ドトール・日レスホールディングス【3087】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/292018/5/302018/11/262019/5/24
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役 会長

 ―

大林 豁史

昭和19年8月4日生

 

昭和48年8月

㈱ボルツ・ジャパン(南インド㈱に商号変更し、平成13年6月日本レストランシステム㈱と合併)設立代表取締役社長

昭和48年10月

ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役

昭和51年2月

同社代表取締役専務

昭和52年8月

ジャーマンレストランシステム㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役

昭和53年6月

上記ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併して日本レストランシステム㈱代表取締役専務

昭和54年7月

同社代表取締役社長

平成17年8月

同社代表取締役会長

平成19年10月

当社代表取締役会長

平成20年5月

当社取締役

平成28年5月

平成28年5月

 

平成28年5月

平成29年4月

当社代表取締役会長(現任)

日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長(現任)

㈱ドトールコーヒー取締役

同社代表取締役会長(現任)

 

 

注3

6,761,700

代表取締役 社長

 ―

星野 正則

昭和34年10月22日生

 

昭和58年4月

㈱ドトールコーヒー入社

平成12年6月

同社取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成16年6月

同社専務取締役

平成17年7月

同社取締役副社長

平成19年10月

当社取締役

平成20年5月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年5月

㈱ドトールコーヒー代表取締役会長

平成25年5月

 

平成29年4月

日本レストランシステム㈱取締役(現任)

㈱ドトールコーヒー代表取締役社長(現任)

 

注3

11,000

常務取締役

 ―

木高 毅史

昭和38年12月12日生

 

昭和58年4月

日本レストランシステム㈱入社

平成16年5月

同社執行役員

平成17年8月

同社取締役

平成19年10月

当社取締役

平成20年5月

日本レストランシステム㈱常務取締役

平成22年5月

平成27年5月

当社常務取締役(現任)

日本レストランシステム㈱専務取締役(現任)

 

注3

19,570

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

 ―

竹林 基哉

昭和41年5月26日生

 

平成9年10月

㈱ドトールコーヒー入社

平成22年3月

同社上席執行役員営業統括本部統括本部長

平成26年5月

同社取締役

平成28年5月

同社常務取締役(現任)

平成29年5月

当社取締役

平成30年5月

当社常務取締役(現任)

 

注3

800

取締役

 ―

橋本 邦夫

昭和22年11月16日生

 

昭和48年4月

日本航空㈱入社

平成12年2月

同社マイレージセンター部長

平成14年7月

 

同社オーストラリア地区代表駐在員

 

平成18年7月

㈱JALセールス北海道代表取締役社長

平成19年10月

日本レストランシステム㈱監査役

平成22年1月

同社海外事業部長(現任)

平成25年5月

当社取締役(現任)

平成25年5月

D&Nインターナショナル㈱取締役(現任)

 

注3

6,005

取締役

 ―

菅野 眞博

昭和34年1月23日生

 

昭和54年8月

㈱ドトールコーヒー入社

平成20年3月

同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長

平成26年5月

同社取締役(現任)

平成27年12月

㈱プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

平成30年5月

㈱サンメリー代表取締役社長(現任)

 

注3

4,400

取締役

 ―

合田 知代

昭和45年9月8日生

 

平成6年4月

日本レストランシステム㈱入社

平成17年8月

日本レストランコンフェクシ

ョナリー㈱(平成21年2月

日本レストランシステム㈱と合併)取締役

平成20年4月

同社常務取締役

平成20年8月

D&Nコンフェクショナリー㈱取締役

平成25年5月

日本レストランシステム㈱取締役(現任)

平成28年5月

平成28年5月

当社取締役(現任)

D&Nコンフェクショナリー㈱常務取締役

平成30年5月

D&Nコンフェクショナリー㈱代表取締役社長(現任)

 

注3

5,517

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 ―

関根 一博

昭和40年11月17日生

 

平成19年1月

㈱ドトールコーヒー入社

平成22年4月

同社管理統括本部広報部部長

平成22年12月

当社広報IR部長(現任)

平成27年3月

 

平成29年5月

㈱ドトールコーヒー管理統括本部長

同社取締役(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

注3

800

取締役

 ―

河野 雅治

昭和23年12月21日生

 

昭和48年4月

外務省入省

平成13年4月

在ロサンゼルス日本総領事館総領事

平成17年8月

平成19年1月

総合外交政策局長

外務審議官(経済担当)

平成21年4月

駐ロシア連邦特命全権大使

平成23年3月

平成26年3月

駐イタリア特命全権大使

2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事

(現任)

平成26年9月

平成27年5月

日本国政府代表(現任)

当社取締役(現任)

平成27年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任)

 

注3

400

取締役

 ―

大塚 東

昭和20年3月8日生

 

昭和43年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成5年6月

平成7年4月

同行新橋支店長

同行公務部長

平成9年4月

日本電子㈱入社

平成9年6月

平成13年6月

平成17年6月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

平成18年6月

 

平成21年5月

 

平成29年5月

同社代表取締役兼副社長執行役員

日本電子テクニクス㈱取締役会長

当社取締役(現任)

 

注3

100

常勤監査役

 ―

宮林 哲夫

昭和24年11月1日生

 

昭和50年4月

㈱ドトールコーヒー入社

平成11年9月

㈱ドトールコーヒー監査室室長

平成16年6月

㈱ドトールコーヒー常勤監査役(現任)

平成19年10月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

1,620

常勤監査役

 ―

川﨑 嘉範

昭和29年5月7日生

 

昭和52年4月

日本レストランシステム㈱入社

平成9年4月

同社社長室店舗開発課長

平成13年4月

同社社長室店舗開発エネルギーコスト担当課長

平成13年6月

日本レストランサービス㈱(現D&Nレストランサービス)取締役

平成20年8月

日本レストランシステム㈱内部監査室室長(現任)

平成28年5月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

44,874

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 ―

梶川 浩

昭和14年2月2日生

 

昭和39年4月

丸紅飯田㈱入社

平成5年4月

丸紅㈱砂糖貿易部長

平成6年4月

丸紅㈱食品原料部長

平成7年4月

丸紅食料㈱専務取締役営業本部長

平成9年6月

丸紅食料㈱代表取締役社長

平成16年6月

㈱ドトールコーヒー監査役

平成19年10月

当社監査役(現任)

 

注4

8,000

監査役

 ―

浅井 廣志

昭和22年6月10日生

 

昭和46年7月

運輸省(現国土交通省)入省

平成3年7月

同省運輸政策局消費者行政課長

平成6年7月

日本鉄道建設公団総務部長

平成12年6月

平成18年6月

海上保安庁次長

日本貨物鉄道㈱専務取締役

平成21年6月

 

平成29年5月

 

 

日本フレートライナー㈱代表取締役社長

当社監査役(現任)

 

 

 

注4

1,687

 

 

 

 

 

6,866,473

 (注)1 取締役河野雅治及び大塚東は、社外取締役であります。

     2 監査役梶川浩及び浅井廣志は、社外監査役であります。

     3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     4 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役 会長

 ―

大林 豁史

1944年8月4日生

 

1973年8月

㈱ボルツ・ジャパン(南インド㈱に商号変更し、2001年6月日本レストランシステム㈱と合併)設立代表取締役社長

1973年10月

ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役

1976年2月

同社代表取締役専務

1977年8月

ジャーマンレストランシステム㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役

1978年6月

上記ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併して日本レストランシステム㈱代表取締役専務

1979年7月

同社代表取締役社長

2005年8月

同社代表取締役会長

2007年10月

当社代表取締役会長

2008年5月

当社取締役

2016年5月

2016年5月

 

2016年5月

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長(現任)

㈱ドトールコーヒー取締役

同社代表取締役会長(現任)

 

 

注3

6,764,400

代表取締役 社長

 ―

星野 正則

1959年10月22日生

 

1983年4月

㈱ドトールコーヒー入社

2000年6月

同社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社専務取締役

2005年7月

同社取締役副社長

2007年10月

当社取締役

2008年5月

当社代表取締役社長(現任)

2011年5月

㈱ドトールコーヒー代表取締役会長

2013年5月

 

2017年4月

日本レストランシステム㈱取締役(現任)

㈱ドトールコーヒー代表取締役社長(現任)

 

注3

11,200

常務取締役

 ―

木高 毅史

1963年12月12日生

 

1983年4月

日本レストランシステム㈱入社

2004年5月

同社執行役員

2005年8月

同社取締役

2007年10月

当社取締役

2008年5月

日本レストランシステム㈱常務取締役

2010年5月

2015年5月

当社常務取締役(現任)

日本レストランシステム㈱専務取締役(現任)

 

注3

20,070

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

 ―

竹林 基哉

1966年5月26日生

 

1997年10月

㈱ドトールコーヒー入社

2010年3月

同社上席執行役員営業統括本部統括本部長

2014年5月

同社取締役

2016年5月

同社常務取締役

2017年5月

当社取締役

2018年5月

当社常務取締役(現任)

2018年5月

㈱ドトールコーヒー専務取締役(現任)

 

注3

1,300

取締役

 ―

橋本 邦夫

1947年11月16日生

 

1973年4月

日本航空㈱入社

2000年2月

同社マイレージセンター部長

2002年7月

同社オーストラリア地区代表駐在員

2006年7月

㈱JALセールス北海道代表取締役社長

2007年10月

日本レストランシステム㈱監査役

2010年1月

同社海外事業部長(現任)

2013年5月

当社取締役(現任)

2013年5月

D&Nインターナショナル㈱取締役(現任)

 

注3

6,505

取締役

 ―

菅野 眞博

1959年1月23日生

 

1979年8月

㈱ドトールコーヒー入社

2008年3月

同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長

2014年5月

同社取締役

2015年12月

㈱プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年5月

㈱サンメリー代表取締役社長(現任)

2018年5月

㈱ドトールコーヒー常務取締役(現任)

 

注3

4,600

取締役

 ―

合田 知代

1970年9月8日生

 

1994年4月

日本レストランシステム㈱入社

2005年8月

日本レストランコンフェクシ

ョナリー㈱(2009年2月

日本レストランシステム㈱と合併)取締役

2008年4月

同社常務取締役

2008年8月

D&Nコンフェクショナリー㈱取締役

2013年5月

日本レストランシステム㈱取締役

2016年5月

2016年5月

当社取締役(現任)

D&Nコンフェクショナリー㈱常務取締役

2018年5月

同社代表取締役社長(現任)

2018年5月

日本レストランシステム㈱常務取締役(現任)

 

注3

5,817

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 ―

関根 一博

1965年11月17日生

 

2007年1月

㈱ドトールコーヒー入社

2010年4月

同社管理統括本部広報部部長

2010年12月

当社広報IR部長

2015年3月

 

2017年5月

㈱ドトールコーヒー管理統括本部長(現任)

同社取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

 

注3

1,100

取締役

 ―

河野 雅治

1948年12月21日生

 

1973年4月

外務省入省

2001年4月

在ロサンゼルス日本総領事館総領事

2005年8月

2007年1月

総合外交政策局長

外務審議官(経済担当)

2009年4月

駐ロシア連邦特命全権大使

2011年3月

2014年3月

駐イタリア特命全権大使

2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事

(現任)

2014年9月

2015年5月

日本国政府代表(現任)

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任)

 

注3

600

取締役

 ―

大塚 東

1945年3月8日生

 

1968年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1993年6月

1995年4月

同行新橋支店長

同行公務部長

1997年4月

日本電子㈱入社

1997年6月

2001年6月

2005年6月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

2006年6月

2009年5月

2017年5月

同社代表取締役兼副社長執行役員

日本電子テクニクス㈱取締役会長

当社取締役(現任)

 

注3

400

常勤監査役

 ―

宮林 哲夫

1949年11月1日生

 

1975年4月

㈱ドトールコーヒー入社

1993年11月

同社東京中央営業所所長

1999年9月

同社監査室室長

2004年6月

同社常勤監査役(現任)

2007年10月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

1,620

常勤監査役

 ―

川﨑 嘉範

1954年5月7日生

 

1977年4月

日本レストランシステム㈱入社

1997年4月

同社社長室店舗開発課長

2001年6月

日本レストランサービス㈱(現D&Nレストランサービス)取締役

2008年8月

日本レストランシステム㈱内部監査室室長(現任)

2016年5月

当社常勤監査役(現任)

2016年5月

日本レストランシステム㈱監査役(現任)

 

注4

44,874

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 ―

浅井 廣志

1947年6月10日生

 

1971年7月

運輸省(現国土交通省)入省

1991年7月

同省運輸政策局消費者行政課長

1994年7月

日本鉄道建設公団総務部長

2000年6月

海上保安庁次長

2006年6月

日本貨物鉄道㈱専務取締役

2009年6月

日本フレートライナー㈱代表取締役社長

2015年6月

㈱浅井相談役(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

 

注4

1,687

監査役

 ―

松本 省藏

1947年1月10日生

 

1970年4月

厚生省(現厚生労働省)入省

1985年8月

同省 大臣官房総務課 広報室長

1992年7月

環境庁(現環境省)大気保全局 企画課長

2001年7月

同省 大臣官房長

2005年7月

退官

2009年9月

国民年金基金連合会理事長

2013年6月

国民年金基金普及推進協議会理事長

2019年5月

当社監査役(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

6,864,173

 (注)1 取締役河野雅治及び大塚東は、社外取締役であります。

     2 監査役浅井廣志及び松本省藏は、社外監査役であります。

     3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役 会長

大林 豁史

1944年8月4日

 

1973年8月

㈱ボルツ・ジャパン(南インド㈱に商号変更し、2001年6月日本レストランシステム㈱と合併)設立代表取締役社長

1973年10月

ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役

1976年2月

同社代表取締役専務

1977年8月

ジャーマンレストランシステム㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役

1978年6月

上記ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併して日本レストランシステム㈱代表取締役専務

1979年7月

同社代表取締役社長

2005年8月

同社代表取締役会長

2007年10月

当社代表取締役会長

2008年5月

当社取締役

2016年5月

当社代表取締役会長(現任)

2016年5月

日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長(現任)

2016年5月

㈱ドトールコーヒー取締役

2017年4月

同社代表取締役会長(現任)

 

注3

6,767,200

代表取締役 社長

星野 正則

1959年10月22日

 

1983年4月

㈱ドトールコーヒー入社

2000年6月

同社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社専務取締役

2005年7月

同社取締役副社長

2007年10月

当社取締役

2008年5月

当社代表取締役社長(現任)

2011年5月

㈱ドトールコーヒー代表取締役会長

2013年5月

日本レストランシステム㈱取締役(現任)

2017年4月

㈱ドトールコーヒー代表取締役社長(現任)

 

注3

11,500

常務取締役

竹林 基哉

1966年5月26日

 

1997年10月

㈱ドトールコーヒー入社

2010年3月

同社上席執行役員営業統括本部統括本部長

2014年5月

同社取締役

2016年5月

同社常務取締役

2017年5月

当社取締役

2018年5月

当社常務取締役(現任)

2018年5月

㈱ドトールコーヒー専務取締役(現任)

 

注3

1,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

天間 靖之

1960年4月28日

 

1994年1月

日本レストランシステム㈱入社

2003年4月

同社立地開発部部長

2005年8月

同社取締役立地開発部部長

2018年5月

同社常務取締役立地開発部部長

2020年5月

同社専務取締役立地開発部部長(現任)

2020年5月

当社常務取締役(現任)

 

注3

21,637

取締役

橋本 邦夫

1947年11月16日

 

1973年4月

日本航空㈱入社

2000年2月

同社マイレージセンター部長

2002年7月

同社オーストラリア地区代表駐在員

2006年7月

㈱JALセールス北海道代表取締役社長

2007年10月

日本レストランシステム㈱監査役

2010年1月

同社海外事業部長(現任)

2013年5月

当社取締役(現任)

2013年5月

D&Nインターナショナル㈱取締役(現任)

 

注3

7,105

取締役

菅野 眞博

1959年1月23日

 

1979年8月

㈱ドトールコーヒー入社

2008年3月

同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長

2014年5月

同社取締役

2015年12月

㈱プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年5月

㈱サンメリー代表取締役社長(現任)

2018年5月

㈱ドトールコーヒー常務取締役(現任)

 

注3

4,700

取締役

合田 知代

1970年9月8日

 

1994年4月

日本レストランシステム㈱入社

2005年8月

日本レストランコンフェクシ

ョナリー㈱(2009年2月

日本レストランシステム㈱と合併)取締役

2008年4月

同社常務取締役

2008年8月

D&Nコンフェクショナリー㈱取締役

2013年5月

日本レストランシステム㈱取締役

2016年5月

当社取締役(現任)

2016年5月

D&Nコンフェクショナリー㈱常務取締役

2018年5月

同社代表取締役社長(現任)

2018年5月

日本レストランシステム㈱常務取締役(現任)

 

注3

6,117

取締役

関根 一博

1965年11月17日

 

2007年1月

㈱ドトールコーヒー入社

2010年4月

同社管理統括本部広報部部長

2010年12月

当社広報IR部長

2015年3月

㈱ドトールコーヒー管理統括本部長(現任)

2017年5月

同社取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

 

注3

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

河野 雅治

1948年12月21日

 

1973年4月

外務省入省

2001年4月

在ロサンゼルス日本総領事館総領事

2005年8月

2007年1月

総合外交政策局長

外務審議官(経済担当)

2009年4月

駐ロシア連邦特命全権大使

2011年3月

駐イタリア特命全権大使

2014年3月

2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事

(現任)

2014年9月

日本国政府代表(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任)

 

注3

700

取締役

大塚 東

1945年3月8日

 

1968年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1993年6月

同行新橋支店長

1995年4月

同行公務部長

1997年4月

日本電子㈱入社

1997年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社取締役副社長

2006年6月

同社代表取締役兼副社長執行役員

2009年5月

日本電子テクニクス㈱取締役会長

2017年5月

当社取締役(現任)

 

注3

600

常勤監査役

川﨑 嘉範

1954年5月7日

 

1977年4月

日本レストランシステム㈱入社

1997年4月

同社社長室店舗開発課長

2001年6月

日本レストランサービス㈱(現D&Nレストランサービス)取締役

2008年8月

日本レストランシステム㈱内部監査室室長(現任)

2016年5月

当社常勤監査役(現任)

2016年5月

日本レストランシステム㈱監査役(現任)

 

注4

44,874

常勤監査役

反田 秀幸

1960年11月21日

 

2000年10月

㈱ドトールコーヒー入社

2002年4月

同社経理部課長

2005年4月

同社会計管理部次長

2007年10月

同社会計管理部(現 財務部)部長

2011年8月

㈱マグナ取締役

2020年5月

当社常勤監査役(現任)

 

注5

2,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

浅井 廣志

1947年6月10日

 

1971年7月

運輸省(現国土交通省)入省

1991年7月

同省運輸政策局消費者行政課長

1994年7月

日本鉄道建設公団総務部長

2000年6月

海上保安庁次長

2006年6月

日本貨物鉄道㈱専務取締役

2009年6月

日本フレートライナー㈱代表取締役社長

2015年6月

㈱浅井相談役(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

 

注4

1,687

監査役

松本 省藏

1947年1月10日

 

1970年4月

厚生省(現厚生労働省)入省

1985年8月

同省 大臣官房 広報室長

1990年6月

同省 社会局 施設課長

1994年9月

環境庁(現環境省)長官官房 秘書課長

1996年7月

厚生省 大臣官房審議官(年金担当)

2001年7月

同省 大臣官房長

2004年7月

地球環境審議官

2009年9月

国民年金基金連合会理事長

2019年5月

当社監査役(現任)

 

注4

100

6,871,720

 (注)1 取締役河野雅治及び大塚東は、社外取締役であります。

     2 監査役浅井廣志及び松本省藏は、社外監査役であります。

     3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5 監査役反田秀幸の任期は、当該定款の定めにより2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 また、上記の社外取締役2名と社外監査役2名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届出しております。当社は社外取締役と社外監査役の独立性に関する基準を定めていませんが当社の経営、執行に利害関係がなく客観的かつ公平な判断が可能であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を選任しております。

・河野雅治氏は、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しております。これまでも取締役会において適時適切な意見・提言を行っていただいております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、引き続き社外取締役として選任しております。

・大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験を基に取締役会において幅広い観点から意見・提言を行っていただけると期待しております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、引き続き社外取締役として選任しております。

・浅井廣志氏は、運輸省(現 国土交通省)に於ける各分野において重要ポストを歴任されており、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。それら経験を活かし当社の監査体制強化に努めて頂き、会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査頂けるものと判断したため、引き続き社外監査役として選任しております。

・松本省藏氏は、厚生労働省や環境省での長年の経験があり、労務や環境ならびにSDGsに関する知見を有しておられるため、会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査頂けるものと判断したため、引き続き社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

 社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/292018/5/302018/11/262019/5/24選任の理由
河野 雅治河野雅治氏は、外務省出身者であり、長年培ってきたグローバルな知見と人脈そして豊富な海外経験を生かし、当社の海外展開において有益なアドバイスをいただくため。a~jのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
大塚 東大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、有益なアドバイスをいただくため。a~jのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。