きちりホールディングス【3082】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/92018/12/252019/10/82020/10/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

  社長

 

平川 昌紀

昭和44年7月16日生

 

平成5年4月

株式会社ダイヤモンドリゾート(現 株式会社ダイヤモンドソサエティ)入社

平成9年11月

個人にて飲食店の経営開始

平成10年7月

有限会社吉利(現  株式会社きちり)設立

 

代表取締役

平成12年11月

平成27年3月

 

平成27年4月

 

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

イータリー・アジア・パシフィック株式会社 取締役(現任)

KICHIRI USA INC.  PRESIDENT

(現任)

株式会社ユニゾン・ブルー 取
締役(現任)

 

平成30年9月から

 平成31年9月まで

242,300

常務取締役

経営管理

本部長

葛原 昭

昭和48年9月19日生

 

平成10年12月

橋爪総合会計事務所(現 税理士法人 大阪合同会計事務所)入所

平成15年2月

当社入社

平成17年11月

当社株式公開準備室長

平成18年4月

当社管理本部長

平成18年10月

平成22年9月

 

平成22年11月

 

平成27年3月

 

平成30年6月

当社取締役管理本部長

当社常務取締役 経営管理本部長(現任)

株式会社オープンクラウド 代表取締役(現任)

イータリー・アジア・パシフィック株式会社 監査役(現任)

株式会社ユニゾン・ブルー 監査役(現任)

 

平成30年9月から

平成31年9月まで

370,000

取締役

営業統括

本部長

平田 哲士

昭和52年7月20日生

 

平成12年4月

株式会社大和実業入社

平成13年1月

当社入社

平成18年11月

当社営業統括部長

平成23年9月

 

平成30年6月

当社取締役 営業統括本部長(現任)

株式会社ユニゾン・ブルー 代表取締役(現任)

 

平成30年9月から

平成31年9月まで

198,200

取締役

商品統括

本部長

松藤 慎治

昭和52年11月16日生

 

平成10年11月

大阪電技株式会社入社

平成18年1月

当社入社

平成25年10月

当社執行役員 商品統括本部長

平成27年9月

当社取締役 商品統括本部長(現任)

 

平成30年9月から

平成31年9月まで

26,000

取締役

開発本部

部長

柿原 孝一郎

昭和56年3月27日生

 

平成15年4月

大成建設株式会社入社

平成24年1月

株式会社エー・ピーカンパニー
入社

平成25年8月

当社入社

平成27年9月

平成30年9月

当社執行役員 開発本部 部長

当社取締役 開発本部 部長

(現任)

 

平成30年9月から

平成31年9月まで

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木村 敏晴

昭和52年9月16日生

 

平成12年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

平成20年2月

平成20年6月

 

平成21年4月

ワタミ株式会社入社

ワタミフードサービス株式会社CFO

ワタミ株式会社上席執行役員CFO

平成21年6月

ワタミ株式会社取締役上席執行役員CFO

平成23年11月

 

平成24年9月

平成26年1月

合同会社コロボックル代表(現任)

当社取締役(現任)

株式会社フロンティアベース代表取締役(現任)

 

平成30年9月から

平成31年9月まで

常勤監査役

長鋪 潤

昭和49年6月8日生

 

平成9年4月

株式会社関西スーパーマーケット入社

平成15年9月

司法書士中川和惠事務所入所

平成19年6月

当社入社

平成19年9月

平成21年9月

当社内部監査担当

当社常勤監査役(現任)

 

平成30年9月から

平成34年9月まで

6,000

監査役

榎 卓生

昭和38年2月23日生

 

昭和60年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

平成9年3月

榎公認会計士・税理士事務所開業

平成10年6月

SPK株式会社監査役(現任)

平成12年1月

 

平成14年10月

 

平成17年9月

平成23年6月

 

 

平成28年9月

 

株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任)

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

当社監査役(現任)

東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)監査役(現任)

株式会社アイ・ピー・エス取締役(現任)

 

平成30年9月から

平成34年9月まで

99,300

監査役

井上 賢

昭和44年1月22日生

 

平成13年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

昴総合法律事務所(現 F&J法律事務所)入所

平成15年7月

平成21年9月

ACCESS法律事務所代表(現任)

当社監査役(現任)

 

平成29年9月から

平成33年9月まで

4,800

 

 

 

 

 

952,600

 (注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。

    2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。

    3.所有株式数にはきちり役員持株会名義の60,400株は含まれておりません。

      なお、平成30年9月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成30年9月27日)現在確認ができないため、平成30年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

  社長CEO兼COO

 

平川 昌紀

1969年7月16日

 

1993年4月

株式会社ダイヤモンドリゾート(現 株式会社ダイヤモンドソサエティ)入社

1997年11月

個人にて飲食店の経営開始

1998年7月

有限会社吉利(現  株式会社きちりホールディングス)設立

 

代表取締役

2000年11月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

KICHIRI USA INC.  PRESIDENT
(現任)

2018年6月

 

2018年8月

 

 

2019年4月

 

2019年4月

 

 

株式会社ユニゾン・ブルー 取
締役(現任)

株式会社きちり分割準備会社(現 株式会社KICHIRI) 代表取締役社長

当社代表取締役社長CEO兼COO(現任)

株式会社KICHIRI 代表取締役会長(現任)

 

(注)7

242,300

常務取締役CFO

 

葛原 昭

1973年9月19日

 

1998年12月

橋爪総合会計事務所(現 税理士法人 大阪合同会計事務所)入所

2003年2月

当社入社

2005年11月

当社株式公開準備室長

2006年4月

当社管理本部長

2006年10月

当社取締役管理本部長

2010年9月

当社常務取締役 経営管理本部長

2010年11月

株式会社オープンクラウド 代表取締役社長(現任)

2018年6月

 

2019年4月

株式会社ユニゾン・ブルー 監査役(現任)

当社常務取締役CFO(現任)

 

(注)7

366,600

取締役

営業統括

本部長

平田 哲士

1977年7月20日

 

2000年4月

株式会社大和実業入社

2001年1月

当社入社

2006年11月

当社営業統括部長

2011年9月

当社取締役 営業統括本部長(現任)

2018年6月

 

2019年4月

株式会社ユニゾン・ブルー 代表取締役社長(現任)

株式会社KICHIRI 代表取締役社長(現任)

 

(注)7

198,200

取締役

商品統括

本部長

松藤 慎治

1977年11月16日

 

1998年11月

大阪電技株式会社入社

2006年1月

当社入社

2013年10月

当社執行役員 商品統括本部長

2015年9月

当社取締役 商品統括本部長(現任)

 

(注)7

26,000

取締役

開発本部

部長

柿原 孝一郎

1981年3月27日

 

2003年4月

大成建設株式会社入社

2012年1月

株式会社エー・ピーカンパニー
入社

2013年8月

当社入社

2015年9月

2018年9月

当社執行役員 開発本部 部長

当社取締役 開発本部 部長

(現任)

 

(注)7

9,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木村 敏晴

1977年9月16日

 

2000年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

2008年2月

ワタミ株式会社入社

2008年6月

ワタミフードサービス株式会社CFO

2009年4月

ワタミ株式会社上席執行役員CFO

2009年6月

ワタミ株式会社取締役上席執行役員CFO

2011年11月

合同会社コロボックル代表(現任)

2012年9月

当社取締役(現任)

2014年1月

株式会社フロンティアベース代表取締役(現任)

 

(注)7

常勤監査役

長鋪 潤

1974年6月8日

 

1997年4月

株式会社関西スーパーマーケット入社

2003年9月

司法書士中川和惠事務所入所

2007年6月

当社入社

2007年9月

2009年9月

2019年1月

当社内部監査担当

当社常勤監査役(現任)

株式会社KICHIRI監査役(現任)

 

(注)8

6,000

監査役

榎 卓生

1963年2月23日

 

1985年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1997年3月

榎公認会計士・税理士事務所開業

1998年6月

SPK株式会社監査役(現任)

2000年1月

株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任)

2002年10月

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

2005年9月

当社監査役(現任)

2011年6月

東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)監査役(現任)

2016年9月

 

株式会社アイ・ピー・エス取締役(現任)

 

(注)8

94,500

監査役

井上 賢

1969年1月22日

 

2001年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

昴総合法律事務所(現 F&J法律事務所)入所

2003年7月

2009年9月

ACCESS法律事務所代表(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)9

4,800

947,800

(注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。

2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.所有株式数にはきちり役員持株会名義の67,600株は含まれておりません。

なお、2019年9月分の持株会による取得株式数については、提出(2019年9月30日)現在確認ができないため、2019年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営管理本部 部長 長田大樹であります。

6.2019年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、当社の業務執行におけるサポート及びコーポレートガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は94,500株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。

 監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

  社長CEO兼COO

 

平川 昌紀

1969年7月16日

 

1993年4月

株式会社ダイヤモンドリゾート(現 株式会社ダイヤモンドソサエティ)入社

1997年11月

個人にて飲食店の経営開始

1998年7月

有限会社吉利(現  株式会社きちりホールディングス)設立

 

代表取締役

2000年11月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

KICHIRI USA INC.  PRESIDENT

2018年6月

 

2018年8月

 

 

2019年1月

 

 

2019年4月

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ユニゾン・ブルー 取
締役(現任)

株式会社きちり分割準備会社(現 株式会社KICHIRI) 代表取締役社長

株式会社サニタイズ取締役(現任)

PT Kichiri Rizki Abadi取締役

当社代表取締役社長CEO兼COO(現任)

株式会社KICHIRI 代表取締役会長(現任)

 

(注)6

242,300

常務取締役CFO

 

葛原 昭

1973年9月19日

 

1998年12月

橋爪総合会計事務所(現 税理士法人 大阪合同会計事務所)入所

2003年2月

当社入社

2005年11月

当社株式公開準備室長

2006年4月

当社管理本部長

2006年10月

当社取締役管理本部長

2010年9月

当社常務取締役 経営管理本部長

2010年11月

株式会社オープンクラウド 代表取締役社長(現任)

2018年6月

 

2019年1月

 

2019年4月

株式会社ユニゾン・ブルー 監査役(現任)

PT Kichiri Rizki Abadi監査役(現任)

当社常務取締役CFO(現任)

 

(注)6

366,600

取締役

営業統括

本部長

平田 哲士

1977年7月20日

 

2000年4月

株式会社大和実業入社

2001年1月

当社入社

2006年11月

当社営業統括部長

2011年9月

当社取締役 営業統括本部長(現任)

2018年6月

 

2019年1月

 

2019年4月

株式会社ユニゾン・ブルー 代表取締役社長(現任)

PT Kichiri Rizki Abadi取締役(現任)

株式会社KICHIRI 代表取締役社長(現任)

 

(注)6

198,200

取締役

商品統括

本部長

松藤 慎治

1977年11月16日

 

1998年11月

大阪電技株式会社入社

2006年1月

当社入社

2013年10月

当社執行役員 商品統括本部長

2015年9月

当社取締役 商品統括本部長(現任)

 

(注)6

26,000

取締役

開発本部

部長

柿原 孝一郎

1981年3月27日

 

2003年4月

大成建設株式会社入社

2012年1月

株式会社エー・ピーカンパニー入社

2013年8月

当社入社

2015年9月

2018年9月

当社執行役員 開発本部 部長

当社取締役 開発本部 部長(現任)

 

(注)6

9,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木村 敏晴

1977年9月16日

 

2000年4月

 

 

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

2008年2月

ワタミ株式会社入社

2008年6月

ワタミフードサービス株式会社CFO

2009年4月

ワタミ株式会社上席執行役員CFO

2009年6月

ワタミ株式会社取締役上席執行役員CFO

2011年11月

合同会社コロボックル代表(現任)

2012年9月

当社取締役(現任)

2014年1月

株式会社フロンティアベース代表取締役(現任)

 

(注)6

-

常勤監査役

長鋪 潤

1974年6月8日

 

1997年4月

 

株式会社関西スーパーマーケット入社

2003年9月

司法書士中川和惠事務所入所

2007年6月

当社入社

2007年9月

2009年9月

2019年1月

当社内部監査担当

当社常勤監査役(現任)

株式会社KICHIRI監査役(現任)

 

(注)7

6,000

監査役

榎 卓生

1963年2月23日

 

1985年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1997年3月

榎公認会計士・税理士事務所開業

1998年6月

SPK株式会社監査役(現任)

2000年1月

株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任)

2002年10月

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

2005年9月

当社監査役(現任)

2011年6月

東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)監査役(現任)

2016年9月

 

株式会社アイ・ピー・エス取締役(現任)

 

(注)7

119,700

監査役

井上 賢

1969年1月22日

 

2001年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

昴総合法律事務所(現 F&J法律事務所)入所

2003年7月

2009年9月

ACCESS法律事務所代表(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)8

4,800

973,000

(注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。

2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.所有株式数にはきちり役員持株会名義の44,500株は含まれておりません。

なお、2020年9月分の持株会による取得株式数については、提出(2020年9月28日)現在確認ができないため、2020年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営管理本部 部長 長田大樹であります。

6.2020年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、当社の業務執行におけるサポート及びコーポレートガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は94,500株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。

 監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/10/92018/12/252019/10/82020/10/2選任の理由
木村 敏晴同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広 い見識を有しており、また戦略コンサルタントと して、様々な企業の成長戦略策定等のプロジ ェクトを手がけた経験から、当社の業務執行に おけるサポート及びコーポレートガバナンスの 水準の維持・向上に貢献いただけると考えた ため選任しております。 また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。