ケイティケイ【3035】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/11/92019/4/32019/11/82020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 個人株主を含めより多くの安定株主と良好な関係を維持することが、最大の防衛策と考えております。なお、具体的な買収防衛策は導入しておりません。
 個人株主を含めより多くの安定株主と良好な関係を維持することが、最大の防衛策と考えております。なお、具体的な買収防衛策は導入しておりません。
 個人株主を含めより多くの安定株主と良好な関係を維持することが、最大の防衛策と考えております。なお、具体的な買収防衛策は導入しておりません。
 個人株主を含めより多くの安定株主と良好な関係を維持することが、最大の防衛策と考えております。なお、具体的な買収防衛策は導入しておりません。
 個人株主を含めより多くの安定株主と良好な関係を維持することが、最大の防衛策と考えております。なお、具体的な買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

代表取締役
会長

青山 英生

昭和39年10月8日

昭和63年4月

株式会社東海銀行入行

(注)
  3

783

平成5年3月

株式会社青雲クラウン入社

平成9年9月

同社常務取締役就任

平成12年9月

同社代表取締役副社長就任

平成16年9月

平成22年3月

同社代表取締役社長就任(現任)

SBMソリューション株式会社取締役
就任

平成22年8月

当社取締役就任

平成22年8月

株式会社アイオーテクノ取締役就任

平成24年8月

当社代表取締役副社長就任

平成24年11月

当社代表取締役社長就任

平成24年11月

 

平成25年8月

 

平成27年6月

平成27年6月

 

株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任

SBMソリューション株式会社代表取締役社長就任(現任)

当社代表取締役会長就任(現任)

株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任

代表取締役
社長

土岐 勝司

昭和33年9月5日

昭和56年4月

コンピューターサービス株式会社
入社(現 SCSK株式会社)

(注)

平成13年6月

同社取締役中部事業本部長就任

平成14年6月

同社常務取締役中部事業本部長就任

平成15年6月

同社専務執行役員産業システム事業本部長就任

平成17年10月

株式会社CSKシステムズ常務執行役員産業システム事業本部長就任

平成18年6月

丸善株式会社専務取締役就任

平成22年1月

株式会社明光商会代表取締役社長就任

平成27年5月

当社専務執行役員就任

平成27年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成27年6月

株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任

取締役

調達本部長

生産本部長

山吹 依生

昭和38年11月19日

昭和61年4月

当社入社

(注)

52

平成10年1月

当社EDP室長就任

平成15年3月

当社商品管理部長就任

平成21年8月

当社執行役員商品管理部長就任

平成25年9月

当社執行役員調達本部長就任

平成26年6月

株式会社キタブツ中部取締役就任(現任)

平成28年8月

当社執行役員調達本部長兼生産本部長就任

平成28年11月

当社取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)

取締役

武井 修

昭和34年7月8日

昭和58年4月

株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)

(注)

平成元年3月

株式会社青雲クラウン入社

平成18年6月

同社管理部長

平成22年6月

同社常務執行役員就任

平成24年8月

同社専務取締役就任(現任)

平成24年11月

平成25年8月

 

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

SBMソリューション株式会社監査役就任(現任)

株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

赤羽 聡

昭和34年10月23日

昭和62年5月

信幸商会株式会社入社

(注)

19

平成3年9月

当社入社

平成9年8月

株式会社アイオーテクノ工場長(出向)

平成13年8月

株式会社アイオーテクノ取締役就任

平成16年1月

株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任

平成17年5月

当社執行役員経営企画部長就任

平成17年8月

株式会社アイオーテクノ取締役就任

平成21年5月

当社執行役員サプライ事業部長就任

平成21年8月

当社取締役サプライ事業部長就任

平成21年11月

当社取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者

平成23年2月

平成24年11月

 

平成27年8月

当社取締役経営企画部長就任

株式会社青雲クラウン取締役就任
(現任)

当社取締役管理本部長就任

平成28年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

脇之薗 修

昭和23年10月18日

昭和46年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)

平成8年11月

名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)

平成10年6月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

平成15年11月

株式会社投資育成総合研究所入社

平成18年4月

株式会社三ツ知顧問就任

平成18年9月

同社取締役総務部長就任

平成21年9月

同社取締役内部監査室長

平成22年9月

同社顧問就任

平成23年7月

株式会社クイックス顧問就任(現任)

平成25年11月

平成26年3月

平成26年6月

 

平成26年8月

 

平成26年11月

平成27年11月

当社社外監査役就任

当社常勤社外監査役就任

株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)

株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)

株式会社アイオーテクノ監査役就任

当社社外監査役就任

平成28年11月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

鈴木 智洋

昭和51年5月19日

平成18年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会)

(注)

後藤武夫法律事務所入所

平成25年1月

後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)

平成25年10月

名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
(現任)

平成26年3月

当社社外監査役就任

平成27年6月

岐阜大学客員准教授(現任)

平成28年11月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

864

 

 (注)1 平成28年11月11日開催の第45期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。

2 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。

3 平成28年11月11日開催の第45期定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成28年11月11日開催の第45期定時株主総会の終結の時から2年間

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 赤羽 聡  委員 脇之薗 修  委員 鈴木 智洋

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

代表取締役
会長

青山 英生

1964年10月8日

1988年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年3月

株式会社青雲クラウン入社

1997年9月

同社常務取締役就任

2000年9月

同社代表取締役副社長就任

2004年9月

同社代表取締役社長就任(現任)

2010年3月

SBMソリューション株式会社取締役
就任

2010年8月

当社取締役就任

株式会社アイオーテクノ取締役就任

2012年8月

当社代表取締役副社長就任

2012年11月

当社代表取締役社長就任

株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任

2013年8月

SBMソリューション株式会社代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任

2017年7月

株式会社キタブツ中部取締役就任

2018年8月

株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)

(注)
 2

785

代表取締役
社長

土岐 勝司

1958年9月5日

1981年4月

コンピューターサービス株式会社
入社(現 SCSK株式会社)

2001年6月

同社取締役中部事業本部長就任

2002年6月

同社常務取締役中部事業本部長就任

2003年6月

同社専務執行役員産業システム事業本部長就任

2005年10月

株式会社CSKシステムズ常務執行役員産業システム事業本部長就任

2006年6月

丸善株式会社専務取締役就任

2010年1月

株式会社明光商会代表取締役社長就任

2015年5月

当社専務執行役員就任

2015年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任

2018年2月

株式会社青雲クラウン取締役就任

(現任)

(注)

2

5

取締役

調達本部長

生産本部長

山吹 依生

1963年11月19日

1986年4月

当社入社

1998年1月

当社EDP室長就任

2003年3月

当社商品管理部長就任

2009年8月

当社執行役員商品管理部長就任

2013年9月

当社執行役員調達本部長就任

2014年6月

株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)

2016年8月

当社執行役員調達本部長兼生産本部長就任

2016年11月

当社取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)

2017年8月

株式会社青雲クラウン取締役就任
(現任)

(注)

2

 

53

取締役

武井 修

1959年7月8日

1983年4月

株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)

1989年3月

株式会社青雲クラウン入社

2006年6月

同社管理部長

2010年6月

同社常務執行役員就任

2012年8月

同社専務取締役就任(現任)

2012年11月

当社取締役就任(現任)

2013年8月

SBMソリューション株式会社監査役就任

2014年6月

株式会社キタブツ中部取締役就任

2017年7月

株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任

2018年2月

SBMソリューション株式会社取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社キタブツ中部取締役就任

(現任)

(注)

2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

赤羽 聡

1959年10月23日

1987年5月

信幸商会株式会社入社

1991年9月

当社入社

1997年8月

株式会社アイオーテクノ工場長(出向)

2001年8月

株式会社アイオーテクノ取締役就任

2004年1月

株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任

2005年5月

当社執行役員経営企画部長就任

2005年8月

株式会社アイオーテクノ取締役就任

2009年5月

当社執行役員サプライ事業部長就任

2009年8月

当社取締役サプライ事業部長就任

2009年11月

当社取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者

2011年2月

当社取締役経営企画部長就任

2012年11月

株式会社青雲クラウン取締役就任

2015年8月

当社取締役管理本部長就任

2016年11月

当社取締役(常勤監査等委員)就任

(現任)

(注)

3

20

取締役

(監査等委員)

脇之薗 修

1948年10月18日

1971年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1996年11月

名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)

1998年6月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

2003年11月

株式会社投資育成総合研究所入社

2006年4月

株式会社三ツ知顧問就任

2006年9月

同社取締役総務部長就任

2009年9月

同社取締役内部監査室長

2010年9月

同社顧問就任

2011年7月

株式会社クイックス顧問就任(現任)

2013年11月

当社社外監査役就任

2014年3月

当社常勤社外監査役就任

2014年6月

株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)

2014年8月

株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)

2014年11月

株式会社アイオーテクノ監査役就任

2015年11月

当社社外監査役就任

2016年11月

当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)

(注)

3

3

取締役

(監査等委員)

鈴木 智洋

1976年5月19日

2006年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会)

後藤武夫法律事務所入所

2013年1月

後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)

2013年10月

名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任

2014年3月

当社社外監査役就任

2015年6月

岐阜大学客員准教授(現任)

2016年11月

当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)

2018年4月

愛知大学大学院准教授(現任)

(注)

3

1

875

 

 (注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。

2 2018年11月9日開催の第47期定時株主総会の終結の時から1年間

3 2018年11月9日開催の第47期定時株主総会の終結の時から2年間

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 赤羽 聡  委員 脇之薗 修  委員 鈴木 智洋

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

代表取締役
会長兼社長

青山 英生

1964年10月8日

1988年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年3月

株式会社青雲クラウン入社

1997年9月

同社常務取締役就任

2000年9月

同社代表取締役副社長就任

2004年9月

同社代表取締役社長就任(現任)

2010年3月

SBMソリューション株式会社取締役
就任

2010年8月

当社取締役就任

株式会社アイオーテクノ取締役就任

2012年8月

当社代表取締役副社長就任

2012年11月

当社代表取締役社長就任

株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任

2013年8月

SBMソリューション株式会社代表取締役社長就任

2015年6月

当社代表取締役会長就任

株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任

2017年7月

株式会社キタブツ中部取締役就任

2018年8月

株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)

2019年8月

SBMソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)

当社代表取締役会長兼社長就任(現任)

(注)
2

887

常務取締役
調達本部長

生産本部長

山吹 依生

1963年11月19日

1986年4月

当社入社

1998年1月

当社EDP室長就任

2003年3月

当社商品管理部長就任

2009年8月

当社執行役員商品管理部長就任

2013年9月

当社執行役員調達本部長就任

2014年6月

株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)

2016年8月

当社執行役員調達本部長兼生産本部長就任

2016年11月

当社取締役調達本部長兼生産本部長就任

2017年8月

株式会社青雲クラウン取締役就任

2019年11月

当社常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)

(注)
2

 

53

取締役
営業本部長

武田 和重

1968年6月17日

1991年4月

当社入社

2005年4月

当社東京支店長就任

2009年5月

当社東日本営業部長就任

2009年8月

当社執行役員東日本営業部長就任

2013年9月

当社執行役員営業副本部長就任

2017年7月

当社執行役員営業本部長就任

2019年11月

当社取締役営業本部長就任(現任)

(注)
2

 

2

取締役

武井 修

1959年7月8日

1983年4月

株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)

1989年3月

株式会社青雲クラウン入社

2006年6月

同社管理部長

2010年6月

同社常務執行役員就任

2012年8月

同社専務取締役就任(現任)

2012年11月

当社取締役就任(現任)

2013年8月

SBMソリューション株式会社監査役就任

2014年6月

株式会社キタブツ中部取締役就任

2017年7月

株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任

2018年2月

SBMソリューション株式会社取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社キタブツ中部取締役就任

(現任)

(注)
2

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

赤羽 聡

1959年10月23日

1987年5月

信幸商会株式会社入社

1991年9月

当社入社

1997年8月

株式会社アイオーテクノ工場長(出向)

2001年8月

株式会社アイオーテクノ取締役就任

2004年1月

株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任

2005年5月

当社執行役員経営企画部長就任

2005年8月

株式会社アイオーテクノ取締役就任

2009年5月

当社執行役員サプライ事業部長就任

2009年8月

当社取締役サプライ事業部長就任

2009年11月

当社取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者

2011年2月

当社取締役経営企画部長就任

2012年11月

株式会社青雲クラウン取締役就任

2015年8月

当社取締役管理本部長就任

2016年11月

当社取締役(常勤監査等委員)就任

(現任)

(注)
3

21

取締役
(監査等委員)

脇之薗 修

1948年10月18日

1971年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1996年11月

名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)

1998年6月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

2003年11月

株式会社投資育成総合研究所入社

2006年4月

株式会社三ツ知顧問就任

2006年9月

同社取締役総務部長就任

2009年9月

同社取締役内部監査室長

2010年9月

同社顧問就任

2011年7月

株式会社クイックス顧問就任

2013年11月

当社社外監査役就任

2014年3月

当社常勤社外監査役就任

2014年6月

株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)

2014年8月

株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)

2014年11月

株式会社アイオーテクノ監査役就任

2015年11月

当社社外監査役就任

2016年11月

当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)

2019年6月

株式会社クイックス監査役就任(現任)

(注)
3

3

取締役
(監査等委員)

鈴木 智洋

1976年5月19日

2006年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会)

後藤武夫法律事務所入所

2013年1月

後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)

2013年10月

名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任

2014年3月

当社社外監査役就任

2015年6月

岐阜大学客員准教授(現任)

2016年11月

当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)

2018年4月

愛知大学大学院准教授(現任)

(注)
3

1

978

 

 (注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。

2 2019年11月8日開催の第48期定時株主総会の終結の時から1年間

3 2018年11月9日開催の第47期定時株主総会の終結の時から2年間

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      議長 赤羽 聡  委員 脇之薗 修  委員 鈴木 智洋

 

 

 ② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。

 (社外取締役脇之薗修)

他社での取締役経験があり、豊富な経験及び幅広い知見を当社の経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは随時会合を行い、意見交換を行っております。なお、次の当社との関係を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

・当社主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同行の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同行からの借入金が全体の20%未満であり、他の資金調達先である金融機関と比較しても突出していないことから、同行の当社に与える影響度が低いこと。

・当社株主である名古屋中小企業投資育成株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同社の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同社の持株比率は10%未満であり、同社の当社に与える影響度が低いこと。

 (社外取締役鈴木智洋)

弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社は、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。

社外役員の選任

2018/4/32018/11/92019/4/32019/11/82020/3/31選任の理由
脇之薗 修他社での取締役経験があり、豊富な経験及び幅広い知見を当社の監査に反映していただ けると判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) ・当社主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同行の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同行からの借入金が全体の20%未満であり、他の資金調達先である金融機関と比較しても突出していないことから、同行の当社に与える影響度は低いものと考えております。 ・当社株主である名古屋中小企業投資育成株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年 以上経過しており同社の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同社の持株比率は10%未満であり、同社の当社に与える影響度は低いものと考えております。  以上のことを踏まえ、独立性が保たれており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない と判断したため、独立役員に指定いたしました。
鈴木 智洋弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待しております。過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがある独立性基準に該当するため、独立役員としては指定しておりません。