JFLAホールディングス【3069】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/32019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人7人7人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

檜 垣 周 作

1976年1月13日

1999年4月

アサヒビール株式会社

2001年11月

阪神酒販株式会社 代表取締役社長(現任)

2009年3月

HSIグローバル株式会社 代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社 取締役

 

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 取締役

2009年10月

当社 代表取締役社長

株式会社プライム・リンク 代表取締役会長

2011年6月

株式会社プライム・リンク 代表取締役社長

2012年1月

株式会社フードスタンドインターナショナル 代表取締役

2013年4月

九州乳業株式会社 代表取締役社長(現任)

2013年9月

株式会社弘乳舎 代表取締役

2014年6月

Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)

2014年7月

Asrapport Dining USA 代表取締役(現任)

2014年9月

Sushi Boy Inc. 取締役(現任)

2015年1月

Asrapport Australia PTY Limited 代表取締役社長(現任)

2015年4月

株式会社どさん子 取締役

 

茨城乳業株式会社 取締役(現任)

2015年6月

株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 代表取締役

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)

S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役(現任)

Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役(現任)

Atariya S.K.Y. GmbH.  取締役(現任)

2015年12月

株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役(現任)

2016年2月

株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役(現任)

当社 代表取締役会長

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任)

株式会社アルカン 代表取締役社長(現任)

2016年3月

株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長

株式会社小僧寿し 取締役(現任)

Japan Traditionals sp,zoo. 代表取締役(現任)

2016年4月

株式会社DSKグループ(現株式会社アスラポート) 取締役

2016年7月

Riem Becker SAS 取締役(現任)

2017年2月

Atariya Foods Netherlands B.V.  取締役(現任)

Atariya Horeca B.V.  代表取締役(現任)

2017年4月

Atariya Foods Limited 代表取締役(現任)

株式会社アスラポート 代表取締役社長(現任)

株式会社スティルフーズ 取締役(現任)

Atariya France SAS 取締役(現任)

2017年6月

株式会社弘乳舎 代表取締役会長(現任)

 

株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 代表取締役会長(現任)

2017年8月

株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役(現任)

Sushi Surprise Limited 代表取締役(現任)

2017年10月

株式会社菊家 代表取締役会長(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2018年6月

株式会社TBジャパン 代表取締役社長(現任)

2018年8月

当社 代表取締役社長(事業統括担当)(現任)

Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 代表取締役社長(現任)

(注)3

464,503

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

森 下 將 典

1967年4月1日

1990年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)

2000年11月

メリルリンチ日本証券株式会社

2009年2月

アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社) 代表取締役社長

2012年10月

株式会社どさん子 代表取締役社長

2013年2月

株式会社ホッコク 代表取締役社長

2014年6月

当社 取締役海外戦略本部長

 

Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)

2014年7月

Asrapport Dining USA 取締役(現任)

2014年9月

Sushi Boy Inc. 取締役(現任)

2015年4月

当社 取締役海外戦略本部長兼 経営企画室長

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)

S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役(現任)

Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役(現任)

2015年12月

株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役(現任)

2016年3月

株式会社小僧寿し 代表取締役社長

2016年4月

株式会社どさん子 代表取締役会長

2016年7月

Riem Becker SAS 取締役(現任)

2017年2月

Atariya Foods Netherlands B.V.  取締役(現任)

Atariya Horeca B.V. 取締役(現任)

2017年3月

Atariya S.K.Y. GmbH 取締役(現任)

2017年4月

Atariya Foods Limited 取締役(現任)

Atariya France SAS 取締役(現任)

2017年6月

当社 代表取締役社長兼経営企画室長

 

株式会社小僧寿し 取締役(現任)

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役(現任)

Sushi Surprise Limited 代表取締役(現任)

2018年8月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(現任)

当社 取締役(グループ統括担当)(現任)

Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 代表取締役社長(現任)

2018年9月

The Yakitori Comany Ltd 取締役(現任)

2019年2月

株式会社デリズ 取締役(現任)

(注)3

取締役

小 林   剛

1970年11月10日

2000年8月

株式会社タスコシステム

2006年5月

株式会社東京タスコ 代表取締役社長

2007年1月

株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長

プラスネット株式会社 代表取締役社長

2007年8月

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役社長

2010年11月

レゾナンスダイニング株式会社 取締役

2013年6月

当社 取締役(販売事業担当)(現任)

株式会社プライム・リンク 取締役

2016年3月

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役会長

2016年4月

株式会社どさん子 代表取締役社長

2017年3月

株式会社小僧寿し 取締役

2017年4月

株式会社アスラポート 常務取締役(現任)

2017年6月

株式会社小僧寿し 代表取締役社長(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2019年2月

株式会社デリズ 代表取締役社長(現任)

2019年3月

Atariya France SAS 代表取締役社長(現任)

(注)3

126,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

齊 藤 隆 光

1973年8月31日

2002年1月

国際キャピタル株式会社

2008年5月

阪神酒販株式会社

2009年1月

レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役社長

2009年11月

当社 管理本部長

2015年6月

株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 取締役(現任)

茨城乳業株式会社 監査役(現任)

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 監査役(現任)

S.K.Y. Enterprise UK Limited 監査役(現任)

2016年3月

レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役会長

株式会社小僧寿し 監査役(現任)

2016年6月

株式会社弘乳舎 取締役

当社 取締役(現任)

株式会社フルッタフルッタ 取締役

九州乳業株式会社 取締役(現任)

2017年3月

Atariya S.K.Y. GmbH 監査役(現任)

Sushi Bar Atari-Ya Limited 監査役(現任)

Atariya Foods Netherlands B.V.  監査役(現任)

Atariya Horeca B.V.  監査役(現任)

2017年4月

Atariya Foods Limited 監査役(現任)

株式会社スティルフーズ 監査役(現任)

2017年6月

当社 取締役(管理兼生産事業担当)(現任)

株式会社弘乳舎 代表取締役(現任)

2017年8月

株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2018年6月

株式会社TBジャパン 取締役(現任)

2018年8月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役(現任)

Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 監査役(現任)

2018年9月

The Yakitori Comany Ltd 監査役(現任)

2018年12月

株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役(現任)

(注)3

163,900

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

宇 野 友 三 郎

1950年3月13日

1976年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店

1990年4月

大阪サニタリー金属工業協同組合 理事

1992年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事

1996年5月

サニタリープラント株式会社 取締役

1997年5月

大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長

2000年5月

サニタリープラント株式会社 代表取締役

2003年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長

2014年6月

大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役(現任)

当社 社外取締役(現任)

2015年6月

大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)

2015年9月

サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長

2018年4月

サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)3

 

取締役

西 澤   淳

1975年6月27日

1998年4月

オムロンマーケティング株式会社

2006年9月

阪神酒販株式会社

2007年4月

阪神酒販株式会社 取締役マーケティング部長

2010年3月

株式会社マインマート 代表取締役

大酒販株式会社 代表取締役社長

2012年12月

小林産業株式会社 代表取締役社長

2015年3月

株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント (現株式会社M&T) 代表取締役会長

2016年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部管掌

盛田株式会社 取締役(現任)

株式会社アルカン 取締役(現任)

2016年3月

Asrapport Dining USA 取締役(現任)

2016年7月

東洋商事株式会社 代表取締役社長(現任)

2016年12月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部長 兼 マーケティング本部長(現任)

2018年6月

当社 取締役(流通事業兼マーケティング担当)(現任)

2019年3月

Atariya France SAS 取締役(現任)

(注)3

取締役

香 本 明 彦

1943年11月24日

1981年3月

公認会計士登録(現任)

公認会計士香本明彦事務所設立(現任)

1982年10月

税理士登録(現任)

香本明彦税理士事務所設立(現任)

1990年9月

清友監査法人 代表社員

2011年6月

㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)

2014年12月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役

2016年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(監査等委員)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大 野 千 幸

1964年7月2日

1990年2月

ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド

1996年10月

メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター

2003年1月

UBS証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター

2004年5月

日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長

2009年8月

阪神酒販株式会社 社外監査役(現任)

2009年12月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

森 本 晃 一

1972年10月7日

1995年4月

豊田通商株式会社

1999年10月

株式会社エルシーアール国土利用研究所

2002年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

2008年10月

吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー(現任)

2009年7月

誠栄監査法人 代表社員(現任)

2009年12月

当社 社外取締役

2013年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

阿 部 夏 朗

1975年7月19日

1998年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)

2002年8月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション 経営企画室長

2004年10月

夢の街創造委員会株式会社 取締役

2004年11月

同社 取締役副社長

2009年4月

株式会社Y's & partners 代表取締役社長(現任)

2009年12月

当社 社外監査役(現任)

2014年6月

株式会社ラクス 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

浅 川 威

1973年10月6日

1996年4月

三菱石油株式会社

2000年2月

マース ジャパン リミテッド

2006年6月

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長

2011年7月

グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長

2012年10月

株式会社ペイバー 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

774,703

 

(注) 1.取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役大野千幸氏、阿部夏朗氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
 社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。
 社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。
 社外監査役の阿部夏朗氏については、企業経営者として豊富な経験から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
 社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
 社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
 当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)[監査の状況]に記載のとおりです。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

檜 垣 周 作

1976年1月13日

1999年4月

アサヒビール株式会社

2001年11月

阪神酒販株式会社 代表取締役社長(現任)

2009年3月

HSIグローバル株式会社 代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社 取締役

 

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 取締役

2009年10月

当社 代表取締役社長

株式会社プライム・リンク 代表取締役会長

2011年6月

株式会社プライム・リンク 代表取締役社長

2012年1月

株式会社フードスタンドインターナショナル 代表取締役

2013年4月

九州乳業株式会社 代表取締役社長(現任)

2013年9月

株式会社弘乳舎 代表取締役

2014年6月

Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)

2014年7月

Asrapport Dining USA 代表取締役(現任)

2014年9月

Sushi Boy Inc. 取締役(現任)

2015年1月

Asrapport Australia PTY Limited 代表取締役社長(現任)

2015年4月

株式会社どさん子 取締役

 

茨城乳業株式会社 取締役(現任)

2015年6月

株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 代表取締役

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)

S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役(現任)

Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役(現任)

Atariya S.K.Y. GmbH.  取締役(現任)

2015年12月

株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役(現任)

2016年2月

株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役(現任)

当社 代表取締役会長

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任)

株式会社アルカン 代表取締役社長(現任)

2016年3月

株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長

株式会社小僧寿し 取締役(現任)

Japan Traditionals sp,zoo. 代表取締役(現任)

2016年4月

株式会社DSKグループ(現株式会社アスラポート) 取締役

2016年7月

Riem Becker SAS 取締役(現任)

2017年2月

Atariya Foods Netherlands B.V.  取締役(現任)

Atariya Horeca B.V.  代表取締役(現任)

2017年4月

Atariya Foods Limited 代表取締役(現任)

株式会社アスラポート 代表取締役社長(現任)

株式会社スティルフーズ 取締役(現任)

Atariya France SAS 取締役(現任)

2017年6月

株式会社弘乳舎 代表取締役会長(現任)

 

株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 代表取締役会長(現任)

2017年8月

株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役(現任)

Sushi Surprise Limited 代表取締役(現任)

2017年10月

株式会社菊家 代表取締役会長(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2018年6月

株式会社TBジャパン 代表取締役社長(現任)

2018年8月

当社 代表取締役社長(事業統括担当)(現任)

Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 代表取締役社長(現任)

(注)3

464,503

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

森 下 將 典

1967年4月1日

1990年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)

2000年11月

メリルリンチ日本証券株式会社

2009年2月

アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社) 代表取締役社長

2012年10月

株式会社どさん子 代表取締役社長

2013年2月

株式会社ホッコク 代表取締役社長

2014年6月

当社 取締役海外戦略本部長

 

Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)

2014年7月

Asrapport Dining USA 取締役(現任)

2014年9月

Sushi Boy Inc. 取締役(現任)

2015年4月

当社 取締役海外戦略本部長兼 経営企画室長

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)

S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役(現任)

Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役(現任)

2015年12月

株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役(現任)

2016年3月

株式会社小僧寿し 代表取締役社長

2016年4月

株式会社どさん子 代表取締役会長

2016年7月

Riem Becker SAS 取締役(現任)

2017年2月

Atariya Foods Netherlands B.V.  取締役(現任)

Atariya Horeca B.V. 取締役(現任)

2017年3月

Atariya S.K.Y. GmbH 取締役(現任)

2017年4月

Atariya Foods Limited 取締役(現任)

Atariya France SAS 取締役(現任)

2017年6月

当社 代表取締役社長兼経営企画室長

 

株式会社小僧寿し 取締役(現任)

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役(現任)

Sushi Surprise Limited 代表取締役(現任)

2018年8月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(現任)

当社 取締役(グループ統括担当)(現任)

Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 代表取締役社長(現任)

2018年9月

The Yakitori Comany Ltd 取締役(現任)

2019年2月

株式会社デリズ 取締役(現任)

(注)3

取締役

小 林   剛

1970年11月10日

2000年8月

株式会社タスコシステム

2006年5月

株式会社東京タスコ 代表取締役社長

2007年1月

株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長

プラスネット株式会社 代表取締役社長

2007年8月

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役社長

2010年11月

レゾナンスダイニング株式会社 取締役

2013年6月

当社 取締役(販売事業担当)(現任)

株式会社プライム・リンク 取締役

2016年3月

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役会長

2016年4月

株式会社どさん子 代表取締役社長

2017年3月

株式会社小僧寿し 取締役

2017年4月

株式会社アスラポート 常務取締役(現任)

2017年6月

株式会社小僧寿し 代表取締役社長(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2019年2月

株式会社デリズ 代表取締役社長(現任)

2019年3月

Atariya France SAS 代表取締役社長(現任)

(注)3

126,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

齊 藤 隆 光

1973年8月31日

2002年1月

国際キャピタル株式会社

2008年5月

阪神酒販株式会社

2009年1月

レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役社長

2009年11月

当社 管理本部長

2015年6月

株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 取締役(現任)

茨城乳業株式会社 監査役(現任)

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 監査役(現任)

S.K.Y. Enterprise UK Limited 監査役(現任)

2016年3月

レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役会長

株式会社小僧寿し 監査役(現任)

2016年6月

株式会社弘乳舎 取締役

当社 取締役(現任)

株式会社フルッタフルッタ 取締役

九州乳業株式会社 取締役(現任)

2017年3月

Atariya S.K.Y. GmbH 監査役(現任)

Sushi Bar Atari-Ya Limited 監査役(現任)

Atariya Foods Netherlands B.V.  監査役(現任)

Atariya Horeca B.V.  監査役(現任)

2017年4月

Atariya Foods Limited 監査役(現任)

株式会社スティルフーズ 監査役(現任)

2017年6月

当社 取締役(管理兼生産事業担当)(現任)

株式会社弘乳舎 代表取締役(現任)

2017年8月

株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2018年6月

株式会社TBジャパン 取締役(現任)

2018年8月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役(現任)

Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 監査役(現任)

2018年9月

The Yakitori Comany Ltd 監査役(現任)

2018年12月

株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役(現任)

(注)3

163,900

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

宇 野 友 三 郎

1950年3月13日

1976年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店

1990年4月

大阪サニタリー金属工業協同組合 理事

1992年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事

1996年5月

サニタリープラント株式会社 取締役

1997年5月

大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長

2000年5月

サニタリープラント株式会社 代表取締役

2003年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長

2014年6月

大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役(現任)

当社 社外取締役(現任)

2015年6月

大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)

2015年9月

サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長

2018年4月

サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)3

 

取締役

西 澤   淳

1975年6月27日

1998年4月

オムロンマーケティング株式会社

2006年9月

阪神酒販株式会社

2007年4月

阪神酒販株式会社 取締役マーケティング部長

2010年3月

株式会社マインマート 代表取締役

大酒販株式会社 代表取締役社長

2012年12月

小林産業株式会社 代表取締役社長

2015年3月

株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント (現株式会社M&T) 代表取締役会長

2016年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部管掌

盛田株式会社 取締役(現任)

株式会社アルカン 取締役(現任)

2016年3月

Asrapport Dining USA 取締役(現任)

2016年7月

東洋商事株式会社 代表取締役社長(現任)

2016年12月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部長 兼 マーケティング本部長(現任)

2018年6月

当社 取締役(流通事業兼マーケティング担当)(現任)

2019年3月

Atariya France SAS 取締役(現任)

(注)3

取締役

香 本 明 彦

1943年11月24日

1981年3月

公認会計士登録(現任)

公認会計士香本明彦事務所設立(現任)

1982年10月

税理士登録(現任)

香本明彦税理士事務所設立(現任)

1990年9月

清友監査法人 代表社員

2011年6月

㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)

2014年12月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役

2016年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(監査等委員)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大 野 千 幸

1964年7月2日

1990年2月

ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド

1996年10月

メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター

2003年1月

UBS証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター

2004年5月

日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長

2009年8月

阪神酒販株式会社 社外監査役(現任)

2009年12月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

森 本 晃 一

1972年10月7日

1995年4月

豊田通商株式会社

1999年10月

株式会社エルシーアール国土利用研究所

2002年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

2008年10月

吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー(現任)

2009年7月

誠栄監査法人 代表社員(現任)

2009年12月

当社 社外取締役

2013年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

阿 部 夏 朗

1975年7月19日

1998年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)

2002年8月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション 経営企画室長

2004年10月

夢の街創造委員会株式会社 取締役

2004年11月

同社 取締役副社長

2009年4月

株式会社Y's & partners 代表取締役社長(現任)

2009年12月

当社 社外監査役(現任)

2014年6月

株式会社ラクス 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

浅 川 威

1973年10月6日

1996年4月

三菱石油株式会社

2000年2月

マース ジャパン リミテッド

2006年6月

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長

2011年7月

グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長

2012年10月

株式会社ペイバー 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

774,703

 

(注) 1.取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役大野千幸氏、阿部夏朗氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
 社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。
 社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。
 社外監査役の阿部夏朗氏については、企業経営者として豊富な経験から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
 社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
 社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
 当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)[監査の状況]に記載のとおりです。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

檜 垣 周 作

1976年1月13日

1999年4月

アサヒビール株式会社

2001年11月

阪神酒販株式会社 代表取締役社長(現任)

2009年3月

HSIグローバル株式会社 代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社 取締役

2009年10月

当社 代表取締役社長

2012年3月

みどり九州協同組合 代表理事(現任)

2013年4月

九州乳業株式会社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)

2015年4月

茨城乳業株式会社 取締役(現任)

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)

2016年2月

株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役(現任)

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任)

盛田株式会社 代表取締役社長(現任)

株式会社アルカン 代表取締役社長(現任)

2016年3月

株式会社式会社小僧寿し 取締役(現任)

2017年4月

株式会社アスラポート 代表取締役社長(現任)

株式会社スティルフーズ 取締役(現任)

2017年6月

株式会社弘乳舎 代表取締役会長

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役(現任)

2017年10月

株式会社菊家 代表取締役会長(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2018年6月

株式会社TBジャパン 代表取締役社長(現任)

2018年8月

当社 代表取締役社長(事業統括担当)(現任)

2019年10月

株式会社アルテゴ 代表取締役社長(現任)

(注)3

560,663

 

取締役

森 下 將 典

1967年4月1日

1990年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)

2000年11月

メリルリンチ日本証券株式会社

2014年6月

当社 取締役海外戦略本部長

 

Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)

 

株式会社小僧寿し 取締役(現任)

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役(現任)

2018年8月

当社 取締役(グループ戦略担当)(現任)

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(現任)

2019年2月

株式会社デリズ 取締役(現任)

(注)3

取締役

小 林   剛

1970年11月10日

2000年8月

株式会社タスコシステム

2006年5月

株式会社東京タスコ 代表取締役社長

2007年1月

株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長

プラスネット株式会社 代表取締役社長

2007年8月

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役社長

2010年11月

レゾナンスダイニング株式会社 取締役

2013年6月

当社 取締役(販売事業担当)(現任)

株式会社プライム・リンク 取締役

2016年3月

株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役会長

2016年4月

株式会社どさん子 代表取締役社長

2017年3月

株式会社小僧寿し 取締役

2017年4月

株式会社アスラポート 常務取締役(現任)

2017年6月

株式会社小僧寿し 代表取締役社長(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2019年2月

株式会社デリズ 代表取締役社長(現任)

2019年3月

Atariya France SAS 代表取締役社長(現任)

(注)3

41,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

齊 藤 隆 光

1973年8月31日

2002年1月

国際キャピタル株式会社

2009年11月

当社 管理本部長

2015年6月

株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 取締役(現任)

茨城乳業株式会社 監査役(現任)

2015年7月

T&S Enterprises (London) Limited 監査役(現任)

2016年3月

株式会社小僧寿し 監査役(現任)

2016年6月

九州乳業株式会社 取締役(現任)

2017年4月

株式会社スティルフーズ 監査役(現任)

2017年6月

当社 取締役(管理兼生産事業担当)(現任)

株式会社弘乳舎 代表取締役社長(現任)

2017年9月

Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役(現任)

2018年5月

株式会社十徳 取締役(現任)

2018年6月

株式会社TBジャパン 取締役(現任)

2018年8月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役(現任)

2018年12月

株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役(現任)

2019年6月

株式会社フジタコーポレーション 取締役(現任)

(注)3

163,900

 

取締役

宇 野 友 三 郎

1950年3月13日

1976年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店

1990年4月

大阪サニタリー金属工業協同組合 理事

1992年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事

1996年5月

サニタリープラント株式会社 取締役

1997年5月

大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長

2000年5月

サニタリープラント株式会社 代表取締役

2003年3月

大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長

2014年6月

大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役(現任)

当社 社外取締役(現任)

2015年6月

大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)

2015年9月

サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長

2018年4月

サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)3

 

取締役

山 本 博 紀

1976年2月15日

2010年8月

阪神酒販株式会社 (現任)

2014年6月

みどり九州協同組合 理事(現任)

2014年8月

株式会社ミートクレスト 取締役(現任)

株式会社九州高原牧場 取締役(現任)

2015年6月

九州乳業株式会社 取締役(現任)

2017年10月

株式会社菊家  取締役(現任)

2018年6月

茨城乳業株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年8月

株式会社セルフィユ 取締役(現任)

2018年11月

株式会社平戸屋 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

香 本 明 彦

1943年11月24日

1981年3月

公認会計士登録(現任)

公認会計士香本明彦事務所設立(現任)

1982年10月

税理士登録(現任)

香本明彦税理士事務所設立(現任)

1990年9月

清友監査法人 代表社員

2011年6月

㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)

2014年12月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役

2016年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(監査等委員)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大 野 千 幸

1964年7月2日

1990年2月

ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド

1996年10月

メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター

2003年1月

UBS証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター

2004年5月

日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長

2009年8月

阪神酒販株式会社 社外監査役(現任)

2009年12月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

森 本 晃 一

1972年10月7日

1995年4月

豊田通商株式会社

1999年10月

株式会社エルシーアール国土利用研究所

2002年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

2008年10月

吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー(現任)

2009年7月

誠栄監査法人 代表社員(現任)

2009年12月

当社 社外取締役

2013年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

浅 川  威

1973年10月6日

1996年4月

三菱石油株式会社

2000年2月

マース ジャパン リミテッド

2006年6月

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長

2011年7月

グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長

2012年10月

株式会社ペイバー 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

785,863

 

(注) 1.取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年6月26日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
 社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。

社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
 当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)[監査の状況]に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/32019/6/28選任の理由
宇野 友三郎宇野友三郎氏は、食品業界において経営に携 わってきた豊富な経験と幅広い知識を有してお り、経営に関する有効な助言を期待し社外取 締役に選任しております。 また、同氏が代表取締役を務める大阪サニタリー株式会社及びサニタリーホールディングス株式会と当社との間には取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有すると判断し独立役員に指定しております。
香本 明彦-香本明彦氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。 また、同氏が所長を務める公認会計士香本明彦事務所、香本明彦税理士事務所、社外監査役を務める㈱ザ・キッスと当社との間には取引関係はありません。