銚子丸【3075】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/282018/8/22018/9/182018/12/272019/8/12019/12/262020/8/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人8人8人8人8人8人8人
社外役員数1人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)7人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

石田  満

昭和31年1月20日生

 

昭和53年4月

亀有信用金庫入庫

平成7年12月

株式会社シチエ(現株式会社ウェアハウス)入社

平成10年10月

オーケー株式会社入社

平成15年6月

同社取締役店舗運営本部長

平成18年5月

同社取締役管理本部長

平成22年8月

株式会社ウェアハウス入社

平成23年6月

同社代表取締役

平成26年1月

当社入社

平成26年2月

当社執行役員経営企画部長

平成26年8月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

1,000

取締役会長

 

堀地ヒロ子

昭和22年9月21日生

 

昭和52年11月

当社設立 専務取締役

平成元年3月

有限会社オール・エム設立

取締役(現任)

平成17年2月

当社専務取締役衛生管理部長

平成22年8月

当社代表取締役会長

平成26年8月

当社取締役会長(現任)

 

(注)5

384,880

常務取締役

 

堀地  元

昭和43年12月21日生

 

平成4年4月

当社入社

平成12年1月

当社事業部長

平成16年1月

当社常務取締役(現任)

 

(注)5

48,000

取締役

管理部長

仁科 善生

昭和33年8月8日生

 

昭和56年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成17年7月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)練馬支店長

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)

練馬駅前支店長

平成18年2月

同行赤坂支店長

平成19年9月

同行リテールコンプライアンス部

上席調査役

平成23年6月

 

平成24年4月

平成24年6月

平成29年6月

平成29年11月

平成30年8月

日本コンセプト株式会社出向

管理部企画管理担当部長

同社管理部長

同社に転籍 取締役管理部長

当社入社 管理部長

当社執行役員管理部長

当社取締役管理部長(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

山口 忠則

昭和23年1月3日生

 

昭和45年4月

千葉県庁入庁

平成14年4月

平成16年4月

同庁総合企画部理事

健康福祉部部長

平成19年3月

千葉県庁退職

平成19年4月

株式会社幕張メッセ入社

特別参与

平成19年6月

同社代表取締役専務

平成23年6月

 

平成25年5月

平成26年8月

平成30年8月

一般社団法人千葉経済協議会入社

専務理事

同社団法人退社

当社社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

中嶋 克久

昭和36年7月29日生

 

 昭和60年10月

青山監査法人入所

平成16年8月

公認会計士中嶋克久事務所設立

所長(現任)

平成16年8月

当社社外監査役

平成18年1月

株式会社プルータス(現株式会社

プルータス・コンサルティング)

取締役

平成20年7月

株式会社プルータス・コンサル

ティング代表取締役

平成29年6月

日本瓦斯株式会社社外監査役

(現任)

平成30年2月

 

平成30年8月

株式会社М&Aコンソーシアム

設立 代表取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)6

400

取締役

(監査等委員)

 

守屋 達雄

昭和27年1月27日生

 

平成元年1月

青山監査法人入所 人事総務部長

平成10年2月

山田&パートナーズ会計事務所

入所

平成13年6月

株式会社プロジェスト入社

平成13年8月

平成18年6月

 

平成18年8月

平成18年9月

 

平成20年10月

平成30年8月

同社取締役

株式会社ラムラ社外取締役

(現任)

当社社外監査役

社会保険労務士法人プロジェスト

設立 代表社員(現任)

株式会社プロジェスト常務取締役

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

大島有紀子

昭和27年10月31日生

 

昭和59年4月

千葉県弁護士会登録

平成元年4月

大島有紀子法律事務所開業

所長(現任)

平成6年6月

法務省人権擁護委員(現任)

平成26年8月

当社社外取締役

平成26年9月

平成30年8月

大網白里市代表監査委員(現任)

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)6

434,280

(注)1.平成30年8月2日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。

3.山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長:山口忠則 委員:中嶋克久 委員:守屋達雄 委員:大島有紀子

5.平成30年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成30年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

石田  満

1956年1月20日

 

1978年4月

亀有信用金庫入庫

1995年12月

株式会社シチエ(現株式会社ウェアハウス)入社

1998年10月

オーケー株式会社入社

2003年6月

同社取締役店舗運営本部長

2006年5月

同社取締役管理本部長

2010年8月

株式会社ウェアハウス入社

2011年6月

同社代表取締役

2014年1月

当社入社

2014年2月

当社執行役員経営企画部長

2014年8月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

15,000

取締役会長

堀地ヒロ子

1947年9月21日

 

1977年11月

当社設立 専務取締役

1989年3月

有限会社オール・エム設立 取締役(現任)

2005年2月

当社専務取締役衛生管理部長

2010年8月

当社代表取締役会長

2014年8月

当社取締役会長(現任)

 

(注)5

1,924,400

常務取締役

営業本部長

堀地  元

1968年12月21日

 

1992年4月

当社入社

2000年1月

当社事業部長

2004年1月

当社常務取締役

2018年9月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)5

248,000

取締役

管理本部長

仁科 善生

1958年8月8日

 

1981年4月

株式会社東海銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2005年7月

株式会社UFJ銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)練馬支店長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)

練馬駅前支店長

2006年2月

同行赤坂支店長

2007年9月

同行リテールコンプライアンス部

上席調査役

2011年6月

日本コンセプト株式会社出向

管理部企画管理担当部長

2012年4月

同社管理部長

2012年6月

同社に転籍 取締役管理部長

2017年6月

当社入社 管理部長

2017年11月

当社執行役員管理部長

2018年8月

当社取締役管理部長

2018年9月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)5

5,000

取締役

(監査等委員)

山口 忠則

1948年1月3日

 

1970年4月

千葉県庁入庁

2002年4月

同庁総合企画部理事

2004年4月

同庁健康福祉部部長

2007年3月

千葉県庁退職

2007年4月

株式会社幕張メッセ入社 特別参与

2007年6月

同社代表取締役専務

2011年6月

一般社団法人千葉経済協議会入社 専務理事

2013年5月

同社団法人退社

2014年8月

当社社外監査役

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

中嶋 克久

1961年7月29日

 

1985年10月

青山監査法人入所

2004年8月

公認会計士中嶋克久事務所設立

所長(現任)

2004年8月

当社社外監査役

2006年1月

株式会社プルータス(現株式会社

プルータス・コンサルティング)取締役

2008年7月

株式会社プルータス・コンサルティング

代表取締役

2017年6月

日本瓦斯株式会社社外監査役(現任)

2018年2月

株式会社М&Aコンソーシアム設立

代表取締役(現任)

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

2,000

取締役

(監査等委員)

守屋 達雄

1952年1月27日

 

1989年1月

青山監査法人入所 人事総務部長

1998年2月

山田&パートナーズ会計事務所入所

2001年6月

株式会社プロジェスト入社

2001年8月

同社取締役

2006年6月

株式会社ラムラ社外取締役(現任)

2006年8月

当社社外監査役

2006年9月

社会保険労務士法人プロジェスト設立

代表社員(現任)

2008年10月

株式会社プロジェスト常務取締役

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

大島有紀子

1952年10月31日

 

1984年4月

千葉県弁護士会登録

1989年4月

大島有紀子法律事務所開業 所長(現任)

1994年6月

法務省人権擁護委員(現任)

2014年8月

当社社外取締役

2014年9月

大網白里市代表監査委員

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

2,194,400

(注)1.2018年8月2日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。

3.山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長:山口忠則 委員:中嶋克久 委員:守屋達雄 委員:大島有紀子

5.2019年8月1日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員である取締役であります。

当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。

社外取締役の独立性に関する基準

 

株式会社銚子丸(以下「当社」という)は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。

当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。以下同じ。)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

 

① 当社を主要な取引先とする者

② 当社を主要な取引先とする会社の取締役等

③ 当社の主要な取引先である者

④ 当社の主要な取引先である会社の取締役等

⑤ 当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

⑥ 当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

⑦ 当社の10%以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑧ 当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑨ 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者

⑩ 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

⑪ 当社の業務執行取締役、常勤監査等委員(常勤監査等委員を選定している場合に限る)が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等

⑫ 上記①~⑪に直近事業年度において該当していた者

⑬ 当社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族

(注)1.本独立性基準①及び②において、「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。

2.本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。

3.本独立性基準③及び④において、「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(または会社)」をいう。

4.本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。

 

 

社外取締役4名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。

監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行うとともに、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて当社経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。

社外取締役山口忠則氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会には5回中5回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中14回出席し、長年行政に携わった経験と知識から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

社外取締役中嶋克久氏は、株式会社M&Aコンソーシアムの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長、並びに日本瓦斯株式会社の社外監査役であります。なお、当社は株式会社M&Aコンソーシアム、公認会計士中嶋克久事務所、並びに日本瓦斯株式会社との間には特別の関係はありません同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中16回、また監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会には5回中5回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中13回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

社外取締役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員、並びに株式会社ラムラの社外取締役を兼務しております。なお、当社は社会保険労務士法人プロジェスト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中16回、また監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会には5回中4回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中14回出席し、主に社会保険労務士として培ってきた豊富な経験・見地から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員を兼務しております。なお、当社は大島有紀子法律事務所、法務省との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中17回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中14回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

石田  満

1956年1月20日

 

1978年4月

亀有信用金庫入庫

1995年12月

株式会社シチエ(現株式会社ゲオ)入社

1998年10月

オーケー株式会社入社

2003年6月

同社取締役店舗運営本部長

2006年5月

同社取締役管理本部長

2010年8月

株式会社ウェアハウス(現株式会社ゲオ)

入社

2011年6月

同社代表取締役

2014年1月

当社入社

2014年2月

当社執行役員経営企画部長

2014年8月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

25,000

取締役会長

堀地ヒロ子

1947年9月21日

 

1977年11月

当社設立 専務取締役

1989年3月

有限会社オール・エム設立 取締役(現任)

2005年2月

当社専務取締役衛生管理部長

2010年8月

当社代表取締役会長

2014年8月

当社取締役会長(現任)

 

(注)4

1,924,400

常務取締役

営業本部長

堀地  元

1968年12月21日

 

1992年4月

当社入社

2000年1月

当社事業部長

2004年1月

当社常務取締役

2018年9月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)4

256,000

取締役

管理本部長

仁科 善生

1958年8月8日

 

1981年4月

株式会社東海銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2005年7月

株式会社UFJ銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)練馬支店長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)

練馬駅前支店長

2006年2月

同行赤坂支店長

2007年9月

同行リテールコンプライアンス部

上席調査役

2011年6月

日本コンセプト株式会社出向

管理部企画管理担当部長

2012年4月

同社管理部長

2012年6月

同社に転籍 取締役管理部長

2017年6月

当社入社 管理部長

2017年11月

当社執行役員管理部長

2018年8月

当社取締役管理部長

2018年9月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

10,000

取締役

(監査等委員)

山口 忠則

1948年1月3日

 

1970年4月

千葉県庁入庁

2002年4月

同庁総合企画部理事

2004年4月

同庁健康福祉部部長

2007年3月

千葉県庁退職

2007年4月

株式会社幕張メッセ入社 特別参与

2007年6月

同社代表取締役専務

2011年6月

一般社団法人千葉経済協議会入社 専務理事

2013年5月

同社団法人退社

2014年8月

当社社外監査役

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

中嶋 克久

1961年7月29日

 

1985年10月

青山監査法人入所

2004年8月

公認会計士中嶋克久事務所設立

所長(現任)

2004年8月

当社社外監査役

2006年1月

株式会社プルータス(現株式会社

プルータス・コンサルティング)取締役

2008年7月

株式会社プルータス・コンサルティング

代表取締役

2017年6月

日本瓦斯株式会社社外監査役(現任)

2018年2月

株式会社М&Aコンソーシアム設立

代表取締役(現任)

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,000

取締役

(監査等委員)

守屋 達雄

1952年1月27日

 

1989年1月

青山監査法人入所 人事総務部長

1998年2月

山田&パートナーズ会計事務所入所

2001年6月

株式会社プロジェスト入社

2001年8月

同社取締役

2006年8月

当社社外監査役

2006年9月

社会保険労務士法人プロジェスト設立

代表社員(現任)

2007年6月

株式会社ラムラ社外取締役(現任)

2008年10月

株式会社プロジェスト常務取締役

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

大島有紀子

1952年10月31日

 

1984年4月

千葉県弁護士会登録

1989年4月

大島有紀子法律事務所開業 所長(現任)

1994年6月

法務省人権擁護委員(現任)

2014年8月

当社社外取締役

2014年9月

大網白里市代表監査委員

2018年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,217,400

(注)1.常務取締役営業本部長堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。.

2.山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長:山口忠則 委員:中嶋克久 委員:守屋達雄 委員:大島有紀子

4.2020年8月6日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年8月6日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員である取締役であります。

当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。

社外取締役の独立性に関する基準

 

株式会社銚子丸(以下「当社」という)は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。

当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。以下同じ。)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

 

① 当社を主要な取引先とする者

② 当社を主要な取引先とする会社の取締役等

③ 当社の主要な取引先である者

④ 当社の主要な取引先である会社の取締役等

⑤ 当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

⑥ 当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

⑦ 当社の10%以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑧ 当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑨ 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者

⑩ 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

⑪ 当社の業務執行取締役、常勤監査等委員(常勤監査等委員を選定している場合に限る)が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等

⑫ 上記①~⑪に直近事業年度において該当していた者

⑬ 当社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族

(注)1.本独立性基準①及び②において、「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。

2.本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。

3.本独立性基準③及び④において、「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(または会社)」をいう。

4.本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。

 

 

社外取締役4名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。

監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行うとともに、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて当社経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。

社外取締役山口忠則氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中16回、また監査等委員会には15回中15回出席し、長年行政に携わった経験と知識から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

社外取締役中嶋克久氏は、株式会社M&Aコンソーシアムの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長、並びに日本瓦斯株式会社の社外監査役であります。なお、当社は株式会社M&Aコンソーシアム、公認会計士中嶋克久事務所、並びに日本瓦斯株式会社との間には特別の関係はありません同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中16回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

社外取締役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員、並びに株式会社ラムラの社外取締役を兼務しております。なお、当社は社会保険労務士法人プロジェスト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中16回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に社会保険労務士として培ってきた豊富な経験・見地から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員を兼務しております。なお、当社は大島有紀子法律事務所、法務省との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中15回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

社外役員の選任

2017/12/282018/8/22018/9/182018/12/272019/8/12019/12/262020/8/6選任の理由
山口 忠則-山口忠則氏は、長年行政に携わった豊富な経験と知識を活かして当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
中嶋 克久-中嶋克久氏は、公認会計士であり、監査及び会計の専門家としての見地から当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
守屋 達雄-守屋達雄氏は、社会保険労務士であり、労務の専門家としての見地から当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
大島 有紀子大島有紀子氏は、弁護士であり、法務の専門家としての見地から、当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。