ストリーム【3071】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/22018/12/262019/5/92020/5/7
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

営業本部長

松 井   敏

昭和45年4月21日生

平成6年4月

㈱亜土電子工業入社

(注)2

15,000

平成11年5月

㈱ベルシステム24入社

平成20年8月

当社入社

平成28年10月

当社商品販売部部長兼マーケティング部部長

平成29年4月

当社取締役営業本部長

平成29年10月

㈱イーベスト代表取締役社長(現任)

平成29年10月

㈱特価COM代表取締役社長(現任)

平成30年2月

当社代表取締役社長兼営業本部長(現任)

取締役

営業本部
副本部長

斉   向 東

昭和42年8月14日生

平成5年5月

㈱オーテック取締役海外事業部本部長

(注)2

7,700

平成14年5月

当社取締役副社長

平成17年5月

北京中科智网科技有限公司董事長

平成28年12月

当社営業本部副本部長

平成29年4月

当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海外事業部部長(現任)

取締役

 

齊 藤 勝 久

昭和40年6月25日生

平成元年4月

㈱マルナカ興産入社

(注)2

70,100

平成16年8月

KOSCO㈱会長

平成21年7月

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱代表取締役社長

平成26年2月

㈱エックスワン代表取締役社長(現任)

平成27年4月

当社取締役(現任)

取締役

 

小 野 浩 司
 (注)1

昭和30年5月5日生

昭和55年4月

㈱ベスト電器入社

(注)2

平成16年5月

同社取締役

平成21年9月

同社取締役東日本統轄部長兼㈱さくらや代表取締役社長

平成22年3月

㈱ベスト電器代表取締役社長

平成23年4月

当社取締役(現任)

平成24年2月

㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本部長

平成26年3月

同社代表取締役社長(現任)

取締役

 

緒 方 政 信
 (注)1

昭和34年2月17日生

平成元年9月

㈱ベスト電器入社

(注)2

平成17年9月

当社取締役(現任)

平成20年5月

㈱ベスト電器取締役東京商品部長

平成24年2月

同社取締役営業副本部長兼商品統轄部長

平成25年3月

同社取締役ヤマダ電機・ベスト電器戦略室室長

平成26年3月

同社取締役営業本部長

平成29年6月

同社常務取締役営業本部長(現任)

取締役

 

小 手 川 大 助
(注)1

昭和26年5月3日生

平成19年6月

財務省理財局次長

(注)2

平成19年7月

IMF日本政府代表理事

平成23年2月

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任)

平成23年5月

㈱パルコ社外取締役

平成24年4月

当社監査役

平成24年5月

㈱セキド社外取締役(現任)

平成25年5月

いちごグループホールディングス㈱社外取締役

平成30年4月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

橋 本 博 人

昭和29年8月6日生

昭和55年4月

リッカー㈱入社

(注)5

平成7年3月

㈱リッカー販売入社

平成15年5月

同社営業部長

平成19年4月

㈱エックスワン入社

平成19年4月

同社総務部長

平成24年4月

同社執行役員フィールドサポート本部長

平成26年2月

同社執行役員営業副本部長

平成30年4月

当社監査役(現任)

監査役

 

伊 藤 章 寿
 (注)3

昭和45年8月7日生

平成元年3月

㈱さくらや入社

(注)4

平成16年6月

同社執行役員

平成20年5月

同社取締役

平成21年4月

当社監査役

平成24年4月

当社監査役(現任)

平成28年7月

LS東京㈲代表取締役(現任)

監査役

 

藤 原 啓 司
(注)3

昭和25年11月17日生

昭和49年4月

大蔵省入省

(注)5

平成16年7月

東京税関長

平成17年10月

独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事

平成20年9月

財団法人地域総合整備財団常務理事

平成21年4月

帝京大学法学部教授

平成24年8月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問

平成30年1月

弁護士登録
ソフィアシティ法律事務所入所(現任)

平成30年4月

当社監査役(現任)

監査役

 

露 口 洋 介
 (注)3

昭和32年8月16日生

昭和55年4月

日本銀行入行

(注)5

平成元年3月

外務省(在中国大使館書記官)出向

平成7年11月

日本銀行香港事務所次長

平成15年12月

同行北京事務所長

平成23年4月

信金中央金庫海外業務支援部上席審議役

平成29年4月

日本大学経済学部教授

平成30年4月

帝京大学経済学部教授(現任)

平成30年4月

当社監査役(現任)

92,800

 

 

(注) 1. 取締役小野浩司、緒方政信、小手川大助の3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役伊藤章寿、藤原啓司、露口洋介の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4. 平成28年4月27日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成30年4月26日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

 

齊 藤 勝 久

昭和40年6月25日生

平成元年4月

㈱マルナカ興産入社

平成16年8月

KOSCO㈱会長

平成21年7月

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱代表取締役社長

平成26年2月

㈱エックスワン代表取締役社長

平成27年4月

当社取締役

平成31年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成31年4月

㈱エックスワン取締役(現任)

(注)2

70,100

取締役

管理本部長

斉   向 東

昭和42年8月14日生

平成5年5月

㈱オーテック取締役海外事業部本部長

平成14年5月

当社取締役副社長

平成17年5月

北京中科智网科技有限公司董事長

平成28年12月

当社営業本部副本部長

平成29年4月

当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海外事業部部長

平成30年5月

当社取締役営業本部副本部長兼IT事業部長

平成31年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)2

7,700

取締役

営業本部長

右 田 哲 也

昭和40年2月6日生

昭和63年4月

㈱ベスト電器入社

平成21年3月

同社東京商品部部長

平成22年6月

当社商品部長

平成23年4月

当社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長

平成24年4月

当社取締役営業本部副本部長兼商品部長

平成27年4月

当社執行役員営業本部長代行兼新規事業部長

平成30年5月

当社執行役員営業本部副本部長兼EC事業部長

平成31年3月

当社執行役員営業本部長兼EC事業部長

平成31年4月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)2

取締役

 

小 野 浩 司
 (注)1

昭和30年5月5日生

昭和55年4月

㈱ベスト電器入社

平成16年5月

同社取締役

平成21年9月

同社取締役東日本統轄部長兼㈱さくらや代表取締役社長

平成22年3月

㈱ベスト電器代表取締役社長

平成23年4月

当社取締役(現任)

平成24年2月

㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本部長

平成26年3月

同社代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

 

緒 方 政 信
 (注)1

昭和34年2月17日生

平成元年9月

㈱ベスト電器入社

平成17年9月

当社取締役(現任)

平成20年5月

㈱ベスト電器取締役東京商品部長

平成24年2月

同社取締役営業副本部長兼商品統轄部長

平成25年3月

同社取締役ヤマダ電機・ベスト電器戦略室室長

平成26年3月

同社取締役営業本部長

平成29年6月

同社常務取締役営業本部長(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

 

小 手 川 大 助
(注)1

昭和26年5月3日生

平成19年6月

財務省理財局次長

平成19年7月

IMF日本政府代表理事

平成23年2月

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任)

平成23年5月

㈱パルコ社外取締役

平成24年4月

当社監査役

平成24年5月

㈱セキド社外取締役(現任)

平成25年5月

いちごグループホールディングス㈱社外取締役

平成30年4月

当社取締役(現任)

平成30年5月

㈱アイ アセットマネジメント取締役(現任)

平成31年1月

ツネイシホールディングス㈱社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

橋 本 博 人

昭和29年8月6日生

昭和55年4月

リッカー㈱入社

平成7年3月

㈱リッカー販売入社

平成15年5月

同社営業部長

平成19年4月

㈱エックスワン入社

平成19年4月

同社総務部長

平成24年4月

同社執行役員フィールドサポート本部長

平成26年2月

同社執行役員営業副本部長

平成30年4月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

伊 藤 章 寿
 (注)3

昭和45年8月7日生

平成元年3月

㈱さくらや入社

平成16年6月

同社執行役員

平成20年5月

同社取締役

平成21年4月

当社監査役

平成24年4月

当社監査役(現任)

平成28年7月

LS東京㈲代表取締役(現任)

(注)4

監査役

 

藤 原 啓 司
(注)3

昭和25年11月17日生

昭和49年4月

大蔵省入省

平成16年7月

東京税関長

平成17年10月

独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事

平成20年9月

財団法人地域総合整備財団常務理事

平成21年4月

学校法人帝京大学法学部教授

平成24年8月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問

平成30年1月

弁護士登録
ソフィアシティ法律事務所入所(現任)

平成30年4月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

露 口 洋 介
 (注)3

昭和32年8月16日生

昭和55年4月

日本銀行入行

平成元年3月

外務省(在中国大使館書記官)出向

平成7年11月

日本銀行香港事務所次長

平成15年12月

同行北京事務所長

平成23年4月

信金中央金庫海外業務支援部上席審議役

平成29年4月

学校法人日本大学経済学部教授

平成30年4月

学校法人帝京大学経済学部教授(現任)

平成30年4月

当社監査役(現任)

平成30年8月

パワーリンク協同組合理事(現任)

(注)5

77,800

 

 

(注) 1. 取締役小野浩司、緒方政信、小手川大助の3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役伊藤章寿、藤原啓司、露口洋介の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4. 平成28年4月27日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成30年4月26日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

齊 藤 勝 久

昭和40年6月25日生

平成元年4月

㈱マルナカ興産入社

平成16年8月

KOSCO㈱会長

平成21年7月

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱代表取締役社長

平成26年2月

㈱エックスワン代表取締役社長

平成27年4月

当社取締役

平成31年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成31年4月

㈱エックスワン取締役(現任)

(注)2

70,100

取締役
管理本部長

斉   向 東

昭和42年8月14日生

平成5年5月

㈱オーテック取締役海外事業部本部長

平成14年5月

当社取締役副社長

平成17年5月

北京中科智网科技有限公司董事長

平成28年12月

当社営業本部副本部長

平成29年4月

当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海外事業部部長

平成30年5月

当社取締役営業本部副本部長兼IT事業部長

平成31年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)2

7,700

取締役
営業本部長

右 田 哲 也

昭和40年2月6日生

昭和63年4月

㈱ベスト電器入社

平成21年3月

同社東京商品部部長

平成22年6月

当社商品部長

平成23年4月

当社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長

平成24年4月

当社取締役営業本部副本部長兼商品部長

平成27年4月

当社執行役員営業本部長代行兼新規事業部長

平成30年5月

当社執行役員営業本部副本部長兼EC事業部長

平成31年3月

当社執行役員営業本部長兼EC事業部長

平成31年4月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)2

取締役

小 野 浩 司
 (注)1

昭和30年5月5日生

昭和55年4月

㈱ベスト電器入社

平成16年5月

同社取締役

平成21年9月

同社取締役東日本統轄部長兼㈱さくらや代表取締役社長

平成22年3月

㈱ベスト電器代表取締役社長

平成23年4月

当社取締役(現任)

平成24年2月

㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本部長

平成26年3月

同社代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

緒 方 政 信
 (注)1

昭和34年2月17日生

平成元年9月

㈱ベスト電器入社

平成17年9月

当社取締役(現任)

平成20年5月

㈱ベスト電器取締役東京商品部長

平成24年2月

同社取締役営業副本部長兼商品統轄部長

平成25年3月

同社取締役ヤマダ電機・ベスト電器戦略室室長

平成26年3月

同社取締役営業本部長

平成29年6月

同社常務取締役営業本部長(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

小 手 川 大 助
(注)1

昭和26年5月3日生

平成19年6月

財務省理財局次長

平成19年7月

IMF日本政府代表理事

平成23年2月

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任)

平成23年5月

㈱パルコ社外取締役

平成24年4月

当社監査役

平成24年5月

㈱セキド社外取締役(現任)

平成25年5月

いちごグループホールディングス㈱社外取締役

平成30年4月

当社取締役(現任)

平成30年5月

㈱アイ アセットマネジメント取締役(現任)

平成31年1月

ツネイシホールディングス㈱社外取締役(現任)

(注)2

 

常勤監査役

橋 本 博 人

昭和29年8月6日生

昭和55年4月

リッカー㈱入社

平成7年3月

㈱リッカー販売入社

平成15年5月

同社営業部長

平成19年4月

㈱エックスワン入社

平成19年4月

同社総務部長

平成24年4月

同社執行役員フィールドサポート本部長

平成26年2月

同社執行役員営業副本部長

平成30年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

藤 原 啓 司
(注)3

昭和25年11月17日生

昭和49年4月

大蔵省入省

平成16年7月

東京税関長

平成17年10月

独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事

平成20年9月

財団法人地域総合整備財団常務理事

平成21年4月

学校法人帝京大学法学部教授

平成24年8月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問

平成30年1月

弁護士登録
ソフィアシティ法律事務所入所(現任)

平成30年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

露 口 洋 介
 (注)3

昭和32年8月16日生

昭和55年4月

日本銀行入行

平成元年3月

外務省(在中国大使館書記官)出向

平成7年11月

日本銀行香港事務所次長

平成15年12月

同行北京事務所長

平成23年4月

信金中央金庫海外業務支援部上席審議役

平成29年4月

学校法人日本大学経済学部教授

平成30年4月

学校法人帝京大学経済学部教授(現任)

平成30年4月

当社監査役(現任)

平成30年8月

アイブリッジ協同組合理事(現任)

(注)4

77,800

 

 

(注) 1. 取締役小野浩司、緒方政信、小手川大助の3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役藤原啓司、露口洋介の2名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4. 平成30年4月26日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の透明性と健全性の確保が上場会社として責務であると認識し、これを担保するため社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

a)社外取締役

当社の社外取締役は、当有価証券報告書提出日現在3名であり、社外取締役小手川大助は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

a.社外取締役の選任状況

氏名

重要な兼職先

選任理由

当社との関係

小野 浩司

㈱ベスト電器
代表取締役社長

当業界の経営者として豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。

当社は㈱ベスト電器との間で、資本・業務提携契約を締結しており、同社から商品仕入を行っております。

緒方 政信

㈱ベスト電器

常務取締役

当業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。

当社は㈱ベスト電器との間で、資本・業務提携契約を締結しており、同社から商品仕入を行っております。

小手川 大助

キヤノングローバル

戦略研究所 研究主幹
㈱セキド 社外取締役

㈱アイ アセットマネジメント 取締役

ツネイシホールディングス㈱ 社外取締役

財務官僚としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。

当社は㈱セキドとの間で、業務提携契約を締結しており、同社から商品仕入を行っております。

 

b.社外取締役の選任基準

取締役会議案審議に必要な知識と経験及び経営の監督機能発揮に必要な実績と見識を有することを選任基準としております。

b)社外監査役

当社の社外監査役は、当有価証券報告書提出日現在2名であり、社外監査役藤原啓司、露口洋介は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

a.社外監査役の選任状況

氏名

重要な兼職先

選任理由

当社との関係

藤原 啓司

ソフィアシティ

法律事務所

財務官僚としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。

露口 洋介

学校法人帝京大学

経済学部教授

アイブリッジ協同組合理事

金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。

 

b.社外監査役の選任基準

取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会へ出席し社内取締役等から報告を受けるとともに、監査役などとの意見交換を通じて、その豊富な経験及び幅広い見識に基づき、適宜有益な意見や助言を述べる等、経営の監督を行っています。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役会の運営が法令等に基づき適正になされているかを監督し適宜意見を述べております。又、会計監査人とは定期的に報告会を実施し意見交換を行っております。又、常勤監査役を通じ、内部監査の実施毎に提出される報告書を閲覧し、助言等を行っております。

社外役員の選任

2018/5/22018/12/262019/5/92020/5/7選任の理由
小野 浩司当業界の経営者としての豊富な経験と幅広い 見識を当社の経営に反映していただくため、 就任していただきました。
緒方 政信当業界における豊富な経験と幅広い見識を 当社の経営に反映していただくため、就任 していただきました。
小手川 大助財務官僚としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、就任していただきました。