ペッパーフードサービス【3053】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/4/112018/12/282019/4/42020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 特筆すべき事項はありません。
 特筆すべき事項はありません。
 特筆すべき事項はありません。
 特筆すべき事項はありません。
 特筆すべき事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

一瀬 邦夫

1942年

10月2日生

 

1985年10月

有限会社くに(現株式会社ペッパーフードサービス)設立、代表取締役社長就任

1995年8月

株式会社に組織変更、代表取締役就任

2012年1月

 

2013年1月

2014年4月

2015年1月

2016年9月

代表取締役社長CEO兼レストラン本部長兼営業企画本部長就任

代表取締役社長CEO兼営業企画本部長

Kuni’s Corporation President就任

当社代表取締役社長CEO(現任)

Kuni’s Corporation Director就任(現任)

 

(注)4

3,591,000

代表取締役

副社長

管理本部長兼

CFO

一瀬 健作

1972年

6月26日生

 

1993年4月

さわやか株式会社入社

1999年11月

当社入社

2005年3月

取締役ペッパーランチ運営部長就任

2012年1月

2012年1月

2019年1月

取締役管理本部長兼CFO就任

専務取締役管理本部長兼CFO就任

代表取締役副社長管理本部長兼CFO就任

(現任)

 

(注)4

540,000

常務取締役

営業統括本部長

兼レストラン事業本部長
兼海外事業本部長

菅野 和則

1960年

10月9日生

 

1986年3月

有限会社グリーングラス入社

1995年4月

当社入社

2009年3月

取締役商品・海外本部長就任

2012年1月

取締役ペッパーランチ本部長兼海外事業本部長就任

2012年1月

常務取締役ペッパーランチ本部長兼海外事業本部長就任

2014年1月

常務取締役営業本部長兼ペッパーランチ事業部長兼レストラン事業部長兼海外事業部長就任

2014年5月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任

2015年1月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任

2016年1月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長兼営業サポート事業本部長就任

2018年1月

常務取締役営業統括本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任(現任)

 

(注)4

5,000

常務取締役

開発本部長

芦田 秀満

1955年

8月17日生

 

1996年5月

バーガーキングジャパン株式会社入社

1999年4月

有限会社北陸丸宗入社

2000年5月

当社入社

2003年3月

取締役営業本部長就任

2005年5月

常務取締役営業本部長就任

2009年3月

取締役レストラン本部長就任

2012年1月

2013年1月

2014年1月

2019年1月

取締役開発本部長就任

取締役開発本部長兼レストラン本部長就任

取締役開発本部長就任

常務取締役開発本部長就任(現任)

 

(注)4

27,000

常務取締役

経営企画推進室長

猿山 博人

1970年

10月20日生

 

1990年2月

株式会社ビックカメラ入社

2006年9月

当社入社

2012年1月

執行役員管理本部総務部長就任

2014年1月

執行役員管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任

2015年3月

 

2016年7月

2017年4月

2017年9月

2019年1月

2019年3月

取締役管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任

取締役総務人事部長兼危機管理室部長就任

取締役総務人事本部長就任

取締役総務本部長就任

常務取締役経営企画室長就任

常務取締役経営企画推進室長就任(現任)

 

(注)4

4,800

取締役

Kuni’s Corporation President

川野 秀樹

1965年

8月6日生

 

1988年4月

株式会社フジイフーズシステム入社

2001年11月

ユニマットグループ入社

2010年6月

当社入社

2012年1月

執行役員営業企画本部営業企画推進部長就任

2014年3月

2015年1月

2018年4月

取締役営業企画本部営業企画推進部長就任

取締役営業企画本部長兼営業企画推進部長就任

取締役就任(現任)

Kuni’s Corporation President就任(現任)

 

(注)4

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画推進室付

槌山  隆

1964年

2月4日生

 

1989年4月

ニチメン株式会社入社

2003年3月

株式会社アイ・エスワールド共同設立

2007年3月

株式会社ニットートレーディング入社

2009年4月

2011年1月

当社入社

執行役員購買部長就任

2015年3月

2016年9月

 

2018年4月

2019年1月

2019年3月

取締役購買部購買部長就任

取締役就任

Kuni’s Corporation President就任

取締役人事本部長就任

取締役社長室付就任

取締役経営企画推進室付就任(現任)

 

(注)4

32,000

取締役

稲田 将人

1959年

3月1日生

 

1983年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社

1990年3月

株式会社マッキンゼーアンドカンパニー入社

1996年6月

株式会社アオキインターナショナル 取締役就任

2007年6月

株式会社卑弥呼 代表取締役社長就任

2008年8月

株式会社RE-EngineeringPartners 設立 代表取締役就任(現任)

2015年3月

2016年5月

当社社外取締役就任(現任)

株式会社タカキュー社外取締役就任(現任)

 

(注)4

9,000

取締役

山本 孝之

1964年

11月5日生

 

1987年4月

東邦生命保険相互会社入社

1997年4月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2000年4月

公認会計士登録

2005年3月

株式会社ナムコ入社

2005年9月

株式会社バンダイナムコホールディングス転籍

2013年5月

山本孝之公認会計士事務所開設(現任)

2013年7月

税理士登録

2016年3月

2017年6月

当社社外取締役就任(現任)

株式会社コスモメーツ社外監査役就任(現任)

 

 

(注)4

監査役

(常勤)

太田 行信

1958年

7月18日生

 

1982年4月

住友信託銀行(現 三井住友信託銀行)株式会社入社

1993年3月

シティバンクN.A.入社

1998年5月

2000年9月

 

2007年5月

UBS信託銀行株式会社入社

株式会社日本トレードワークス(現 株式会社エムスリー)設立

みずほ証券株式会社入社

2018年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

栗原 守之

1962年

11月27日生

 

1998年4月

弁護士登録

2005年5月

栗原法律事務所設立(現任)

2006年3月

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

藤居讓太郎

1948年

11月23日生

 

1972年4月

サントリー株式会社入社

1990年5月

ファーストキッチン株式会社社長就任

1991年10月

1997年9月

2010年6月

 

2012年3月

日本サブウェイ株式会社創業、社長就任

株式会社藤居事務所を設立(現任)

日本フードサービス学会第16回大会実行委員長就任(現任)

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

4,218,800

 (注)1.代表取締役副社長 一瀬健作は代表取締役社長CEO 一瀬邦夫の長男であります。

2.取締役 稲田将人、山本孝之の2名は、社外取締役であります。

3.監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の3名は、社外監査役であります。

4.取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、川野秀樹、槌山隆、猿山博人、稲田将人、山本孝之、9名の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会から2年間であります。

5.監査役 太田行信、栗原守之、2名の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。

6.監査役 藤居太郎の任期は2016年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。

 

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

一瀬 邦夫

昭和17年

10月2日生

 

昭和60年10月

有限会社くに(現株式会社ペッパーフードサービス)設立、代表取締役社長就任

平成7年8月

株式会社に組織変更、代表取締役就任

平成24年1月

 

平成25年1月

平成26年4月

平成27年1月

平成28年9月

代表取締役社長CEO兼レストラン本部長兼営業企画本部長就任

代表取締役社長CEO兼営業企画本部長

Kuni’s Corporation President就任

当社代表取締役社長CEO(現任)

Kuni’s Corporation Director就任(現任)

 

(注)4

3,591,000

専務取締役

管理本部長兼

CFO

一瀬 健作

昭和47年

6月26日生

 

平成5年4月

さわやか株式会社入社

平成11年11月

当社入社

平成17年3月

取締役ペッパーランチ運営部長就任

平成24年1月

平成24年1月

取締役管理本部長兼CFO就任

専務取締役管理本部長兼CFO就任(現任)

 

(注)4

540,000

常務取締役

営業統括本部長兼

ペッパーランチ

事業本部長兼

いきなり!ステーキ

事業本部長兼

レストラン事業本部長兼

海外事業本部長兼

営業サポート事業本部長

菅野 和則

昭和35年

10月9日生

 

昭和61年3月

有限会社グリーングラス入社

平成7年4月

当社入社

平成21年3月

取締役商品・海外本部長就任

平成24年1月

取締役ペッパーランチ本部長兼海外事業本部長就任

平成24年1月

常務取締役ペッパーランチ本部長兼海外事業本部長就任

平成26年1月

常務取締役営業本部長兼ペッパーランチ事業部長兼レストラン事業部長兼海外事業部長就任

平成26年5月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任

平成27年1月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任

平成28年1月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長兼営業サポート事業本部長就任(現任)

 

(注)4

10,000

取締役

開発本部長

芦田 秀満

昭和30年

8月17日生

 

平成8年5月

バーガーキングジャパン株式会社入社

平成11年4月

有限会社北陸丸宗入社

平成12年5月

当社入社

平成15年3月

取締役営業本部長就任

平成17年5月

常務取締役営業本部長就任

平成21年3月

取締役レストラン本部長就任

平成24年1月

平成25年1月

平成26年1月

取締役開発本部長就任

取締役開発本部長兼レストラン本部長就任

取締役開発本部長(現任)

 

(注)4

27,000

取締役

営業企画本部長兼営業企画推進部長

川野 秀樹

昭和40年

8月6日生

 

昭和63年4月

株式会社フジイフーズシステム入社

平成13年11月

ユニマットグループ入社

平成22年6月

当社入社

平成24年1月

執行役員営業企画本部営業企画推進部長就任

平成26年3月

平成27年1月

取締役営業企画本部営業企画推進部長就任

取締役営業企画本部長兼営業企画推進部長就任(現任)

 

(注)4

13,000

取締役

Kuni’s Corporation President

槌山  隆

昭和39年

2月4日生

 

平成元年4月

ニチメン株式会社入社

平成15年3月

株式会社アイ・エスワールド共同設立

平成19年3月

株式会社ニットートレーディング入社

平成21年4月

平成23年1月

当社入社

執行役員購買部長就任

平成27年3月

平成28年9月

取締役購買部購買部長就任

取締役就任

Kuni’s Corporation President就任(現任)

 

(注)4

14,400

取締役

総務本部長

猿山 博人

昭和45年

10月20日生

 

平成2年2月

株式会社ビックカメラ入社

平成18年9月

当社入社

平成24年1月

執行役員管理本部総務部長就任

平成26年1月

執行役員管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任

平成27年3月

 

平成28年7月

平成29年4月

平成29年9月

取締役管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任

取締役総務人事部長兼危機管理室部長就任

取締役総務人事本部長就任

取締役総務本部長就任(現任)

 

(注)4

5,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

稲田 将人

昭和34年

3月1日生

 

昭和58年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社

平成2年3月

株式会社マッキンゼーアンドカンパニー入社

平成8年6月

株式会社アオキインターナショナル 取締役就任

平成19年6月

株式会社卑弥呼 代表取締役社長就任

平成20年8月

株式会社RE-EngineeringPartners 設立 代表取締役就任(現任)

平成27年3月

平成28年5月

当社社外取締役就任(現任)

株式会社タカキュー社外取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

山本 孝之

昭和39年

11月5日生

 

昭和62年4月

東邦生命保険相互会社入社

 

平成9年4月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成17年3月

株式会社ナムコ入社

平成17年9月

株式会社バンダイナムコホールディングス転籍

平成25年5月

山本孝之公認会計士事務所開設(現任)

平成25年7月

税理士登録

平成28年3月

平成29年6月

 

当社社外取締役就任(現任)

株式会社コスモメーツ社外監査役就任(現任)

 

 

(注)4

監査役

(常勤)

太田 行信

昭和33年

7月18日生

 

昭和57年4月

住友信託銀行(現 三井住友信託銀行)株式会社入社

平成5年3月

シティバンクN.A.入社

平成10年5月

平成12年9月

 

平成19年5月

UBS信託銀行株式会社入社

株式会社日本トレードワークス(現 株式会社エムスリー)設立

みずほ証券株式会社入社

平成30年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

栗原 守之

昭和37年

11月27日生

 

平成10年4月

弁護士登録

平成17年5月

栗原法律事務所設立(現任)

平成18年3月

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

藤居譲太郎

昭和23年

11月23日生

 

昭和47年4月

サントリー株式会社入社

平成2年5月

ファーストキッチン株式会社社長就任

平成3年10月

平成9年9月

平成22年6月

 

平成24年3月

日本サブウェイ株式会社創業、社長就任

株式会社藤居事務所を設立(現任)

日本フードサービス学会第16回大会実行委員長就任(現任)

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

4,201,200

 (注)1.専務取締役 一瀬健作は代表取締役社長CEO 一瀬邦夫の長男であります。

2.取締役 稲田将人、山本孝之の2名は、社外取締役であります。

3.監査役 太田行信、栗原守之、藤居譲太郎の3名は、社外監査役であります。

4.取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、川野秀樹、槌山隆、猿山博人、稲田将人、山本孝之、9名の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会から2年間であります。

5.監査役 太田行信、栗原守之、2名の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。

6.監査役 藤居譲太郎の任期は平成28年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

一瀬 邦夫

1942年10月2日

 

1985年10月

有限会社くに(現株式会社ペッパーフードサービス)設立、代表取締役社長就任

1995年8月

株式会社に組織変更、代表取締役就任

2000年12月

有限会社ケー・アイ取締役就任(現任)

2012年1月

 

代表取締役社長CEO兼レストラン本部長兼営業企画本部長就任

2013年1月

代表取締役社長CEO兼営業企画本部長

2014年4月

Kuni’s Corporation President就任

2015年1月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2016年9月

Kuni’s Corporation Director就任(現任)

 

(注)4

3,609,000

代表取締役

副社長

管理本部長兼

CFO

一瀬 健作

1972年6月26日

 

1993年4月

さわやか株式会社入社

1999年11月

当社入社

2005年3月

取締役ペッパーランチ運営部長就任

2012年1月

取締役管理本部長兼CFO就任

2012年1月

専務取締役管理本部長兼CFO就任

2019年1月

代表取締役副社長管理本部長兼CFO就任

(現任)

 

(注)4

540,000

専務取締役

営業統括本部長

兼レストラン事業本部長

兼海外事業本部長

菅野 和則

1960年10月9日

 

1986年3月

有限会社グリーングラス入社

1995年4月

当社入社

2009年3月

取締役商品・海外本部長就任

2012年1月

取締役ペッパーランチ本部長兼海外事業本部長就任

2012年1月

常務取締役ペッパーランチ本部長兼海外事業本部長就任

2014年1月

常務取締役営業本部長兼ペッパーランチ事業部長兼レストラン事業部長兼海外事業部長就任

2014年5月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任

2015年1月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任

2016年1月

常務取締役営業統括本部長兼ペッパーランチ事業本部長兼いきなり!ステーキ事業本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長兼営業サポート事業本部長就任

2018年1月

常務取締役営業統括本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任

2020年3月

専務取締役営業統括本部長兼レストラン事業本部長兼海外事業本部長就任(現任)

 

(注)4

常務取締役

開発本部長

芦田 秀満

1955年8月17日

 

1996年5月

バーガーキングジャパン株式会社入社

1999年4月

有限会社北陸丸宗入社

2000年5月

当社入社

2003年3月

取締役営業本部長就任

2005年5月

常務取締役営業本部長就任

2009年3月

取締役レストラン本部長就任

2012年1月

取締役開発本部長就任

2013年1月

取締役開発本部長兼レストラン本部長就任

2014年1月

取締役開発本部長就任

2019年1月

常務取締役開発本部長就任(現任)

 

(注)4

27,000

常務取締役

総務本部長

猿山 博人

1970年10月20日

 

1990年2月

株式会社ビックカメラ入社

2006年9月

当社入社

2012年1月

執行役員管理本部総務部長就任

2014年1月

執行役員管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任

2015年3月

取締役管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任

2016年7月

取締役総務人事部長兼危機管理室部長就任

2017年4月

取締役総務人事本部長就任

2017年9月

取締役総務本部長就任

2019年1月

常務取締役経営企画室長就任

2019年3月

常務取締役経営企画推進室長就任

2020年1月

常務取締役総務本部長就任(現任)

 

(注)4

12,000

取締役

管理本部経理部長

佐野 雄太

1985年10月17日

 

2006年4月

当社入社

2016年1月

執行役員管理本部経理部長就任

2019年1月

上席執行役員管理本部経理部長就任

2020年3月

取締役管理本部経理部長就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

稲田 将人

1959年3月1日

 

1983年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社

1990年3月

株式会社マッキンゼーアンドカンパニー入社

1996年6月

株式会社アオキインターナショナル 取締役就任

2007年6月

株式会社卑弥呼 代表取締役社長就任

2008年8月

株式会社RE-EngineeringPartners 設立 代表取締役社長就任(現任)

2015年3月

当社社外取締役就任(現任)

2016年5月

株式会社タカキュー社外取締役就任(現任)

 

(注)4

9,000

取締役

山本 孝之

1964年11月5日

 

1987年4月

東邦生命保険相互会社入社

1997年4月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2000年4月

公認会計士登録

2005年3月

株式会社ナムコ入社

2005年9月

株式会社バンダイナムコホールディングス転籍

2013年5月

山本孝之公認会計士事務所開設代表就任(現任)

2013年7月

税理士登録

2016年3月

当社社外取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社コスモメーツ社外監査役就任

2019年12月

つばき少額短期準備株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

太田 行信

1958年7月18日

 

1982年4月

住友信託銀行(現 三井住友信託銀行)株式会社入社

1993年3月

シティバンクN.A.入社

1998年5月

UBS信託銀行株式会社入社

2000年9月

株式会社日本トレードワークス(現 株式会社エムスリー)設立

2007年5月

みずほ証券株式会社入社

2018年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

栗原 守之

1962年11月27日

 

1998年4月

弁護士登録

2005年5月

栗原法律事務所設立(現任)

2006年3月

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

藤居 讓太郎

1948年11月23日

 

1972年4月

サントリー株式会社入社

1990年5月

ファーストキッチン株式会社社長就任

1991年10月

日本サブウェイ株式会社創業、社長就任

1997年9月

株式会社藤居事務所を設立(現任)

2010年6月

日本フードサービス学会第16回大会実行委員長就任(現任)

2012年3月

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

3,000

4,200,000

 (注)1.代表取締役副社長 一瀬健作は代表取締役社長CEO 一瀬邦夫の長男であります。

2.取締役 稲田将人、山本孝之の2名は、社外取締役であります。

3.監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の3名は、社外監査役であります。

4.取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、猿山博人、佐野雄太、稲田将人、山本孝之、8名の任期は2020年3月26日開催の定時株主総会から2年間であります。

5.監査役 太田行信、栗原守之、2名の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。

6.監査役 藤居太郎の任期は2020年3月26日開催の定時株主総会から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

(社外取締役及び社外監査役の員数)

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

(社外取締役及び社外監査役の関係)

 社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。

 社外取締役である山本孝之氏は、過去に直接経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計の面から職務を適切に遂行しております。

 常勤社外監査役である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験と知識を有しており、それらを健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立と運用に活かし、公正不偏の立場より当社取締役の職務執行全般に対する監査を遂行できると判断し、2018年3月に選任しております。

 社外監査役である栗原守之氏は、弁護士としての専門的見地から、当社の法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。

 社外監査役である藤居讓太郎氏は、外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。

 社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)

 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識が当社の経営に活かされるものと考えております。

 社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。

 

(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方)

 前記「社外取締役及び社外監査役の関係」に記載のとおりであります。

 

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)

 当社は独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人及び山本孝之両氏、同じく社外監査役である太田行信、栗原守之及び藤居讓太郎3氏の5名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役は、内部監査部門とともに、当社各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、監査役は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を高めるよう努めています。

 

社外役員の選任

2018/4/32018/4/112018/12/282019/4/42020/3/31選任の理由
稲田 将人複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。
山本 孝之公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計のアドバイスをいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。