カワサキ【3045】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/282019/11/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人
社外役員数3人3人
役員数(定款)12人12人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長

川 崎   治

昭和20年7月18日

昭和46年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

昭和49年10月

忠岡倉庫㈱設立 代表取締役社長

平成6年3月

オーアンドケイ㈱設立 代表取締役社長

平成15年10月

社会福祉法人レイクアルスター 理事長(現任)

平成20年3月

㈱リード 代表取締役社長

平成22年1月

㈱KWS設立 代表取締役社長(現任)

平成27年8月

オーアンドケイ㈱ 代表取締役社長(現任)

 

 

取締役

営業統括

檪   智 士

昭和42年2月1日

昭和60年6月

当社 入社

(注)3

7

平成15年1月

当社 専門店部部長(現営業統括)(現任)

平成21年11月

当社 取締役(現任)

取締役

管理部部長

堀 田 義 行

昭和27年7月5日

昭和51年4月

㈱辻本工務店

(注)3

0

昭和56年6月

㈱いそかわ 常務取締役

平成20年8月

当社 入社

平成21年11月

当社 管理部部長(現任)

平成27年11月

当社 取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

明 松   優

昭和28年8月11日

昭和61年7月

公認会計士 明松優事務所 開設

(注)4

平成7年9月

日新インダストリー㈱ 監査役(現任)

平成15年11月

当社 監査役

平成22年6月

大阪工機㈱ 監査役(現任)

平成27年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

逵  俊 一 郎

昭和13年11月3日

昭和40年5月

逵司法書士事務所(現 逵登記測量事務所) 開設

(注)4

平成18年11月

当社 監査役

平成27年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

小 西   勝

昭和49年1月25日

平成8年4月

カツヤマキカイ㈱ 入社

(注)4

平成13年7月

大阪社労士事務所 入所

平成15年7月

社会保険労務士 登録
総合事務所ネクスト 設立
同事務所代表(現任)

平成29年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

20

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員)明松優及び逵俊一郎、小西勝は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 明松 優  委員 逵 俊一郎  委員 小西 勝

 

5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

山 口 康 弘

昭和22年2月27日

昭和44年4月

㈱泉州銀行(現 ㈱池田泉州銀行) 入行

平成12年12月

㈱バンク・コンピュータ・サービス 代表取締役専務

平成17年6月

泉銀ビジネスサービス㈱(現 池田泉州ビジネスサービス㈱)
代表取締役社長

平成19年6月

泉州ソフトウェアサービス㈱(現 池田泉州システム㈱)
代表取締役社長

平成20年6月

 

泉銀ビジネスサービス㈱(現 池田泉州ビジネスサービス㈱)
非常勤監査役

平成21年8月

当社 入社

平成21年11月

当社 監査役

平成27年11月

当社 取締役(監査等委員)

平成29年11月

当社 取締役(監査等委員) 退任

当社 補欠取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長

川 崎   治

1945年7月18日

1971年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

1974年10月

忠岡倉庫㈱設立 代表取締役社長

1994年3月

オーアンドケイ㈱設立 代表取締役社長

2003年10月

社会福祉法人レイクアルスター 理事長(現任)

2008年3月

㈱リード 代表取締役社長

2010年1月

㈱KWS設立 代表取締役社長(現任)

2015年8月

オーアンドケイ㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

営業統括

檪   智 士

1967年2月1日

1985年6月

当社 入社

2003年1月

当社 専門店部部長(現営業統括)(現任)

2009年11月

当社 取締役(現任)

(注)2

16

取締役

管理部部長

堀 田 義 行

1952年7月5日

1976年4月

㈱辻本工務店

1981年6月

㈱いそかわ 常務取締役

2008年8月

当社 入社

2009年11月

当社 管理部部長(現任)

2015年11月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

明 松   優

1953年8月11日

1986年7月

公認会計士 明松優事務所 開設

1995年9月

日新インダストリー㈱ 監査役(現任)

2003年11月

当社 監査役

2010年6月

大阪工機㈱(現㈱Cominix)

監査役(現任)

2015年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

10

取締役
(監査等委員)

逵  俊 一 郎

1938年11月3日

1965年5月

逵司法書士事務所(現 逵登記測量事務所) 開設

2006年11月

当社 監査役

2015年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

10

取締役
(監査等委員)

小 西   勝

1974年1月25日

1996年4月

カツヤマキカイ㈱ 入社

2001年7月

大阪社労士事務所 入所

2003年7月

社会保険労務士 登録
総合事務所ネクスト(現エアーズ社会保険労務士法人) 設立
同事務所代表(現任)

2017年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

46

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員)明松 優及び逵 俊一郎、小西 勝は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 明松 優  委員 逵 俊一郎  委員 小西 勝

 

5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

山 口 康 弘

1947年2月27日

1969年4月

㈱泉州銀行(現 ㈱池田泉州銀行) 入行

2000年12月

㈱バンク・コンピュータ・サービス 代表取締役専務

2005年6月

泉銀ビジネスサービス㈱(現 池田泉州ビジネスサービス㈱)
代表取締役社長

2007年6月

泉州ソフトウェアサービス㈱(現 池田泉州システム㈱)
代表取締役社長

2008年6月

 

泉銀ビジネスサービス㈱(現 池田泉州ビジネスサービス㈱)
非常勤監査役

2009年8月

当社 入社

2009年11月

当社 監査役

2015年11月

当社 取締役(監査等委員)

2017年11月

当社 取締役(監査等委員) 退任

当社 補欠取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

川 崎   治

1945年7月18日

1971年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

1974年10月

忠岡倉庫㈱設立 代表取締役社長

1994年3月

オーアンドケイ㈱設立 代表取締役社長

2003年10月

社会福祉法人レイクアルスター 理事長(現任)

2008年3月

㈱リード 代表取締役社長

2010年1月

㈱KWS設立 代表取締役社長(現任)

2015年8月

オーアンドケイ㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)2

6

取締役
営業統括

檪   智 士

1967年2月1日

1985年6月

当社 入社

2003年1月

当社 専門店部部長(現営業統括)(現任)

2009年11月

当社 取締役(現任)

(注)2

16

取締役
(監査等委員)

明 松   優

1953年8月11日

1986年7月

公認会計士 明松優事務所 開設

1995年9月

日新インダストリー㈱ 監査役(現任)

2003年11月

当社 監査役

2010年6月

大阪工機㈱(現㈱Cominix)

監査役(現任)

2015年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

10

取締役
(監査等委員)

逵  俊 一 郎

1938年11月3日

1965年5月

逵司法書士事務所(現 逵登記測量事務所) 開設

2006年11月

当社 監査役

2015年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

10

取締役
(監査等委員)

小 西   勝

1974年1月25日

1996年4月

カツヤマキカイ㈱ 入社

2001年7月

大阪社労士事務所 入所

2003年7月

社会保険労務士 登録
総合事務所ネクスト(現エアーズ社会保険労務士法人) 設立
同事務所代表(現任)

2017年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

0

 

44

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員)明松 優及び逵 俊一郎、小西 勝は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 明松 優  委員 逵 俊一郎  委員 小西 勝

 

5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

嘉 祥 寺 晶 子

1951年3月15日

1978年4月

当社 入社

19

2006年6月

当社 監査室室長

2019年8月

当社 退職

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役であります明松優氏と当社との間に取引関係はありませんが、当社の株式10,600株を所有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。社外取締役の逵俊一郎氏は逵登記測量事務所の代表であります。当社と同事務所とは重要な取引はありませんが、当社の株式10,600株を所有しております。社外取締役の小西勝氏は社会保険労務士であり、エアーズ社会保険労務士法人の代表であります。当社と同事務所とは重要な取引はありませんが、当社の株式300株を所有しております。

当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。また、社外取締役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の社外取締役は経営に対する監査機能を十分に発揮しており、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

社外取締役(監査等委員)は、会計監査人、内部監査室及び監査等委員会の職務を補助する使用人とも必要に応じて連携をとっており、財務諸表等の意見交換の機会を持ち、監査効率の向上に努めております。

 なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/11/282019/11/28選任の理由
明松 優監査機能充実のため、就任依頼しました。
逵 俊一郎
小西 勝