三洋堂ホールディングス【3058】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/10/192019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人7人6人
社外役員数1人2人2人3人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性    6名  女性    2名  (役員のうち女性の比率  25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

最高経営責任者兼最高執行役員

加藤  和裕

昭和35年7月17日生

 

昭和58年3月

当社取締役

昭和58年4月

当社監査役

㈱ビジネスコンサルタント入社

昭和59年4月

㈱杁中三洋堂入社

昭和62年3月

当社取締役

昭和62年11月

㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任)

平成8年1月

当社常務取締役

平成8年10月

当社代表取締役副社長

平成12年7月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年6月

当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任)

平成23年12月

㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任)

平成24年4月

㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任)

 

(注)5

739

常務取締役

上席執行役員総務部長

亀割  卓

昭和41年3月2日生

 

平成2年4月

東京出版販売㈱(現㈱トーハン)入社

平成15年4月

同社対策推進グループマネジャー

平成15年11月

当社社外監査役

平成22年10月

㈱トーハン取引部マネジャー

平成24年6月

同社取引部長

平成28年6月

同社監査室長

平成29年4月

当社総務部次長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員総務部長

平成30年6月

当社常務取締役上席執行役員総務部長(現任)

 

(注)5

取締役

執行役員経営企画室長

伊藤  勇

昭和39年8月13日生

 

昭和63年2月

当社入社

平成19年6月

当社取締役執行役員店舗運営部長

平成20年8月

当社取締役執行役員レンタル事業部長

平成22年6月

当社取締役執行役員店舗運営部長

平成23年3月

当社取締役執行役員AV商品部長

平成23年12月

当社取締役執行役員人事部長

平成25年3月

当社取締役執行役員人事総務部長

 

㈱三洋堂プログレ取締役(現任)

平成29年1月

当社取締役執行役員総務部長

平成29年6月

当社取締役執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)5

13

取締役

 

小林  憲司

昭和38年10月5日生

 

昭和59年4月

小林モータース㈱(現㈱コバック)入社

平成8年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成10年9月

㈲アチーヴメント名古屋代表取締役社長(現任)

平成23年8月

㈱コバックホールディングス代表取締役社長(現任)

平成25年11月

㈱ケントリー代表取締役会長(現任)

平成26年6月

平成27年9月

当社取締役(現任)

㈱コバックインターナショナル代表取締役(現任)

㈱キャンピングクラフト代表取締役(現任)

 

(注)5

3

取締役

 

杉本  香織

昭和48年4月6日生

 

平成9年12月

㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社

平成16年4月

同社常務取締役

平成25年4月

同社専務取締役

平成27年4月

同社代表取締役専務

 

㈱菜友代表取締役(現任)

平成27年11月

オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

星野  晋

昭和30年2月20日生

 

昭和52年4月

名古屋トヨタディーゼル㈱入社(現トヨタカローラ愛豊(株))

昭和53年7月

㈲三星入社

平成22年10月

当社入社

平成24年6月

当社執行役員建築改装部長

平成25年6月

当社営業本部建築営繕グループマネジャー

平成26年6月

当社店舗運営部建築営繕グループマネ

ジャー

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

1

監査役

 

森島 康雄

昭和23年5月4日生

 

昭和48年5月

㈱中部経済新聞社入社

平成2年6月

名古屋証券取引所(現㈱名古屋証券取引所)入社

平成12年6月

同所常務理事

平成14年4月

同所常務執行役員

平成17年6月

同所常勤監査役

平成19年6月

同所顧問
OFFICEモリシマ代表(現任)
みらい証券㈱常勤監査役
㈱マリノ非常勤監査役

平成25年6月

キャタリスト証券(株)取締役

平成25年7月

同社代表取締役

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成27年10月

㈱マリノ社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年10月

税理士法人Bricks&UK顧問(現任)

 

(注)7

1

監査役

 

三上 友美恵

昭和45年5月27日生

 

 

平成6年4月

㈱トーハン入社

平成19年4月

同社特販第一部第四グループアシスタントマネジャー

平成28年4月

同社経営戦略部マネジャー

平成29年6月

㈱トーハン・コンサルティング人材サービス事業部部長

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

759

(注)1.取締役小林憲司、杉本香織は、社外取締役であります。

2.監査役森島康雄、三上友美恵は、社外監査役であります。

3.監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘、小池健太郎、望月康生で構成されております。

5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成27年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

林  正樹

昭和24年5月31日生

 

昭和48年4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社

昭和52年12月

扶桑監査法人入所

昭和56年8月

公認会計士登録

昭和57年9月

林会計事務所入所

平成10年1月

林会計事務所代表(現任)

平成13年7月

当社顧問税理士(現任)

 

包原 由華

昭和42年7月6日生

 

平成3年2月

当社入社

平成16年7月

当社各務原店長

平成18年4月

当社店舗運営部西濃エリアマネージャー

平成22年4月

当社総務部経理グループ専門職(現任)

 

2

(注)補欠監査役の任期について、林正樹は、平成28年6月23日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、平成30年6月26日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性    7名  女性    3名  (役員のうち女性の比率  30.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

最高経営責任者兼最高執行役員

加藤 和裕

1960年7月17日

 

1983年3月

当社取締役

1983年4月

当社監査役

㈱ビジネスコンサルタント入社

1984年4月

㈱杁中三洋堂入社

1987年3月

当社取締役

1987年11月

㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任)

1996年1月

当社常務取締役

1996年10月

当社代表取締役副社長

2000年7月

当社代表取締役社長(現任)

2011年6月

当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任)

2011年12月

㈱三洋堂プログレ代表取締役社長

2012年4月

㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任)

2019年4月

㈱三洋堂プログレ取締役(現任)

 

(注)5

740

取締役副社長

上席執行役員総務部長

亀割 卓

1966年3月2日

 

1990年4月

東京出版販売㈱(現㈱トーハン)入社

2003年4月

同社対策推進グループマネジャー

2003年11月

当社社外監査役

2010年10月

㈱トーハン取引部マネジャー

2012年6月

同社取引部長

2016年6月

同社監査室長

2017年4月

当社総務部次長

2017年6月

当社取締役上席執行役員総務部長

2018年6月

当社常務取締役上席執行役員総務部長

2019年6月

当社取締役副社長上席執行役員総務部長(現任)

 

(注)5

取締役

執行役員経営企画室長

伊藤 勇

1964年8月13日

 

1988年2月

当社入社

2007年6月

当社取締役執行役員店舗運営部長

2008年8月

当社取締役執行役員レンタル事業部長

2010年6月

当社取締役執行役員店舗運営部長

2011年3月

当社取締役執行役員AV商品部長

2011年12月

当社取締役執行役員人事部長

2013年3月

当社取締役執行役員人事総務部長

 

㈱三洋堂プログレ取締役

2017年1月

当社取締役執行役員総務部長

2017年6月

当社取締役執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)5

13

取締役

加藤 正康

1991年4月14日

 

2014年4月

㈱愛知銀行入行

2017年12月

当社入社

2018年1月

当社経営企画室

2018年6月

当社開発部開発グループ専門職

2019年4月

㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社経営企画室専門職

2019年6月

当社愛知ロジスティクスセンター専門職(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

12

取締役

小林 憲司

1963年10月5日

 

1984年4月

小林モータース㈱(現㈱コバック)入社

1996年4月

同社代表取締役社長(現任)

1998年9月

㈲アチーヴメント名古屋代表取締役社長(現任)

2011年8月

㈱コバックホールディングス代表取締役社長(現任)

2013年11月

㈱ケントリー代表取締役会長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年9月

㈱コバックインターナショナル代表取締役(現任)

㈱キャンピングクラフト代表取締役(現任)

 

(注)5

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

杉本 香織

1973年4月6日

 

1997年12月

㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社

2004年4月

同社常務取締役

2013年4月

同社専務取締役

2015年4月

同社代表取締役専務

 

㈱菜友代表取締役(現任)

2015年11月

オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

取締役

藤﨑 恵

1974年12月23日

 

1997年4月

㈱トーハン入社

2007年4月

同社書籍一般書グループアシスタントマネジャー

2017年9月

同社特販第三部第三グループマネジャー

2018年4月

同社グループ書店事業部第二グループマネジャー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

佐々木 信生

1948年6月22日

 

1971年4月

商工組合中央金庫入社

1997年8月

当社出向 経理部次長

2002年3月

当社総務部次長

2003年7月

当社入社

2004年5月

当社秘書室長

2005年3月

当社市場調査室長

2008年5月

当社内部監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

2

監査役

森島 康雄

1948年5月4日

 

1973年5月

㈱中部経済新聞社入社

1990年6月

名古屋証券取引所(現㈱名古屋証券取引所)入社

2000年6月

同所常務理事

2002年4月

同所常務執行役員

2005年6月

同所常勤監査役

2007年6月

同所顧問
OFFICEモリシマ代表(現任)
みらい証券㈱常勤監査役
㈱マリノ非常勤監査役

2013年6月

キャタリスト証券(株)取締役

2013年7月

同社代表取締役

2014年6月

当社監査役(現任)

2015年10月

㈱マリノ社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年10月

税理士法人Bricks&UK顧問(現任)

2018年12月

ジャパンベストレスキューシステム㈱社外監査役(現任)

 

(注)7

1

監査役

三上 友美恵

1970年5月27日

 

1994年4月

㈱トーハン入社

2007年4月

同社特販第一部第四グループアシスタントマネジャー

2016年4月

同社経営戦略部マネジャー

2017年6月

㈱トーハン・コンサルティング人材サービス事業部部長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

 

(注)1.取締役小林憲司、杉本香織及び藤﨑恵は、社外取締役であります。

2.監査役森島康雄、三上友美恵は、社外監査役であります。

3.監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、早稲田譲治で構成されております。

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

林  正樹

1949年5月31日生

 

1973年4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社

1977年12月

扶桑監査法人入所

1981年8月

公認会計士登録

1982年9月

林会計事務所入所

1998年1月

林会計事務所代表(現任)

2001年7月

当社顧問税理士(現任)

 

包原 由華

1967年7月6日生

 

1991年2月

当社入社

2004年7月

当社各務原店長

2006年4月

当社店舗運営部西濃エリアマネージャー

2010年4月

当社総務部経理グループ専門職(現任)

 

2

(注)補欠監査役の任期について、林正樹は、2016年6月23日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2018年6月26日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は現在3名であり、社外監査役は2名であります。

社外取締役小林憲司氏は、株式会社コバックのほか、数社の代表取締役を兼務しており、長年にわたる会社経営で培われた経験と見識、特に経営計画や事業計画に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の取得及び保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役藤﨑恵氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年8月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。

社外監査役森島康雄氏は、株式会社名古屋証券取引所をはじめその経歴から培われた、コーポレート・ガバナンスと会社経営についての豊富な経験と高い見識を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役三上友美恵氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの子会社である株式会社トーハン・コンサルティングの人材サービス事業部に所属し、人材サービスを通じて業界事情に精通していることから、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があることを除き、当社と株式会社トーハン・コンサルティングとの間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にし、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。なお、小林憲司氏、杉本香織氏、及び森島康雄氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役3名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。

また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性    6名  女性    3名  (役員のうち女性の比率  33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

最高経営責任者兼最高執行役員

加藤 和裕

1960年7月17日

 

1983年3月

当社取締役

1983年4月

当社監査役

㈱ビジネスコンサルタント入社

1984年4月

㈱杁中三洋堂入社

1987年3月

当社取締役

1987年11月

㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任)

1996年1月

当社常務取締役

1996年10月

当社代表取締役副社長

2000年7月

当社代表取締役社長(現任)

2011年6月

当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任)

2011年12月

㈱三洋堂プログレ代表取締役社長

2012年4月

㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任)

2019年4月

㈱三洋堂プログレ取締役(現任)

 

(注)5

742

取締役副社長

上席執行役員

亀割 卓

1966年3月2日

 

1990年4月

東京出版販売㈱(現㈱トーハン)入社

2003年4月

同社対策推進グループマネジャー

2003年11月

当社社外監査役

2010年10月

㈱トーハン取引部マネジャー

2012年6月

同社取引部長

2016年6月

同社監査室長

2017年4月

当社総務部次長

2017年6月

当社取締役上席執行役員総務部長

2018年6月

当社常務取締役上席執行役員総務部長

2019年6月

当社取締役副社長上席執行役員総務部長

2019年10月

当社取締役副社長上席執行役員管理本部長兼総務部長

2020年4月

当社取締役副社長上席執行役員(現任)

 

(注)5

-

取締役

執行役員人事総務部長

伊藤 勇

1964年8月13日

 

1988年2月

当社入社

2007年6月

当社取締役執行役員店舗運営部長

2008年8月

当社取締役執行役員レンタル事業部長

2010年6月

当社取締役執行役員店舗運営部長

2011年3月

当社取締役執行役員AV商品部長

2011年12月

当社取締役執行役員人事部長

2013年3月

当社取締役執行役員人事総務部長

 

㈱三洋堂プログレ取締役

2017年1月

当社取締役執行役員総務部長

2017年6月

当社取締役執行役員経営企画室長

2020年4月

当社取締役執行役員人事総務部長(現任)

 

(注)5

14

取締役

加藤 正康

1991年4月14日

 

2014年4月

㈱愛知銀行入行

2017年12月

当社入社

2017年12月

㈲日和エステート取締役(現任)

2018年1月

当社経営企画室

2018年6月

当社開発部開発グループ専門職

2019年4月

㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社経営企画室専門職

2019年6月

当社愛知ロジスティクスセンター専門職

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年1月

当社人事部付専門職(現任)

2020年6月

㈱三洋堂書店監査役(現任)

 

(注)5

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

杉本 香織

1973年4月6日

 

1997年12月

㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社

2004年4月

同社常務取締役

2013年4月

同社専務取締役

2015年4月

同社代表取締役専務

 

㈱菜友代表取締役(現任)

2015年11月

オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

1

取締役

藤﨑 恵

1974年12月23日

 

1997年4月

㈱トーハン入社

2007年4月

同社書籍一般書グループアシスタントマネジャー

2017年9月

同社特販第三部第三グループマネジャー

2018年4月

同社グループ書店事業部第二グループマネジャー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

-

常勤監査役

佐々木 信生

1948年6月22日

 

1971年4月

商工組合中央金庫入社

1997年8月

当社出向 経理部次長

2002年3月

当社総務部次長

2003年7月

当社入社

2004年5月

当社秘書室長

2005年3月

当社市場調査室長

2008年5月

当社内部監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

3

監査役

森島 康雄

1948年5月4日

 

1973年5月

㈱中部経済新聞社入社

1990年6月

名古屋証券取引所(現㈱名古屋証券取引所)入社

2000年6月

同所常務理事

2002年4月

同所常務執行役員

2005年6月

同所常勤監査役

2007年6月

同所顧問
OFFICEモリシマ代表(現任)
みらい証券㈱常勤監査役
㈱マリノ非常勤監査役

2013年6月

キャタリスト証券(株)取締役

2013年7月

同社代表取締役

2014年6月

当社監査役(現任)

2015年10月

㈱マリノ社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年10月

税理士法人Bricks&UK顧問(現任)

2018年12月

ジャパンベストレスキューシステム㈱社外監査役(現任)

 

(注)7

2

監査役

三上 友美恵

1970年5月27日

 

1994年4月

㈱トーハン入社

2007年4月

同社特販第一部第四グループアシスタントマネジャー

2016年4月

同社経営戦略部マネジャー

2017年6月

㈱トーハン・コンサルティング人材サービス事業部部長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

-

789

(注)1.取締役杉本香織及び藤﨑恵は、社外取締役であります。

2.監査役森島康雄、三上友美恵は、社外監査役であります。

3.監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、早稲田譲治で構成されております。

5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

林  正樹

1949年5月31日生

 

1973年4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社

1977年12月

扶桑監査法人入所

1981年8月

公認会計士登録

1982年9月

林会計事務所入所

1998年1月

林会計事務所代表(現任)

2001年7月

当社顧問税理士(現任)

 

包原 由華

1967年7月6日生

 

1991年2月

当社入社

2004年7月

当社各務原店長

2006年4月

当社店舗運営部西濃エリアマネジャー

2010年4月

2019年9月

2020年4月

当社総務部経理グループ専門職

当社総務部経理グループマネジャー

当社人事総務部経理グループマネジャー(現任)

 

2

(注)補欠監査役の任期について、林正樹は、2020年6月23日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2018年6月26日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は現在2名であり、社外監査役は2名であります。

社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役藤﨑恵氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年8月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。

社外監査役森島康雄氏は、株式会社名古屋証券取引所をはじめその経歴から培われた、コーポレート・ガバナンスと会社経営についての豊富な経験と高い見識を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役三上友美恵氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの子会社である株式会社トーハン・コンサルティングの人材サービス事業部に所属し、人材サービスを通じて業界事情に精通していることから、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があることを除き、当社と株式会社トーハン・コンサルティングとの間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にし、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。なお、杉本香織氏、及び森島康雄氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役2名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。

また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/10/192019/6/272020/6/25選任の理由
杉本 香織-杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知 識、特に消費者動向に関する高い見識を活か し、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、2018年から社外取締役として選任しております。 〔独立役員指定理由〕 同氏は、当社の関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等に該当せず、東京証券取引所が定める独立要件を全て充足した、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない独立性の高い者であると判断したことから、独立役員に指定しております。
藤﨑 恵---藤﨑恵氏は、株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属し、業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、2019年から社外取締役として選任させていただいております。
小林 憲司-小林憲司氏は、長年にわたる会社経営で培われた経験と見識、特に経営計画や事業計画に関する高い見識を活かし、2014年の社外取締役就任以来、独立した立場から意見を表明されています。 今後も経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、社外取締役として選任しております。 〔独立役員指定理由〕 同氏は、当社の関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等に該当せず、東京証券取引所が定める独立要件を全て充足した、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない独立性の高い者であると判断したことから、独立役員に指定しております。