神戸物産【3038】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/312018/2/92018/12/262019/2/72020/2/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人9人9人9人9人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

沼田 博和

昭和55年

11月16日生

 

平成17年4月

大正製薬株式会社入社

平成21年4月

当社入社

平成22年4月

当社STB生産部門 部門長

平成23年1月

当社取締役就任

平成24年2月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

1,020,000

代表取締役

副社長

経営管理システム部

担当役員兼部長

経営企画部 担当役員

人財開発部 担当役員

田中 康弘

昭和44年

1月21日生

 

昭和62年4月

協栄興産株式会社入社

平成元年5月

株式会社マツダレンタリース入社

平成6年1月

株式会社カイト入社

平成13年8月

株式会社キリン堂入社

平成13年10月

当社入社

平成19年1月

当社経営管理システム部門 部門長

平成20年1月

当社取締役就任

平成20年12月

当社副社長就任

平成24年2月

当社代表取締役副社長就任(現任)

平成28年4月

当社農業資源部門 部門長

平成28年8月

平成29年2月

平成29年11月

 

平成29年12月

平成30年1月

当社貿易部門 部門長

当社経営企画部門 部門長

当社経営管理システム部

担当役員兼部長(現任)

当社人財開発部 担当役員(現任)

当社経営企画部 担当役員(現任)

 

(注)4

4,400

取締役

西日本営業本部

担当役員

中島 力

昭和32年

11月9日生

 

昭和55年4月

株式会社ダイエー入社

平成12年11月

株式会社クリスタル入社

平成14年6月

株式会社ツジトミ入社

平成17年7月

当社入社

平成17年9月

当社商品開発管理部門 部門長

平成18年1月

当社取締役就任(現任)

平成19年1月

当社業務スーパーFC事業部門 部門長

平成22年4月

当社直営小売部門 部門長

平成25年4月

当社店舗開発部門 部門長

平成26年4月

平成29年12月

当社輸入小売部門 部門長

当社西日本営業本部 担当役員(現任)

 

(注)4

12,000

取締役

工場管理部

担当役員兼部長

国内農業資源部

担当役員兼部長

商品開発部 担当役員

浅見 一夫

昭和51年

6月12日生

 

平成11年4月

神鋼加古川港運株式会社入社

平成14年4月

イフスロヘルスケア株式会社入社

平成17年1月

当社入社

平成19年1月

当社取締役就任(現任)

平成24年8月

当社STB部門 部門長

平成25年2月

当社STB工場部門 部門長

平成27年8月

当社工場管理部門 部門長

平成28年8月

平成29年11月

 

平成29年12月

当社農業資源部門 部門長

当社工場管理部 担当役員兼部長(現任)

当社国内農業資源部 担当役員兼部長(現任)

当社商品開発部 担当役員(現任)

 

(注)3

4,000

取締役

海外事業部

担当役員兼部長

輸入小売事業部

担当役員兼部長

東日本商品MD部

担当役員

西田 聡

昭和53年

3月4日生

 

平成14年7月

当社入社

 

当社業務スーパーFC事業部門 担当

平成16年9月

当社横浜営業所 所長

平成21年1月

当社取締役就任 (現任)

平成27年3月

当社海外事業部門 部門長

平成27年8月

当社海外事業運営部門 部門長

平成27年10月

平成29年11月

 

平成29年12月

当社輸入小売部門 部門長

当社海外事業部 担当役員兼部長(現任)

当社輸入小売事業部 担当役員兼部長(現任)

当社東日本商品MD部 担当役員(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

横浜営業所 所長

東日本営業本部

担当役員

業務スーパーFC事業部

部長

店舗開発部 部長

渡邉 秋仁

昭和52年

11月13日生

 

平成12年4月

平成15年6月

アイリスオーヤマ株式会社入社

当社入社

平成27年4月

平成28年11月

当社横浜営業所 所長(現任)

当社業務スーパー関東FC事業部門 部門長

 

当社関東店舗開発部門 部門長

平成29年11月

 

 

 

 

 

平成30年1月

当社西日本営業本部

  業務スーパーFC事業部 部長(現任)

  店舗開発部 部長(現任)

当社東日本営業本部

  業務スーパーFC事業部 部長(現任)

  店舗開発部 部長(現任)

当社取締役就任(現任)

当社東日本営業本部 担当役員(現任)

 

(注)4

200

取締役

小林 匠

昭和32年

1月14日生

 

昭和59年7月

朝日監査法人
(現:有限責任あずさ監査法人)入所

平成6年3月

小林匠公認会計士事務所開業

平成15年9月

当社監査役就任

平成17年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

16,000

取締役

家木 健至

昭和48年

5月10日生

 

平成8年4月

第百生命保険相互会社入社

平成14年10月

監査法人トーマツ

 

(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年8月

家木公認会計士事務所 所長(現任)

平成28年1月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

1.4

取締役

野村 祥子

昭和48年

12月31日生

 

平成12年4月

平成27年6月

 

平成30年1月

弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任)

株式会社島精機製作所

社外監査役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)

1.4

常勤監査役

田治米 剛一郎

昭和20年

4月7日生

 

昭和43年4月

神戸冷蔵株式会社入社

昭和61年9月

西本貿易株式会社入社

平成17年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.5

4,000

監査役

柴田 眞里

昭和44年

4月8日生

 

平成9年4月

弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所

平成12年10月

フローラ法律事務所開業

平成16年10月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.5

6,000

監査役

田畑 房男

昭和33年

11月26日生

 

昭和56年4月

三菱信託銀行株式会社

(現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

昭和58年8月

等松青木監査法人

(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成21年9月

田畑公認会計士事務所開業

平成23年1月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.5

1,066,600

(注)1.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。

2.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。

3.平成29年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

正田 晃一

昭和51年

4月23日生

平成8年5月

平成21年4月

平成21年11月

平成28年4月

平成28年9月

平成29年12月

平成30年1月

八嶋日出夫税理士事務所入所

株式会社日本エアテック入社

当社入社

株式会社淡路観光開発公社入社

当社入社

当社執行役員兼財務部 部長(現任)

当社補欠監査役就任(現任)

7.当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下とおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

直営小売部 部長、西日本商品MD部 部長、国内流通部 部長

田中 康仁

執行役員

品質保証部 部長

髙谷 悟史

執行役員

財務部 部長

正田 晃一

5【役員の状況】

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社長

外食事業推進本部 担当役員

沼田 博和

1980年

11月16日生

 

2005年4月

大正製薬株式会社入社

2009年4月

当社入社

2010年4月

当社STB生産部門 部門長

2011年1月

当社取締役就任

2012年2月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年2月

外食事業推進本部 担当役員(現任)

 

(注)

2,040,000

副社長

総務部 担当役員

人財開発部 担当役員

経営企画部 担当役員

法務部 担当役員兼部長

システム部 担当役員兼部長

経理部 担当役員兼部長

外食事業推進本部

  焼肉事業部 部長

田中 康弘

1969年

1月21日生

 

1987年4月

協栄興産株式会社入社

1989年5月

株式会社マツダレンタリース入社

1994年1月

株式会社カイト入社

2001年8月

株式会社キリン堂入社

2001年10月

当社入社

2007年1月

当社経営管理システム部門 部門長

2008年1月

当社取締役就任

2008年12月

当社副社長就任

2012年2月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2016年4月

当社農業資源部門 部門長

2016年8月

当社貿易部門 部門長

2017年2月

当社経営企画部門 部門長

2017年11月

当社経営管理システム部 担当役員兼部長

 

当社貿易部 担当役員兼部長

 

当社経営企画部 担当役員兼部長

2017年12月

当社人財開発部 担当役員(現任)

2018年1月

当社経営企画部 担当役員(現任)

2019年1月

当社総務部 担当役員(現任)

 

当社法務部 担当役員兼部長(現任)

 

当社システム部 担当役員兼部長(現任)

 

当社経理部 担当役員兼部長(現任)

 

当社外食事業推進本部焼肉事業部 部長(現任)

 

(注)

8,800

西日本営業本部 担当役員

中島 力

1957年

11月9日生

 

1980年4月

株式会社ダイエー入社

2000年11月

株式会社クリスタル入社

2002年6月

株式会社ツジトミ入社

2005年7月

当社入社

2005年9月

当社商品開発管理部門 部門長

2006年1月

当社取締役就任(現任)

2007年1月

当社業務スーパーFC事業部門 部門長

2010年4月

当社直営小売部門 部門長

2013年4月

当社店舗開発部門 部門長

2014年4月

当社輸入小売部門 部門長

2017年11月

当社西日本営業本部 担当役員(現任)

 

(注)

工場管理部 担当役員兼部長

国内農業資源部 担当役員兼部長

商品開発部 担当役員

浅見 一夫

1976年

6月12日生

 

1999年4月

神鋼加古川港運株式会社入社

2002年4月

イフスコヘルスケア株式会社入社

2005年1月

当社入社

2007年1月

当社取締役就任(現任)

2012年8月

当社STB部門 部門長

2013年2月

当社STB工場部門 部門長

2015年8月

当社工場管理部門 部門長

2016年8月

当社農業資源部門 部門長

2017年11月

当社工場管理部 担当役員兼部長(現任)

 

当社国内農業資源部 担当役員兼部長(現任)

2017年12月

当社商品開発部 担当役員(現任)

 

(注)

8,000

海外事業部 担当役員兼部長

輸入小売事業部 担当役員兼部長

東日本商品MD部 担当役員

西田 聡

1978年

3月4日生

 

2002年7月

当社入社

 

当社業務スーパーFC事業部門 担当

2004年9月

当社横浜営業所 所長

2009年1月

当社取締役就任 (現任)

2015年3月

当社海外事業部門 部門長

2015年8月

当社海外事業運営部門 部門長

2015年10月

当社輸入小売部門 部門長

2017年11月

当社海外事業部 担当役員兼部長(現任)

 

当社輸入小売事業部 担当役員兼部長(現任)

2017年12月

当社東日本商品MD部 担当役員(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

横浜営業所 所長

東日本営業本部 担当役員

東日本営業本部

  業務スーパーFC事業部 部長

  店舗開発部 部長

西日本営業本部

  業務スーパーFC事業部 部長

  店舗開発部 部長

惣菜事業部 部長

渡邉 秋仁

1977年

11月13日生

 

2000年4月

アイリスオーヤマ株式会社入社

2003年6月

当社入社

2015年4月

当社横浜営業所 所長(現任)

2016年11月

当社業務スーパー関東FC事業部門 部門長

 

当社関東店舗開発部門 部門長

2017年11月

当社西日本営業本部

 

  業務スーパーFC事業部 部長(現任)

 

  店舗開発部 部長(現任)

 

当社東日本営業本部

 

  業務スーパーFC事業部 部長(現任)

 

  店舗開発部 部長(現任)

2018年1月

当社取締役就任(現任)

2018年2月

当社東日本営業本部 担当役員(現任)

2018年4月

当社惣菜事業部 部長(現任)

 

(注)

400

小林 匠

1957年

1月14日生

 

1984年7月

朝日監査法人
(現:有限責任あずさ監査法人)入所

1994年3月

小林匠公認会計士事務所開業

2003年9月

当社監査役就任

2005年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

28,000

家木 健至

1973年

5月10日生

 

1996年4月

第百生命保険相互会社入社

2002年10月

監査法人トーマツ

 

(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年8月

家木公認会計士事務所 所長(現任)

2016年1月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

1.3

野村 祥子

1973年

12月31日生

 

2000年4月

弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任)

2015年6月

株式会社島精機製作所

 

社外監査役就任(現任)

2018年1月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

1.3

田治米 剛一郎

1945年

4月7日生

 

1968年4月

神戸冷蔵株式会社入社

1986年9月

西本貿易株式会社入社

2005年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.4

4,000

柴田 眞里

1969年

4月8日生

 

1997年4月

弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所

2000年10月

フローラ法律事務所開業

2004年10月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.4

12,000

田畑 房男

1958年

11月26日生

 

1981年4月

三菱信託銀行株式会社

(現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1983年8月

等松青木監査法人

(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2009年9月

田畑公認会計士事務所開業

2011年1月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.4

2,101,200

(注)1.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。

2.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。

3.2018年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

正田 晃一

1976年

4月23日生

1996年5月

2009年4月

2009年11月

2016年4月

2016年9月

2017年12月

2018年1月

八嶋日出夫税理士事務所入所

株式会社日本エアテック入社

当社入社

株式会社淡路観光開発公社入社

当社入社

当社執行役員兼財務部 部長(現任)

当社補欠監査役就任(現任)

7.当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

直営小売部 部長、西日本商品MD部 部長、国内流通部 部長

田中 康仁

執行役員

品質保証部 部長

髙谷 悟史

執行役員

財務部 部長

正田 晃一

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

外食事業推進本部 担当役員

沼田 博和

1980年11月16日

2005年4月 大正製薬株式会社入社

2009年4月 当社入社

2010年4月 当社STB生産部門 部門長

2011年1月 当社取締役就任

2012年2月 当社代表取締役社長就任(現任)

2018年2月 外食事業推進本部 担当役員(現任)

(注)

4,080,000

代表取締役

副社長

総務部 担当役員

人財開発部 担当役員

経営企画部 担当役員

法務部 担当役員兼部長

システム部 担当役員兼部長

経理部 担当役員

外食事業推進本部

  焼肉事業部 部長

田中 康弘

1969年1月21日

1987年4月 協栄興産株式会社入社

1989年5月 株式会社マツダレンタリース入社

1994年1月 株式会社カイト入社

2001年8月 株式会社キリン堂入社

2001年10月 当社入社

2007年1月 当社経営管理システム部門 部門長

2008年1月 当社取締役就任

2008年12月 当社副社長就任

2012年2月 当社代表取締役副社長就任(現任)

2016年4月 当社農業資源部門 部門長

2016年8月 当社貿易部門 部門長

2017年2月 当社経営企画部門 部門長

2017年11月 当社経営管理システム部 担当役員兼部長

           当社貿易部 担当役員兼部長

           当社経営企画部 担当役員兼部長

2017年12月 当社人財開発部 担当役員(現任)

2018年1月 当社経営企画部 担当役員(現任)

2019年1月 当社総務部 担当役員(現任)

           当社法務部 担当役員兼部長(現任)

           当社システム部 担当役員兼部長(現任)

           当社経理部 担当役員兼部長

2019年7月 当社外食事業推進本部焼肉事業部 部長(現任)

           当社経理部 担当役員(現任)

(注)

17,600

取締役

CS推進部 担当役員

中島 力

1957年11月9日

1980年4月 株式会社ダイエー入社

2000年11月 株式会社クリスタル入社

2002年6月 株式会社ツジトミ入社

2005年7月 当社入社

2005年9月 当社商品開発管理部門 部門長

2006年1月 当社取締役就任(現任)

2007年1月 当社業務スーパーFC事業部門 部門長

2010年4月 当社直営小売部門 部門長

2013年4月 当社店舗開発部門 部門長

2014年4月 当社輸入小売部門 部門長

2017年11月 当社西日本営業本部 担当役員

2019年10月 当社CS推進部 担当役員(現任)

(注)

取締役

工場管理部 担当役員兼部長

国内農業資源部

  担当役員兼部長

商品開発部 担当役員

浅見 一夫

1976年6月12日

1999年4月 神鋼加古川港運株式会社入社

2002年4月 イフスコヘルスケア株式会社入社

2005年1月 当社入社

2007年1月 当社取締役就任(現任)

2012年8月 当社STB部門 部門長

2013年2月 当社STB工場部門 部門長

2015年8月 当社工場管理部門 部門長

2016年8月 当社農業資源部門 部門長

2017年11月 当社工場管理部 担当役員兼部長(現任)

           当社国内農業資源部 担当役員兼部長(現任)

2017年12月 当社商品開発部 担当役員(現任)

(注)

16,000

取締役

海外事業部 担当役員兼部長

輸入小売事業部

  担当役員兼部長

東日本商品MD部 担当役員

西田 聡

1978年3月4日

2002年7月 当社入社

           当社業務スーパーFC事業部門 担当

2004年9月 当社横浜営業所 所長

2009年1月 当社取締役就任 (現任)

2015年3月 当社海外事業部門 部門長

2015年8月 当社海外事業運営部門 部門長

2015年10月 当社輸入小売部門 部門長

2017年11月 当社海外事業部 担当役員兼部長(現任)

           当社輸入小売事業部 担当役員兼部長(現任)

2017年12月 当社東日本商品MD部 担当役員(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

横浜営業所 所長

東日本営業本部 担当役員

東日本営業本部

  業務スーパー

    FC事業部 部長

  店舗開発部 部長

西日本営業本部 担当役員

西日本営業本部

  業務スーパー

    FC事業部 部長

  店舗開発部 部長

惣菜事業部 部長

CS推進部 部長

渡邉 秋仁

1977年11月13日

2000年4月 アイリスオーヤマ株式会社入社

2003年6月 当社入社

2015年4月 当社横浜営業所 所長(現任)

2016年11月 当社業務スーパー関東FC事業部門 部門長

           当社関東店舗開発部門 部門長

2017年11月 当社西日本営業本部

             業務スーパーFC事業部 部長(現任)

             店舗開発部 部長(現任)

           当社東日本営業本部

             業務スーパーFC事業部 部長(現任)

             店舗開発部 部長(現任)

2018年1月 当社取締役就任(現任)

2018年2月 当社東日本営業本部 担当役員(現任)

2018年4月 当社惣菜事業部 部長(現任)

2019年10月 当社西日本営業本部 担当役員(現任)

           当社CS推進部 部長(現任)

(注)

800

取締役

小林 匠

1957年1月14日

1984年7月 朝日監査法人

             (現:有限責任あずさ監査法人)入所

1994年3月 小林匠公認会計士事務所開業

2003年9月 当社監査役就任

2005年5月 当社取締役就任(現任)

(注)

56,000

取締役

家木 健至

1973年5月10日

1996年4月 第百生命保険相互会社入社

2002年10月 監査法人トーマツ

             (現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年8月 家木公認会計士事務所 所長(現任)

2016年1月 当社取締役就任(現任)

(注)

1.3

取締役

野村 祥子

1973年12月31日

2000年4月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任)

2015年6月 株式会社島精機製作所

             社外監査役就任(現任)

2018年1月 当社取締役就任(現任)

           株式会社ビーアンドピー

             社外監査役就任(現任)

2019年6月 シノブフーズ株式会社

             社外監査役就任(現任)

(注)

1.3

常勤監査役

田治米 剛一郎

1945年4月7日

1968年4月 神戸冷蔵株式会社入社

1986年9月 西本貿易株式会社入社

2005年5月 当社監査役就任(現任)

(注)

2.4

8,000

監査役

柴田 眞里

1969年4月8日

1997年4月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所

2000年10月 フローラ法律事務所開業

2004年10月 当社監査役就任(現任)

(注)

2.4

24,000

監査役

田畑 房男

1958年11月26日

1981年4月 三菱信託銀行株式会社

             (現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1983年8月 等松青木監査法人

             (現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2009年9月 田畑公認会計士事務所開業

2011年1月 当社監査役就任(現任)

(注)

2.4

4,202,400

(注)1.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。

2.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。

3.2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

正田 晃一

1976年

4月23日生

1996年5月

2009年4月

2009年11月

2016年4月

2016年9月

2017年12月

2018年1月

八嶋日出夫税理士事務所入所

株式会社日本エアテック入社

当社入社

株式会社淡路観光開発公社入社

当社入社

当社執行役員兼財務部 部長(現任)

当社補欠監査役就任(現任)

800

7.当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

直営小売部 部長、西日本商品MD部 部長、国内流通部 部長

田中 康仁

執行役員

品質保証部 部長

髙谷 悟史

執行役員

財務部 部長

正田 晃一

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

イ  社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係

社外取締役家木健至氏は公認会計士、社外取締役野村祥子氏は弁護士でありますが、当社と両氏の間には利害関係はありません。

社外監査役田治米剛一郎氏は、当社の常勤監査役であり、当社との取引関係はありません。また社外監査役柴田眞里氏は弁護士、社外監査役田畑房男氏は公認会計士でありますが、当社と両氏の間には利害関係はありません。

なお、社外役員の当社株式所有については、(2)役員の状況に記載のとおりであります。

 

ロ  社外取締役及び社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は社外取締役及び社外監査役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役の家木健至氏及び野村祥子氏、常勤監査役の田治米剛一郎氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

 

ハ  企業統治について果たす機能及び役割

社外監査役は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。

 

ニ  選任状況について

社外取締役家木健至氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外取締役野村祥子氏は弁護士として企業の監督業務に高い専門性を有していることから選任しております。

社外監査役田治米剛一郎氏は、経営全般において専門的な知識、経験等を有し、社外監査役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、社外監査役田畑房男氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、内部監査室、監査役、会計監査人は、相互に連携を密にしており、特に内部監査室、監査役は各々の年度監査計画の立案時において協議を行い、相互に助言、指導を行っております。業務監査時には監査情報の共有を図り効果的な監査の実施に努めております。

また、会計監査人からも、日頃より監査課題等について共通認識を深めるため十分な意見交換を行い、適切な助言、指導を仰いでおります。

 

社外役員の選任

2017/8/312018/2/92018/12/262019/2/72020/2/22選任の理由
家木 健至 家木 健至氏は、会計監査に従事していたことから企業の監査業務に高い専門性を持ち、多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有しております。  また、同氏は、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として適任であると判断しております。
野村 祥子- 野村 祥子氏は、弁護士として企業の監督業務に高い専門性を持ち、多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有しておられます。  また、同氏は、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として適任であると判断しております。