WDI【3068】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/52018/11/142019/7/22019/11/222020/7/3
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

清水 洋二

1941年1月26日生

 

1963年4月

東急不動産株式会社 入社

1969年4月

中央興行株式会社 入社

同社 代表取締役

1971年5月

当社 代表取締役社長

1979年8月

WDI International, Inc.

取締役(現任)

2000年10月

当社 代表取締役会長兼C.E.O.

2008年6月

当社 取締役会長(現任)

2017年6月

株式会社WDI JAPAN 取締役(現任)

 

(注)

1,189,140

取締役社長

(代表取締役)

清水 謙

1968年6月23日生

 

1992年4月

株式会社さくら銀行 入行

1993年6月

Soken Corp. 代表取締役社長(現任)

1998年5月

当社 入社 取締役

2002年7月

WDI International, Inc.

取締役(現任)

2003年4月

当社 代表取締役社長兼C.O.O.

2003年12月

P.T. WDI Indonesia

コミッショナー(現任)

2008年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 代表取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事長(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社プロネクサス 取締役(現任)

 

(注)

159,800

取締役

管理本部

本部長

佐々木 智晴

1966年11月10日生

 

1989年4月

株式会社太陽神戸銀行 入行

2000年3月

株式会社シュウウエムラシステム 入社

2001年2月

当社 入社

2003年4月

当社 執行役員

 

当社 管理本部 本部長(現任)

2006年6月

当社 取締役(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

監査役(現任)

 

(注)

2,100

取締役

堀内 順

1973年8月27日生

 

1993年6月

当社 入社

2007年7月

当社 国際企画部 部長

2007年12月

P.T.WDI Indonesia

プレジデント・ダイレクター(現任)

2009年1月

WDI International, Inc. 取締役

2009年4月

同社 代表取締役(現任)

2009年4月

INAKAYA NEW YORK, L.L.C.

取締役(現任)

2009年4月

W STEAK WAIKIKI, L.L.C.

取締役(現任)

2010年6月

Mundy New York, Inc.

代表取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

取締役(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年1月

FG Restaurant, L.L.C.

代表取締役(現任)

2016年3月

WDI New York, L.L.C. 取締役(現任)

2016年4月

GKBH Restaurant, L.L.C.

取締役(現任)

 

(注)

3,300

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中谷 巌

1942年1月22日生

 

1965年4月

日産自動車株式会社 入社

1971年7月

ハーバード大学 経済学部助手

1973年7月

同大学 経済学部講師及び研究員

1974年7月

大阪大学 経済学部助教授

1984年4月

同大学 経済学部教授

1991年10月

一橋大学 商学部教授

1999年6月

ソニー株式会社 取締役

1999年7月

多摩大学 経営情報学部教授

2000年4月

三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)

理事長(現任)

2000年10月

アスクル株式会社 取締役

2001年9月

多摩大学 学長

同大学 教授

同大学 ルネッサンスセンター長

2003年3月

当社 取締役(現任)

2005年6月

富士火災海上保険株式会社 取締役

2007年4月

株式会社スカパーJSATホールディングス

取締役(現任)

2010年4月

一般社団法人不識庵 理事長(現任)(2018年4月より株式会社不識庵へ改組)

 

(注)

2,000

常勤監査役

結縄 芳哲

1948年6月24日生

 

1972年4月

株式会社東京銀行 入行

1997年1月

株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店

支店長

1999年3月

同行 検査部 検査役

1999年9月

株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人

2000年8月

株式会社イーヤマ 入社

2001年5月

株式会社イーヤマフランス販売会社

取締役社長

2001年6月

株式会社イーヤマ 執行役員

2003年10月

イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人

2004年11月

株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長

2007年6月

当社 常勤監査役(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 監査役(現任)

 

(注)

3,900

監査役

加久田 乾一

1954年12月14日生

 

1978年11月

新和監査法人 入所

1979年4月

渡辺パイプ株式会社 入社

1982年9月

公認会計士登録

1985年10月

渡辺パイプ株式会社 顧問

加久田公認会計士事務所開業

1986年10月

青山監査法人 入所

1996年7月

同所 代表社員

2000年7月

アイピーオー総合研究所株式会社

代表取締役社長(現任)

2009年6月

渡辺パイプ株式会社 監査役(現任)

2012年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)

監査役

田島 弓子

1967年8月27日生

 

1991年8月

リードエグジビションジャパン株式会社

入社

1995年7月

ソフトバンクフォーラム株式会社 入社

1999年11月

マイクロソフト株式会社 入社

2004年3月

レバレッジコンサルティング株式会社

取締役(現任)

2008年1月

ブラマンテ株式会社

代表取締役(現任)

2017年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)

 

1,360,240

 

 

(注)1.取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。

2.取締役中谷巌は、社外取締役であります。

3.常勤監査役結縄芳哲、監査役加久田乾一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

清水 洋二

1941年1月26日

 

1963年4月

東急不動産株式会社 入社

1969年4月

中央興行株式会社 入社

同社 代表取締役

1971年5月

当社 代表取締役社長

1979年8月

WDI International, Inc.

取締役(現任)

2000年10月

当社 代表取締役会長兼C.E.O.

2008年6月

当社 取締役会長(現任)

2017年6月

株式会社WDI JAPAN 取締役(現任)

 

(注)

1,126,440

代表取締役

社長

清水 謙

1968年6月23日

 

1992年4月

株式会社さくら銀行 入行

1993年6月

Soken Corp. 代表取締役社長(現任)

1998年5月

当社 入社 取締役

2002年7月

WDI International, Inc.

取締役(現任)

2003年4月

当社 代表取締役社長兼C.O.O.

2003年12月

P.T. WDI Indonesia

コミッショナー(現任)

2008年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 代表取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事長(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社プロネクサス 取締役(現任)

2019年1月

WDI UK Ltd. 取締役(現任)

2019年3月

株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役(現任)

 

(注)

148,500

取締役

管理本部本部長

佐々木 智晴

1966年11月10日

 

1989年4月

株式会社太陽神戸銀行 入行

2000年3月

株式会社シュウウエムラシステム 入社

2001年2月

当社 入社

2003年4月

当社 執行役員

当社 管理本部 本部長(現任)

2006年6月

当社 取締役(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

監査役(現任)

2019年3月

株式会社FUJIN TREE JAPAN

監査役(現任)

 

(注)

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

堀内 順

1973年8月27日

 

1993年6月

当社 入社

2007年7月

当社 国際企画部 部長

2007年12月

P.T.WDI Indonesia

プレジデント・ダイレクター(現任)

2009年1月

WDI International, Inc. 取締役

2009年4月

同社 代表取締役(現任)

2009年4月

INAKAYA NEW YORK, LLC

取締役(現任)

2009年4月

W STEAK WAIKIKI, LLC

取締役(現任)

2010年6月

Mundy New York, Inc.

代表取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

取締役(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年1月

FG Restaurant, LLC

代表取締役(現任)

2016年3月

WDI New York, LLC 取締役(現任)

2016年4月

GKBH Restaurant, LLC

取締役(現任)

2019年1月

WDI UK Ltd. 代表取締役(現任)

 

(注)

3,600

取締役

中谷 巌

1942年1月22日

 

1965年4月

日産自動車株式会社 入社

1971年7月

ハーバード大学 経済学部助手

1973年7月

同大学 経済学部講師及び研究員

1974年7月

大阪大学 経済学部助教授

1984年4月

同大学 経済学部教授

1991年10月

一橋大学 商学部教授

1999年6月

ソニー株式会社 取締役

1999年7月

多摩大学 経営情報学部教授

2000年4月

三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)

理事長(現任)

2000年10月

アスクル株式会社 取締役

2001年9月

多摩大学 学長

同大学 教授

同大学 ルネッサンスセンター長

2003年3月

当社 取締役(現任)

2005年6月

富士火災海上保険株式会社 取締役

2007年4月

株式会社スカパーJSATホールディングス

取締役(現任)

2010年4月

一般社団法人不識庵 理事長

2018年4月

株式会社不識庵 代表取締役(現任)

 

(注)

2,000

常勤監査役

結縄 芳哲

1948年6月24日

 

1972年4月

株式会社東京銀行 入行

1997年1月

株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店

支店長

1999年3月

同行 検査部 検査役

1999年9月

株式会社イーヤマ 出向

同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人

2000年8月

株式会社イーヤマ 入社

2001年5月

株式会社イーヤマフランス販売会社

取締役社長

2001年6月

株式会社イーヤマ 執行役員

2003年10月

イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人

2004年11月

株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長

2007年6月

当社 常勤監査役(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 監査役(現任)

 

(注)

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

加久田 乾一

1954年12月14日

 

1978年11月

新和監査法人 入所

1979年4月

渡辺パイプ株式会社 入社

1982年9月

公認会計士登録

1985年10月

渡辺パイプ株式会社 顧問

加久田公認会計士事務所開業

1986年10月

青山監査法人 入所

1996年7月

同所 代表社員

2000年7月

アイピーオー総合研究所株式会社

代表取締役社長(現任)

2009年6月

渡辺パイプ株式会社 監査役(現任)

2012年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)

-

監査役

田島 弓子

1967年8月27日

 

1991年8月

リードエグジビションジャパン株式会社

入社

1995年7月

ソフトバンクフォーラム株式会社 入社

1999年11月

マイクロソフト株式会社 入社

2004年3月

レバレッジコンサルティング株式会社

取締役(現任)

2008年1月

ブラマンテ株式会社

代表取締役(現任)

2017年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)

-

1,287,040

(注)1.代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。

2.取締役中谷巌は、社外取締役であります。

3.常勤監査役結縄芳哲、監査役加久田乾一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。

社外監査役結縄芳哲氏は、当社の完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役であり、当社の株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

社外監査役加久田乾一氏は、アイピーオー総合研究所株式会社の代表取締役社長及び渡辺パイプ株式会社の社外監査役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役及びレバレッジコンサルティング株式会社の取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から当社の経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

当社は、社外取締役中谷巌氏、社外監査役結縄芳哲氏、社外監査役加久田乾一氏及び社外監査役田島弓子氏の4名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。

内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。

なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

清水 洋二

1941年1月26日

 

1963年4月

東急不動産株式会社 入社

1969年4月

中央興行株式会社 入社

同社 代表取締役

1971年5月

当社 代表取締役社長

1979年8月

WDI International, Inc.

取締役(現任)

2000年10月

当社 代表取締役会長兼C.E.O.

2008年6月

当社 取締役会長(現任)

2017年6月

株式会社WDI JAPAN 取締役

 

(注)

1,006,740

代表取締役

社長

清水 謙

1968年6月23日

 

1992年4月

株式会社さくら銀行 入行

1993年6月

Soken Corp. 代表取締役社長(現任)

1998年5月

当社 入社 取締役

2002年7月

WDI International, Inc.

取締役(現任)

2003年4月

当社 代表取締役社長兼C.O.O.

2003年12月

P.T. WDI Indonesia

コミッショナー(現任)

2008年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 代表取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事長(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社プロネクサス 取締役(現任)

2019年1月

WDI UK Ltd. 取締役(現任)

2019年3月

株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役(現任)

 

(注)

148,800

取締役

管理本部本部長

佐々木 智晴

1966年11月10日

 

1989年4月

株式会社太陽神戸銀行 入行

2000年3月

株式会社シュウウエムラシステム 入社

2001年2月

当社 入社

2003年4月

当社 執行役員

当社 管理本部 本部長(現任)

2006年6月

当社 取締役(現任)

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

監査役(現任)

2019年3月

株式会社FUJIN TREE JAPAN

監査役(現任)

 

(注)

3,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

堀内 順

1973年8月27日

 

1993年6月

当社 入社

2007年7月

当社 国際企画部 部長

2007年12月

P.T.WDI Indonesia

プレジデント・ダイレクター(現任)

2009年1月

WDI International, Inc. 取締役

2009年4月

同社 代表取締役(現任)

2009年4月

INAKAYA NEW YORK, LLC

取締役(現任)

2009年4月

W STEAK WAIKIKI, LLC

取締役(現任)

2010年6月

Mundy New York, Inc.

代表取締役(現任)

2011年8月

味都特亞洲餐飲管理有限公司

董事(現任)

2014年1月

株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN

取締役(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年1月

FG Restaurant, LLC

代表取締役(現任)

2016年3月

WDI New York, LLC 取締役(現任)

2016年4月

GKBH Restaurant, LLC

取締役(現任)

2019年1月

WDI UK Ltd. 代表取締役(現任)

 

(注)

4,000

取締役

中谷 巌

1942年1月22日

 

1965年4月

日産自動車株式会社 入社

1971年7月

ハーバード大学 経済学部助手

1973年7月

同大学 経済学部講師及び研究員

1974年7月

大阪大学 経済学部助教授

1984年4月

同大学 経済学部教授

1991年10月

一橋大学 商学部教授

1999年6月

ソニー株式会社 取締役

1999年7月

多摩大学 経営情報学部教授

2000年4月

三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 理事長

2000年10月

アスクル株式会社 取締役

2001年9月

多摩大学 学長

同大学 教授

同大学 ルネッサンスセンター長

2003年3月

当社 取締役(現任)

2005年6月

富士火災海上保険株式会社 取締役

2007年4月

株式会社スカパーJSATホールディングス

取締役(現任)

2010年4月

一般社団法人不識庵 理事長

2018年4月

株式会社不識庵 代表取締役(現任)

 

(注)

2,000

常勤監査役

藤本 幸一

1955年2月6日

 

1977年4月

株式会社東京銀行 入行

1991年2月

東京銀行信託会社(ニューヨーク)

2001年9月

東京三菱銀行 相模原支社長

2007年1月

株式会社日本格付研究所 入社

2010年7月

同社 執行役員

2015年4月

同社 上席執行役員

2016年9月

同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2020年6月

当社 常勤監査役(現任)

2020年6月

株式会社WDI JAPAN 監査役(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

結縄 芳哲

1948年6月24日

 

1972年4月

株式会社東京銀行 入行

1997年1月

株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店

支店長

1999年3月

同行 検査部 検査役

1999年9月

株式会社イーヤマ 出向

同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人

2000年8月

株式会社イーヤマ 入社

2001年5月

株式会社イーヤマフランス販売会社

取締役社長

2001年6月

株式会社イーヤマ 執行役員

2003年10月

イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人

2004年11月

株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長

2007年6月

当社 常勤監査役

2009年12月

株式会社WDI JAPAN 監査役

2020年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)

4,000

監査役

田島 弓子

1967年8月27日

 

1991年8月

リードエグジビションジャパン株式会社

入社

1995年7月

ソフトバンクフォーラム株式会社 入社

1999年11月

マイクロソフト株式会社 入社

2004年3月

レバレッジコンサルティング株式会社

取締役(現任)

2008年1月

ブラマンテ株式会社

代表取締役(現任)

2017年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)

1,168,640

(注)1.代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。

2.取締役中谷巌は、社外取締役であります。

3.常勤監査役藤本幸一、監査役結縄芳哲及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。

社外監査役藤本幸一氏は、当社の完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

社外監査役結縄芳哲氏は、当社の株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。

社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役及びレバレッジコンサルティング株式会社の取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から当社の経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

当社は、社外取締役中谷巌氏、社外監査役藤本幸一氏、社外監査役結縄芳哲氏及び社外監査役田島弓子氏の4名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。

内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。

なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/52018/11/142019/7/22019/11/222020/7/3選任の理由
中谷 巌複数の企業の取締役を兼任しており、見識に 優れ、経営全般について客観的な立場から幅 広い助言を行うことが可能であることにより、選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。