ジェイグループホールディングス【3063】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/42019/6/7
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人
社外役員数2人1人
役員数(定款)9人9人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

新田 二郎

昭和41年10月12日生

平成3年3月

名古屋レジャー開発株式会社
代表取締役

(注)3

200,000

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト設立 代表取締役

平成13年3月

有限会社ジェイプロジェクトを改組し、当社設立 代表取締役(現任)

平成14年4月

有限会社ジェイブライダル 取締役

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 取締役

平成28年3月

株式会社ジェイプロジェクト 取締役(現任)

取締役
副社長

林 芳郎

昭和40年5月11日生

昭和63年6月

名古屋レジャー開発株式会社 入社

(注)3

192,000

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

平成13年3月

当社 取締役

平成14年4月

有限会社ジェイブライダル設立 代表取締役

当社 常務取締役

平成17年4月

当社 専務取締役経営企画室長

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 代表取締役(現任)

平成20年8月

当社 専務取締役経営企画、店舗開発担当

平成24年9月

当社 取締役副社長(現任)

平成26年2月

株式会社ジェイグループインターナショナル 代表取締役(現任)

平成28年3月

株式会社ジェイフィールド 代表取締役(現任)

平成29年11月

株式会社かわ屋インターナショナル 代表取締役(現任)

常務取締役

林 裕二

昭和47年4月26日生

平成4年8月

名古屋レジャー開発株式会社 入社

(注)3

144,400

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

平成13年3月

当社 入社 第三営業部長兼社長室長

平成15年3月

当社 東京支店長

平成16年5月

当社 取締役東京支店長

平成17年4月

当社 常務取締役東京支店長

平成19年1月

当社 常務取締役営業担当

平成24年9月

当社 常務取締役(現任)

株式会社ジェイプロジェクト 代表取締役(現任)

平成29年8月

株式会社Second ENGINE 代表取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

管理
本部長

赤工 朝飛

昭和52年3月9日生

平成13年1月

株式会社マックコンサルタンツ 入社

(注)3

1,000

平成16年1月

パートナーズ・コンサルティング株式会社 入社

平成16年4月

同社 取締役

平成17年3月

中小企業診断士登録

平成17年7月

当社 入社

平成18年9月

当社 経営企画室長

平成24年9月

当社 総務部長

平成25年3月

当社 執行役員管理本部長兼経営戦略部長

平成25年5月

当社 取締役管理本部長兼経営戦略部長

平成26年3月

当社 取締役管理本部長(現任)

平成29年11月

株式会社かわ屋インターナショナル 取締役(現任)

取締役

細野 順三

昭和46年10月26日生

平成9年3月

株式会社財務工房 入社

(注)3

8,000

平成12年3月

ニューブリッジ株式会社 入社

平成13年5月

同社 取締役

平成16年11月

freebalance株式会社 代表取締役(現任)

平成17年1月

株式会社カランド 社外監査役(現任)

平成17年4月

ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役(現任)

平成19年5月

当社 社外監査役

平成25年6月

株式会社海帆 社外監査役(現任)

平成27年5月

当社 社外取締役(現任)

平成29年10月

株式会社ファッズ 社外取締役(現任)

取締役

赤坂 大輔

昭和41年7月7日生

平成元年4月

株式会社ケン・コーポレーション 入社

(注)3

平成7年8月

有限会社インターナショナルバケイションリゾートジャパン設立 代表取締役社長

平成21年8月

有限会社インターナショナルバケイションリゾートジャパンを改組し、株式会社アーバンスタイルコミュニケーションズ設立 代表取締役社長(現任)

平成27年5月

当社 社外取締役(現任)

監査役

(常勤)

安田 博

昭和33年8月23日生

昭和56年4月

日本レヂャー開発株式会社 入社

(注)4

206,000

平成4年8月

名古屋レジャー開発株式会社 取締役

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

平成13年3月

当社 監査役

平成16年5月

当社 常務取締役管理本部長

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 取締役

平成19年12月

当社 常務取締役経理財務担当

平成20年7月

当社 常務取締役内部監査室長

平成24年9月

当社 常務取締役グループ監査室長

株式会社ジェイプロジェクト 監査役(現任)

平成27年5月

当社 監査役(常勤)(現任)

平成28年3月

株式会社ジェイフィールド 監査役

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

安達 幸子

昭和30年4月14日生

昭和51年4月

ビクター音楽産業株式会社 入社

(注)5

40,000

昭和60年12月

日本レヂャー開発株式会社 入社

平成4年3月

ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長

平成8年8月

株式会社いち花 取締役業務部長

平成17年5月

当社 社外監査役

平成19年5月

当社 社外監査役(常勤)(現任)

監査役

黒田 和貴

昭和34年1月2日生

昭和56年4月

丸大食品株式会社 入社

(注)5

平成6年2月

税理士登録

平成7年4月

黒田和貴税理士事務所開業 代表(現任)

平成16年5月

当社 社外監査役(現任)

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 監査役(現任)

791,400

 

(注) 1.取締役細野順三及び赤坂大輔は、社外取締役であります。

2.監査役安達幸子及び黒田和貴は、社外監査役であります。

3.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会における意思決定及び監督機能の強化、業務執行の一層の充実と効率化を図り、経営を取り巻く環境に的確かつ迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の2名であります。

執行役員 社長室長   二村 篤志

執行役員 東京支店長  新井 正美

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

石原 真二

昭和29年11月3日生

昭和60年4月

弁護士登録

石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所

平成3年8月

株式会社オータケ 監査役

平成15年9月

豊島株式会社 監査役(現任)

平成15年12月

小林記録紙株式会社(平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更) 監査役

平成19年6月

株式会社トーエネック 監査役

平成23年9月

石原総合法律事務所 所長(現任)

平成25年6月

矢作建設工業株式会社 社外取締役(現任)

平成27年8月

株式会社オータケ 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

新田 二郎

昭和41年10月12日生

平成3年3月

名古屋レジャー開発株式会社
代表取締役

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト設立 代表取締役

平成13年3月

有限会社ジェイプロジェクトを改組し、当社設立 代表取締役(現任)

平成14年4月

有限会社ジェイブライダル 取締役

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 取締役

平成28年3月

株式会社ジェイプロジェクト 取締役(現任)

(注)3

200,000

取締役
副社長

林 芳郎

昭和40年5月11日生

昭和63年6月

名古屋レジャー開発株式会社 入社

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

平成13年3月

当社 取締役

平成14年4月

有限会社ジェイブライダル設立 代表取締役

当社 常務取締役

平成17年4月

当社 専務取締役経営企画室長

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 代表取締役(現任)

平成20年8月

当社 専務取締役経営企画、店舗開発担当

平成24年9月

当社 取締役副社長(現任)

平成26年2月

株式会社ジェイグループインターナショナル 代表取締役(現任)

平成28年3月

株式会社ジェイフィールド 代表取締役(現任)

平成29年11月

株式会社かわ屋インターナショナル 代表取締役(現任)

(注)3

192,000

常務取締役

林 裕二

昭和47年4月26日生

平成4年8月

名古屋レジャー開発株式会社 入社

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

平成13年3月

当社 入社 第三営業部長兼社長室長

平成15年3月

当社 東京支店長

平成16年5月

当社 取締役東京支店長

平成17年4月

当社 常務取締役東京支店長

平成19年1月

当社 常務取締役営業担当

平成24年9月

当社 常務取締役(現任)

株式会社ジェイプロジェクト 代表取締役(現任)

平成29年8月

株式会社Second ENGINE 代表取締役(現任)

(注)3

144,400

取締役

管理
本部長

赤工 朝飛

昭和52年3月9日生

平成13年1月

株式会社マックコンサルタンツ 入社

平成16年1月

パートナーズ・コンサルティング株式会社 入社

平成16年4月

同社 取締役

平成17年3月

中小企業診断士登録

平成17年7月

当社 入社

平成18年9月

当社 経営企画室長

平成24年9月

当社 総務部長

平成25年3月

当社 執行役員管理本部長兼経営戦略部長

平成25年5月

当社 取締役管理本部長兼経営戦略部長

平成26年3月

当社 取締役管理本部長(現任)

平成29年11月

株式会社かわ屋インターナショナル 取締役(現任)

平成30年10月

株式会社ジェイアセット 代表取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

細野 順三

昭和46年10月26日生

平成9年3月

株式会社財務工房 入社

平成12年3月

ニューブリッジ株式会社 入社

平成13年5月

同社 取締役

平成16年11月

freebalance株式会社 代表取締役(現任)

平成17年1月

株式会社カランド 社外監査役(現任)

平成17年4月

ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役(現任)

平成19年5月

当社 社外監査役

平成25年6月

株式会社海帆 社外監査役(現任)

平成27年5月

当社 社外取締役(現任)

平成29年10月

株式会社ファッズ 社外取締役(現任)

(注)3

8,000

監査役

(常勤)

安田 博

昭和33年8月23日生

昭和56年4月

日本レヂャー開発株式会社 入社

平成4年8月

名古屋レジャー開発株式会社 取締役

平成9年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

平成13年3月

当社 監査役

平成16年5月

当社 常務取締役管理本部長

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 取締役

平成19年12月

当社 常務取締役経理財務担当

平成20年7月

当社 常務取締役内部監査室長

平成24年9月

当社 常務取締役グループ監査室長

株式会社ジェイプロジェクト 監査役(現任)

平成27年5月

当社 監査役(常勤)(現任)

平成28年3月

株式会社ジェイフィールド 監査役

(注)4

206,000

 

監査役

(常勤)

安達 幸子

昭和30年4月14日生

昭和51年4月

ビクター音楽産業株式会社 入社

昭和60年12月

日本レヂャー開発株式会社 入社

平成4年3月

ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長

平成8年8月

株式会社いち花 取締役業務部長

平成17年5月

当社 社外監査役

平成19年5月

当社 社外監査役(常勤)(現任)

(注)5

40,000

監査役

黒田 和貴

昭和34年1月2日生

昭和56年4月

丸大食品株式会社 入社

平成6年2月

税理士登録

平成7年4月

黒田和貴税理士事務所開業 代表(現任)

平成16年5月

当社 社外監査役(現任)

平成17年11月

株式会社ジェイブライダル 監査役(現任)

(注)5

791,400

 

(注) 1.取締役細野順三は、社外取締役であります。

2.監査役安達幸子及び黒田和貴は、社外監査役であります。

3.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.令和元年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会における意思決定及び監督機能の強化、業務執行の一層の充実と効率化を図り、経営を取り巻く環境に的確かつ迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の2名であります。

執行役員 社長室長   二村 篤志

執行役員 東京支店長  新井 正美

 

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

石原 真二

昭和29年11月3日生

昭和60年4月

弁護士登録

石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所

平成3年8月

株式会社オータケ 監査役

平成15年9月

豊島株式会社 監査役(現任)

平成15年12月

小林記録紙株式会社(平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更) 監査役

平成19年6月

株式会社トーエネック 監査役

平成23年9月

石原総合法律事務所 所長(現任)

平成25年6月

矢作建設工業株式会社 社外取締役(現任)

平成27年8月

株式会社オータケ 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月

株式会社十六銀行 社外取締役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

新田 二郎

1966年10月12日生

1991年3月

名古屋レジャー開発株式会社
代表取締役

1997年3月

有限会社ジェイプロジェクト設立 代表取締役

2001年3月

有限会社ジェイプロジェクトを改組し、当社設立 代表取締役(現任)

2002年4月

有限会社ジェイブライダル 取締役

2005年11月

株式会社ジェイブライダル 取締役

2016年3月

株式会社ジェイプロジェクト 取締役(現任)

(注)3

200,000

取締役
社長

中川 晃成

1965年6月20日生

1989年4月

大阪ガス株式会社 入社

2005年10月

株式会社キンレイ 取締役外食カンパニーCEO

2013年7月

株式会社KRフードサービス 代表取締役社長

2018年12月

株式会社KRホールディングス 代表取締役社長

2019年7月

当社 社長執行役員

2020年5月

当社 取締役社長(現任)

(注)3

2,000

取締役
副社長

林 芳郎

1965年5月11日生

1988年6月

名古屋レジャー開発株式会社 入社

1997年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

2001年3月

当社 取締役

2002年4月

有限会社ジェイブライダル設立 代表取締役

当社 常務取締役

2005年4月

当社 専務取締役経営企画室長

2005年11月

株式会社ジェイブライダル 代表取締役(現任)

2008年8月

当社 専務取締役経営企画、店舗開発担当

2012年9月

当社 取締役副社長(現任)

2014年2月

株式会社ジェイグループインターナショナル 代表取締役(現任)

2016年3月

株式会社ジェイフィールド 代表取締役(現任)

2017年11月

株式会社かわ屋インターナショナル 代表取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役副社長執行役員

2020年5月

当社 取締役副社長(現任)

(注)3

192,000

常務取締役

林 裕二

1972年4月26日生

1992年8月

名古屋レジャー開発株式会社 入社

1997年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

2001年3月

当社 入社 第三営業部長兼社長室長

2003年3月

当社 東京支店長

2004年5月

当社 取締役東京支店長

2005年4月

当社 常務取締役東京支店長

2007年1月

当社 常務取締役営業担当

2012年9月

当社 常務取締役

株式会社ジェイプロジェクト 代表取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役常務執行役員

2020年5月

当社 常務取締役(現任)

(注)3

144,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

細野 順三

1971年10月26日生

1997年3月

株式会社財務工房 入社

2000年3月

ニューブリッジ株式会社 入社

2001年5月

同社 取締役

2004年11月

freebalance株式会社 代表取締役(現任)

2005年1月

株式会社カランド 社外監査役(現任)

2005年4月

ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役(現任)

2007年5月

当社 社外監査役

2013年6月

株式会社海帆 社外監査役(現任)

2015年5月

当社 社外取締役(現任)

2017年10月

株式会社ファッズ 社外取締役(現任)

(注)3

8,000

取締役

玉田 貴彦

1970年9月29日生

1995年11月

株式会社アタックス 入社

1998年1月

三優監査法人 入社

1999年11月

公認会計士登録

2000年9月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ

監査法人) 入社

2006年7月

当社 入社

2008年7月

東陽監査法人 入社

2009年7月

税理士登録

玉田貴彦税理士事務所 開設所長(現任)

2018年8月

東陽監査法人 代表社員(現任)

2020年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

1,400

監査役
(常勤)

安田 博

1958年8月23日生

1981年4月

日本レヂャー開発株式会社 入社

1992年8月

名古屋レジャー開発株式会社 取締役

1997年3月

有限会社ジェイプロジェクト 入社

2001年3月

当社 監査役

2004年5月

当社 常務取締役管理本部長

2005年11月

株式会社ジェイブライダル 取締役

2007年12月

当社 常務取締役経理財務担当

2008年7月

当社 常務取締役内部監査室長

2012年9月

当社 常務取締役グループ監査室長

株式会社ジェイプロジェクト 監査役(現任)

2015年5月

当社 監査役(常勤)(現任)

2016年3月

株式会社ジェイフィールド 監査役

(注)4

206,000

 

監査役
(常勤)

安達 幸子

1955年4月14日生

1976年4月

ビクター音楽産業株式会社 入社

1985年12月

日本レヂャー開発株式会社 入社

1992年3月

ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長

1996年8月

株式会社いち花 取締役業務部長

2005年5月

当社 社外監査役

2007年5月

当社 社外監査役(常勤)(現任)

(注)5

40,000

監査役

黒田 和貴

1959年1月2日生

1981年4月

丸大食品株式会社 入社

1994年2月

税理士登録

1995年4月

黒田和貴税理士事務所開業 代表(現任)

2004年5月

当社 社外監査役(現任)

2005年11月

株式会社ジェイブライダル 監査役(現任)

(注)5

791,400

 

(注) 1.取締役細野順三は、社外取締役であります。

2.監査役安達幸子及び黒田和貴は、社外監査役であります。

3.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会における意思決定及び監督機能の強化、業務執行の一層の充実と効率化を図り、経営を取り巻く環境に的確かつ迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の1名であります。

執行役員 木村 直人

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

石原 真二

1954年11月3日生

1985年4月

弁護士登録

石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所

1991年8月

株式会社オータケ 監査役

2003年9月

豊島株式会社 監査役(現任)

2003年12月

小林記録紙株式会社(2007年10月小林クリエイト株式会社に商号変更) 監査役

2007年6月

株式会社トーエネック 監査役

2011年9月

石原総合法律事務所 所長(現任)

2013年6月

矢作建設工業株式会社 社外取締役(現任)

2015年8月

株式会社オータケ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

株式会社十六銀行 監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。当社の社外取締役及び社外監査役は、3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役細野順三氏は、経営コンサルティング業を営む会社の経営者として、経営に関する豊富な経験を有しておりますので、それらの経験を当社の経営体制の強化に活かしていただけることを期待して選任しております。社外監査役安達幸子氏は、他社での取締役経験が豊富であることから、業務執行面での有効な監査を期待して選任しております。また、社外監査役黒田和貴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、税理士として培われた知見に基づいた視点での監査を期待して選任しております。

この有価証券報告書提出日現在において、社外取締役細野順三氏は当社株式を8,000株、社外監査役安達幸子氏は当社株式を40,000株保有しております。また、細野順三氏が代表取締役を務めるfreebalance株式会社は当社株式を2,000株保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、それ以外の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携につきましては、取締役会、監査役会、会計監査人との報告会等を通じて適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/6/42019/6/7選任の理由
細野 順三当社の社外監査役を8年間務め、当社の事業内容等に精通してこられた経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただける人材として、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
赤坂 大輔-長年にわたり企業経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。