DDホールディングス【3073】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/282018/8/172018/12/112019/5/302019/10/152020/5/292020/10/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人7人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

グループ

CEO

松村 厚久

昭和42年

3月29日生

平成元年4月 日拓エンタープライズ株式会社 入社

平成8年3月 有限会社エイアンドワイビューティサプライ(現当社) 設立 代表取締役

平成14年12月 有限会社エイアンドワイビューティサプライを組織変更し株式会社ダイヤモンドダイニング(現 当社)           代表取締役社長(現任)

平成20年6月 株式会社サンプール          代表取締役社長(現任)

(注)

2,576,900

取締役

海外統括

稲本 健一

昭和42年

12月11日生

平成3年4月 株式会社コボデザイン 入社

平成6年7月 株式会社テイストグループ 入社

平成7年10月 株式会社ゼットン 設立 代表取締役

平成19年3月 zetton Ocean Room PTY.LTD. 代表取締役

平成20年11月 ZETTON, INC. 代表取締役(現任)

平成23年9月 株式会社アロハテーブル 代表取締役

平成23年9月 株式会社ゼットン 代表取締役会長

平成29年5月 当社 取締役 (現任)

(注)3

1,000

取締役

営業統括

鹿中 一志

昭和50年

4月18日生

平成21年2月 株式会社高田屋 設立          取締役社長COO

平成22年2月 当社 入社

平成22年5月 当社 営業本部 第二営業統括部      第五営業部長

平成23年1月 当社 営業本部 副本部長

平成23年6月 当社 執行役員 営業本部 副本部長

平成24年2月 当社 執行役員 営業支援本部長

平成24年2月 株式会社吉田卯三郎商店         代表取締役(現任)

平成24年5月 当社 取締役 営業支援本部長

平成25年3月 当社 執行役員 社長室長

平成26年3月 当社 執行役員 営業本部長

平成27年3月 当社 執行役員 営業統括

平成27年3月 株式会社バグース 代表取締役

平成27年5月 当社 取締役 営業統括(現任)

平成29年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 代表取締役社長

平成29年5月 株式会社ゼットン 取締役(現任)

(注)3

3,230

取締役

管理統括

樋口 康弘

昭和48年

2月23日生

平成8年4月 野村ファイナンス株式会社 入社

平成22年4月 当社 入社

平成22年5月 当社 管理本部 経営企画部長

平成22年8月 当社 執行役員 管理本部 経営企画部長

平成24年2月 当社 執行役員 管理本部長

平成24年5月 当社 取締役 管理本部長

平成25年3月 当社 執行役員 管理本部長

平成27年3月 当社 執行役員 本社統括

平成27年5月 当社 取締役 管理統括

平成27年10月 Diamond Dining International Corporation Director(現任)

平成28年3月 当社 取締役 管理本部長

平成29年3月 当社 取締役 管理統括(現任)

平成29年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 監査役(現任)

(注)3

10,630

取締役

平野 忍

昭和46年

3月15日生

平成5年4月 大和実業株式会社 入社         (現 株式会社ダイワエクシード 入社)

平成17年6月 株式会社テンポスバスターズ 入社

平成25年7月 同社 代表取締役

平成28年3月 キッチンテクノ株式会社 代表取締役

平成28年6月 株式会社あさくま 取締役

平成28年6月 株式会社きよっぱら総本店 取締役

平成28年7月 株式会社テンポス情報館 取締役

平成30年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中川 有司

昭和44年

3月9日生

平成22年4月 株式会社セルツリミテッド 設立     代表取締役

平成23年3月 株式会社ユニオンゲートグループ 設立  代表取締役(現任)

平成27年4月 株式会社ユニオンゲートリテールズ 設立 代表取締役(現任)

平成28年5月 当社 取締役(現任)

(注)

200

取締役

山野 幹夫

昭和43年

8月29日生

平成4年4月 株式会社東急エージェンシー 入社

平成7年9月 株式会社ヤマノビューティメイト 入社 (現 株式会社ヤマノビューティメイトグループ)

平成9年2月 同社 取締役

平成11年9月 同社 代表取締役(現任)

平成18年6月 株式会社ヤマノビューティケミカル   代表取締役(現任)

平成25年11月 山野愛子どろんこ美容株式会社     代表取締役(現任)

平成25年11月 山野愛子どろんこ美容.com株式会社   代表取締役(現任)

平成29年2月 琥珀バイオテクノロジー株式会社    代表取締役(現任)

平成30年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

西村 康裕

昭和28年

5月16日生

昭和52年4月 株式会社三和銀行 入行         (現 株式会社三菱UFJ銀行)

平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行        (現 株式会社三菱UFJ銀行) 上野支店長

平成19年3月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 営業推進部長

平成22年8月 日本振興銀行株式会社         常務執行役員 審査本部長

平成24年11月 株式会社イオン銀行 監査部 担当部長

平成26年5月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

1,100

監査役

齋藤 哲男

昭和29年

3月25日生

昭和52年4月 東京証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ) 入所

平成9年5月 株式会社ワークツー 代表取締役(現任)

平成18年4月 アラックス株式会社 監査役(現任)

平成21年5月 当社 社外監査役(現任)

平成24年6月 ディーエムソリューションズ株式会社  監査役(現任)

平成27年12月 株式会社キャリアデザインセンター   取締役(現任)

平成28年3月 株式会社大塚商会 取締役(現任)

(注)5

3,100

監査役

石田 茂之

昭和37年

8月8日生

昭和61年4月 株式会社エーピー 入社

平成5年7月 同社 代表取締役(現任)

平成16年8月 株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン 設立 代表取締役

平成18年10月 株式会社メディアシーク 監査役

平成25年5月 当社 社外監査役(現任)

(注)5

100

2,824,700

(注)1.取締役 中川有司氏、山野幹夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

   2.監査役 西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

   3.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5.平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

     執行役員は5名で、グループ開発本部長 関 武、社長室長 青木 俊之、グループ人材開発室長 向山 幸代、グループマーケティング本部長 遠藤 栄司、グループ経営企画本部長 斉藤 征晃で構成されております。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

グループ

CEO

松村 厚久

1967年

3月29日生

1989年4月 日拓エンタープライズ株式会社 入社

1996年3月 有限会社エイアンドワイビューティサプライ(現当社) 設立 代表取締役

2002年12月 有限会社エイアンドワイビューティサプライを組織変更し株式会社ダイヤモンドダイニング(現 当社)              代表取締役社長(現任)

2008年6月 株式会社サンプール           代表取締役社長(現任)

2018年11月 株式会社DDホールディングスベンチャー キャピタル               代表取締役社長(現任)

(注)

2,576,900

取締役

海外統括

稲本 健一

1967年

12月11日生

1991年4月 株式会社コボデザイン 入社

1994年7月 株式会社テイストグループ 入社

1995年10月 株式会社ゼットン 設立 代表取締役

2007年3月 zetton Ocean Room PTY.LTD. 代表取締役

2008年11月 ZETTON, INC. 代表取締役(現任)

2011年9月 株式会社アロハテーブル 代表取締役

2011年9月 株式会社ゼットン 代表取締役会長

2017年5月 当社 取締役 海外統括(現任)

(注)3

1,000

取締役

営業統括

鹿中 一志

1975年

4月18日生

2009年2月 株式会社高田屋 設立           取締役社長COO

2010年2月 当社 入社

2010年5月 当社 営業本部 第二営業統括部       第五営業部長

2011年1月 当社 営業本部 副本部長

2011年6月 当社 執行役員 営業本部 副本部長

2012年2月 当社 執行役員 営業支援本部長

2012年2月 株式会社吉田卯三郎商店          代表取締役(現任)

2012年5月 当社 取締役 営業支援本部長

2013年3月 当社 執行役員 社長室長

2014年3月 当社 執行役員 営業本部長

2015年3月 当社 執行役員 営業統括

2015年3月 株式会社バグース 代表取締役

2015年5月 当社 取締役 営業統括(現任)

2017年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 代表取締役社長

2017年5月 株式会社ゼットン 取締役(現任)

2018年6月 株式会社エスエルディー 取締役(現任)

(注)3

3,730

取締役

管理統括

樋口 康弘

1973年

2月23日生

1996年4月 野村ファイナンス株式会社 入社

2010年4月 当社 入社

2010年5月 当社 管理本部 経営企画部長

2010年8月 当社 執行役員 管理本部 経営企画部長

2012年2月 当社 執行役員 管理本部長

2012年5月 当社 取締役 管理本部長

2013年3月 当社 執行役員 管理本部長

2015年3月 当社 執行役員 本社統括

2015年5月 当社 取締役 管理統括

2015年10月 Diamond Dining International Corporation Director(現任)

2016年3月 当社 取締役 管理本部長

2017年3月 当社 取締役 管理統括(現任)

2017年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 監査役(現任)

(注)3

11,030

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中川 有司

1969年

3月9日生

2010年4月 株式会社セルツリミテッド 設立      代表取締役

2011年3月 株式会社ユニオンゲートグループ 設立   代表取締役(現任)

2015年4月 株式会社ユニオンゲートリテールズ 設立  代表取締役(現任)

2016年5月 当社 取締役(現任)

(注)

200

取締役

山野 幹夫

1968年

8月29日生

1992年4月 株式会社東急エージェンシー 入社

1995年9月 株式会社ヤマノビューティメイト 入社  (現 株式会社ヤマノビューティメイトグループ)

1997年2月 同社 取締役

1999年9月 同社 代表取締役(現任)

2006年6月 株式会社ヤマノビューティケミカル    代表取締役(現任)

2013年11月 山野愛子どろんこ美容株式会社      代表取締役(現任)

2013年11月 山野愛子どろんこ美容.com株式会社    代表取締役(現任)

2017年2月 琥珀バイオテクノロジー株式会社     代表取締役(現任)

2018年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

西村 康裕

1953年

5月16日生

1977年4月 株式会社三和銀行 入行         (現 株式会社三菱UFJ銀行)

2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行        (現 株式会社三菱UFJ銀行) 上野支店長

2007年3月 山田ビジネスコンサルティング株式会社  営業推進部長

2010年8月 日本振興銀行株式会社          常務執行役員 審査本部長

2012年11月 株式会社イオン銀行 監査部 担当部長

2014年5月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

1,300

監査役

齋藤 哲男

1954年

3月25日生

1977年4月 東京証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ) 入所

1997年5月 株式会社ワークツー 代表取締役(現任)

2006年4月 アラックス株式会社 監査役(現任)

2009年5月 当社 社外監査役(現任)

2012年6月 ディーエムソリューションズ株式会社   監査役(現任)

2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター    取締役(現任)

2016年3月 株式会社大塚商会 取締役(現任)

(注)5

3,300

監査役

石田 茂之

1962年

8月8日生

1986年4月 株式会社エーピー 入社

1993年7月 同社 代表取締役(現任)

2004年8月 株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン 設立 代表取締役

2006年10月 株式会社メディアシーク 監査役

2013年5月 当社 社外監査役(現任)

(注)5

100

2,597,560

(注)1.取締役 中川有司氏、山野幹夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

   2.監査役 西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

   3.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

     執行役員は4名で、グループ開発本部長 関 武、社長室長 青木 俊之、グループ人材開発室長 向山 幸代、グループ経営企画本部長 斉藤 征晃で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長
グループCEO

松村 厚久

1967年3月29日生

1989年4月

日拓エンタープライズ株式会社入社

1996年3月

有限会社エイアンドワイビューティサプライ
(現当社) 設立 代表取締役

2002年12月

有限会社エイアンドワイビューティサプライを組織変更し株式会社ダイヤモンドダイニング
(現 当社)代表取締役社長(現任)

2008年6月

株式会社サンプール

代表取締役社長(現任)

2018年11月

株式会社DDホールディングスベンチャー キャピタル

代表取締役社長(現任)

(注)3

5,153,900

取締役
海外統括

稲本 健一

1967年12月11日生

1991年4月

株式会社コボデザイン 入社

1994年7月

株式会社テイストグループ 入社

1995年10月

株式会社ゼットン 設立
代表取締役

2007年3月

zetton Ocean Room PTY.LTD.
代表取締役

2008年11月

ZETTON, INC. 代表取締役(現任)

2011年9月

株式会社アロハテーブル
代表取締役

2011年9月

株式会社ゼットン
代表取締役会長

2017年5月

当社 取締役 海外統括(現任)

2019年12月

湘南レーベル株式会社

取締役(現任)

2020年1月

Diamond Dining International Corporation Chairman(現任)

(注)3

2,000

取締役
営業統括

鹿中 一志

1975年4月18日生

2009年2月

株式会社高田屋 設立

取締役社長COO

2010年2月

当社 入社

2010年5月

当社 営業本部 第二営業統括部

第五営業部長

2011年1月

当社 営業本部 副本部長

2011年6月

当社 執行役員 営業本部
副本部長

2012年2月

当社 執行役員 営業支援本部長

2012年2月

株式会社吉田卯三郎商店

代表取締役(現任)

2012年5月

当社 取締役 営業支援本部長

2013年3月

当社 執行役員 社長室長

2014年3月

当社 執行役員 営業本部長

2015年3月

当社 執行役員 営業統括

2015年3月

株式会社バグース 代表取締役

2015年5月

当社 取締役 営業統括(現任)

2017年3月

株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社
(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 代表取締役社長

2017年5月

株式会社ゼットン 取締役(現任)

2018年6月

株式会社エスエルディー
取締役(現任)

2019年12月

湘南レーベル株式会社

取締役(現任)

(注)3

8,460

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
管理統括

樋口 康弘

1973年2月23日生

1996年4月

野村ファイナンス株式会社 入社

2010年4月

当社 入社

2010年5月

当社 管理本部 経営企画部長

2010年8月

当社 執行役員 管理本部
経営企画部長

2012年2月

当社 執行役員 管理本部長

2012年5月

当社 取締役 管理本部長

2013年3月

当社 執行役員 管理本部長

2015年3月

当社 執行役員 本社統括

2015年5月

当社 取締役 管理統括

2015年10月

Diamond Dining International Corporation Director(現任)

2016年3月

当社 取締役 管理本部長

2017年3月

当社 取締役 管理統括(現任)

2017年3月

株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社
(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 監査役(現任)

2019年12月

湘南レーベル株式会社

監査役(現任)

(注)3

23,060

取締役

中川 有司

1969年3月9日生

2010年4月

株式会社セルツリミテッド 設立
代表取締役

2011年3月

株式会社ユニオンゲートグループ 設立 代表取締役(現任)

2015年4月

株式会社ユニオンゲートリテールズ 設立 代表取締役(現任)

2016年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

400

取締役

山野 幹夫

1968年8月29日生

1992年4月

株式会社東急エージェンシー
入社

1995年9月

株式会社ヤマノビューティメイト 入社

(現 株式会社ヤマノビューティメイトグループ)

1997年2月

同社 取締役

1999年9月

同社 代表取締役(現任)

2006年6月

株式会社ヤマノビューティケミカル 代表取締役(現任)

2013年11月

山野愛子どろんこ美容株式会社

代表取締役(現任)

2013年11月

山野愛子どろんこ美容.com株式会社 代表取締役(現任)

2017年2月

琥珀バイオテクノロジー株式会社 代表取締役(現任)

2018年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

西村 康裕

1953年5月16日生

1977年4月

株式会社三和銀行 入行

(現 株式会社三菱UFJ銀行)

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現 株式会社三菱UFJ銀行)
上野支店長

2007年3月

山田ビジネスコンサルティング株式会社 営業推進部長

2010年8月

日本振興銀行株式会社

常務執行役員 審査本部長

2012年11月

株式会社イオン銀行 監査部
担当部長

2014年5月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

2,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

齋藤 哲男

1954年3月25日生

1977年4月

東京証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ) 入所

1997年5月

株式会社ワークツー
代表取締役(現任)

2006年4月

アラックス株式会社
監査役(現任)

2009年5月

当社 社外監査役(現任)

2012年6月

ディーエムソリューションズ株式会社 監査役(現任)

2015年12月

株式会社キャリアデザインセンター 取締役(現任)

2016年3月

株式会社大塚商会 取締役(現任)

(注)5

6,800

監査役

石田 茂之

1962年8月8日生

1986年4月

株式会社エーピー 入社

1993年7月

同社 代表取締役(現任)

2004年8月

株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン 設立 代表取締役

2006年10月

株式会社メディアシーク 監査役

2013年5月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

200

5,197,520

 

(注) 1.取締役 中川有司氏、山野幹夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役 西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

上席執行役員は1名で、グループ経営企画本部長 斉藤 征晃、執行役員は3名で、グループ開発本部長 関 武、社長室長 青木 俊之、グループ人材開発室長 向山 幸代で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(中川有司、山野幹夫)、社外監査役は3名(西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)であります。

うち、社外取締役1名(中川有司)、社外監査役3名は上記の役員一覧に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役山野幹夫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害することのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており、より独立性の高い社外取締役候補者を選定することも課題として検討を行ってまいります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じ、内部監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、グループ内部監査室と会計監査人より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/5/262018/5/282018/8/172018/12/112019/5/302019/10/152020/5/292020/10/29選任の理由
中川 有司企業経営者としての幅広い経験に基づく、経営の監督並びに経営管理体制全般への高い見識によって、独立性をもって取締役の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として適任と判断いたしました。
山野 幹夫-企業経営者としての豊富な経験・人脈と幅広い見識を有しており、その広い人脈と異業種ならではの新たな視点を活かした当社のグループ経営力の強化、独立した社外の観点から意見を述べることによる取締役会の更なる機能強化が期待されるため、社外取締役として適任と判断いたしました。
森田 雅也-------弁護士としての見識が豊富であり、当社の論理にとらわれず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に資することが期待されるため、社外取締役として適任と判断いたしました。