アマガサ【3070】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/12019/5/82020/5/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人4人4人
社外役員数3人-1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任していない選任している
買収防衛×××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比30%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

営業本部長

兼商品本部長

永井 英樹

昭和52年2月16日生

 

平成12年4月

当社入社

平成25年2月

当社国内仕入部長

平成27年2月

当社仕入部長

 平成27年4月

当社取締役就任

平成28年2月

平成28年4月

平成29年2月

 

平成29年4月

平成29年12月

平成30年1月

平成30年2月

当社商品本部長兼仕入部長

当社執行役員就任

当社営業本部長兼商品本部長兼仕入部長

当社取締役就任

当社代表取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

当社営業本部長兼商品本部長

(現任)

 

(注)3

600

取締役副社長

(代表取締役)

管理本部長

兼財務経理部長

市川 裕二

昭和49年12月22日生

 

平成11年1月

当社入社

平成21年7月

当社経理部長

平成27年4月

平成28年2月

 

 平成30年4月

当社取締役就任

当社管理本部長兼財務経理部長(現任)

当社代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

2,900

取締役

内部監査室長

鈴木 親

昭和39年5月28日生

 

平成13年4月

株式会社バックスグループ内部監査部長

平成20年5月

株式会社サニクリーン経営管理室内部監査課長

平成24年1月

当社顧問

平成24年4月

当社常勤監査役就任

平成26年4月

同退任

平成26年6月

当社経営企画室長

平成27年4月

平成30年2月

当社取締役就任(現任)

当社内部監査室長(現任)

 

(注)3

取締役

 

島村 登

昭和35年7月27日生

 

昭和58年4月

平成6年9月

株式会社オンワード樫山入社

オンワードイタリア社代表取締役社長

平成20年9月

同社執行役員欧州事業本部長

平成24年9月

株式会社ジルサンダージャパン代表取締役社長

平成27年3月

株式会社オンワードグローバルファッション取締役管理本部長

平成28年2月

同社退社

平成29年9月

平成30年4月

当社顧問

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

石倉 英樹

昭和48年9月9日生

 

平成14年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査

法人トーマツ)入所

平成18年10月

株式会社コーポレート・アドバイザ

ーズ・アカウンティング入社

平成18年11月

公認会計士登録

平成25年7月

石倉公認会計士事務所代表就任(現

任)

平成26年8月

税理士登録

平成27年4月

平成28年4月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

 

小宮 典子

昭和38年4月11日生

 

平成元年1月

株式会社トーアレディース入社

HELMUTLANG企画・PR

平成10年3月

株式会社ワールド入社

INDIVI・BOYCOTT広告宣伝

平成14年4月

同社マーケティングディレクション部

平成16年3月

同社退社

平成29年10月

平成30年4月

当社顧問

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

中畑 裕子

昭和48年9月22日生

 

平成6年4月

株式会社フラッシュ入社

昭和7年6月

 平成14年2月

株式会社バックスグループ入社

同社子会社株式会社スマート代表取締役社長

平成17年3月

株式会社パルティール設立

代表取締役社長就任

平成22年8月

Honor Circle HKLimited入社

平成28年4月

 

 

同社CAO(Chief Administration Officer)(現任)

平成30年4月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

池田 かおる

昭和49年10月21日生

 

平成14年10年

中央青山監査法人入所

平成18年3月

リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社

平成26年12月

税理士法人audience業務執行社員(現任)

平成28年3月

ベアタスヴィータ合同会社設立社員(現任)

平成30年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

遠野 栄治

昭和30年8月23日生

 

昭和53年4月

株式会社オンワード樫山入社

平成15年3月

同社執行役員・欧州事業部長

平成21年9月

株式会社オンワードホールディングス執行役員・内部監査部長

平成24年9月

同社執行役員・内部監査部長、国際管理部長

平成25年2月

同社退社

平成25年12月

個人事務所開設(現任)

平成30年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

塩月 潤道

昭和33年9月10日生

 

昭和62年9月

クレディスイス銀行東京支店入行

平成12年7月

株式会社ブリッジジャパン経理部長

平成13年1月

株式会社テレレートジャパンホールディング監査役

平成15年4月

株式会社サポートネット経理財務部長

平成19年8月

株式会社バックスグループ経理財務統括

平成21年8月

株式会社サニクリーン管理室室長(現任)

平成30年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

3,500

(注)1.取締役石倉 英樹、小宮 典子及び中畑 裕子は、社外取締役であります。

   2.監査役遠野 栄治及び塩月 潤道は、社外監査役であります。

3.平成30年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

永井 英樹

昭和52年2月16日生

 

平成12年4月

当社入社

平成25年2月

当社国内仕入部長

平成27年2月

当社仕入部長

 平成27年4月

当社取締役就任

平成28年2月

平成28年4月

平成29年2月

 

平成29年4月

平成29年12月

平成30年1月

平成30年2月

当社商品本部長兼仕入部長

当社執行役員就任

当社営業本部長兼商品本部長兼仕入部長

当社取締役就任

当社代表取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

当社営業本部長兼商品本部長

 

(注)2

800

取締役

財務経理部長

市川 裕二

昭和49年12月22日生

 

平成11年1月

当社入社

平成21年7月

当社経理部長

平成27年4月

平成28年2月

 平成30年4月

 平成31年4月

 平成31年4月

当社取締役就任

当社管理本部長兼財務経理部長

当社代表取締役副社長就任

当社財務経理部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

3,200

取締役

内部監査室長

鈴木 親

昭和39年5月28日生

 

平成13年4月

株式会社バックスグループ内部監査部長

平成20年5月

株式会社サニクリーン経営管理室内部監査課長

平成24年1月

当社顧問

平成24年4月

当社常勤監査役就任

平成26年4月

同退任

平成26年6月

当社経営企画室長

平成27年4月

平成30年2月

当社取締役就任(現任)

当社内部監査室長(現任)

 

(注)2

200

取締役

 

島村 登

昭和35年7月27日生

 

昭和58年4月

平成6年9月

株式会社オンワード樫山入社

オンワードイタリア社代表取締役社長

平成20年9月

同社執行役員欧州事業本部長

平成24年9月

株式会社ジルサンダージャパン代表取締役社長

平成27年3月

株式会社オンワードグローバルファッション取締役管理本部長

平成28年2月

同社退社

平成29年9月

平成30年4月

当社顧問

当社取締役就任(現任)

 

(注)2

常勤監査役

 

池田 かおる

昭和49年10月21日生

 

平成14年10年

中央青山監査法人入所

平成18年3月

リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社

平成26年12月

税理士法人audience業務執行社員(現任)

平成28年3月

ベアタスヴィータ合同会社設立社員(現任)

平成30年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

 

遠野 栄治

昭和30年8月23日生

 

昭和53年4月

株式会社オンワード樫山入社

平成15年3月

同社執行役員・欧州事業部長

平成21年9月

株式会社オンワードホールディングス執行役員・内部監査部長

平成24年9月

同社執行役員・内部監査部長、国際管理部長

平成25年2月

同社退社

平成25年12月

個人事務所開設(現任)

平成30年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

 

塩月 潤道

昭和33年9月10日生

 

昭和62年9月

クレディスイス銀行東京支店入行

平成12年7月

株式会社ブリッジジャパン経理部長

平成13年1月

株式会社テレレートジャパンホールディング監査役

平成15年4月

株式会社サポートネット経理財務部長

平成19年8月

株式会社バックスグループ経理財務統括

平成21年8月

株式会社サニクリーン管理室室長(現任)

平成30年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

4,200

(注)1.監査役遠野 栄治及び塩月 潤道は、社外監査役であります。

2.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

早川 良一

1955年1月9日

 

1977年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

1995年9月

同行アジア部参事役

1998年11月

日本コンピュータシステム株式会社経営企画室長

2007年4月

株式会社ブイ・エル・アール(現M&Aグローバル・パートナーズ株式会社)代表取締役(現任)

2009年2月

株式会社トラストアドバイザーズ取締役(現任)

2012年3月

モバイルリンク株式会社 取締役(現任)

2012年5月

有限会社増田製麺 取締役(現任)

2013年3月

成田ゲートウェイホテル株式会社代表取締役(現任)

2014年6月

株式会社倉敷ロイヤルアートホテル代表取締役(現任)

2017年8月

PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI 取締役(現任)

2017年12月

株式会社みらい知的財産技術研究所取締役(現任)

2019年6月

株式会社ストライダーズ取締役会長(現任)

2020年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

取締役

財務経理部長

市川 裕二

1974年12月22日

 

1999年1月

当社入社

2009年7月

当社経理部長

2015年4月

当社取締役就任

2016年2月

当社管理本部長兼財務経理部長

2018年4月

当社代表取締役副社長就任

2019年4月

当社財務経理部長(現任)

2019年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

3,300

取締役

髙橋 隆行

1964年8月25日

 

1989年4月

株式会社ダイエー入社

1994年12月

当社入社

2004年1月

当社仕入部長

2006年1月

当社執行役員仕入部長

2010年4月

当社取締役仕入部長

2013年2月

当社取締役海外仕入部長

2019年6月

当社退社

2020年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

11,400

取締役

新井 雄一郎

1985年11月19日

 

2008年4月

オリックス株式会社入社

2013年4月

川越市役所入庁

2015年7月

公益財団法人日本生産性本部入社

2016年11月

税理士法人エルム入社

2018年7月

株式会社YK Asset Solutions代表取締役(現任)

2020年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

池田 かおる

1974年10月21日

 

2002年10年

中央青山監査法人入所

2006年3月

リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社

2014年12月

税理士法人audience業務執行社員(現任)

2016年3月

ベアタスヴィータ合同会社設立社員(現任)

2018年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

遠野 栄治

1955年8月23日

 

1978年4月

株式会社オンワード樫山入社

2003年3月

同社執行役員・欧州事業部長

2009年9月

株式会社オンワードホールディングス執行役員・内部監査部長

2012年9月

同社執行役員・内部監査部長、国際管理部長

2013年2月

同社退社

2013年12月

個人事務所開設(現任)

2018年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

塩月 潤道

1958年9月10日

 

1987年9月

クレディスイス銀行東京支店入行

2000年7月

株式会社ブリッジジャパン経理部長

2001年1月

株式会社テレレートジャパンホールディング監査役

2003年4月

株式会社サポートネット経理財務部長

2007年8月

株式会社バックスグループ経理財務統括

2009年8月

株式会社サニクリーン管理室室長(現任)

2018年4月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

14,700

(注)1.取締役新井 雄一郎は、社外取締役であります。

2.監査役遠野 栄治及び塩月 潤道は、社外監査役であります。

3.2020年4月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 

当社の社外取締役である新井雄一郎氏は、これまでに経営戦略の企画・立案及び税務の実務に従事し、幅広い経験と知見を有しておられることから、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

 

当社の社外監査役である遠野栄治氏は、長年にわたり内部監査に従事し、豊富な業務経験・実績・知見を有していることから当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

 

当社の社外監査役である塩月潤道氏は、長年にわたり金融機関等での実務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

 

当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては会社法及び上場証券取引所の規則等を参考にしており、中立的かつ客観的な立場より経営を監視する役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門とみつに連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/12019/5/82020/5/8選任の理由
新井 雄一郎--新井雄一郎氏は、これまでに経営戦略の企画・立案及び税務の実務に従事し、幅広い経験と知見を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
石倉英樹--石倉英樹氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識・経験等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は石倉公認会計士事務所の代表でありますが、同事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
小宮典子--小宮典子氏は、マーケティング戦略に関する広範な知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
中畑裕子--中畑裕子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。