ソリトンシステムズ【3040】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/232018/12/252019/3/292020/4/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数8人6人6人10人10人
社外役員数4人2人2人2人3人
役員数(定款)9人9人9人10人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

執行役員

社 長

鎌田 信夫

昭和15年11月13日

 

昭和47年4月

東京工業大学応用物理電磁物性研究室研究員

昭和48年9月

インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社

昭和54年3月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

昭和57年12月

九州工業大学 非常勤講師

 

(注)2

5,800

取締役

執行役員

遊佐 洋

昭和24年11月14日

 

昭和49年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

平成17年6月

NTTコミュニケーションズ㈱常務取締役

平成18年6月

NTTコムテクノロジー㈱代表取締役社長

平成23年6月

NTTコミュニケーションズ㈱特別参与

平成24年6月

平成25年6月

NTTコミュニケーションズ㈱常勤監査役

当社入社 執行役員副社長

平成26年6月

取締役副社長

 

(注)

80

取締役

執行役員

橋本 和也

昭和40年2月11日

 

昭和60年4月

三菱電機セミコンダクタソフトウェア㈱入社

平成元年4月

三菱電機㈱

平成5年8月

当社入社

平成22年6月

当社ITセキュリティ開発本部長

平成23年5月

平成23年6月

平成27年4月

当社ITセキュリティBU長

当社執行役員ITセキュリティBU長

当社執行役員ITセキュリティ事業部長

平成29年3月

取締役ITセキュリティ事業部長(現任)

 

 

(注)

28

取締役

執行役員

人見 昌利

昭和32年11月9日

 

昭和56年4月

ソニー㈱入社

平成15年4月

同社マイクロシステムズネットワークカンパニー

生産企画部統括部長

平成18年2月

S-LCD㈱ 代表取締役CFO

平成21年4月

ソニーエナジー・デバイス㈱

取締役企画管理部門長

平成22年9月

平成27年2月

平成28年7月

Sony Electronics Inc. EVP&CFO

ソニー㈱監査委員会補佐役

当社入社 管理部長

平成29年3月

取締役管理部長(現任)

 

 

 

(注)

取締役

執行役員

見立 宏

昭和22年9月7日

 

昭和45年3月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

平成7年3月

平成9年6月

同行高松支店長(現四国支店長)

同行国際部長

平成10年3月

東部ガス㈱ 取締役

平成15年6月

平成25年8月

同社常務取締役

当社入社

平成29年1月

平成31年1月

平成31年3月

執行役員社長室長

執行役員ITセキュリティ営業部長

取締役ITセキュリティ営業部長(現任)

 

 

(注)

100

取締役

執行役員

土屋 徹

昭和35年5月28日

 

昭和60年4月

ファナック㈱入社

昭和63年7月

平成6年7月

財団法人未来工学研究所入所

当社入社

平成15年3月

取締役ネットワーク事業部長

平成21年8月

 

シスコシステムズ合同会社入社 サービスプロバイダーアーキテクチャ シニアマネージャ

平成26年5月

平成28年5月

平成31年3月

㈱防災&情報研究所入社 事業企画部長

当社入社 ITセキュリティ事業部

取締役ITセキュリティ事業部(現任)

 

 

(注)

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

長谷部 泰幸

昭和37年6月16日

 

昭和63年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成4年7月

平成19年8月

日本オラクル㈱入社

バリオセキュア・ネットワークス㈱(現バリオセキュア㈱)取締役COO

平成21年9月

㈱ネットセキュリティ総合研究所(現㈱イード)取締役副社長

平成23年6月

 

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)取締役国内事業統括担当

平成24年11月

平成26年6月

平成28年10月

平成30年1月

平成31年3月

㈱Ji2取締役

当社グループ執行役員

㈱Ji2吸収合併により当社入社 執行役員

執行役員ITセキュリティ事業部

取締役ITセキュリティ事業部(現任)

 

 

 

(注)

450

取締役

 

加藤 光治

昭和22年1月3日

 

昭和44年7月

平成10年6月

日本電装㈱(現㈱デンソー)入社

㈱デンソー 取締役

平成18年6月

㈱デンソー 専務取締役

平成22年6月

㈱デンソー 専務取締役退任

平成26年6月

平成27年6月

北川工業㈱ 社外取締役(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)

138

取締役

 

中村 修

昭和34年12月1日

 

平成9年4月

慶應義塾大学環境情報学部専任講師

平成12年4月

平成18年4月

同大学環境情報学部助教授

同大学環境情報学部教授(現任)

平成22年6月

平成23年6月

㈱ナノオプト・メディア 社外取締役(現任)

㈱インターネット総合研究所 社外取締役(現任)

平成27年12月

平成28年3月

当社仮監査役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)

取締役

 

鎌田 理

昭和45年5月30日

 

平成6年4月

日本オラクル㈱入社

平成20年12月

 

平成30年6月

同社オラクルダイレクト テクニカルサービス部シニアディレクター

同社ソリューション・エンジニアリング統括クラウド・プラットフォーム本部オラクルデジタルオラクルデジタルソリューション第一部 シニアディレクター(現任)

平成31年3月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)

 

700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常勤監査役

 

近藤 洋子

昭和31年5月28日

 

昭和63年4月

平成9年4月

当社入社

コーポレートマーケティング室長

平成25年10月

平成27年6月

社長室長

常勤監査役就任(現任)

 

(注)

980

監査役

 

佐藤 英明

昭和22年6月13日

 

昭和45年4月

平成15年6月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

NTTビジネスアソシエ㈱ 代表取締役常

平成16年6月

平成21年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成28年3月

NTT東京電話帳㈱ 代表取締役社長

NTTコミュニケーションズ㈱ 常勤監査役

同社 退任

㈱イセトー 顧問(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)

監査役

 

佐藤 泰雄

昭和22年4月30日

 

昭和45年4月

平成9年6月

平成10年6月

平成12年6月

平成24年6月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

同行 審査部長

東京湾横断道路㈱ 取締役

同社 常務取締役

同社 退任

平成28年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

8,296

 (注)1.取締役 加藤光治ならびに中村修は、社外取締役です。また、監査役 佐藤英明ならびに佐藤泰雄は、社外監査役であります。

    2.平成31年(2019年)3月22日開催の定時株主総会での選任後、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

    3.平成31年(2019年)3月22日開催の定時株主総会での選任後、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

    4.平成28年(2016年)3月25日開催の定時株主総会での選任後、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

    5.取締役鎌田理は、代表取締役鎌田信夫の二親等内の親族であります。

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

高徳 信男

昭和34年10月16日生

 昭和58年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

 昭和63年1月 監査法人新橋会計社(現ひびき監査法人)入社

 平成5年6月 高徳公認会計士事務所設立 所長(現任)

 平成9年6月 当社社外監査役就任

 平成23年6月 同 任期満了により退任

 平成24年6月 当社社外監査役就任

 平成28年3月 同 任期満了により退任

 平成28年3月 当社補欠監査役就任

6

    7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、取締役と兼務している者を除いた執行役員は松本吉且、百武真也、三須貴夫、Mogens Jensenで構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

執行役員

社 長

鎌田 信夫

1940年11月13日

 

1972年4月

東京工業大学応用物理電磁物性研究室研究員

1973年9月

インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社

1979年3月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

1982年12月

九州工業大学 非常勤講師

 

(注)2

5,800

取締役

執行役員

遊佐 洋

1949年11月14日

 

1974年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

2005年6月

NTTコミュニケーションズ㈱常務取締役

2006年6月

NTTコムテクノロジー㈱代表取締役社長

2011年6月

NTTコミュニケーションズ㈱特別参与

2012年6月

NTTコミュニケーションズ㈱常勤監査役

2013年6月

当社入社 執行役員副社長

2014年6月

2019年3月

取締役副社長

取締役(現任)

 

(注)

80

取締役

執行役員

橋本 和也

1965年2月11日

 

1985年4月

三菱電機セミコンダクタソフトウェア㈱入社

1989年4月

三菱電機㈱

1993年8月

当社入社

2010年6月

当社ITセキュリティ開発本部長

2011年5月

当社ITセキュリティBU長

2011年6月

当社執行役員ITセキュリティBU長

2015年4月

当社執行役員ITセキュリティ事業部長

2017年3月

取締役ITセキュリティ事業部長(現任)

 

(注)

1

取締役

執行役員

見立 宏

1947年9月7日

 

1970年3月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

1995年3月

同行高松支店長(現四国支店長)

1997年6月

同行国際部長

1998年3月

東部ガス㈱ 取締役

2003年6月

同社常務取締役

2013年8月

当社入社

2017年1月

執行役員社長室長

2019年1月

執行役員ITセキュリティ営業部長

2019年3月

取締役ITセキュリティ営業部長(現任)

 

(注)

100

取締役

執行役員

土屋 徹

1960年5月28日

 

1985年4月

ファナック㈱入社

1988年7月

財団法人未来工学研究所入所

1994年7月

当社入社

2003年3月

取締役ネットワーク事業部長

2009年8月

シスコシステムズ合同会社入社 サービスプロバイダーアーキテクチャ シニアマネージャ

2014年5月

㈱防災&情報研究所入社 事業企画部長

2016年5月

当社入社 ITセキュリティ事業部

2019年3月

取締役ITセキュリティ事業部(現任)

 

(注)

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

長谷部 泰幸

1962年6月16日

 

1988年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1992年7月

日本オラクル㈱入社

2007年8月

バリオセキュア・ネットワークス㈱(現バリオセキュア㈱)取締役COO

2009年9月

㈱ネットセキュリティ総合研究所(現㈱イード)取締役副社長

2011年6月

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)取締役国内事業統括担当

2012年11月

㈱Ji2取締役

2014年6月

当社グループ執行役員

2016年10月

㈱Ji2吸収合併により当社入社 執行役員

2018年1月

執行役員ITセキュリティ事業部

2019年3月

取締役ITセキュリティ事業部(現任)

 

(注)

400

取締役

鎌田 理

1970年5月30日

 

1994年4月

日本オラクル㈱入社

2008年12月

同社オラクルダイレクト テクニカルサービス部シニアディレクター

2018年6月

同社ソリューション・エンジニアリング統括クラウド・プラットフォーム本部オラクルデジタルオラクルデジタルソリューション第一部 シニアディレクター(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役 監査等委員

加藤 光治

1947年1月3日

 

1969年7月

日本電装㈱(現㈱デンソー)入社

1998年6月

㈱デンソー 取締役

2006年6月

㈱デンソー 専務取締役

2010年6月

㈱デンソー 専務取締役退任

2014年6月

北川工業㈱ 社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役

2020年3月

当社監査等委員取締役(現任)

 

(注)

138

取締役 監査等委員

中村 修

1959年12月1日

 

1997年4月

慶應義塾大学環境情報学部専任講師

2000年4月

同大学環境情報学部助教授

2006年4月

同大学環境情報学部教授(現任)

2010年6月

㈱ナノオプト・メディア 社外取締役(現任)

2011年6月

㈱インターネット総合研究所 社外取締役(現任)

2015年12月

当社仮監査役

2016年3月

当社取締役

2019年7月

Internet Research Institue LTD. 取締役(現任)

2020年3月

当社監査等委員取締役(現任)

 

(注)

-

取締役 監査等委員

高徳 信男

1959年10月16日

 

1983年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1988年1月

監査法人新橋会計社(現ひびき監査法人)入社

1993年6月

高徳公認会計士事務所設立 所長(現任)

1997年6月

2011年6月

当社社外監査役

当社社外監査役 退任

2012年6月

2016年3月

2016年3月

当社社外監査役

当社社外監査役 退任

当社補欠監査役

2020年3月

当社監査等委員取締役(現任)

 

(注)

12

7,251

 (注)1.取締役 加藤光治、中村修ならびに高徳信男は、社外取締役です。

    2.2020年3月24日開催の定時株主総会での選任後、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

    3.2020年3月24日開催の定時株主総会での選任後、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

    4.取締役鎌田理は、代表取締役鎌田信夫の二親等内の親族であります。

    5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

佐藤 英明

1947年6月13日生

 1970年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

 2003年6月 NTTビジネスアソシエ㈱ 代表取締役常務

 2004年6月 NTT東京電話帳㈱ 代表取締役社長

 1997年6月 NTTコミュニケーションズ㈱ 常勤監査役

 2012年6月 同社 退任

 2013年7月 ㈱イセトー 顧問(現任)

 2016年3月 当社社外監査役

 2020年3月 当社社外監査役 退任

 2020年3月 当社補欠監査等委員取締役

-

    6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、取締役と兼務している者を除いた執行役員は松本吉且、百武真也、三須貴夫、Mogens Jensenで構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を3名選任しております。

 社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役社長による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。

 社外取締役には、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき、大局的な見地からの当社への経営の監督と助言を期待し、選任しております。社外取締役の加藤光治氏は、会社役員を経験され、企業の経営戦略に精通しており、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役の中村修氏は、大学教授として当業界に精通しており、その豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役の高徳信男氏は、会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から当社の経営を監視していただくとともに、長年の公認会計士事務所経営を含めた経験から経営全般において助言を頂戴することでコーポレートガバナンスの強化を期待できることから、社外取締役として選任しております

 当社の社外取締役は、本人及びその近親者とも当社および当社の大株主企業、主要な取引先の出身者ではありません。

 当社と社外取締役との間には特別の利害関係は存在せず、加藤光治氏、中村修氏、高徳信男氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出いたしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

執行役員

社 長

鎌田 信夫

1940年11月13日

 

1972年4月

東京工業大学応用物理電磁物性研究室研究員

1973年9月

インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社

1979年3月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

1982年12月

九州工業大学 非常勤講師

 

(注)2

5,800

取締役

執行役員

遊佐 洋

1949年11月14日

 

1974年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

2005年6月

NTTコミュニケーションズ㈱常務取締役

2006年6月

NTTコムテクノロジー㈱代表取締役社長

2011年6月

NTTコミュニケーションズ㈱特別参与

2012年6月

NTTコミュニケーションズ㈱常勤監査役

2013年6月

当社入社 執行役員副社長

2014年6月

2019年3月

取締役副社長

取締役(現任)

 

(注)

80

取締役

執行役員

橋本 和也

1965年2月11日

 

1985年4月

三菱電機セミコンダクタソフトウェア㈱入社

1989年4月

三菱電機㈱

1993年8月

当社入社

2010年6月

当社ITセキュリティ開発本部長

2011年5月

当社ITセキュリティBU長

2011年6月

当社執行役員ITセキュリティBU長

2015年4月

当社執行役員ITセキュリティ事業部長

2017年3月

取締役ITセキュリティ事業部長(現任)

 

(注)

1

取締役

執行役員

見立 宏

1947年9月7日

 

1970年3月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

1995年3月

同行高松支店長(現四国支店長)

1997年6月

同行国際部長

1998年3月

東部ガス㈱ 取締役

2003年6月

同社常務取締役

2013年8月

当社入社

2017年1月

執行役員社長室長

2019年1月

執行役員ITセキュリティ営業部長

2019年3月

取締役ITセキュリティ営業部長(現任)

 

(注)

100

取締役

執行役員

土屋 徹

1960年5月28日

 

1985年4月

ファナック㈱入社

1988年7月

財団法人未来工学研究所入所

1994年7月

当社入社

2003年3月

取締役ネットワーク事業部長

2009年8月

シスコシステムズ合同会社入社 サービスプロバイダーアーキテクチャ シニアマネージャ

2014年5月

㈱防災&情報研究所入社 事業企画部長

2016年5月

当社入社 ITセキュリティ事業部

2019年3月

取締役ITセキュリティ事業部(現任)

 

(注)

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

長谷部 泰幸

1962年6月16日

 

1988年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1992年7月

日本オラクル㈱入社

2007年8月

バリオセキュア・ネットワークス㈱(現バリオセキュア㈱)取締役COO

2009年9月

㈱ネットセキュリティ総合研究所(現㈱イード)取締役副社長

2011年6月

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)取締役国内事業統括担当

2012年11月

㈱Ji2取締役

2014年6月

当社グループ執行役員

2016年10月

㈱Ji2吸収合併により当社入社 執行役員

2018年1月

執行役員ITセキュリティ事業部

2019年3月

取締役ITセキュリティ事業部(現任)

 

(注)

400

取締役

鎌田 理

1970年5月30日

 

1994年4月

日本オラクル㈱入社

2008年12月

同社オラクルダイレクト テクニカルサービス部シニアディレクター

2018年6月

同社ソリューション・エンジニアリング統括クラウド・プラットフォーム本部オラクルデジタルオラクルデジタルソリューション第一部 シニアディレクター(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役 監査等委員

加藤 光治

1947年1月3日

 

1969年7月

日本電装㈱(現㈱デンソー)入社

1998年6月

㈱デンソー 取締役

2006年6月

㈱デンソー 専務取締役

2010年6月

㈱デンソー 専務取締役退任

2014年6月

北川工業㈱ 社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役

2020年3月

当社監査等委員取締役(現任)

 

(注)

138

取締役 監査等委員

中村 修

1959年12月1日

 

1997年4月

慶應義塾大学環境情報学部専任講師

2000年4月

同大学環境情報学部助教授

2006年4月

同大学環境情報学部教授(現任)

2010年6月

㈱ナノオプト・メディア 社外取締役(現任)

2011年6月

㈱インターネット総合研究所 社外取締役(現任)

2015年12月

当社仮監査役

2016年3月

当社取締役

2019年7月

Internet Research Institue LTD. 取締役(現任)

2020年3月

当社監査等委員取締役(現任)

 

(注)

-

取締役 監査等委員

高徳 信男

1959年10月16日

 

1983年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1988年1月

監査法人新橋会計社(現ひびき監査法人)入社

1993年6月

高徳公認会計士事務所設立 所長(現任)

1997年6月

2011年6月

当社社外監査役

当社社外監査役 退任

2012年6月

2016年3月

2016年3月

当社社外監査役

当社社外監査役 退任

当社補欠監査役

2020年3月

当社監査等委員取締役(現任)

 

(注)

12

7,251

 (注)1.取締役 加藤光治、中村修ならびに高徳信男は、社外取締役です。

    2.2020年3月24日開催の定時株主総会での選任後、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

    3.2020年3月24日開催の定時株主総会での選任後、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

    4.取締役鎌田理は、代表取締役鎌田信夫の二親等内の親族であります。

    5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

佐藤 英明

1947年6月13日生

 1970年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

 2003年6月 NTTビジネスアソシエ㈱ 代表取締役常務

 2004年6月 NTT東京電話帳㈱ 代表取締役社長

 1997年6月 NTTコミュニケーションズ㈱ 常勤監査役

 2012年6月 同社 退任

 2013年7月 ㈱イセトー 顧問(現任)

 2016年3月 当社社外監査役

 2020年3月 当社社外監査役 退任

 2020年3月 当社補欠監査等委員取締役

-

    6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、取締役と兼務している者を除いた執行役員は松本吉且、百武真也、三須貴夫、Mogens Jensenで構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を3名選任しております。

 社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役社長による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。

 社外取締役には、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき、大局的な見地からの当社への経営の監督と助言を期待し、選任しております。社外取締役の加藤光治氏は、会社役員を経験され、企業の経営戦略に精通しており、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役の中村修氏は、大学教授として当業界に精通しており、その豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役の高徳信男氏は、会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から当社の経営を監視していただくとともに、長年の公認会計士事務所経営を含めた経験から経営全般において助言を頂戴することでコーポレートガバナンスの強化を期待できることから、社外取締役として選任しております

 当社の社外取締役は、本人及びその近親者とも当社および当社の大株主企業、主要な取引先の出身者ではありません。

 当社と社外取締役との間には特別の利害関係は存在せず、加藤光治氏、中村修氏、高徳信男氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出いたしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/232018/12/252019/3/292020/4/1選任の理由
加藤 光治----<選任理由> 会社役員を経験され、企業の経営戦略に精通しており、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 <独立役員に指定した理由> 証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
中村 修----<選任理由> 大学教授として当業界に精通しており、その豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 <独立役員に指定した理由> 証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
高徳 信男----<選任理由> 会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から当社の経営を監視していただくとともに、長年の公認会計士事務所経営を含めた経験から経営全般において助言を頂戴することでコーポレート・ガバナンスの強化を期待できることから、社外取締役として選任しております。 <独立役員に指定した理由> 証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
加藤 光治-会社役員を経験され、企業の経験政略に精通しており、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任いたしました。 東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反は生じる恐れはないものと認識し、独立役員として指定いたしました。
中村 修----社外役員の豊富な経験と情報通信分野における高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切無く、上記の役割を果たす上で十分な独立性を有し、一般株主との利益相反は生じる恐れはないものと認識し、指定いたしました。
中村修--社外役員の豊富な経験と情報通信分野における高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切無く、上記の役割を果たす上で十分な独立性を有し、一般株主との利益相反は生じる恐れはないものと認識し、指定いたしました。
土屋清美----会社役員を経験され、企業の経験政略に精通しており、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任いたしました。
鶴保征城----経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待し、社外取締役として選任しました。東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインに該当する項目も一切無く、上記の役割を果たす上で十分な独立性を有し、一般株主との利益相反は生じる恐れはないものと認識し、独立役員として指定いたしました。