アルコニックス【3036】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/92018/6/272018/12/252019/1/312019/7/52019/12/92020/7/13
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人6人6人6人6人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

正木 英逸

昭和16年7月16日生

 

昭和40年4月

岩井産業株式会社(後に日商岩井株式会社、現双日株式会社)入社

平成7年10月

同社大阪鉄鋼本部副本部長

平成10年10月

同社インドシナ地区支配人兼タイ会社代表取締役社長

平成12年4月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

1年

352.4

取締役社長

(代表取締役)

 

竹井 正人

昭和28年5月18日生

 

昭和52年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成15年4月

当社入社執行役員第三グループ長

平成18年6月

当社執行役員第四グループ長

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

第四グループ長

平成22年4月

当社取締役常務執行役員電子・機能材本部長

平成27年6月

 

平成29年6月

当社取締役専務執行役員電子・機能材本部長

当社取締役副社長

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

94.1

取締役

専務執行役員財経本部長

宮﨑 泰

昭和27年9月27日生

 

昭和50年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成9年12月

日商岩井インターナショナルファイナンス(ロンドン)社長

平成15年10月

当社入社管理本部長付担当部長

平成16年4月

当社経営企画部長

平成17年6月

当社取締役経営企画部長

平成18年6月

当社取締役財経本部長

平成22年6月

 

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

財経本部長

当社取締役専務執行役員財経本部長

兼 財務部長

 

平成29年10月

 

当社取締役専務執行役員財経本部長

(現任)

 

 

1年

68.9

取締役

専務執行役員経営企画本部長

手代木 洋

昭和33年5月6日生

 

昭和56年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成15年4月

当社入社

平成16年6月

当社執行役員第一グループ長

平成20年4月

アルコニックス三伸株式会社

代表取締役社長

平成21年6月

当社常務執行役員第一グループ長

平成22年6月

当社常務執行役員

軽金属・銅製品本部長

平成26年6月

 

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

軽金属・銅製品本部長

当社取締役専務執行役員

経営企画本部長(現任)

 

 

1年

84.6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

種房 俊二

昭和10年11月23日生

 

 

昭和35年4月

株式会社富士銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成63年6月

同行取締役資金証券部長兼

証券管理部長

平成11年8月

日本高純度化学株式会社社外取締役

(現任)

平成12年3月

富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社)代表取締役社長

平成12年6月

株式会社アートネイチャー社外取締役

平成13年3月

当社取締役(現任)

平成15年4月

みずほキャピタルパートナーズ株式会社顧問

平成16年12月

シミック株式会社社外監査役

平成22年6月

株式会社シード社外監査役(現任)

 

1年

52.6

取締役

谷野 作太郎

昭和11年6月6日生

 

 

昭和35年4月

外務省入省

昭和55年7月

内閣総理大臣秘書官

平成1年6月

外務省アジア局長

平成7年9月

駐インド大使兼駐ブータン大使

平成10年4月

駐中華人民共和国大使

平成13年6月

株式会社東芝社外取締役

平成14年4月

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授

平成14年6月

財団法人日中友好会館副会長

平成24年6月

当社取締役(現任)

スズキ株式会社社外取締役(現任)

 

1年

常勤監査役

服部 史郎

昭和23年4月28日生

 

 

昭和47年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成14年10月

同社エネルギー・金属資源カンパニー企画業務室室長

平成16年4月

双日株式会社エネルギー・金属資源企画業務室長

平成17年6月

当社取締役

平成18年3月

日本精鉱株式会社社外監査役

平成18年4月

双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐兼企画業務室長

平成20年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

23.3

常勤監査役

西村 昌彦

昭和30年5月22日生

 

 

昭和50年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成17年4月

当社監査役

平成20年6月

当社取締役

平成23年1月

双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐

平成24年4月

双日株式会社執行役員秘書部長

平成25年4月

双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐

平成27年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社PT.JMT Indonesia社長

平成29年7月

株式会社AmitA海外事業部長

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役

込田 彊

昭和14年5月18日生

 

昭和39年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

昭和46年10月

監査法人太田哲三事務所入所

昭和50年9月

公認会計士登録

昭和57年1月

込田彊公認会計士事務所所長(現任)

平成18年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

23.3

監査役

寺西  昭

昭和18年8月14日生

 

昭和45年9月

司法試験合格

昭和48年4月

篠原法律会計事務所入所

昭和53年4月

寺西法律事務所開設(現 コモンズ綜合法律事務所)(現任)

平成12年5月

株式会社東陽テクニカ社外監査役

平成14年5月

株式会社タカキュー社外監査役

(現任)

平成23年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

16.0

 

 

 

 

715.2

 

(注)1.監査役 込田 彊、寺西 昭氏の両氏は社外監査役であります。

2.取締役 種房 俊二、谷野 作太郎の両氏は社外取締役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。専務執行役員として宮﨑 泰、手代木 洋、執行役員として久世 健一、今川 敏哉、鈴木 匠、井上 宏朗、須藤 昭寿の合計7名で構成されております。また専務執行役員の宮﨑 泰、手代木 洋は当社の取締役であります。

4.平成27年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.平成28年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

6.平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

正木 英逸

1941年7月16日

 

1965年4月

岩井産業株式会社(後に日商岩井株式会社、現双日株式会社)入社

1995年10月

同社大阪鉄鋼本部副本部長

1998年10月

同社インドシナ地区支配人兼タイ会社代表取締役社長

2000年4月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

1年

357.7

取締役社長

(代表取締役)

竹井 正人

1953年5月18日

 

1977年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2003年4月

当社入社執行役員第三グループ長

2006年6月

当社執行役員第四グループ長

2009年6月

当社取締役常務執行役員

第四グループ長

2010年4月

当社取締役常務執行役員電子・機能材本部長

2015年6月

 

2017年6月

当社取締役専務執行役員電子・機能材本部長

当社取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

96.7

取締役

専務執行役員財経本部長

宮﨑 泰

1952年9月27日

 

1975年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1997年12月

日商岩井インターナショナルファイナンス(ロンドン)社長

2003年10月

当社入社管理本部長付担当部長

2004年4月

当社経営企画部長

2005年6月

当社取締役経営企画部長

2006年6月

当社取締役財経本部長

2010年6月

 

2017年6月

当社取締役常務執行役員

財経本部長

当社取締役専務執行役員財経本部長

兼 財務部長

 

2017年10月

 

当社取締役専務執行役員財経本部長

(現任)

 

 

1年

71.0

取締役

専務執行役員経営企画本部長

手代木 洋

1958年5月6日

 

1981年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2003年4月

当社入社

2004年6月

当社執行役員第一グループ長

2008年4月

アルコニックス三伸株式会社

代表取締役社長

2009年6月

当社常務執行役員第一グループ長

2010年6月

当社常務執行役員

軽金属・銅製品本部長

2014年6月

 

2017年6月

当社取締役常務執行役員

軽金属・銅製品本部長

当社取締役専務執行役員

経営企画本部長(現任)

 

 

1年

86.8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員経営企画本部長 補佐兼経営企画部長

鈴木 匠

1963年2月18日

 

1986年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2009年6月

当社入社

2013年7月

当社経営企画本部経営企画部長

2017年6月

当社執行役員経営企画本部経営企画部長

2018年6月

当社執行役員経営企画本部長補佐

兼経営企画部長

2019年6月

当社取締役執行役員経営企画本部長

補佐兼経営企画部長(現任)

 

1年

3.6

取締役

谷野 作太郎

1936年6月6日

 

1960年4月

外務省入省

1980年7月

内閣総理大臣秘書官

1989年6月

外務省アジア局長

1995年9月

駐インド大使兼駐ブータン大使

1998年4月

駐中華人民共和国大使

2001年6月

株式会社東芝社外取締役

2002年4月

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授

2002年6月

財団法人日中友好会館副会長

2012年6月

当社取締役(現任)

スズキ株式会社社外取締役(現任)

 

1年

取締役

久田 眞佐男

1948年12月16日

 

1972年4月

株式会社日立製作所入社

2007年4月

同社執行役常務

2010年4月

株式会社日立ハイテクノロジーズ

代表執行役副社長

2011年4月

同社代表執行役社長

2015年6月

同社取締役会長

2017年6月

同社相談役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社エンプラス取締役(現任)

 

1年

常勤監査役

服部 史郎

1948年4月28日

 

1972年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2002年10月

同社エネルギー・金属資源カンパニー企画業務室室長

2004年4月

双日株式会社エネルギー・金属資源企画業務室長

2005年6月

当社取締役

2006年3月

日本精鉱株式会社社外監査役

2006年4月

双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐兼企画業務室長

2008年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

24.1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

西村 昌彦

1955年5月22日

 

1975年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2005年4月

当社監査役

2008年6月

当社取締役

2011年1月

双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐

2012年4月

双日株式会社執行役員秘書部長

2013年4月

双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐

2015年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社PT.JMT Indonesia社長

2017年7月

株式会社AmitA海外事業部長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0.2

監査役

込田 彊

1939年5月18日

 

1964年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1971年10月

監査法人太田哲三事務所入所

1975年9月

公認会計士登録

1982年1月

込田彊公認会計士事務所所長(現任)

2006年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

24.1

監査役

寺西  昭

1943年8月14日

 

1970年9月

司法試験合格

1973年4月

篠原法律会計事務所入所

1978年4月

寺西法律事務所開設(現 コモンズ綜合法律事務所)(現任)

2000年5月

株式会社東陽テクニカ社外監査役

2002年5月

株式会社タカキュー社外監査役

(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社フルッタフルッタ

監査役(現任)

 

(注)4

17.6

681.8

 

(注)1.監査役 込田 彊、寺西 昭氏の両氏は社外監査役であります。

2.取締役 谷野 作太郎、久田 眞佐男の両氏は社外取締役であります。

3.当社では、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。専務執行役員として、宮﨑 泰、手代木 洋、執行役員として、今川 敏哉、鈴木 匠、井上 宏朗、須藤 昭寿、安井 雄三の合計7名で構成されております。なお、当社アクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部のものに営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、専務執行役員の宮﨑 泰、手代木 洋、及び執行役員の鈴木 匠は当社の取締役であります。

4.2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.2016年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

6.2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役

 当社の社外取締役は谷野 作太郎氏及び久田 眞佐男氏の2名であります。

 谷野氏は在外公館の大使を含む外交官としての幅広い実績、経験と見識を有しております。当社の海外戦略、海外展開業務や対外投資業務に係る意思決定に関して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。また当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はスズキ株式会社の社外取締役であります。当社はスズキ株式会社との間に特別な関係はありません。

 久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しております。当社グループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。また当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社エンプラスの社外取締役であります。当社は株式会社エンプラスとの間に特別な関係はありません。

(b)社外監査役

 当社の社外監査役は込田 彊氏、及び寺西 昭氏の2名であります。

 込田氏は公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしており、当社の社外監査役として適任であると考えております。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は込田 彊公認会計士事務所長であります。当社は込田 彊公認会計士事務所との間に特別な関係はありません。一方、同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式24,100株を所有しておりますが、それ以外での取引関係、利害関係の該当事項はありません。

 寺西氏は弁護士としての高度な専門的知識および経営に対する高い見識を有していることから、取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしており、当社の社外監査役として適任であると考えております。また当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお同氏はコモンズ綜合法律事務所長、株式会社タカキュー並びに株式会社フルッタフルッタの社外監査役であります。当社はコモンズ綜合法律事務所、株式会社タカキュー並びに株式会社フルッタフルッタとの間に特別な関係はありません。一方、同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式17,600株を所有しておりますが、それ以外での取引関係、利害関係の該当事項はありません。

(c)社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

 当社は、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、当社は、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在における当社以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役2名、社外監査役の2名は、当社の役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び一部の社内会議への出席、社長または取締役等との面談、また監査部から受領した内部監査報告書を通じ直接的あるいは間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監督を実施しております。

 社外監査役は、取締役会への出席、監査役会における報告・討議、社長または取締役との面談、監査部との意見交換、会計監査人からの監査計画の説明会並びに監査報告会での報告・意見交換等を通じ直接的あるいは間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

竹井 正人

1953年5月18日

 

1977年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2003年4月

当社入社執行役員第三グループ長

2006年6月

当社執行役員第四グループ長

2009年6月

当社取締役常務執行役員

第四グループ長

2010年4月

当社取締役常務執行役員電子・機能材本部長

2015年6月

 

2017年6月

当社取締役専務執行役員電子・機能材本部長

当社取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

104.7

取締役

専務執行役員財経本部長

宮﨑 泰

1952年9月27日

 

1975年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1997年12月

日商岩井インターナショナルファイナンス(ロンドン)社長

2003年10月

当社入社管理本部長付担当部長

2004年4月

当社経営企画部長

2005年6月

当社取締役経営企画部長

2006年6月

当社取締役財経本部長

2010年6月

 

2017年6月

当社取締役常務執行役員

財経本部長

当社取締役専務執行役員財経本部長

兼 財務部長

 

2017年10月

 

当社取締役専務執行役員財経本部長

(現任)

 

 

1年

75.9

取締役

専務執行役員経営企画本部長

手代木 洋

1958年5月6日

 

1981年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2003年4月

当社入社

2004年6月

当社執行役員第一グループ長

2008年4月

アルコニックス三伸株式会社

代表取締役社長

2009年6月

当社常務執行役員第一グループ長

2010年6月

当社常務執行役員

軽金属・銅製品本部長

2014年6月

 

2017年6月

当社取締役常務執行役員

軽金属・銅製品本部長

当社取締役専務執行役員

経営企画本部長(現任)

 

 

1年

92.6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員経営企画本部長 補佐兼経営企画部長

鈴木 匠

1963年2月18日

 

1986年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2009年6月

当社入社

2013年7月

当社経営企画本部経営企画部長

2017年6月

当社執行役員経営企画本部経営企画部長

2018年6月

当社執行役員経営企画本部長補佐

兼経営企画部長

2019年6月

当社取締役執行役員経営企画本部長

補佐兼経営企画部長(現任)

 

1年

8.0

取締役

谷野 作太郎

1936年6月6日

 

1960年4月

外務省入省

1980年7月

内閣総理大臣秘書官

1989年6月

外務省アジア局長

1995年9月

駐インド大使兼駐ブータン大使

1998年4月

駐中華人民共和国大使

2001年6月

株式会社東芝社外取締役

2002年4月

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授

2002年6月

財団法人日中友好会館副会長

2012年6月

当社取締役(現任)

スズキ株式会社社外取締役(現任)

 

1年

取締役

久田 眞佐男

1948年12月16日

 

1972年4月

株式会社日立製作所入社

2007年4月

同社執行役常務

2010年4月

株式会社日立ハイテクノロジーズ

代表執行役副社長

2011年4月

同社代表執行役社長

2015年6月

同社取締役会長

2019年6月

同社名誉相談役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社エンプラス取締役(現任)

 

1年

0.9

取締役

菊間 千乃

1972年3月5日

 

1995年4月

株式会社フジテレビジョン入社

2011年12月

弁護士登録

2012年1月

弁護士法人松尾綜合法律事務所

(現任)

2018年6月

株式会社コーセー社外取締役(現任)

2020年5月

タキヒヨー株式会社取締役監査等委員

(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

株式会社キッツ社外取締役(現任)

 

1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

西村 昌彦

1955年5月22日

 

1978年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2005年4月

当社監査役

2008年6月

当社取締役

2011年1月

双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐

2012年4月

双日株式会社執行役員秘書部長

2013年4月

双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐

2015年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社PT.JMT Indonesia社長

2017年7月

株式会社AmitA海外事業部長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1.0

監査役

荻 茂生

1951年11月17日

 

1974年11月

Deloitte Haskins&Sells会計事務所

入所

1979年8月

公認会計士登録

1990年7月

監査法人トーマツ社員

(現 有限責任監査法人トーマツ)

2015年12月

荻公認会計士事務所(現任)

2016年6月

日本曹達株式会社社外監査役

(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

大賀 公子

1953年10月1日

 

1977年4月

日本電信電話公社入社

2004年7月

東日本電信電話株式会社 情報機器部長

2005年7月

株式会社NTT東日本-東京中央(現株式会社NTT東日本-南関東)代表取締役社長

2007年7月

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社代表取締役常務取締役

2013年6月

西日本電信電話株式会社監査役

2019年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス社外取締役(現任)

2020年3月

株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(現任)

2020年4月

東京水道株式会社社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

武田 涼子

1970年7月5日

 

1998年4月

弁護士登録 西村総合法律事務所入所

(現 西村あさひ法律事務所)

2014年12月

シティユーワ法律事務所(現任)

2016年2月

公認不正検査士(CFE)認定

2016年10月

司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員(行政法担当)

2017年6月

公益財団法人国際民商事法センター

評議員(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

283.1

 

 

(注)1.監査役 荻 茂生氏、大賀 公子氏、武田 涼子氏は社外監査役であります。

2.取締役 谷野 作太郎氏、久田 眞佐男氏、菊間 千乃氏は社外取締役であります。

3.当社では、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。専務執行役員として、宮﨑 泰、手代木 洋、執行役員として、今川 敏哉、鈴木 匠、井上 宏朗、須藤 昭寿、安井 雄三、高橋 伸彦の合計8名で構成されております。なお、当社アクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部の者に営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、専務執行役員の宮﨑 泰、手代木 洋、及び執行役員の鈴木 匠は当社の取締役であります。

4.2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役

 当社の社外取締役は谷野 作太郎氏、久田 眞佐男氏、及び菊間 千乃氏の3名であります。

 谷野氏は在外公館の大使を含む外交官としての幅広い実績、経験と見識を有しております。当社の海外戦略、海外展開業務や対外投資業務に係る意思決定に関して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。また当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はスズキ株式会社の社外取締役であります。当社はスズキ株式会社との間に特別な関係はありません。

 久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しております。当社グループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。また当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社エンプラスの社外取締役であります。当社は株式会社エンプラスとの間に特別な関係はありません。

 菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。当社グループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社コーセー、タキヒヨー株式会社、及び株式会社キッツの社外取締役であります。当社は株式会社コーセー、タキヒヨー株式会社との間に特別な関係はありません。株式会社キッツは当社の取扱うバルブ部品等の取引先、及び仕入先であり、2020年3月末現在、当社は同社の普通株式127,300株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

(b)社外監査役

 当社の社外監査役は荻 茂生氏、大賀 公子氏、及び武田 涼子氏の3名であります。

 荻 茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、当社の取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は荻公認会計士事務所所長、及び日本曹達株式会社の社外取締役であります。当社は、荻公認会計士事務所、及び日本曹達株式会社との間に特別な関係はありません。

 大賀 公子氏は企業経営者として高い見識と通信業界における豊富な経験を有しており、当社の取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社スカパーJSATホールディングス株式会社、株式会社ブロードバンドタワー、及び東京水道株式会社の社外取締役であります。当社は株式会社スカパーJSATホールディングス株式会社、株式会社ブロードバンドタワー、及び東京水道株式会社との間に特別な関係はありません。

 武田 涼子氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所の所属弁護士、及び公益財団法人国際民商事センター評議員であります。当社はシティユーワ法律事務所、及び公益財団法人国際民商事センターとの間に特別な関係はありません。

(c)社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

 当社は、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、当社は、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在における当社以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役3名、社外監査役の3名は、当社の役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び一部の社内会議への出席、社長または取締役等との面談、また監査部から受領した内部監査報告書を通じ直接的あるいは間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監督を実施しております。

 社外監査役は、取締役会への出席、監査役会における報告・討議、社長または取締役との面談、監査部との意見交換、会計監査人からの監査計画の説明会並びに監査報告会での報告・意見交換等を通じ直接的あるいは間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/2/92018/6/272018/12/252019/1/312019/7/52019/12/92020/7/13選任の理由
谷野 作太郎谷野氏はスズキ株式会社の社外取締役であります。谷野氏は在外公館の大使を含む外交官としての幅広い実績と見識を有し、客観的かつ大局的な見地から、当社の業務遂行に資する意見を得られ、よって当社の社外取締役として適任であると考えております。
久田 眞佐男----久田氏は株式会社日立ハイテクの名誉相談役、及び株式会社エンプラスの社外取締役であります。久田氏は企業経営の専門家として豊富な経験と見識を有し、当社取締役会の監督機能強化に十分な役割を果たしていけるものと判断し、当社の社外取締役として適任であると考えております。
菊間 千乃------菊間氏は株式会社コーセー、タキヒヨー株式会社、及び株式会社キッツの社外取締役であります。菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し、当社取締役会の監督機能強化に十分な役割を果たしていけるものと判断し、当社の社外取締役として適任であると考えております。
種房 俊二---種房氏は、日本高純度化学株式会社の社外取締役及び株式会社シードの社外監査役であります。種房氏は経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ大局的な見地から、当社の業務遂行に資する意見を得られ、よって当社の社外取締役として適任であると考えております。