アークランドサービスホールディングス【3085】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/8/312018/12/272019/3/282019/9/192020/3/312020/8/31
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

臼井 健一郎

昭和48年2月4日生

 

平成8年5月

株式会社ジャパン・プロポーザル・アド入社

平成12年9月

当社入社

平成16年7月

当社第2営業部統括マネジャー

平成16年11月

当社営業本部長

平成17年7月

当社常務取締役営業本部長就任

平成18年1月

当社代表取締役社長就任

平成22年10月

サト・アークランドフードサービス

株式会社取締役就任(現任)

平成23年10月

アークダイニング株式会社

代表取締役就任

平成24年5月

ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED

(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)

代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

代表理事就任(現任)

平成26年10月

アークランドマルハミート株式会社

代表取締役社長就任

平成27年1月

当社代表取締役会長兼CEO就任

アークランドマルハミート株式会社

代表取締役就任(現任)

平成27年6月

台湾吉豚屋餐飲股份有限公司

董事就任(現任)

平成27年9月

エバーアクション株式会社

代表取締役社長就任(現任)

平成28年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社かつや

取締役就任(現任)

アークダイニング株式会社

取締役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

取締役就任(現任)

平成29年7月

株式会社バックパッカーズ

代表取締役就任(現任)

平成29年10月

Land Land USA, Inc.

取締役就任(現任)

 

(注)3

600,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

管理本部長

玉木 芳春

昭和34年5月18日生

 

昭和56年4月

株式会社レストランファンタジー入社

昭和61年4月

株式会社コマス入社

平成8年2月

アークランドサカモト株式会社入社

平成15年2月

当社入社

平成15年9月

当社管理部統括マネジャー

平成15年10月

当社取締役管理部統括マネジャー就任

平成17年7月

当社取締役管理本部長兼総務部

統括マネジャー就任

平成18年1月

当社常務取締役管理本部長兼総務部

統括マネジャー就任

平成23年10月

アークダイニング株式会社

取締役就任(現任)

平成24年1月

当社常務取締役管理本部長就任(現任)

平成24年3月

Hikari Arcland Food Service Limited

取締役就任(現任)

平成24年5月

ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED

(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)取締役就任(現任)

平成25年11月

 

平成27年9月

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

理事就任(現任)

エバーアクション株式会社

取締役就任(現任)

平成28年7月

株式会社かつや 取締役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

取締役就任(現任)

平成29年7月

株式会社バックパッカーズ

取締役就任(現任)

 

(注)3

60,000

取締役

伊藤 永

昭和50年10月23日生

 

平成11年4月

株式会社ベンチャー・リンク入社

平成14年3月

当社取締役FC部マネジャー就任

平成15年6月

当社取締役FC部統括マネジャー就任

平成17年7月

当社取締役かつや事業部

統括マネジャー就任

平成18年4月

当社取締役営業本部長就任

平成19年2月

当社取締役営業本部長兼第1営業部

統括マネジャー就任

平成19年10月

当社取締役FC部統括マネジャー就任

平成23年6月

当社取締役SV部統括マネジャー就任

平成24年1月

当社取締役SV部部長就任

平成25年1月

当社常務取締役開発本部長就任

平成25年7月

当社常務取締役営業本部長就任

平成27年1月

当社代表取締役社長兼COO就任

平成28年7月

当社取締役就任(現任)

株式会社かつや

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

140,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

岡村 俊美

昭和36年6月6日生

 

昭和61年6月

株式会社坂本産業(現 アークランド

サカモト株式会社)入社

平成5年3月

当社入社

平成19年1月

当社商品部統括マネジャー

平成20年1月

当社執行役員商品部統括マネジャー就任

平成22年1月

当社執行役員第3営業部統括マネジャー就任

平成22年3月

当社取締役第3営業部

統括マネジャー就任

平成22年8月

当社取締役第4営業部

統括マネジャー就任

平成23年6月

当社取締役第3営業部

統括マネジャー就任

平成24年1月

当社取締役第3営業部部長就任

平成24年3月

当社取締役海外事業開発室

香港担当部長就任

平成24年7月

当社取締役就任(現任)

平成24年11月

アークダイニング株式会社

取締役社長就任

平成24年5月

ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED

(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)取締役就任

平成28年7月

アークダイニング株式会社

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

60,000

取締役

(監査等委員)

松永 剛

昭和32年4月21日生

 

昭和57年4月

プロミス株式会社(現 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)入社

平成16年7月

当社入社 管理部経理担当

統括マネジャー

平成17年7月

当社経理部統括マネジャー

平成20年3月

当社常勤監査役就任

平成23年10月

アークダイニング株式会社

監査役就任(現任)

平成25年11月

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

監事就任(現任)

平成26年10月

 

平成27年9月

 

平成28年3月

アークランドマルハミート株式会社

監査役就任(現任)

エバーアクション株式会社

監査役就任(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年7月

株式会社かつや

監査役就任(現任)

 

フィルドテーブル株式会社

監査役就任(現任)

 

(注)4

36,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

八木 康行

昭和26年1月19日生

 

昭和49年4月

日本マクドナルド株式会社(現 日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社

平成14年3月

同社代表取締役社長兼COO就任

平成16年9月

株式会社リンガーハット顧問

平成17年5月

同社代表取締役社長就任

平成22年9月

学校法人成城学園参与

平成23年3月

当社監査役就任

平成23年4月

学校法人成城学園常務理事(現任)

平成27年3月

平成28年3月

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

14,000

取締役

(監査等委員)

花房 幸範

昭和50年5月10日生

 

平成10年4月

青山監査法人入所

平成13年7月

公認会計士登録

平成21年8月

アカウンティングワークス株式会社設立

代表取締役就任(現任)

平成27年3月

当社監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任

平成29年9月

ペプチドリーム株式会社

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

 

910,000

 (注)1.取締役八木康行及び花房幸範は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 松永剛、委員  八木康行、委員  花房幸範

      なお、松永剛は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報の収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

    3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    4.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

篠原 一廣

昭和49年10月14日生

 

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

青木莊太郎法律事務所入所

平成15年7月

菅谷・西中法律事務所入所

平成20年11月

篠原総合法律事務所開設

代表就任(現任)

平成26年7月

株式会社モラルテクノロジー

代表取締役就任(現任)

平成27年3月

平成28年3月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)

 

6.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

執行役員 開発・建装部長

山下 明生

執行役員 商品部長

磯 広幸

執行役員 海外事業部長

渡部 貴

執行役員 経理部長

桑原 康弘

執行役員 総務部長

吉田 威

執行役員 社長室経営企画担当

大内 勇一

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

臼井 健一郎

1973年2月4日生

 

1996年5月

株式会社ジャパン・プロポーザル・アド

入社

2000年9月

当社入社

2004年7月

当社第2営業部統括マネジャー

2004年11月

当社営業本部長

2005年7月

当社常務取締役営業本部長就任

2006年1月

当社代表取締役社長就任

2010年10月

サト・アークランドフードサービス

株式会社取締役就任(現任)

2011年10月

アークダイニング株式会社

代表取締役就任

2012年5月

ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED

(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)

代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

代表理事就任(現任)

2014年10月

アークランドマルハミート株式会社

代表取締役社長就任

2015年1月

当社代表取締役会長兼CEO就任

アークランドマルハミート株式会社

代表取締役就任(現任)

2015年6月

台湾吉豚屋餐飲股份有限公司

董事就任(現任)

2015年9月

エバーアクション株式会社

代表取締役社長就任

2016年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社かつや取締役就任(現任)

アークダイニング株式会社

取締役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

取締役就任(現任)

2017年7月

株式会社バックパッカーズ

代表取締役就任(現任)

2017年10月

Land Land USA, Inc.

取締役就任(現任)

 

(注)3

600,000

取締役

伊藤 永

1975年10月23日生

 

1999年4月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2002年3月

当社取締役FC部マネジャー就任

2003年6月

当社取締役FC部統括マネジャー就任

2005年7月

当社取締役かつや事業部

統括マネジャー就任

2006年4月

当社取締役営業本部長就任

2007年2月

当社取締役営業本部長兼第1営業部

統括マネジャー就任

2007年10月

当社取締役FC部統括マネジャー就任

2011年6月

当社取締役SV部統括マネジャー就任

2012年1月

当社取締役SV部部長就任

2013年1月

当社常務取締役開発本部長就任

2013年7月

当社常務取締役営業本部長就任

2015年1月

当社代表取締役社長兼COO就任

2016年7月

当社取締役就任(現任)

株式会社かつや

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

140,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

岡村 俊美

1961年6月6日生

 

1986年6月

株式会社坂本産業(現 アークランド

サカモト株式会社)入社

1993年3月

当社入社

2007年1月

当社商品部統括マネジャー

2008年1月

当社執行役員商品部統括マネジャー就任

2010年1月

当社執行役員第3営業部

統括マネジャー就任

2010年3月

当社取締役第3営業部

統括マネジャー就任

2010年8月

当社取締役第4営業部

統括マネジャー就任

2011年6月

当社取締役第3営業部

統括マネジャー就任

2012年1月

当社取締役第3営業部部長就任

2012年3月

当社取締役海外事業開発室

香港担当部長就任

2012年7月

当社取締役就任(現任)

2012年11月

アークダイニング株式会社

取締役社長就任

2012年5月

ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED

(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)取締役就任

2016年7月

アークダイニング株式会社

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

60,000

取締役

管理本部長兼経理部部長

桑原 康弘

1972年2月27日生

 

2000年5月

林税理士事務所入所

2004年8月

当社入社

2008年3月

当社経理部統括マネジャー

2012年1月

当社経理部部長

2013年1月

当社執行役員経理部部長就任

2017年7月

株式会社バックパッカーズ

監査役就任(現任)

2019年1月

当社執行役員管理本部長兼経理部部長就任

2019年3月

当社取締役管理本部長兼経理部部長就任

(現任)

 

株式会社かつや取締役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

取締役就任(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

(監査等委員)

松永 剛

1957年4月21日生

 

1982年4月

プロミス株式会社(現 SMBCコンシュー

マーファイナンス株式会社)入社

2004年7月

当社入社 管理部経理担当

統括マネジャー

2005年7月

当社経理部統括マネジャー

2008年3月

当社常勤監査役就任

2011年10月

アークダイニング株式会社

監査役就任(現任)

2013年11月

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

監事就任(現任)

2014年10月

 

2015年9月

2016年3月

アークランドマルハミート株式会社

監査役就任(現任)

エバーアクション株式会社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年7月

株式会社かつや監査役就任(現任)

 

フィルドテーブル株式会社

監査役就任(現任)

 

(注)4

36,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

八木 康行

1951年1月19日生

 

1974年4月

日本マクドナルド株式会社(現 日本マク

ドナルドホールディングス株式会社)入社

2002年3月

同社代表取締役社長兼COO就任

2004年9月

株式会社リンガーハット顧問

2005年5月

同社代表取締役社長就任

2010年9月

学校法人成城学園参与

2011年3月

当社監査役就任

2011年4月

学校法人成城学園常務理事(現任)

2015年3月

2016年3月

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

15,000

取締役

(監査等委員)

花房 幸範

1975年5月10日生

 

1998年4月

青山監査法人入所

2001年7月

公認会計士登録

2009年8月

アカウンティングワークス株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2015年3月

当社監査役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任

2017年9月

 

2019年1月

ペプチドリーム株式会社

取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社ギフト

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

 

861,000

 (注)1.取締役八木康行及び花房幸範は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 松永剛、委員  八木康行、委員  花房幸範

      なお、松永剛は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報の収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

    3.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    4.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

篠原 一廣

1974年10月14日生

 

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

青木莊太郎法律事務所入所

2003年7月

菅谷・西中法律事務所入所

2008年11月

篠原総合法律事務所開設

代表就任(現任)

2014年7月

株式会社モラルテクノロジー

代表取締役就任(現任)

2015年3月

2016年3月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)

 

 

6.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

執行役員 開発・建装部長

山下 明生

執行役員 海外事業部長

渡部 貴

執行役員 総務部長

吉田 威

執行役員 商品部長

庄田 健治

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

臼井 健一郎

1973年2月4日

 

1996年5月

株式会社ジャパン・プロポーザル・アド

入社

2000年9月

当社入社

2004年7月

当社第2営業部統括マネジャー

2004年11月

当社営業本部長

2005年7月

当社常務取締役営業本部長就任

2006年1月

当社代表取締役社長就任

2010年10月

サト・アークランドフードサービス

株式会社取締役就任(現任)

2011年10月

アークダイニング株式会社

代表取締役就任

2012年5月

ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED

(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)

代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

代表理事就任(現任)

2014年10月

アークランドマルハミート株式会社

代表取締役社長就任

2015年1月

当社代表取締役会長兼CEO就任

アークランドマルハミート株式会社

代表取締役就任(現任)

2015年6月

台湾吉豚屋餐飲股份有限公司

董事就任(現任)

2015年9月

エバーアクション株式会社

代表取締役社長就任

2016年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社かつや取締役就任(現任)

アークダイニング株式会社

取締役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

取締役就任(現任)

2017年7月

株式会社バックパッカーズ

代表取締役就任(現任)

2017年10月

Land Land USA, Inc.

取締役就任(現任)

 

(注)3

600,000

専務取締役

伊藤 永

1975年10月23日

 

1999年4月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2002年3月

当社取締役FC部マネジャー就任

2003年6月

当社取締役FC部統括マネジャー就任

2005年7月

当社取締役かつや事業部

統括マネジャー就任

2006年4月

当社取締役営業本部長就任

2007年2月

当社取締役営業本部長兼第1営業部

統括マネジャー就任

2007年10月

当社取締役FC部統括マネジャー就任

2011年6月

当社取締役SV部統括マネジャー就任

2012年1月

当社取締役SV部部長就任

2013年1月

当社常務取締役開発本部長就任

2013年7月

当社常務取締役営業本部長就任

2015年1月

当社代表取締役社長兼COO就任

2016年7月

 

2020年1月

当社取締役就任

株式会社かつや代表取締役社長就任

当社専務取締役就任(現任)

株式会社バックパッカーズ

取締役社長就任(現任)

 

(注)3

140,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

岡村 俊美

1961年6月6日

 

1986年6月

株式会社坂本産業(現 アークランド

サカモト株式会社)入社

1993年3月

当社入社

2007年1月

当社商品部統括マネジャー

2008年1月

当社執行役員商品部統括マネジャー就任

2010年1月

当社執行役員第3営業部

統括マネジャー就任

2010年3月

当社取締役第3営業部

統括マネジャー就任

2010年8月

当社取締役第4営業部

統括マネジャー就任

2011年6月

当社取締役第3営業部

統括マネジャー就任

2012年1月

当社取締役第3営業部部長就任

2012年3月

当社取締役海外事業開発室

香港担当部長就任

2012年7月

当社取締役就任(現任)

2012年11月

アークダイニング株式会社

取締役社長就任

2012年5月

ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED

(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)取締役就任

2016年7月

アークダイニング株式会社

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

60,000

取締役

管理本部長兼経理部部長

桑原 康弘

1972年2月27日

 

2000年5月

林税理士事務所入所

2004年8月

当社入社

2008年3月

当社経理部統括マネジャー

2012年1月

当社経理部部長

2013年1月

当社執行役員経理部部長就任

2017年7月

株式会社バックパッカーズ

監査役就任(現任)

2019年1月

当社執行役員管理本部長兼経理部部長就任

2019年3月

当社取締役管理本部長兼経理部部長就任

(現任)

株式会社かつや取締役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

取締役就任(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

古川 徳厚

1981年5月1日

 

2007年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・

インク・ジャパン入社

2010年7月

アドバンテッジパートナーズ有限責任

事業組合(現株式会社アドバンテッジ

パートナーズ)入社

2014年12月

株式会社ピクセラ取締役

2016年10月

株式会社エムピーキッチン取締役(現任)

2016年10月

J-FOODS HONG KONG LIMITED

DIRECTOR(現任)

2018年1月

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社

出向

2018年1月

同社 取締役/プリンシパル(現任)

2019年6月

株式会社Eストアー 取締役(現任)

2019年10月

株式会社ひらまつ 取締役(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

今田 善和

1956年8月13日

 

1980年4月

日本通運株式会社入社

1988年1月

日本マクドナルド株式会社

(現日本マクドナルドホールディングス)

株式会社)入社

2009年1月

HAVI Global Solutions株式会社入社

2010年3月

AQロジスティクス株式会社入社

2013年1月

株式会社フィールドサポート設立

代表取締役

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

八木 康行

1951年1月19日

 

1974年4月

日本マクドナルド株式会社(現 日本マク

ドナルドホールディングス株式会社)入社

2002年3月

同社代表取締役社長兼COO就任

2004年9月

株式会社リンガーハット顧問

2005年5月

同社代表取締役社長就任

2010年9月

学校法人成城学園参与

2011年3月

当社監査役就任

2011年4月

学校法人成城学園常務理事(現任)

2015年3月

当社取締役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

15,000

取締役

(監査等委員)

花房 幸範

1975年5月10日

 

1998年4月

青山監査法人入所

2001年7月

公認会計士登録

2009年8月

アカウンティングワークス株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2015年3月

当社監査役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

花房・広田税理士法人

代表社員就任(現任)

 

(注)4

825,000

 (注)1.取締役古川徳厚、八木康行及び花房幸範は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 今田善和、委員  八木康行、委員  花房幸範

      なお、今田善和は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報の収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

    3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

篠原 一廣

1974年10月14日生

 

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

青木莊太郎法律事務所入所

2003年7月

菅谷・西中法律事務所入所

2008年11月

篠原総合法律事務所開設

代表就任(現任)

2015年3月

2016年3月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)

 

 

6.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

執行役員 開発・建装部長

山下 明生

執行役員 海外事業部長

渡部 貴

執行役員 総務部長

吉田 威

執行役員 商品部長

庄田 健治

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、取締役1名、監査等委員である取締役2名であります。

イ.各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他利害関係

 社外取締役古川徳厚氏、八木康行氏及び花房幸範氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「① 役員一覧」に記載の通りです。

社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況についての考え方

 古川徳厚氏は、社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を活かし、当社の経営に反映していただくことが期待できることから、社外取締役に選任しております。

 八木康行氏は、飲食業界の知識・経験だけでなく、企業経営者としての豊かな経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

 花房幸範氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しておられ、また会社役員に就任し企業経営者としての経験もあることから、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外取締役の独立性に関する当社の考え方

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤の監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/8/312018/12/272019/3/282019/9/192020/3/312020/8/31選任の理由
古川 徳厚-----社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を活かし、当社の経営に反映していただくことが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。また、主要な取引先や大株主企業の出身者等ではないことなど、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから十分に独立性を確保できると判断しており、独立した立場から当社の経営を監視していただけるものと判断したため、独立役員として指名いたしました。
八木 康行飲食業界の知識・経験だけでなく、企業経営者としての豊富な経験もあることから、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。また、主要な取引先や大株主企業の出身者等ではないことなど、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから十分に独立性を確保できると判断しており、独立した立場から当社の経営を監視していただけるものと判断したため、独立役員として指名いたしました。
花房 幸範公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、また会社役員に就任し企業経営者としての経験もあることから、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。また、主要な取引先や大株主企業の出身者等ではないことなど、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから十分に独立性を確保できると判断しており、独立した立場から当社の経営を監視していただけるものと判断したため、独立役員として指名いたしました。