ハイパー【3054】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/292020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

玉田 宏一

昭和39年2月26日生

昭和61年4月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

平成4年1月 当社入社

平成4年4月 取締役

平成8年4月 常務取締役

平成20年3月 取締役副社長

平成21年4月 代表取締役社長(現任)

平成24年4月 株式会社リステック代表取締役(現任)

平成25年3月 株式会社らくさあ 代表取締役

平成28年1月 株式会社みらくる 取締役(現任)

平成29年7月 マルチネット株式会社 取締役(現任)

平成30年1月 株式会社セキュリティア 代表取締役(現任)

(注)1

707,300

常務取締役

販売推進統括部長

望月 真貴子

昭和46年9月24日生

平成7年11月 当社入社

平成19年1月 営業企画部長

平成20年5月 販売推進統括部長

平成23年1月 購買部長

平成25年4月 執行役員

平成26年3月 取締役

平成27年7月 営業統括部長

平成29年7月 販売推進統括部長(現任)

平成30年3月 常務取締役(現任)

(注)1

51,000

取締役

事業企画室長

江守 裕樹

昭和47年8月26日生

平成7年3月 当社入社

平成20年5月 経営企画室長

平成22年7月 総務・経営企画統括部長

平成23年4月 執行役員

平成24年1月 管理統括部長

平成24年3月 取締役(現任)

平成25年3月 株式会社らくさあ 監査役

平成25年4月 経営企画室長

平成26年7月 経理部長

平成27年3月 株式会社リステック 監査役

平成27年5月 事業企画室長(現任)

平成28年1月 株式会社みらくる 代表取締役

(現任)

(注)1

13,300

取締役

営業統括部長

松村 雅浩

昭和49年1月1日生

平成7年5月 当社入社

平成20年5月 執行役員

特販営業統括部長

平成21年4月 広域営業統括部長

平成24年1月 アスクル営業統括部長

平成24年3月 取締役(現任)

平成24年7月 営業統括部長

平成25年3月 株式会社らくさあ 取締役

平成27年7月 販売推進統括部長

平成29年7月 営業統括部長(現任)

(注)1

9,700

取締役

管理統括部長

田邉 浩明

昭和51年4月2日

平成14年8月 当社入社

平成24年1月 業務部長

平成26年7月 執行役員

平成26年10月 管理統括部 副統括部長

経営企画室長(現任)

業務部長

平成28年1月 管理統括部長(現任)

平成28年1月 株式会社みらくる 監査役(現任)

平成28年3月 株式会社リステック 監査役(現任)

平成29年3月 取締役(現任)

平成29年7月 マルチネット株式会社 監査役(現任)

平成30年1月 株式会社セキュリティア 監査役(現任)

(注)1

3,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮澤 敏

昭和39年2月7日生

昭和60年3月 新日本工販株式会社(現株式会

社フォーバル)入社

平成5年2月 株式会社庚伸 代表取締役(現

任)

平成7年3月 当社取締役会長

平成9年12月 株式会社パルディア 社外取締

役(現任)

平成14年6月 株式会社ドムコス 代表取締役

平成18年12月 コウシン・ベトナム有限会社

CEO(現任)

平成27年3月 日本オプロ株式会社 社外取締

役(現任)

平成28年3月 当社取締役(現任)

(注)1

15,000

常勤監査役

佐藤 亨

昭和30年4月25日生

昭和53年4月 ホウトク販売株式会社(現株式会社ホウトク) 入社

昭和58年6月 日本オフィス・システム株式会

社 入社

平成11年12月 ダイワボウ情報システム株式会

社 入社

平成12年4月 同社アップル営業1課長

平成16年4月 同社営業企画部広域統括課長

平成17年12月 同社東京総務部総務課長

平成22年7月 同社事業管理部東日本管理部長

平成27年4月 同社事業管理部東日本管理課

平成28年3月 当社監査役

平成29年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)2

監査役

若林 和子

昭和28年12月11日生

昭和51年11月 中央監査法人 入社

昭和62年2月 株式会社マネジメントクリニック(現みなとアドバイザーズ株式会社)設立 代表取締役(現任)

昭和63年1月 若林・中川公認会計士事務所(現みなと公認会計士事務所)設立 代表(現任)

平成12年9月 当社監査役(現任)

(注)3

7,900

監査役

塩川 公男

昭和25年7月1日生

昭和48年3月 株式会社大塚商会 入社

平成6年3月 同社理事

平成8年3月 同社取締役

平成22年3月 同社取締役上席常務執行役員

平成29年3月 同社顧問(現任)

平成29年4月 ソルフレア株式会社 取締役(現任)

平成29年5月 株式会社ハッシュ 顧問(現任)

平成30年3月 当社監査役(現任)

(注)3

 

808,000

(注)1.平成30年3月23日開催の定時株主総会より1年間。

2.平成28年3月24日開催の定時株主総会より4年間。

3.平成30年3月23日開催の定時株主総会より4年間。

4.取締役宮澤敏は、社外取締役であります。

5.常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子及び塩川公男は、社外監査役であります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

玉田 宏一

1964年2月26日生

1986年4月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

1992年1月 当社入社

1992年4月 取締役

1996年4月 常務取締役

2008年3月 取締役副社長

2009年4月 代表取締役社長(現任)

2012年4月 株式会社リステック代表取締役

2013年3月 株式会社らくさあ 代表取締役

2016年1月 株式会社みらくる 取締役(現任)

2017年7月 マルチネット株式会社 取締役(現任)

2018年1月 株式会社セキュリティア 代表取締役(現任)

2018年4月 株式会社リステック取締役(現任)

(注)1

1,275,400

常務取締役

販売推進統括部長

望月 真貴子

1971年9月24日生

1995年11月 当社入社

2007年1月 営業企画部長

2008年5月 販売推進統括部長

2011年1月 購買部長

2013年4月 執行役員

2014年3月 取締役

2015年7月 営業統括部長

2017年7月 販売推進統括部長(現任)

2018年3月 常務取締役(現任)

(注)1

102,600

取締役

事業企画室長

江守 裕樹

1972年8月26日生

1995年3月 当社入社

2008年5月 経営企画室長

2010年7月 総務・経営企画統括部長

2011年4月 執行役員

2012年1月 管理統括部長

2012年3月 取締役(現任)

2013年3月 株式会社らくさあ 監査役

2013年4月 経営企画室長

2014年7月 経理部長

2015年3月 株式会社リステック 監査役

2015年5月 事業企画室長(現任)

2016年1月 株式会社みらくる 代表取締役

(現任)

(注)1

26,800

取締役

営業統括部長

松村 雅浩

1974年1月1日生

1995年5月 当社入社

2008年5月 執行役員

特販営業統括部長

2009年4月 広域営業統括部長

2012年1月 アスクル営業統括部長

2012年3月 取締役(現任)

2012年7月 営業統括部長

2013年3月 株式会社らくさあ 取締役

2015年7月 販売推進統括部長

2017年7月 営業統括部長(現任)

2018年7月 DS営業営業部長(現任)

(注)1

20,300

取締役

管理統括部長

田邉 浩明

1976年4月2日

2002年8月 当社入社

2012年1月 業務部長

2014年7月 執行役員

2014年10月 管理統括部 副統括部長

経営企画室長(現任)

業務部長

2016年1月 管理統括部長(現任)

2016年1月 株式会社みらくる 監査役(現任)

2016年3月 株式会社リステック 監査役(現任)

2017年3月 取締役(現任)

2017年7月 マルチネット株式会社 監査役(現任)

2018年1月 株式会社セキュリティア 監査役(現任)

(注)1

4,900

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮澤 敏

1964年2月7日生

1985年3月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

1993年2月 株式会社庚伸 代表取締役(現任)

1995年3月 当社取締役会長

1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役(現任)

2002年6月 株式会社ドムコス 代表取締役

2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO(現任)

2015年3月 日本オプロ株式会社 社外取締役(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)1

30,000

取締役

安達 敏男

1949年12月21日

1976年4月 検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁等)

1992年4月 最高裁司法研修所 検察長官

1995年4月 札幌法務局 訟務部長

1998年4月 東京高等検察庁 検事

1999年12月 新潟地方検察庁 次席検事

2001年4月 福岡法務局 局長

2002年1月 東京高等検察庁 検事

2004年1月 名古屋法務局 局長

2005年4月 最高検察庁 検事

2005年12月 新潟合同公証人役場 公証人

2008年5月 かすが法律事務所 所属弁護士

2011年4月 東京都足立区公益監察委員

2013年1月 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

佐藤 亨

1955年4月25日生

1978年4月 ホウトク販売株式会社(現株式会社ホウトク) 入社

1983年6月 日本オフィス・システム株式会社 入社

1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社

2000年4月 同社アップル営業1課長

2004年4月 同社営業企画部広域統括課長

2005年12月 同社東京総務部総務課長

2010年7月 同社事業管理部東日本管理部長

2015年4月 同社事業管理部東日本管理課

2016年3月 当社監査役

2017年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)2

監査役

若林 和子

1953年12月11日生

1976年11月 中央監査法人 入社

1987年2月 株式会社マネジメントクリニック(現みなとアドバイザーズ株式会社)設立 代表取締役(現任)

1988年1月 若林・中川公認会計士事務所(現みなと公認会計士事務所)設立 代表(現任)

2000年9月 当社監査役(現任)

(注)3

16,500

監査役

塩川 公男

1950年7月1日生

1973年3月 株式会社大塚商会 入社

1994年3月 同社理事

1996年3月 同社取締役

2010年3月 同社取締役上席常務執行役員

2017年3月 同社顧問

2017年4月 ソルフレア株式会社 取締役(現任)

2017年5月 株式会社ハッシュ 顧問(現任)

2018年3月 当社監査役(現任)

(注)3

1,476,500

(注)1 2019年3月27日開催の定時株主総会より1年間。

2 2016年3月24日開催の定時株主総会より4年間。

3 2018年3月23日開催の定時株主総会より4年間。

4 取締役宮澤敏及び安逹敏男は、社外取締役であります。

5 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子及び塩川公男は、社外監査役であります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

玉田 宏一

1964年2月26日

1986年4月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

1992年1月 当社入社

1992年4月 取締役

1996年4月 常務取締役

2008年3月 取締役副社長

2009年4月 代表取締役社長(現任)

2012年4月 株式会社リステック代表取締役

2013年3月 株式会社らくさあ 代表取締役

2016年1月 株式会社みらくる 取締役(現任)

2017年7月 マルチネット株式会社 取締役(現任)

2018年1月 株式会社セキュリティア 代表取締役(現任)

2018年4月 株式会社リステック 取締役

2018年5月 株式会社リステック 取締役会長(現任)

2018年8月 株式会社TMD 取締役(現任)

(注)1

1,276,800

代表取締役副社長

販売推進統括部長

望月 真貴子

1971年9月24日

1995年11月 当社入社

2007年1月 営業企画部長

2008年5月 販売推進統括部長

2011年1月 購買部長

2013年4月 執行役員

2014年3月 取締役

2015年7月 営業統括部長

2017年7月 販売推進統括部長(現任)

2018年3月 常務取締役

2020年3月 代表取締役副社長(現任)

(注)1

114,200

取締役

事業企画室長

江守 裕樹

1972年8月26日

1995年3月 当社入社

2008年5月 経営企画室長

2010年7月 総務・経営企画統括部長

2011年4月 執行役員

2012年1月 管理統括部長

2012年3月 取締役(現任)

2013年3月 株式会社らくさあ 監査役

2013年4月 経営企画室長

2014年7月 経理部長

2015年3月 株式会社リステック 監査役

2015年5月 事業企画室長(現任)

2016年1月 株式会社みらくる 代表取締役(現任)

(注)1

27,100

取締役

松村 雅浩

1974年1月1日

1995年5月 当社入社

2008年5月 執行役員

      特販営業統括部長

2009年4月 広域営業統括部長

2012年1月 アスクル営業統括部長

2012年3月 取締役(現任)

2012年7月 営業統括部長

2013年3月 株式会社らくさあ 取締役

2015年7月 販売推進統括部長

2017年7月 営業統括部長

2018年7月 DS営業営業部長

(注)1

26,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理統括部長

田邉 浩明

1976年4月2日

2002年8月 当社入社

2012年1月 業務部長

2014年7月 執行役員

2014年10月 管理統括部 副統括部長

      経営企画室長

      業務部長

2016年1月 管理統括部長(現任)

2016年1月 株式会社みらくる 監査役(現任)

2016年3月 株式会社リステック 監査役(現任)

2017年3月 取締役(現任)

2017年7月 マルチネット株式会社 監査役(現任)

2018年1月 株式会社セキュリティア 監査役(現任)

2019年7月 情報システム室長(現任)

(注)1

7,800

取締役

宮澤 敏

1964年2月7日

1985年3月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

1993年2月 株式会社庚伸 代表取締役(現任)

1995年3月 当社取締役会長

1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役(現任)

2002年6月 株式会社ドムコス 代表取締役

2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO(現任)

2015年3月 日本オプロ株式会社(現株式会社オプロ) 社外取締役(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)1

30,000

取締役

塩川 公男

1950年7月1日

1973年3月 株式会社大塚商会 入社

1994年3月 同社理事

1996年3月 同社取締役

2010年3月 同社取締役上席常務執行役員

2017年3月 同社顧問

2017年4月 ソルフレア株式会社 取締役(現任)

2017年5月 株式会社ハッシュ 顧問

2018年3月 当社監査役

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)1

-

常勤監査役

佐藤 亨

1955年4月25日

1978年4月 ホウトク販売株式会社(現株式会社ホウトク) 入社

1983年6月 日本オフィス・システム株式会社 入社

1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社

2000年4月 同社アップル営業1課長

2004年4月 同社営業企画部広域統括課長

2005年12月 同社東京総務部総務課長

2010年7月 同社事業管理部東日本管理部長

2015年4月 同社事業管理部東日本管理課

2016年3月 当社監査役

2017年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)2

-

監査役

若林 和子

1953年12月11日

1976年11月 中央監査法人 入社

1987年2月 株式会社マネジメントクリニック(現みなとアドバイザーズ株式会社)設立 代表取締役(現任)

1988年1月 若林・中川公認会計士事務所(現みなと公認会計士事務所)設立 代表(現任)

2000年9月 当社監査役(現任)

(注)3

18,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

安達 敏男

1949年12月21日

1976年4月 検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁等)

1992年4月 最高裁司法研修所 検察教官

1995年4月 札幌法務局 訟務部長

1998年4月 東京高等検察庁 検事

1999年12月 新潟地方検察庁 次席検事

2001年4月 福岡法務局 局長

2002年1月 東京高等検察庁 検事

2004年1月 名古屋法務局 局長

2005年4月 最高検察庁 検事

2005年12月 新潟合同公証人役場 公証人

2008年5月 かすが法律事務所 所属弁護士

2011年4月 東京都足立区公益監察委員

2013年1月 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2019年3月 当社取締役

2020年3月 当社監査役(現任)

(注)2

-

1,500,800

(注)1 2020年3月25日開催の定時株主総会より1年間。

2 2020年3月25日開催の定時株主総会より4年間。

3 2018年3月23日開催の定時株主総会より4年間。

4 取締役宮澤敏及び塩川公男は、社外取締役であります。

5 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子は、社外監査役であります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。また、社外取締役塩川公男は、コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業での経営に長年にわたって携わってきた経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を担っております。

 当社と社外取締役2名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役佐藤亨及び若林和子による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。

 当社と社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

 

社外取締役と提出会社との関係

宮澤 敏

2019年12月末日現在で、当社株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。

経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。

塩川 公男

当社の主要仕入先である株式会社大塚商会に顧問として2018年3月まで在籍しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。

コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。

 

 

社外監査役と提出会社との関係

佐藤 亨

当社の主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務(2017年3月まで在籍)しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。

コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。

若林 和子

2019年12月末日現在で、当社株式18,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。

公認会計士・税理士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。

社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適性に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/292020/3/31選任の理由
宮澤 敏情報・通信業での経営者として優れた見識と深い経験から、取締役に対する監督機能や経営全般に対する助言を通じ、取締役会の透明性、説明責任の向上に貢献しいただくことを期待し選任しております。また、同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。よって、同氏の独立性に問題はないと判断し、独立役員として指定しております。
塩川 公男--コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識を等を有しており、企業での経営に長年携わってきた経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくことを期待し選任しております。また、当社の仕入れ先である株式会社大塚商会の出身でありますが、当社は複数の仕入れ先との取引を行っており、出身会社の意向が当社に影響することはなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。よって、同氏の独立性に問題はなと判断しております。
安達 敏男--検事や弁護士として培ってきた高度な専門知識を有しており、当社のガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。よって、同氏の独立性に問題ないと判断し、独立役員として指定しております。