ビックカメラ【3048】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/152018/12/142018/12/282019/11/282019/12/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長執行役

宮嶋 宏幸

昭和34年10月24日生

昭和59年3月 当社入社

平成8年4月 当社取締役池袋本店店長

平成14年6月 当社取締役営業本部長

平成16年11月 当社専務取締役商品本部長

平成17年3月 当社代表取締役専務商品本部長

平成17年11月 当社代表取締役社長

平成23年9月 当社代表取締役社長代表執行役員

平成24年6月 株式会社コジマ取締役 (現任)

平成28年9月 当社代表取締役社長社長執行役員

(現任)

(注3)

281,400

代表取締役

副社長

副社長執行

役員

川村 仁志

昭和30年9月3日生

昭和51年4月 株式会社ビックカラー(昭和53年5

月に株式会社ビックカメラ(高崎)に

商号変更)入社

平成元年2月 株式会社ビックカメラ(高崎)代表

取締役社長

平成10年3月 株式会社生毛工房代表取締役社長

平成19年11月 日本BS放送株式会社監査役

平成20年11月 当社取締役総務担当

平成21年2月 当社取締役総務部長

平成23年6月 株式会社東京計画代表取締役社長

平成23年9月 当社取締役執行役員総務部長

平成25年1月 当社取締役副社長

平成27年9月 当社取締役副社長副社長執行役員総

務本部長兼総務部長

平成27年11月 日本BS放送株式会社取締役 (現任)

平成27年12月 当社取締役副社長副社長執行役員総

務本部長兼総務部長兼法務部長

平成28年4月 当社取締役副社長副社長執行役員総

務本部長兼法務部長

平成28年9月 当社取締役副社長副社長執行役員

平成28年11月 当社代表取締役副社長副社長執行役

員 (現任)

(注3)

174,300

取締役

専務執行役

野口 進

昭和31年12月13日生

昭和50年4月 株式会社西友ストアー(現合同会社西

友)入社

昭和61年3月 当社入社

平成8年4月 当社取締役渋谷東口店店長

平成10年5月 当社取締役商品部長

平成17年11月 当社取締役関連事業部長

平成18年2月 株式会社ソフマップ代表取締役社長

平成21年9月 当社常務取締役商品本部長

平成23年9月 当社常務取締役常務執行役員商品本

部長

平成23年11月 当社取締役常務執行役員商品本部長

平成24年3月 当社取締役常務執行役員営業本部長

平成25年4月 当社取締役専務執行役員 (現任)

(注3)

17,500

取締役

専務執行役

員内部監査

・内部統制

管掌

浦西 友義

昭和26年2月16日生

昭和49年4月 大蔵省(現財務省)入省

平成10年1月 在英国日本大使館公使

平成12年6月 金融庁参事官 (監督局担当)

平成13年6月 財務省横浜税関長

平成14年6月 関税局審議官

平成15年8月 株式会社東京証券取引所執行役員

平成21年6月 同社常務取締役

平成25年6月 当社入社 顧問

平成25年9月 当社専務執行役員財務経理本部長

平成25年11月 当社取締役専務執行役員財務経理本

部長

平成27年4月 当社取締役専務執行役員内部監査・

内部統制管掌 (現任)

(注3)

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役

員経営企画

本部長兼経

営企画部長

兼広報・I

R部長

安部 徹

昭和36年6月16日生

平成17年7月 当社入社

平成18年2月 当社社長室長

平成21年11月 当社取締役経営企画部長

平成22年11月 当社取締役経営企画本部長兼経営企

画部長

平成22年11月 東京カメラ流通協同組合代表理事

(現任)

平成23年9月 当社取締役執行役員経営企画本部長

兼経営企画部長

平成24年9月 当社取締役常務執行役員経営企画本

部長兼経営企画部長

平成25年1月 株式会社東京計画代表取締役社長

(現任)

平成25年11月 株式会社コジマ取締役 (現任)

平成26年9月 当社取締役常務執行役員経営企画本

部長兼経営企画部長兼広報・IR部

平成29年2月 当社取締役専務執行役員経営企画本

部長兼経営企画部長兼広報・IR部

長 (現任)

(注3)

11,200

取締役

常務執行役

員総務本部

長兼人事部

田村 英二

昭和35年1月19日生

昭和58年4月 株式会社リクルート(現株式会社リク

ルートホールディングス)入社

平成11年7月 同社社長室長

平成18年4月 同社健康保険組合健康管理室長

平成22年6月 当社入社

平成22年10月 当社経営企画部副部長

平成23年4月 当社経営企画部担当部長

平成23年9月 当社執行役員人事部長

平成28年9月 当社執行役員総務本部長兼人事部長

平成28年11月 当社取締役執行役員総務本部長兼人

事部長

平成29年2月 当社取締役常務執行役員総務本部長

兼人事部長 (現任)

(注3)

25,600

取締役

執行役員社

長室長

佐味 祐介

昭和34年12月6日生

昭和57年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

平成10年11月 大分県商工労働観光部長

平成13年1月 経済産業省商務情報政策局サービス

産業課長

平成14年6月 公正取引委員会事務総局経済取引局

経済調査課長

平成23年7月 財団法人交流協会台北事務所副代表

平成26年5月 当社入社 顧問

平成27年9月 当社執行役員社長室長

平成27年11月 当社取締役執行役員社長室長 (現任)

(注3)

1,500

取締役

執行役員内

部監査室長

兼内部統制

室長

大塚 典子

昭和40年9月22日生

平成3年8月 当社入社

平成10年9月 当社池袋東口駅前店(現池袋東口カメ

ラ館)店長

平成13年9月 株式会社ビックトイズ代表取締役社

平成17年5月 当社内部監査室長

平成23年9月 当社内部監査室長兼内部統制室長

平成25年9月 当社執行役員内部監査室長兼内部統

制室長

平成28年11月 当社取締役執行役員内部監査室長兼

内部統制室長 (現任)

(注3)

600

取締役

執行役員人

事・法務管

森岡 雅人

昭和32年7月9日生

昭和55年4月 労働省(現厚生労働省)入省

平成3年5月 内閣法制局第一部参事官補

平成19年8月 厚生労働省神奈川労働局長

平成21年7月 同省大臣官房審議官

平成24年9月 同省大阪労働局長

平成25年7月 独立行政法人労働者健康福祉機構理

平成28年6月 当社入社 顧問

平成28年9月 当社執行役員人事・法務管掌

平成28年11月 当社取締役執行役員人事・法務管掌

(現任)

(注3)

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木村 一義

昭和18年11月12日生

昭和42年4月 日興證券株式会社入社

平成12年3月 同社取締役副社長

平成17年6月 日興コーディアル証券株式会社取締

役会長

平成24年4月 当社入社 顧問

平成24年6月 大和ハウス工業株式会社社外取締役

(現任)

平成24年6月 スパークス・グループ株式会社社外

監査役 (現任)

平成24年11月 当社取締役 (現任)

平成25年2月 株式会社コジマ代表取締役会長

平成25年9月 同社代表取締役会長兼社長代表執行

役員 (現任)

平成26年6月 株式会社とちぎテレビ社外取締役

(現任)

(注3)

7,100

取締役

生井 俊重

昭和18年11月26日生

昭和42年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会

社IHI)入社

昭和44年4月 株式会社東洋経済新報社入社

平成3年10月 株式会社東京放送(現株式会社東京放

送ホールディングス)入社

平成11年6月 同社取締役経営企画局長

平成13年6月 同社上席執行役員経営企画局長兼I

R推進室長

平成14年6月 株式会社ビーエス・アイ(現株式会社

BS-TBS)代表取締役社長

平成14年6月 株式会社東京放送(現株式会社東京放

送ホールディングス)取締役

平成17年11月 当社社外取締役 (現任)

平成21年6月 株式会社TBSサービス取締役会長

平成21年6月 株式会社東京放送ホールディングス顧問

平成21年6月 株式会社BS-TBS顧問

平成28年4月 株式会社BS-TBSシニアアドバ

イザー (現任)

平成29年6月 株式会社TBSテレビ顧問 (現任)

(注3)

21,700

取締役

佐藤 正昭

昭和17年7月27日生

昭和41年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ

銀行)入行

平成14年4月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取

平成15年7月 日本橋興業株式会社(現ヒューリック

株式会社)顧問

平成16年3月 昭栄株式会社取締役

平成16年6月 株式会社ニチレイ監査役

平成17年3月 昭栄株式会社取締役会長

平成22年3月 同社相談役

平成22年11月 当社社外取締役 (現任)

平成28年6月 株式会社TOKAIホールディング

ス顧問 (現任)

(注3)

32,300

取締役

山田 登

昭和20年3月23日生

昭和44年4月 株式会社日本経済新聞社入社

平成11年7月 株式会社テレビ東京ネットワーク局

平成13年3月 株式会社BSジャパン取締役 (総務

担当)

平成16年7月 株式会社テレビ北海道専務取締役

(編成担当)

平成19年6月 株式会社BSジャパン代表取締役社

平成24年6月 株式会社日本経済新聞社顧問

平成27年11月 当社社外取締役 (現任)

(注3)

1,800

常勤監査役

小泉 万里子

昭和28年3月30生

昭和50年4月 労働省(現厚生労働省)入省

平成8年7月 同省労働基準局賃金課長

平成19年6月 同省宮城労働局長

平成20年7月 独立行政法人雇用能力開発機構監事

平成22年4月 当社入社 顧問

平成24年11月 当社常勤監査役 (現任)

(注5)

2,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

岸本 裕紀子

昭和28年11月15日生

昭和51年4月 株式会社集英社入社

昭和56年3月 同社退社

平成2年、著述業(エッセイスト)を始める。(現職)

平成16年4月 日本大学法学部新聞学科非常勤講師

(現任)

平成18年1月 当社社外監査役 (現任)

(注4)

12,300

監査役

小原 久典

昭和26年1月23日生

昭和48年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ

銀行)入行

平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現

株式会社みずほ銀行)執行役員大手町営業第二部長

平成15年3月 同行理事

平成15年6月 芙蓉総合リース株式会社常務取締役

兼常務執行役員

平成21年4月 同社専務取締役兼専務執行役員

平成24年2月 同社取締役

平成24年6月 五洋建設株式会社社外取締役

平成24年7月 日本ビューホテル株式会社社外取締

平成24年11月 当社社外監査役 (現任)

(注5)

2,100

595,000

 

(注) 1. 取締役生井俊重、取締役佐藤正昭及び取締役山田登は、社外取締役であります。

2. 監査役岸本裕紀子及び監査役小原久典は、社外監査役であります。

3. 任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 任期は、平成26年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。平成29年11月17日現在における執行役員(執行役員を兼務している取締役は除く。)は次の20名であります。

 

役職名

氏名

常務執行役員営業本部長

石川 勝芳

常務執行役員商品本部長兼商品企画部長

吉岡 英樹

常務執行役員EC事業本部長

秋保  徹

執行役員(株式会社コジマ取締役 副社長執行役員営業本部長)

塚本 智明

執行役員広告宣伝部長

堀越  雄

執行役員物流部長

行方 伸介

執行役員システム部長

中根 貴志

執行役員経理部長

神谷 昭広

執行役員人事部担当部長兼ダイバーシティ推進室長

根本奈智香

執行役員人事部人材開発室長

佐々木浩一

執行役員法人営業部長

田島 憲一

執行役員財務部長

谷貝 和也

執行役員営業部長

小峰 浩一

執行役員有楽町店店長

佐藤 壮史

執行役員ビックロ新宿東口店店長

川崎 義勝

執行役員新宿西口店店長

岩見信一郎

執行役員(株式会社ソフマップ代表取締役社長)

渡辺 武志

執行役員(Air BIC株式会社取締役副社長)

渡部 勝義

執行役員法務部長

相澤喜一郎

執行役員開発室長

柳瀬 幹也

5【役員の状況】

男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長執行役

宮嶋 宏幸

昭和34年10月24日生

昭和59年3月 当社入社

平成8年4月 当社取締役池袋本店店長

平成14年6月 当社取締役営業本部長

平成16年11月 当社専務取締役商品本部長

平成17年3月 当社代表取締役専務商品本部長

平成17年11月 当社代表取締役社長

平成23年9月 当社代表取締役社長代表執行役員

平成24年6月 株式会社コジマ取締役 (現任)

平成28年9月 当社代表取締役社長社長執行役員

(現任)

(注3)

282,900

代表取締役

副社長

副社長執行

役員内部監

査・内部統

制管掌

川村 仁志

昭和30年9月3日生

昭和51年4月 株式会社ビックカラー(昭和53年5

月に株式会社ビックカメラ(高崎)に

商号変更)入社

平成元年2月 株式会社ビックカメラ(高崎)代表

取締役社長

平成20年11月 当社取締役総務担当

平成25年1月 当社取締役副社長

平成27年11月 日本BS放送株式会社取締役

平成27年12月 当社取締役副社長副社長執行役員総

務本部長兼総務部長兼法務部長

平成28年11月 当社代表取締役副社長副社長執行役

平成30年11月 日本BS放送株式会社監査役 (現任)

平成30年11月 当社代表取締役副社長副社長執行役

員内部監査・内部統制管掌 (現任)

(注3)

176,200

取締役

専務執行役

野口 進

昭和31年12月13日生

昭和50年4月 株式会社西友ストアー(現合同会社西

友)入社

昭和61年3月 当社入社

平成8年4月 当社取締役渋谷東口店店長

平成10年5月 当社取締役商品部長

平成18年2月 株式会社ソフマップ代表取締役社長

平成21年9月 当社常務取締役商品本部長

平成23年9月 当社常務取締役常務執行役員商品本

部長

平成23年11月 当社取締役常務執行役員商品本部長

平成24年3月 当社取締役常務執行役員営業本部長

平成25年4月 当社取締役専務執行役員 (現任)

(注3)

17,900

取締役

専務執行役

員経営企画

本部長兼経

営企画部長

兼広報・I

R部長

安部 徹

昭和36年6月16日生

平成17年7月 当社入社

平成18年2月 当社社長室長

平成21年11月 当社取締役経営企画部長

平成22年11月 当社取締役経営企画本部長兼経営企

画部長

平成22年11月 東京カメラ流通協同組合代表理事

(現任)

平成24年9月 当社取締役常務執行役員経営企画本

部長兼経営企画部長

平成25年1月 株式会社東京計画代表取締役社長

(現任)

平成25年11月 株式会社コジマ取締役 (現任)

平成29年2月 当社取締役専務執行役員経営企画本

部長兼経営企画部長兼広報・IR部

長 (現任)

(注3)

11,500

取締役

専務執行役

員総務本部

長兼人事部

田村 英二

昭和35年1月19日生

昭和58年4月 株式会社リクルート(現株式会社リク

ルートホールディングス)入社

平成11年7月 同社社長室長

平成22年6月 当社入社

平成22年10月 当社経営企画部副部長

平成23年4月 当社経営企画部担当部長

平成23年9月 当社執行役員人事部長

平成28年11月 当社取締役執行役員総務本部長兼人

事部長

平成29年2月 当社取締役常務執行役員総務本部長

兼人事部長

平成30年9月 当社取締役専務執行役員総務本部長

兼人事部長 (現任)

(注3)

27,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役

員EC本部

秋保 徹

昭和49年12月11日生

平成9年3月 当社入社

平成24年9月 当社執行役員第二商品部長

平成25年10月 当社執行役員商品部長

平成27年10月 当社執行役員EC事業部長

平成29年2月 当社常務執行役員EC事業本部長

平成30年4月 株式会社ビックカメラ楽天代表取締

役社長 (現任)

平成30年9月 当社常務執行役員EC本部長

平成30年11月 当社取締役常務執行役員EC本部長

(現任)

(注3)

800

取締役

執行役員

中川 景樹

昭和50年7月17日生

平成10年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ

銀行)入行

平成14年8月 当社入社

平成14年8月 株式会社ラネット取締役

平成20年1月 同社取締役副社長

平成21年2月 同社代表取締役社長 (現任)

平成30年9月 当社執行役員

平成30年11月 当社取締役執行役員 (現任)

(注3)

取締役

木村 一義

昭和18年11月12日生

昭和42年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証

券株式会社)入社

平成12年3月 同社取締役副社長

平成17年6月 日興コーディアル証券株式会社(現S

MBC日興証券株式会社)取締役会長

平成24年4月 当社入社 顧問

平成24年6月 大和ハウス工業株式会社社外取締役

(現任)

平成24年6月 スパークス・グループ株式会社社外

監査役 (現任)

平成24年11月 当社取締役 (現任)

平成25年2月 株式会社コジマ代表取締役会長

平成25年9月 同社代表取締役会長兼社長代表執行

役員 (現任)

平成26年6月 株式会社とちぎテレビ社外取締役

(現任)

(注3)

7,900

取締役

佐藤 正昭

昭和17年7月27日生

昭和41年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ

銀行)入行

平成14年4月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取

平成15年7月 日本橋興業株式会社顧問

平成16年3月 昭栄株式会社(現ヒューリック株式

会社)取締役

平成16年6月 株式会社ニチレイ監査役

平成17年3月 昭栄株式会社(現ヒューリック株式

会社)取締役会長

平成22年3月 同社相談役

平成22年11月 当社社外取締役 (現任)

平成28年6月 株式会社TOKAIホールディング

ス顧問 (現任)

(注3)

34,200

取締役

山田 登

昭和20年3月23日生

昭和44年4月 株式会社日本経済新聞社入社

平成11年7月 株式会社テレビ東京ネットワーク局

平成13年3月 株式会社BSジャパン(現株式会社BSテレビ東京)取締役 (総務担当)

平成16年7月 株式会社テレビ北海道専務取締役

(編成担当)

平成19年6月 株式会社BSジャパン(現株式会社BSテレビ東京)代表取締役社長

平成24年6月 株式会社日本経済新聞社顧問

平成27年11月 当社社外取締役 (現任)

(注3)

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中井 加明三

昭和25年7月30日生

昭和49年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディ

ングス株式会社)入社

平成24年2月 野村不動産株式会社取締役兼執行役

平成24年4月 同社取締役社長(代表取締役)兼社長

執行役員

平成24年5月 野村不動産ホールディングス株式会

社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員

平成27年4月 野村不動産株式会社取締役会長(代表

取締役)

平成27年6月 野村不動産ホールディングス株式会

社取締役会長(代表取締役)

平成29年4月 野村不動産株式会社取締役

平成29年6月 同社常任顧問 (現任)

平成30年11月 当社社外取締役 (現任)

(注3)

常勤監査役

小泉 万里子

昭和28年3月30日生

昭和50年4月 労働省(現厚生労働省)入省

平成8年7月 同省労働基準局賃金課長

平成19年6月 同省宮城労働局長

平成20年7月 独立行政法人雇用能力開発機構監事

平成22年4月 当社入社 顧問

平成24年11月 当社常勤監査役 (現任)

(注4)

3,100

常勤監査役

大塚 典子

昭和40年9月22日生

平成3年8月 当社入社

平成10年9月 当社池袋東口駅前店(現池袋東口カメ

ラ館)店長

平成13年9月 株式会社ビックトイズ代表取締役社

平成19年3月 当社内部監査室長

平成23年9月 当社内部監査室長兼内部統制室長

平成25年9月 当社執行役員内部監査室長兼内部統

制室長

平成28年11月 当社取締役執行役員内部監査室長兼

内部統制室長

平成30年9月 当社取締役執行役員内部監査・内部

統制管掌

平成30年11月 当社常勤監査役 (現任)

(注5)

700

監査役

岸本 裕紀子

昭和28年11月15日生

昭和51年4月 株式会社集英社入社

昭和56年3月 同社退社

平成2年、著述業(エッセイスト)を始める。(現職)

平成16年4月 日本大学法学部新聞学科非常勤講師

(現任)

平成18年1月 当社社外監査役 (現任)

(注5)

12,700

監査役

小原 久典

昭和26年1月23日生

昭和48年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ

銀行)入行

平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現

株式会社みずほ銀行)執行役員大手町営業第二部長

平成15年3月 同行理事

平成15年6月 芙蓉総合リース株式会社常務取締役

兼常務執行役員

平成21年4月 同社専務取締役兼専務執行役員

平成24年2月 同社取締役

平成24年6月 五洋建設株式会社社外取締役

平成24年7月 日本ビューホテル株式会社社外取締

平成24年11月 当社社外監査役 (現任)

(注4)

2,400

580,600

 

 

(注) 1. 取締役佐藤正昭、取締役山田登及び取締役中井加明三は、社外取締役であります。

2. 監査役岸本裕紀子及び監査役小原久典は、社外監査役であります。

3. 任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。平成30年11月16日現在における執行役員(執行役員を兼務している取締役は除く。)は次の23名であります。

 

役職名

氏名

常務執行役員営業本部長

石川 勝芳

常務執行役員物流本部長

吉岡 英樹

執行役員商品本部長兼商品部長

宮  輝生

執行役員広告宣伝部長

堀越  雄

執行役員AS事業部長

行方 伸介

執行役員物流企画部長

中根 貴志

執行役員経理部長

神谷 昭広

執行役員人事部担当部長兼ダイバーシティ推進室長

根本奈智香

執行役員人事部人材開発室長

佐々木浩一

執行役員法人営業部長

田島 憲一

執行役員財務部長

谷貝 和也

執行役員営業部長

小峰 浩一

執行役員有楽町店店長

佐藤 壮史

執行役員ビックロ新宿東口店店長

川崎 義勝

執行役員商品部担当部長

岩見信一郎

執行役員法務部長

相澤喜一郎

執行役員総務部長

内海 光晴

執行役員EC事業部長

儘田 雅樹

執行役員開発室長

前田 光洋

執行役員システム部長

菊池 秀樹

執行役員(株式会社コジマ取締役 副社長執行役員営業本部長)

塚本 智明

執行役員(株式会社ソフマップ代表取締役社長)

渡辺 武志

執行役員(Air BIC株式会社取締役副社長)

渡部 勝義

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

宮嶋 宏幸

1959年10月24日

1984年3月 当社入社

1996年4月 当社取締役池袋本店店長

2002年6月 当社取締役営業本部長

2004年11月 当社専務取締役商品本部長

2005年3月 当社代表取締役専務商品本部長

2005年11月 当社代表取締役社長

2011年9月 当社代表取締役社長代表執行役員

2012年6月 株式会社コジマ取締役 (現任)

2016年9月 当社代表取締役社長社長執行役員 (現任)

(注3)

286,100

代表取締役副社長

副社長執行役員

内部監査・内部統制管掌

兼開発室管掌

川村 仁志

1955年9月3日

1976年4月 株式会社ビックカラー(1978年5月に株式会社ビックカメラ(高崎)に商号変更)入社

1989年2月 株式会社ビックカメラ(高崎)代表取締役社長

2008年11月 当社取締役総務担当

2013年1月 当社取締役副社長

2015年11月 日本BS放送株式会社取締役

2015年12月 当社取締役副社長副社長執行役員総務本部長兼総務部長兼法務部長

2016年11月 当社代表取締役副社長副社長執行役員

2018年11月 日本BS放送株式会社監査役 (現任)

2019年9月 当社代表取締役副社長副社長執行役員内部監査・内部統制管掌兼開発室管掌 (現任)

(注3)

180,100

取締役

専務執行役員

経営企画本部長

兼経営企画部長

兼広報・IR部長

安部 徹

1961年6月16日

2005年7月 当社入社

2006年2月 当社社長室長

2009年11月 当社取締役経営企画部長

2010年11月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長

2010年11月 東京カメラ流通協同組合代表理事 (現任)

2012年9月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長

2013年1月 株式会社東京計画代表取締役社長 (現任)

2013年11月 株式会社コジマ取締役 (現任)

2017年2月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・IR部長 (現任)

(注3)

12,100

取締役

専務執行役員

総務本部長

田村 英二

1960年1月19日

1983年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1999年7月 同社社長室長

2010年6月 当社入社

2010年10月 当社経営企画部副部長

2011年4月 当社経営企画部担当部長

2011年9月 当社執行役員人事部長

2016年11月 当社取締役執行役員総務本部長兼人事部長

2017年2月 当社取締役常務執行役員総務本部長兼人事部長

2018年9月 当社取締役専務執行役員総務本部長兼人事部長

2019年8月 当社取締役専務執行役員総務本部長 (現任)

(注3)

33,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

商品本部長

兼EC本部長

秋保 徹

1974年12月11日

1997年3月 当社入社

2012年9月 当社執行役員第二商品部長

2013年10月 当社執行役員商品部長

2015年10月 当社執行役員EC事業部長

2017年2月 当社常務執行役員EC事業本部長

2018年4月 株式会社ビックカメラ楽天代表取締役社長 (現任)

2018年9月 当社常務執行役員EC本部長

2018年11月 当社取締役常務執行役員EC本部長

2019年8月 当社取締役常務執行役員商品本部長兼EC本部長 (現任)

(注3)

900

取締役

執行役員

デジタルコミュニケーション本部長

中川 景樹

1975年7月17日

1998年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年8月 当社入社

2002年8月 株式会社ラネット取締役

2008年1月 同社取締役副社長

2009年2月 同社代表取締役社長 (現任)

2018年9月 当社執行役員

2018年11月 当社取締役執行役員

2018年12月 当社取締役執行役員デジタルコミュニケーション本部長 (現任)

(注3)

300

取締役

執行役員

経理財務本部長

上野 善晴

1959年5月10日

1982年4月 大蔵省(現財務省)入省

1997年7月 熊本県企画開発部長

2003年7月 金融庁監督局銀行第二課長

2008年7月 財務省理財局総務課長

2010年9月 岩手県副知事

2013年7月 財務省理財局次長

2014年6月 株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務

2018年11月 当社入社 顧問

2018年12月 当社執行役員事業改革推進担当

2019年9月 当社執行役員経理財務本部長

2019年11月 当社取締役執行役員経理財務本部長 (現任)

(注3)

取締役

木村 一義

1943年11月12日

1967年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2000年3月 同社取締役副社長

2005年6月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)取締役会長

2012年4月 当社入社 顧問

2012年6月 大和ハウス工業株式会社社外取締役

      (現任)

2012年6月 スパークス・グループ株式会社社外監査役 (現任)

2012年11月 当社取締役 (現任)

2013年2月 株式会社コジマ代表取締役会長

2013年9月 同社代表取締役会長兼社長代表執行役員 (現任)

2014年6月 株式会社とちぎテレビ社外取締役

      (現任)

(注3)

9,100

取締役

佐藤 正昭

1942年7月27日

1966年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取

2003年7月 日本橋興業株式会社顧問

2004年3月 昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社)取締役

2004年6月 株式会社ニチレイ監査役

2005年3月 昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社)取締役会長

2010年3月 同社相談役

2010年11月 当社社外取締役 (現任)

2016年6月 株式会社TOKAIホールディングス顧問 (現任)

(注3)

37,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山田 登

1945年3月23日

1969年4月 株式会社日本経済新聞社入社

1999年7月 株式会社テレビ東京ネットワーク局長

2001年3月 株式会社BSジャパン(現株式会社BSテレビ東京)取締役 (総務担当)

2004年7月 株式会社テレビ北海道専務取締役 (編成担当)

2007年6月 株式会社BSジャパン(現株式会社BSテレビ東京)代表取締役社長

2012年6月 株式会社日本経済新聞社顧問

2015年11月 当社社外取締役 (現任)

(注3)

3,800

取締役

中井 加明三

1950年7月30日

1974年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2012年2月 野村不動産株式会社取締役兼執行役員

2012年4月 同社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員

2012年5月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員

2015年4月 野村不動産株式会社取締役会長(代表取締役)

2015年6月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役会長(代表取締役)

2017年4月 野村不動産株式会社取締役

2017年6月 同社常任顧問 (現任)

2017年6月 株式会社だいこう証券ビジネス社外取締役 (現任)

2018年11月 当社社外取締役 (現任)

2019年6月 阪和興業株式会社社外取締役 (現任)

(注3)

1,700

常勤監査役

大塚 典子

1965年9月22日

1991年8月 当社入社

1998年9月 当社池袋東口駅前店(現池袋東口カメラ館)店長

2001年9月 株式会社ビックトイズ代表取締役社長

2007年3月 当社内部監査室長

2011年9月 当社内部監査室長兼内部統制室長

2013年9月 当社執行役員内部監査室長兼内部統制室長

2016年11月 当社取締役執行役員内部監査室長兼内部統制室長

2018年9月 当社取締役執行役員内部監査・内部統制管掌

2018年11月 当社常勤監査役 (現任)

(注5)

800

常勤監査役

小泉 万里子

1953年3月30日

1975年4月 労働省(現厚生労働省)入省

1996年7月 同省労働基準局賃金課長

2007年6月 同省宮城労働局長

2008年7月 独立行政法人雇用能力開発機構監事

2010年4月 当社入社 顧問

2012年11月 当社常勤監査役 (現任)

(注4)

3,600

監査役

岸本 裕紀子

1953年11月15日

1976年4月 株式会社集英社入社

1981年3月 同社退社

      1990年、著述業(エッセイスト)を始める。(現職)

2004年4月 日本大学法学部新聞学科非常勤講師

      (現任)

2006年1月 当社社外監査役 (現任)

(注5)

13,300

監査役

小原 久典

1951年1月23日

1973年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員大手町営業第二部長

2003年3月 同行理事

2003年6月 芙蓉総合リース株式会社常務取締役兼常務執行役員

2009年4月 同社専務取締役兼専務執行役員

2012年2月 同社取締役

2012年6月 五洋建設株式会社社外取締役

2012年7月 日本ビューホテル株式会社社外取締役

2012年11月 当社社外監査役 (現任)

(注4)

2,900

584,900

 

 

 

(注) 1. 取締役佐藤正昭、取締役山田登及び取締役中井加明三は、社外取締役であります。

2. 監査役岸本裕紀子及び監査役小原久典は、社外監査役であります。

3. 任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 任期は、2016年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。2019年11月18日現在における執行役員(執行役員を兼務している取締役は除く。)は次の22名であります。

 

役職名

氏名

常務執行役員営業本部長

石川 勝芳

常務執行役員物流本部長

吉岡 英樹

執行役員広告宣伝部長

堀越 雄

執行役員AS事業部長

行方 伸介

執行役員物流企画部長

中根 貴志

執行役員人事部担当部長兼ダイバーシティ推進室長

根本 奈智香

執行役員法人営業部長

田島 憲一

執行役員財務部長

谷貝 和也

執行役員営業部長

小峰 浩一

執行役員商品本部副本部長兼商品部長

佐藤 壮史

執行役員有楽町店店長

川崎 義勝

執行役員人事部長兼人材開発室長

岩見 信一郎

執行役員法務部長

相澤 喜一郎

執行役員総務部長

内海 光晴

執行役員開発室長

前田 光洋

執行役員EC事業部長

儘田 雅樹

執行役員システム部長

菊池 秀樹

執行役員グループ内部統制統括部長

森岡 雅人

執行役員経理部長

伊波 明人

執行役員(株式会社コジマ取締役 副社長執行役員営業本部長)

塚本 智明

執行役員(株式会社ソフマップ代表取締役社長、株式会社ビックアウトレット代表取締役社長)

渡辺 武志

執行役員(Air BIC株式会社取締役副社長)

渡部 勝義

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を持つ佐藤正昭氏、山田登氏及び中井加明三氏の3名を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能及び役割として、三氏の豊富な経験に基づき独立した中立的な立場から、経営判断が当社の論理に偏らないようチェックする機能を担っていただいております。なお、社外取締役3名はそれぞれ、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、その他には、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、学識経験者として貴重な経験と幅広い見識を持つ岸本裕紀子氏及び経営者として豊富な経験と幅広い見識を持つ小原久典氏の2名を社外監査役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能及び役割として、両氏のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。なお、社外監査役2名はそれぞれ、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、その他には、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役3名、社外監査役2名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、当社の社外取締役及び社外監査役はコーポレートガバナンス・コード「原則3-1 情報開示の充実」に規定した「取締役選任基準」及び「監査役選任基準」に基づき選任され、かつガバナンス委員会の構成員となっております。取締役及び執行役員の選解任・報酬等の特に重要な事項に関する検討に当たっては、指名・報酬各委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、代表取締役社長、代表取締役副社長、社外取締役、社外監査役及び常勤監査役で構成されるガバナンス委員会を設置し、外部会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の出席を求めて、これらとの連携に関する事項及び監査役会との連携に関する事項について、意見交換を行い、提言を頂いております。

 

 

社外役員の選任

2018/11/152018/12/142018/12/282019/11/282019/12/3選任の理由
佐藤 正昭 佐藤正昭氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、独立した立場からの監督機能の発揮により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。  当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。
山田 登 山田登氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、独立した立場からの監督機能の発揮により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。  当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。
中井 加明三 中井加明三氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、独立した立場からの監督機能の発揮により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。  当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。