東京一番フーズ【3067】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/52018/12/282020/1/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人6人
社外役員数3人2人3人
役員数(定款)6人6人6人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

営業本部長

坂  本  大  地

昭和42年12月19日生

平成2年11月

ふぐ料理店開業に参画

(注)3

1,415,000

平成8年10月

とらふぐ亭開業

平成10年10月

㈲東京一番フーズ(現当社)設立
取締役就任

平成11年9月

同社代表取締役就任

平成12年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成13年12月

㈲新宿活魚(現  ㈱長崎ファーム)取締役就任(現任)

常務取締役

岩 成 和 子

昭和24年4月1日生

昭和47年4月

昭和48年4月

平成8年4月

 

平成21年11月

 

平成25年12月

平成27年12月

平成28年12月

平成28年12月

 

㈱インテック入社

財団法人流通経済研究所入所

東京水産大学(現 東京海洋大学)助教授就任

当社入社、執行役員システム部長就任

マーケティング担当部長就任

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現任)

㈱長崎ファーム監査役就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

商品本部長
兼外販事業部長

良  川  忠  必

昭和50年12月26日生

平成6年10月

ふぐ料理店に就職

(注)3

70,000

平成10年10月

㈲東京一番フーズ(現当社)入社

平成16年1月

㈲新宿活魚(現  ㈱長崎ファーム)取締役就任

平成18年3月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成21年6月

当社執行役員就任

平成22年12月

当社取締役商品本部長兼外販事業部長就任(現任)

平成26年11月

㈱食縁取締役就任

取締役

河  原  庸  仁

昭和40年11月30日生

平成13年7月

 

平成14年4月

平成20年6月

平成21年4月

 

平成24年5月

㈱リンク・ワン 代表取締役専務就任

同社代表取締役社長就任

河原庸仁事務所 開所 代表就任

㈱T&K Management systems 設立 取締役就任

同社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

平成25年12月

当社取締役就任(現任)

取締役

平  野  秀  樹

昭和24年1月11日生

昭和46年4月

 

平成14年3月

平成16年4月

平成20年6月

平成27年12月

日興証券㈱(現  SMBC日興証券㈱)入社

同社常務取締役第一エリア担当

日興企業㈱取締役社長就任

当社常勤監査役就任

当社取締役就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

島 宏 一

昭和32年12月5日生

昭和58年5月

 

平成20年4月

 

 

 

平成22年6月

平成24年10月

 

平成28年9月

平成28年9月

平成28年12月

 

㈱日本リクルートセンター(現  ㈱リクルートホールディングス)入社

㈱リクルートメディアコミュニケーションズ(現㈱リクルートコミュニケーションズ)代表取締役社長就任

㈱リクルート常勤監査役就任

㈱リクルートホールディングス常勤監査役就任

グリー㈱監査役(現任)

㈱リグア取締役(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

清 水 健 一

昭和29年11月30日生

昭和52年4月

 

平成18年2月

 

平成22年3月

 

平成23年4月

 

平成26年12月

平成27年12月

平成28年4月

日興証券㈱(現  SMBC日興証券㈱)入社

同社常務取締役
第四総合法人本部長就任

同社専務執行役員
西日本法人本部長就任

日興ビジネスシステムズ㈱
取締役社長就任

当社顧問就任

当社常勤監査役就任(現任)

㈱イムラ封筒監査役就任(現任)

(注)4

8,100

監査役

福 間 智 人

昭和46年12月24日生

平成17年10月

平成17年10月

平成18年8月

平成23年9月

 

 

平成23年9月

平成23年10月

 

平成24年12月

弁護士登録 (第二東京弁護士会)

TMI総合法律事務所入所

中田総合法律事務所入所

福間・三和法律事務所(現 福間智人法律事務所)設立 代表就任(現任)

㈱ネクサス監査役就任(現任)

㈱チャイルドピース監査役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

松 田 賢一郎

昭和40年8月11日生

平成元年10月

中央監査法人入所

(注)4

平成12年4月

公認会計士松田賢一郎事務所設立 代表就任(現任)

平成18年3月

当社監査役就任

平成19年3月

㈱JBAホールディングス取締役就任(現任)

平成24年12月

平成27年12月

当社監査役退任

当社監査役就任(現任)

     

1,503,100

 

(注) 1. 取締役河原庸仁、取締役平野秀樹及び取締役島宏一氏は、社外取締役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。

     2. 常勤監査役清水健一、監査役福間智人及び監査役松田賢一郎は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。

3. 平成29年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 平成27年12月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

営業本部長

坂  本  大  地

昭和42年12月19日生

平成2年11月

ふぐ料理店開業に参画

平成8年10月

とらふぐ亭開業

平成10年10月

㈲東京一番フーズ(現当社)設立
取締役就任

平成11年9月

同社代表取締役就任

平成12年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成13年12月

㈲新宿活魚(現  ㈱長崎ファーム)取締役就任(現任)

平成28年10月

Ichiban Foods Inc. President(現任)

(注)3

1,415,000

専務取締役

岩 成 和 子

昭和24年4月1日生

昭和47年4月

㈱インテック入社

昭和48年4月

財団法人流通経済研究所入所

平成8年4月

東京水産大学(現 東京海洋大学)助教授就任

平成21年11月

当社入社、執行役員システム部長就任

平成25年12月

マーケティング担当部長就任

平成27年12月

当社取締役就任

平成28年12月

当社常務取締役就任

平成28年12月

㈱長崎ファーム監査役就任(現任)

平成30年12月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

7,344

(うち持株会2,344株)

常務取締役

商品本部長
兼外販事業部長

良  川  忠  必

昭和50年12月26日生

平成6年10月

ふぐ料理店に就職

平成10年10月

㈲東京一番フーズ(現当社)入社

平成16年1月

㈲新宿活魚(現  ㈱長崎ファーム)取締役就任

平成18年3月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成21年6月

当社執行役員就任

平成22年12月

当社取締役商品本部長兼外販事業部長就任

平成26年11月

㈱食縁取締役就任

平成30年12月

当社常務取締役商品本部長兼外販事業部長就任(現任)

(注)3

71,001

(うち持株会1,001株)

取締役

河  原  庸  仁

昭和40年11月30日生

平成13年7月

㈱リンク・ワン 代表取締役専務就任

平成14年4月

同社代表取締役社長就任

平成20年6月

河原庸仁事務所 開所 代表就任

平成21年4月

㈱T&K Management systems 設立 取締役就任

平成24年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成25年12月

当社取締役就任(現任)

平成30年8月

㈱壁の穴代表取締役就任(現任)

(注)3

5,022

(うち持株会5,022株)

取締役

平  野  秀  樹

昭和24年1月11日生

昭和46年4月

日興証券㈱(現  SMBC日興証券㈱)入社

平成14年3月

同社常務取締役第一エリア担当

平成16年4月

日興企業㈱取締役社長就任

平成20年6月

当社常勤監査役就任

平成27年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

清 水 健 一

昭和29年11月30日生

昭和52年4月

日興証券㈱(現  SMBC日興証券㈱)入社

平成18年2月

同社常務取締役
第四総合法人本部長就任

平成22年3月

同社専務執行役員
西日本法人本部長就任

平成23年4月

日興ビジネスシステムズ㈱
取締役社長就任

平成26年12月

当社顧問就任

平成27年12月

当社常勤監査役就任(現任)

平成28年4月

㈱イムラ封筒監査役就任(現任)

(注)4

8,100

監査役

福 間 智 人

昭和46年12月24日生

平成17年10月

弁護士登録 (第二東京弁護士会)

平成17年10月

TMI総合法律事務所入所

平成18年8月

中田総合法律事務所入所

平成23年9月

福間・三和法律事務所(現 福間智人法律事務所)設立 代表就任(現任)

平成23年9月

㈱ネクサス監査役就任(現任)

平成23年10月

㈱チャイルドピース監査役就任(現任)

平成24年12月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

松 田 賢一郎

昭和40年8月11日生

平成元年10月

中央監査法人入所

平成12年4月

公認会計士松田賢一郎事務所設立 代表就任(現任)

平成18年3月

当社監査役就任

平成19年3月

㈱JBAホールディングス取締役就任(現任)

平成24年12月

平成27年12月

当社監査役退任

当社監査役就任(現任)

(注)4

     

1,503,100

 

(注) 1. 取締役河原庸仁、取締役平野秀樹氏は、社外取締役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。

     2. 常勤監査役清水健一、監査役福間智人及び監査役松田賢一郎は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。

3. 平成30年12月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 平成27年12月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
営業本部長

坂  本  大  地

昭和42年12月19日生

平成2年11月

ふぐ料理店開業に参画

平成8年10月

とらふぐ亭開業

平成10年10月

㈲東京一番フーズ(現当社)設立
取締役就任

平成11年9月

同社代表取締役就任

平成12年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成13年12月

㈲新宿活魚(現  ㈱長崎ファーム)取締役就任(現任)

平成28年10月

Ichiban Foods Inc. President(現任)

令和元年11月

㈱Fun&Co.設立取締役会長就任(現任)

(注)3

1,480,000

専務取締役

岩 成 和 子

昭和24年4月1日生

昭和47年4月

㈱インテック入社

昭和48年4月

財団法人流通経済研究所入所

平成8年4月

東京水産大学(現 東京海洋大学)助教授就任

平成21年11月

当社入社、執行役員システム部長就任

平成25年12月

マーケティング担当部長就任

平成27年12月

当社取締役就任

平成28年12月

当社常務取締役就任

平成28年12月

㈱長崎ファーム監査役就任(現任)

平成30年12月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

13,418

(うち持株会3,418株)

常務取締役
商品本部長
兼外販事業部長

良  川  忠  必

昭和50年12月26日生

平成6年10月

ふぐ料理店に就職

平成10年10月

㈲東京一番フーズ(現当社)入社

平成16年1月

㈲新宿活魚(現  ㈱長崎ファーム)取締役就任

平成18年3月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成21年6月

当社執行役員就任

平成22年12月

当社取締役商品本部長兼外販事業部長就任

平成26年11月

㈱食縁取締役就任

平成29年6月

㈱食縁取締役退任

平成30年12月

当社常務取締役商品本部長兼外販事業部長就任(現任)

(注)3

78,718

(うち持株会1,218株)

取締役

河  原  庸  仁

昭和40年11月30日生

平成13年7月

㈱リンク・ワン 代表取締役専務就任

平成14年4月

同社代表取締役社長就任

平成20年6月

河原庸仁事務所 開所 代表就任

平成21年4月

㈱T&K Management systems 設立 取締役就任

平成24年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成25年12月

当社取締役就任(現任)

平成30年8月

㈱壁の穴代表取締役就任

令和元年11月

㈱Fun&Co.設立代表取締役就任(現任)

(注)3

6,113

(うち持株会1,113株)

取締役

平  野  秀  樹

昭和24年1月11日生

昭和46年4月

日興証券㈱(現  SMBC日興証券㈱)入社

平成14年3月

同社常務取締役第一エリア担当

平成16年4月

日興企業㈱取締役社長就任

平成20年6月

当社常勤監査役就任

平成27年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

清 水 健 一

昭和29年11月30日生

昭和52年4月

日興証券㈱(現  SMBC日興証券㈱)入社

平成18年2月

同社常務取締役
第四総合法人本部長就任

平成22年3月

同社専務執行役員
西日本法人本部長就任

平成23年4月

日興ビジネスシステムズ㈱
取締役社長就任

平成26年4月

当社顧問就任

平成27年12月

当社常勤監査役就任(現任)

平成28年4月

㈱イムラ封筒監査役就任(現任)

(注)4

4,600

監査役

福 間 智 人

昭和46年12月24日生

平成17年10月

弁護士登録 (第二東京弁護士会)

平成17年10月

TMI総合法律事務所入所

平成18年8月

中田総合法律事務所入所

平成23年9月

福間・三和法律事務所(現 福間智人法律事務所)設立 代表就任(現任)

平成23年9月

㈱ネクサス監査役就任(現任)

平成23年10月

㈱チャイルドピース監査役就任(現任)

平成24年12月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

松 田 賢一郎

昭和40年8月11日生

平成元年10月

中央監査法人入所

平成12年4月

公認会計士松田賢一郎事務所設立(現任)

平成18年3月

当社監査役就任

平成24年12月

当社監査役退任

平成27年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

     

1,587,849

 

(注) 1. 取締役河原庸仁、取締役平野秀樹氏は、社外取締役であります。両氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。

     2. 常勤監査役清水健一、監査役福間智人及び監査役松田賢一郎は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。

3. 令和元年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和2年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 令和元年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和2年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社では社外取締役2名、社外監査役を3名選任しております。
 その理由としては、2名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、3名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
 社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、当社の経営全般の助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏は当社とコンサルティング取引関係にあるT&K Management Systemsの代表取締役を兼務しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
 社外取締役 平野秀樹氏は、平成20年6月に当社社外監査役に就任し、適切かつ有益な意見や指摘をなされてきました。また、長年にわたり元日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として従事された経験を活かし、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。

社外監査役 清水健一氏は、平成26年12月8日から平成27年12月7日まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。   

社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。   

社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年3月から平成24年12月まで当社の社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として当社の経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。   

また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
 

社外役員の選任

2018/1/52018/12/282020/1/16選任の理由
河原 庸仁経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、経営を監督していただくとともに、当社の経営全般の助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与することを期待し、社外取締役としての職務を執行するに相応しい人物として選任しております。 当社は、社外取締役との取引については、必要性等を慎重に検討し独立性を十分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。株式会社T&K Management systemsとの取引は社外取締役就任前から従業員教育の一環として行っているものであり、取引金額も関連当事者取引としての開示を要さない水準であることから、重要性がないと判断しております。 したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
平野 秀樹2008年6月に当社社外監査役に就任し、適切かつ有益な意見や指摘をなされてきました。長年にわたり証券会社幹部として従事された経験を活かし、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の要件をみたし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
村上  徹--公認会計士ならびに税理士としての専門知識・豊富な経験に基づく見地から社外取締役として当社の経営全般に対しての指導を期待して社外取締役として選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の要件をみたし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
島 宏一--島氏は、2016年7月から当社の顧問に就任し、適切かつ有益な意見や指摘をなされてきました。長年にわたり株式会社リクルートホールディングス及び同グループ会社の幹部・役員として従事された経験を活かし、当社の経営管理全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。