究所(現みずほ総合研究所㈱)転籍 上席主任コンサルタント

平成19年6月

当社社外監査役就任

平成19年7月

みずほ総合研究所㈱ 主席コンサルタント

平成20年6月

同社退職

当社社外常勤監査役就任(現任)

(注)
7

4,300

監査役

渡邉 宣昭

昭和24年3月25日

昭和47年10月

監査法人和光事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和56年8月

公認会計士登録

昭和57年1月

税理士登録

平成12年5月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成20年7月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)東関東事務所長

平成23年6月

有限責任 あずさ監査法人退職

平成23年7月

公認会計士渡邉宣昭事務所開設 所長就任(現任)

平成24年5月

㈱東天紅 社外監査役就任(現任)

㈱パイプドビッツ 社外監査役就任

平成27年6月

当社社外監査役就任(現任)

平成27年9月

パイプドHD㈱ 社外監査役就任(現任)

(注)
7

監査役

吉川 正勝

昭和28年8月21日

昭和51年4月

薬日本堂㈱入社

昭和51年6月

薬剤師名簿登録

平成2年4月

㈱薬日本堂中部(現薬日本堂㈱)代表取締役社長就任

平成7年11月

薬日本堂㈱ 店舗運営部長

平成8年3月

同社 取締役就任 営業本部長

平成10年7月

同社 取締役 人事本部長

平成13年5月

同社 取締役 管理本部長

平成14年5月

同社 常務取締役就任

平成16年12月

同社 代表取締役社長就任

平成19年4月

同社 代表取締役社長退任

平成19年8月

ハピルス・ライフ研究所開業

平成20年6月

タカノ㈱ 技術顧問(現任)

平成21年7月

㈱シーボン コンプライアンス委員

平成27年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)
7

900

2,453,316

 

 

(注) 1.代表取締役社長COO 中村敬氏は、代表取締役会長CEO 中村勝氏の長男であります。

2.取締役 網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.常勤監査役 月原幹夫氏、監査役 渡邉宣昭氏及び吉川正勝氏は、社外監査役であります。なお、当社は、3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営管理体制を目指しており、執行役員制度を導入しております。

    平成30年6月25日提出日現在において、上席執行役員4名(薬局事業本部 柄澤忍氏、経営企画本部担当部長 小俣栄氏、広報部長 安部慎一郎氏、北海道東北薬局事業本部長 清水廣氏)及び執行役員9名(関東第二薬局事業本部長 橋本千枝氏、管理本部副本部長 玉井啓介氏、中部薬局事業本部長 井浪義幸氏、管理本部長 富樫豊氏、管理本部副本部長 緒方伸一氏、近畿薬局事業本部長 金澤洋氏、セルフメディケーション推進部長 清水潤氏、事業開発部長 斉藤宏氏、総務法務部長 工藤香純氏)の計13名で構成されております。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

山本  行治

昭和43年1月21日

平成8年6月

税理士登録

4,800

平成12年10月

山本会計事務所開設 所長就任(現任)

平成13年6月

当社監査役就任

平成16年6月

当社監査役退任

平成19年4月

㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)

 

6.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

中村  勝

1942年10月4日

1961年4月

中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社

1992年10月

当社設立 代表取締役社長就任

2012年5月

一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任

2013年4月

一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)

2015年5月

横浜薬科大学 客員教授就任

2016年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)5

614,500

代表取締役社長

中村  敬

1970年1月19日

1992年4月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

2001年10月

当社入社

2003年6月

取締役就任 社長室長

2004年10月

開発本部長

2005年6月

常務取締役就任

2007年6月

代表取締役副社長就任

2016年6月

代表取締役社長就任(現任)

クオールSDホールディングス㈱ 代表取締役社長就任

アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任

(注)5

1,631,000

専務取締役
 薬局事業管理部長

岡村 章二

1958年6月17日

1981年4月

㈱マツモトキヨシ入社

1981年5月

薬剤師名簿登録

1982年11月

薬日本堂㈱入社

1998年12月

当社入社

2004年4月

執行役員就任

2005年6月

取締役就任

2006年11月

㈱福聚 代表取締役社長就任

2007年6月

当社常務取締役就任

2009年4月

薬局事業本部長

2011年6月

専務取締役就任(現任)

2018年10月

薬局事業管理部長(現任)

(注)5

28,300

常務取締役
 経営管理部長

福滿 清伸

1968年5月16日

1991年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

2002年9月

当社入社

2005年4月

執行役員就任

2008年4月

上席執行役員就任 管理本部長

2009年6月

取締役就任

2013年4月

経営戦略本部長 兼 事業戦略部長

2014年4月

経営戦略本部長

2014年6月

常務取締役就任(現任)

2018年10月

経営管理部長(現任)

(注)5

58,500

常務取締役
社長室長

石井 孝芳

1961年10月26日

1985年4月

塩野義製薬㈱入社

2014年6月

当社入社 経営戦略本部 副本部長

2014年10月

経営企画部長

2015年4月

執行役員就任 経営戦略本部長

2016年4月

経営企画本部長

2016年10月

上席執行役員就任

2017年6月

取締役就任

2018年10月

社長室長(現任)

2019年4月

常務取締役就任(現任)

(注)5

1,427

取締役

恩地 ゆかり

1962年7月26日

1987年6月

薬剤師名簿登録

1988年1月

東京掖済会病院入職

1993年3月

当社入社

2004年4月

執行役員就任 内部監査室長

2008年4月

上席執行役員就任

2009年10月

㈱福聚 代表取締役社長就任

2011年4月

㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任

2012年4月

当社薬局支援本部長

2013年4月

クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任

2014年4月

当社薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 CS推進部長

2014年6月

取締役就任(現任)

2014年10月

薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長

2015年4月

薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長

2015年10月

セルフメディケーション推進部長

2019年4月

愛知学院大学薬学部 特任教授就任(現任)

(注)5

32,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

窪木 登志子

1960年2月26日

1987年4月

弁護士登録

山崎法律特許事務所入所

1993年4月

大野・窪木法律事務所開設

2002年2月

東京家庭裁判所 調停委員(現任)

2003年8月

窪木法律事務所開設 所長就任(現任)

2009年4月

会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)

2012年4月

中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年6月

シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任

2019年6月

同社社外取締役就任(現任)

(注)5

800

取締役

山本 行治

1968年1月21日

1996年6月

税理士登録

2000年10月

山本会計事務所開設 所長就任(現任)

2001年6月

当社監査役就任

2004年6月

監査役退任

2007年4月

㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)5

4,800

常勤監査役

武士俣 充

1960年5月10日

1984年4月

野村證券㈱入社

2002年4月

野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー

2006年9月

㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー

2009年7月

野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター

2013年7月

野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティグ・ディレクター

2019年6月

当社社外常勤監査役就任(現任)

(注)6

監査役

月原 幹夫

1949年8月7日

1972年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

2001年4月

㈱第一勧銀総合研究所(現みずほ総合研究所㈱)転籍 上席主任コンサルタント

2007年6月

当社社外監査役就任

2007年7月

みずほ総合研究所㈱ 主席コンサルタント

2008年6月

同社退職

当社社外常勤監査役就任

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)6

5,300

監査役

宮﨑 源征

1956年10月17日

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

1994年2月

The CIT Group.Inc.出向

2001年3月

公認会計士登録

2001年4月

中央青山監査法人入所

2007年7月

ABL協会 監事就任(現任)

2007年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任

2017年8月

有限責任監査法人トーマツ退職

2017年10月

トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員

トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2018年1月

トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任)

2018年4月

トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)6

2,377,227

 

(注) 1.代表取締役社長 中村敬氏は、代表取締役会長 中村勝氏の長男であります。

2.取締役 窪木登志子氏及び山本行治氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.常勤監査役 武士俣充氏、監査役 月原幹夫氏及び宮﨑源征氏は、社外監査役であります。なお、当社は、3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

大島 美岐子

1950年3月12日

1972年6月

薬剤師名簿登録

15,800

1973年2月

ひばり薬品入社

1989年4月

㈱海西入社

1997年6月

同社取締役就任

2007年10月

当社取締役就任

エーベル事業本部 副本部長

2009年4月

薬局支援本部長

2009年6月

常務取締役就任

2014年4月

常務取締役退任

顧問就任

2017年6月

顧問退任

 

5.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

社外監査役についても、同様の立場で、財務、ビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役である窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を800株保有しております。

社外取締役である山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株有しております。

常勤社外監査役である武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、独立した社外監査役としての立場で、取締役会の適正性・妥当性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。

非常勤社外監査役である月原幹夫氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は銀行で培われた財務業務の経験と、経営コンサルタントとして培われた様々な視点からの業務改善の知識・経験等を有しております。なお、同氏は、当社株式を5,300株保有しております。

非常勤社外監査役である宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、定款第29条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏及び山本行治氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。

当社は、定款第39条の規定に基づき社外監査役である武士俣充氏、月原幹夫氏及び宮﨑源征氏との間で、それぞれ責任限定契約を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.07%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

中村  勝

1942年10月4日

1961年4月

中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社

1992年10月

当社設立 代表取締役社長就任

2012年5月

一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任

2013年4月

一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)

2015年5月

横浜薬科大学 客員教授就任

2016年6月

当社代表取締役会長就任

2020年5月

一般財団法人日本保険薬局協会 名誉会長就任(現任)

2020年7月

当社取締役会長就任(現任)

(注)5

604,500

代表取締役社長

中村  敬

1970年1月19日

1992年4月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

2001年10月

当社入社

2003年6月

取締役就任 社長室長

2004年10月

開発本部長

2005年6月

常務取締役就任

2007年6月

代表取締役副社長就任

2016年6月

代表取締役社長就任(現任)

クオールSDホールディングス㈱ 代表取締役社長就任

アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任

(注)5

1,633,000

専務取締役
 薬局事業管理本部長

岡村 章二

1958年6月17日

1981年4月

㈱マツモトキヨシ入社

1981年5月

薬剤師名簿登録

1982年11月

薬日本堂㈱入社

1998年12月

当社入社

2004年4月

執行役員就任

2005年6月

取締役就任

2006年11月

㈱福聚 代表取締役社長就任

2007年6月

当社常務取締役就任

2009年4月

薬局事業本部長

2011年6月

専務取締役就任(現任)

2018年10月

薬局事業管理部長

2020年2月

アポプラスキャリア㈱ 代表取締役会長就任(現任)

2020年7月

薬局事業管理本部長(現任)

(注)5

30,700

常務取締役
 経営管理本部長

福滿 清伸

1968年5月16日

1991年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

2002年9月

当社入社

2005年4月

執行役員就任

2008年4月

上席執行役員就任 管理本部長

2009年6月

取締役就任

2013年4月

経営戦略本部長 兼 事業戦略部長

2014年4月

経営戦略本部長

2014年6月

常務取締役就任(現任)

2018年10月

経営管理部長

2020年7月

経営管理本部長(現任)

(注)5

60,000

常務取締役
経営戦略本部長

石井 孝芳

1961年10月26日

1985年4月

塩野義製薬㈱入社

2014年6月

当社入社 経営戦略本部 副本部長

2014年10月

経営企画部長

2015年4月

執行役員就任 経営戦略本部長

2016年4月

経営企画本部長

2016年10月

上席執行役員就任

2017年6月

取締役就任

2018年10月

社長室長

2019年4月

常務取締役就任(現任)

2020年7月

経営戦略本部長(現任)

(注)5

3,327

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

薬局事業管理本部

副本部長

恩地 ゆかり

1962年7月26日

1987年6月

薬剤師名簿登録

1988年1月

東京掖済会病院入職

1993年3月

当社入社

2004年4月

執行役員就任 内部監査室長

2008年4月

上席執行役員就任

2009年10月

㈱福聚 代表取締役社長就任

2011年4月

㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任

2012年4月

当社薬局支援本部長

2013年4月

クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任

2014年4月

当社薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 CS推進部長

2014年6月

取締役就任(現任)

2014年10月

薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長

2015年4月

薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長

2015年10月

セルフメディケーション推進部長

2018年10月

薬局事業管理部 教育担当

2019年4月

愛知学院大学薬学部 特任教授就任

2020年4月

同大学薬学部非常勤講師(現任)

2020年7月

薬局事業管理本部副本部長(現任)

(注)5

32,900

取締役

薬局事業管理本部

副本部長

荒木 勲

1966年11月15日

1992年4月

赤井薬局入社

1992年6月

薬剤師名簿登録

1996年2月

当社入社

2004年4月

執行役員就任 東京第二支店長

2011年4月

上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部NCC事業部長

2013年4月

鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任

2014年4月

当社薬局支援第一本部長

2015年4月

東日本支社長

2016年6月

取締役就任 

㈲みらい 代表取締役社長就任

2018年5月

クオール分割準備㈱(現クオール㈱)代表取締役社長就任(現任)

2020年7月

当社取締役就任(現任)

 

薬局事業管理本部副本部長(現任)

(注)5

40,289

取締役

人事本部長

富樫 豊

1973年4月22日

1994年4月

近畿日本ツーリスト㈱(現KNT-CTホールディングス㈱)入社

2000年8月

当社入社

2007年4月

総務部長

2012年4月

執行役員就任

2014年4月

経営管理本部長

2015年4月

管理本部副本部長 兼 人事・人財開発部長

2017年4月

管理本部長

2018年5月

クオール分割準備㈱(現クオール㈱)取締役就任

2018年10月

当社経営管理部担当部長
クオール㈱ 取締役 管理本部長

2019年10月

クオール㈱ 常務取締役就任(現任)

2020年7月

当社取締役就任(現任)
人事本部長(現任)

(注)5

6,354

取締役

窪木 登志子

1960年2月26日

1987年4月

弁護士登録

山崎法律特許事務所入所

1993年4月

大野・窪木法律事務所開設

2002年2月

東京家庭裁判所 調停委員(現任)

2003年8月

窪木法律事務所開設 所長就任(現任)

2009年4月

会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)

2012年4月

中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任

2019年6月

シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)

(注)5

1,300

取締役

山本 行治

1968年1月21日

1996年6月

税理士登録

2000年10月

山本会計事務所開設 所長就任(現任)

2001年6月

当社監査役就任

2004年6月

監査役退任

2007年4月

㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)5

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

武士俣 充

1960年5月10日

1984年4月

野村證券㈱入社

2002年4月

野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー

2006年9月

㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー

2009年7月

野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター

2013年7月

野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティグ・ディレクター

2019年6月

当社社外常勤監査役就任(現任)

(注)6

300

常勤監査役

橋本 千枝

1956年5月24日

1979年7月

薬剤師名簿登録

1998年3月

㈱海西入社

2007年10月

当社エーベル事業本部東京第三支店長

2010年4月

執行役員就任
第二薬局事業本部関東第二事業部長

2011年7月

㈱松原メディカル代表取締役社長就任

2014年4月

当社関東第二薬局事業本部長

2016年8月

㈲ユニコ調剤薬局代表取締役会長就任

2016年8月

㈲ユニメディカル代表取締役会長就任

2016年8月

㈲メディスト代表取締役会長就任

2018年10月

クオール㈱薬局支援本部長

2020年7月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

監査役

宮﨑 源征

1956年10月17日

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

1994年2月

The CIT Group.Inc.出向

2001年3月

公認会計士登録

2001年4月

中央青山監査法人入所

2007年7月

ABL協会 監事就任(現任)

2007年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任

2017年8月

有限責任監査法人トーマツ退職

2017年10月

トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員

トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2018年1月

トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任)

2018年4月

トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)6

2,417,470

 

(注) 1.代表取締役社長 中村敬氏は、取締役会長 中村勝氏の長男であります。

2.取締役 窪木登志子氏及び山本行治氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.常勤監査役 武士俣充氏、監査役 宮﨑源征氏は、社外監査役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

大島 美岐子

1950年3月12日

1972年6月

薬剤師名簿登録

15,800

1973年2月

ひばり薬品入社

1989年4月

㈱海西入社

1997年6月

同社取締役就任

2007年10月

当社取締役就任

エーベル事業本部 副本部長

2009年4月

薬局支援本部長

2009年6月

常務取締役就任

2014年4月

常務取締役退任

顧問就任

2017年6月

顧問退任

 

5.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

社外監査役についても、同様の立場で、財務、ビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。

本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を1,300株保有しております。

社外取締役である山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株有しております。

常勤社外監査役である武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、独立した社外監査役としての立場で、取締役会の適正性・妥当性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。

非常勤社外監査役である宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、定款第29条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏及び山本行治氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。

当社は、定款第39条の規定に基づき社外監査役である武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、責任限定契約を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

社外役員の選任

2018/6/252018/10/12018/12/272018/12/282019/6/272020/7/22選任の理由
窪木 登志子同氏の、弁護士としての高度な専門知識を、当社の経営に反映していただけることが期待できるものと判断しております。独立役員の指定にあたり、同氏は一般株主との間に利益相反の生じる恐れがなく、独立性に問題はないと判断しております。 同氏が代表を務める窪木法律事務所と当社との間には、業務委託に関する取引がありますが、同事務所との取引額は当社連結売上高の0.01%未満であるため、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
山本 行治----同氏の、税理士としての高度な専門知識を、当社の経営に反映していただけることが期待できるものと判断しております。独立役員の指定にあたり、同氏は一般株主との間に利益相反の生じる恐れがなく、独立性に問題はないと判断しております。
網岡 克雄--薬剤師としての高度な専門知識及び大学教授としての幅広い見識を、当社の経営に反映していただけることが期待できるものと判断したためであります。また、同氏とは2018年9月30日まで顧問契約を締結しておりましたが、当社が直前事業年度に同氏に支払った報酬額は僅少であるため、同氏の独立性に問題はないと判断しております。