ディーブイエックス【3079】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/6/272018/10/152019/1/162019/6/262019/10/12020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人7人8人8人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

若林 誠

昭和25年7月7日

昭和47年4月 フクダ電子㈱入社

昭和61年4月 ㈱ヘルツ設立 代表取締役社長

平成2年12月 ㈱医療ソフトサポートセンター設立(現 ㈱MSS)代表取締役

平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社代表取締役社長

平成24年12月 ㈱MSS代表取締役会長(現任)

平成27年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)4

1,692,000

取締役社長

(代表取締役)

千葉 茂

昭和33年10月8日

昭和57年4月 ニッタン㈱入社

昭和61年4月 日本メドトロニック㈱入社

平成4年2月 日本ビタトロン㈱入社

平成9年9月 同社代表取締役社長

平成11年5月 メドトロニック社(米国)入社 ビタトロンアジアパシフィックジェネラルマネージャー(兼任)

平成13年5月 メドトロニックゾーメド社(米国)入社 メドトロニックゾーメドアジアパシフィックジェネラルマネージャー

平成15年4月 イーヴィースリー㈱入社 代表取締役社長

平成16年1月 ㈱ゲッツブラザーズ(現 アボットメディカルジャパン㈱)入社 バイスプレジデント

平成18年4月 同社取締役

平成25年4月 当社入社 執行役員副社長

平成25年6月 代表取締役副社長

平成27年4月 代表取締役社長(現任)

(注)4

5,100

取締役副社長

柴﨑 浩

昭和40年4月23日

昭和61年8月 松永歯科医院入社

平成3年8月 ㈱ヘルツ入社

平成10年12月 営業部長

平成15年1月 取締役営業本部長

平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役ヘルツ事業部長

平成19年6月 執行役員ヘルツ事業本部長

平成22年4月 執行役員営業統括本部長

平成22年6月 取締役執行役員営業統括本部長

平成24年4月 取締役(営業担当)

平成27年4月 取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員

平成29年4月 取締役(不整脈営業担当)執行役員

平成29年6月 常務取締役(不整脈営業担当)執行役員

平成30年4月 常務取締役(不整脈営業担当)

平成30年6月 取締役副社長(不整脈営業担当)(現任)

(注)4

44,800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

鍋谷 正行

昭和33年4月27日

昭和60年4月 ㈱ノーバス入社

昭和61年10月 ㈱ヘルツ入社

平成7年6月 取締役営業部長

平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社専務取締役経営企画室長

平成20年4月 専務執行役員総務人事本部長

平成22年4月 執行役員静岡特別プロジェクト長

平成23年6月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長

平成24年4月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当)

平成25年6月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当)執行役員

平成26年4月 取締役(マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

平成27年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

平成27年12月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長

平成28年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

平成29年4月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

平成30年2月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長(現任)

(注)4

49,100

取締役

執行役員

平能 直弘

昭和42年1月16日

平成2年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

平成11年11月 フォレックスバンク㈱入社

平成14年3月 ㈱ウイン・インターナショナル入社

平成22年11月 当社入社

平成23年4月 総務人事部長

平成24年4月 執行役員経営管理部長

平成27年6月 取締役(経営管理及び情報開示担当)執行役員経営管理部長

平成30年4月 取締役(経営管理及び人事担当)執行役員(現任)

(注)4

600

取締役

執行役員

宮本 聡

昭和34年5月24日

昭和58年4月 野村証券㈱入社

平成25年8月 当社入社

平成26年4月 内部監査室長

平成30年4月 執行役員

平成30年6月 取締役(財務経理及び業務担当)執行役員(現任)

(注)4

取締役

村松 光春

昭和28年1月14日

昭和53年9月 アーサーヤング会計事務所入所

昭和60年9月 ㈱ハッピー商会取締役

昭和60年9月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)

昭和63年3月 ㈱ハッピー商会代表取締役(現任)

平成19年6月 当社取締役(現任)

平成27年3月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役(現任)

(注)

1、4

取締役

堂垣内 重晴

昭和24年5月11日

昭和48年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成15年5月 ㈱テクノ菱和入社

平成15年6月 同社取締役

平成19年1月 同社常務取締役

平成26年4月 同社専務取締役

平成27年6月 ㈱アサンテ取締役(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成27年6月 ㈱たち吉代表取締役専務(現任)

平成27年8月 プログレス(同)代表社員(現任)

(注)

1、4

1,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

戸田 幸子

昭和31年2月12日

昭和58年1月 ㈱テンポラリーセンター入社

昭和61年4月 ㈱ヘルツ入社

平成7年6月 経理部部長

平成13年6月 取締役管理本部長

平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役管理本部長

平成18年6月 取締役執行役員管理本部長

平成22年4月 取締役(内部監査担当)執行役員内部監査室長

平成26年4月 取締役(内部監査担当)

平成26年6月 常勤監査役(現任)

(注)5

134,400

監査役

三縄 昭男

昭和19年8月28日

昭和44年11月 島田公認会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成17年8月 三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表(現任)

平成18年3月 当社監査役(現任)

平成18年6月 三菱倉庫㈱監査役

平成23年9月 学校法人神奈川大学監事(現任)

(注)

2、6

監査役

中村 眞一

昭和24年12月10日

昭和54年4月 弁護士登録(横浜弁護士会)

昭和55年4月 横浜弁護士会 司法修習委員会委員

日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員

昭和56年1月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所(東京弁護士会)

平成7年4月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表(現任)

平成11年5月 ㈱コモダエンジニアリング監査役(現任)

平成20年6月 当社監査役(現任)

平成25年2月 ㈱情報センター出版局取締役(現任)

(注)

2、6

1,927,100

 (注)1 取締役村松光春及び堂垣内重晴は、社外取締役であります。

    2 監査役三縄昭男及び中村眞一は、社外監査役であります。

3 当社では経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため平成16年7月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は7名であり、上記の執行役員を兼務する取締役3名を除く4名は次のとおりであります。

  執行役員営業担当新製品営業部長 東俊彦、執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業、市場開拓及び営業推進担当 内田好則

4 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

亀浦 大輔

昭和44年4月20日

平成14年1月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成17年4月 公認会計士登録

平成21年10月 橘有限責任監査法人入所(現任)

        ―

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

千葉 茂

1958年10月8日

1982年4月 ニッタン㈱入社

1986年4月 日本メドトロニック㈱入社

1992年2月 日本ビタトロン㈱入社

1997年9月 同社代表取締役社長

1999年5月 メドトロニック社(米国)入社 ビタトロンアジアパシフィックジェネラルマネージャー(兼任)

2001年5月 メドトロニックゾーメド社(米国)入社 メドトロニックゾーメドアジアパシフィックジェネラルマネージャー

2003年4月 イーヴィースリー㈱入社 代表取締役社長

2004年1月 ㈱ゲッツブラザーズ(現 アボットメディカルジャパン㈱)入社 バイスプレジデント

2006年4月 同社取締役

2013年4月 当社入社 執行役員副社長

2013年6月 代表取締役副社長

2015年4月 代表取締役社長

2019年6月 代表取締役会長(現任)

(注)4

6,100

代表取締役社長

柴﨑 浩

1965年4月23日

1986年8月 松永歯科医院入社

1991年8月 ㈱ヘルツ入社

1998年12月 営業部長

2003年1月 取締役営業本部長

2004年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役ヘルツ事業部長

2007年6月 執行役員ヘルツ事業本部長

2010年4月 執行役員営業統括本部長

2010年6月 取締役執行役員営業統括本部長

2012年4月 取締役(営業担当)

2015年4月 取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員

2017年4月 取締役(不整脈営業担当)執行役員

2017年6月 常務取締役(不整脈営業担当)執行役員

2018年4月 常務取締役(不整脈営業担当)

2018年6月 取締役副社長(不整脈営業担当)

2019年4月 代表取締役副社長

2019年6月 代表取締役社長(現任)

(注)4

44,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

執行役員

薬事・品質保証部長

鍋谷 正行

1958年4月27日

1985年4月 ㈱ノーバス入社

1986年10月 ㈱ヘルツ入社

1995年6月 取締役営業部長

2004年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社専務取締役経営企画室長

2008年4月 専務執行役員総務人事本部長

2010年4月 執行役員静岡特別プロジェクト長

2011年6月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長

2012年4月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当)

2013年6月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当)執行役員

2014年4月 取締役(マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2015年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2015年12月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長

2016年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2017年4月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2018年2月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長

2019年4月 取締役(バスキュラー営業、新製品営業及び薬事・品質保証担当)執行役員薬事・品質保証部長

2019年6月 常務取締役(総代理店事業及び開発製品事業担当)執行役員薬事・品質保証部長(現任)

(注)4

49,400

取締役

執行役員

平能 直弘

1967年1月16日

1990年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

1999年11月 フォレックスバンク㈱入社

2002年3月 ㈱ウイン・インターナショナル入社

2010年11月 当社入社

2011年4月 総務人事部長

2012年4月 執行役員経営管理部長

2015年6月 取締役(経営管理及び情報開示担当)執行役員経営管理部長

2018年4月 取締役(経営管理及び人事担当)執行役員(現任)

(注)4

900

取締役

執行役員

業務部長

宮本 聡

1959年5月24日

1983年4月 野村証券㈱入社

2013年8月 当社入社

2014年4月 内部監査室長

2018年4月 執行役員

2018年6月 取締役(財務経理及び業務担当)執行役員

2019年4月 取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長(現任)

(注)4

200

取締役

東 俊彦

1966年2月13日

1989年4月 有限会社サーカス入社

1989年9月 株式会社アクロス入社

1994年1月 株式会社ヘルツ(現当社)入社

2006年4月 ヘルツ事業部第二営業部長

2007年10月 ヘルツウエスト営業本部長

2009年4月 執行役員 ヘルツウエスト営業本部長

2010年4月 執行役員 営業統括本部ヘルツ営業本部長

2012年4月 執行役員

2019年6月 取締役(販売代理店事業担当)(現任)

(注)4

37,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村松 光春

1953年1月14日

1978年9月 アーサーヤング会計事務所入所

1985年9月 ㈱ハッピー商会取締役

1985年9月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)

1988年3月 ㈱ハッピー商会代表取締役(現任)

2007年6月 当社取締役(現任)

2015年3月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役(現任)

(注)

1、4

-

取締役

堂垣内 重晴

1949年5月11日

1973年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年5月 ㈱テクノ菱和入社

2003年6月 同社取締役

2007年1月 同社常務取締役

2014年4月 同社専務取締役

2015年6月 ㈱アサンテ取締役(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

2015年6月 ㈱たち吉代表取締役専務(現任)

(注)

1、4

1,100

常勤監査役

戸田 幸子

1956年2月12日

1983年1月 ㈱テンポラリーセンター入社

1986年4月 ㈱ヘルツ入社

1995年6月 経理部部長

2001年6月 取締役管理本部長

2004年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役管理本部長

2006年6月 取締役執行役員管理本部長

2010年4月 取締役(内部監査担当)執行役員内部監査室長

2014年4月 取締役(内部監査担当)

2014年6月 常勤監査役(現任)

(注)5

134,400

監査役

三縄 昭男

1944年8月28日

1969年11月 島田公認会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2005年8月 三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表(現任)

2006年3月 当社監査役(現任)

2006年6月 三菱倉庫㈱監査役

2011年9月 学校法人神奈川大学監事(現任)

(注)

2、6

-

監査役

中村 眞一

1949年12月10日

1979年4月 弁護士登録(横浜弁護士会)

1980年4月 横浜弁護士会 司法修習委員会委員

      日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員

1981年1月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所(東京弁護士会)

1995年4月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表(現任)

1999年5月 ㈱コモダエンジニアリング監査役(現任)

2008年6月 当社監査役(現任)

2013年2月 ㈱情報センター出版局取締役(現任)

(注)

2、6

-

274,200

 (注)1 取締役村松光春及び堂垣内重晴は、社外取締役であります。

    2 監査役三縄昭男及び中村眞一は、社外監査役であります。

3 当社では経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年7月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は7名であり、上記の執行役員を兼務する取締役3名を除く4名は次のとおりであります。

  執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業及び営業推進担当 内田好則、執行役員営業担当 波多野剛

4 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

亀浦 大輔

1969年4月20日

2002年1月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2005年4月 公認会計士登録

2009年10月 橘有限責任監査法人入所(現任)

        ―

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 村松光春氏は株式会社ハッピー商会及びGLOVACC株式会社の代表取締役として直接会社経営に関与されているばかりでなく、公認会計士、税理士として多数の企業監査にたずさわってきた専門的な知識・経験を当社の経営に生かして頂けることが可能と考えており、当社の社外取締役として適任と判断しております。当事業年度においてGLOVACC株式会社と当社との間に取引が生じましたが、その取引金額は100万円未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、当社との間に人的関係、資本関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外監査役 三縄昭男氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外監査役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外監査役 中村眞一氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外監査役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。

 当社は、社外監査役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が監査役と内部監査室より報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、当社から年間1,000万円以上の報酬を過去5年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、当社より5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、当社より年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役と連携を図っております。また、社外監査役及び常勤監査役は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月1回開催することで、相互の連携を図っており、社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

柴﨑 浩

1965年4月23日

1986年8月 松永歯科医院入社

1991年8月 ㈱ヘルツ入社

1998年12月 営業部長

2003年1月 取締役営業本部長

2004年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役ヘルツ事業部長

2007年6月 執行役員ヘルツ事業本部長

2010年4月 執行役員営業統括本部長

2010年6月 取締役執行役員営業統括本部長

2012年4月 取締役(営業担当)

2015年4月 取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員

2017年4月 取締役(不整脈営業担当)執行役員

2017年6月 常務取締役(不整脈営業担当)執行役員

2018年4月 常務取締役(不整脈営業担当)

2018年6月 取締役副社長(不整脈営業担当)

2019年4月 代表取締役副社長

2019年6月 代表取締役社長(現任)

(注)4

46,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

鍋谷 正行

1958年4月27日

1985年4月 ㈱ノーバス入社

1986年10月 ㈱ヘルツ入社

1995年6月 取締役営業部長

2004年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社専務取締役経営企画室長

2008年4月 専務執行役員総務人事本部長

2010年4月 執行役員静岡特別プロジェクト長

2011年6月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長

2012年4月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当)

2013年6月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当)執行役員

2014年4月 取締役(マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2015年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2015年12月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長

2016年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2017年4月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員

2018年2月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長

2019年4月 取締役(バスキュラー営業、新製品営業及び薬事・品質保証担当)執行役員薬事・品質保証部長

2019年6月 常務取締役(総代理店事業及び開発製品事業担当)執行役員薬事・品質保証部長

2019年10月 常務取締役(総代理店事業及び開発製品事業担当)執行役員

2020年6月 取締役(総代理店事業及び開発製品事業担当)常務執行役員(現任)

(注)4

49,900

取締役

執行役員

平能 直弘

1967年1月16日

1990年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

1999年11月 フォレックスバンク㈱入社

2002年3月 ㈱ウイン・インターナショナル入社

2010年11月 当社入社

2011年4月 総務人事部長

2012年4月 執行役員経営管理部長

2015年6月 取締役(経営管理及び情報開示担当)執行役員経営管理部長

2018年4月 取締役(経営管理及び人事担当)執行役員(現任)

(注)4

1,600

取締役

執行役員

業務部長

宮本 聡

1959年5月24日

1983年4月 野村証券㈱入社

2013年8月 当社入社

2014年4月 内部監査室長

2018年4月 執行役員

2018年6月 取締役(財務経理及び業務担当)執行役員

2019年4月 取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長(現任)

(注)4

800

取締役

東 俊彦

1966年2月13日

1989年4月 有限会社サーカス入社

1989年9月 株式会社アクロス入社

1994年1月 株式会社ヘルツ(現当社)入社

2006年4月 ヘルツ事業部第二営業部長

2007年10月 ヘルツウエスト営業本部長

2009年4月 執行役員 ヘルツウエスト営業本部長

2010年4月 執行役員 営業統括本部ヘルツ営業本部長

2012年4月 執行役員

2019年6月 取締役(販売代理店事業担当)(現任)

(注)4

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村松 光春

1953年1月14日

1978年9月 アーサーヤング会計事務所入所

1985年9月 ㈱ハッピー商会取締役

1985年9月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)

1988年3月 ㈱ハッピー商会代表取締役(現任)

2007年6月 当社取締役(現任)

2015年3月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役(現任)

(注)

2、4

-

取締役

堂垣内 重晴

1949年5月11日

1973年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年5月 ㈱テクノ菱和入社

2003年6月 同社取締役

2007年1月 同社常務取締役

2014年4月 同社専務取締役

2015年6月 ㈱アサンテ取締役(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

2015年6月 ㈱たち吉代表取締役専務(現任)

(注)

2、4

1,100

取締役

(監査等委員)

戸田 幸子

1956年2月12日

1983年1月 ㈱テンポラリーセンター入社

1986年4月 ㈱ヘルツ入社

1995年6月 経理部部長

2001年6月 取締役管理本部長

2004年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役管理本部長

2006年6月 取締役執行役員管理本部長

2010年4月 取締役執行役員内部監査室長

2014年4月 取締役(内部監査担当)

2014年6月 常勤監査役

2020年6月 取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

134,400

取締役

(監査等委員)

中村 眞一

1949年12月10日

1979年4月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会))

1980年4月 横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会) 司法修習委員会委員 

      日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員

1981年1月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所(東京弁護士会)

1995年4月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表(現任)

1999年5月 ㈱コモダエンジニアリング監査役(現任)

2008年6月 当社監査役

2013年2月 ㈱情報センター出版局取締役(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

2、5

-

取締役

(監査等委員)

野島 透

1960年10月13日

1985年4月 鈴木税理士事務所入所

1992年11月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

2002年7月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員

2009年7月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2019年7月 野島透公認会計士事務所所長(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

2、5

-

234,400

 (注)1 2020年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 村松光春、堂垣内重晴、中村眞一及び野島透は、社外取締役であります。

3 当社では経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年7月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は8名であり、上記の執行役員を兼務する取締役3名を除く5名は次のとおりであります。

  執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業及び営業推進担当 内田好則、執行役員営業担当 波多野剛、執行役員マーケティング及び薬事・品質保証担当 永田毅

4 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

鈴木 乃里子

1957年12月29日

1981年3月 監査法人中央会計事務所入所

1989年3月 中央クーパーズ・アンド・ライプランド国際税務事務所(現 PwC税理士法人)入所

1992年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2015年10月 鈴木乃里子公認会計士事務所所長(現任)

2020年4月 フロンティア不動産投資法人監督役員(現任)

        ―

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名(うち監査等委員は2名)であります。

 社外取締役 村松光春氏は株式会社ハッピー商会及びGLOVACC株式会社の代表取締役として直接会社経営に関与されているばかりでなく、公認会計士、税理士として多数の企業監査にたずさわってきた専門的な知識・経験を当社の経営に生かして頂けることが可能と考えており、当社の社外取締役として適任と判断しております。当事業年度においてGLOVACC株式会社と当社との間に取引が生じましたが、その取引金額は100万円未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、当社との間に人的関係、資本関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外取締役(監査等委員) 中村眞一氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外取締役(監査等委員) 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。

 社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。

 当社は、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が監査等委員と内部監査室より報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。

 なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、当社から年間1,000万円以上の報酬を過去5年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、当社より5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、当社より年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。

 社外取締役による当社株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月1回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/22018/6/272018/10/152019/1/162019/6/262019/10/12020/6/24選任の理由
村松 光春公認会計士・税理士としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。
堂垣内 重晴豊富な経験や幅広い見識を有していることを考慮し、健全かつ効率的な経営の推進のための助言を期待して社外取締役として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。
中村 眞一------弁護士として培われた専門知識・経験等から、監査体制の充実を図ることができると判断したため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。
野島 透------公認会計士としての経験・見識に基づく経営の監査とチェック機能を期待して社外取締役(監査等委員)として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。