ヒラキ【3059】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/12/42019/4/52019/7/52019/11/62020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

代表取締役
会長

伊 原 英 二

昭和25年4月27日

昭和49年4月

株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行

平成11年4月

株式会社みなと銀行 審査部長

平成13年6月

同行 コンプライアンス部長

平成14年6月

同行 監査部長

平成16年5月

みなとリース株式会社 審査部長

平成17年3月

当社入社 顧問

平成17年6月

監査役(常勤)

平成30年6月

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

 

10,100

代表取締役
社長執行役員

向 畑 達 也

昭和27年3月27日

昭和50年4月

マギーシューズ株式会社入社

昭和62年4月

当社入社

昭和63年3月

営業第3部長

平成4年6月

取締役 営業企画部長

平成9年8月

常務取締役

平成12年6月

専務取締役

平成16年3月

専務執行役員 営業本部・卸販売事業部・本部企画管掌

平成17年6月

上海平木福客商業有限公司 董事長

平成18年6月

副社長執行役員
通信販売事業部・店舗販売事業部・卸販売事業部・カード事業部・企画開発部・物流部管掌

平成19年2月

営業本部管掌

平成20年4月

代表取締役(現任)

社長執行役員(現任)

(注)3

113,500

取締役
専務執行役員

営業本部長
兼ディスカウント事業部長兼物流部長

梅 木 孝 雄

昭和36年4月24日

昭和63年8月

株式会社ユニオン・ロイヤル入社

平成4年1月

当社入社

平成11年4月

通信販売部長

平成16年4月

常務執行役員

平成17年6月

上海平木福客商業有限公司 董事(現任)

平成18年6月

専務執行役員(現任)

平成19年2月

専務執行役員 営業本部長兼靴事業推進部長

平成20年4月

通信販売カンパニー社長
物流部長(現任)

平成21年6月

取締役(現任)

平成22年8月

通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌

平成22年10月

営業本部長(現任)

平成23年4月

営業本部 ディスカウント事業部長(現任)

(注)3

87,200

取締役

常務執行役員

現業支援
本部長
兼総務部長
兼経営戦略
室長

姫 尾 房 寿

昭和33年12月13日

昭和56年4月

株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行

平成23年10月

当社入社

執行役員 現業支援本部 総務部長

平成24年6月

取締役(現任)

平成26年6月

常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長(現任)

平成27年10月

上海平木福客商業有限公司 監事(現任)

(注)3

3,100

取締役

執行役員

営業本部

開発商品事業部長

堀 内 秀 樹

昭和39年5月12日

平成11年10月

当社入社

平成19年5月

通信販売部長

平成20年4月

通信販売カンパニー 通信販売事業部長

平成21年10月

通信販売カンパニー 通信販売事業部長兼品質管理部長

平成22年8月

執行役員(現任)

通信販売カンパニー社長兼品質管理部長

平成22年10月

営業本部 開発商品事業部長兼品質管理部長

平成23年4月

営業本部 開発商品事業部長(現任)

平成26年6月

取締役(現任)

平成29年6月

上海平木福客商業有限公司 董事長(現任)

(注)3

25,200

取締役

朝 家   修

昭和37年12月5日

平成2年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成6年3月

公認会計士登録

平成8年8月

税理士登録

平成8年8月

公認会計士・税理士
朝家事務所開設(現任)

平成17年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

監査役
(常勤)

上 平 田   哲

昭和30年9月5日

昭和53年4月

株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行

平成15年4月

株式会社みなと銀行 支店第二部長

平成17年4月

同行 西脇支店長

平成21年6月

みなとリース株式会社 常務取締役

平成25年6月

同社 専務取締役

平成29年6月

同社 審議役

平成30年6月

当社入社 顧問

平成30年6月

監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

 

-

監査役

松 田 陽 三

昭和16年1月10日

昭和38年4月

神戸信用金庫入庫

平成元年6月

同庫 総務部長

平成5年4月

同庫 理事 総務部長委嘱

平成9年10月

同庫 常務理事 本店営業本部長委嘱

平成13年9月

同庫 専務理事

平成15年8月

同庫 検査部長

平成18年6月

当社監査役(現任)

平成19年6月

神戸信用金庫 常任監事

平成20年6月

同庫 常勤監事

平成21年6月

同庫退職

(注)4

1,400

監査役

熊 尾 弘 樹

昭和22年11月17日

昭和45年4月

株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行

平成2年6月

同行 取締役 融資企画部長

平成4年8月

同行 常務取締役

平成11年7月

みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社

平成13年5月

同社団 事務長

平成24年4月

同社団 事務局長

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

100

242,600

 

 

(注) 1 取締役 朝家修は、社外取締役であります。

2 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。

3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

地 位

氏 名

担 当

社長執行役員

向 畑 達 也

最高執行責任者

専務執行役員

梅 木 孝 雄

営業本部長兼ディスカウント事業部長兼物流部長

常務執行役員

姫 尾 房 寿

現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長

上席執行役員

松 添 晃 明

現業支援本部 プロジェクト・システム室長

執行役員

埜 邨 敬 和

品質管理部長

執行役員

堀 内 秀 樹

営業本部 開発商品事業部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

代表取締役
会長兼社長執行役員

伊 原 英 二

1950年4月27日

1974年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

1999年4月

株式会社みなと銀行 審査部長

2001年6月

同行 コンプライアンス部長

2002年6月

同行 監査部長

2004年5月

みなとリース株式会社 審査部長

2005年3月

当社入社 顧問

2005年6月

監査役(常勤)

2018年6月

代表取締役会長

2019年6月

代表取締役会長兼社長執行役員(現任)

 

(注)3

 

10,200

取締役
専務執行役員
店舗販売事業部長
兼店舗統括部長

梅 木 孝 雄

1961年4月24日

1988年8月

株式会社ユニオン・ロイヤル入社

1992年1月

当社入社

1999年4月

通信販売部長

2004年4月

常務執行役員

2005年6月

上海平木福客商業有限公司 董事(現任)

2006年6月

専務執行役員(現任)

2007年2月

専務執行役員 営業本部長兼靴事業推進部長

2008年4月

通信販売カンパニー社長
物流部長

2009年6月

取締役(現任)

2010年8月

通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌

2010年10月

営業本部長

2011年4月

営業本部 ディスカウント事業部長

2019年4月

店舗販売事業部長兼店舗統括部長(現任)

(注)3

88,300

取締役
常務執行役員
現業支援本部長
兼総務部長
兼経営戦略室管掌

姫 尾 房 寿

1958年12月13日

1981年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

2011年10月

当社入社

執行役員 現業支援本部 総務部長

2012年6月

取締役(現任)

2014年6月

常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長

2015年10月

上海平木福客商業有限公司 監事(現任)

2019年6月

常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌(現任)

(注)3

3,400

取締役
執行役員
開発商品事業部長

堀 内 秀 樹

1964年5月12日

1999年10月

当社入社

2007年5月

通信販売部長

2008年4月

通信販売カンパニー 通信販売事業部長

2009年10月

通信販売カンパニー 通信販売事業部長

兼品質管理部長

2010年8月

執行役員(現任)

通信販売カンパニー社長兼品質管理部長

2010年10月

営業本部 開発商品事業部長兼品質管理部長

2011年4月

営業本部 開発商品事業部長

2014年6月

取締役(現任)

2017年6月

上海平木福客商業有限公司 董事長(現任)

2019年4月

開発商品事業部長(現任)

(注)3

25,700

取締役

朝 家   修

1962年12月5日

1990年10月

監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月

公認会計士登録

1996年8月

税理士登録

1996年8月

公認会計士・税理士
朝家事務所開設(現任)

2005年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,100

取締役

船 瀬 紗代子

1984年8月28日

2011年3月

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

修士課程修了

2011年4月

学校法人西須磨幼稚園入社

2015年4月

同幼稚園副園長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

監査役
(常勤)

上 平 田   哲

1955年9月5日

1978年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

2003年4月

株式会社みなと銀行 支店第二部長

2005年4月

同行 西脇支店長

2009年6月

みなとリース株式会社 常務取締役

2013年6月

同社 専務取締役

2017年6月

同社 審議役

2018年6月

当社入社 顧問

2018年6月

監査役(常勤)(現任)

 

(注)5

 

200

監査役

松 田 陽 三

1941年1月10日

1963年4月

神戸信用金庫入庫

1989年6月

同庫 総務部長

1993年4月

同庫 理事 総務部長委嘱

1997年10月

同庫 常務理事 本店営業本部長委嘱

2001年9月

同庫 専務理事

2003年8月

同庫 検査部長

2006年6月

当社監査役(現任)

2007年6月

神戸信用金庫 常任監事

2008年6月

同庫 常勤監事

2009年6月

同庫退職

(注)5

1,500

監査役

熊 尾 弘 樹

1947年11月17日

1970年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

1990年6月

同行 取締役 融資企画部長

1992年8月

同行 常務取締役

1999年7月

みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社

2001年5月

同社団 事務長

2012年4月

同社団 事務局長

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

200

131,600

 

 

(注) 1 取締役 朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。

2 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

地 位

氏 名

担 当

社長執行役員

伊 原 英 二

最高執行責任者

専務執行役員

梅 木 孝 雄

店舗販売事業部長兼店舗統括部長

常務執行役員

姫 尾 房 寿

現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌

執行役員

埜 邨 敬 和

品質管理部長

執行役員

堀 内 秀 樹

開発商品事業部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社は社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。

社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。

同氏は2019年3月末時点において、当社の株式2,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判

 

断しております。

社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、当社通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。

同氏と当社グループの間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、当社グループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外監査役松田陽三氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

同氏は2019年3月末時点において、当社の株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は他の会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社グループとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。さらに、同氏は過去において神戸信用金庫の専務理事および常勤監事を歴任しておりました。同信用金庫は2019年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の5.15%を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2019年3月末時点において、当社は同信用金庫に対して6億92百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。

同氏は2019年3月末時点において、当社の株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2019年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の4.33%を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2019年3月末時点において、当社は同銀行に対して14億47百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

また、当社は社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社グループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。

また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。

社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

代表取締役
会長兼社長執行役員

伊 原 英 二

1950年4月27日

1974年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

1999年4月

株式会社みなと銀行 審査部長

2001年6月

同行 コンプライアンス部長

2002年6月

同行 監査部長

2004年5月

みなとリース株式会社 審査部長

2005年3月

当社入社 顧問

2005年6月

監査役(常勤)

2018年6月

代表取締役会長

2019年6月

代表取締役会長兼社長執行役員(現任)

 

(注)3

 

10,700

取締役
専務執行役員
店舗販売事業部長
兼店舗統括部長

梅 木 孝 雄

1961年4月24日

1988年8月

株式会社ユニオン・ロイヤル入社

1992年1月

当社入社

1999年4月

通信販売部長

2004年4月

常務執行役員

2005年6月

上海平木福客商業有限公司 董事(現任)

2006年6月

専務執行役員(現任)

2007年2月

専務執行役員 営業本部長兼靴事業推進部長

2008年4月

通信販売カンパニー社長
物流部長

2009年6月

取締役(現任)

2010年8月

通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌

2010年10月

営業本部長

2011年4月

営業本部 ディスカウント事業部長

2019年4月

店舗販売事業部長兼店舗統括部長(現任)

(注)3

86,300

取締役
常務執行役員
現業支援本部長
兼総務部長
兼経営戦略室管掌

姫 尾 房 寿

1958年12月13日

1981年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

2011年10月

当社入社

執行役員 現業支援本部 総務部長

2012年6月

取締役(現任)

2014年6月

常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長

2015年10月

上海平木福客商業有限公司 監事(現任)

2019年6月

常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌(現任)

(注)3

3,800

取締役
執行役員
開発商品事業部長

堀 内 秀 樹

1964年5月12日

1999年10月

当社入社

2007年5月

通信販売部長

2008年4月

通信販売カンパニー 通信販売事業部長

2009年10月

通信販売カンパニー 通信販売事業部長

兼品質管理部長

2010年8月

執行役員(現任)

通信販売カンパニー社長兼品質管理部長

2010年10月

営業本部 開発商品事業部長兼品質管理部長

2011年4月

営業本部 開発商品事業部長

2014年6月

取締役(現任)

2017年6月

上海平木福客商業有限公司 董事長(現任)

2019年4月

開発商品事業部長(現任)

(注)3

16,400

取締役

朝 家   修

1962年12月5日

1990年10月

監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月

公認会計士登録

1996年8月

税理士登録

1996年8月

公認会計士・税理士
朝家事務所開設(現任)

2005年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,200

取締役

船 瀬 紗代子

1984年8月28日

2011年3月

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

修士課程修了

2011年4月

学校法人西須磨幼稚園入社

2015年4月

同幼稚園副園長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

監査役
(常勤)

上 平 田   哲

1955年9月5日

1978年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

2003年4月

株式会社みなと銀行 支店第二部長

2005年4月

同行 西脇支店長

2009年6月

みなとリース株式会社 常務取締役

2013年6月

同社 専務取締役

2017年6月

同社 審議役

2018年6月

当社入社 顧問

2018年6月

監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

 

600

監査役

松 田 陽 三

1941年1月10日

1963年4月

神戸信用金庫入庫

1989年6月

同庫 総務部長

1993年4月

同庫 理事 総務部長委嘱

1997年10月

同庫 常務理事 本店営業本部長委嘱

2001年9月

同庫 専務理事

2003年8月

同庫 検査部長

2006年6月

当社監査役(現任)

2007年6月

神戸信用金庫 常任監事

2008年6月

同庫 常勤監事

2009年6月

同庫退職

(注)4

1,600

監査役

熊 尾 弘 樹

1947年11月17日

1970年4月

株式会社兵庫相互銀行

(現 株式会社みなと銀行)入行

1990年6月

同行 取締役 融資企画部長

1992年8月

同行 常務取締役

1999年7月

みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社

2001年5月

同社団 事務長

2012年4月

同社団 事務局長

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

400

122,100

 

 

(注) 1 取締役 朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。

2 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

地 位

氏 名

担 当

社長執行役員

伊 原 英 二

最高執行責任者

専務執行役員

梅 木 孝 雄

店舗販売事業部長兼店舗統括部長

常務執行役員

姫 尾 房 寿

現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌

執行役員

埜 邨 敬 和

品質管理部長

執行役員

堀 内 秀 樹

開発商品事業部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社は社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。

社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。

同氏は2020年3月末時点において、当社の株式2,200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判

 

断しております。

社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、当社通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。

同氏は2020年3月末時点において、当社の株式100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、当社グループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外監査役松田陽三氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

同氏は2020年3月末時点において、当社の株式1,600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は他の会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社グループとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。さらに、同氏は過去において神戸信用金庫の専務理事および常勤監事を歴任しておりました。同信用金庫は2020年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の5.15%を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2020年3月末時点において、当社は同信用金庫に対して6億5百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。

同氏は2020年3月末時点において、当社の株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2020年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の4.33%を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2020年3月末時点において、当社は同銀行に対して12億47百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

また、当社は社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社グループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。

また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。

社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/12/42019/4/52019/7/52019/11/62020/7/3選任の理由
朝家 修 同氏は、独立性基準に抵触せず一般株主と利益相反が生じる恐れがないほか、公認会計士・税理士として税務・会計の幅広い見識を備えており、十分に独立社外取締役として職務遂行できると判断し選任いたしました。
船瀬 紗代子---- 船瀬 紗代子氏は、独立性基準に抵触せず一般株主と利益相反が生じる恐れがないほか、幼稚園副園長として幅広い経験と見識を有するとともに、当社通信販売事業の主要顧客層と同一視点で、独立した立場で有意義な助言が期待できるなど、十分に独立社外取締役として職務遂行できると判断し選任いたしました。