セキュアヴェイル【3042】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

米今 政臣

昭和36年6月5日生

昭和61年9月

日本オリベッティ株式会社(現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社)入社

(注)2

1,174

平成8年11月

新日鉄情報通信システム株式会社(現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社)入社

平成13年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

平成13年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成18年12月

当社 社長執行役員(現任)

取締役

 

白石 達也

昭和63年2月19日生

平成22年4月

平成24年4月

平成28年7月

 

平成30年6月

当社 入社

当社 東京技術グループリーダ

当社 東京技術マネージャ(現任)

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

 

大政 崇志

平成元年7月3日生

平成23年4月

平成26年1月

平成28年7月

平成30年6月

当社 入社

当社 技術グループリーダ

当社 技術マネージャ(現任)

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

 

松根 龍希

昭和63年1月29日生

平成23年4月

平成26年1月

平成28年7月

平成30年6月

当社 入社

当社 技術グループリーダ

当社 技術マネージャ(現任)

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

(注)1、4

 

上原 武彦

昭和26年10月24日生

昭和58年3月

昭和63年3月

平成10年2月

 

平成18年6月

司法研修所 卒業

黒田・上原法律事務所 設立

上原武彦法律事務所(現 北御堂筋パートナーズ法律事務所)設立

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

(注)1

 

金澤 伸一

昭和40年4月21日生

平成元年4月

株式会社野村総合研究所 入社

(注)2

平成12年8月

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 出向

平成23年4月

同社 MSS事業推進部長

平成24年4月

同社 MSS事業本部副本部長

平成24年6月

平成26年4月

 

平成29年4月

当社 取締役(現任)

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 事業推進部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

三木 亮二

昭和29年1月21日生

昭和54年4月

三菱自動車工業株式会社 入社

(注)3

30

平成3年10月

新日鉄情報通信システム株式会社

(現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社)入社

平成13年8月

当社設立 取締役副社長

平成23年7月

当社 執行役員

 

平成27年4月

平成28年6月

当社 管理本部長

当社 内部監査室長

当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

上田 勝久

昭和40年7月10日生

平成元年4月

ファーストファイナンス株式会社 入社

(注)3

平成6年10月

中央監査法人 大阪事務所 入所

平成10年8月

上田公認会計士事務所 設立

平成10年10月

上田税理士事務所 設立

平成19年5月

かがやき監査法人 代表社員(現任)

平成19年6月

平成28年6月

当社 監査役

当社 取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

小松 宣郷

昭和52年12月21日生

平成13年1月

中央会計株式会社 入社

(注)3

平成17年12月

同社 取締役

平成18年12月

株式会社FirstStep 設立

代表取締役

平成21年6月

中央会計株式会社 代表取締役(現任)

平成24年6月

平成28年6月

当社 監査役

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

1,204

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

米今 政臣

1961年6月5日

 

1986年9月

日本オリベッティ株式会社(現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社)入社

1996年11月

新日鉄情報通信システム株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社)入社

2001年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年12月

当社 社長執行役員(現任)

2018年10月

株式会社インサイト 取締役(現任)

 

(注)2

974

取締役

白石 達也

1988年2月19日

 

2010年4月

当社 入社

2012年4月

当社 東京技術グループリーダ

2016年7月

当社 東京技術マネージャ(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

大政 崇志

1989年7月3日

 

2011年4月

当社 入社

2014年1月

当社 技術グループリーダ

2016年7月

当社 技術マネージャ(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

松根 龍希

1988年1月29日

 

2011年4月

当社 入社

2014年1月

当社 技術グループリーダ

2016年7月

当社 技術マネージャ(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(注)1、4

上原 武彦

1951年10月24日

 

1983年3月

司法研修所 卒業

1988年3月

黒田・上原法律事務所 設立

1998年2月

上原武彦法律事務所(現 北御堂筋パートナーズ法律事務所)設立

2006年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(注)1

金澤 伸一

1965年4月21日

 

1989年4月

株式会社野村総合研究所 入社

2000年8月

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 出向

2011年4月

同社 MSS事業推進部長

2012年4月

同社 MSS事業本部副本部長

2012年6月

当社 取締役(現任)

2014年4月

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長

2017年4月

同社 事業推進部長

2018年4月

同社 CSS事業本部副本部長 兼 CS事業推進部長

2019年4月

同社 事業推進部長(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

三木 亮二

1954年1月21日

 

1979年4月

三菱自動車工業株式会社 入社

1991年10月

新日鉄情報通信システム株式会社

(現 日鉄ソリューションズ株式会社)入社

2001年8月

当社設立 取締役副社長

2011年7月

当社 執行役員

当社 管理本部長

2015年4月

当社 内部監査室長

2016年6月

当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

30

取締役

(監査等委員)

(注)1

上田 勝久

1965年7月10日

 

1989年4月

ファーストファイナンス株式会社 入社

1994年10月

中央監査法人 大阪事務所 入所

1998年8月

上田公認会計士事務所 設立

1998年10月

上田税理士事務所 設立

2007年5月

かがやき監査法人 代表社員(現任)

2007年6月

当社 監査役

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

小松 宣郷

1977年12月21日

 

2001年1月

中央会計株式会社 入社

2005年12月

同社 取締役

2006年12月

株式会社FirstStep 設立

代表取締役

2009年6月

中央会計株式会社 代表取締役(現任)

2012年6月

2016年6月

当社 監査役

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

1,004

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である取締役は2名であります。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である上原武彦氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である金澤伸一氏は、当社と製品販売等の取引関係があるNRIセキュアテクノロジーズ株式会社のCSS事業本部副本部長兼CS事業推進部長でありましたが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。なお、同氏は2019年4月1日付で、同社の事業推進部長に就任しております。

 監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所が当社サービスの販売先でありますが、同事務所との取引が当社売上高に占める割合は軽微(0.1%未満)であり、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。

 当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

米今 政臣

1961年6月5日

 

1986年9月

日本オリベッティ株式会社(現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社)入社

1996年11月

新日鉄情報通信システム株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社)入社

2001年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年12月

当社 社長執行役員(現任)

2018年10月

株式会社インサイト 取締役

 

(注)2

974

取締役

白石 達也

1988年2月19日

 

2010年4月

当社 入社

2012年4月

当社 東京技術グループリーダ

2016年7月

当社 東京技術マネージャ(現任)

2018年6月

当社 取締役

2020年4月

当社 取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

取締役

大政 崇志

1989年7月3日

 

2011年4月

当社 入社

2014年1月

当社 技術グループリーダ

2016年7月

当社 技術マネージャ(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(注)1、4

上原 武彦

1951年10月24日

 

1983年3月

司法研修所 卒業

1988年3月

黒田・上原法律事務所 設立

1998年2月

上原武彦法律事務所(現 北御堂筋パートナーズ法律事務所)設立

2006年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(注)1

金澤 伸一

1965年4月21日

 

1989年4月

株式会社野村総合研究所 入社

2000年8月

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 出向

2011年4月

同社 MSS事業推進部長

2012年4月

同社 MSS事業本部副本部長

2012年6月

当社 取締役(現任)

2014年4月

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長

2017年4月

同社 事業推進部長

2018年4月

同社 CSS事業本部副本部長 兼 CS事業推進部長

2019年4月

同社 事業推進部長

2020年4月

同社 事業企画本部副本部長(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

三木 亮二

1954年1月21日

 

1979年4月

三菱自動車工業株式会社 入社

1991年10月

新日鉄情報通信システム株式会社

(現 日鉄ソリューションズ株式会社)入社

2001年8月

当社設立 取締役副社長

2011年7月

当社 執行役員

当社 管理本部長

2015年4月

当社 内部監査室長

2016年6月

当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

30

取締役

(監査等委員)

(注)1

上田 勝久

1965年7月10日

 

1989年4月

ファーストファイナンス株式会社 入社

1994年10月

中央監査法人 大阪事務所 入所

1998年8月

上田公認会計士事務所 設立

1998年10月

上田税理士事務所 設立

2007年5月

かがやき監査法人 代表社員(現任)

2007年6月

当社 監査役

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

小松 宣郷

1977年12月21日

 

2001年1月

中央会計株式会社 入社

2005年12月

同社 取締役

2006年12月

株式会社FirstStep 設立

代表取締役

2009年6月

中央会計株式会社 代表取締役(現任)

2012年6月

2016年6月

当社 監査役

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

1,004

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である取締役は2名であります。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である上原武彦氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である金澤伸一氏は、当社と製品販売等の取引関係があるNRIセキュアテクノロジーズ株式会社の事業推進部長でありましたが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。なお、同氏は2020年4月1日付で、同社の事業企画本部副本部長に就任しております。

 監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所が当社サービスの販売先でありますが、同事務所との取引が当社売上高に占める割合は軽微(0.1%未満)であり、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。

 当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。

 

社外役員の選任

2018/7/102019/6/282020/6/30選任の理由
上原 武彦弁護士としての高い見識と豊富な経験に基づき、中立的かつ客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことを期待するものであります。
金澤 伸一情報セキュリティ分野での多様な経験、見識に基づき、中立的かつ客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことを期待するものであります。なお、金澤氏はNRIセキュアテクノロジーズ株式会社の事業推進部長であり、当社と同社との間には製品販売等の取引関係があります。
上田 勝久公認会計士として多数の会社の会計及び経営全般の指導に従事されています。この経験を活かして、妥当性・適正性を有した助言・提言をいただくことを期待するものであります。
小松 宣郷税務・会計分野での事業を通じて、多数の会社の会計及び経営全般の指導に従事されており、また税務・会計分野での事業会社の経営にも従事されています。これらの経験を活かして、妥当性・適正性を有した助言・提言をいただくことを期待するものであります。