ホリイフードサービス【3077】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数2人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

水 谷 謙 作

昭和49年3月8日

平成10年4月

三菱商事株式会社 入社

平成17年2月

モルガン・スタンレー証券会社 入社

平成18年1月

GCA株式会社 入社

平成19年12月

インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任)

平成21年1月

株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任

平成24年1月

インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)

平成25年9月

株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)

平成26年12月

キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任(現任)

平成28年3月

株式会社コンヴァノ 取締役就任(現任)

平成28年6月

親和株式会社 取締役就任(現任)

平成29年6月

当社 代表取締役会長就任(現任)

平成29年10月

株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 取締役就任(現任)

※1

代表取締役
社長

飯 田 益 弘

昭和36年6月20日

昭和56年9月

常陽産業株式会社入社

昭和62年9月

当社入社

平成5年7月

当社専務取締役就任

平成7年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

※1

111,100

取締役

企画開発
本部長

店舗開発
部長

販売促進

室長

横 須 賀 修

昭和39年10月24日

昭和58年4月

常陽産業株式会社入社

平成元年7月

当社入社

平成5年7月

当社取締役就任

平成7年8月

当社監査役就任

平成7年9月

株式会社ホリイプロジェクト取締役就任

平成10年5月

株式会社ホリイプロジェクト代表取締役就任

平成16年6月

当社取締役(現任)店舗開発部長就任

平成20年4月

営業管理本部長兼販売促進室長就任

平成22年4月

営業管理本部長就任

平成28年4月

企画開発本部長就任(現任)

平成29年6月

店舗開発部長就任(現任)

平成30年4月

販売促進室長就任(現任)

※1

58,000

取締役

経営管理
本部長

総務部長

システム
開発室長

大 貫 春 樹

昭和42年3月15日

昭和60年4月

常陽産業株式会社入社

平成4年4月

当社入社

平成12年10月

営業本部長就任

平成13年4月

当社取締役就任(現任)

平成17年10月

総務部長就任

平成20年4月

人事部長就任

平成22年4月

人事企画部長就任

平成27年4月

総務部長就任(現任)

平成29年6月

経営管理本部長兼システム開発室長就任
(現任)

※1

45,700

取締役

営業管理
本部長

第1事業
部長

藤 田 明 久

昭和42年6月24日

昭和62年4月

日本料理篁入店

平成元年10月

朋栄森林開発株式会社入社

平成8年10月

当社入社

平成17年10月

営業部長就任

平成25年4月

執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年4月

営業管理本部長就任(現任)

平成28年10月

第1事業部長就任(現任)

※1

27,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

片 倉 康 就

昭和51年12月23日

平成13年4月

SMBC日興証券株式会社 入社

平成15年7月

日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 出向(平成17年7月 同社転籍)

平成19年7月

JPモルガン証券株式会社 入社

平成20年1月

インテグラル株式会社 入社

平成21年1月

株式会社ビー・ピー・エス 監査役就任

平成25年9月

株式会社TBIホールディングス 社外取締役就任

平成26年5月

株式会社シカタ 監査役就任

平成26年6月

株式会社TBI JAPAN 社外取締役就任

平成27年1月

インテグラル株式会社 ディレクター(現任)

平成28年6月

株式会社TBI JAPAN 取締役就任(現任)

平成29年4月

株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)

平成29年5月

株式会社TBI AGENCY 取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

※1

取締役

後 藤 浩 之

昭和55年11月10日

平成16年4月

株式会社キング 入社

平成17年8月

株式会社TBIホールディングス 入社

平成21年10月

株式会社TBIFOODS(現株式会社TBIJAPAN)代表取締役就任

平成27年4月

株式会社TBIホールディングス 執行役員副社長 就任

平成27年6月

株式会社TBIJAPAN 取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

株式会社TBIホールディングス 執行役員就任(現任)

※1

取締役

吉  原   弘

昭和37年4月26日

平成2年4月

すかいらーく株式会社 入社

平成11年5月

株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 入社

平成13年10月

株式会社グローバルダイニング 入社

平成20年8月

日本マクドナルド株式会社 入社

平成23年4月

メトロキャッシュアンドキャリージャパン 入社

平成23年11月

株式会社ユニマットクリエイティブ 取締役副社長 就任

平成25年4月

株式会社フレッシュネス 常務執行役員 就任

平成26年3月

株式会社ベイクルーズ 取締役 就任

平成27年11月

CORE合同会社 代表(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

株式会社TBIJAPAN 取締役就任(現任)

※1

取締役

四 ツ 倉 宏 幸

昭和37年4月3日

昭和56年4月

関東信越国税局採用

平成25年8月

関東信越税理士会登録

平成25年8月

エスティコンサルティング株式会社取締役就任(現任)

平成25年9月

エスティ税理士法人代表社員就任(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

※1

800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

沼 田 和 久

昭和26年11月29日

昭和51年4月

水戸信用金庫入庫

平成23年11月

当社入社

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

※2

4,000

監査役

戸 村 修 一

昭和25年5月13日

昭和44年4月

関東信越国税局総務部総務課採用

昭和45年3月

水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官

平成11年7月

竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官

平成12年8月

関東信越税理士会登録

平成15年9月

当社監査役就任(現任)

※2

29,200

監査役

中 村 岳 広

昭和50年5月15日

平成15年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成21年1月

中村岳広公認会計士事務所開設

平成26年12月

有限責任監査法人ひばりパートナー就任

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

※2

276,200

 

 

(注) 1 平成30年6月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

2 平成30年6月27日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

3 役員間において、二親等内の親族関係はありません。

4 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。

5 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

水 谷 謙 作

1974年3月8日

1998年4月

三菱商事株式会社 入社

2005年2月

モルガン・スタンレー証券会社 入社

2006年1月

GCA株式会社 入社

2007年12月

インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任)

2009年1月

株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任

2012年1月

インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)

2013年9月

株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)

2014年12月

キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任

2016年3月

株式会社コンヴァノ 取締役就任

2016年6月

親和株式会社 取締役就任(現任)

2017年6月

当社 代表取締役会長就任(現任)

2017年10月

株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング(現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス)取締役就任(現任)

2018年9月

株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 取締役就任(現任)

※1

代表取締役
社長

飯 田 益 弘

1961年6月20日

1981年9月

常陽産業株式会社入社

1987年9月

当社入社

1993年7月

当社専務取締役就任

1995年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

※1

111,100

取締役副社長

後 藤 浩 之

1980年11月10日

2004年4月

株式会社キング 入社

2005年8月

株式会社TBIホールディングス 入社

2009年10月

株式会社TBIFOODS(現株式会社TBIJAPAN)代表取締役就任

2015年4月

株式会社TBIホールディングス 執行役員副社長 就任

2015年6月

株式会社TBIJAPAN 取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役副社長就任(現任)

2019年3月

株式会社TBIホールディングス 代表取締役就任(現任)

※1

取締役
企画開発
本部長

店舗開発
部長

販売促進室長

横 須 賀 修

1964年10月24日

1983年4月

常陽産業株式会社入社

1989年7月

当社入社

1993年7月

当社取締役就任

1995年8月

当社監査役就任

1995年9月

株式会社ホリイプロジェクト取締役就任

1998年5月

株式会社ホリイプロジェクト代表取締役就任

2004年6月

当社取締役(現任)店舗開発部長就任

2008年4月

営業管理本部長兼販売促進室長就任

2010年4月

営業管理本部長就任

2016年4月

企画開発本部長就任(現任)

2017年6月

店舗開発部長就任(現任)

2018年4月

販売促進室長就任(現任)

※1

59,400

取締役
経営管理
本部長

システム
開発室長

大 貫 春 樹

1967年3月15日

1985年4月

常陽産業株式会社入社

1992年4月

当社入社

2000年10月

営業本部長就任

2001年4月

当社取締役就任(現任)

2005年10月

総務部長就任

2008年4月

人事部長就任

2010年4月

人事企画部長就任

2015年4月

総務部長就任

2017年6月

経営管理本部長兼システム開発室長就任
(現任)

※1

45,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
営業管理
本部長

第1事業
部長

藤 田 明 久

1967年6月24日

1987年4月

日本料理篁入店

1989年10月

朋栄森林開発株式会社入社

1996年10月

当社入社

2005年10月

営業部長就任

2013年4月

執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年4月

営業管理本部長就任(現任)

2016年10月

第1事業部長就任(現任)

※1

28,000

取締役

片 倉 康 就

1976年12月23日

2001年4月

日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2003年7月

日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 出向(2005年7月 同社転籍)

2007年7月

JPモルガン証券株式会社 入社

2008年1月

インテグラル株式会社 入社

2009年1月

株式会社ビー・ピー・エス 監査役就任

2013年9月

株式会社TBIホールディングス 社外取締役就任

2014年5月

株式会社シカタ 監査役就任

2014年6月

株式会社TBI JAPAN 社外取締役就任

2015年1月

インテグラル株式会社 ディレクター(現任)

2016年6月

株式会社TBI JAPAN 取締役就任

2017年4月

株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)

2017年5月

株式会社TBI AGENCY 取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

※1

取締役

吉  原   弘

1962年4月26日

1990年4月

すかいらーく株式会社 入社

1999年5月

株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 入社

2001年10月

株式会社グローバルダイニング 入社

2008年8月

日本マクドナルド株式会社 入社

2011年4月

メトロキャッシュアンドキャリージャパン 入社

2011年11月

株式会社ユニマットクリエイティブ 取締役副社長 就任

2013年4月

株式会社フレッシュネス 常務執行役員 就任

2014年3月

株式会社ベイクルーズ 取締役 就任

2015年11月

CORE合同会社 代表(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社TBIJAPAN 取締役就任

※1

取締役

四 ツ 倉 宏 幸

1962年4月3日

1981年4月

関東信越国税局採用

2013年8月

関東信越税理士会登録

2013年8月

エスティコンサルティング株式会社取締役就任

2013年9月

エスティ税理士法人代表社員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2018年7月

エスティコンサルティング株式会社 代表取締役就任(現任)

※1

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

沼 田 和 久

1951年11月29日

1976年4月

水戸信用金庫入庫

2011年11月

当社入社

2017年6月

当社監査役就任(現任)

※2

4,200

監査役

戸 村 修 一

1950年5月13日

1969年4月

関東信越国税局総務部総務課採用

1970年3月

水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官

1999年7月

竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官

2000年8月

関東信越税理士会登録

2003年9月

当社監査役就任(現任)

※2

29,800

監査役

中 村 岳 広

1975年5月15日

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2009年1月

中村岳広公認会計士事務所開設

2014年12月

有限責任監査法人ひばりパートナー就任

2018年6月

当社監査役就任(現任)

※2

279,600

 

 

(注) 1 2018年6月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

2 2018年6月27日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

3 役員間において、二親等内の親族関係はありません。

4 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。

5 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。

 

③ 社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係

当社の社外取締役は1名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年3月31日現在、当社株式を1,400株所有しております。

当社の社外監査役は2名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年3月31日現在、当社株式を29,800株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。

  

(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
  (参考にしている基準等の内容)
   有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号

  

(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
 社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。

 

(d)社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

水 谷 謙 作

1974年3月8日

1998年4月

三菱商事株式会社 入社

2005年2月

モルガン・スタンレー証券会社 入社

2006年1月

GCA株式会社 入社

2007年12月

インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任)

2009年1月

株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任

2012年1月

インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)

2013年9月

株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)

2014年12月

キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任

2016年3月

株式会社コンヴァノ 取締役就任

2016年6月

信和株式会社 取締役就任(現任)

2017年6月

当社 代表取締役会長就任(現任)

2017年10月

株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング(現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス)取締役就任

(現任)

2018年9月

株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング取締役就任(現任)

2019年10月

日東エフシー株式会社取締役就任(現任)

2020年3月

株式会社T-Garden 取締役就任(現任)

※1

代表取締役社長

 営業管理本部長

藤 田 明 久

1967年6月24日

1987年4月

日本料理篁 入店

1989年10月

朋栄森林開発株式会社 入社

1996年10月

当社入社

2005年10月

営業部長就任

2013年4月

執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任

2015年6月

当社取締役就任

2016年4月

営業管理本部長就任(現任)

2016年10月

第1事業部長就任

2020年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

※1

28,600

取締役
経営管理
本部長

大 貫 春 樹

1967年3月15日

1985年4月

常陽産業株式会社 入社

1992年4月

当社入社

2000年10月

営業本部長就任

2001年4月

当社取締役就任(現任)

2005年10月

総務部長就任

2008年4月

人事部長就任

2010年4月

人事企画部長就任

2015年4月

総務部長就任

2017年6月

経営管理本部長(現任)兼システム開発室長就任

※1

45,700

取締役
企画開発本部長
商品開発部長

根 本 央 紀

1976年11月13日

1995年4月

八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社

1997年4月

株式会社水明荘 入社

1997年8月

株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社

2000年4月

株式会社プロスパー 入社

2001年5月

株式会社ホリイプロジェクト(現当社統合)入社

2010年4月

商品開発部長就任(現任)

2020年4月

企画開発本部長就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

※1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

後 藤 浩 之

1980年11月10日

2004年4月

株式会社キング 入社

2005年8月

有限会社THE BHOJAN INTERNATIONAL(現株式会社TBIホールディングス) 入社

2009年10月

株式会社TBIFOODS(現株式会社TBIJAPAN)代表取締役就任

2015年4月

株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス)執行役員副社長 就任

2015年6月

株式会社TBIJAPAN 取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役副社長就任

2019年3月

株式会社TBIホールディングス 代表取締役就任(現任)

2019年4月

株式会社TBIJAPAN 代表取締役就任(現任)

※1

取締役

田 中 伸 司

1968年2月2日

1988年4月

トキコテクノ 入社

1997年3月

株式会社マインマート 入社

2005年9月

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 入社

2008年2月

ロングリーチコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任

2013年7月

株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 入社 執行役員就任

2013年9月

株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 取締役管理本部長就任

2015年4月

株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 執行役員管理本部長就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

※1

取締役

四 ツ 倉 宏 幸

1962年4月3日

1981年4月

関東信越国税局採用

2013年8月

関東信越税理士会登録

2013年8月

エスティコンサルティング株式会社取締役就任

2013年9月

エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

※1

2,000

常勤監査役

沼 田 和 久

1951年11月29日

1976年4月

水戸信用金庫入庫

2011年11月

当社入社

2017年6月

当社監査役就任(現任)

※2

4,400

監査役

戸 村 修 一

1950年5月13日

1969年4月

関東信越国税局総務部総務課採用

1970年3月

水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官

1999年7月

竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官

2000年8月

関東信越税理士会登録

2003年9月

当社監査役就任(現任)

※2

20,400

監査役

中 村 岳 広

1975年5月15日

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2009年1月

中村岳広公認会計士事務所開設

2014年12月

有限責任監査法人ひばりパートナー就任

2018年6月

当社監査役就任(現任)

※2

101,100

 

 

 

(注) 1 2020年6月29日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

2 2018年6月27日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

3 役員間において、二親等内の親族関係はありません。

4 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。

5 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係

当社の社外取締役は1名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2020年3月31日現在、当社株式を2,000株所有しております。

当社の社外監査役は2名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2020年3月31日現在、当社株式を20,400株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。

  

(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
  (参考にしている基準等の内容)
   有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号

  

(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
 社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

  部門との関係

社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272019/6/26選任の理由
四ツ倉宏幸税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担うという観点で選任しております。
吉原弘--飲食業界での豊富な経験を含む、企業経営における幅広い見識と経験から、当社に必要な経営の監督と幅広い助言をいただくという観点で選任しております。