シーズメン【3083】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312019/5/292020/6/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

 

青木 雅夫

昭和30年1月31日生

昭和55年 4月

リコー電子機器販売株式会社
入社

(注)3

7,100

昭和62年 6月

株式会社京樽入社

平成9年 7月

株式会社良品計画入社

平成17年 9月

当社入社

平成17年 10月

当社経営管理統括部長

平成18年 5月

当社取締役経営管理統括部長

平成19年 3月

当社取締役管理本部長

平成19年 5月

平成24年 5月

平成26年 5月

平成29年 3月

平成30年 4月

当社常務取締役管理本部長

当社代表取締役社長

当社取締役管理本部長

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

販売本部長

三河 宏彰

昭和48年3月28日生

平成8年 4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

22,000

平成12年 6月

(米国)モニターグループ(現 モニター・デロイト)入社

平成18年 6月

EYトランズアクション・アドバイザリー・サービス入社

平成23年 8月

株式会社CNジャパン代表取締役(現任)

平成23年 8月

株式会社チチカカ代表取締役(現任)

平成29年 5月

株式会社ファセッタズム取締役(現任)

平成29年 5月

当社社外取締役

平成30年 3月

当社取締役販売本部長(現任)

平成30年 4月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

業務推進室長

荻野 俊和

昭和33年6月17日生

昭和58年 4月

株式会社キャビン入社

(注)3

10,600

平成8年 3月

当社入社

平成9年 3月

当社取締役商品部長

平成11年 3月

当社取締役営業本部長

平成12年 3月

平成16年 3月

平成22年 3月

平成22年 5月

平成29年 5月

平成30年 3月

当社取締役店舗支援部長

当社広報室長

当社顧問

当社監査役

当社取締役営業本部長

当社取締役業務推進室長(現任)

取締役

商品本部長

山田 洋輔

昭和56年11月6日生

平成18年 4月

(米国)モニターグループ(現 モニター・デロイト)入社

(注)3

9,000

平成28年 8月

株式会社チチカカ取締役マーケティング本部長(現任)

平成30年 3月

当社商品本部長(現任)

平成30年 5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

深見 修

昭和47年3月17日生

平成24年 10月

株式会社ネクスグループ取締役(現任)

(注)3

平成25年 3月

株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)

平成25年 12月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成27年 2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)

平成27年 4月

株式会社ネクス取締役(現任)

平成28年 2月

株式会社シャンティ取締役(現任)

平成28年 3月

株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任)

平成28年 3月

株式会社フィスコIR取締役(現任)

平成28年 3月

株式会社バーサタイル取締役(現任)

平成28年 7月

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

 

平成28年 8月

株式会社チチカカ取締役(現任)

平成28年 10月

株式会社グローリアツアーズ取締役(現任)

平成29年 5月

平成29年 6月

当社取締役(現任)

株式会社テリロジー取締役(現任)

常勤監査役

 

高橋 博一

昭和39年10月18日生

昭和62年 4月

平成8年 3月

平成28年 3月

平成29年 5月

株式会社キャビン入社

当社入社

当社内部監査室長

当社監査役(現任)

(注)4

6,200

監査役

 

古賀 勝

昭和40年10月15日生

平成18年 2月

株式会社シークエッジ(現シークエッジ・インベストメント)入社

(注)5

平成21年 7月

株式会社シークエッジファイナンス入社

平成23年 12月

株式会社フィスコ・キャピタル入社

平成24年 3月

同社 取締役

平成27年 6月

 

平成29年 2月

 

平成29年 8月

 

平成29年 11月

 

平成30年 5月

株式会社カイカ監査役(現任)

株式会社東京テック監査役(現任)

株式会社ネクス・ソリューション監査役(現任)

株式会社CCCT監査役(現任)

当社監査役(現任)

監査役

 

増田 辰男

昭和20年12月1日生

昭和44年 4月

樫山株式会社(現オンワード樫山)入社

(注)6

 

平成8年 3月

株式会社アクティ21

 取締役営業本部長

平成12年 5月

株式会社インパクト21

 

 常勤監査役

平成19年 4月

 

平成19年 6月

平成23年 5月

日本環境株式会社

 監査役

同社常勤監査役(現任)

 当社監査役(現任)

 54,900

 

 (注)1.取締役深見修は、「社外取締役」であります。

2.監査役古賀勝及び監査役増田辰男は、「社外監査役」であります

3.平成30年5月25日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年5月26日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年5月25日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成27年5月22日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.所有株式数には、シーズメン役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

 

青木 雅夫

1955年1月31日生

1980年 4月

リコー電子機器販売株式会社
入社

(注)3

7,100

1987年 6月

株式会社京樽入社

1997年 7月

株式会社良品計画入社

2005年 9月

当社入社

2005年 10月

当社経営管理統括部長

2006年 5月

当社取締役経営管理統括部長

2007年 3月

当社取締役管理本部長

2007年 5月

2012年 5月

2014年 5月

2017年 3月

2018年 4月

当社常務取締役管理本部長

当社代表取締役社長

当社取締役管理本部長

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

販売本部長

三河 宏彰

1973年3月28日生

1996年 4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

22,000

2000年 6月

(米国)モニターグループ(現 モニター・デロイト)入社

2006年 6月

EYトランズアクション・アドバイザリー・サービス入社

2011年 8月

株式会社CNジャパン代表取締役(現任)

2017年 5月

株式会社ファセッタズム取締役(現任)

2017年 5月

当社社外取締役

2018年 3月

当社取締役販売本部長(現任)

2018年 4月

当社代表取締役社長(現任)

 

 

 

 

2018年 7月

株式会社ピート取締役(現任)

 

 

取締役

業務推進室長

荻野 俊和

1958年6月17日生

1983年 4月

株式会社キャビン入社

(注)3

10,600

1996年 3月

当社入社

1997年 3月

当社取締役商品部長

1999年 3月

当社取締役営業本部長

2000年 3月

2004年 3月

2010年 3月

2010年 5月

2017年 5月

2018年 3月

当社取締役店舗支援部長

当社広報室長

当社顧問

当社監査役

当社取締役営業本部長

当社取締役業務推進室長(現任)

取締役

商品本部長

山田 洋輔

1981年11月6日生

2006年 4月

(米国)モニターグループ(現 モニター・デロイト)入社

(注)3

9,000

2016年 8月

株式会社チチカカ取締役マーケティング本部長

2018年 3月

当社商品本部長(現任)

2018年 5月

当社取締役商品本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

深見 修

1972年3月17日生

2012年 10月

株式会社ネクスグループ取締役(現任)

(注)3

2013年 3月

株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)

2013年 12月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

2015年 2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)

2015年 4月

株式会社ネクス取締役(現任)

2016年 2月

株式会社シャンティ取締役(現任)

2016年 3月

株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任)

2016年 3月

株式会社フィスコIR取締役(現任)

2016年 7月

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

 

2016年 8月

株式会社チチカカ取締役(現任)

2016年 10月

株式会社グローリアツアーズ取締役(現任)

2017年 5月

2017年 6月

当社取締役(現任)

株式会社テリロジー取締役(現任)

 

 

 

 

2018年 11月

 

株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任)

株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)

 

 

常勤監査役

 

髙橋 博一

1964年10月18日生

1987年 4月

1996年 3月

2016年 3月

2017年 5月

株式会社キャビン入社

当社入社

当社内部監査室長

当社監査役(現任)

(注)4

6,200

監査役

 

古賀 勝

1965年10月15日生

2006年 2月

株式会社シークエッジ(現シークエッジ・インベストメント)入社

(注)5

2009年 7月

株式会社シークエッジファイナンス入社

2011年 12月

株式会社フィスコ・キャピタル入社

2012年 3月

同社 取締役

2015年 6月

 

2017年 2月

 

2017年 8月

 

2017年 11月

 

2018年 5月

株式会社カイカ監査役(現任)

株式会社東京テック監査役(現任)

株式会社ネクス・ソリューション監査役(現任)

株式会社CCCT監査役(現任)

当社監査役(現任)

監査役

 

楠 啓太郎

1971年4月27日生

1998年 4月

弁護士登録

(注)6

 

 

 (第二東京弁護士会)

2003年 11月

 

2012年 12月

 

 

2019年 5月

米国ニューヨーク州弁護士登録

楠・岩崎法律事務所(現 楠

・岩崎・澤野法律事務所)設立

 当社監査役(現任)

54,900

 

 (注)1.取締役深見修は、「社外取締役」であります。

2.監査役古賀勝及び監査役楠啓太郎は、「社外監査役」であります。

3.2018年5月25日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年5月26日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年5月25日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2019年5月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.所有株式数には、シーズメン役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

管理本部長

青木 雅夫

1955年1月31日

 

1980年 4月

リコー電子機器販売株式会社
入社

1987年 6月

株式会社京樽入社

1997年 7月

株式会社良品計画入社

2005年 9月

当社入社

2005年 10月

当社経営管理統括部長

2006年 5月

当社取締役経営管理統括部長

2007年 3月

当社取締役管理本部長

2007年 5月

当社常務取締役管理本部長

2012年 5月

当社代表取締役社長

2014年 5月

当社取締役管理本部長

2017年 3月

当社代表取締役社長

2018年 4月

2019年 6月

当社代表取締役会長(現任)

株式会社トライバルメディアハウス社外監査役(現任)

 

(注)3

7,100

代表取締役社長

販売本部長

三河 宏彰

1973年3月28日

 

1996年 4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2000年 6月

(米国)モニターグループ(現 モニター・デロイト)入社

2006年 6月

EYトランズアクション・アドバイザリー・サービス入社

2011年 8月

株式会社CNジャパン代表取締役(現任)

2016年 8月

株式会社チチカカ取締役

2017年 5月

株式会社ファセッタズム取締役

2017年 5月

当社社外取締役

2018年 3月

当社取締役販売本部長(現任)

2018年 4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

22,000

取締役

商品本部長

山田 洋輔

1981年11月6日

 

2006年 4月

(米国)モニターグループ(現 モニター・デロイト)入社

2016年 8月

株式会社チチカカ取締役マーケティング本部長

2018年 3月

当社商品本部長

2018年 5月

当社取締役商品本部長(現任)

2019年 10月

株式会社ネクス取締役(現任)

 

(注)3

9,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

深見 修

1972年3月17日

 

2012年 10月

株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役(現任)

2013年 3月

株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)

2015年 2月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)

2015年 4月

株式会社ネクス取締役(現任)

2016年 2月

株式会社シャンティ取締役(現任)

2016年 7月

株式会社イーフロンティア取締役(現任)

2016年 8月

株式会社チチカカ取締役(現任)

2016年 10月

株式会社グローリアツアーズ取締役(現任)

2017年 5月

2017年 6月

当社取締役(現任)

株式会社テリロジー取締役(現任)

2018年 11月

株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任)

2018年 11月

株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)

2019年 8月

株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

髙橋 博一

1964年10月18日

 

1987年 4月

株式会社キャビン入社

1996年 3月

当社入社

2016年 3月

当社内部監査室長

2017年 5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

6,200

監査役

古賀 勝

1965年10月15日

 

2006年 2月

株式会社シークエッジ(現シークエッジ・インベストメント)入社

2009年 7月

株式会社シークエッジファイナンス入社

2011年 12月

株式会社フィスコ・キャピタル入社

2012年 3月

同社 取締役

2015年 6月

株式会社カイカ監査役(現任)

2017年 2月

株式会社東京テック監査役(現任)

2017年 8月

株式会社ネクス・ソリューション監査役(現任)

2017年 11月

株式会社CCCT監査役(現任)

2018年 2月

eワラント証券株式会社監査役(現任)

2018年 5月

当社監査役(現任)

2018年 6月

株式会社フィスコ仮想通貨取引所監査役(現任)

2019年 3月

株式会社フィスコデジタルアセットグループ監査役(現任)

2019年 10月

株式会社カイカ分割準備会社監査役(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

楠 啓太郎

1971年4月27日

 

1998年 4月

弁護士登録

 

 (第二東京弁護士会)

2003年 11月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2012年 12月

楠・岩崎法律事務所(現 楠

・岩崎・澤野法律事務所)設立

2019年 5月

当社監査役(現任)

 

(注)6

-

44,300

 

 (注)1.取締役深見修は、「社外取締役」であります。

2.監査役古賀勝及び監査役楠啓太郎は、「社外監査役」であります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年5月26日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年5月25日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2019年5月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.所有株式数には、シーズメン役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社と社外取締役1名及び社外監査役2名との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役深見修氏は、2017年4月6日付で当社が資本業務提携契約を締結した株式会社ネクスグループの取締役であり、また、同社の多数のグループ企業の取締役でありますので、当社が経営体制の強化、事業戦略の再構築を推し進めるにあたり、効果的なグループシナジーを得られること及び社内出身者とは異なる幅広い視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役古賀勝氏は、主に豊富な業務経験に基づき、取締役の意思決定・業務執行の妥当性、適正性を確保するため選任しております。

社外監査役楠啓太郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、取締役の意思決定・業務執行の妥当性、適正性を確保するため選任しております。

上記社外監査役は、内部監査室、会計監査人との連携を図り、また、取締役会及び監査役会に出席し、その場において意見を述べ、または説明を求めることができることとなっております。

また、当社は、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に係る必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/5/312019/5/292020/6/1選任の理由
深見 修今までの企業経営における経験と見識を当社の経営に活かしていただけるため。また社内出身者とは異なる幅広い視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。