ジェーソン【3080】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/292019/5/292020/5/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人7人7人7人
社外役員数1人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長兼
会長
(代表取締役)

営業本部長

太田 万三彦

昭和32年1月14日生

昭和60年5月

当社代表取締役専務

(注)4

4,512,000

昭和63年3月

㈲太田興産(現㈱太田興産)
代表取締役(現任)

平成元年5月

当社代表取締役社長

平成2年7月

京和物産㈱代表取締役

平成2年8月

㈱スパイラル代表取締役

平成10年3月

京和物産㈱と合併、
当社代表取締役

平成15年5月

当社取締役会長

平成17年8月

㈱スパイラル取締役

平成20年2月

当社代表取締役社長兼会長

平成23年4月

当社代表取締役社長兼会長兼
営業本部長(現任)

常務取締役

管理本部長兼
経理財務部長

斎藤 重幸

昭和32年8月3日生

昭和55年4月

㈱箕輪不動産入社

(注)4

6,600

平成13年2月

当社入社

平成15年2月

経理部長

平成19年5月

取締役経理部長

平成21年3月

取締役管理本部長兼
経理財務部長

平成27年5月

常務取締役管理本部長兼
経理財務部長(現任)

取締役

企画本部長兼経営企画室長

山田 仁夫

昭和36年8月29日生

昭和60年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
入行

(注)4

2,000

平成28年9月

当社入社

平成28年9月

業務システム部統括マネジャー

平成29年4月

企画本部長

平成29年5月

㈱スパイラル代表取締役(現任)

平成29年5月

取締役企画本部長兼
経営企画室長(現任)

取締役
(監査等委員)

常勤

上條 資男

昭和13年2月22日生

昭和29年2月

㈱オギノ入社

(注)5

60,000

平成3年7月

当社入社

平成7年6月

常務取締役

平成15年2月

常勤監査役

平成15年2月

㈱スパイラル監査役(現任)

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

非常勤

岡本 政明

昭和19年5月23日生

昭和59年11月

司法試験合格

(注)5

2,000

昭和62年4月

第一東京弁護士会登録

平成11年4月

日弁連人権擁護委員

平成16年4月

東京三会法律相談連絡協議会議長

平成18年5月

当社監査役

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

非常勤

宮本 啓一郎

昭和33年9月7日生

昭和59年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

(注)5

平成6年1月

宮本公認会計士事務所開設

平成20年5月

当社監査役

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

非常勤

勢能 志彦

昭和26年12月18日生

昭和53年1月

セノー㈱入社

(注)5

平成17年6月

セノー㈱代表取締役

平成23年7月

㈲桂香園代表取締役(現任)

平成23年7月

㈲キュービックプロダクション
代表取締役(現任)

平成24年5月

当社取締役

平成27年12月

㈱コーラルブルー代表取締役
(現任)

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

4,582,600

 

(注) 1.平成30年5月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.岡本政明、宮本啓一郎及び勢能志彦は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 上條 資男、委員 岡本 政明、委員 宮本 啓一郎、委員 勢能 志彦

4.平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長兼
会長
(代表取締役)

太田 万三彦

昭和32年1月14日生

昭和60年5月

当社代表取締役専務

昭和63年3月

㈲太田興産(現㈱太田興産)
代表取締役(現任)

平成元年5月

当社代表取締役社長

平成2年7月

京和物産㈱代表取締役

平成2年8月

㈱スパイラル代表取締役

平成10年3月

京和物産㈱と合併、
当社代表取締役

平成15年5月

当社取締役会長

平成17年8月

㈱スパイラル取締役

平成20年2月

当社代表取締役社長兼会長

平成23年4月

当社代表取締役社長兼会長兼
営業本部長

令和元年5月

当社代表取締役社長兼会長(現任)

(注)3

4,512,000

常務取締役

管理本部長兼
経理財務部長

斎藤 重幸

昭和32年8月3日生

昭和55年4月

㈱箕輪不動産入社

平成13年2月

当社入社

平成15年2月

経理部長

平成19年5月

取締役経理部長

平成21年3月

取締役管理本部長兼
経理財務部長

平成27年5月

常務取締役管理本部長兼
経理財務部長(現任)

(注)3

6,600

取締役

企画本部長兼経営企画室長

山田 仁夫

昭和36年8月29日生

昭和60年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
入行

平成28年9月

当社入社

平成28年9月

業務システム部統括マネジャー

平成29年4月

企画本部長

平成29年5月

㈱スパイラル代表取締役(現任)

平成29年5月

取締役企画本部長兼
経営企画室長(現任)

(注)3

2,000

取締役
(監査等委員)

常勤

上條 資男

昭和13年2月22日生

昭和29年2月

㈱オギノ入社

平成3年7月

当社入社

平成7年6月

常務取締役

平成15年2月

常勤監査役

平成15年2月

㈱スパイラル監査役(現任)

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

60,000

取締役

(監査等委員)

非常勤

岡本 政明

昭和19年5月23日生

昭和59年11月

司法試験合格

昭和62年4月

第一東京弁護士会登録

平成11年4月

日弁連人権擁護委員

平成16年4月

東京三会法律相談連絡協議会議長

平成18年5月

当社監査役

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

非常勤

宮本 啓一郎

昭和33年9月7日生

昭和59年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成6年1月

宮本公認会計士事務所開設

平成20年5月

当社監査役

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

非常勤

勢能 志彦

昭和26年12月18日生

昭和53年1月

セノー㈱入社

平成17年6月

セノー㈱代表取締役

平成23年7月

㈲桂香園代表取締役(現任)

平成23年7月

㈲キュービックプロダクション
代表取締役(現任)

平成24年5月

当社取締役

平成27年12月

㈱コーラルブルー代表取締役
(現任)

平成30年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

4,582,600

 

(注) 1.岡本政明、宮本啓一郎及び勢能志彦は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 上條 資男、委員 岡本 政明、委員 宮本 啓一郎、委員 勢能 志彦

3.令和元年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長兼
会長
(代表取締役)

太田 万三彦

1957年1月14日生

1985年5月

当社代表取締役専務

1988年3月

㈲太田興産(現㈱太田興産)
代表取締役(現任)

1989年5月

当社代表取締役社長

1990年7月

京和物産㈱代表取締役

1990年8月

㈱スパイラル代表取締役

1998年3月

京和物産㈱と合併、
当社代表取締役

2003年5月

当社取締役会長

2005年8月

㈱スパイラル取締役

2008年2月

当社代表取締役社長兼会長

2011年4月

当社代表取締役社長兼会長兼
営業本部長

2019年5月

当社代表取締役社長兼会長(現任)

(注)3

4,512,000

常務取締役
管理本部長兼
経理財務部長

斎藤 重幸

1957年8月3日生

1980年4月

㈱箕輪不動産入社

2001年2月

当社入社

2003年2月

経理部長

2007年5月

取締役経理部長

2009年3月

取締役管理本部長兼
経理財務部長

2015年5月

常務取締役管理本部長兼
経理財務部長(現任)

(注)3

6,600

取締役
企画本部長兼
経営企画室長

山田 仁夫

1961年8月29日生

1985年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
入行

2016年9月

当社入社

2016年9月

業務システム部統括マネジャー

2017年4月

企画本部長

2017年5月

㈱スパイラル代表取締役(現任)

2017年5月

取締役企画本部長兼
経営企画室長(現任)

(注)3

2,000

取締役
(監査等委員)
常勤

上條 資男

1938年2月22日生

1954年2月

㈱オギノ入社

1991年7月

当社入社

1995年6月

常務取締役

2003年2月

常勤監査役

2003年2月

㈱スパイラル監査役(現任)

2018年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

60,000

取締役
(監査等委員)
非常勤

岡本 政明

1944年5月23日生

1984年11月

司法試験合格

1987年4月

第一東京弁護士会登録

1999年4月

日弁連人権擁護委員

2004年4月

東京三会法律相談連絡協議会議長

2006年5月

当社監査役

2018年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,000

取締役
(監査等委員)
非常勤

宮本 啓一郎

1958年9月7日生

1984年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1994年1月

宮本公認会計士事務所開設

2008年5月

当社監査役

2018年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
非常勤

勢能 志彦

1951年12月18日生

1978年1月

セノー㈱入社

2005年6月

セノー㈱代表取締役

2011年7月

㈲桂香園代表取締役(現任)

2011年7月

㈲キュービックプロダクション
代表取締役(現任)

2012年5月

当社取締役

2015年12月

㈱コーラルブルー代表取締役
(現任)

2018年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

4,582,600

 

(注) 1.岡本政明、宮本啓一郎及び勢能志彦は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 上條 資男、委員 岡本 政明、委員 宮本 啓一郎、委員 勢能 志彦

3.2020年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5.当社は、業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で、営業本部長 野間光成で構成されております。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の員数及び当社との利害関係

当社の監査等委員である社外取締役は3名であり、社外取締役岡本政明氏は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、その他当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役勢能志彦氏が代表取締役を兼職している有限会社桂香園、有限会社キュービックプロダクション及び株式会社コーラルブルーと当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役岡本政明氏は弁護士の資格を有しておることから法律に関する相当程度の知識を有しており、主に弁護士としての法的見地から当社の経営に有用な発言を行っていただくことを期待して、選任しております。

社外取締役宮本啓一郎氏は公認会計士の資格を有しておることから財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、主に公認会計士としての会計的見地から公正かつ客観的な監査の役割を遂行できると判断し、選任しております。

社外取締役勢能志彦氏は小売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすことができると判断し、選任しております。

なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

 

c.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員である取締役は、内部監査部門との定期的な会合を実施し、内部監査の状況や結果の報告を受けており、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有しております。

その上で、専門的な知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行い、監査しております。

また、会計監査人とは定期的に会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/292019/5/292020/5/26選任の理由
勢能 志彦-他社における豊富な経営経験と幅広い見識を 当社の経営に活かしていただけるものと判断 し、選任しております。
岡本 政明- 法律の専門家の視点を盛り込んだ監査を 実施することにより、一層の内部統制の充 実を期待して選任しております。 また、当社の主要な取引先、役員報酬以外 に多額の金銭その他の財産を得ているコンサ ルタント等、一般株主と利益相反が生じるおそ れがあるとして取引所が示した基準に該当して いないことから、独立役員に指定しておりま す。
宮本 啓一郎-会計の専門家の視点を盛り込んだ監査を 実施することにより、一層の内部統制の充 実を期待して選任しております。
勢能 志彦---他社における豊富な経営経験と幅広い見識を 当社の経営に活かしていただけるものと判断 し、選任しております。