DCMホールディングス【3050】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/12/132019/6/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

CEO

久田 宗弘

昭和21年12月19日生

 

平成13年7月

株式会社カーマ

(現DCMカーマ株式会社)

入社 顧問

平成14年6月

同社代表取締役副社長

平成14年9月

同社代表取締役社長

平成18年3月

DCM Japan株式会社

代表取締役社長

平成18年9月

当社代表取締役副社長

平成19年5月

当社代表取締役社長

平成24年3月

当社代表取締役社長執行役員

平成29年5月

当社代表取締役社長兼CEO

(現任)

 

 

 

注3

181,826

代表取締役

副社長

COO兼

商品担当兼

商品本部長兼

DCMホーマック㈱

代表取締役社長

石黒 靖規

昭和38年1月20日生

 

平成3年9月

石黒ホーマ株式会社

(現DCMホーマック株式会社)入社

平成15年2月

同社常務執行役員

平成18年2月

同社取締役専務執行役員

平成19年12月

同社取締役副社長

平成20年5月

当社取締役

平成23年3月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)代表取締役社長

平成24年3月

当社取締役執行役員商品開発担当兼新業態開発担当

平成24年3月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)

代表取締役社長執行役員

平成24年9月

当社取締役執行役員商品開発担当兼新規事業推進担当

平成25年3月

当社取締役執行役員商品担当

平成26年5月

当社取締役副社長執行役員

商品担当

平成28年5月

当社代表取締役副社長執行役員

 

商品担当

平成28年12月

当社代表取締役副社長執行役員

商品担当兼商品本部長

平成29年5月

DCMホーマック株式会社

代表取締役社長

平成29年5月

当社代表取締役副社長兼COO兼

商品担当兼商品本部長兼

DCMホーマック株式会社

代表取締役社長(現任)

平成30年3月

DCMホーマック株式会社

代表取締役社長兼営業本部長

(現任)

 

 

 

注3

4,193,262

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

DCMカーマ㈱代表取締役社長

豊田 芳行

昭和31年10月4日生

 

昭和56年4月

株式会社カーマ

(現DCMカーマ株式会社)入社

平成16年6月

同社取締役営業グループ

マネジャー

平成17年10月

同社常務取締役営業本部長

平成19年6月

同社代表取締役社長

平成20年5月

当社取締役

平成24年3月

当社取締役執行役員営業企画担当

平成24年3月

 

株式会社カーマ

(現DCMカーマ株式会社)

代表取締役社長執行役員

平成25年3月

 

当社取締役執行役員

総務・人事担当

平成27年5月

当社取締役執行役員特命担当

平成29年5月

 

DCMカーマ株式会社

代表取締役社長

平成29年5月

 

当社取締役執行役員特命担当

DCMカーマ株式会社

代表取締役社長

平成30年3月

 

DCMカーマ株式会社

代表取締役社長兼営業本部長

(現任)

平成30年3月

 

当社取締役執行役員

DCMカーマ株式会社

代表取締役社長(現任)

 

 

 

注3

27,140

取締役

執行役員

出店戦略室長兼

DCMダイキ㈱

代表取締役社長

小島 正之

昭和29年9月9日生

 

昭和52年4月

株式会社西友入社

平成10年3月

平成13年3月

同社寝装インテリア部長

同社住居用品部業務部長

平成15年9月

同社住居用品部

シニアダイレクター

平成17年4月

株式会社山下家具店代表取締役

平成23年4月

 

株式会社ミスターマックス

商品本部住生活部長

平成25年4月

経営コンサルタント

平成26年4月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)

取締役

平成26年5月

同社代表取締役社長執行役員

平成26年5月

当社取締役

平成27年5月

当社取締役執行役員経営戦略室長

平成29年5月

DCMダイキ株式会社

代表取締役社長兼営業本部長

(現任)

平成29年5月

当社取締役執行役員経営戦略室長

兼DCMダイキ株式会社

代表取締役社長

平成30年3月

当社取締役執行役員出店戦略室長

兼DCMダイキ株式会社

代表取締役社長(現任)

 

 

 

注3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

 

総務・人事担当兼

総務・人事

統括部長兼

内部統制・

コンプライアンス担当兼

経営企画室長

清水 敏光

昭和38年11月1日生

 

昭和61年3月

株式会社石黒商店

(現DCMホーマック株式会社)入社

平成13年2月

同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長

平成15年7月

同社北海道地区販売計画推進部長

平成17年2月

同社新業態開発チーム担当部長

平成18年2月

同社Ben&Lee事業推進部

担当部長

平成19年3月

同社第1事業部北海道ゾーン

ゾーンマネジャー

平成20年9月

同社人事・人材開発部長

平成22年3月

当社人事統括部長

平成23年5月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)

取締役

平成24年3月

当社執行役員人事統括部長

平成25年3月

当社執行役員総務・人事統括部長

平成27年5月

 

平成27年5月

DCMホーマック株式会社取締役(常務待遇)(現任)

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長

平成28年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

人事部長

平成28年5月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長

平成29年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長

平成30年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長(現任)

 

 

 

注3

4,840

取締役

執行役員

財務担当兼

財務統括部長

熊谷 寿人

昭和35年8月14日生

 

昭和60年4月

株式会社日本債券信用銀行

(現株式会社あおぞら銀行)入社

平成21年4月

同行札幌支店長

平成23年10月

同行法務コンプライアンス部担当部長

平成24年11月

同行監査部担当部長

平成27年4月

当社入社 財務統括部付部長

平成27年5月

当社財務統括部長

平成28年3月

当社執行役員財務統括部長

平成29年5月

株式会社ケーヨー取締役(現任)

平成29年5月

当社取締役執行役員財務担当兼

財務統括部長(現任)

 

 

 

注3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大亀  裕

昭和35年5月26日生

 

昭和63年9月

株式会社ディック

(現DCMダイキ株式会社)入社

平成元年2月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)

経営企画部長

平成7年6月

同社取締役

平成16年4月

同社代表取締役専務

平成17年7月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長

平成18年9月

当社取締役

平成23年12月

レックインダストリーズ株式会社

取締役会長(現任)

平成24年4月

株式会社シルフィード

代表取締役社長

平成25年10月

PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA

(現PT.DAIKI AXIS INDONESIA)

代表取締役社長

平成27年5月

DCMダイキ株式会社

取締役(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

平成29年1月

PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長(現任)

平成29年3月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長グローバル事業

本部長(現任)

平成29年3月

株式会社岸本設計工務(現株式会社DAD)取締役会長(現任)

平成29年5月

株式会社シルフィード取締役会長(現任)

平成30年2月

株式会社DAインベント取締役

会長(現任)

 

 

 

注3

取締役

醍醐 茂夫

昭和33年4月20日生

 

昭和57年4月

株式会社ケーヨー入社

平成18年3月

同社執行役員

平成18年6月

同社執行役員商品本部長

平成19年1月

同社常務執行役員

平成19年5月

同社常務取締役

平成20年1月

同社常務取締役サービス担当

平成20年5月

同社代表取締役社長

平成25年6月

同社代表取締役社長兼

小売事業本部担当

平成27年7月

同社代表取締役社長(現任)

平成29年5月

当社取締役(現任)

 

 

 

注3

取締役

(社外)

  注1

岩下 智親

昭和21年11月14日生

 

昭和44年7月

東京海上火災保険株式会社入社

平成16年10月

東京海上日動火災保険株式会社専務取締役

平成17年6月

同社取締役副社長

平成17年6月

株式会社ミレアホールディングス(現東京海上ホールディングス株式会社)取締役

平成18年6月

 

平成22年5月

平成23年6月

東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長

当社社外取締役(現任)

本田技研工業株式会社社外監査役

平成28年6月

 

明治ホールディングス株式会社

社外取締役(現任)

 

 

 

注3

11,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

  注1

増川 道夫

昭和27年9月16日生

 

昭和52年4月

日本銀行入行

平成15年4月

預金保険機構預金保険部長

平成18年8月

日本銀行金融機構局審議役

平成20年5月

平成21年4月

平成25年6月

同行文書局長

同行監事

一般社団法人CRD協会代表理事

平成26年5月

当社社外取締役(現任)

平成26年6月

一般社団法人CRD協会

代表理事会長(現任)

平成27年2月

金谷ホテル株式会社

社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社山梨中央銀行

社外取締役(現任)

 

 

 

注3

3,300

常勤監査役

鎌田 清孝

昭和29年12月12日生

 

昭和59年8月

株式会社石黒商店

(現DCMホーマック株式会社)入社

平成17年5月

同社取締役執行役員財務部長

平成18年9月

当社執行役員財務・経理グループ担当

平成21年5月

 

平成22年3月

株式会社ホームセンターサンコー監査役(現任)

当社財務統括部長

平成23年3月

 

 

平成23年5月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)取締役(常務待遇)

当社取締役財務統括部長

平成24年3月

 

平成26年3月

当社取締役執行役員財務担当兼財務統括部長

当社取締役執行役員財務担当兼財務統括部長兼経営戦略室長

平成27年5月

当社常勤監査役(現任)

 

 

 

注4

10,580

監査役

(社外)

  注2

木谷 哲也

昭和31年11月11日生

 

昭和54年4月

株式会社北海道銀行入行

平成21年6月

同行常務執行役員融資部門長兼

融資部長

平成22年6月

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役

平成22年6

株式会社北陸銀行取締役

平成25年6月

株式会社北海道銀行

取締役常務執行役員

リスク管理部門長

平成26年6月

同行取締役専務執行役員

リスク管理部門長

平成27年6月

北海道建物株式会社

代表取締役社長(現任)

平成28年6月

株式会社アスビック社外監査役(現任)

平成29年6月

カラカミ観光株式会社監査役

(現任)

平成30年5月

当社社外監査役(現任)

 

注5

監査役

(社外)
  注2

檜垣  等

昭和39年6月19日生

 

昭和62年4月

株式会社NECソフトウェア四国入社

平成10年9月

株式会社中央会計事務所入所

平成17年1月

税理士法人中央会計事務所

社員税理士

平成22年3月

税理士法人あおば代表社員(現任)

平成30年5月

当社社外監査役(現任)

 

注5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(社外)
  注2

小口  光

昭和47年5月19日生

 

平成10年3月

第一東京弁護士会登録

平成16年12月

国際協力機構ラオス法制度整備

プロジェクト法律アドバイザー

平成17年12月

平成18年5月

 

平成18年7月

米国ニューヨーク州弁護士登録

国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー

外務省国際協力局政策課課長補佐

(任期付任用公務員)

平成19年4月

東京大学法学部非常勤講師

平成22年10月

西村あさひ法律事務所

ホーチミン事務所代表

平成24年9月

同法律事務所ハノイ事務所代表

平成27年6月

インフォテリア株式会社

社外監査役(現任)

平成28年1月

西村あさひ法律事務所

ベトナム事務所

統括パートナー(現任)

平成30年5月

当社社外監査役(現任)

 

注5

4,434,848

 (注)1.取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。

2.監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の3名は、社外監査役であります。

3.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。

  取締役兼務者以外の執行役員は、以下の6名であります。

  上席執行役員 DCMサンワ㈱代表取締役社長     鎌形和夫

  上席執行役員 DCMくろがねや㈱代表取締役社長   赤井幹雄

  執行役員   販売統括部長 兼 販売推進部長    石黒勝義

  執行役員   システム・物流統括部長        奥谷雄太

  執行役員   商品本部 ハードライン商品統括部長  水越清実

  執行役員   商品本部 商品開発統括部長 兼 商品開発部長  高橋英敏

 

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

CEO

久田 宗弘

1946年12月19日生

 

2001年7月

株式会社カーマ

(現DCMカーマ株式会社)

入社 顧問

2002年6月

同社代表取締役副社長

2002年9月

同社代表取締役社長

2006年3月

DCM Japan株式会社

代表取締役社長

2006年9月

当社代表取締役副社長

2007年5月

当社代表取締役社長

2012年3月

当社代表取締役社長執行役員

2017年5月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

 

 

 

注3

182,926

代表取締役

副社長

COO兼

商品担当兼

商品本部長

DCMホーマック㈱

代表取締役社長

石黒 靖規

1963年1月20日生

 

1991年9月

石黒ホーマ株式会社

(現DCMホーマック株式会社)入社

2003年2月

同社常務執行役員

2006年2月

同社取締役専務執行役員

2007年12月

同社取締役副社長

2008年5月

当社取締役

2011年3月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)代表取締役社長

2012年3月

当社取締役執行役員商品開発担当兼

新業態開発担当

2012年3月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)

代表取締役社長執行役員

2012年9月

当社取締役執行役員商品開発担当兼

新規事業推進担当

2013年3月

当社取締役執行役員商品担当

2014年5月

当社取締役副社長執行役員商品担当

2016年5月

当社代表取締役副社長執行役員

 

商品担当

2016年12月

当社代表取締役副社長執行役員

商品担当兼商品本部長

2017年5月

DCMホーマック株式会社

代表取締役社長

2017年5月

当社代表取締役副社長兼COO兼

商品担当兼商品本部長(現任)

2018年3月

DCMホーマック株式会社

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

 

 

 

注3

4,193,262

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

出店戦略室長

DCMダイキ㈱

代表取締役社長

小島 正之

1954年9月9日生

 

1977年4月

株式会社西友入社

1998年3月

2001年3月

同社寝装インテリア部長

同社住居用品部業務部長

2003年9月

同社住居用品部シニアダイレクター

2005年4月

株式会社山下家具店代表取締役

2011年4月

 

株式会社ミスターマックス

商品本部住生活部長

2013年4月

経営コンサルタント

2014年4月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)

取締役

2014年5月

同社代表取締役社長執行役員

2014年5月

当社取締役

2015年5月

当社取締役執行役員経営戦略室長

2017年5月

DCMダイキ株式会社

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

2017年5月

当社取締役執行役員経営戦略室長

2018年3月

当社取締役執行役員出店戦略室長

(現任)

 

 

 

注3

1,300

取締役

執行役員

 

総務・人事担当兼

総務・人事

統括部長兼

内部統制・

コンプライアンス担当兼

経営企画室長

清水 敏光

1963年11月1日生

 

1986年3月

株式会社石黒商店

(現DCMホーマック株式会社)入社

2001年2月

同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長

2003年7月

同社北海道地区販売計画推進部長

2005年2月

同社新業態開発チーム担当部長

2006年2月

同社Ben&Lee事業推進部

担当部長

2007年3月

同社第1事業部北海道ゾーン

ゾーンマネジャー

2008年9月

同社人事・人材開発部長

2010年3月

当社人事統括部長

2011年5月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)

取締役

2012年3月

当社執行役員人事統括部長

2013年3月

当社執行役員総務・人事統括部長

2015年5月

 

2015年5月

DCMホーマック株式会社取締役

(常務待遇)(現任)

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長

2016年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長

2016年5月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長

2017年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長

2018年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長(現任)

 

 

 

注3

4,940

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

財務担当兼

財務統括部長

熊谷 寿人

1960年8月14日生

 

1985年4月

株式会社日本債券信用銀行

(現株式会社あおぞら銀行)入社

2009年4月

同行札幌支店長

2011年10月

同行法務コンプライアンス部担当部長

2012年11月

同行監査部担当部長

2015年4月

当社入社 財務統括部付部長

2015年5月

当社財務統括部長

2016年3月

当社執行役員財務統括部長

2017年5月

株式会社ケーヨー取締役(現任)

2017年5月

当社取締役執行役員財務担当兼

財務統括部長(現任)

 

 

 

注3

1,000

取締役

執行役員

DCMカーマ㈱

代表取締役社長

本田 桂三

1961年10月21日生

 

1985年4月

株式会社オスカー

(現DCMカーマ株式会社)入社

2007年3月

同社店舗開発部長

2009年3月

同社店舗開発統括部長兼

店舗開発第一部長

2009年11月

当社開発統括部長兼開発部長兼

建設施設・契約管理部長

2012年3月

株式会社カーマ

(現DCMカーマ株式会社)

執行役員開発統括部長

2013年3月

当社開発統括部長兼開発企画部長

2015年3月

DCMカーマ株式会社ホダカ事業部長

2015年5月

同社執行役員ホダカ事業部長兼

開発部長

2016年5月

同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼

開発部長

2016年5月

ホダカ株式会社取締役

2018年5月

DCMカーマ株式会社取締役執行役員

営業副本部長兼ホダカ事業部長

2019年3月

ホダカ株式会社代表取締役社長

(現任)

2019年5月

DCMカーマ株式会社

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

2019年5月

当社取締役執行役員(現任)

 

 

 

注4

3,730

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大亀  裕

1960年5月26日生

 

1988年9月

株式会社ディック

(現DCMダイキ株式会社)入社

1989年2月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)

経営企画部長

1995年6月

同社取締役

2004年4月

同社代表取締役専務

2005年7月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長

2006年9月

当社取締役

2011年12月

レックインダストリーズ株式会社

取締役会長(現任)

2012年4月

株式会社シルフィード代表取締役社長

2013年10月

PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA

(現PT.DAIKI AXIS INDONESIA)

代表取締役社長

2015年5月

DCMダイキ株式会社取締役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2017年1月

PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役

(現任)

2017年3月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長グローバル事業本部長

2017年3月

株式会社岸本設計工務(現株式会社DAD)取締役(現任)

2017年5月

株式会社シルフィード取締役会長

(現任)

2018年2月

株式会社DAインベント取締役

会長(現任)

2019年3月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長(現任)

 

 

 

注3

-

取締役

醍醐 茂夫

1958年4月20日生

 

1982年4月

株式会社ケーヨー入社

2006年3月

同社執行役員

2006年6月

同社執行役員商品本部長

2007年1月

同社常務執行役員

2007年5月

同社常務取締役

2008年1月

同社常務取締役サービス担当

2008年5月

同社代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役社長兼

小売事業本部担当

2015年7月

同社代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

 

 

 

注3

-

取締役

(社外)

  注1

岩下 智親

1946年11月14日生

 

1969年7月

東京海上火災保険株式会社入社

2004年10月

東京海上日動火災保険株式会社専務取締役

2005年6月

同社取締役副社長

2005年6月

株式会社ミレアホールディングス

(現東京海上ホールディングス株式会社)取締役

2006年6月

 

2010年5月

2011年6月

東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長

当社社外取締役(現任)

本田技研工業株式会社社外監査役

2016年6月

 

明治ホールディングス株式会社

社外取締役(現任)

 

 

 

注3

13,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

  注1

増川 道夫

1952年9月16日生

 

1977年4月

日本銀行入行

2003年4月

預金保険機構預金保険部長

2006年8月

日本銀行金融機構局審議役

2008年5月

2009年4月

2013年6月

同行文書局長

同行監事

一般社団法人CRD協会代表理事

2014年5月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

一般社団法人CRD協会

代表理事会長(現任)

2015年2月

金谷ホテル株式会社

社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社山梨中央銀行

社外取締役(現任)

 

 

 

注3

4,200

常勤監査役

福原 雄二

1958年6月15日生

 

1983年8月

株式会社石黒商店

(現DCMホーマック株式会社)入社

2001年2月

同社北海道事業部店舗運営Ⅰ部長

2002年2月

同社北海道事業部コントローラー

2003年7月

同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長

2005年2月

同社東北・関東事業部店舗運営Ⅰ部長

2005年8月

同社総務部長

2010年3月

同社人事部長

2012年3月

同社管理統括部長兼人事部長

2013年3月

同社総務・人事統括部長兼人事部長

2014年3月

同社総務・人事部長

2014年9月

同社総務・人事部長兼財務部長

2015年5月

同社執行役員総務・人事部長兼

財務部長

2017年3月

同社執行役員管理部長

2017年5月

同社常勤監査役

2019年5月

当社常勤監査役(現任)

 

 

 

注5

12,800

監査役

(社外)

  注2

木谷 哲也

1956年11月11日生

 

1979年4月

株式会社北海道銀行入行

2009年6月

同行常務執行役員融資部門長兼

融資部長

2010年6月

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役

2010年6

株式会社北陸銀行取締役

2013年6月

株式会社北海道銀行

取締役常務執行役員

リスク管理部門長

2014年6月

同行取締役専務執行役員

リスク管理部門長

2015年6月

北海道建物株式会社

代表取締役社長(現任)

2016年6月

株式会社アスビック社外監査役

(現任)

2017年6月

カラカミ観光株式会社監査役(現任)

2018年5月

DCMホーマック株式会社監査役

(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

 

 

 

注6

-

監査役

(社外)
  注2

檜垣  等

1964年6月19日生

 

1987年4月

株式会社NECソフトウェア四国入社

1998年9月

株式会社中央会計事務所入所

2005年1月

税理士法人中央会計事務所社員税理士

2010年3月

税理士法人あおば代表社員(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

DCMダイキ株式会社監査役(現任)

 

 

 

注6

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(社外)
  注2

小口  光

1972年5月19日生

 

1998年3月

第一東京弁護士会登録

2004年12月

国際協力機構ラオス法制度整備

プロジェクト法律アドバイザー

2005年12月

2006年5月

 

2006年7月

米国ニューヨーク州弁護士登録

国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー

外務省国際協力局政策課課長補佐

(任期付任用公務員)

2007年4月

東京大学法学部非常勤講師

2010年10月

西村あさひ法律事務所

ホーチミン事務所代表

2012年9月

同法律事務所ハノイ事務所代表

2015年6月

インフォテリア株式会社

(現アステリア株式会社)

社外監査役(現任)

2016年1月

西村あさひ法律事務所

ベトナム事務所

統括パートナー(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

2018年9月

学習院大学国際社会科学部非常勤講師

(現任)

 

 

 

注6

-

4,417,158

 (注)1.取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。

2.監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の3名は、社外監査役であります。

3.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。

  取締役兼務者以外の執行役員は、以下の6名であります。

  上席執行役員 DCMサンワ㈱代表取締役社長     鎌形和夫

  上席執行役員 DCMくろがねや㈱代表取締役社長   赤井幹雄

  執行役員   販売統括部長 兼 販売推進部長    石黒勝義

  執行役員   システム・物流統括部長        奥谷雄太

  執行役員   商品本部 商品開発統括部長      水越清実

  執行役員   商品本部 商品統括部長        内海 聡

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

CEO

久田 宗弘

1946年12月19日

 

2001年7月

株式会社カーマ

(現DCMカーマ株式会社)

入社 顧問

2002年6月

同社代表取締役副社長

2002年9月

同社代表取締役社長

2006年3月

DCM Japan株式会社

代表取締役社長

2006年9月

当社代表取締役副社長

2007年5月

当社代表取締役社長

2012年3月

当社代表取締役社長執行役員

2017年5月

2020年3月

当社代表取締役社長兼CEO

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

 

注3

184,026

代表取締役

社長

COO

DCMホーマック㈱

代表取締役社長

石黒 靖規

1963年1月20日

 

1991年9月

石黒ホーマ株式会社

(現DCMホーマック株式会社)入社

2003年2月

同社常務執行役員

2006年2月

同社取締役専務執行役員

2007年12月

同社取締役副社長

2008年5月

当社取締役

2011年3月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)代表取締役社長

2012年3月

当社取締役執行役員商品開発担当兼

新業態開発担当

2012年3月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)

代表取締役社長執行役員

2012年9月

当社取締役執行役員商品開発担当兼

新規事業推進担当

2013年3月

当社取締役執行役員商品担当

2014年5月

当社取締役副社長執行役員商品担当

2016年5月

当社代表取締役副社長執行役員

商品担当

2016年12月

当社代表取締役副社長執行役員

商品担当兼商品本部長

2017年5月

DCMホーマック株式会社

代表取締役社長

2017年5月

当社代表取締役副社長兼COO兼

商品担当兼商品本部長

2018年3月

 

2020年3月

DCMホーマック株式会社

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

当社代表取締役社長兼COO(現任)

 

注3

4,193,262

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

総務・人事担当兼

総務・人事

統括部長兼

内部統制・

コンプライアンス担当

清水 敏光

1963年11月1日

 

1986年3月

株式会社石黒商店

(現DCMホーマック株式会社)入社

2001年2月

同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長

2003年7月

同社北海道地区販売計画推進部長

2005年2月

同社新業態開発チーム担当部長

2006年2月

同社Ben&Lee事業推進部

担当部長

2007年3月

同社第1事業部北海道ゾーン

ゾーンマネジャー

2008年9月

同社人事・人材開発部長

2010年3月

当社人事統括部長

2011年5月

ホーマック株式会社

(現DCMホーマック株式会社)

取締役

2012年3月

当社執行役員人事統括部長

2013年3月

当社執行役員総務・人事統括部長

2015年5月

DCMホーマック株式会社取締役

(常務待遇)

2015年5月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長

2016年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長

2016年5月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長

2017年3月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長

2018年3月

 

 

 

2019年9月

 

 

 

2020年3月

 

2020年5月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼

内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長

当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当

(現任)

DCMホーマック㈱取締役

(専務待遇)(現任)

DCMサンワ㈱取締役(現任)

 

注3

5,040

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

財務担当兼

財務統括部長兼

経営企画室長

熊谷 寿人

1960年8月14日

 

1985年4月

株式会社日本債券信用銀行

(現株式会社あおぞら銀行)入社

2009年4月

同行札幌支店長

2011年10月

同行法務コンプライアンス部担当部長

2012年11月

同行監査部担当部長

2015年4月

当社入社 財務統括部付部長

2015年5月

当社財務統括部長

2016年3月

当社執行役員財務統括部長

2017年5月

株式会社ケーヨー取締役(現任)

2017年5月

 

2020年3月

当社取締役執行役員財務担当兼

財務統括部長

当社取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長兼経営企画室長(現任)

 

注3

1,000

取締役

執行役員

出店戦略室長

DCMカーマ㈱

代表取締役社長

本田 桂三

1961年10月21日

 

1985年4月

株式会社オスカー

(現DCMカーマ株式会社)入社

2007年3月

同社店舗開発部長

2009年3月

同社店舗開発統括部長兼

店舗開発第一部長

2009年11月

当社開発統括部長兼開発部長兼

建設施設・契約管理部長

2012年3月

株式会社カーマ

(現DCMカーマ株式会社)

執行役員開発統括部長

2013年3月

当社開発統括部長兼開発企画部長

2015年3月

DCMカーマ株式会社ホダカ事業部長

2015年5月

同社執行役員ホダカ事業部長兼

開発部長

2016年5月

同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼

開発部長

2016年5月

ホダカ株式会社取締役

2018年5月

DCMカーマ株式会社取締役執行役員

営業副本部長兼ホダカ事業部長

2019年3月

ホダカ株式会社代表取締役社長

(現任)

2019年5月

DCMカーマ株式会社

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

2019年5月

2020年5月

当社取締役執行役員

当社取締役執行役員出店戦略室長

(現任)

 

注3

4,030

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

DCMダイキ㈱

代表取締役社長

中川 真行

1968年4月15日

 

1991年3月

 

2010年3月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)入社

同社人事部長

2012年9月

当社人事部長

2013年3月

当社人事企画部長

2014年3月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)

総務・人事部長

2014年5月

同社執行役員総務・人事部長

2016年9月

同社執行役員管理統括部長兼

総務・人事部長

2017年5月

同社取締役執行役員管理統括部長兼

総務・人事部長

2017年9月

同社取締役執行役員管理統括部長

2019年5月

同社取締役常務執行役員管理統括部長

2020年5月

同社代表取締役社長兼営業本部長

(現任)

2020年5月

当社取締役執行役員(現任)

 

注3

1,200

取締役

大亀  裕

1960年5月26日

 

1988年9月

株式会社ディック

(現DCMダイキ株式会社)入社

1989年2月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)

経営企画部長

1995年6月

同社取締役

2004年4月

同社代表取締役専務

2005年7月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長

2006年9月

当社取締役

2011年12月

レックインダストリーズ株式会社

取締役会長(現任)

2012年4月

株式会社シルフィード代表取締役社長

2013年10月

PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA

(現PT.DAIKI AXIS INDONESIA)

代表取締役社長

2015年5月

DCMダイキ株式会社取締役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2017年1月

PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役

(現任)

2017年3月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長グローバル事業本部長

2017年3月

株式会社岸本設計工務

(現株式会社DAD)取締役会長

(現任)

2017年5月

株式会社シルフィード取締役会長

(現任)

2018年2月

株式会社DAインベント取締役

会長(現任)

2019年3月

株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長(現任)

 

注3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

醍醐 茂夫

1958年4月20日

 

1982年4月

株式会社ケーヨー入社

2006年3月

同社執行役員

2006年6月

同社執行役員商品本部長

2007年1月

同社常務執行役員

2007年5月

同社常務取締役

2008年1月

同社常務取締役サービス担当

2008年5月

同社代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役社長兼

小売事業本部担当

2015年7月

同社代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

(社外)

注1

増川 道夫

1952年9月16日

 

1977年4月

日本銀行入行

2003年4月

預金保険機構預金保険部長

2006年8月

日本銀行金融機構局審議役

2008年5月

同行文書局長

2009年4月

同行監事

2013年6月

一般社団法人CRD協会代表理事

2014年5月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

一般社団法人CRD協会

代表理事会長(現任)

2015年2月

金谷ホテル株式会社

社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社山梨中央銀行

社外取締役(現任)

 

注3

5,100

取締役

(社外)

注1

宇野 直樹

1953年6月27日

 

1977年4月

東京海上火災保険株式会社入社

2002年6月

東京海上あんしん生命株式会社

契約サービス部長

2009年6月

東京海上日動火災保険株式会社

常務取締役

2013年6月

東京海上日動システムズ株式会社

代表取締役社長

2017年5月

株式会社テラスカイ社外取締役

(現任)

2020年5月

当社社外取締役(現任)

 

注3

3,000

常勤監査役

福原 雄二

1958年6月15日

 

1983年8月

株式会社石黒商店

(現DCMホーマック株式会社)入社

2001年2月

同社北海道事業部店舗運営Ⅰ部長

2002年2月

同社北海道事業部コントローラー

2003年7月

同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長

2005年2月

同社東北・関東事業部店舗運営Ⅰ部長

2005年8月

同社総務部長

2010年3月

同社人事部長

2012年3月

同社管理統括部長兼人事部長

2013年3月

同社総務・人事統括部長兼人事部長

2014年3月

同社総務・人事部長

2014年9月

同社総務・人事部長兼財務部長

2015年5月

同社執行役員総務・人事部長兼

財務部長

2017年3月

同社執行役員管理部長

2017年5月

同社常勤監査役

2019年5月

当社常勤監査役(現任)

2020年5月

DCMサンワ㈱監査役(現任)

 

注4

13,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(社外)

注2

木谷 哲也

1956年11月11日

 

1979年4月

株式会社北海道銀行入行

2009年6月

同行常務執行役員融資部門長兼

融資部長

2010年6月

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役

2010年6月

株式会社北陸銀行取締役

2013年6月

株式会社北海道銀行

取締役常務執行役員

リスク管理部門長

2014年6月

同行取締役専務執行役員

リスク管理部門長

2015年6月

北海道建物株式会社

代表取締役社長(現任)

2016年6月

株式会社アスビック社外監査役

(現任)

2017年6月

カラカミ観光株式会社監査役(現任)

2018年5月

DCMホーマック株式会社監査役

(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

2020年3月

北海道総合商事株式会社監査役

(現任)

 

注5

監査役

(社外)

注2

檜垣  等

1964年6月19日

 

1987年4月

株式会社NECソフトウェア四国入社

1998年9月

株式会社中央会計事務所入所

2005年1月

税理士法人中央会計事務所社員税理士

2010年3月

税理士法人あおば代表社員(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

DCMダイキ株式会社監査役(現任)

 

注5

監査役

(社外)

注2

小口  光

1972年5月19日

 

1998年3月

第一東京弁護士会登録

2004年12月

国際協力機構ラオス法制度整備

プロジェクト法律アドバイザー

2005年12月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2006年5月

国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー

2006年7月

外務省国際協力局政策課課長補佐

(任期付任用公務員)

2007年4月

東京大学法学部非常勤講師

2010年10月

西村あさひ法律事務所

ホーチミン事務所代表

2012年9月

同法律事務所ハノイ事務所代表

2015年6月

インフォテリア株式会社

(現アステリア株式会社)社外監査役

2016年1月

西村あさひ法律事務所

ベトナム事務所

統括パートナー(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

2018年9月

学習院大学国際社会科学部非常勤講師

(現任)

 

注5

4,410,558

 (注)1.取締役増川道夫および宇野直樹は、社外取締役であります。

2.監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の3名は、社外監査役であります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

6.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。

  取締役兼務者以外の執行役員は、以下の6名であります。

  上席執行役員 DCMくろがねや㈱代表取締役社長   赤井幹雄

  上席執行役員 DCMサンワ㈱代表取締役社長     中村 泰

  執行役員   特命担当               奥谷雄太

  執行役員   特命担当               水越清実

  執行役員   商品統括部長             内海 聡

  執行役員   販売統括部長兼販売推進部長      高橋 章

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

田渕 正人

1961年10月14日生

 

1985年3月

株式会社ディック

(現DCMダイキ株式会社)入社

2006年12月

同社総務部長

2010年3月

当社人事部長

2012年9月

ダイキ株式会社

(現DCMダイキ株式会社)

執行役員管理統括部長兼人事部長兼

システム部長

2013年3月

 

同社執行役員管理統括部長兼

システム部長

2013年5月

同社執行役員管理統括部長

2014年1月

同社執行役員管理統括部長兼財務部長

2014年3月

当社内部監査室長

2018年3月

当社内部統制室長兼内部監査室長

2019年3月

DCMダイキ株式会社内部監査参与

2019年5月

同社常勤監査役(現任)

 

1,600

 

② 社外役員の状況

イ.員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

ロ.会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役増川道夫および宇野直樹、社外監査役木谷哲也、檜垣等および小口光との利害関係は以下のとおりであります。

氏 名

兼務先会社名

兼務の内容

兼務先会社と
当社との関係

その他の事項

増川 道夫

一般社団法人

CRD協会

代表理事会長

重要な取引関係はありません。

当社の株式5,100株を保有しております。

金谷ホテル株式会社

社外取締役

重要な取引関係はありません。

株式会社山梨中央銀行

社外取締役

同社は当社および当社子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.5%であります。

宇野 直樹

株式会社テラスカイ

社外取締役

重要な取引関係はありません。

当社の株式3,000株を保有しております。

木谷 哲也

北海道建物株式会社

代表取締役社長

重要な取引関係はありません。

北海道総合商事株式会社

監査役

同社は当社子会社が10%出資しております。また、当社子会社との間に取引があります。

檜垣  等

税理士法人あおば

代表社員

重要な取引関係はありません。

小口  光

西村あさひ法律事務所

ベトナム事務所

統括パートナー

重要な取引関係はありません。

 

 

ハ.企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準

社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。

社外監査役は、長年にわたる金融機関での経験や税理士および弁護士としての専門性により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能の充実に貢献しています。

なお、社外取締役および社外監査役と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。

また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」に基づき独立性確保に留意しながら、社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ方や、世界情勢・社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ方、社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有し、中立的・客観的な視点から監査を行うことができる方を候補者として選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。

社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。

内部監査室、監査役および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/12/132019/6/3選任の理由
岩下 智親企業経営者としての豊富な経験・実績・見識を生かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的に発言し、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしているほか、指名委員会および報酬委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めております。また、当社の「社外役員の独立性基準」の要件を満たしており、かつ、上記a~kのいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
増川 道夫金融機関の役員としての豊富な経験・実績・見識を生かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的に発言し、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしているほか、指名委員会および報酬委員会の委員を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めております。また、当社の「社外役員の独立性基準」の要件を満たしており、かつ、上記a~kのいずれにも該当していないことから一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。