ライフフーズ【3065】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/12018/5/222019/5/172020/5/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人4人4人4人
社外役員数----
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長
兼執行役員

FF事業
部長

大平 毅

昭和32年3月6日

平成元年12月

イナカフーズ入社

(注)3

14,200

平成2年6月

イナカフーズ退社

平成2年7月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

平成11年3月

営業第二事業部長

平成12年3月

執行役員営業第一事業部長

平成13年6月

執行役員人総部長

平成14年4月

常務執行役員営業推進本部長

平成14年5月

常務取締役兼執行役員営業推進本部長

平成15年12月

常務取締役兼執行役員営業本部長

平成17年7月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

平成21年4月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長兼商品部長

平成25年4月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

平成25年5月
 

平成30年5月

代表取締役社長兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

代表取締役社長兼執行役員兼FF事業部長(現任)

常務取締役
兼執行役員

管理本部長

開発建設
部長

業態開発
部長

松本 邦泰

昭和29年8月19日

昭和53年4月

株式会社ライフストア(現 株式会社ライフコーポレーション)入社

(注)3

18,600

平成3年2月

株式会社ライフストア退社
エル・フーズ株式会社(現 株式会社ライフフーズ)入社

平成14年8月

取締役開発本部長

平成15年5月

常務取締役開発本部長

平成15年9月

常務取締役店舗運営本部長

平成15年12月

代表取締役社長兼総務本部長

平成16年4月

代表取締役社長兼開発本部長

平成17年7月

代表取締役社長兼執行役員

平成19年5月

代表取締役社長兼執行役員開発本部長

平成19年11月

代表取締役社長兼執行役員

平成21年4月

代表取締役社長兼執行役員開発本部長兼開発建設部長

平成22年1月

代表取締役副社長兼執行役員開発本部長兼開発建設部長兼業態開発部長

平成25年5月

常務取締役兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長(現任)

取締役

営業本部長

菅本 祥宏

昭和44年8月21日

昭和63年4月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

(注)3

200

平成12年3月

営業本部第三事業部ディストリクトマネージャー(課長)

平成14年2月

営業推進本部特対事業部次長

平成15年12月

営業本部商品部次長

平成19年12月

営業本部店舗運営部次長

平成21年4月

営業本部商品部次長

平成27年4月

平成30年5月

営業本部商品部長

取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

清水 哲二

昭和46年8月25日

平成12年1月

株式会社ライフビューティー入社
営業部部長代理

(注)3

20,000

平成14年9月

同社代表取締役社長(現任)

平成18年7月
 

平成30年5月

株式会社ライフビューティープロダクツ
代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

常勤監査役

新家 祥孝

昭和38年11月9日

平成元年2月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

(注)4

5,000

平成7年2月

店舗運営部ディストリクトマネージャー(課長)

平成9年12月

営業本部営業推進室課長

平成12年3月

営業本部第二事業部長

平成13年6月

営業本部店舗運営企画室長

平成14年2月

営業推進本部FF事業部長

平成15年12月

営業本部商品部長

平成21年4月

平成30年3月

平成30年5月

総務本部人総部長

管理本部部長

常勤監査役(現任)

監査役
(注)2

柴田 昇

昭和39年8月7日

昭和63年9月

株式会社大阪真和ビジコン入社

(注)5

400

平成4年2月

同社取締役就任

平成6年12月

株式会社柴田ビジネス・コンサルティング設立 代表取締役
税理士柴田会計事務所設立 所長就任

平成13年5月

当社監査役

平成17年8月

当社監査役(現任)

監査役

長澤 哲也

昭和45年4月17日

平成8年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)・大江橋法律事務所入所

(注)6

平成13年9月

モルガン・ルイス&バッキアス法律事務所ワシントンオフィス勤務

平成14年1月

ニューヨーク州弁護士登録

平成14年8月

弁護士法人大江橋法律事務所復帰

平成16年4月

同法人社員(現任)

平成17年4月

京都大学大学院法学研究科非常勤講師

平成18年7月

当社監査役(現任)

平成28年4月

神戸大学大学院法学研究科非常勤講師(現任)

58,400

 

(注) 1 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役2名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

2 平成17年5月27日開催の当社定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条1項の準用する258条1項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、平成17年8月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

3 平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長
兼執行役員

FF事業
部長

大平 毅

1957年3月6日

1989年12月

イナカフーズ入社

1990年6月

イナカフーズ退社

1990年7月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

1999年3月

営業第二事業部長

2000年3月

執行役員営業第一事業部長

2001年6月

執行役員人総部長

2002年4月

常務執行役員営業推進本部長

2002年5月

常務取締役兼執行役員営業推進本部長

2003年12月

常務取締役兼執行役員営業本部長

2005年7月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

2009年4月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長兼商品部長

2013年4月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

2013年5月
 

 

2018年5月

代表取締役社長兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

代表取締役社長兼執行役員兼FF事業部長(現任)

(注)3

14,200

常務取締役
兼執行役員

管理本部長

開発建設
部長

業態開発
部長

松本 邦泰

1954年8月19日

1978年4月

株式会社ライフストア(現 株式会社ライフコーポレーション)入社

1991年2月

株式会社ライフストア退社
エル・フーズ株式会社(現 株式会社ライフフーズ)入社

2002年8月

取締役開発本部長

2003年5月

常務取締役開発本部長

2003年9月

常務取締役店舗運営本部長

2003年12月

代表取締役社長兼総務本部長

2004年4月

代表取締役社長兼開発本部長

2005年7月

代表取締役社長兼執行役員

2007年5月

代表取締役社長兼執行役員開発本部長

2007年11月

代表取締役社長兼執行役員

2009年4月

代表取締役社長兼執行役員開発本部長兼開発建設部長

2010年1月

代表取締役副社長兼執行役員開発本部長兼開発建設部長兼業態開発部長

2013年5月

常務取締役兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長(現任)

(注)3

18,600

取締役

営業本部長

菅本 祥宏

1969年8月21日

1988年4月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

2000年3月

営業本部第三事業部ディストリクトマネージャー(課長)

2002年2月

営業推進本部特対事業部次長

2003年12月

営業本部商品部次長

2007年12月

営業本部店舗運営部次長

2009年4月

営業本部商品部次長

2015年4月

2018年5月

営業本部商品部長

取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長(現任)

(注)3

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

清水 哲二

1971年8月25日

2000年1月

株式会社ライフビューティー入社
営業部部長代理

2002年9月

同社代表取締役社長(現任)

2006年7月
 

2018年5月

株式会社ライフビューティープロダクツ
代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

20,000

常勤監査役

新家 祥孝

1963年11月9日

1989年2月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

1995年2月

店舗運営部ディストリクトマネージャー(課長)

1997年12月

営業本部営業推進室課長

2000年3月

営業本部第二事業部長

2001年6月

営業本部店舗運営企画室長

2002年2月

営業推進本部FF事業部長

2003年12月

営業本部商品部長

2009年4月

2018年3月

2018年5月

総務本部人総部長

管理本部部長

常勤監査役(現任)

(注)4

5,800

監査役
(注)2

柴田 昇

1964年8月7日

1988年9月

株式会社大阪真和ビジコン入社

1992年2月

同社取締役就任

1994年12月

株式会社柴田ビジネス・コンサルティング設立 代表取締役
税理士柴田会計事務所設立 所長就任

2001年5月

当社監査役

2005年8月

当社監査役(現任)

(注)5

400

監査役

長澤 哲也

1970年4月17日

1996年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)・大江橋法律事務所入所

2001年9月

モルガン・ルイス&バッキアス法律事務所ワシントンオフィス勤務

2002年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所復帰

2004年4月

同法人社員(現任)

2005年4月

京都大学大学院法学研究科非常勤講師

2006年7月

当社監査役(現任)

2016年4月

神戸大学大学院法学研究科非常勤講師

(注)6

61,600

 

(注) 1 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役2名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

2 2005年5月27日開催の当社定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条1項の準用する258条1項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年8月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

3 2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長
兼執行役員

大平 毅

1957年3月6日

1989年12月

イナカフーズ入社

1990年6月

イナカフーズ退社

1990年7月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

1999年3月

営業第二事業部長

2000年3月

執行役員営業第一事業部長

2001年6月

執行役員人総部長

2002年4月

常務執行役員営業推進本部長

2002年5月

常務取締役兼執行役員営業推進本部長

2003年12月

常務取締役兼執行役員営業本部長

2005年7月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

2009年4月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長兼商品部長

2013年4月

常務取締役兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

2013年5月
 

代表取締役社長兼執行役員営業本部長兼FF事業部長

2018年5月

代表取締役社長兼執行役員兼FF事業部長

2019年9月

代表取締役社長兼執行役員(現任)

(注)3

14,200

常務取締役
兼執行役員管理本部長
兼開発建設部長
兼業態開発部長

松本 邦泰

1954年8月19日

1978年4月

株式会社ライフストア(現 株式会社ライフコーポレーション)入社

1991年2月

株式会社ライフストア退社
エル・フーズ株式会社(現 株式会社ライフフーズ)入社

2002年8月

取締役開発本部長

2003年5月

常務取締役開発本部長

2003年9月

常務取締役店舗運営本部長

2003年12月

代表取締役社長兼総務本部長

2004年4月

代表取締役社長兼開発本部長

2005年7月

代表取締役社長兼執行役員

2007年5月

代表取締役社長兼執行役員開発本部長

2007年11月

代表取締役社長兼執行役員

2009年4月

代表取締役社長兼執行役員開発本部長兼開発建設部長

2010年1月

代表取締役副社長兼執行役員開発本部長兼開発建設部長兼業態開発部長

2013年5月

常務取締役兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長(現任)

(注)3

18,600

取締役営業本部長
兼営業本部商品部長
兼FF事業部長

菅本 祥宏

1969年8月21日

1988年4月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

2000年3月

営業本部第三事業部ディストリクトマネージャー(課長)

2002年2月

営業推進本部特対事業部次長

2003年12月

営業本部商品部次長

2007年12月

営業本部店舗運営部次長

2009年4月

営業本部商品部次長

2015年4月

営業本部商品部長

2018年5月

取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長

2019年9月

 

取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長兼FF事業部長(現任)

(注)3

2,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

清水 哲二

1971年8月25日

2000年1月

株式会社ライフビューティー入社
営業部部長代理

2002年9月

同社代表取締役社長(現任)

2006年7月
 

2018年5月

株式会社ライフビューティープロダクツ
代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

20,000

常勤監査役

新家 祥孝

1963年11月9日

1989年2月

エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社

1995年2月

店舗運営部ディストリクトマネージャー(課長)

1997年12月

営業本部営業推進室課長

2000年3月

営業本部第二事業部長

2001年6月

営業本部店舗運営企画室長

2002年2月

営業推進本部FF事業部長

2003年12月

営業本部商品部長

2009年4月

2018年3月

2018年5月

総務本部人総部長

管理本部部長

常勤監査役(現任)

(注)4

5,800

監査役
(注)2

柴田 昇

1964年8月7日

1988年9月

株式会社大阪真和ビジコン入社

1992年2月

同社取締役就任

1994年12月

株式会社柴田ビジネス・コンサルティング設立 代表取締役
税理士柴田会計事務所設立 所長就任

2001年5月

当社監査役

2005年8月

当社監査役(現任)

(注)5

400

監査役

長澤 哲也

1970年4月17日

1996年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)・大江橋法律事務所入所

2001年9月

モルガン・ルイス&バッキアス法律事務所ワシントンオフィス勤務

2002年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所復帰

2004年4月

同法人社員(現任)

2005年4月

京都大学大学院法学研究科非常勤講師

2006年7月

当社監査役(現任)

2016年4月

神戸大学大学院法学研究科非常勤講師

(注)6

61,600

 

(注) 1 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役2名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

2 2005年5月27日開催の当社定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条1項の準用する258条1項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年8月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

3 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況
ⅰ 社外監査役について

当社は社外取締役を選任しておりません。社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているためであります
 当社は、社外監査役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外監査役2名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
 社外監査役である柴田昇は、当社の株主でありますが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外監査役である長澤哲也は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
 なお、社外監査役である柴田昇が代表を務める株式会社柴田ビジネス・コンサルティング、税理士法人SBCパートナーズ、SBC社会保険労務士事務所、株式会社ITブレーン、アップライン株式会社及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科と当社の間には特別な取引関係はございません。

社外監査役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家または法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

ⅱ 社外取締役について

会社法改正及び東京証券取引所上場規程改正により、社外取締役を選任することが推奨されておりますが、当社は社外取締役を選任しておりません。
 当社では、従来から正確かつ効率的な財務報告を実現すべく、主に税理士または弁護士として専門的知識を有する社外監査役を人選し、その高い見識をもって経営監視をしていただいております。
 社外取締役の人選が強く推奨されているなか、当社でもその方針に沿うべく検討を進めておりますが、現時点において当社の事業規模や業務内容を鑑みて、適切な社外取締役候補者を見いだした上で直ちに人選をすることは困難を極め、また経営判断における迅速性や財政的に与える負担増といった側面もあり、大幅な経営体制の変革への決定には至っておりません。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、内部監査室、監査役及び会計監査人と、以下のように相互連携しております。
  監査役監査については、年間6回の取締役会及び監査役会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査役に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。
 

社外役員の選任

2017/6/12018/5/222019/5/172020/5/21選任の理由