MonotaRO【3064】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/92018/12/192019/3/272020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数4人4人4人5人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任----
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

瀬戸  欣哉

昭和35年

6月25日生

 

昭和58年4月

住友商事株式会社入社

平成2年7月

米国住友商事会社

特殊鋼製品マネージャー

平成4年7月

Precision Bar Service, INC.

販売担当バイスプレジデント

平成9年5月

Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長

平成11年9月

住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部

eコマースチーム長・マネージャー

平成12年10月

当社 取締役

平成13年6月

当社 代表取締役社長

平成18年3月

当社 取締役代表執行役社長

平成22年11月

Zoro Tools, Inc.(現 Zoro, Inc.)取締役(非常勤)

平成23年8月

株式会社K-engine 代表取締役社長

平成24年3月

Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長

 

当社 取締役代表執行役会長

平成25年10月

W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジ

デント

平成25年12月

GWW UK Online Ltd.(現 Razor Occam, Ltd.) CEO

平成26年3月

当社 取締役会長(現任)

平成28年1月

株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO(現任)

株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO

平成28年2月

Grainger Asia Pacific K.K. 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO(現任)

 

(注)4

653,200

取締役

代表執行役社長

鈴木  雅哉

昭和50年

7月24日生

 

平成10年4月

住友商事株式会社 入社

平成12年11月

当社出向 システムチーム課長

平成18年3月

住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部

平成18年5月

楽天株式会社 第二EC事業本部

平成18年11月

同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長

平成19年4月

当社 マーケティング部長

平成20年3月

当社 執行役マーケティング部長

平成23年8月

株式会社K-engine 取締役

平成24年3月

平成25年1月

当社 取締役代表執行役社長(現任)

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

平成28年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任)

 

(注)4

446,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮島  正敬

昭和28年

1月13日生

 

昭和52年4月

日産自動車株式会社入社

平成元年1月

Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー

平成8年7月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長

平成10年5月

GEエジソン生命株式会社 執行役員

平成12年11月

ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長

平成13年7月

当社 取締役(現任)

平成16年11月

ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長

平成19年4月

株式会社ジャパン・カンター・リサーチ(現 株式会社カンター・ジャパン)代表取締役社長

平成26年11月

楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー

 

(注)4

取締役

山形  康郎

昭和46年

6月27日生

 

平成12年4月

弁護士登録 関西法律特許事務所 入所

平成15年3月

当社 監査役

平成17年4月

弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士(現任)

平成17年9月

当社 取締役(現任)

平成18年9月

株式会社大阪シティドーム 取締役(現任)

平成28年3月

東洋炭素株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

取締役

喜多村  晴雄

昭和33年

8月21日生

 

昭和58年9月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和62年3月

公認会計士 登録

平成6年5月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員

平成8年12月

朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役

平成14年8月

喜多村公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成15年2月

チャールズウェインコンサルティング株式会社(現 セルウィンコンサルティング株式会社)設立 代表取締役

平成16年6月

ローム株式会社 社外監査役(現任)

平成17年12月

当社 取締役(現任)

平成18年6月

MIDリート投資法人 監督役員(非常勤)(現任)

平成21年6月

ヤマハ株式会社 社外監査役

平成22年6月

同 社外取締役

平成27年6月

アスモ株式会社 社外監査役(現任)

平成28年6月

東洋アルミニウム株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)4

取締役

岸田  雅裕

昭和36年

3月30日生

 

昭和58年4月

株式会社パルコ入社

平成4年5月

株式会社日本総合研究所 入社

平成8年7月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社

平成14年10月

株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー

平成18年9月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー

平成24年3月

当社取締役(現任)

平成25年4月

A.T.カーニー株式会社 パートナー

平成26年1月

同 代表取締役(現任)

平成30年1月

A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

David L.RawlinsonⅡ

(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)

昭和51年

1月19日生

 

平成12年7月

South Carolina Association of Counties  ガバメント・リレーションズ 代表

平成13年11月

Locke Load Bissell & Liddel, LLP 弁護士

平成16年8月

K&L Gates, LLP 弁護士

平成20年1月

Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー

平成21年7月

ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル

平成25年8月

W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

平成26年3月

当社 取締役(現任)

平成28年1月

W.W.Grainger, Inc. バイス・プレジデント兼オンラインビジネス・プレジデント

Razor Occam, Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) プレジデント(現任)

Zoro, Inc.取締役(非常勤)(現任)

平成29年2月

Nielson Holdings PLC 取締役(非常勤)(現任)

平成30年1月

W.W.Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント兼プレジデント,オンラインビジネス(現任)

 

(注)4

1,099,200

(注)1.当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。

2.宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕社外取締役であります。

3.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長  喜多村 晴雄

委員    David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)、宮島 正敬

報酬委員会  委員長  宮島 正敬

委員    岸田 雅裕、瀬戸 欣哉

監査委員会  委員長  山形 康郎

委員    喜多村 晴雄、岸田 雅裕

4.任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

社長

鈴木  雅哉

昭和50年

7月24日生

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)

446,000

常務

執行役

管理部門長

甲田 哲也

昭和49年

9月18日生

 

平成11年10月

司法試験合格

平成12年4月

司法研修所 入所(54期)

平成13年10月

長島・大野・常松法律事務所 入所

平成20年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

平成21年4月

A.T.カーニー株式会社 入社

平成26年1月

当社 管理部部長

平成26年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

 

当社 執行役管理部長

平成26年6月

当社 執行役管理部門長

平成28年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任)

平成30年3月

当社 常務執行役管理部門長(現任)

 

(注)

常務

執行役

商品販売企画

部門長

橋原 正明

昭和56年

5月28日生

 

平成17年11月

株式会社パワー・インタラクティブ 入社

平成21年4月

新生フィナンシャル株式会社 入社

平成23年11月

当社 入社

平成24年3月

当社 マーケティング部長

平成26年6月

当社 マーケティング部門長

平成27年3月

当社 執行役マーケティング部門長

 

NAVIMRO Co.,Ltd.理事

平成28年7月

当社 執行役商品販売企画部門長

平成30年3月

当社 常務執行役商品販売企画部門長(現任)

 

(注)

執行役

カスタマーサポート部門長

柴垣  香平

昭和40年

1月24日生

 

昭和63年4月

丸住製紙株式会社 入社

平成元年12月

名古屋法経情報専門学校

平成4年4月

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部

平成14年4月

同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長

平成16年5月

当社 システム部長

平成24年3月

平成25年3月

当社 執行役ITサービス部長

当社 執行役ITサービス部長兼物流部長

平成25年10月

当社 執行役新センター準備室長

平成26年3月

当社 執行役購買管理ソリューション室担当

平成26年6月

当社 執行役カスタマーサポート部門長(現任)

 

(注)

71,800

執行役

物流部門長

吉野 宏樹

昭和48年

3月12日生

 

平成9年4月

日本出版販売株式会社 入社

平成18年9月

楽天株式会社 入社

平成20年11月

株式会社シグマクシス 入社

平成22年1月

楽天株式会社 入社

平成23年3月

楽天物流株式会社 取締役

平成24年7月

株式会社ロジフォルム 代表取締役社長

平成26年1月

当社 物流部長

平成26年3月

当社 執行役物流部長

平成26年6月

当社 執行役物流部門長(現任)

 

(注)

執行役

データマーケティング部門長

久保 征人

昭和54年

7月26日生

 

平成16年4月

株式会社イージネット 入社

平成22年1月

楽天株式会社 入社

平成23年11月

シナジーマーケティング株式会社 入社

平成26年6月

当社 入社

平成28年7月

当社 データマーケティング部門長

平成29年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

平成30年3月

当社 執行役データマーケティング部門長(現任)

 

(注)

517,800

(注)任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

瀬戸  欣哉

1960年

6月25日生

 

1983年4月

住友商事株式会社入社

1990年7月

米国住友商事会社

特殊鋼製品マネージャー

1992年7月

Precision Bar Service, INC.

販売担当バイスプレジデント

1997年5月

Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長

1999年9月

住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部

eコマースチーム長・マネージャー

2000年10月

当社 取締役

2001年6月

当社 代表取締役社長

2006年3月

当社 取締役代表執行役社長

2010年11月

Zoro Tools, Inc. 取締役(非常勤)

2011年8月

株式会社K-engine 代表取締役社長

2012年3月

Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長

 

当社 取締役代表執行役会長

2013年10月

W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジ

デント

2013年12月

GWW UK Online Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) CEO

2014年3月

当社 取締役会長(現任)

2016年1月

株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO

株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO

2016年2月

Grainger Asia Pacific K.K. 取締役(現任)

2016年6月

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO

2018年11月

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長(現任)

 

(注)4

1,306,400

取締役

代表執行役社長

鈴木  雅哉

1975年

7月24日生

 

1998年4月

住友商事株式会社 入社

2000年11月

当社出向 システムチーム課長

2006年3月

住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部

2006年5月

楽天株式会社 第二EC事業本部

2006年11月

同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長

2007年4月

当社 マーケティング部長

2008年3月

当社 執行役マーケティング部長

2011年8月

株式会社K-engine 取締役

2012年3月

2013年1月

当社 取締役代表執行役社長(現任)

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

2016年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任)

2018年2月

卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事長(現任)

2018年7月

株式会社スマレジ 社外取締役(現任)

 

(注)4

882,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮島  正敬

1953年

1月13日生

 

1977年4月

日産自動車株式会社入社

1989年1月

Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー

1996年7月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長

1998年5月

GEエジソン生命株式会社 執行役員

2000年11月

ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長

2001年7月

当社 取締役(現任)

2004年11月

ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長

2007年4月

株式会社ジャパン・カンター・リサーチ(現 株式会社カンター・ジャパン)代表取締役社長

2014年11月

楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー

 

(注)4

取締役

山形  康郎

1971年

6月27日生

 

2000年4月

弁護士登録 関西法律特許事務所 入所

2003年3月

当社 監査役

2005年4月

弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士(現任)

2005年9月

当社 取締役(現任)

2006年9月

株式会社大阪シティドーム 取締役(現任)

2016年3月

東洋炭素株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

取締役

喜多村  晴雄

1958年

8月21日生

 

1983年9月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1987年3月

公認会計士 登録

1994年5月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員

1996年12月

朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役

2002年8月

喜多村公認会計士事務所開設 所長(現任)

2003年2月

チャールズウェインコンサルティング株式会社(現 セルウィンコンサルティング株式会社)設立 代表取締役

2004年6月

ローム株式会社 社外監査役(現任)

2005年12月

当社 取締役(現任)

2006年6月

MIDリート投資法人 監督役員(非常勤)(現任)

2009年6月

ヤマハ株式会社 社外監査役

2010年6月

同 社外取締役

2015年6月

アスモ株式会社 社外監査役

2015年10月

株式会社リーガル不動産 社外監査役(現任)

2016年6月

東洋アルミニウム株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岸田  雅裕

1961年

3月30日生

 

1983年4月

株式会社パルコ入社

1992年5月

株式会社日本総合研究所 入社

1996年7月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社

2002年10月

株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー

2006年9月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー

2012年3月

当社取締役(現任)

2013年4月

A.T.カーニー株式会社 パートナー

2014年1月

同 代表取締役(現任)

2018年1月

A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー(現任)

 

(注)4

取締役

David L.RawlinsonⅡ

(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)

1976年

1月19日生

 

2000年7月

South Carolina Association of Counties  ガバメント・リレーションズ 代表

2001年11月

Locke Load Bissell & Liddel, LLP 弁護士

2004年8月

K&L Gates, LLP 弁護士

2008年1月

Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー

2009年7月

ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル

2013年8月

W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

2014年3月

当社 取締役(現任)

2016年1月

W.W.Grainger, Inc. バイス・プレジデント兼オンラインビジネス・プレジデント

Razor Occam, Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) プレジデント(現任)

Zoro, Inc.取締役(非常勤)(現任)

2017年2月

Nielson Holdings PLC 取締役(非常勤)(現任)

2018年1月

W.W.Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント兼プレジデント,オンラインビジネス(現任)

 

(注)4

2,188,400

(注)1.当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。

2.宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕社外取締役であります。

3.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長  喜多村 晴雄

委員    David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)、宮島 正敬

報酬委員会  委員長  宮島 正敬

委員    岸田 雅裕、瀬戸 欣哉

監査委員会  委員長  山形 康郎

委員    喜多村 晴雄、岸田 雅裕

4.任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

社長

鈴木  雅哉

1975年

7月24日生

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)

882,000

常務

執行役

管理部門長

甲田 哲也

1974年

9月18日生

 

1999年10月

司法試験合格

2000年4月

司法研修所 入所(54期)

2001年10月

長島・大野・常松法律事務所 入所

2008年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

2009年4月

A.T.カーニー株式会社 入社

2014年1月

当社 管理部部長

2014年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

 

当社 執行役管理部長

2014年6月

当社 執行役管理部門長

2016年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任)

2018年3月

当社 常務執行役管理部門長(現任)

 

卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事(現任)

 

(注)

3,200

常務

執行役

販売企画部門長

橋原 正明

1981年

5月28日生

 

2005年11月

株式会社パワー・インタラクティブ 入社

2009年4月

新生フィナンシャル株式会社 入社

2011年11月

当社 入社

2012年3月

当社 マーケティング部長

2014年6月

当社 マーケティング部門長

2015年3月

当社 執行役マーケティング部門長

 

NAVIMRO Co.,Ltd.理事

2016年7月

当社 執行役商品販売企画部門長

2018年3月

当社 常務執行役商品販売企画部門長

2019年1月

当社 常務執行役販売企画部門長(現任)

 

(注)

1,200

執行役

カスタマーサポート部門長

柴垣  香平

1965年

1月24日生

 

1988年4月

丸住製紙株式会社 入社

1989年12月

名古屋法経情報専門学校

1992年4月

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部

2002年4月

同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長

2004年5月

当社 システム部長

2012年3月

2013年3月

当社 執行役ITサービス部長

当社 執行役ITサービス部長兼物流部長

2013年10月

当社 執行役新センター準備室長

2014年3月

当社 執行役購買管理ソリューション室担当

2014年6月

当社 執行役カスタマーサポート部門長(現任)

 

(注)

119,600

執行役

物流部門長

吉野 宏樹

1973年

3月12日生

 

1997年4月

日本出版販売株式会社 入社

2006年9月

楽天株式会社 入社

2008年11月

株式会社シグマクシス 入社

2010年1月

楽天株式会社 入社

2011年3月

楽天物流株式会社 取締役

2012年7月

株式会社ロジフォルム 代表取締役社長

2014年1月

当社 物流部長

2014年3月

当社 執行役物流部長

2014年6月

当社 執行役物流部門長(現任)

 

(注)

執行役

データマーケティング部門長

久保 征人

1979年

7月26日生

 

2004年4月

株式会社イージーネット 入社

2010年1月

楽天株式会社 入社

2011年11月

シナジーマーケティング株式会社 入社

2014年6月

当社 入社

2016年7月

当社 データマーケティング部門長

2017年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

2018年3月

当社 執行役データマーケティング部門長(現任)

 

(注)

400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

海外事業部門長

田浦 秀俊

1983年

2月5日生

 

2009年4月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社

2018年3月

当社 入社

2018年6月

当社 海外事業部門長

2019年1月

卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事(現任)

2019年3月

NAVIMRO Co., Ltd. 理事(現任)

2019年3月

当社 執行役海外事業部門長(現任)

 

(注)

1,006,400

(注)任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

瀬戸  欣哉

1960年6月25日

 

1983年4月

住友商事株式会社入社

1990年7月

米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー

1992年7月

Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント

1997年5月

Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長

1999年9月

住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部

eコマースチーム長・マネージャー

2000年10月

当社 取締役

2001年6月

当社 代表取締役社長

2006年3月

当社 取締役代表執行役社長

2010年11月

Zoro Tools, Inc. 取締役(非常勤)

2011年8月

株式会社K-engine 代表取締役社長

2012年3月

Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長

 

当社 取締役代表執行役会長

2013年10月

W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント

2013年12月

GWW UK Online Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) CEO

2014年3月

当社 取締役会長(現任)

2016年1月

株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO

株式会社LIXIL 代表取締役兼CEO

2016年2月

Grainger Asia Pacific K.K. 取締役

2016年6月

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO

2018年11月

同社 取締役代表執行役社長

2019年4月

同社 取締役

2019年6月

同社 取締役代表執行役社長兼CEO(現任)

株式会社LIXIL 代表取締役会長兼取締役会議長(現任)

 

(注)4

1,306,400

取締役

代表執行役社長

鈴木  雅哉

1975年7月24日

 

1998年4月

住友商事株式会社 入社

2000年11月

当社出向 システムチーム課長

2006年3月

住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部

2006年5月

楽天株式会社 第二EC事業本部

2006年11月

同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長

2007年4月

当社 マーケティング部長

2008年3月

当社 執行役マーケティング部長

2011年8月

株式会社K-engine 取締役

2012年3月

2013年1月

当社 取締役代表執行役社長(現任)

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

2016年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任)

2018年2月

卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事長(現任)

2018年7月

株式会社スマレジ 社外取締役(現任)

2020年2月

W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター(現任)

 

(注)4

882,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山形  康郎

1971年6月27日

 

2000年4月

弁護士登録 関西法律特許事務所 入所

2003年3月

当社 監査役

2005年4月

弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士(現任)

2005年9月

当社 取締役(現任)

2006年9月

株式会社大阪シティドーム 取締役(現任)

2016年3月

東洋炭素株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

取締役

喜多村  晴雄

1958年8月21日

 

1983年9月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1987年3月

公認会計士 登録

1994年5月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員

1996年12月

朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役

2002年8月

喜多村公認会計士事務所開設 所長(現任)

2003年2月

チャールズウェインコンサルティング株式会社(現 セルウィンコンサルティング株式会社)設立 代表取締役

2004年6月

ローム株式会社 社外監査役

2005年12月

当社 取締役(現任)

2006年6月

MIDリート投資法人(現 MCUBS MidCity投資法人) 監督役員(非常勤)(現任)

2009年6月

ヤマハ株式会社 社外監査役

2010年6月

同 社外取締役

2015年6月

アスモ株式会社 社外監査役

2015年10月

株式会社リーガル不動産 社外監査役(現任)

2016年6月

東洋アルミニウム株式会社 社外監査役(現任)

2019年6月

株式会社デンソー 社外監査役(現任)

2019年10月

株式会社三鈴 社外監査役(現任)

 

(注)4

取締役

岸田  雅裕

1961年3月30日

 

1983年4月

株式会社パルコ入社

1992年5月

株式会社日本総合研究所 入社

1996年7月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社

2002年10月

株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー

2006年9月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー

2012年3月

当社取締役(現任)

2013年4月

A.T.カーニー株式会社 パートナー(現任)

2014年1月

同 代表取締役

2018年1月

A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー(現任)

 

(注)4

取締役

伊勢 智子

1978年6月18日

 

2004年10

弁護士登録

TMI総合法律事務所 入所

2014年8月

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所

2015年6月

TMI総合法律事務所 復帰

2019年1月

同事務所 カウンセル(現任)

2020年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

(注)5

取締役

鷺谷 万里

1962年11月16日

 

1985年4

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2002年7月

同社 理事

2005年7月

同社 執行役員

2014年7月

SAPジャパン株式会社 常務執行役員

2016年1月

株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員

2019年6月

みずほリース株式会社 社外取締役(現任)

国際紙パルプ商事株式会社 社外取締役(現任)

2020年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

Barry Greenhouse

(バリー・

グリーンハウス)

1973年10月5日

 

1996年7月

Heinz Pet Products 入社

1997年7月

McMaster-Carr Supply Company 入社

2000年1月

Webvan 入社

2001年1月

McMaster-Carr Supply Company 入社

2004年9月

W.W.Grainger,Inc. 入社

2005年12月

同社 ディレクター

2012年8月

同社 シニアディレクター

2013年9月

同社 バイス・プレジデント

2017年9月

同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン

2019年1月

同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス(現任)

2020年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

2,188,400

(注)1.当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。

2.山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里社外取締役であります。

3.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長  喜多村 晴雄

委員    岸田 雅裕、Barry Greenhouse(バリー・グリーンハウス)

報酬委員会  委員長  岸田 雅裕

委員    山形 康郎、瀬戸 欣哉

監査委員会  委員長  山形 康郎

委員    喜多村 晴雄、伊勢 智子、鷺谷 万里

4.任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。

6.取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。

 

 

 

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

社長

鈴木  雅哉

1975年7月24日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)

882,000

常務執行役

管理部門長

甲田 哲也

1974年9月18日

 

1999年10月

司法試験合格

2000年4月

司法研修所 入所(54期)

2001年10月

長島・大野・常松法律事務所 入所

2008年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

2009年4月

A.T.カーニー株式会社 入社

2014年1月

当社 管理部部長

2014年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

 

当社 執行役管理部長

2014年6月

当社 執行役管理部門長

2016年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役

2018年3月

当社 常務執行役管理部門長(現任)

 

卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事(現任)

2019年4月

PT MONOTARO INDONESIA コミサリス(現任)

 

(注)

3,200

常務執行役

販売企画部門長

橋原 正明

1981年5月28日

 

2005年11月

株式会社パワー・インタラクティブ 入社

2009年4月

新生フィナンシャル株式会社 入社

2011年11月

当社 入社

2012年3月

当社 マーケティング部長

2014年6月

当社 マーケティング部門長

2015年3月

当社 執行役マーケティング部門長

 

NAVIMRO Co.,Ltd.理事

2016年7月

当社 執行役商品販売企画部門長

2018年3月

当社 常務執行役商品販売企画部門長

2019年1月

当社 常務執行役販売企画部門長(現任)

 

(注)

1,200

執行役

カスタマーサポート部門長

柴垣  香平

1965年1月24日

 

1988年4月

丸住製紙株式会社 入社

1989年12月

名古屋法経情報専門学校

1992年4月

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部

2002年4月

同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長

2004年5月

当社 システム部長

2012年3月

2013年3月

当社 執行役ITサービス部長

当社 執行役ITサービス部長兼物流部長

2013年10月

当社 執行役新センター準備室長

2014年3月

当社 執行役購買管理ソリューション室担当

2014年6月

当社 執行役カスタマーサポート部門長(現任)

 

(注)

103,600

執行役

物流部門長

吉野 宏樹

1973年3月12日

 

1997年4月

日本出版販売株式会社 入社

2006年9月

楽天株式会社 入社

2008年11月

株式会社シグマクシス 入社

2010年1月

楽天株式会社 入社

2011年3月

楽天物流株式会社 取締役

2012年7月

株式会社ロジフォルム 代表取締役社長

2014年1月

当社 物流部長

2014年3月

当社 執行役物流部長

2014年6月

当社 執行役物流部門長(現任)

 

(注)

執行役

データマーケティング部門長

久保 征人

1979年7月26日

 

2004年4月

株式会社イージーネット 入社

2010年1月

楽天株式会社 入社

2011年11月

シナジーマーケティング株式会社 入社

2014年6月

当社 入社

2016年7月

当社 データマーケティング部門長

2017年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

2018年3月

当社 執行役データマーケティング部門長(現任)

 

(注)

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

海外事業部門長

田浦 秀俊

1983年2月5日

 

2009年4月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社

2018年3月

当社 入社

2018年6月

当社 海外事業部門長

2019年1月

卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事(現任)

2019年3月

NAVIMRO Co., Ltd. 理事(現任)

2019年3月

当社 執行役海外事業部門長(現任)

2019年4月

PT MONOTARO INDONESIA 取締役(現任)

 

(注)

990,400

(注)任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役山形康郎氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社は弁護士法人関西法律特許事務所と法律顧問契約を締結しております。弁護士法人関西法律特許事務所は当社の社外取締役山形康郎氏が社員弁護士を務める法人でありますが、同人は当社の顧問弁護士ではないため会社と山形康郎氏との間の独立性は確保されております。上記以外の社外取締役との間で特別な関係は存在せず、各社外取締役と特別の利害関係はありません。

社外取締役喜多村晴雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役伊勢智子氏は日本及び米国ニューヨーク州弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき当社の経営の監督と助言を行うことを期待しております。当社における社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点で当社取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。

当社の監査委員会は、名の社外取締役で構成されており、内部監査室、内部統制事務局及び会計監査人と連携して活動を行っております。

監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また、監査法人としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリングを行い確認しております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、内部監査室及び内部統制事務局からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/92018/12/192019/3/272020/3/27選任の理由
山形 康郎弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、同氏は独立した立場で取締役会に出席し、適切な意見表明を行うことで取締役会の経営監視機能を担っており、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないため、独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
喜多村 晴雄公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、同氏は独立した立場で取締役会に出席し、適切な意見表明を行うことで取締役会の経営監視機能を担っており、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当して おらず、当社が株式を上場する東京証券取引 所が定める一般株主と利益相反の生じるおそ れがあるとされる事項にも該当していないた め、独立性を有していると判断し、独立役員に 指定しております。
岸田 雅裕経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、同氏は独立した立場で取締役会に出席し、適切な意見表明を行うことで取締役会の経営監視機能を担っており、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないため、独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
伊勢 智子---日本及び米国ニューヨーク州弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立した立場で取締役会に出席し、適切な意見表明を行うことで取締役会の経営監視機能を担っており、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないため、独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
鷺谷 万里---複数のIT関連企業においての経営幹部としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立した立場で取締役会に出席し、適切な意見表明を行うことで取締役会の経営監視機能を担っており、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないため、独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
宮島 正敬-複数企業の経営を通じて得られた経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、同氏は独立した立場で取締役会に出席し、適切な意見表明を行うことで取締役会の経営監視機能を担っており、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないため、独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。