ビューティ花壇【3041】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/122018/9/272018/12/202019/9/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三  島  美佐夫

昭和24年7月17日生

昭和49年5月

ビューティ花壇創業

(注)4

707,400

平成3年12月

有限会社三樹設立 代表取締役

平成9年1月

有限会社ビューティ花壇設立 代表取締役社長

平成12年6月

株式会社へ組織変更 代表取締役社長

平成15年8月

代表取締役会長

平成20年9月

取締役退任

平成20年10月

名誉会長

平成21年9月

代表取締役会長兼社長

平成21年10月

代表取締役社長(現任)

平成24年10月

株式会社MMC代表取締役社長(現任)

平成27年6月

株式会社セレモニーサービス代表取締役社長(現任)

平成27年7月

株式会社ビイケイエステート代表取締役社長(現任)

専務取締役

事業本部長

舛  田  正  一

昭和45年1月23日生

平成2年6月

当社入社

(注)4

17,300

平成17年6月

流通統括部長

平成18年7月

執行役員

平成19年9月

取締役流通統括部長

平成20年9月

取締役業務本部長兼流通統括部長

平成21年10月

取締役業務本部長

平成22年4月

取締役経営企画室長兼業務本部長

平成22年9月

常務取締役経営企画室長兼業務本部長

平成23年6月

常務取締役事業本部長兼新規事業部長

平成23年9月

常務取締役事業本部長

平成23年12月

常務取締役事業本部長兼営業企画部長

平成24年6月

常務取締役事業本部長

平成24年9月

専務取締役事業本部長

平成25年6月

専務取締役経営企画室長兼人事本部長兼事業本部長

平成25年10月

専務取締役事業本部長(現任)

平成28年2月

株式会社アグリフラワー代表取締役社長(現任)

取締役

コーポレート本部長

田 口 絹 子

昭和38年7月31日生

平成18年8月

平成21年10月

 

当社入社

株式会社クラウンガーデネックス(現:株式会社One Flower)代表取締役社長

(注)4

5,500

平成25年6月

コーポレート部長
株式会社One Flower代表取締役会長(現任)

平成25年9月

取締役コーポレート部長

平成25年10月

取締役コーポレート本部長(現任)

取締役

経営企画本部長

三 島 まりこ

昭和53年1月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

5,800

平成25年6月

役員秘書室長

平成25年9月

取締役役員秘書室長

平成25年10月

取締役経営企画室長

平成27年8月

株式会社キャリアライフサポート代表取締役社長(現任)

平成29年7月

取締役経営企画本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

米 田   隆

昭和31年9月18日生

昭和56年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注)4

平成3年12月

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役(現任)

平成11年4月

エル・ピー・エル日本証券株式会社(現PWN日本証券株式会社)代表取締役社長

平成18年11月

同社代表取締役会長

平成20年12月

同社取締役会長

平成26年9月

当社取締役(現任)

監査役
(常勤)

竹 内   尚

昭和22年9月8日生

昭和45年4月

東洋電機通信工業株式会社(現株式会社ミライト)入社

(注)5

200

平成20年6月

同社取締役経理部長

平成23年6月

同社常勤監査役

平成24年9月

当社監査役

平成24年10月

日本産業株式会社監査役
当社常勤監査役(現任)

監査役

酒 井 由香里

昭和43年6月23日生

平成3年4月

野村證券株式会社入社

(注)6

平成11年9月

キャピタルドットコム株式会社(現:イー・リサーチ株式会社)設立に参画

平成13年5月

株式会社コーポレートチューン設立に参画

平成17年1月

同社取締役

平成17年6月

株式会社ユナイテッドアローズ常勤監査役

平成20年6月

株式会社リプロセル社外監査役

平成25年9月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

監査役

中 西 裕 二

昭和36年6月11日生

昭和60年4月

富士重工業株式会社入社

(注)6

平成2年10月

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド入社

平成6年12月

太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)入社

平成7年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成14年4月

中西裕二公認会計士事務所開設(現任)

平成14年6月

株式会社ゼンリン社外監査役

平成17年4月

中西裕二税理士事務所開設(現任)

平成23年4月

株式会社エクスプレオ代表取締役(現任)

平成29年9月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

736,200

 

(注) 1.取締役 三島まりこは、代表取締役 三島美佐夫の長女であります。

2.取締役  米田隆は、社外取締役であります。

3.監査役  竹内尚、酒井由香里及び中西裕二は、社外監査役であります。

4.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間

5.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

6.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

 

 

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三  島  美佐夫

昭和24年7月17日生

昭和49年5月

ビューティ花壇創業

平成3年12月

有限会社三樹設立 代表取締役

平成9年1月

有限会社ビューティ花壇設立 代表取締役社長

平成12年6月

株式会社へ組織変更 代表取締役社長

平成15年8月

代表取締役会長

平成20年9月

取締役退任

平成20年10月

名誉会長

平成21年9月

代表取締役会長兼社長

平成21年10月

代表取締役社長(現任)

平成24年10月

株式会社MMC代表取締役社長(現任)

平成27年6月

株式会社セレモニーサービス代表取締役社長(現任)

平成27年7月

株式会社ビイケイエステート代表取締役社長(現任)

(注)4

707,400

専務取締役

事業本部長

舛  田  正  一

昭和45年1月23日生

平成2年6月

当社入社

平成17年6月

流通統括部長

平成18年7月

執行役員

平成19年9月

取締役流通統括部長

平成20年9月

取締役業務本部長兼流通統括部長

平成21年10月

取締役業務本部長

平成22年4月

取締役経営企画室長兼業務本部長

平成22年9月

常務取締役経営企画室長兼業務本部長

平成23年6月

常務取締役事業本部長兼新規事業部長

平成23年9月

常務取締役事業本部長

平成23年12月

常務取締役事業本部長兼営業企画部長

平成24年6月

常務取締役事業本部長

平成24年9月

専務取締役事業本部長

平成25年6月

専務取締役経営企画室長兼人事本部長兼事業本部長

平成25年10月

専務取締役事業本部長(現任)

平成28年2月

株式会社アグリフラワー代表取締役社長(現任)

(注)4

17,300

取締役

コーポレート本部長

田 口 絹 子

昭和38年7月31日生

平成18年8月

当社入社

平成21年10月

株式会社クラウンガーデネックス(現:株式会社One Flower)代表取締役社長

平成25年6月

コーポレート部長
株式会社One Flower代表取締役会長(現任)

平成25年9月

取締役コーポレート部長

平成25年10月

取締役コーポレート本部長(現任)

(注)4

7,300

取締役

経営企画本部長

三 島 まりこ

昭和53年1月28日生

平成16年6月

当社入社

平成25年6月

役員秘書室長

平成25年9月

取締役役員秘書室長

平成25年10月

取締役経営企画室長

平成27年8月

株式会社キャリアライフサポート代表取締役社長(現任)

平成29年7月

取締役経営企画本部長(現任)

(注)4

6,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

米 田   隆

昭和31年9月18日生

昭和56年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成3年12月

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役(現任)

平成11年4月

エル・ピー・エル日本証券株式会社(現PWN日本証券株式会社)代表取締役社長

平成18年11月

同社代表取締役会長

平成20年12月

同社取締役会長

平成26年9月

当社取締役(現任)

平成29年12月

早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員(研究員教授)(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

竹 内   尚

昭和22年9月8日生

昭和45年4月

東洋電機通信工業株式会社(現株式会社ミライト)入社

平成20年6月

同社取締役経理部長

平成23年6月

同社常勤監査役

平成24年9月

当社監査役

平成24年10月

日本産業株式会社監査役
当社常勤監査役(現任)

(注)5

200

監査役

酒 井 由香里

昭和43年6月23日生

平成3年4月

野村證券株式会社入社

平成11年9月

キャピタルドットコム株式会社(現:イー・リサーチ株式会社)設立に参画

平成13年5月

株式会社コーポレートチューン設立に参画

平成17年1月

同社取締役

平成17年6月

株式会社ユナイテッドアローズ常勤監査役

平成25年9月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役常勤監査等委員(現任)

平成29年10月

ティーライフ株式会社社外取締役監査等委員(現任)

(注)6

監査役

中 西 裕 二

昭和36年6月11日生

昭和60年4月

富士重工業株式会社入社

平成2年10月

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド入社

平成6年12月

太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)入社

平成7年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成14年4月

中西裕二公認会計士事務所開設(現任)

平成14年6月

株式会社ゼンリン社外監査役

平成17年4月

中西裕二税理士事務所開設(現任)

平成23年4月

株式会社エクスプレオ代表取締役(現任)

平成29年9月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

738,300

 

(注) 1.取締役 三島まりこは、代表取締役 三島美佐夫の長女であります。

2.取締役  米田隆は、社外取締役であります。

3.監査役  竹内尚、酒井由香里及び中西裕二は、社外監査役であります。

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間

5.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

6.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三  島  美佐夫

1949年7月17日生

1974年5月

ビューティ花壇創業

1991年12月

有限会社三樹設立 代表取締役

1997年1月

有限会社ビューティ花壇設立 代表取締役社長

2000年6月

株式会社へ組織変更 代表取締役社長

2003年8月

代表取締役会長

2008年9月

取締役退任

2008年10月

名誉会長

2009年9月

代表取締役会長兼社長

2009年10月

代表取締役社長(現任)

2012年10月

株式会社MMC代表取締役社長(現任)

2015年6月

株式会社セレモニーサービス代表取締役社長(現任)

2015年7月

株式会社ビイケイエステート代表取締役社長

(注)4

707,400

専務取締役
事業本部長

舛  田  正  一

1970年1月23日生

1990年6月

当社入社

2005年6月

流通統括部長

2006年7月

執行役員

2007年9月

取締役流通統括部長

2008年9月

取締役業務本部長兼流通統括部長

2009年10月

取締役業務本部長

2010年4月

取締役経営企画室長兼業務本部長

2010年9月

常務取締役経営企画室長兼業務本部長

2011年6月

常務取締役事業本部長兼新規事業部長

2011年9月

常務取締役事業本部長

2011年12月

常務取締役事業本部長兼営業企画部長

2012年6月

常務取締役事業本部長

2012年9月

専務取締役事業本部長

2013年6月

専務取締役経営企画室長兼人事本部長兼事業本部長

2013年10月

専務取締役事業本部長(現任)

2016年2月

株式会社アグリフラワー代表取締役社長(現任)

(注)4

18,600

取締役
コーポレート本部長

田 口 絹 子

1963年7月31日生

2006年8月

当社入社

2009年10月

株式会社クラウンガーデネックス(現:株式会社One Flower)代表取締役社長

2013年6月

コーポレート部長
株式会社One Flower代表取締役会長(現任)

2013年9月

取締役コーポレート部長

2013年10月

取締役コーポレート本部長(現任)

(注)4

10,200

取締役
経営企画本部長

三 島 まりこ

1978年1月28日生

2004年6月

当社入社

2013年6月

役員秘書室長

2013年9月

取締役役員秘書室長

2013年10月

取締役経営企画室長

2015年8月

株式会社キャリアライフサポート代表取締役社長(現任)

2017年7月

取締役経営企画本部長(現任)

(注)4

6,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

米 田   隆

1956年9月18日生

1981年4月

株式会社日本興業銀行入行

1991年12月

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役(現任)

1999年4月

エル・ピー・エル日本証券株式会社(現:PWN日本証券株式会社)代表取締役社長

2006年11月

同社代表取締役会長

2008年12月

同社取締役会長

2014年9月

当社取締役(現任)

2017年12月

早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員(研究員教授)(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

竹 内   尚

1947年9月8日生

1970年4月

東洋電機通信工業株式会社(現株式会社ミライト)入社

2008年6月

同社取締役経理部長

2011年6月

同社常勤監査役

2012年9月

当社監査役

2012年10月

日本産業株式会社監査役
当社常勤監査役(現任)

(注)5

200

監査役

酒 井 由香里

1968年6月23日生

1991年4月

野村證券株式会社入社

1999年9月

キャピタルドットコム株式会社(現:イー・リサーチ株式会社)設立に参画

2001年5月

株式会社コーポレートチューン設立に参画

2005年1月

同社取締役

2005年6月

株式会社ユナイテッドアローズ常勤監査役

2013年9月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役常勤監査等委員(現任)

2017年10月

ティーライフ株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2019年3月

株式会社ユーザベース社外取締役監査等委員(現任)

(注)6

監査役

中 西 裕 二

1961年6月11日生

1985年4月

富士重工業株式会社入社

1990年10月

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド入社

1994年12月

太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)入社

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2002年4月

中西裕二公認会計士事務所開設(現任)

2002年6月

株式会社ゼンリン社外監査役

2005年4月

中西裕二税理士事務所開設(現任)

2011年4月

株式会社エクスプレオ代表取締役(現任)

2017年9月

当社監査役(現任)

2018年7月

新日本製薬株式会社社外監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

742,500

 

(注) 1.取締役 三島まりこは、代表取締役 三島美佐夫の長女であります。

2.取締役  米田隆は、社外取締役であります。

3.監査役  竹内尚、酒井由香里及び中西裕二は、社外監査役であります。

4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間

5.2016年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

6.2017年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名です。また、社外監査役は3名です。当社は、経営の意思決定及び業務執行の機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役が出席することで、会社の経営計画や重要事項の業務執行状況の監視機能を十分発揮できる体制を整えております。
 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはございませんが、社外取締役及び社外監査役は豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社の経営全般に適宜適切な意見を述べていただける人材を選任しております。
 なお、社外取締役1名及び社外監査役3名は、当社及び当社の関係会社の出身者ではなく、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。企業統治において果たす機能及び役割につきましては、社外取締役1名及び社外監査役3名のこれまでに国内外で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を基に独立的な視点から経営監視への寄与及び適切なアドバイスを期待しております。また、コンプライアンスや適切なリスク管理の確保等業務に対する知識と経験を有していることから選任しております。取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査役会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。なお、社外監査役竹内尚氏は、当社株式を200株所有(2019年6月30日現在)しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と監査役との間で、会計監査終了時の監査役への報告会を行っております。それ以外にも必要に応じて監査上の重要問題等について、随時報告・意見交換を行う等、相互の連携を高め、コミュニケーションをとっております。また、四半期毎に、会計監査人、監査役及び内部監査部門によるミーティングを開催し、情報共有及び連携を図る等の方法により、会計監査人と監査役、内部監査部門及び社外取締役との連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/1/122018/9/272018/12/202019/9/25選任の理由
米田 隆金融機関における豊富な経験と、早稲田大学大学院商学学術院において研究院教授を務められるなど企業経営に関する幅広い見識を有しており、それらを当社グループの経営に反映していただくことを期待するものであります。